内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权

　　海新能科拟通过北京产权交易所以公开挂牌转让方式，出售公司持有的美方焦化70%股权。本次交易完成后，上市公司不再持有美方焦化股权。

四川鑫达新能源科技有限公司55%股权

北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“海新能科”或“公司”）于2024年04月15日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司55%股权并进行信息预披露的议案》，根据公司战略发展需要，为优化公司产业结构，减少公司经营压力，减轻公司经营风险，进一步优化公司资产质量，加快公司产业转型升级步伐，集中资源聚焦公司生物能源产业，提高资源配置效率，同意公司通过北京产权交易所公开挂牌转让所持控股子公司四川鑫达新能源科技有限公司（以下简称“四川鑫达”或“标的公司”）55%股权，征集拟转让股权的潜在受让方。若本次交易顺利完成，公司将不再持有四川鑫达的股权。

海南环宇新能源有限公司100%股权

　　北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年08月30日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司拟收购海南环宇新能源有限公司100%股权的议案》，为强化公司在生物能源领域的总体战略布局，进一步优化存量资产配置，加快产业转型升级的步伐，公司拟以自有资金或自筹资金人民币8,845.14万元收购海南清鎏绿色能源投资管理有限公司（以下简称“海南清鎏”）所持海南环宇新能源有限公司（以下简称“海南环宇”或“标的公司”）100%股权。

黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司52%股权

　　北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“海新能科”或“公司”）于2022年09月23日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司52%股权的议案》，为优化公司产业结构，加快公司产业转型升级步伐，集中资源聚焦公司生物能源产业，提高资源配置效率，同意公司转让所持控股子公司黑龙江三聚北大荒生物质新材料有限公司（以下简称“三聚北大荒”或“标的公司”）52%股权。 　　根据国有资产管理的有关规定，三聚北大荒将在北京产权交易所（以下简称“北交所”）进行公开挂牌转让。 　　公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构对三聚北大荒股权进行审计、评估，根据利安达专字【2022】第2222号审计报告，三聚北大荒经审计的净资产账面价值为-226.28万元，根据中威正信评报字（2022）第1049号资产评估报告，三聚北大荒净资产评估价值为2.98万元。以三聚北大荒截至2022年05月31日的经审计的净资产评估价值2.98万元人民币为参考，拟确定公司在北交所的首次挂牌价格为不低于1.555745万元人民币。由于本次转让方式为在北交所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。

北京三聚绿源有限公司80.0235%股权

北京海新能源科技股份有限公司(以下简称“海新能科”或“公司”)于2022年10月14日召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让控股子公司北京三聚绿源有限公司80.0235%股权的议案》,为优化公司产业结构,加快公司产业转型升级步伐,集中资源聚焦公司生物能源产业,提高资源配置效率,同意公司转让所持控股子公司北京三聚绿源有限公司(以下简称“三聚绿源”或“标的公司”)80.0235%股权。根据国有资产管理的有关规定,三聚绿源将在北京产权交易所(以下简称“北交所”)进行公开挂牌转让。

北京三聚绿能科技有限公司100%股权

　　北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“海新能科”或“公司”）于2022年09月23日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司100%股权的议案》，为优化公司产业结构，加快公司产业转型升级步伐，集中资源聚焦公司生物能源产业，提高资源配置效率，同意公司转让全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”或“标的公司”）100%股权。根据国有资产管理的有关规定，三聚绿能将在北京产权交易所（以下简称“北交所”）进行公开挂牌转让。 　　公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构对三聚绿能股权进行审计、评估，根据利安达专字【2022】第2221号审计报告，三聚绿能经审计的净资产账面价值为80,089.86万元，根据中威正信评报字（2022）第1047号资产评估报告，三聚绿能净资产评估价值为77,280.77万元。以三聚绿能截至2022年05月31日的经审计的净资产评估价值77,280.77万元人民币为参考，综合考虑转让过程中三聚绿能其他应收款回收情况，拟确定公司在北交所的首次挂牌价格为不低于80,661.67万元人民币。由于本次转让方式为在北交所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。

北京三聚裕进科技发展有限公司20%股权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）通过北京产权交易所首次公开挂牌转让公司持有的北京三聚裕进科技发展有限公司（以下简称“三聚裕进”）20%股权。

南京三聚生物质新材料科技有限公司100%股权

　　北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“海新能科”或“公司”）于2022年09月23日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司100%股权的议案》，为优化公司产业结构，加快公司产业转型升级步伐，集中资源聚焦公司生物能源产业，提高资源配置效率，同意公司转让所持全资子公司南京三聚生物质新材料科技有限公司（以下简称“南京三聚”或“标的公司”）100%股权。根据国有资产管理的有关规定，南京三聚将在北京产权交易所（以下简称“北交所”）进行公开挂牌转让。 　　公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构对南京三聚股权进行审计、评估，根据利安达专字【2022】第2223号审计报告，南京三聚经审计的净资产账面价值为1,760.46万元，根据中威正信评报字（2022）第1050号资产评估报告，南京三聚净资产评估价值为1,840.92万元。以南京三聚截至2022年05月31日的经审计的净资产评估价值1,840.92万元人民币为参考，拟确定公司在北交所的首次挂牌价格为不低于1,840.92万元人民币。由于本次转让方式为在北交所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。

内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权

　　京三聚环保新材料股份有限公司于2021年11月30日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟收购内蒙古美方煤焦化有限公司70%股权的议案》，为夯实公司产业基础，形成能源行业核心运营资产，做大做强生物能源和新型煤化工及化工产品等核心业务，加快战略转型步伐，化解应收账款回收风险，同意公司以人民币127,943.0390万元收购北京亿泽阳光实业有限公司（以下简称“亿泽阳光”）所持内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方焦化”或“标的公司”）70%股权，其中人民币121,000万元以公司对亿泽阳光控股子公司内蒙古家景镁业有限公司（以下简称“家景镁业”）及内蒙古聚实能源有限公司（以下简称“聚实能源”）享有的应收账款债权支付、人民币6,943.0390万元以公司自有资金或自筹资金支付。

北京三聚环保新材料股份有限公司29.48%股权

　　近日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“三聚环保”）收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）《关于公司大股东筹划股份收购的函》，获悉北京市海淀区国有资产投资集团有限公司（以下简称“海淀国投集团”）为调整内部结构，正在筹划协议收购海淀科技所持有的三聚环保29.48%股份的相关事宜。上述事项尚需取得有权部门批准，存在不确定性。

