豆神教育科技(北京)股份有限公司部分股权

2023年11月15日,北京市第一中级人民法院裁定受理豆神教育重整一案。根据《投资协议》的约定,“重整投资人受让股份的数量在甲方重整以股抵债所需股份数量增加或重整实际需要等情况下进行调减,由甲方组织乙方协商调减事宜,重整投资人最终受让股份数量以重整计划执行完毕后中证登深圳分公司实际登记记载为准。”根据豆神教育重整实际情况及《投资协议》相关约定,重整投资人窦昕、浙文互联、北京福石及玖仲睿合确认,重整投资人受让股份数量进行调减。

北京立思辰云盛科技有限公司100%股权

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）基于未来发展战略，为进一步聚焦主业发展，增强核心竞争力，审慎决定出售下属公司股权。公司全资子公司北京立思辰合众科技有限公司（以下简称“立思辰合众”）拟将其全资子公司北京立思辰云盛科技有限公司（以下简称“立思辰云盛”或“标的公司”）100%股权以400万元的作价转让给北京易合辰智科技有限公司（以下简称“受让方一”）及北京卓越易盛科技有限公司（以下简称“受让方二”）。其中，以188万元向受让方一转让标的公司47%股权，以212万元向受让方二转让标的公司53%股权。本次股权转让完成后，公司子公司立思辰合众将不再持有标的公司股权，公司不再将标的公司纳入合并报表范围。

江南信安(北京)科技有限公司100%股权

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司北京立思辰云安信息技术有限公司(以下简称“云安信息”、“转让方”)拟出售下属子公司江南信安(北京)科技有限公司(以下简称“江南信安”、“目标公司”)100%股权,并与交易对方共青城众智投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城众智投资”)、中国中电国际信息服务有限公司(以下简称“中电信息”)、北京奇安创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“奇安基金”,以上三方合称“受让方”)签署《框架协议》。

豆神教育科技(北京)股份有限公司2.42%股权

　　近期，池燕明先生与朱文生先生签署了《池燕明、朱文生关于处置豆神教育科技（北京）股份有限公司股票之协议》（下称“《处置协议》”），池燕明先生同意将其质押的部分公司股份以质押证券处置过户的方式转让给朱文生先生。池燕明先生本次处置过户的股份总数为2,100万股，占公司总股本的2.42%，处置过户价格为2.3324元/股，不低于《处置协议》签署日前一交易日质押证券收盘价格的70%。

北京立思辰新技术有限公司100%股权

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）根据公司发展战略，优化公司资产及负债结构，化解公司债务危机，降低流动性风险，公司同意全资子公司北京立思辰合众科技有限公司（以下简称“立思辰合众”）以87,620万元交易作价向海南链众易通网络科技有限公司（以下简称“海南链众”）出售其全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术”）100%股权。

豆神教育科技(北京)股份有限公司2.11%股权

　　2021年6月30日，公司第一大股东池燕明先生与自然人郭皓先生、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了《股份转让协议》，约定由池燕明先生将其持有的18,292,170股公司无限售流通股以4.88元/股的价格转让给郭皓先生；池燕明先生以股份转让价款偿还股票质押融资贷款、降低股票质押的风险，并以此优化持股结构和财务状况。

北京康邦科技有限公司51.5%股权

　　豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）拟出售全资子公司北京康邦科技有限公司（以下简称“康邦科技”、“目标公司”、“戊方”）51.5%股权（以下简称“标的股权”），康邦科技管理团队及北京京师奕阳教育科技有限公司（以下简称“奕阳教育”）拟受让标的股权。因康邦科技管理团队持股平台尚未设立完毕，王邦文、温作斌代表康邦科技管理团队与奕阳教育（王邦文、温作斌及奕阳教育合称“受让方”）、公司、康邦科技签署《框架协议》。

新疆瑞特威科技有限公司100%股权,北京跨学网教育科技有限公司100%股权,北京立思辰新技术有限公司100%股权

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划出售全资下属公司新疆瑞特威科技有限公司(以下简称“瑞特威”)、全资下属公司北京跨学网教育科技有限公司(以下简称“跨学网”)、全资下属公司北京立思辰新技术有限公司(以下简称“新技术”)股权事宜。上述交易均为独立交易,交易方式、交易对方及交易价格等尚未确定,具体交易方案待进一步确定。

