北京超图软件股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为北京超图地理信息技术有限公司，系由自然人钟耳顺、吴秋华、苏月明、宋关福共同出资设立，于1997年6月18日在北京市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。
　　2008年3月4日，经北京超图地理信息技术有限公司股东会批准，以2007年12月31日的净资产为基准，以发起设立的方式整体变更为北京超图软件股份有限公司。变更后本公司注册资本5,600万元，业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第007号验资报告予以验证。
　　2009年11月11日，经本公司2009年度第二次临时股东大会批准，申请首次公开发...查看全部▼

　　北京超图软件股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为北京超图地理信息技术有限公司，系由自然人钟耳顺、吴秋华、苏月明、宋关福共同出资设立，于1997年6月18日在北京市工商行政管理局登记注册的有限责任公司。
　　2008年3月4日，经北京超图地理信息技术有限公司股东会批准，以2007年12月31日的净资产为基准，以发起设立的方式整体变更为北京超图软件股份有限公司。变更后本公司注册资本5,600万元，业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具北京京都验字（2008）第007号验资报告予以验证。
　　2009年11月11日，经本公司2009年度第二次临时股东大会批准，申请首次公开发行1,900万股人民币普通股股票并在创业板上市。根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1313号《关于核准北京超图软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）1,900万股（每股面值1元）。增发后本集团注册资本7,500万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2009）第109号验资报告予以验证。经北京市工商行政管理局批准，本公司于2010年1月28日取得了注册号为110105002483632的企业法人营业执照。
　　限售流通股股东持有的23,504,000.00股有限售条件的流通股于2010年12月27日上市流通。
　　2011年6月16日，经本公司2010年度股东大会批准，以2010年末总股本7,500万股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增6股，共转增4,500万股。转增后的股本总额为12,000万股，注册资本变更为人民币12,000万元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第0112号验资报告予以验证。
　　限售流通股股东持有的14,275,200.00股有限售条件的流通股于2012年12月28日上市流通。
　　2013年12月11日，经本公司2013年第三次临时股东大会批准，以5.99元/股向101名激励对象定向发行限制性股票230.968万股，增加注册资本230.968万元。转增后的股本总额为12,230.968万股，注册资本变更为人民币12,230.968万元，业经北京天圆全会计师事务所有限公司出具天圆全验字[2013]00120035号验资报告予以验证。
　　2014年5月22日，经本集团第二届董事会第二十六次会议审议通过，以9元/股向激励对象定向发行限制性股票27万股，增加注册资本27万元，转增后的资本总额为12,257.968万股，注册资本变更为人民币12,257.968万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2014）110ZA0124号验资报告予以验证。
　　2014年11月3日，本公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期条件成就可解锁的议案》，鉴于本集团激励计划原激励对象薛瑜、方亚华、杨建伟、苏志宏、高龙、王皓、刘晓娟、韩红林共计8人，全部因个人原因离职，不具备激励对象资格，根据《限制性股票激励计划》第十五节“本激励计划的变更与终止”以及第十六节“回购注销的原则”，本公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票共计14.5万股进行回购注销，以5.99元/股回购8名股权激励对象所持限制性股票14.50万股，减少注册资本14.50万元。注销后股本总额为12,243.468万股，注册资本变更为人民币12,243.468万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具“致同验字（2014）第110ZC0359号”验资报告予以验证；同意《激励计划》首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件已满足，可解锁的限制性股票共计为432,936股。
　　2014年11月3日，本公司股权激励计划首次授予的第一期解锁的限制性股票上市流通，实际可上市流通数量为432,936股。
　　根据公司2014年度股东大会审议通过的《2014年度利润分配预案》，以截止2014年12月31日公司总股本122,434,680股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1元（含税），共计派发现金12,243,468.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6股。上述利润分配方案已于2015年5月21日实施完毕，公司总股本增至195,895,488股。
　　2015年11月5日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司股权激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期条件成就可解锁的议案》，鉴于集团激励计划原激励对象邹继媛、史大伟、范新国和仇巍巍4人全部因个人原因离职，不具备激励对象资格，根据《限制性股票激励计划》中“十五本激励计划的变更与终止”以及“十六回购注销的原则”的相关，公司对该等激励对象已获授但尚未解锁的全部限制性股票回购注销；认为《激励计划》首次授予的限制性股票第二个解锁期的解锁条件已满足，同意进行解锁。
　　根据公司《激励计划》中“十一限制性股票激励计划的调整方法和程序”、的相关规定，结合公司2014年度权益分派方案，本次回购注销股票73,818股，回购价格为授予价格即每股3.681元，由此公司总股本将从195,895,488股变更为195,821,670股。本次符合解锁条件的激励对象为89人，可解锁的限制性股票共计为1,011,365股，限制性股票解锁实际上市流通日为2016年1月27日。