北京三聚环保新材料股份有限公司2.39%股权

　　公司持股5%以上股东林科先生因其自身资金需求，拟通过协议转让的方式转让2.39%公司股份。本次协议转让不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司33.33%股权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月21日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于放弃福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司股权优先购买权的议案》，同意公司放弃福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司（以下简称“三聚福大”）股权优先购买权，同时授权管理层按照有关规定办理相关事宜。具体情况如下： 　　三聚福大为公司持股66.67%的控股子公司，福州大学化肥催化剂国家工程研究中心（以下简称“工程中心”）持有其33.33%股权。为积极稳妥推进福建省公办普通高等学校所属企业体制改革，工程中心拟将其持有的三聚福大33.33%股权无偿划转给福州大学资产经营有限公司。 　　上述股权无偿划转是根据《国务院办公厅关于高等学校所属企业体质改革的指导意见》（国办发[2018]42号）、《福建省人民政府办公厅关于印发福建省高等学校所属企业体制改革实施方案的通知》（闽政办[2020]14号）、《福建省教育厅、福建省财政厅关于推进高等学校所属企业体制改革工作的通知》（闽教财[2020]8号）的改革要求，工程中心是依托福州大学建设的二级事业法人单位，按文件要求须将所持有的的三聚福大33.33%股权无偿划转给福州大学专门成立的资产经营有限公司统一管理。股权划转后，福州大学承诺三聚福大的经营管理完全按照原有规定执行，承担的工作职能也不变。

北京三聚能源有限公司100%股权

　　公司于2020年10月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司三聚能源100%股权的议案》，同意公司转让全资子公司三聚能源100%股权。公司以挂牌价格50,413.33万元人民币于2020年12月29日至2021年02月02日在北京产权交易所进行了公开挂牌转让。根据北京产权交易所反馈的结果，截至挂牌公告期满，征集1名意向受让方。 　　意向受让方名称：北京京泽阳光实业有限公司（以下简称“京泽阳光”）。

北京宝聚能源科技有限公司100%股权

　　公司于2020年10月30日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟通过挂牌方式转让全资子公司北京宝聚能源科技有限公司100%股权的议案》，同意公司转让全资子公司宝聚科技100%股权。公司以挂牌价格人民币18,106.93万元于2021年01月18日至2021年02月18日在北京产权交易所进行了公开挂牌转让。根据北京产权交易所反馈的结果，截至挂牌公告期满，征集1名意向受让方。意向受让方名称：河南科洹实业有限公司（以下简称“河南科洹”）。

位于山东省日照市莒县海右经济开发区莒县配套基地四号路以南、二号路以西工业用地使用权

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年09月25日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟购买土地使用权的议案》,同意公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司(以下简称“山东三聚”)因40万吨/年生物能源项目建设需要,与日照荣达农牧有限公司(以下简称“日照荣达”)签订土地使用权转让协议购买位于山东省日照市莒县海右经济开发区莒县配套基地四号路以南、二号路以西工业用地使用权,拟购买土地面积约为61,048平方米(91.572亩),预计土地交易价格不超过人民币2,384.00万元,预计土地转让相关税费约为人民币76.00万元;预计土地购置总金额不超过人民币2,460.00万元(最终购置总金额以公司与交易对方签订的协议和实际缴纳税费为准)。

位于山东省日照市莒县海右经济开发区206国道以西工业用地使用权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月26日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于控股子公司山东三聚生物能源有限公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司（以下简称“山东三聚”）因40万吨/年生物能源项目建设需要，与山东海右石化集团有限公司（以下简称“山东海右”）签订土地使用权转让协议购买位于山东省日照市莒县海右经济开发区206国道以西工业用地使用权，土地总面积为251,506平方米（377.259亩），地号为G2013-01。土地使用剩余年限为43年，至2063年07月29日终止。预计土地交易价格不超过人民币4,032.74万元，预计土地转让相关税费约为人民币130.00万元；预计土地购置总金额不超过人民币4,162.74万元（最终购置总金额以公司与交易对方签订的协议和实际缴纳税费为准）。

日照中泓石化有限公司84.6154%股权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“三聚环保”）于2020年06月19日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司以对日照中泓石化有限公司享有的债权转股权进行投资的议案》。公司拟与莒县金贸资产管理有限公司（莒县国有资产监督管理局全资子公司，以下简称“莒县金贸”）以日照中泓石化有限公司（莒县金贸全资子公司，以下简称“日照中泓”）为主体平台，依托公司MCT悬浮床加氢平台生产生物燃料专利技术及经验，在日照中泓原100万t/a延迟焦化联合装置项目的基础上共同投资改建及运营生物能源项目。同意公司与莒县金贸签订《北京三聚环保新材料股份有限公司与莒县金贸资产管理有限公司关于日照中泓石化有限公司之股权转让及增资协议》。公司以0元对价受让莒县金贸持有日照中泓的30%股权（对应注册资本3,000万元），并对日照中泓进行35,500万元增资；上述注册资本均以公司对日照中泓的应收账款债权转换为对日照中泓的股权进行实缴，股权转让及增资后日照中泓注册资本增加至45,500万元人民币，公司持有日照中泓84.6154%的股权。

应收账款债权

　　2019年12月16日,公司召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过《关于公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》,同意公司与北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称“海淀区国资中心”)签署《应收账款转让合同》,转让公司账面原值约为人民币133,817.30万元的应收账款,转让价格约为120,435.57万元。

四川鑫达新能源科技有限公司55%股权

公司使用自有资金或自筹资金人民币901.63万元收购四川鑫达新能源科技有限公司(以下简称“四川鑫达”)55%股权,并与四川鑫达的2位自然人股东赵万飞、李敏签署《股权转让协议》。股权转让完成后,四川鑫达将成为公司控股子公司,公司将持有四川鑫达55%的股权。

乌兰布和工业园区第2019-21号宗地土地使用权

公司全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司(以下简称“三聚家景”)因项目建设需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,通过“招拍挂”的方式购买位于乌兰布和工业园区的工业用地,用于氨回收系统项目建设。

账面原值为30亿元人民币的应收账款

2018年12月29日,北京三聚环保新材料股份有限公司与广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”或“甲方”)签署《无追索权应收账款转让合同》(以下简称“本合同”),将持有的部分应收账款转让给粤财信托,应收账款账面原值为30亿元人民币。海淀区国资中心将对该信托计划受让应收账款金额提供年度收益差额补足增信,并承诺收购金融机构无法收回的账款。

北京三聚绿源有限公司19.9765%股权

公司于2019年8月8日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易的议案》,为打造一体化生物质产业链条,吸引战略投资者,同意公司向海淀国投转让三聚绿源19.9765%的股权,对应三聚绿源注册资本人民币9,988.25万元,转让对价为人民币68.66万元,并签署《股权转让协议》。本次交易完成后,三聚绿源将成为公司控股子公司,公司持有其80.0235%的股权,海淀国投持有其19.9765%的股权。

北京易良农业科技服务有限公司66.7%股权

　　北京易良成立于2018年，注册资本为人民币500万元，尚未实缴，自成立至今没有进行实体运营，是一个全新的业务展开平台公司，由黑龙江无央科技有限公司全资拥有。易良信托计划将首先受让黑龙江无央科技有限公司持有北京易良注册资本中250万元对应的50%股权，再以现金250万元对北京易良进行增资，完成对北京易良的500万元出资计划。待全部出资完成后，北京易良的注册资本为人民币750万元，其中易良信托计划持股比例为66.7%，黑龙江无央科技有限公司持股比例为33.3%（三聚绿源通过参与易良信托计划间接持有北京易良比例为13.33%的股权）。