中文未来教育科技(北京)有限公司10%股权

　　2018年6月20日,公司召开第三届董事会第七十三次会议审议通过了《关于现金收购中文未来教育科技(北京)有限公司10%股权的议案》。公司以自有资金10,800万元人民币收购日照诸葛创想信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“诸葛创想”、)持有的中文未来10%股权,本次交易完成后,公司合计持有中文未来61%股权。

北京立思辰计算机技术有限公司100%股权,北京祥网瑞数字技术有限公司100%股权,北京立思辰信息技术有限公司100%股权,北京从兴科技有限公司100%股权,上海友网科技有限公司100%股权,广州立思辰信息科技有限公司90%股权

　　北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”、“公司”、“甲方”）于2018年9月30日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的议案》，公司拟向北京辰光融信企业管理中心（有限合伙）（以下简称“辰光融信”或“乙方”）出售与信息安全业务相关的子公司的股权，包括： 　　北京立思辰计算机技术有限公司（以下简称“计算机公司”）100%的股权、北京祥网瑞数字技术有限公司（以下简称“北京祥网瑞”）100%的股权、北京立思辰信息技术有限公司（以下简称“信息技术公司”）100%的股权、北京从兴科技有限公司（以下简称“从兴科技”）100%的股权、上海友网科技有限公司（以下简称“上海友网”）100%的股权及广州立思辰信息科技有限公司（以下简称“广州立思辰”）90%的股权（上述公司合称“标的公司”，上述股权合称“标的股权”），以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，经交易各方协商确定，本次交易作价为51,000万元，乙方拟以现金购买的方式受让标的股权。

中文未来教育科技(北京)有限公司39%股权

　　北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”或“公司”或“上市公司”或“甲方”)以自有资金70,200万元人民币(以下皆同)收购日照诸葛创想信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“诸葛创想”或“乙方”)持有的中文未来教育科技(北京)有限公司(以下简称“中文未来”或“目标公司”或“标的公司”)39%股权(以下简称“目标股权”),本次交易完成后中文未来将成为公司的全资子公司。

北京敏特昭阳科技发展有限公司51%股权

　　北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”、“公司”、“甲方”）于2019年5月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向宁波梅山保税港区启志企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波启志”或“乙方”）出售全资子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）51%股权（以下简称“标的股权”），以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，经交易双方协商确定，本次交易按标的公司20,000万元估值，标的股权的交易作价为10,200万元。

北京立思辰合众科技有限公司16%股权

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”或“公司”)以自有资金1,955,879.45元(人民币,“以下皆同”)收购代书成、华婷、李欣、卢文广合计持有的公司之控股子公司北京立思辰合众科技有限公司(以下简称“立思辰合众”)16%股权,本次交易完成后立思辰合众将成为公司的全资子公司。根据前述交易安排经各方充分协商一致,公司与代书成、华婷、李欣、卢文广于2017年4月25日签署《股权转让协议》。

北京敏特昭阳科技发展有限公司5%股权

如林亚琳所持敏特昭阳剩余5%股权权属争议解决完毕且确认林亚琳依法享有敏特昭阳剩余5%股权,公司将以现金方式向林亚琳收购该等股权,收购价格与本次交易中标的资产的评估值及交易作价保持一致,即收购价格为1,815万元。

北京跨学网教育科技有限公司100%股权

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”或“公司”)之全资子公司北京康邦科技有限公司(以下简称“康邦科技”或“甲方”)以自有资金25,088万元(人民币,“以下皆同”)收购新余绿萝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余绿萝”)、共青城大益祥云投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“大益祥云”与“新余绿萝”合称“乙方”)、京版北教文化传媒股份有限公司(以下简称“北教传媒”)、北京清科辰光投资管理中心(有限合伙)(以下简称“清科辰光”,与“北教传媒”合称“丙方”)合计持有的北京跨学网教育科技有限公司(以下简称“跨学网”或“目标公司”)100%股权,本次交易完成后跨学网将成为康邦科技的全资子公司。

中文未来教育科技(北京)有限公司51%股权

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”或“公司”或“上市公司”或“甲方”)以自有资金48,114.93万元人民币(以下皆同)收购日照诸葛创意信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“诸葛创意”或“乙方1”)、日照竹格雪棠信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“竹格雪棠”或“乙方2”,与“诸葛创意”合称“乙方”)合计持有的中文未来教育科技(北京)有限公司(以下简称“中文未来”或“目标公司”或“标的公司”)51%股权(以下简称“目标股权”),本次交易完成后中文未来将成为公司的控股子公司。

