深圳市赛为智能股份有限公司2.17%股权

2024年5月20日，公司控股股东、实际控制人周勇先生与深担保签署了《协议》，周勇先生将其持有的公司16,611,990股无限售流通股份（占公司总股本的2.17%）以非交易过户的方式转让给深担保，非交易过户价格为5.15元/股，非交易过户金额85,551,748.50元全部用于偿还股票质押融资本息。

位于合肥高新区创新大道666号的园区固定资产及附属设施

　　为了落实深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称：“公司”）的发展战略，优化资产配置，聚焦资源于核心业务发展，并减轻公司目前面临的资金压力，保障公司正常经营，公司拟向合肥中科空天信息产业创新研究院有限公司转让公司全资子公司合肥赛为智能有限公司（以下简称：“合肥赛为”）持有的位于合肥高新区创新大道666号的园区固定资产及附属设施，经参考评估公司出具的评估报告（见后文），交易价格为人民币17,083.50万元。

北京开心人信息技术有限公司部分股权

　　深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金对全资子公司北京开心人信息技术有限公司（以下简称“北京开心人”）增资300万元，全部计入北京开心人注册资本。增资完成后，北京开心人注册资本将由6,498万元增加至6,798万元，其股权结构不发生变化，公司仍将持有其100%的股权。

安徽中潜建筑工程有限公司100%股权

　　2021年12月10日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让全资孙公司安徽中潜建筑工程有限公司股权的议案》，同意合肥赛为将其持有的安徽中潜100%的股权以交易对价4,850万元转让给卜家兵（以下简称“乙方”）和黄钱宇（以下简称“丙方”），本次股权转让完成后，合肥赛为将不再持有安徽中潜的股份，安徽中潜将继续履行其原有的责任和义务。

马鞍山学院100%举办者权益

公司拟向肇庆市科培教育投资开发有限公司(以下简称“肇庆科培”或“甲方”)的全资子公司马鞍山沣志教育科技有限公司(以下简称“沣志教育”或“购买方”)转让公司所持有的马鞍山学院(以下简称“丙方”或“目标学校”)100%举办者权益,本次交易价格为人民币55,000万元。2021年7月15日,公司与肇庆科培、沣志教育及马鞍山学院签订了《马鞍山学院举办者权益转让协议》(以下简称“《转让协议》”),公司董事长、实际控制人周勇先生对公司、马鞍山学院在协议项下的义务承担连带责任保证担保。同日,公司与马鞍山学院及沣志教育签订了《委托管理协议》。

数份合同项下全部权利

近日,公司收到业主方变更设备及服务供应单位的通知书,将原供应单位联想变更为深圳市艾特网能技术有限公司(以下简称“艾特网能”)。2021年1月13日,公司与联想、艾特网能签订了《合同转让协议》(以下简称“转让协议”),本次转让减少了项目采购的中间环节,不影响合同的正常履行,同时与艾特网能签订了相应的补充协议。

深圳市赛为智能股份有限公司1316.4795万股股权

　　公司于2020年11月6日收到广东省深圳市中级人民法院执行裁定书（（2020）粤03执1077号之一），法院认为本案生效法律文书指定交付“赛为智能”（股票代码300044）股票13164795股，经当事人协商一致，可通过划转周勇名下持有的“赛为智能”（股票代码300044）股票7473968股、陈中云名下持有的“赛为智能”（股票代码300044）股票5690827股予本案申请执行人。现法院可依法将上述标的股份强制扣划至申请执行人账户，以实现标的股份的交付。

合肥赛鹰通用航空科技有限公司20%股权

　　2020年3月10日，合肥赛为与合肥赛鹰自然人股东杨学武先生、盛新蒲先生签订了《股权转让协议》，杨学武先生、盛新蒲先生将其持有合肥赛鹰的所有股权转让给合肥赛为，股权作价合计80万人民币。 　　本次股权转让完成后，合肥赛为持有合肥赛鹰100%股权，成为公司全资孙公司。