内蒙古三聚家景新能源有限公司49%股权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月21日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于收购控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司少数股东权益的议案》，同意公司与内蒙古美方煤焦化有限公司（以下简称“美方煤焦化”或“乙方”）签署《股权转让协议》，同意公司使用自有资金人民币19,061.392万元购买美方煤焦化所持有的内蒙古三聚家景新能源有限公司（公司控股子公司，公司持有其51%股份，以下简称“三聚家景”）49%的股权。本次股权转让完成后，三聚家景将成为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。

宁夏石嘴山市生态工业园工业用地,宗地编号为201905的国有土地使用权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司全资孙公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司（以下简称“平罗三聚绿源”）因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟通过“招拍挂”的方式购买位于宁夏石嘴山市生态工业园工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。阜新三聚绿源于2019年3月26日参加了彰武县土地储备中心在彰武县自然资源局公开进行的出让国有建设用地使用权交易，竞得了宗地编号为201905的国有土地使用权，与彰武县自然资源局签订了上述地块的《彰武县出让国有建设用地使用权交易成交确认书》。 　　本次挂牌竞拍的国有土地使用权的成交单价为每平方米人民币120.00元，总价为人民币4,659,960.00元。按照相关约定，阜新三聚绿源与彰武县自然资源局于2019年4月22日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

位于黑龙江省同江市经济开发区工业土地使用权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于同江市三聚绿源生物质新材料有限公司拟购买土地使用权的议案》，同江市三聚绿源生物质新材料有限公司（公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司，以下简称“同江三聚绿源”），因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟购买位于黑龙江省同江市经济开发区工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

位于内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业区西日道卜产业园工业用地使用权

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月20日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》,公司全资子公司三聚绿能之下属全资子公司兴安盟三聚绿源生物质新材料有限公司(以下简称“兴安盟三聚绿源”)因项目建设需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,拟通过“招拍挂”的方式购买位于内蒙古兴安盟科右中旗百吉纳工业区西日道卜产业园工业用地,用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

位于石嘴山市生态工业园工业用地使用权

公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司平罗县三聚绿源生物质新材料有限公司(以下简称“平罗三聚绿源”)因项目建设需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,拟通过招拍挂方式购买位于石嘴山市生态工业园工业用地,用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

位于黑龙江省虎林市南外环路南工业用地使用权

公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司虎林市三聚绿源生物质新材料有限公司(以下简称“虎林三聚绿源”)因项目建设需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,拟通过招拍挂方式购买位于黑龙江省虎林市南外环路南工业用地,用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

尼尔基镇小莫丁村北侧、尼汉公路西侧工业用地使用权

公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司呼伦贝尔三聚绿源生物质新材料有限公司(以下简称“呼伦贝尔三聚绿源”)因项目建设需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,拟通过招拍挂方式购买尼尔基镇小莫丁村北侧、尼汉公路西侧工业用地,用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

位于辽宁省阜新市彰武县西六家子乡小刘家村工业用地使用权

公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司阜新市三聚绿源生物质新材料有限公司(以下简称“阜新三聚绿源”)因项目建设需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,拟通过招拍挂方式购买位于辽宁省阜新市彰武县西六家子乡小刘家村工业用地,用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

土默特右旗新型工业园区山格架化工园区工业用地使用权

公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司包头市三聚绿源生物质新材料有限公司(以下简称“包头三聚绿源”)因项目建设需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,拟通过招拍挂方式购买土默特右旗新型工业园区山格架化工园区工业用地,用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

位于安徽省萧县经济开发区皇藏大道东侧、步云路南侧的土地使用权

公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之下属全资子公司宿州市三聚绿源生物质新材料有限公司(以下简称“宿州三聚绿源”)因项目建设需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,拟通过招拍挂方式购买位于安徽省萧县经济开发区皇藏大道东侧、步云路南侧工业用地,用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

四川省江油市厚坝镇工业集中区规划地块工业用地使用权

公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司绵阳三聚绿源生物质新材料有限公司(以下简称“绵阳三聚绿源”)因项目建设需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,拟通过招拍挂方式购买四川省江油市厚坝镇工业集中区规划地块工业用地,用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。

北京海淀科技发展有限公司2%股权

　　海淀科技于今日接到大股东海淀国投的通知：“海淀国投从北京市海淀区人民政府获悉，为优化海淀国有资产结构，区政府正研究国有股权的统一管理，其中涉及北京金种子创业谷科技孵化器中心所持有海淀科技2%股权无偿划转至海淀国投名下事项。”若完成划转，海淀国投持有其股权的比例将增加至51.00%，并将成为其控股股东，北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会成为贵司的实际控制人。”

位于安徽省利辛县世纪大道西侧,开源路北侧土地使用权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于子公司拟购买土地使用权的议案》，亳州市三聚绿汇生物质新材料有限公司（以下简称“亳州三聚绿汇”）为公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司之全资子公司，因项目建设需要，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，拟购买位于安徽省利辛县工业用地，用于万吨级秸秆生物质综合利用项目建设。土地竞拍价格预计约为780万元（最终购买价格以公司与国有土地管理部门签订的协议为准）。

债权及应收账款

双方同意,甲方拟采取包括但不限于直接以现金受让乙方对外债权以及以无追索应收账款保理等方式受让乙方资产中的应收账款,甲方拟受让乙方的债权及应收账款的总金额为人民币60亿元至80亿元。具体受让应收账款债权范围、收购方式、收购条件、有效担保方案,双方同意根据甲方尽职调查结果以双方正式签署的应收账款转让协议的约定为准。甲方有权安排专业顾问对有关应收账款债权开展尽职调查,乙方应该予以全面配合。

北京海淀科技发展有限公司11%股权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（目前持有公司股份512,876,626股，占公司现有总股本的28.72%，以下简称“海淀科技”）的通知：“海淀科技于近日完成公司的股权结构调整，海淀科技原股东北京大行基业科技发展有限公司（原持有海淀科技的股权比例为38.00%）、北京二维投资管理有限公司（原持有海淀科技的股权比例为22.00%）分别将其各自持有的海淀科技部分股份分别转让给北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（原持有海淀科技的股权比例为40.00%，以下简称“海淀国投”）及新股东北京金种子创业谷科技孵化器中心。本次转让完成后，海淀国投持有海淀科技的股权比例将增加至49.00%，北京金种子创业谷科技孵化器中心将持有海淀科技2.00%的股权。上述股权转让事宜已于近日完成，并已在登记机关办理完毕上述股权变更的登记手续，最终的股权交割已完成。