北京创数教育科技发展有限公司5.26%股权

公司拟以自有资金出资1,000万元(人民币,以下皆同)增资北京创数教育科技发展有限公司(以下简称“创数教育”或“乙方”),上述增资款中3.4485万元计入创数教育注册资本,剩余996.5515万元计入资本公积金。完成本次增资扩股后,公司将持有创数教育5.26%的股权。根据前述交易安排经各方充分协商一致,公司与创数教育及创数教育10位现有股东(以下简称“丙方”)于2017年9月5日,签署《北京立思辰科技股份有限公司与北京创数教育科技发展有限公司及现有股东关于北京创数教育科技发展有限公司之增资扩股协议》。

百年英才(北京)教育科技有限公司100%股权

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”或“公司”或“乙方”)以自有资金28,500万元人民币(“以下皆同”)收购樟树市文远创智投资管理中心(有限合伙)(以下简称“文远创智”)、韩雪(与“文远创智”合称“甲方”)合计持有的百年英才(北京)教育科技有限公司(以下简称“百年英才”或“目标公司”)100%股权,本次交易完成后百年英才将成为公司的全资子公司。在上述股权转让过程中,甲方按照股权转让协议的具体要求,将其所获得的股权转让价款扣除相应所得税后,按约定比例购买立思辰股票并进行相应锁定。根据前述交易安排经各方充分协商一致,公司与文远创智、韩雪于2016年9月22日签署《股权转让协议》。

上海叁陆零教育投资有限公司100%股权

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立思辰”)与上海叁陆零教育投资有限公司(以下简称“叁陆零教育”)及其股东江西叁陆零教育投资有限公司(以下简称“江西叁陆零”)、罗成、金立威(以上简称“交易对方”或“转让方”)签署了《并购意向协议》,公司拟收购叁陆零教育100%股权。如本次收购顺利完成,叁陆零教育(以下简称“标的公司”)将成为公司全资下属公司。

北京康邦科技股份有限公司100%股权,江南信安(北京)科技有限公司100%股权

本次交易立思辰拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买康邦科技100%的股权,交易金额为176,000万元;以发行股份和支付现金相结合的方式购买江南信安100%的股权,交易金额为40,400万元;同时募集配套资金179,600万元。

加诚博教(北京)教育咨询有限公司100%股权,加诚教育有限公司100%股权

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立思辰”)与加诚博教(北京)教育咨询有限公司(以下简称“加诚博教”)及加诚教育有限公司(以下简称“加诚香港”)之股东刘轶、寇小颖、郭炜、林海光及LIUPENGPENG(简称“交易对方”或“转让方”)签署了《并购意向书》(简称“《并购意向协议》”),公司拟收购加诚博教100%股权与加诚香港100%股权。如本次收购顺利完成,加诚博教及加诚香港(以下统称“标的公司”)将成为公司全资下属公司。

上海虹泽信息科技有限公司10%的股权

北京立思辰科技股份有限公司受让戴斌持有的上海虹泽信息科技有限公司10%的股权，自购买日起至报告期末为上市公司贡献净利润162,164.83元。所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债权债务已全部转移。

北京敏特昭阳科技发展有限公司95%股权,北京从兴科技有限公司30%股权

　　本次交易立思辰拟以现金和发行股份相结合的方式购买敏特昭阳100%的股权，交易金额为36,300万元；拟以发行股份的方式购买从兴科技30%的股权，交易金额为5,400万元；同时募集配套资金。交易总金额为52,125万元。其中： 　　（一）拟向特定对象林亚琳等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的敏特昭阳100%的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的33%，总计11,979万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的67%，总计24,321万元，总计发行股份数为10,542,260股；（二）拟向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其合计持有的从兴科技30%的股权，总计5,400万元，总计发行股份数为2,340,702股；（三）拟向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金10,425万元，用于本次交易的现金对价支付。募集配套资金不超过本次交易总金额的25%。 　　立思辰向林亚琳等7名自然人发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 　　如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，支付本次交易的现金对价不足部分本公司将自筹解决。 　　本次交易完成后，立思辰将持有敏特昭阳95%的股权，敏特昭阳将成为立思辰的全资子公司；将直接持有从兴科技30%股权，同时通过子公司立思辰新技术持有从兴科技70%的股权。

