交易简介: 深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项,公司拟非公开发行不超过237,926,852股股票,募集资金的总额不超过87,200.07万元,具体内容详见公司2020年5月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cna/)的《深圳市赛为智能股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。2020年4月30日,公司与周勇先生签署了《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》,周勇先生拟认购公司本次非公开发行不低于10%的股份。周勇先生是公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理,与公司构成关联关系,周勇先生参与公司本次非公开发行认购,构成关联交易。
20200520:股东大会通过
20200716:2020年7月16日,公司与周勇先生签署了修订后的《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”),原协议不生效,自修订后的协议成立之日起终止;同日,公司召开第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于修订公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》。
20200728:深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理深圳市赛为智能股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕474号)。深交所对公司报送的深圳市赛为智能股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。
20200818:深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2020]020143号)
20200919:为进一步明确协议双方权利义务,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律法规规定,公司与周勇先生就其认购公司本次向特定对象发行股票的认购金额和认购数量事宜签署了补充协议。
20200923:公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并逐项落实,现根据要求对问询函回复进行公开披露。
20201117:公司于2020年11月15日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
20210218:回复审核问询函。
20210223:对向特定对象发行股票的审核问询函的回复进行修订。
20210226:深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“赛为智能、公司”)于2021年2月26日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函〔2021〕020050号)(以下简称“《落实函》”)。
20210305:按照落实函的要求,公司会同相关中介机构就落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并对落实函的回复进行了公开披露。
20210416:根据深圳证券交易所于2021年4月9日出具的《发行注册环节反馈意见落实函》(审核函〔2021〕020091号,以下简称“落实函”)的要求,深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)会同万和证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“万和证券”)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对落实函所列问题进行了逐项核查及落实,现进行回复。
20210429:鉴于公司2020年年度审计报告被出具无法表示意见的审计意见,公司不再符合向特定对象发行股票的条件,因此,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回向特定对象发行股票申请文件。
20210528:近日,公司收到证监会下发的《中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书》([2021]51号),根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第三十六条的规定,决定终止对公司向特定对象发行股票注册程序。 |