北京华石联合能源科技发展有限公司51.22%股权

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2017年8月16日召开的第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司认购北京华石联合能源科技发展有限公司增资股份的议案》,同意公司与北京华石联合能源科技发展有限公司(以下简称北京华石”、“乙方”或“目标公司”)、北京华石原股东李林(以下简称“丙方”)、张旭之(以下简称“丁方”)、杨德荣(以下简称“戊方”)、郭立新(以下简称“己方”)签订《增资扩股协议书》,公司拟使用自有资金人民币16,000万元认购北京华石新增注册资本人民币10,500万元。本次增资后,公司将成为北京华石的控股股东,北京华石的注册资本将由人民币10,000万元增至人民币20,500万元;其中,公司持有北京华石的股权比例为51.22%,李林持有北京华石的股权比例为46.24%,张旭之持有北京华石的股权比例为1.76%,杨德荣持有北京华石的股权比例为0.29%,郭立新持有北京华石的股权比例为0.49%。

蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于珠海巨涛海洋石油服务有限公司拟参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司70%股权竞拍的议案》。同意珠海巨涛海洋石油服务有限公司(以下简称“珠海巨涛”)使用自有资金或自筹资金人民币57,186.84万元参与蓬莱巨涛海洋工程重工有限公司(以下简称“蓬莱巨涛”)70%股权的竞拍。若本次竞拍成功,公司控股子公司巨涛海洋石油服务有限公司(目前公司持有其39.35%的股权,以下简称“巨涛油服”)将持有蓬莱巨涛100%的股权,其中通过其全资子公司立成资源有限公司持有蓬莱巨涛30%的股权,通过其全资子公司珠海巨涛海洋石油服务有限公司持有蓬莱巨涛70%的股权。

位于乌兰布和工业园区工业用地

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年9月13日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司拟购买土地使用权的议案》,公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司(以下简称“三聚家景”)因发展需要,根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定,拟购买位于乌兰布和工业园区工业用地,用于其后续发展的储备用地。

巨涛海洋石油服务有限公司40%股权

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年3月14日召开的第三届董事第三十五次会议审议通过了《关于全资子公司三聚环保(香港)有限公司认购巨涛海洋石油服务有限公司增发股份的议案》,同意公司全资子公司三聚环保(香港)有限公司与巨涛海洋石油服务有限公司(股票简称:巨涛海洋石油服务,股份代号:HK03303,以下简称“巨涛”)及其他认购方金华信(香港)科技有限公司(以下简称“金华信”)签署《认购协议》(以下简称“本协议”),巨涛拟以1.20港币/股的价格发行803,562,111股新股(每股面值0.01港币),其中公司全资子公司三聚环保(香港)有限公司认购641,566,556股新股,占本次发行新股的比例为79.84%,认购金额为港币76,987.99万元;另一认购方金华信认购161,995,555股新股,占本次发行新股的比例为20.16%,认购金额为港币19,439.47万元。

位于海南省陵水县英州镇乐活大道1号开发的A04-1地块3号楼A栋、B栋商品房

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“买受人”)与海南科惠信息产业园有限公司(以下简称“海南科惠”或“出卖人”)签署《陵水县商品房买卖合同》(以下简称“本合同”),公司拟使用自有资金海南科惠购买位于海南省陵水县英州镇乐活大道1号开发的A04-1地块3号楼A栋、B栋商品房(以下简称“该商品房”),购买房产金额35,318,720元。此外,预计后续房屋装修费用8,000,000元,上述两项合计投资金额不超过44,000,000元。

北京宝塔三聚能源科技有限公司100%股权

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2017年4月19日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司100%股权并更名暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金人民币12,300万元收购北京宝塔三聚能源科技有限公司(以下简称“宝塔三聚”)100%的股权,并更名为北京宝聚能源科技有限公司(暂定,以最终工商核准为准);同时,公司与宝塔三聚的全体股东宝塔投资控股有限公司、北京三聚创洁科技发展有限公司(公司之全资子公司,公司持有其100%的股权)、李红凯及宁夏宝塔联合化工有限公司(以下简称“丙方”)、宝塔石化集团有限公司(以下简称“丁方”)、宁夏宝塔能源化工有限公司(以下简称“戊方”)签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后,宝塔三聚将成为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

大连五大连油石化有限公司100%股权

北京三聚环保新材料股份有限公司控股子公司大庆三聚能源净化有限公司(以下简称“大庆三聚”)于2016年3月15日分别与大连五大连油石化有限公司(以下简称“五大连油”)2位自然人股东于洪章、徐茂鹏签署了《股权转让协议》。大庆三聚以现金人民币2,200.00万元受让2位自然人于洪章及徐茂鹏持有的五大连油100%的股权。

孝义市三聚鹏飞新能源有限公司100%股权

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司(以下简称“三聚科技”)于2016年3月15日与孝义市三聚鹏飞新能源有限公司(以下简称“三聚鹏飞”)的股东孝义市鹏飞实业有限公司(以下简称“孝义鹏飞”)签署了《股权转让协议》,三聚科技以自有资金人民币2,997.8869万元受让孝义鹏飞持有的三聚鹏飞100%的股权。

内蒙古聚禾化工有限公司100%股权

北京三聚环保新材料股份有限公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司(以下简称“三聚家景”)于2016年3月15日与内蒙古聚禾化工有限公司(以下简称“聚禾化工”)的自然人股东张彩玲签署了《股权转让协议》,三聚家景以自有资金人民币499.01694万元受让张彩玲持有的聚禾化工100%的股权。

河北华晨石油化工有限公司100%股权

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日与河北华晨石油化工有限公司(以下简称“华晨石油”)的2位自然人股东刘彦峰、韩广群分别签署了《股权转让协议》。公司以自有资金人民币1,800.00万元受让刘彦峰及韩广群持有的华晨石油100%的股权。

五项氨合成催化剂发明专利权

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月21日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司控股公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司受让专利权的议案》,同意公司控股公司福建三聚福大化肥催化剂国家工程研究中心有限公司(以下简称“三聚福大”,公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司持有其66.67%的股权)使用自有资金以经具有证券资格的评估机构评估后的评估值人民币564万元受让福州大学拥有的五项氨合成催化剂发明专利权,同时与福州大学签署《技术转让(专利权)合同》。

武汉金中石化工程有限公司51%股权

　　经协议各方一致认可，根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，武汉金中截止2014年08月31日净资产为31,807,529.54元、净利润为12,791,319.96元；2013年度净资产为62,494,771,20元、净利润为8,859,511.62元。同时参照中水致远资产评估有限公司出具的评估报告，武汉金中截止2014年08月31日评估股东全部权益的评估价值为7,713.71万元。协议各方协商确定本协议项下武汉金中100%股权的价值为7,694.40万元，武汉金中100%的股权的总价款为人民币7,694.40万元，其中，公司应支付3,924.1440万元，华石能源支付3,770.2560万元。

煤焦油深加工领域的15项专有技术及57台(套)设备类固定资产

公司全资子公司三聚科技与其下属参股公司宝塔三聚于2013年7月15日签订了《资产转让协议》。三聚科技将其拥有用于煤焦油深加工领域的15项专有技术及57台(套)设备类固定资产在评估值人民币2,425.53万元的基础上,经双方协商以人民币2,498.92万元转让出售给宝塔三聚,评估基准日为2013年4月30日。