位于深圳市龙岗区平湖街道李朗工业区土地使用权及其地上建筑物、附着物

　　根据公司经营发展需要,公司拟以自筹资金33,000万元购买土地使用权及其地上建筑物、附着物。该土地位于深圳市龙岗区平湖街道李朗工业区,宗地面积5645.32平方米,土地用途为工业用地,建筑物及其附着物面积合计为21990.94平方米,房屋用途为厂房及其配套。2019年3月25日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司拟购置房产的议案》,同意公司以自筹资金购置房产事项,并授权公司管理层根据决议办理本次交易相关事宜。

安徽中潜建筑工程有限公司49%股权

安徽中潜的建筑施工总承包壹级资质已于2018年9月26日完成重新核定,为更好的将安徽中潜的业务与公司整体的发展战略相融合,进一步提高公司在智慧城市、医养、IDC数据中心等业务的开拓和整体实施能力,增强公司对安徽中潜的决策力度,提高安徽中潜经营管理效率,合肥赛为智能拟使用自筹资金5,000万元,收购安徽中潜股东何邦来、范龙飞各持有24.5%的股权(合计持有的49%股权),股权收购完成后,合肥赛为智能持有安徽中潜100%股权。

安徽中潜建筑工程有限公司51%股权

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)为继续深化和巩固在智慧城市等相关市场领先地位,拓宽市场覆盖面及项目实施能力,延伸和拓展服务领域及服务范围,实现可持续发展,公司于2018年1月5日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司对安徽中潜建筑工程有限公司进行增资控股的议案》,同意全资子公司合肥赛为智能有限公司(以下简称“合肥赛为智能”)使用自筹资金人民币5,204.08万元对安徽中潜建筑工程有限公司(以下简称“安徽中潜”或“标的公司”)进行增资,对应注册资本为5,204.08万元。增资完成后,安徽中潜的注册资本将由人民币5,000万元增至10,204.08万元,合肥赛为智能持有其51%的股权,拥有其控制权。

广东赛翼智能科技股份有限公司24.63%股权

2017年8月16日,公司召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于转让参股公司广东赛翼智能科技股份有限公司股权的议案》,同意公司将持有的广东赛翼24.63%的股权以人民币4,252.5万元转让给广州海宜鑫。交易完成后,公司不再持有广东赛翼股权。

北京开心人信息技术有限公司100%股权

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥持有的开心人信息100%股权。同时,上市公司拟向不超过5名(含5名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

江西皓能智慧城市科技有限公司51%股权

截止2016年12月31日,江西皓能净资产为179.70万元,未分配利润-216.30万元;2016年度,江西皓能营业收入为0万元,净利润为-356.55万元(财务数据未经审计),投资绩效未达到预期设想,公司为了降低管理成本,提高运营效率,保护公司全体股东的利益,同意公司退出江西皓能,并同意公司将持有江西皓能认缴股金1,020万元(占注册资本的51%,已实缴102万元)以作价1元全部转让给江西昌盛工程质量检测有限公司。2017年1月12日,公司与江西昌盛工程质量检测有限公司签订了股权转让协议,本次股权转让不构成本公司关联交易,在公司董事长决策权限范围内,无需提交公司董事会审议批准。

新疆赛为皓能科技有限公司40%股权

经新疆赛为各股东协商一致,同意马雪莲与靳轶按新疆赛为净资产进行股权转让,马雪莲以人民币10.5万元向公司转让新疆赛为30%股权(对应的应缴纳出资360万元,已实缴出资36万元),对该部分股权剩余的出资义务共计324万元由公司承继;同意靳轶以人民币3.5万元向公司转让新疆赛为10%股权(对应的应缴纳出资120万元,已实缴出资12万元),对该部分股权剩余的出资义务共计108万元由公司承继。

合肥赛为智慧医疗有限公司9%股权

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与自然人刘志伯先生(以下简称“丙方”)、自然人宋薇女士(以下简称“丁方”)签订《股权转让协议书》,将持有的控股子公司合肥赛为智慧医疗有限公司(以下简称“合肥赛为智慧医疗”)6%的股权(代表300万元出资额)作价人民币300万元转让给刘志伯先生,将合肥赛为智慧医疗3%的股权(代表150万元出资额)作价人民币150万元转让给宋薇女士;王京苏先生(以下简称“乙方”)拟将其持有的合肥赛为智慧医疗1%的股权(代表50万元出资额)作价人民币50万元转让给宋薇女士。本次交易完成后,公司持有的合肥赛为智慧医疗股权由90%减少至81%,王京苏先生持有的合肥赛为智慧医疗股权由10%减少至9%。