　　2016年4月，本公司根据中国证券监督管理委员会于2016年4月19日下发的《关于核准北京超图软件股份有限公司向孙在宏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]824号）文件的批复，进行了重大资产重组。重组方案为公司向南京国图信息产业有限公司（以下简称南京国图公司）股东发行股份及支付现金的方式收购南京国图公司100%股权，同时非公开发行不超过16,756,173股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次重组交易实施的情况为新增股份数量为57,935,627股，其中向发行股份及支付现金购买资产的交易对方合计发行股份数量为24,314,946股，配套融资部分发行股份数量为33,620,681股。本次发行后本公司股份数量为449,578,967股。本次配套融资部分募集资金总额为467,999,879.52元，扣除发行费用10,357,935.63元，募集资金净额为人民币457,641,943.89元。
　　本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设总裁办公室、企业管理中心、人力资源中心、财务中心、品牌中心、研发中心等部门，拥有超图信息技术有限公司等九家子公司以及广州、上海、杭州、成都等八家分公司。本公司法定代表人：钟耳顺，住所：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号电子城IT产业园107号楼6层。
　　根据2017年11月3日第四届董事会第三次会议决议以及修改后的章程规定，鉴于公司激励对象黄骞、林彬和孙培基3人已不符合激励条件，公司回购注销其已获授尚未解锁的限制性股票4.16万股，申请减少注册资本人民币4.16万元，实收资本(股本)人民币4.16万元。变更后公司的股本为人民币44,953.7367万元。该次注册资本变更已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月11日出具中汇会验2018[0034]号验资报告。
　　根据2020年6月19日第四届董事会第二十四次会议决议以及修改后的章程规定，公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的305名激励对象在第一个行权期内行权，可行权股票期权数量为2,897,873份，行权价格为15.702元/份，申请增加注册资本人民币289.7873万元，实收资本(股本)人民币289.7873万元。变更后公司股本为人民币45,243.524万元。该次注册资本变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年7月10日出具中汇会验[2020]5075号验资报告。
　　根据公司第四届董事会第二十四次会议和2020年5月12日召开的2019年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]2330号文核准及贵公司章程规定，本公司拟向社会非公开发行人民币普通股股票3,444.2619万股(每股面值1元)，增加注册资本及实收资本(股本)人民币34,442,619.00元，变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币486,877,859.00元。该次注册资本变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年7月20日出具中汇会验[2021]6238号验资报告。
　　根据公司《关于向激励对象授予股票期权的公告》、第五届董事会第八次会议决议，公司2019年股票期权激励计划第二个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的283名激励对象在第二个行权期内行权，可行权股票期权数量为2,672,204份，行权价格为15.65元/份。贵公司申请增加注册资本人民币2,672,204.00元，变更后的注册资本为人民币489,550,063.00元。该次注册资本变更业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月31日出具中汇会验[2021]6780号验资报告。
　　根据2022年8月5日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过的《关于〈北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》、《关于制定北京超图软件股份有限公司第二期员工持股计划管理办法（修订稿）的议案》，和2022年5月23日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，以及2022年9月22日公告的《关于第二期员工持股计划完成非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户所持有的4,963,155股公司股票，并于2022年9月21日以非交易过户的方式过户至“北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划”证券账户，过户股份数量占公司总股本的1.0138%，过户价格为17.389元/股。北京超图软件股份有限公司-第二期员工持股计划（143名持有人）认购普通股4,963,155股，143名持有人认购总份额86,305,491.21份，每单位份额对应人民币1元，公司募集资金总额为人民币86,305,491.21元，所有募集股款均以货币资金形式转入公司银行账户。
　　因该持股计划认购股票来源为公司回购专用证券账户回购的股票，故公司注册资本不变、股本总额不变，将增加北京超图软件股份有限公司-第二期员工持股计划专用证券账户人民币4,963,155.00元，减少北京超图软件股份有限公司回购专用证券账户人民币4,963,155.00元。
　　该事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月9日出具中汇会验[2022]6690号验资报告。
　　根据公司2023年3月披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》、第五届董事会第十七次会议决议，公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的253名激励对象在第三个行权期内行权，可行权股票期权数量为3,216,554份，行权价格为15.59元/份。公司申请增加注册资本人民币3,216,554.00元，变更后的注册资本为人民币492,766,617.00元。该事项业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年3月31日出具中汇会验[2023]2339号验资报告。收起▲