编号为2013-037号地块的国有土地使用权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月11日召开第二届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》，同意公司使用自有资金人民币10,200万元对外投资成立控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”），三聚家景注册资本人民币20,000万元，公司占三聚家景股份比例为51%，将由三聚家景实施“2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目”建设。 　　三聚家景已于2013年12月18日取得由阿拉善盟工商行政管理局阿拉善经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》。 　　三聚家景于2014年1月18日参加了内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局举办的国有土地使用权挂牌出让活动，竞得了编号为2013-037号地块的国有土地使用权，并与内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局了上述地块的《成交确认书》。本次挂牌出让的国有土地使用权的成交单价为每平方米人民币壹佰壹拾伍元整（￥115.00元整），总价为人民币壹仟玖佰陆拾壹万陆仟肆佰零壹元整（￥19,616,401.00元整）。按照相关约定，三聚家景与内蒙古阿拉善经济开发区国土资源局于2014年3月6日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。 　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

位于沈阳经济技术开发区约23亩工业用地使用权

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司拟购买土地使用权的议案》。 　　根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）拟购买沈阳经济技术开发区管理委员会项下位于沈阳经济技术开发区约23亩工业用地，所需资金由公司以自有资金解决。 　　本次购买土地使用权不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

编号为"国土资告字(开)[2012]018号公告1号"地块的国有土地使用权

大庆三聚于2012年7月4日参加了大庆市国土资源局开发区分局举办的国有土地使用权挂牌出让活动,竞得了编号为"国土资告字(开)[2012]018号公告1号"地块的国有土地使用权,并与大庆市国土资源局签署了上述地块的《大庆市国有土地使用权挂牌出让成交确认书》.本次挂牌出让的国有土地使用权的成交单价为每平方米人民币壹佰柒拾伍元整(￥175.00元整),总价为人民币壹仟柒佰肆拾壹万陆仟元整(￥17,416,000.00元整),竞买保证金叁佰肆拾玖万正(￥3,490,000元整).按照相关约定,大庆三聚与大庆市国土资源局于2012 年7月5日签订了《国有建设用地使用权出让合同》。

2024年11月04日,公司与控股股东海新致签署《北京海新能源科技股份有限公司附条件生效之股份认购协议》,海新致拟参与本次向特定对象发行认购,认购金额不低于10,450.00万元(含本数),认购数量以认购金额除以发行价格确定,对认购股数不足1股的余数作舍去处理,最终认购数量不超过本次向特定对象发行股票数量上限。海新致系公司控股股东,海新致认购本次向特定对象发行股票的行为构成关联交易。

公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司(以下简称“山东三聚”)为满足其经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司莒县支行(以下简称“建设银行”)申请综合业务授信敞口额度不超过9,800.00万元,业务品种为流动资金贷款,授信期限不超过1年。公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过9,800.00万元,山东三聚按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费,公司就上述敞口额度向海国投集团提供反担保(最终授信额度以银行实际批复为准)。 20241009：股东大会通过。

2024年01月,为满足日常经营需要,北京海新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司(以下简称“三聚家景”)预计2024年度与关联方内蒙古美方煤焦化有限公司(以下简称“美方焦化”)发生日常关联交易总金额不超过人民币10,193.67万元(含税,除特殊说明,以下均为含税金额),其中采购焦炉煤气不超过8,243.67万元、销售液氨和蒸汽不超过1,950.00万元。现根据公司业务发展及实际经营需要,公司拟增加2024年度与关联方的日常关联交易预计金额不超过人民币6,708.00万元,总额度不超过16,901.67万元。交易类型为向关联方销售商品及采购原料。

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司(以下简称“三聚凯特”)为满足其经营需要,拟向中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行(以下简称“建行铁西支行”)申请不超过人民币2.49亿元综合业务授信额度,其中敞口额度不超过1.49亿元,100%保证金低风险业务不超过1亿元,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等,授信期限不超过1年。由公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保,担保金额不超过1.49亿元,三聚凯特按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费,公司就上述敞口额度向海国投集团提供反担保(最终授信额度以银行实际批复为准)。 20240701：股东大会通过

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司(以下简称“三聚凯特”)为满足其经营需要,拟向大连银行股份有限公司(以下简称“大连银行”)申请不超过人民币4亿元综合业务授信额度,其中敞口额度不超过2亿元,100%保证金低风险额度不超过2亿元,业务品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、订单融资等,授信期限不超过1年。公司及公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)拟为上述敞口额度提供连带责任保证担保,担保金额为敞口额度的120%(即2.4亿元),三聚凯特按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费,公司就上述敞口额度向海国投集团提供反担保(最终授信额度以银行实际批复为准)。

为促进公司业务发展,满足公司经营发展的资金需求,公司拟向开泰银行(中国)有限公司北京分行(以下简称“开泰银行”)申请不超过人民币10,000万元综合业务授信额度,业务品种为流动资金贷款,授信期限不超过1年。由公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)为上述综合业务授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为授信额度的130%(即13,000万元),公司按照实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费(最终授信额度以银行实际批复为准)。

为促进公司业务发展,满足公司经营发展的资金需求,公司拟接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海淀国投集团”)不超过人民币15亿元的财务资助,可循环使用,期限不超过两年,可提前归还,无抵押或担保,年利率不超过6.80%。 20210225：股东大会通过 20210729：为支持开展生物能源业务,满足公司经营发展的资金需求,北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海淀国投集团”)在原人民币15亿元财务资助额度基础上新增加不超过人民币10亿元的财务资助额度,可循环使用,期限为一年,可提前归还,年利率为6.80%,由北京海淀科技发展有限公司(以下简称“海淀科技”)及刘雷提供无限连带责任保证担保。 20210813：股东大会通过 20230208：公司于2022年03月28日召开了第五届董事会第二十五次会议,审议通过《关于向北京市海淀区国有资产投资集团有限公司申请财务资助延期暨关联交易的议案》,同意公司为满足经营发展的资金需要,向海国投集团申请10亿元财务资助展期,财务资助展期至2023年03月01日,其他条件维持不变。 20230228：股东大会通过 20240203:为促进公司业务发展,满足公司经营发展的资金需求,公司拟向海国投集团申请将10亿元财务资助中的8.8亿元额度到期日由2024年03月01日延长至2025年03月01日,1.2亿元额度不再续期;将15亿元财务资助到期日由2024年05月14日延长至2025年05月14日。同时申请将上述财务资助额度下存量借款及原到期日前预计发生的借款同步按上述日期延期,延期期间将原年利率6.8%调减至6.3%。(最终财务资助延期相关内容以签署协议为准。) 20240220：股东大会通过

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司(以下简称“三聚凯特”)为满足其经营需要,拟向中国农业银行北京海淀支行申请使用供应链授信额度不超过人民币1亿元,期限不超过1年,额度使用北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)在中国农业银行北京海淀支行存量的供应链授信额度,由海国投集团与三聚凯特签署《授信使用协议》,海国投集团按供应链额度实际使用规模1%/年向三聚凯特收取额度使用费。公司就上述供应链额度使用事项向海国投集团提供保证担保。 20230912：股东大会通过。

