位于佛山市禅城区汾江北路64号的土地使用权

鉴于公司禅城总部生产车间已全部搬迁至高明产业基地,公司总部及研发中心也将于近期迁至位于佛山市禅城区智慧路科联大厦,届时位于佛山市禅城区汾江北路64号的土地及厂房将全部闲置。因此,为了盘活资产,回笼资金,进一步做强做大公司主业,公司拟将佛山市禅城区汾江北路64号地块(以下简称“汾江北路地块”)交给属地政府挂账收储进行盘活。

汾江北路地块的南区地块

2024年11月4日,公司从佛山市国有建设用地使用权和矿业权网上交易系统获知,公司汾江北路南区地块已成交,竞得人为深圳市中海投资有限公司及中建国际投资集团有限公司,成交价为92710万元,不低于汾江北路南区地块的评估值。按照佛山市禅城区国有土地使用权出让收入分配的相关规定,公司本次处置汾江北路南区地块预计可收到挂账收储补偿收入约3.94亿元,在扣除收储前相关成本费用及税费后,预计净收益约为3.06亿元,公司将按照会计准则要求视交地进度及收款情况确认收益,最终以经审计后的数据为准。

上海亮舟灯具制造有限公司51%股权

为加快海洋照明领域的布局,进一步增强公司海洋照明业务的综合实力,公司全资子公司佛照(海南)科技有限公司(以下简称“海南科技公司”)于2023年10月30日与上海亮舟灯具制造有限公司(以下简称“上海亮舟”或“标的公司”)股东蒋爱良、蒋世娣(以下简称“转让方”)签订了《股权收购意向书》,海南科技公司拟以现金支付方式收购转让方持有的标的公司51%股权,收购完成后,海南科技公司将成为标的公司的控股股东,标的公司将纳入公司合并报表范围。

青岛易来智能科技股份有限公司部分股权

为了进一步促进公司智能照明业务的发展，做优做强做大智能照明业务，公司于2024年10月28日与青岛易来智能科技股份有限公司（以下简称“易来智能”或“目标公司”）控股股东姜兆宁、刘达平（以下简称“转让方”）签订了《股权收购意向协议》，公司拟受 让 50%以上的目标公司股权(具体比例和转让方在尽调、审计及评估之后由各方协商确定),收购完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

位于广东省佛山市禅城区汾江北路64号的禅城总部地块

因受房地产市场环境影响,根据公司的发展需要,公司拟将禅城总部土地盘活方案调整为交给政府挂账收储,政府将土地公开招拍挂成功后,按政策给予公司土地出让返还收益。

盐城东山精密制造有限公司60%股权

　　佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”或“国星光电”）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“标的公司股东”或“东山精密”）全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下简称“标的公司”或“盐城东山”）60%股权（最终持股比例以各方签署的具体股份转让协议约定为准）。

佛山照明灯光器材有限公司51%股权

　　公司于2021年11月8日召开第九届董事会第二十一次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于转让全资子公司51%股权的议案》，董事会同意公司在将公司所持有的位于佛山市禅城区汾江北路、工业大道北侧的土地使用权及地上建筑物（国有土地使用权证号为：佛府国用(2000)第06000610169号、佛府国用(2000)字第06000610171号）以评估价值增资注入全资子公司佛山照明灯光器材有限公司（以下简称“灯光器材公司”）后，将灯光器材公司51%的股权通过公开挂牌的方式对外转让。挂牌底价不低于灯光器材公司全部股权评估价值的51%（本次灯光器材公司全部股权预评估值为38,234.22万元，最终评估价值以评估机构出具的最终评估报告为准），最终转让价格以实际成交价格为准。

广东风华芯电科技股份有限公司99.87695%股权

　　为加快公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）拓展第三代半导体产业的布局，董事会同意国星光电以26,881.93万元收购广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）持有的广东风华芯电科技股份有限公司（以下简称“风华芯电”）99.87695%股权。公司与风华高科的控股股东同为广东省广晟集团控股有限公司（以下简称“广晟集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，风华高科为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

佛山市国星光电股份有限公司部分股权, 佛山市西格玛创业投资有限公司100%股权

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年6月21日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限公司股份的意向函》，基于对LED产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）21.32%的股权转让于本公司。

佛山电器照明股份有限公司5.12%股权

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日收到公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）及公司控股股东一致行动人广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）发送的《控股股东及一致行动人关于签署<股份无偿划转协议>及<股份转让协议>的函》，广晟集团同意通过无偿划转的方式将深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）持有的公司71,696,136股股份划转至广晟集团，并同意以债务重组的方式，将广晟金控持有的公司11,434,762股股份非公开协议转让至广晟集团。

佛山电器照明股份有限公司0.82%股权

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月3日收到公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）及公司控股股东一致行动人广东省广晟金融控股有限公司（以下简称“广晟金控”）发送的《控股股东及一致行动人关于签署<股份无偿划转协议>及<股份转让协议>的函》，广晟集团同意通过无偿划转的方式将深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称“深圳广晟”）持有的公司71,696,136股股份划转至广晟集团，并同意以债务重组的方式，将广晟金控持有的公司11,434,762股股份非公开协议转让至广晟集团。