北京立思辰网络技术有限公司31.99%股权

为了更好的整合资源并将精力集中于公司主营业务,经多方协商,公司拟按照少数股东原始出资额加上6.5%的年化利率收购少数股东权益,总计使用自有资金人民币1,922.7万元收购金伟富达、彭小勇先生、霍勇钢先生、刘同龙先生总计持有的立思辰网络技术31.99%股权。

北京汇金科技有限责任公司100%股权

　　本公司于2014年3月4日召开第二届董事会第四十一次会议，审议通过了本次交易的相关议案。 　　本次交易立思辰拟以现金和发行股份相结合的方式购买汇金科技100%的股权，并募集配套资金，交易总额为53,333.33万元。其中： 　　（一）拟向特定对象威肯北美等3名法人和龙彧等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的汇金科技100%的股权，其中以现金方式支付汇金科技交易对价的28.75%，总计11,500万元；以发行股份的方式支付汇金科技交易对价的71.25%，总计28,500万元，总计发行股份数为20,459,436股；（二）拟向硅谷恒智非公开发行股份募集配套资金13,333.33万元，向硅谷恒智发行股份9,571,665股。募集配套资金不超过本次交易总金额（即本次收购汇金科技对价40,000万元与本次交易配套融资金额13,333.33万元之和53,333.33万元）的25%。募集配套资金中11,500万元将用于本次交易的现金对价支付，其余部分用于支付本次重组整合费用及中介机构费用。

上海虹泽信息科技有限公司5%的股权

北京立思辰科技股份有限公司向戴斌收购上海虹泽信息科技有限公司5%的股权，交易价格为500万元。

乐易考(天津)科技有限公司31.4%的股权

　　2014年3月21日，公司之控股子公司立思辰合众与葛红艳女士（以下简称“甲方”）及葛昕女士（以下简称“乙方”）签订了《投资合作框架协议》。立思辰合众拟以人民币1,200万元收购甲方及乙方合计持有的乐易考31.4%的股权并出资人民币800万元对乐易考进行增资（以下简称“本次投资”），本次投资完成后立思辰合众将拥有乐易考51%股权。

上海虹思科技有限公司51%股权

　　本期内,公司之子公司上海友网科技有限公司取得了上海虹思科技有限公司51%股权,合并成本为现金1,500.00万元。2013年9月10日,上海友网科技有限公司与周亮、李金城签订股权转让协议,周亮、李金城将其持有的上海虹思科技有限公司的51%的股权转让给上海友网科技有限公司,转让价格为1,500.00万元。截至2013年9月底上海友网科技有限公司已支付全部股权转让款,2013年9月12日,上海虹思科技有限公司取得上海市工商行政管理局嘉定分局核发的企业法人营业执照,上海友网科技有限公司取得对上海虹思科技有限公司的控制权,确定2013年9月30日为购买日。 　　

北京从兴科技有限公司15%股权

公司拟使用超募资金人民币1,620万元对全资子公司北京立思辰新技术有限公司(以下简称"立思辰新技术")增资,公司拟通过以现金向立思辰新技术增资后,由立思辰新技术使用3,240万元收购其控股子公司北京从兴科技有限公司(以下简称"从兴科技")的股东桂峰持有的从兴科技15%的股权,其中1,620万元为此次公司拟使用超募资金对立思辰新技术增资的资金,其余1,620万元为立思辰新技术的自有资金.此次公司对立思辰新技术增资的1,620万元中1,000万元用于认购立思辰新技术的新增注册资本,其余620万元计入其资本公积,此次增资完成后,立思辰新技术的注册资本由10,000万元增加至11,000万元.

北京立思辰软件技术有限公司全部资产,负债,权益

公司因调整整体经营架构,拟将由全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司(以下简称"立思辰计算机技术")吸收合并北京立思辰软件技术有限公司(以下简称"立思辰软件技术"),能够提高公司管理效率、降低运营成本、减少管理跨度,符合公司的经营发展战略,符合全体股东的利益,同意立思辰计算机技术吸收合并立思辰软件技术.本次吸收合并完成后,立思辰计算机技术作为吸收方继续存续,立思辰软件技术作为被吸收方将予以注销.鉴于立思辰软件技术为公司募集资金投资项目"研发中心项目"实施主体,本次吸收合并后,"研发中心项目"实施主体拟将变更为立思辰计算机技术.因此,本次吸收合并暨变更募集资金投资项目实施主体事宜尚需提请公司股东大会审议.