北京华翼星空科技有限公司51.09%股权

深圳市赛为智能股份有限公司全资子公司合肥赛为智能有限公司(以下简称“合肥赛为智能”或“乙方”)为整合优势资源,完善无人机业务布局,提高在无人机行业的竞争力,于2016年6月23日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于收购增资北京华翼星空科技有限公司的议案》,合肥赛为智能拟使用自筹资金人民币2,030万元投资北京华翼星空科技有限公司(以下简称“北京华翼星空”或“丙方”),本次交易完成后持有北京华翼星空51.09%的股权。

广东赛翼智能科技有限公司13%股权

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”或“转让方”)经2013年5月28日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过,同意公司使用超募资金1,140万元购买广东赛翼智能科技有限公司(以下简称“广东赛翼”)38%的股权。现参股公司广东赛翼为了拓展融资渠道,完善治理结构,规范企业运作,提升经营管理水平,拟改制设立股份有限公司,并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下,申请在全国中小企业股份转让系统(简称“新三板”)挂牌。公司于2015年12月4日与广州海宜鑫投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“广州海宜鑫”或“受让方”)签署《股东转让出资合同书》,拟转让广东赛翼13%的股权,转让金额为人民币2,184万元。

泰州比尔夫生物科技有限公司100%股权

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司合肥赛为智慧医疗有限公司(以下简称“合肥赛为智慧医疗”或“丙方”)拟与自然人刘志伯先生(以下简称“甲方”)、自然人宋薇女士(以下简称“乙方”,合称“交易对方”)签订《股权转让协议书》,以自有资金人民币600万元收购自然人刘志伯先生持有的泰州比尔夫生物科技有限公司(以下简称“比尔夫”)60%股权(代表180万元出资额),以自有资金人民币400万元收购自然人宋薇女士持有的比尔夫40%股权(代表120万元出资额),合计以自有资金人民币1,000万元收购交易对方持有的比尔夫100%股权。

上海国富光启云计算科技股份有限公司10%股权

　　深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）为进一步开拓在线教育、IDC数据等业务市场，扩大公司规模，提高公司的市场竞争力和盈利能力，推动公司战略发展规划的顺利实施，公司拟使用自有资金人民币13,809.96万元对上海国富光启云计算科技股份有限公司（以下简称“上海国富光启”或“乙方”）进行增资，对应注册资本1,022.96万股（即增资价格为13.5元/股）。增资完成后，上海国富光启的注册资本将由目前的人民币9,206.67万元增至10,229.63万元，公司持有其10%的股权。

深圳市金宏威技术股份有限公司100%的股份

　　本次交易赛为智能以现金和发行股份相结合的方式购买金宏威100%的股份。 　　其中： 　　（一）本公司以发行股份及支付现金为对价，向李俊宝购买其所持有的深圳市金宏威技术股份有限公司61.6412%的股份，其中，以现金方式购买其所持有的金宏威18.2836%的股份，合计支付现金181,008,108元；以发行股份的方式购买其所持有的金宏威43.3576%的股份，合计发行股份数为49,000,000股。 　　（二）以现金为对价，向王桂兰购买其所持有的金宏威11.7410%的股份，合计支付现金116,235,580元。 　　（三）以发行股份为对价，向深圳市绿能投资有限公司、上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）、北京睿石成长股权投资中心（有限合伙）、深圳飞腾股权投资基金（有限合伙）、陈军、邬麒、陈新安、刘奇峰、王穗吉、万剑、鲁青虎、李良仁购买其所持有的金宏威合共26.6178%的股份，合计发行股份数量为30,081,771股。 　　（四）同时，本公司以非公开发行股票的方式向周勇和天堂硅谷发行股份募集配套资金28,032万元，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次募集的配套资金主要用于支付本次交易的现金对价。