国有土地使用权及地上房屋

根据《南京市溧水区人民政府关于溧水区洪蓝街道保障性安居工程建设项目国有土地上房屋征收决定》[宁溧府征字〔2020〕18号],因保障性安居工程建设项目需要,公司的全资子公司南京佛照照明器材制造有限公司(以下称“南京佛照公司”)的国有土地使用权及地上房屋被列入征收范围。本次被征收的国有土地使用权面积合计135,882.4平方米,房屋建筑面积合计44,558.09平方米,征收补偿款、搬迁费、停产停业损失费及其他奖励总金额为183,855,895元。

南宁燎旺车灯股份有限公司53.79%股权

为做优做强公司汽车照明板块业务,推动公司汽车照明产品从光源、模组向车灯灯具配套转型,公司于2021年3月8日与旷林昌、梁小玲、杨世锐、廖绍吉、顾汉华、曾谊谊、马崇干签订了《收购意向协议》,公司拟以现金方式收购转让方持有的标的公司部分股权,同时公司拟通过增资扩股的方式对标的公司进行增资,股权收购和增资完成后,公司合计将持有标的公司55%—60%股权(最终持股比例在正式交易时由各方协商确定)。

湖南科达新能源投资发展有限公司100%股权

根据公司战略安排,为满足公司未来办公、研发中心建设的需要,董事会同意公司通过收购广东华建企业集团有限公司(以下简称“华建集团”)的全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司(以下简称“湖南科达公司”)100%股权的方式,实现购买佛山科联新能源产业科技有限公司(以下简称“佛山科联公司”)拥有的佛山科联大厦物业。在本次交易中,公司的投资成本为70,625.63万元,其中收购湖南科达公司100%股权的交易金额为31,162.85万元,承担湖南科达公司欠华建集团、广东中南建设有限公司的债务39,462.78万元。

成都虹波实业股份有限公司6.94%股权

　　2019年3月7日，公司与厦门钨业股份有限公司（以下简称“厦门钨业”）签署了《股份转让协议》，公司将持有的的成都虹波实业股份有限公司（以下简称“成都虹波”）6.94%股权以1955万元的价格转让给厦门钨业。本次股权转让完成后，公司不再持有成都虹波的股权。

位于佛山市高明区荷城街道照明大道以北、恒昌路以东的土地使用权

　　近日，本公司通过竞拍方式取得佛山市国土资源和城乡规划局（出让人）以挂牌方式出让的TD2018(GM)WG0034地块的国有建设用地使用权，并与佛山市公共资源交易中心高明分中心（挂牌人）签署了《网上挂牌交易成交确认书》。

青海佛照锂能源开发有限公司38%股权

2017年6月27日，公司与青海佛照锂股东佛山照明签署了《股权转让协议》，公司将以18,981.76万元的价格受让佛山照明持有的青海佛照锂38%股权。本次股权转让完成后，公司将持有青海佛照锂100%的股权。

佛山禅昌电器(高明)有限公司30%的股权

2016年8月23日,公司与佑昌灯光器材有限公司签署《股权转让协议》,公司以4050.735万元的价格收购佑昌灯光器材有限公司持有的佛山禅昌电器(高明)有限公司(以下简称“禅昌公司”)30%的股权。本次交易完成后,禅昌公司将成为公司的全资子公司。

深圳市南和通讯实业有限公司32.85%股权

2016年7月19日公司召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于收购股权并形成关联共同投资的议案》。公司使用自有资金18000万元人民币收购百雅有限公司持有的深圳市南和通讯实业有限公司(以下简称“南和公司”)32.85%的股份。

佛山禅昌电器(高明)有限公司30%股权

佛山禅昌电器(高明)有限公司(以下简称“禅昌公司”)是本公司于2005年投资设立的合资公司,注册资本为7278.29万元,本公司占70%股份,佑昌灯光器材有限公司占30%股份。为了整合公司内部资源,加强对禅昌公司的管理和资源利用,公司拟收购佑昌灯光器材有限公司持有的禅昌公司30%的股份。

欧司朗控股有限公司100%股份

2015年9月9日,公司收到本公司第一大股东欧司朗控股有限公司的控股股东OSRAMGmbH(欧司朗控股有限公司是OSRAMGmbH的全资子公司)的通知:OSRAMGmbH已于2015年9月9日与广东省电子信息产业集团有限公司就转让欧司朗控股有限公司100%股份一事签署了股份买卖协议。