北京合众天恒科技有限公司100%的股权

北京立思辰计算机技术有限公司（以下简称“立思辰计算机技术”）拟以募集资金人民币4,200万元收购合众天恒100%的股权。作为公司重点战略业务布局的重要举措，收购合众天恒将使公司迅速获得进军教育信息化行业所必需的产品、技术及核心技术与业务骨干。

上海友网科技有限公司100%股权

本次交易的具体方案为:立思辰拟通过向特定对象发行股份的方式,购买自然人张敏、陈勇、朱卫、潘凤岩、施劲松合法持有的友网科技合计100%股权,其中张敏持有友网科技48.30%股权、陈勇持有友网科技28.00%股权、朱卫持有友网科技16.87%股权、潘凤岩持有友网科技5.83%股权、施劲松持有友网科技1.00%股权.

鉴于全资子公司中文未来教育科技(北京)有限公司(以下简称“中文未来”)经营业务受“双减”政策和“新冠”肺炎疫情的影响而未能完成业绩承诺,为促进公司长期稳健经营及可持续发展,维护上市公司和全体股东利益,经各方协商一致,业绩承诺人窦昕先生拟与公司签订《业绩补偿协议》,协议约定窦昕先生以其对公司及子公司的债权抵消应付公司21,315.91万元业绩补偿款,以现金方式偿付剩余3,667.81万元业绩补偿款。 20221114：股东大会通过

公司于2022年4月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案》,基于日常经营的实际需要,同意公司预计关联交易额度用于与北京辰光融信技术有限公司(以下简称“辰光融信”)和北京辰光融信信创技术有限公司(以下简称“辰光信创”)采购硬件设备,该关联交易预计额度8,000万元。 20220525：股东大会通过 20220826：增加交易金额3,000万元

2022年1月1日至2022年7月31日,公司全资子公司中文未来向北京貂蝉梦工场教育科技有限公司(以下简称“貂蝉梦工场”)累计采购总计2,838.26万元的代运营服务业务。

公司于2021年8月27日召开第四届董事会第六十六次会议、第四届监事会第二十七次会议、分别审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》,基于经营业务活动的实际需要,同意公司增加与北京辰光融信技术有限公司(以下简称“辰光融信”)及其全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司(以下简称“立思辰计算机”)采购硬件设备的关联交易预计额度13,300万元。关联董事池燕明、王邦文回避表决,公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见,并发表明确的独立意见:公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需,相关交易遵循公允、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成依赖。 20220427：2021年实际发生金额10600.38万元

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月25日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司拟为关联方提供反担保暨关联交易的议案》。因公司拟出售全资孙公司北京立思辰新技术有限公司(以下简称“立思辰新技术”)100%股权,为保证立思辰新技术股权顺利出售,避免交易对方为该项交易承担不必要的其他风险,交易对方海南链众易通网络科技有限公司要求池燕明先生为立思辰新技术可能存在的暗保暗贷的本金、利息、违约金、损害赔偿金及其他任何款项向其提供担保,公司作为本次交易的直接获益方,公司及公司子公司北京立思辰合众科技有限公司同意为池燕明先生就该事项提供反担保,担保期限自《反担保协议》生效之日起三年。

公司第二大股东、董事兼CEO窦昕先生为满足公司日常运营的资金需求,降低融资成本,支持公司业务顺利转型,向上海凛卓广告有限公司(以下简称“上海凛卓)借款人民币15,000万元整,该笔资金将根据窦昕先生与公司签署的借款协议,用于支持和保障上市公司的日常经营,包括为或有的学生退费提供充足的资金保障。窦昕先生取得上海凛卓的款项后将大部分拆借给上市公司。窦昕先生与公司签署借款协议,窦昕先生向公司提供额度不超过12,000万元人民币的借款,借款期限不超过1年。在借款额度范围内,公司可随借随还,额度循环使用,借款年利率4.35%,利息自借款金额到账当日起算。

2020年度,公司全资子公司康邦科技向北京辰光融信技术有限公司(以下简称“辰光融信”)、北京立思辰计算机技术有限公司(为辰光融信全资子公司,以下简称“立思辰计算机”)累计采购总计3,291.53万元的硬件设备,其中辰光融信采购总计2,617.93万元,立思辰计算机采购673.60万元。