北京海新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司海新能科国际有限责任公司(HAIXIN ENERGY TECHNOLOGY INTERNATIONAL PTE.LTD.,以下简称“海新能科国际”)因业务需要拟与鹤壁华石联合能源科技有限公司(简称“鹤壁华石”)签订烃基生物柴油委托加工合同,合同期限为18个月,预计合同期内加工生物原料总量约4万吨,总合同金额不超过1.5亿元。 20230912：股东大会通过。

北京海新能源科技股份有限公司(以下简称“海新能科”或“公司”)办公场所房屋已到期,现拟与出租方北京海新域城市更新建设发展有限公司(以下简称“海新域”)签订《房屋租赁合同》,向海新域租赁位于北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦9层、10层部分、11层、12层整层作为办公场地,建筑面积4544.82,平方米,租赁期自2022年9月8日起至2023年6月30日止,租赁金额共计人民币10,762,133.76元。 20230728：鉴于原合同即将到期,经与海新域协商,现就房屋租赁事项拟与海新域签署《写字楼租赁合同之补充协议》(以下简称“补充协议”),原合同的租赁期限到期后变更为现租赁期限,现租赁期限为:2023年7月1日至2023年7月31日,租赁金额共计人民币1,127,115.36元。

公司现办公场所房屋即将到期,现拟与出租方北京海星科技产业服务有限公司(以下简称“海星科技”)签订《房屋租赁合同》,向海星科技租赁位于北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦(以下简称“园区/大厦”)的主楼1层部分、2层整层的房屋作为办公场地,建筑面积5,550.22平方米,租赁期(含免租期)自2023年07月01日起至2026年06月30日止,共计3年。其中,免租期自2023年07月01日起至2023年08月04日止,共计35天,免租期内承租人无需缴纳租金。租赁金额共计人民币35,332,700.52元。

公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司(公司持有其84.62%的股权,以下简称“山东三聚”)根据实际经营需要,拟向苏银金融租赁有限公司(以下简称“苏银金租”)申请融资租赁业务,融资额度不超过人民币3亿元,期限不超过3年;由公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)为上述融资租赁事项提供第三方连带责任保证担保,公司向海国投集团就上述融资租赁事项提供总额不超过人民币3亿元的同金额、同期限连带责任反担保,山东三聚按实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费。 20230721：股东大会通过

公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司(公司持有其84.62%的股权,以下简称“山东三聚”)根据实际经营需要,拟向北银金融租赁有限公司(以下简称“北银金租”)申请融资租赁业务,融资额度不超过人民币4亿元,期限不超过3年;由公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)为上述融资租赁事项提供第三方连带责任保证担保,公司向海国投集团就上述融资租赁事项提供总额不超过人民币4亿元的同金额、同期限连带责任反担保,山东三聚按实际担保金额的0.5%向担保方海国投集团支付担保费。 20230428：股东大会通过。

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司(以下简称“三聚凯特”)为满足其经营需求,拟向中国建设银行申请综合业务授信额度24,900.00万元,其中流动资金贷款额度14,900.00万元,低风险业务额度10,000万元,低风险业务包括国内信用证、银行承兑汇票、国内信用证议付、银行承兑汇票贴现、投标保函、履约保函等,授信期限不超过两年。北京海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海国投集团”)为上述流动资金贷款额度14,900万元提供连带责任保证担保。(最终以银行实际批复为准。)公司就上述担保事项向海国投集团提供反担保。 20230220：现对担保内容补充说明如下:北京市海淀区国有资产投资集团有限公司为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供的担保收取担保费,担保费率为0.5%/年。 20230228：股东大会通过

公司于2021年07月28日召开第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加接受北京市海淀区国有资产投资集团有限公司财务资助额度暨关联交易的议案》,北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海淀国投集团”)在原有额度上增加不超过人民币10亿元的财务资助额度,此额度可循环使用,期限为一年,可提前归还,年利率为6.80%。现为满足公司经营发展的资金需要,申请上述10亿元财务资助展期至2023年03月01日,其他条件维持不变。 20220413：股东大会通过

为支持公司业务发展,盘活公司应收账款资产,拓宽融资渠道,加快资金周转,提升公司运营质量,北京三聚环保新材料股份有限公司(中间级委托人,以下简称“公司”、“三聚环保”)、公司全资子公司北京三聚绿能科技有限公司(中间级委托人,以下简称“三聚绿能”)拟与中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司(优先级委托人,以下简称“长城资产”)、公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司(次级委托人,以下简称“海新致”)、北京洪泽阳光实业有限公司(次级委托人,以下简称“洪泽阳光”)共同委托国民信托有限公司(受托人,以下简称“国民信托”)设立信托计划:国民信托受托设立“国民信托·锦富汇2号纾困项目集合服务信托计划”(以下简称“信托”或“信托计划”),信托规模不超过人民币575,000万元,公司及三聚绿能以评估值不低于人民币220,100.25万元的应收账款债权认购信托计划中间级份额(其中,公司应收账款债权103,107.55万元,三聚绿能应收账款债权116,992.70万元),海新致以其持有的不少于2亿股三聚环保的股票收益权认购信托计划次级份额,洪泽阳光以其持有的通化化工股份有限公司50.90909%的股权收益权认购信托计划次级份额。公司向上述信托申请贷款不超过80,000万元,每期贷款的贷款期限均为36个月,贷款固定利率8.5%/年。 20211222：股东大会通过 20211230：2021年12月29日,公司取得了国民信托出具的《第一期成立公告》,获悉上述信托第一期生效,规模435,163.63万元,其中优先级现金出资51,426.25万元,三聚环保及全资子公司三聚绿能以持有的应收账款认购信托计划中间级份额220,100.25万元,海新致及洪泽阳光以持有的股票收益权和股权收益权合计认购信托计划次级份额163,637.13万元。 20220330：公司于近日取得了国民信托出具的《第二期成立公告》、《第三期成立公告》,获悉截至本公告披露日,上述信托第二期、第三期均已生效:第二期规模8,585.77万元,其中优先级现金出资8,585.77万元;第三期规模9,373.53万元,其中优先级现金出资9,373.53万元。

公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司(以下简称“山东三聚”)为增加流动资金、满足其经营发展需要,拟通过售后回租方式与长城国兴金融租赁有限公司(以下简称“长城金租”)开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币50,000万元,融资期限不超过24个月;由公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海淀国投集团”)为上述融资租赁事项提供第三方连带责任保证担保、以黑龙江省海国龙油石化股份有限公司5,000万股股份进行质押担保,担保期限不超过24个月,公司向海淀国投集团就上述融资租赁事项提供总额不超过人民币50,000万元的同金额、同期限连带责任反担保,山东三聚按实际担保金额的0.5%向担保方海淀国投集团支付担保费。 20211222：股东大会通过