广州珠江资产管理有限公司15.38%的股权

2014年6月13日公司召开第七届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于转让珠江资产管理公司股权的议案》，公司董事会同意按不低于评估价的价格，以挂牌出让的方式转让本公司持有的广州珠江资产管理有限公司（以下简称“珠江资产管理公司”）15.38%的股权，并授权管理层办理珠江资产管理公司股权挂牌出让的相关事宜及如果挂牌出让成功后签署《股权转让协议》（详情请见2014年6月14日刊登在巨潮资讯网上的公告，公告编号：2014-028）。 2014年8月15日，公司收到本公司、广州金融控股集团有限公司及广州产权交易所三方签署的《成交确认书》。同日，本公司与广州金融控股集团有限公司签订《股权交易合同》，广州金融控股集团有限公司同意以852万元人民币受让本公司持有的珠江资产管理公司15.38%的股权。本次股权转让完成后，本公司不再持有珠江资产管理公司股权。

苏州盟泰励宝光电有限公司34.09296%股权

2014年3月11日公司召开了第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于拟收购苏州盟泰励宝光电有限公司股权的议案》，并授权管理层办理评估、协商等具体事宜。 2014年4月23日，公司与张迎春先生签订《股权转让协议》，张迎春先生将其持有的苏州盟泰励宝光电有限公司（以下简称“苏州盟泰”）100%股权中的34.09296%股权转让给本公司，转让价格为1235万元.

佛山市禅盛电子镇流器有限公司25%股份

1、佛山市禅盛电子镇流器有限公司(以下简称“禅盛公司”)是本公司于2003年投资设立的合资公司,注册资本为100万元,本公司占75%股份,自然人股东马恒徕占25%股份。2013年12月24日,公司与马恒徕先生签订《佛山市禅盛电子镇流器有限公司股权转让协议》,马恒徕先生将其持有的禅盛公司25%股权转让给本公司。

青海佛照锂电正极材料有限公司51％的股权

2013年8月27日,公司与无锡拓海投资有限公司(以下简称“无锡拓海公司”)签署《青海佛照锂电正极材料有限公司股权转让协议》,将公司持有的青海佛照锂电正极材料有限公司(以下简称“青海佛照锂电”)51%的股权转让给无锡拓海公司。

深圳市量科创业投资有限公司18.5%的股权

2012年6月28日,佛山电器照明股份有限公司(以下简称"公司")与深圳市美庐贸易发展有限公司(以下简称"美庐"公司)签署《股权转让协议》,将公司持有的深圳市量科创业投资有限公司(以下简称"量科"公司)18.5%的股权转让给美庐公司.

位于佛山市高明区荷城街道(富湾)照明大道以北,恒昌路以东地块(工业用地)国有建设用地的使用权

根据佛山市高明区招标投标交易中心GMT2012038G【佛明（挂）2012-038】公告，将于2012年12月12日至2012年12月24日在佛山市高明区招标投标交易中心公开挂牌出让位于佛山市高明区荷城街道（富湾）照明大道以北、恒昌路以东地块（工业用地）国有建设用地的使用权，该地块使用权面积479356.38 平方米（合约719.03亩），挂牌起始价20852万元。为增加公司经营性土地储备，保证公司可持续发展，董事会同意授权管理层参与高明土地使用权竞买有关事宜。

佛山高明富湾山水休闲渡假邨有限公司100%股权

2012年10月30日,本公司委托佛山市荣信拍卖行有限公司对高明富湾渡假邨100%的股权进行拍卖,根据拍卖结果,广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司以31705万元成功收购高明富湾渡假邨100%的股权.本公司同日与广东团亿投资集团有限公司、佛山市鸿亿置业投资有限公司签署《股权转让合同》.本次股权转让完成后,公司不再持有高明富湾渡假邨股权.

合肥国轩高科动力能源有限公司17.21%的股权

1.本公司与合肥国轩营销策划有限公司于2010年7月29日签订了《股权转让协议》(以下简称"《股权转让协议》"),以1.6亿元价款收购合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩高科动力能源有限公司(以下简称"目标公司")2000万元出资额(目标公司总出资额为10000万元,2000万元占目标公司20%的股权);上述股权转让完成后,目标公司经数次增资及资本公积金转增股本,截至2012年6月30日止,本公司持有的目标公司的出资额变更为人民币3000万元(目标公司总出资额变更为17431万元,3000万元占目标公司17.21%的股权). 2.2012年8月16日,本公司与厦门京道天能动力股权投资合伙企业(有限合伙)及安徽欧擎海泰投资合伙企业(有限合伙)签订《股权转让协议》,将其中1900万元的出资额(10.9%的股权)转让给厦门京道天能动力股权投资合伙企业(有限合伙),转让价格为162,133,333元;其中1100万元的出资额(6.31%的股权)转让给安徽欧擎海泰投资合伙企业(有限合伙),转让价格为93,866,667元.本次股权转让完成后,公司不再持有目标公司股权.

青海盐湖蓝科锂业股份有限公司30%股权

佛山电器照明股份有限公司持有股份占总股本38%的青海佛照锂能源开发有限公司(以下称青海佛照)与青海盐湖工业集团股份有限公司所属青海盐湖科技开发有限公司(以下称盐湖科技),于2010 年7 月14 日在广东省佛山市签署了正式合作协议,通过受让原盐湖科技控股子公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司(以下称蓝科锂业)的股权的方式进行合作,共同在青海省格尔木市察尔汗盐湖开发卤水锂资源.