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”)拟出售全资子公司北京康邦科技有限公司(以下简称“康邦科技”、“目标公司”、“戊方”)51.5%股权(以下简称“标的股权”),康邦科技管理团队及北京京师奕阳教育科技有限公司(以下简称“奕阳教育”)拟受让标的股权。因康邦科技管理团队持股平台尚未设立完毕,王邦文、温作斌代表康邦科技管理团队与奕阳教育(王邦文、温作斌及奕阳教育合称“受让方”)、公司、康邦科技签署《框架协议》。

2020年2月19日,北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立思辰”)与窦昕等认购方签署了《股份认购协议》,窦昕等认购方拟以现金认购公司本次非公开发行的不超过127,182,030股(含127,182,030股)(本次非公开发行股份数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准)。本次非公开发行股票的发行对象中,窦昕系公司董事、总裁,且持有公司8.3924%股份,故本次非公开发行股份构成关联交易(以下简称“本次关联交易”)。 20200306：股东大会通过 20200713：2020年7月10日,北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立思辰”)与窦昕等认购方签署了《股份认购协议》,窦昕等认购方拟以现金认购公司本次向特定对象发行的不超过32,092,426股(含32,092,426股)(本次向特定对象发行股份数量以经深交所发行上市审核并报中国证监会同意注册发行的股票数量为准)。 20200730：股东大会通过 20201024：根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关规定,公司依据2020年第三次临时股东大会授权,结合实际情况,对本次向特定对象发行股票相关事项进行了相应调整和修订,并于2020年10月23日召开第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案》等相关议案,并对向特定对象发行股票预案进行了相应修订和更新。 20201109：股东大会通过 20201126：豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理豆神教育科技(北京)股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕735号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20201210：豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月10日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于豆神教育科技(北京)股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2020〕020348号)(以下简称“审核问询函”)。 20210107：根据审核问询函的要求,公司积极会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究,并按要求进行了逐项说明和回复,现根据要求对审核问询函的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于豆神教育科技(北京)股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关文件。 20210202：对审核问询函进行了修订。 20210302：按照问询函的要求对豆神教育本次发行申请文件有关内容进行了修订和补充。 20210305：豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月4日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于豆神教育科技(北京)股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020059号)(以下简称“审核问询函”)。深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20210309：根据审核问询函的要求,公司积极会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究,并按要求进行了逐项说明和回复,现根据要求对审核问询函的回复进行公开披露。 20210331：豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月31日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于豆神教育科技(北京)股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”)。 20210520：豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月19日召开第四届董事会第六十次会议及第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”、“公司”、“甲方”)于2018年9月30日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于分拆安全业务相关资产暨关联交易的议案》,公司拟向北京辰光融信企业管理中心(有限合伙)(以下简称“辰光融信”或“乙方”)出售与信息安全业务相关的子公司的股权,包括:北京立思辰计算机技术有限公司(以下简称“计算机公司”)100%的股权、北京祥网瑞数字技术有限公司(以下简称“北京祥网瑞”)100%的股权、北京立思辰信息技术有限公司(以下简称“信息技术公司”)100%的股权、北京从兴科技有限公司(以下简称“从兴科技”)100%的股权、上海友网科技有限公司(以下简称“上海友网”)100%的股权及广州立思辰信息科技有限公司(以下简称“广州立思辰”)90%的股权(上述公司合称“标的公司”,上述股权合称“标的股权”),以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础,经交易各方协商确定,本次交易作价为51,000万元,乙方拟以现金购买的方式受让标的股权。

　　北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰”、“公司”、“甲方”）于2019年5月10日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，公司拟向宁波梅山保税港区启志企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波启志”或“乙方”）出售全资子公司北京敏特昭阳科技发展有限公司（以下简称“敏特昭阳”）51%股权（以下简称“标的股权”），以具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告确定的评估值为基础，经交易双方协商确定，本次交易按标的公司20,000万元估值，标的股权的交易作价为10,200万元。

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”或“公司”)以自有资金1,955,879.45元(人民币,“以下皆同”)收购代书成、华婷、李欣、卢文广合计持有的公司之控股子公司北京立思辰合众科技有限公司(以下简称“立思辰合众”)16%股权,本次交易完成后立思辰合众将成为公司的全资子公司。根据前述交易安排经各方充分协商一致,公司与代书成、华婷、李欣、卢文广于2017年4月25日签署《股权转让协议》。