广东赛翼智能科技有限公司38%股权

　　为提升公司现有业务规模和盈利水平，抓住国家高度重视工业化与信息化的两化融合、美丽中国计划、新型城镇化等良好发展机遇，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）拟使用超募资金1,140万元投资广东赛翼智能科技有限公司（以下简称“赛翼智能”或“目标公司”），购买赛翼智能38%的股权。

香港中创英泰国际贸易有限公司100%的股权

　　为继续深化和巩固在行业的市场领先地位，拓宽市场覆盖面，延伸和拓展服务领域及服务范围，积极开拓海外市场，推动公司产品与服务的海外市场拓展，引进高新产品，实现可持续发展，深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“赛为智能”或“公司”）拟投资人民币300万元购买香港中创英泰国际贸易有限公司（以下简称“香港中创”或“目标公司”）100%的股权。

为了支持公司发展,保证公司经营业务发展的资金需求,经董事会审议通过,公司实际控制人、董事周勇先生拟于2023年度继续向公司提供无偿借款,预计金额为不超过1亿元。 20240426：实际发生金额2,796万元

为了支持公司发展,保证公司经营业务发展的资金需求,经董事会审议通过,公司实际控制人周勇先生拟于2024年度继续向公司提供无偿借款,预计金额为不超过1亿元。

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”、“赛为智能”)拟向交通银行股份有限公司湘西分行申请不超过人民币6,000万元的银行综合授信额度,用于日常经营周转,授信期限为1年,由实际控制人周勇先生无偿提供连带责任担保,具体以合同约定为准。

为了支持公司发展,保证公司经营业务发展的资金需求,经董事会审议通过,公司实际控制人、董事长周勇先生拟于2022年度向公司提供无偿借款,预计金额为不超过1亿元。

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)资助对象为深圳前海俊涵科技有限公司(以下简称“前海俊涵”),财务资助金额为4,456.27万元,截至2021年12月30日,财务资助款项及产生的资金利息5,373,141.30元已全部收回。

公司拟向肇庆市科培教育投资开发有限公司(以下简称“肇庆科培”或“甲方”)的全资子公司马鞍山沣志教育科技有限公司(以下简称“沣志教育”或“购买方”)转让公司所持有的马鞍山学院(以下简称“丙方”或“目标学校”)100%举办者权益,本次交易价格为人民币55,000万元。2021年7月15日,公司与肇庆科培、沣志教育及马鞍山学院签订了《马鞍山学院举办者权益转让协议》(以下简称“《转让协议》”),公司董事长、实际控制人周勇先生对公司、马鞍山学院在协议项下的义务承担连带责任保证担保。同日,公司与马鞍山学院及沣志教育签订了《委托管理协议》。 20210802：股东大会通过

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月30日召开第四届董事会第四十五次会议,会议审议通过《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关事项,公司拟非公开发行不超过237,926,852股股票,募集资金的总额不超过87,200.07万元,具体内容详见公司2020年5月1日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cna/)的《深圳市赛为智能股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案》。2020年4月30日,公司与周勇先生签署了《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》,周勇先生拟认购公司本次非公开发行不低于10%的股份。周勇先生是公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、总经理,与公司构成关联关系,周勇先生参与公司本次非公开发行认购,构成关联交易。 20200520：股东大会通过 20200716：2020年7月16日,公司与周勇先生签署了修订后的《附条件生效的非公开发行A股股份认购协议》(以下简称“《认购协议》”),原协议不生效,自修订后的协议成立之日起终止;同日,公司召开第四届董事会第五十次会议,审议通过了《关于修订公司与认购对象签订<附条件生效的非公开发行A股股份认购协议>的议案》。 20200728：深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理深圳市赛为智能股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕474号)。深交所对公司报送的深圳市赛为智能股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20200818：深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月17日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函[2020]020143号) 20200919：为进一步明确协议双方权利义务,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等相关法律法规规定,公司与周勇先生就其认购公司本次向特定对象发行股票的认购金额和认购数量事宜签署了补充协议。 20200923：公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究并逐项落实,现根据要求对问询函回复进行公开披露。 20201117：公司于2020年11月15日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 20210218：回复审核问询函。 20210223：对向特定对象发行股票的审核问询函的回复进行修订。 20210226:深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“赛为智能、公司”)于2021年2月26日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于深圳市赛为智能股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函〔2021〕020050号)(以下简称“《落实函》”)。 20210305：按照落实函的要求,公司会同相关中介机构就落实函所列问题进行了认真研究和逐项落实,并对落实函的回复进行了公开披露。 20210416：根据深圳证券交易所于2021年4月9日出具的《发行注册环节反馈意见落实函》(审核函〔2021〕020091号,以下简称“落实函”)的要求,深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)会同万和证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“万和证券”)、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对落实函所列问题进行了逐项核查及落实,现进行回复。 20210429：鉴于公司2020年年度审计报告被出具无法表示意见的审计意见,公司不再符合向特定对象发行股票的条件,因此,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回向特定对象发行股票申请文件。 20210528:近日,公司收到证监会下发的《中国证监会创业板股票发行注册程序终止通知书》([2021]51号),根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第三十六条的规定,决定终止对公司向特定对象发行股票注册程序。