佛山禅昌灯光器材有限公司的“QL”商标。

　　佛山电器照明股份有限公司受让本公司境外法人股东佑昌灯光器材有限公司（简称“佑昌灯光”）持有60%股权的佛山禅昌灯光器材有限公司（简称“佛山禅昌”）的“QL”商标。实际转让价格经双方协商后确定为1,200万元。

佑昌(新乡)电光机械有限公司位于新乡市小店工业区新长北线南侧地段的面积为104,886.45平方米工业用地土地使用权

佑昌（新乡）电光机械有限公司将其拥有的，位于新乡市小店工业区新长北线南侧地段的面积为104,886.45平方米工业用地土地使用=权转让予佛山电器照明股份有限公司。交易价格为2500万元。

佑昌(南京)照明器材有限公司100%股权

佛山电器照明股份有限公司本次关联交易包含两个部分，第一项交易内容为佛山电器照明股份有限公司境外法人股东佑昌灯光器材有限公司向佛山电器照明股份有限公司转让其持有的佑昌（南京）照明器材有限公司100%股权；第二项交易内容为佑昌（新乡）电光机械有限公司将其拥有的，位于新乡市小店工业区新长北线南侧地段的面积为104,886.45平方米工业用地土地使用权转让予佛山电器照明股份有限公司。

佛山电器照明股份有限公司23.97%股权

　　经佛山市人民政府同意,佛山市国资委于2004年8月31日分别与欧司朗佑昌控股有限公司和佑昌灯光器材有限公司签署股份转让合同,佛山市国资委将向合资公司出售佛山电器照明股份有限公司48,284,134股国有股,占佛山电器照明股份有限公司总股本约13.47%,转让价格为每股人民币7.9元,转让价款为人民币381,444,658.60元;另向佑昌公司出售佛山电器照明股份有限公司37,637,966股国有股,占佛山电器照明股份有限公司总股本约10.50%,转让价格为每股人民币7.9元,转让价款为人民币297,339,931.40元.转让股份合共85,922,100股国有股,占佛山电器照明股份有限公司总股本约23.97%,转让总价款为人民币678,784,590元。

2024年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、商品或服务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过14,600万元。2023年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为5,360.32万元。 20250227：2024年实际发生金额4674.0000万元。

2025年，预计公司及控股子公司与相关关联方发生购买原材料、商品或服务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过16,820万元。2024年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为4,674万元。

鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)的良好合作情况,同时为提高公司资金管理收益及拓宽金融服务机构,公司拟与广晟财务公司签署新的《金融服务协议》,协议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2025年6月30日,由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其他经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融业务。在协议有效期内,公司及控股子公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过等值15亿元人民币,公司及控股子公司拟向广晟财务公司申请最高不超过等值20亿元人民币的综合授信额度。 20240515:股东大会通过

2023年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、设备或服务、销售产品、商品等日常关联交易总金额不超过34,750万元。 20230401：股东大会通过 20240227：2023年实际发生金额5360.32万元

佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行A股股票,最终发行股票数量以本次向特定对象发行募集资金总额(不超过109,455.18万元)除以发行价格确定,且不超过发行前公司总股本的30%(即不超过408,598,394股),并以中国证监会作出同意注册决定的发行数量为准。最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后,按照中国证监会、深交所的相关规定,由公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价情况及竞价结果,与保荐机构(主承销商)协商确定。发行价格不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司A股股票交易均价的80%(即“发行底价”)。发行对象为包括公司实际控制人广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟集团”)在内的不超过35名(含本数)符合中国证监会规定条件的特定对象,其中广晟集团承诺认购金额为本次募集资金总额的25%。公司于2023年3月14日与广晟集团签订了附条件生效的股份认购协议。 20230401：股东大会通过 20230511：公司于2023年5月9日收到深圳证券交易所出具的《关于佛山电器照明股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120077号),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20230530：根据审核问询函的要求,公司会同相关中介机构按照要求对审核问询函中提出的问题进行逐项认真研究和回复,并对募集说明书等申请文件进行了更新,现根据要求对审核问询函的回复内容及募集说明书等相关文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于申请向特定对象发行股票审核问询函之回复报告》及相关文件。公司将在审核问询函回复报告及相关文件披露后,通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20231116：披露佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书。 20231201：披露向特定对象发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书。

鉴于公司前期与广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)的良好合作情况,同时为提高公司资金管理收益及拓宽金融服务机构,公司拟与广晟财务公司续签《金融服务协议》,协议有效期为自公司股东大会审议通过之日起至2024年6月30日,由广晟财务公司向公司提供存款、结算、信贷以及其他经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务。 20230401：股东大会通过

2022年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、商品或服务、销售产品等日常关联交易总金额不超过43800万元。2021年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为17,056.71万元。 20220119：股东大会通过 20230302：2022年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为5102.97万元。

佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月14日、2022年6月30日分别召开第九届董事会第三十二次会议和2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于全资子公司对科联大厦运营招商及物业管理服务公开招标的议案》,同意公司全资子公司佛山科联新能源产业科技有限公司(以下简称“佛山科联公司”)对科联大厦投资性物业运营招商及科联大厦物业管理服务进行公开招标,将科联大厦投资性物业运营招商及科联大厦物业管理服务委托给第三方运营。具体内容详见2022年6月15日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司对科联大厦运营招商及物业管理服务公开招标的公告》等公告。佛山科联公司于2022年8月30日在广东省机电设备招标中心有限公司网、中国招标投标公共服务平台、粤采易阳光采购平台发布了《科联大厦运营招商及物业管理服务招标公告》,对科联大厦运营招商及物业管理服务进行公开招标,经履行相应资格审查、评审、公示等程序后,确定中标单位为广东华建企业集团有限公司(以下简称“华建集团”)。公司董事会授权经营管理层办理与华建集团签订合同等相关事宜。

　　为加快公司控股子公司佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）拓展第三代半导体产业的布局，董事会同意国星光电以26,881.93万元收购广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“风华高科”）持有的广东风华芯电科技股份有限公司（以下简称“风华芯电”）99.87695%股权。公司与风华高科的控股股东同为广东省广晟集团控股有限公司（以下简称“广晟集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，风华高科为公司的关联法人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

为了提高公司资金管理收益,公司与广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)签署《金融服务协议》,有效期一年。根据《金融服务协议》约定,广晟财务公司将为公司提供存款、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。在协议有效期内,公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币3亿元。 20201017：股东大会通过 20220324：公司拟调整与广晟财务公司签署的《金融服务协议》的部分内容,调整的主要内容为:在协议有效期内,公司及控股子公司(含国星光电,下同)存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过12亿元,广晟财务公司为公司及控股子公司提供的综合授信额度不超过人民币20亿元;协议有效期为一年。根据上述调整内容,公司拟与广晟财务公司签署新的《金融服务协议》。 20220427：股东大会通过

本公司全资子公司佛照(海南)科技有限公司(以下简称“海南公司”)于2022年1月21日通过全国公共资源交易平台(海南省)等招标网站发布了《佛照(海南)科技有限公司海南美安高新区厂房及配套设施建设设计施工总承包招标公告》,对佛照(海南)科技有限公司海南美安高新区厂房及配套设施建设设计施工总承包项目进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后,确定中标人为由广东中南建设有限公司(主)和广东省建筑设计研究院有限公司(成)组成的投标联合体,中标金额合计为17,905.16万元。

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年6月21日收到公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《关于转让佛山市国星光电股份有限公司股份的意向函》，基于对LED产业上下游一体化发展和充分发挥产业协同效应的战略布局考虑，广晟集团及其一致行动人筹划将其持有的佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“国星光电”）21.32%的股权转让于本公司。

佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月26日通过广州公共资源交易中心官网等招标网站发布了《佛山电器照明股份有限公司高明生产基地智慧LED照明生产厂房(1～3栋)设计施工总承包招标公告》,对公司高明生产基地智慧LED照明生产厂房(1～3栋)设计施工总承包项目进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后,确定中标人为由广东一新长城建筑集团有限公司(主)和广东省建筑设计研究院有限公司(成)组成的投标联合体,中标金额合计为12,999.138万元。

2021年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、固定资产、销售产品等日常关联交易总金额不超过41600万元。 20210522：股东大会通过 20211230;2021年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为17,056.71万元。

为了提高公司资金管理收益,公司与广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)签署《金融服务协议》,有效期两年。根据《金融服务协议》约定,广晟财务公司将为公司提供存款、结算、贷款服务及其经营范围内的其他金融服务。在协议有效期内,公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币3亿元。公司控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司(以下简称“南宁燎旺”)向广晟财务公司申请最高不超过4亿元人民币的综合授信额度。

本公司控股子公司南宁燎旺车灯股份有限公司(以下简称“南宁燎旺”)为满足生产经营资金需要,拟向广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)申请最高不超过4亿元人民币的综合授信额度,期限为不超过2年,授信额度将用于日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函等业务,授信额度在使用期限内可循环使用。 20210914：股东大会通过

佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月28日通过广东省招标投标监管网、广东省机电设备招标中心有限公司恒德易电子交易平台(www.gdebidding.com)等招标网站发布了《佛山电器照明股份有限公司高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程招标公告》,对公司高明总部生产基地员工公寓1、2、3、4及商铺18号装修工程进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后,确定中标人为广东中南建设有限公司(以下简称“中南建设”),中标金额合计为25,709,006元。

佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)的全资孙公司佛山科联新能源产业科技有限公司(以下简称“佛山科联”)通过佛山市公共资源交易网等招标网站发布了《佛山科联大厦装饰工程设计施工总承包招标公告》,对佛山科联大厦装饰工程项目设计施工总承包进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后,确定中标人为由广东中南建设有限公司(主)和广东省建筑设计研究院有限公司(成)组成的投标联合体,中标金额合计为18,907.02万元。

佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于购买国星光电部分股份暨关联交易的议案》,为了进一步优化公司产业布局,加强产业链协同,提升公司的核心竞争力和抗风险能力,同意公司拟使用不超过人民币3亿元的自有资金,通过二级市场(包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等法律法规许可的方式)择机购买佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”)不超过其现有总股本5%的股份。 20210522：股东大会通过

佛山电器照明股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月17日通过广州公共资源交易中心官网(www.gzggzy.cn)等招标网站发布了《佛山电器照明股份有限公司高明总部生产基地二期办公楼项目设计施工总承包招标公告》,对公司高明总部生产基地二期办公楼项目进行公开招标。经履行相应开标、评审、公示等程序后,确定中标人为由广东一新长城建筑集团有限公司(主)和广东省建筑设计研究院有限公司(成)组成的投标联合体,中标金额合计为17,502.56万元。

2020年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、固定资产、销售产品等日常关联交易总金额不超过25750万元。 20200508：股东大会通过 20210128：2020年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为11167.73万元。

根据公司战略安排,为满足公司未来办公、研发中心建设的需要,董事会同意公司通过收购广东华建企业集团有限公司(以下简称“华建集团”)的全资子公司湖南科达新能源投资发展有限公司(以下简称“湖南科达公司”)100%股权的方式,实现购买佛山科联新能源产业科技有限公司(以下简称“佛山科联公司”)拥有的佛山科联大厦物业。在本次交易中,公司的投资成本为70,625.63万元,其中收购湖南科达公司100%股权的交易金额为31,162.85万元,承担湖南科达公司欠华建集团、广东中南建设有限公司的债务39,462.78万元。

为了解决本公司与佛山市国星光电股份有限公司(以下简称“国星光电”)在照明业务的同业竞争问题,公司与国星光电共同出资设立一家合资公司,公司以自有资金现金出资1668.5万元,占合资公司51%股权。国星光电在其照明业务资产组评估总价值2178.85万元基础上,以减去商标及专利使用权评估价值576.03万元之后的照明业务资产组作价1603万元出资,占合资公司49%股权。 20200801：上述合资公司已于近日完成工商注册登记工作,并取得佛山市禅城区市场监督管理局颁发的营业执照。

2019年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、固定资产、销售产品等日常关联交易总金额不超过28550万元。2018年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为15292.11万元。 20190426：股东大会通过 20200410：2019年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为7545.57万元。

鉴于双方前期的良好合作,及为了提高公司资金管理收益,公司与广东省广晟财务有限公司(以下简称“广晟财务公司”)续签《金融服务协议》,有效期一年。根据《金融服务协议》约定,广晟财务公司将为公司提供存款、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。在协议有效期内,公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币1.5亿元。

2018年度,公司预计与关联方佛山市国星光电股份有限公司,广东风华高新科技股份有限公司等发生购买原材料、固定资产,销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额25980.0000万元。 20180427：股东大会通过 20190329：2018年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为15292.11万元。

鉴于双方前期的良好合作,及为了提高公司资金管理收益,公司与广晟财务公司续签《金融服务协议》,有效期一年。根据《金融服务协议》约定,广晟财务公司将为公司提供存款、结算服务及其经营范围内的其他金融服务。在协议有效期内,公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币1.5亿元。

2017年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、固定资产、销售产品等日常关联交易总金额不超过25650万元。2016年,公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为15210.91万元。 20170427：股东大会通过 20180330：2017年度实际发生金额13610.20万元

预计2016年与佛山市国星光电股份有限公司,广东风华高新科技股份有限公司等日常关联交易43140万元。 20160423：股东大会通过 20170330：2016年实际发生15210.91万元。

公司根据经营业务发展需要，提高资金管理收益，于2016年 12月23日与广东省广晟财务有限公司（以下称“广晟财务公司”）签署了《金融服务协议》，广晟财务公司将为公司提供存款、结算服务。在协议有效期内，公司存放在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币1.5亿元。

2016年8月23日,公司与佑昌灯光器材有限公司签署《股权转让协议》,公司以4050.735万元的价格收购佑昌灯光器材有限公司持有的佛山禅昌电器(高明)有限公司(以下简称“禅昌公司”)30%的股权。本次交易完成后,禅昌公司将成为公司的全资子公司。

佛山禅昌电器(高明)有限公司(以下简称“禅昌公司”)是本公司于2005年投资设立的合资公司,注册资本为7278.29万元,本公司占70%股份,佑昌灯光器材有限公司占30%股份。为了整合公司内部资源,加强对禅昌公司的管理和资源利用,公司拟收购佑昌灯光器材有限公司持有的禅昌公司30%的股份。