为拓宽融资渠道,优化融资结构,公司控股子公司山东三聚生物能源有限公司(以下简称“山东三聚”)根据实际经营需要,拟与中铁建金融租赁有限公司(以下简称“中铁建金租”)开展售后回租融资租赁业务,融资额度不超过人民币20,000万元,期限不超过5年;由公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(以下简称“海淀国投集团”)为上述融资租赁事项提供第三方连带责任保证担保,公司向海淀国投集团就上述融资租赁事项提供总额不超过人民币20,000万元的同金额、同期限连带责任反担保,山东三聚按实际担保金额的0.5%向担保方海淀国投集团支付担保费。 20211222：股东大会通过

公司、全资子公司北京三聚绿能科技有限公司(以下简称“三聚绿能”)及全资子公司北京三聚能源有限公司(以下简称“三聚能源”)拟与公司控股股东北京海淀科技发展有限公司(持有公司股份692,632,562股,占公司总股本的29.48%,以下简称“海淀科技”)签署《房屋租赁合同》,向海淀科技租赁房屋用于日常办公。1、公司拟向海淀科技租赁位于北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼“大行基业大厦”第9-10层部分房间及11-12整层作为办公场地,租赁面积为5,244.82平方米,租赁期限为1年,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。2、三聚绿能拟向海淀科技租赁位于北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼“大行基业大厦”第9层部分房间作为办公场地,租赁面积为531平方米计租,租赁期限为1年,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。3、三聚能源拟向海淀科技租赁位于北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼“大行基业大厦”第10层部分房间作为办公场地,租赁面积为281平方米计租,租赁期限为1年,自2021年1月1日起至2021年12月31日止。 20211027：为降本增效,公司拟与控股股东海淀科技签订《房屋租赁合同补充协议》(以下简称“《补充协议》”),减少租赁面积,租赁标的物的房屋建筑面积由5244.82平方米变更为4544.82平方米,每月房屋租金由1,573,446元变更为1,363,446元;公司全资子公司三聚绿能拟与海淀科技签订《房屋租赁合同终止协议》(以下简称“《终止协议》”),不再租赁海淀科技位于北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼“大行基业大厦”。

为支持公司经营发展,公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(直接持有公司5.74%股份,以下简称“海淀国投”)和北京市海淀区国有资产投资集团有限公司(海淀国投母公司,以下简称“海淀国投集团”)为公司融资提供连带责任保证担保,年担保费费率为0.5%。公司预计2021年度向海淀国投支付担保费总额不超过1,500万元人民币,向海淀国投集团支付担保费总额不超过2,500万元人民币。

黑龙江安瑞佳石油化工有限公司(以下简称“安瑞佳”)出于其发展需要,希望依托三聚环保开发的悬浮床加氢技术,建设一套30万吨/年生物质油综合利用项目。双方通过协商,明确由三聚环保作为悬浮床加氢技术许可方,将该技术通过有偿方式许可给安瑞佳使用,并于2017年6月27日由安瑞佳法定代表人赵文龙与三聚环保总经理林科分别代表各方公司签订了《黑龙江安瑞佳石油化工有限公司30万吨/年生物质油综合利用项目超级悬浮床加氢技术许可合同》(以下简称《技术许可合同》)。双方签署的协议均经过友好协商,在平等、自愿的情况下,由各自企业决策人员签字并盖章,合同真实有效。由于公司未能及时知悉大庆联谊石化股份有限公司(公司控股股东北京海淀科技发展有限公司的控股子公司,以下简称“大庆联谊”)派出人员监管安瑞佳印章、网银等事宜,并对公司与安瑞佳的关联关系做出准确判断,导致公司与安瑞佳签署上述合同时未按照关联交易及时履行审议及信息披露程序。

公司、全资子公司北京三聚绿能科技有限公司(以下简称“三聚绿能”)及全资子公司北京三聚能源有限公司(以下简称“三聚能源”)拟与公司控股股东北京海淀科技发展有限公司(持有公司股份692,632,562股,占公司总股本的29.48%,以下简称“海淀科技”)分别签署《房屋租赁合同》,向海淀科技租赁房屋用于日常办公。1、公司拟向海淀科技租赁位于北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼“大行基业大厦”第9-10层部分房间及11-12整层作为办公场地,租赁面积为5,244.82平方米,租赁期限为1年,自2020年1月1日起至2020年12月31日止。2、三聚绿能拟向海淀科技租赁位于北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼“大行基业大厦”第9层部分房间作为办公场地,租赁面积为531.00平方米,租赁期限为1年,自2020年1月1日起至2020年12月31日止。3、三聚能源拟向海淀科技租赁位于北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼“大行基业大厦”第10层部分房间作为办公场地,租赁面积为281.00平方米,租赁期限为1年,自2020年1月1日起至2020年12月31日止。 20200211：股东大会通过

为支持公司经营发展，公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（直接持有公司5.74%股份，以下简称“海淀国投”）和北京海国鑫泰投资控股中心（海淀国投母公司，以下简称“海国鑫泰”）为公司融资提供连带责任保证担保，年担保费费率为0.5%。公司预计2020年度向海淀国投支付担保费总额不超过1,500万元人民币，向海国鑫泰支付担保费总额不超过2,500万元人民币。 20200211：股东大会通过

2019年12月16日,公司召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过《关于公司转让部分应收账款暨关联交易的议案》,同意公司与北京市海淀区国有资本经营管理中心(以下简称“海淀区国资中心”)签署《应收账款转让合同》,转让公司账面原值约为人民币133,817.30万元的应收账款,转让价格约为120,435.57万元。

公司于2019年8月8日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于全资子公司北京三聚绿源有限公司股权转让暨关联交易的议案》,为打造一体化生物质产业链条,吸引战略投资者,同意公司向海淀国投转让三聚绿源19.9765%的股权,对应三聚绿源注册资本人民币9,988.25万元,转让对价为人民币68.66万元,并签署《股权转让协议》。本次交易完成后,三聚绿源将成为公司控股子公司,公司持有其80.0235%的股权,海淀国投持有其19.9765%的股权。

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月7日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于与黑龙江省龙油石油化工股份有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》,同意公司及控股子公司武汉金中石化工程有限公司(公司持有其51%的股权,以下简称“武汉金中”)与关联方黑龙江省龙油石油化工股份有限公司(以下简称“龙油石化”)就“550万吨/年重油催化热裂解项目之100万吨/年悬浮床加氢装置”签署《合作框架协议》(以下简称“《框架协议》”),龙油石化系公司关联方大庆联谊石化股份有限公司(以下简称“大庆联谊”)的控股子公司,大庆联谊目前持有其56.5174%的股权。《框架协议》的总金额为人民币12亿元,其中公司为该项目提供“100万吨/年悬浮床加氢装置”的工艺包,工艺包合同的总金额为人民币1.50亿元;“550万吨/年重油催化热裂解项目之100万吨/年悬浮床加氢装置”工程由公司控股子公司武汉金中EPC总承包,EPC总承包合同的总金额为人民币10.50亿元。 20170926：股东大会通过 20190924：公司于2019年9月23日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于拟变更重大合同暨关联交易的议案》。 20191009：股东大会通过