如林亚琳所持敏特昭阳剩余5%股权权属争议解决完毕且确认林亚琳依法享有敏特昭阳剩余5%股权,公司将以现金方式向林亚琳收购该等股权,收购价格与本次交易中标的资产的评估值及交易作价保持一致,即收购价格为1,815万元。

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“立思辰”或“公司”)之全资子公司北京康邦科技有限公司(以下简称“康邦科技”或“甲方”)以自有资金25,088万元(人民币,“以下皆同”)收购新余绿萝投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新余绿萝”)、共青城大益祥云投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“大益祥云”与“新余绿萝”合称“乙方”)、京版北教文化传媒股份有限公司(以下简称“北教传媒”)、北京清科辰光投资管理中心(有限合伙)(以下简称“清科辰光”,与“北教传媒”合称“丙方”)合计持有的北京跨学网教育科技有限公司(以下简称“跨学网”或“目标公司”)100%股权,本次交易完成后跨学网将成为康邦科技的全资子公司。

为推进公司教育业务成长,实现公司发展战略目标,北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立思辰”)拟与北京华宏海泰投资管理有限公司(以下简称“华宏海泰”)、北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)(以下简称“中关村母基金”)、北京华宏海泰投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司(以下简称“立思辰投资”)、宁波梅山保税港区佳辰投资有限公司(以下简称“佳辰投资”)合作设立立思辰华海教育产业投资基金,基金规模为人民币5.025亿元,公司认缴出资金额为人民币2亿元。对成熟盈利期及高速成长期的教育培训/在线教育机构等相关行业的企业,以及立思辰发展教育产业相关的优质教育标的,进行股权投资。

为实现公司发展战略目标,助力公司在“大语文”教育版块的布局,北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立思辰”)之全资子公司宁波梅山保税港区立思辰投资管理有限公司(以下简称“立思辰投资”)及公司控股子公司中文未来教育科技(北京)有限公司(以下简称“中文未来”)拟与宁波梅山保税港区佳辰投资有限公司(以下简称“佳辰投资”)、甲子未来教育科技(北京)有限公司(以下简称“甲子未来”)、宁波梅山保税港区辰学投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“辰学投资”)、日照诸葛创想信息技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“日照诸葛”)共同设立立思辰英才教育产业投资基金(暂定名,以工商登记机关核准为准),基金规模为人民币9,900万元。围绕大语文产业上下游相关产品、线下培训机构设立以及符合战略发展方向的教育产业相关优质标的,进行直接或间接的股权投资或与股权相关的投资。

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立思辰”)控股股东池燕明先生拟为公司之全资子公司北京立思辰计算机技术有限公司(以下简称“立思辰计算机”)提供借款,用于公司经营,额度不超过人民币2,000万元,有效期为3年(自股东大会审议通过之日起),公司可在规定期限内根据需求提取使用。池燕明先生的资金来源于其个人向北京银行申请的个人经营贷款,因此借款利率按北京银行实际贷款利率,由立思辰计算机与北京银行协商结息方式并在池燕明与银行签订的借款合同中约定,立思辰计算机按合同约定的结息方式付息。立思辰计算机与池燕明先生于2017年6月14日签署《借款协议》。 20170630:股东大会通过

鉴于互联网教育基金已成立,并在之后的半年内投资了互联网在线教育平台跨学网(以下简称“跨学网”)及英语在线学习平台ABC360(以下简称“ABC360”),近期又领投了青少年科学教育品牌鲨鱼公园(以下简称“鲨鱼公园”)。为保证基金顺利募集优先级资金,公司拟在风险可控的前提下为基金提供担保,担保最高额度不超过3.294亿元(优先级资金本金2.5亿元及四年累计最高收益总金额0.794亿元的合计数),担保期限最长不超过4年,自签订担保协议之日起计算。