1、2016年7月19日公司召开第八届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于收购股权并形成关联共同投资的议案》。公司使用自有资金18000万元人民币收购百雅有限公司持有的深圳市南和通讯实业有限公司(以下简称“南和公司”)32.85%的股份。2、因广东省电子信息产业集团有限公司(以下简称“电子集团”)既是我司控股股东,又是南和公司第一大股东,我司收购百雅有限公司持有的南和公司32.85%的股份完成后,我司将与电子集团在南和公司形成关联共同投资关系。

2015年度,公司预计与关联方佑昌灯光器材有限公司、佑昌电器(中国)有限公司、欧司朗(中国)照明有限公司等发生采购原材料、关联销售、购买固定资产的日常关联交易，预计关联交易金额为15970万元。 20150528：股东大会通过 20150828：公司预计增加2015年度日常关联交易金额700万元 20151023：董事会通过《关于增加2015年度日常关联交易预计金额的公告》。 20160328：2015年实际发生额18598.67万元。

公司2014年度拟与关联方佑昌灯光器材有限公司,佑昌电器(中国)有限公司,欧司朗(中国)照明有限公司等就采购原材料,关联销售,购买资产事项发生日常关联交易，预计交易金额为18535万元. 20140529：股东大会通过 20141030：董事会审议通过关于增加 2014 年度日常关联交易预计金额的议案，预计与关联人佑昌电器(中国)有限公司采购原材料的日常关联交易金额由原来预计的2500万元变为3600万元。 20150427：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为14433.48万元。

公司预计2013年与关联方佑昌灯光器材有限公司,佑昌电器(中国)有限公司,佑昌(杭州)照明电器有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为13560万元。 20130529：股东大会通过 20140425：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为13223万元。

　　本公司第六届董事会通过关于对参股公司提供财务资助的议案：资助对象：本公司占38％股权的青海佛照锂能源开发有限公司。资助金额：4332万元人民币；。资助方式：现金资助并委托银行贷款方式。期限：自公司与商业银行、佛照锂能源签订委托贷款协议之日起四个月。利息与利率：银行同期贷款利率. 20130109：股东大会通过 20130608：该项财务资助已于2013年5月20日到期。此次财务资助主要用于佛照锂能源短期资金周转。截止2013年6月6日，公司并未收到佛照锂能源的还款。 　　公司已发函向佛照锂能源催收上述借款。现佛照锂能源致函本公司，称其因回款时间推迟导致目前资金周转困难，并承诺于2013年9月1日前偿还全部本金及利息。

　　1、青海威力公司与珠海国轩贸易有限责任公司于2010年6月28日签订《股份转让协议》，青海威力公司受让珠海国轩贸易有限责任公司持有的合肥国轩2％的股权，双方约定该《股份转让协议》经双方共同签字盖章、并取得合肥国轩股东会同意本次股份转让的决议文件当日生效。2010年7月12日，合肥国轩股东会同意了该次股份转让。2、本公司于2010年7月13日经第六届董事会第三次会议审议通过了《关于正式收购合肥国轩营销策划有限公司持有的合肥国轩高科动力能源有限公司20％股权的投资议案》，于2010年7月14日与合肥国轩营销策划有限公司签署了《股权转让协议》，并于2010年7月15日披露了《关于受让合肥国轩高科股权意向的进展情况公告》（公告编号：2010-023）。3.、由于青海威力公司与本公司构成关联关系，因此本公司此次与青海威力公司共同投资合肥国轩构成关联交易。

　　佛山市南海光明电器有限公司为钟二生（钟信才之弟）持股95%的企业；上海亮奇电器有限公司为钟永亮（钟信才长子）持股100%的企业；佛山市高明区瑞贝克电光源材料有限公司为钟永亮（钟信才长子）间接持股30%的企业；佛山市费德伦电气有限公司为王胜霞（钟永亮岳母）持股97%的企业；厦门键达威光电科技有限公司为钟永晖（钟信才次子）持股65%的企业；南京凯祥电光源照明有限公司为钟永晖持股30％的企业；佛山市禅城区浩林照明电器部为麦锦联（钟信才妻子之妹）设立的个体工商户；佛山市泓邦电器照明有限公司为麦锦联（钟信才妻子之妹）持股10%的企业。根据有关法律、法规和规则的规定，上述企业均是本公司的关联人，公司与上述企业分别构成关联关系。并于该等关联方2009年－2011年发生日常关联交易. 20120829：2012年9月－12月，公司将终止与上述关联企业发生关联交易

　　因本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“佛照锂能源”）2010年与青海威力新能源材料有限公司（以下简称“青海威力”）共同投资青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科股份”）事宜，此事项构成关联交易.