为支持公司经营发展,公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(直接持有公司5.24%股份,以下简称“海淀国投”)和北京海国鑫泰投资控股中心(海淀国投母公司,以下简称“海国鑫泰”)为公司融资提供连带责任保证担保,年担保费费率为0.5%。公司预计2019年度向海淀国投支付担保费总额不超过1,500万元人民币,向海国鑫泰支付担保费总额不超过3,000万元人民币。

为促进公司业务发展,满足公司经营发展的资金需求,公司拟接受北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(直接持有公司5.24%股权,以下简称“海淀国投”)不超过人民币15亿元的财务资助,可循环使用,期限为两年,可提前归还,无抵押或担保,年利率为5.225%。 20190507：股东大会通过

为促进公司业务发展,满足公司经营发展的资金需求,北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(直接持有公司5.24%股权,以下简称“海淀国投”)拟向公司提供不超过人民币5亿元的财务资助,可循环使用,期限为两年,可提前归还,无抵押或担保,资金利率按照中国人民银行规定的同期贷款基准利率上浮10%。 20190328：现公司结合自身经营发展的资金需求,同意与海淀国投签署协议,确定接受其提供的财务资助资金人民币4亿元,期限为两年,无抵押或担保,年利率为5.225%。

公司于2017年12月8日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于与鹤壁世通绿能石化科技发展股份有限公司签署项目合作协议暨关联交易的议案》,同意公司及控股子公司武汉金中与关联方鹤壁世通绿能就“150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目”正式签署《项目合作协议》,《项目合作协议》的总金额约为人民币53亿元,其中公司为该项目提供“150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目”的工艺包、核心装置(包括但不限于专用设备、成套设备、专用材料等)、催化剂、净化剂,合同总金额共计约人民币20.50亿元;“150万吨/年煤焦油、煤沥青综合利用项目”中的其他项目范围全部交由武汉金中EPC总承包,EPC总承包合同的总金额约为人民币32.50亿元。 20171225：股东大会通过

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于2017年4月19日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于收购参股公司北京宝塔三聚能源科技有限公司100%股权并更名暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金人民币12,300万元收购北京宝塔三聚能源科技有限公司(以下简称“宝塔三聚”)100%的股权,并更名为北京宝聚能源科技有限公司(暂定,以最终工商核准为准);同时,公司与宝塔三聚的全体股东宝塔投资控股有限公司、北京三聚创洁科技发展有限公司(公司之全资子公司,公司持有其100%的股权)、李红凯及宁夏宝塔联合化工有限公司(以下简称“丙方”)、宝塔石化集团有限公司(以下简称“丁方”)、宁夏宝塔能源化工有限公司(以下简称“戊方”)签署《股权转让协议》。本次股权转让完成后,宝塔三聚将成为公司全资子公司,公司持有其100%的股权。

1、2016年10月21日，北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于参与投资北京中关村并购母基金暨关联交易的议案》。同意公司与北京中关村大河资本投资管理中心(有限合伙)（以下简称“大河资本”）以及其他出资方签署《北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”），公司作为有限合伙人参与投资设立北京中关村并购母基金投资中心(有限合伙)（以下简称“投资标的”或“并购母基金”），公司认缴出资人民币15,000万元，资金来源为公司自有资金。并购母基金认缴出资总额为人民币122.50亿元，主要服务于参与并购母基金的中关村领先企业特定项目或领域的并购。 中关村并购母基金是北京中关村大河资本投资管理中心（有限合伙）与海淀区产业并购引导基金、北京市海淀区国有资产经营管理有限公司等联合发起设立的市场化产业并购母基金。中关村并购母基金的设立将有力支持中关村大中型科技企业与全国乃至世界范围优质产业资源建立有机联系，引导民间资本及金融资源流向科技创新领域，为产业集聚及产业升级提供有力支撑。

　　北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行股票不超过89,430,000.00股（含89,430,000.00股），募集资金不超过人民币1,999,654,800.00元（含1,999,654,800.00元），发行价格为22.36元/股（不低于本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的90%）。本次非公开发行股份发行对象北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（以下简称“海淀国投”）为公司控股股东北京海淀科技发展有限公司（以下简称“海淀科技”）第一大股东；北京海淀科技发展有限公司为公司控股股东；刘雷先生为公司董事长；林科先生为公司副董事长及总经理且为公司第二大股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，上述关系构成关联方关系，因此本次非公开发行股份亦为关联方交易。 20141217：股东大会通过 20150202：于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150115号） 20150430：公司2014年年度利润分配方案实施完毕后,公司本次非公开发行股票的发行价格调整为17.13元/股。 20150624：2015年6月24日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)创业板发行审核委员会(以下简称“发审委”)对北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据发审委的审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得通过。 20150720：北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1656号) 20150922：2015年9月16日,公司将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份登记手续。

北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行股票303.40万股,发行价格为16.48元/股(本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价元/股的90%)。本次非公开发行股份发行对象北京市海淀区国有资产投资经营有限公司(以下简称“海淀国投”)为公司控股股东北京海淀科技发展有限公司(以下简称“海淀科技”)第一大股东,发行对象北京海淀科技发展有限公司为公司控股股东,发行对象北京中恒天达科技发展有限公司(以下简称“中恒天达”)为公司第三大股东,发行对象自然人刘雷先生为公司董事长,发行对象自然人林科先生为公司副董事长及总经理且为公司第二大股东,上述关系构成关联方关系,因此本次非公开发行股份亦为关联方交易。 20140704：上述公告中所列示的非公开发行股票数量303.40万股，是按照四舍五入的计算方式编写，实际应为3,033,978股. 20140709：股东大会通过 20140804：2014年8月1日,中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核。根据发行审核委员会的审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得通过。 20140813：于2014年8月13日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京三聚环保新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]814号）. 20140911：本次发行的新增股份于2014年9月【10】日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记托管相关事宜。

公司全资子公司三聚科技与其下属参股公司宝塔三聚于2013年7月15日签订了《资产转让协议》。三聚科技将其拥有用于煤焦油深加工领域的15项专有技术及57台(套)设备类固定资产在评估值人民币2,425.53万元的基础上,经双方协商以人民币2,498.92万元转让出售给宝塔三聚,评估基准日为2013年4月30日。

　　1、北京宝塔三聚能源科技有限公司（以下简称“宝塔三聚”）为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司（以下简称“三聚科技”）的参股公司，成立于2013年5月6日，注册资本人民币6,000万元。其中宝塔投资控股有限公司（以下简称“宝塔控股”）持有其40%的股权、三聚科技持有其30%的股权，自然人李红凯持有其30%的股权。 　　为满足宝塔三聚经营的需要，支持其业务发展，公司同意全资子公司三聚科技与宝塔控股、李红凯、宝塔三聚签署《增资扩股协议书》,由三聚科技、宝塔控股和李红凯按照原持股比例以现金方式共同对宝塔三聚增资人民币9,000万元，其中三聚科技以自有资金增资人民币2,700万元；宝塔控股使用现金增资人民币3,600万元；李红凯使用现金增资人民币2,700万元。增资完成后，宝塔三聚注册资本增至人民币15,000万元，三聚科技、宝塔控股和李红凯占宝塔三聚的持股比例不变。