为进一步促进深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“赛为智能”、“公司”或“本公司”)整体战略目标的实现,完善公司产业链,提升公司的综合竞争力和盈利能力,公司于2017年4月25日与深圳前海海润国际并购基金管理有限公司(以下简称“海润国际”)、深圳国华三新基金管理有限公司(以下简称“国华三新”)、深圳市前海赛新信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“前海赛新”)、周勇、深圳海润五号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海润五号”)签订了“深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议”,公司拟使用自筹资金人民币5,000万元与海润国际、国华三新、前海赛新、周勇、海润五号共同发起设立“深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名称,以工商部门核定为准,以下简称“产业基金”)。 20170520：股东大会通过 20170715：2017年7月13日,深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有限合伙)取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,完成了工商注册登记手续。 20200919：鉴于国华赛为自登记注册至今未实际运作,未投资任何项目,基金设立目的已无法实现,经基金管理人提议,拟清算并注销深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有限合伙),以书面传签的方式召开基金解散会议。2020年9月18日,公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于清算并注销参股子公司深圳国华赛为股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》,同意清算并注销国华赛为。

上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买新余北岸、周斌、程炳皓、嘉乐投资、嘉志投资、福鹏宏祥持有的开心人信息100%股权。同时,上市公司拟向不超过5名(含5名)符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。

　　本次交易赛为智能以现金和发行股份相结合的方式购买金宏威100%的股份。 　　其中： 　　（一）本公司以发行股份及支付现金为对价，向李俊宝购买其所持有的深圳市金宏威技术股份有限公司61.6412%的股份，其中，以现金方式购买其所持有的金宏威18.2836%的股份，合计支付现金181,008,108元；以发行股份的方式购买其所持有的金宏威43.3576%的股份，合计发行股份数为49,000,000股。 　　（二）以现金为对价，向王桂兰购买其所持有的金宏威11.7410%的股份，合计支付现金116,235,580元。 　　（三）以发行股份为对价，向深圳市绿能投资有限公司、上海五岳嘉源股权投资中心（有限合伙）、北京睿石成长股权投资中心（有限合伙）、深圳飞腾股权投资基金（有限合伙）、陈军、邬麒、陈新安、刘奇峰、王穗吉、万剑、鲁青虎、李良仁购买其所持有的金宏威合共26.6178%的股份，合计发行股份数量为30,081,771股。 　　（四）同时，本公司以非公开发行股票的方式向周勇和天堂硅谷发行股份募集配套资金28,032万元，募集资金总额不超过本次交易总金额的25%。本次募集的配套资金主要用于支付本次交易的现金对价。 20140315：股东大会通过 20140328：于2014年3月26日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140242号). 20140531：今日公司接中国证监会通知,因参与本次重组的有关方面涉嫌违法被稽查立案,我公司并购重组申请被暂停审核。目前尚未收到对上市公司的立案调查通知书。 20150105：公司于2014年12月31日召开了第三届董事会第六次会议,审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 20150123：股东大会审议通过了《关于终止重大资产重组事项并撤回重大资产重组申请文件的议案》 20150305：于2015年3月4日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2015]24号)。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》(证监会令[2009]第66号)第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。