　　因本公司控股子公司青海佛照锂电正极材料有限公司（以下简称“锂电正极”）2011年向青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“佛照锂能源”）提供2500万借款事宜，本公司现就相关关联关系及关联交易情况进行说明与补充披露。

　　1、2009年3月27日，本公司与上海亮奇、泓邦电器、佛山市豪之远贸易有限公司、常州三峰电气照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、河北金汾贸易有限公司六家公司共同设立灯具公司,该公司注册资本为人民币500万元，主营研究、开发、生产电光源灯具产品及其相关电工材料、金属材料、非金属材料配件。 　　2、2009年9月25日，本公司收购佛山市豪之远贸易有限公司10％的股权，收购总价为55万元，比佛山市豪之远贸易有限公司出资入股金额50万元高出5万元。2010年11月19日，本公司与上海亮奇、泓邦电器、常州三峰电气照明有限公司、河南省星辰电器照明有限公司、河北金汾贸易有限公司签订协议收购各股东各6％的股权，收购价款均为30.54万元，比各股东出资入股金额30万元高出0.54万元。以上所有股东高出投资的收益均是回购股权的回报。上述收购完成后，本公司全资控股灯具公司。 　　3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项属于董事会审批权限，不需经过股东大会批准。 　　4、由于上海亮奇、泓邦电器与本公司构成关联关系，因此公司2009年与上海亮奇、泓邦电器共同出资设立灯具公司以及2010年收购上海亮奇、泓邦电器所持灯具公司股权构成关联交易。

　　因本公司参股公司青海佛照锂能源开发有限公司（以下简称“佛照锂能源”）2010年、2011年向青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司（以下简称“蓝科股份”）提供借款事宜，本公司现就相关关联关系及关联交易情况进行说明与补充披露。

　　本公司与合肥锂鑫能源材料有限公司、青海威力新能源材料有限公司、锂能源控股有限公司、江苏国港交通工程有限公司于2010年8月17日签署协议，共同发起设立锂电正公司,公司注册资本为人民币5000万元，每股面值人民币1元，均为普通股。公司主营锂电池正极材料的生产与销售业务（参见本公司2010年8月18日公告，公告编号2010-034）。

　　本公司于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局发的《行政监管措施决定书》〔2012〕9号－《关于对佛山电器照明股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“决定”），该《决定》指出本公司2009年报、2010年中报及年报、2011年中报及年报未披露与佛山施诺奇加州电气有限公司（以下简称施诺奇）、佛山市斯朗柏企业有限公司（以下简称斯朗柏）的关联关系、关联交易；未在上述定期报告中披露与（香港）青海天际稀有元素科技开发有限公司（以下简称香港天际）的关联关系；未如实披露与香港天际共同出资设立青海佛照锂能源开发有限公司的关联交易。 　　现现将本公司与施诺奇、斯朗柏的关联关系及近三年的关联交易情况进行补充披露。在2009-2011年间公司与关联方佛山施诺奇加州电气有限公司,佛山市斯朗柏企业有限公司就采购材料,关联销售,房租水电等事项发生日常关联交易，交易金额为86965843.48元人民币

　　本公司与香港天际、锂能源控股有限公司、青海原点商贸有限责任公司于2009年9月10日下午在广东佛山市禅城区签署了协议，同意在青海省西宁市经济开发区共同出资组建佛照锂能源公司（参见本公司2009年9月11日公告，公告编号2009-020）。

公司2012年拟与佑昌灯光器材有限公司、佑昌电器(中国)有限公司、佑昌(新乡)照明机械有限公司等发生采购原材料、关联销售、购买资产等日常关联交易预计金额为13555万元。 20120524：股东大会通过

2011年本公司预计与佑昌灯光器材有限公司、佑昌电器(中国)有限公司等采购、销售构成关联交易，预计交易金额为15790万元 20110527:股东大会通过

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年1月15日与佛山禅昌签署了《商标转让协议》，公司拟受让本公司境外法人股东佑昌灯光器材有限公司（简称“佑昌灯光”）持有60%股权的佛山禅昌灯光器材有限公司（简称“佛山禅昌”）的“QL”商标。实际转让价格经双方协商后确定为1,200万元，该商标使用期限至2010 年6 月9 日

2008年8月27日，本公司与佑昌（新乡）电光机械有限公司（以下简称“佑昌新乡”）签署了《土地使用权转让协议》，根据该协议约定，佑昌新乡将拥有的，位于新乡市小店工业区新长北线南侧地段的面积为104,886.45平方米工业用地（土地权证编号为“国用（2005）第0981号”）的土地使用权转让予本公司。

佛山电器照明股份有限公司（以下简称“本公司”）于2008年8月27日与佑昌灯光器材有限公司（以下简称“佑昌灯光器材”）签署了《股权转让协议》，根据该协议的约定，佑昌灯光器材将其持有的佑昌（南京）照明器材有限公司（以下简称“佑昌南京”）100%股权转让给本公司。

本公司与德国欧司朗公司（ OSRAM Gelleschaft mit beschr.nkter Haftung,下称“欧司 朗”），于2004 年8 月31 日在佛山签订灯产品《框架购买合同》，就本公司向欧司朗及其 关联企业出售多种不同类型的灯产品作出框架性质的约定，全年交易量视需求而定，该 项关联交易具有连续性，全年关联交易的金额预计第一年不低于1000 万美元，其后亦会有增长。