　　本次交易立思辰拟以现金和发行股份相结合的方式购买敏特昭阳100%的股权，交易金额为36,300万元；拟以发行股份的方式购买从兴科技30%的股权，交易金额为5,400万元；同时募集配套资金。交易总金额为52,125万元。其中： 　　（一）拟向特定对象林亚琳等6名自然人以支付现金及发行股份相结合的方式购买其合计持有的敏特昭阳100%的股权，其中以现金方式支付敏特昭阳交易对价的33%，总计11,979万元；以发行股份的方式支付敏特昭阳交易对价的67%，总计24,321万元，总计发行股份数为10,542,260股；（二）拟向特定对象桂峰以发行股份的方式购买其合计持有的从兴科技30%的股权，总计5,400万元，总计发行股份数为2,340,702股；（三）拟向池燕明、凌燕娜、张敏、杨涛、陈昊非公开发行股份募集配套资金10,425万元，用于本次交易的现金对价支付。募集配套资金不超过本次交易总金额的25%。 　　立思辰向林亚琳等7名自然人发行股份及支付现金购买资产不以配套资金的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 　　如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形，支付本次交易的现金对价不足部分本公司将自筹解决。 　　本次交易完成后，立思辰将持有敏特昭阳100%的股权，敏特昭阳将成为立思辰的全资子公司；将直接持有从兴科技30%股权，同时通过子公司立思辰新技术持有从兴科技70%的股权。 20141122：股东大会通过 20141203：于2014年12月02日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141641号) 20150316：董事会逐项审议通过《关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 20150402：北京立思辰科技股份有限公司接到中国证券监督管理委员会的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 20150410：近日公司收到中国证券监会的通知,中国证监会并购重组委将于2015年04月10日召开会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20150411：2015年4月10日,本公司接中国证券监督管理委员会(以下简称:中国证监会)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年4月10日召开的2015年第27次并购重组委工作会议审核,本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产重组事项获得有条件审核通过。 20150627：北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月26日接到中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)证监许可[2015]1403号《关于核准北京立思辰科技股份有限公司向林亚琳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件。 20150723：本次发行涉及的新增股份已于2015年7月14日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股,上市日为2015年7月24日,本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。

为加快公司加快互联网教育业务布局,促进“互联网+”战略落地,充分利用资本力量做大做强互联网教育及相关产业,公司与清科拟共同指定普通合伙人发起设立清科立思辰互联网教育基金,该普通合伙人将管理在互联网教育或与互联网教育相关行业企业的投资。互联网教育基金目标规模为人民币8亿元,首期认缴人民币4亿元。立思辰作为有限合伙人认缴出资人民币0.22亿元,自然人股东出资人民币1.28亿元,其中董事长兼公司总裁池燕明先生出资1,800万元,副董事长张敏先生出资1,100万元,高管代书成先生出资800万元,高管张昱女士出资200万元,高管朱秋荣先生出资200万元,高管华婷女士出资100万元,刘顺利先生出资100万元,方伟航先生出资100万元,朱文生董事出资100万元,其他自然人出资8,300万元。 20150530：股东大会通过

为大力促进公司战略业务发展,探索在线教育培训、校园招聘领域的市场机会,北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”或“立思辰”)及公司下属控股公司乐易考(北京)教育科技有限公司(以下简称“乐易考(北京)”)与北京外企人力资源服务有限公司(以下简称“FESCO”)于2014年8月签订了《战略合作框架协议》。FESCO通过其上级单位授权立思辰、乐易考(北京)及乐易考(天津)科技有限公司(以下简称“乐易考”)在约定的期限内使用“FESCO”商标及图标用于校园招聘工作,公司及乐易考(北京)将协助进行校园招聘工作,主要为线上线下人才招聘、组织相关招聘活动、与用人单位沟通招聘相关事宜。 20150204：股东大会通过

捷碧通联有意将其持有的30%新能聚信股权转让,考虑到新能聚信历年收入与净利润水平,且其他股东均放弃优先购买权,立思辰新技术及上海友网拟放弃受让捷碧通联所转让的股权。公司现任董事及副总裁杜大成先生拟受让捷碧通联所持30%股权,受让价格为捷碧通联出资的价格,即人民币80万元整。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》,放弃参股公司的优先购买权并由公司高管受让,本次交易构成关联交易。 20150204：股东大会通过

　　（一）为大力促进公司战略业务即教育信息化业务的发展，以及最大程度地激励战略事业单元核心团队，北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）拟与公司董事兼高级管理人员代书成、公司副总裁兼董事会秘书华婷以及其他教育SBU事业部核心管理人员合资成立合资公司。 　　（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次对外投资构成关联交易。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“立思辰公司”或“公司”）全资子公司北京立思辰新技术有限公司（以下简称“立思辰新技术公司”或“服务方”）向关联方联想（北京）有限公司（以下简称“联想公司”）提供办公文件输出打印服务，并签署《联想（北京）有限公司办公文件打印输出合同协议书》，合同总额预计不少于577.50万元。