海默科技(集团)股份有限公司5.2%股权

　　窦剑文先生、张立刚先生和张立强先生与山东新征程能源有限公司（以下简称“山东新征程”）签署了《股份转让框架协议》，正在筹划向山东新征程转让窦剑文先生、张立刚先生和张立强先生持有的海默科技20,000,000股股份（占海默科技总股本的5.20%）。本次股份转让完成后，窦剑文先生、张立刚先生和张立强先生拟将持有的海默科技剩余全部股份53,300,006股（占海默科技总股本的13.85%）的表决权委托给山东新征程。上述交易完成后，山东新征程将持有海默科技股份20,000,000股，合计拥有海默科技19.05%的表决权，成为公司控股股东，苏占才先生将成为公司实际控制人。同时，公司拟筹划向特定对象发行股票，山东新征程拟以现金方式全额认购公司向特定对象发行的新股。

海默科技(集团)股份有限公司5%股权

窦剑文先生和张立刚先生与甘肃国开投资有限公司(以下简称“国开投资”,为甘肃省国有资产投资集团有限公司下属全资子公司)签署了《股权合作意向协议》,正在筹划向国开投资转让各自分别持有的公司17,184,202股、2,054,085股股份(合计19,238,287股,占公司总股本的5%)。同时,窦剑文先生拟将持有的公司剩余全部股份51,552,608股(占公司总股本的13.40%)的表决权委托给国开投资。上述交易完成后,国开投资将持有公司股份19,238,287股,拥有公司70,790,895股股份的表决权(占公司总股本的18.40%),成为公司控股股东,甘肃省国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人。

西安思坦仪器股份有限公司10.52%股权

公司目前已持有思坦仪器85.01%股份,为公司的控股子公司。公司最近一次购买思坦仪器股份已于2017年12月份完成。为了进一步提升公司对思坦仪器的的控股比例,公司本次拟使用现金不超过84,029,770.50元继续购买其他股东持有的思坦仪器股份不超过11,340,050股,占思坦仪器总股本的10.52%。本次拟现金购买思坦仪器股份的价格同公司最近一次支付现金购买思坦仪器股份的价格一致,为7.41元/股。本次购买思坦仪器部分股份完成后,公司将合计持有思坦仪器95.53%股份。

西安思坦油气工程服务有限公司40%股权

　　海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）子公司西安思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”或“收购方”）于2018年6月13日，与陕西长业油气综合服务有限公司（以下简称“转让方”）签署股权转让协议，使用现金1,920万元收购转让方持有的思坦仪器控股子公司西安思坦油气工程服务有限公司（以下简称“思坦油气”或“标的公司”）40%股权。本次交易由子公司思坦仪器负责实施，交易完成后思坦油气将成为思坦仪器的全资子公司。

中核嘉华设备制造股份公司25%的股权

中核嘉华设备制造股份公司(以下简称“中核嘉华”)通过甘肃省产权交易所拟引进投资者进行增资扩股。本次融资将新增注册资本1000万元,占增资后的股权比例为25%,增资价格为每元注册资本不少于3元。本次增资扩股行为已经其所属主管部门甘肃省矿区国有资产管理办公室批准。

西安思坦仪器股份有限公司57.19%股份

本次交易,上市公司以支付现金的方式购买思坦仪器57.19%股份,上市公司已于2016年11月取得思坦仪器27.82%股份,本次交易完成后,上市公司将合计持有思坦仪器85.01%股份。本次交易完成后,上市公司将按相关法律法规的要求及各方认可的方式按本次交易价格以支付现金的方式购买杨波、樊小军、袁宏杰、丁晓强、宋新勇等5名思坦仪器董事、监事、高管合计持有的其剩余思坦仪器3.52%的股份。

西安思坦仪器股份有限公司27.82%的股份

公司于2016年10月8日与思坦仪器部分股东签署了附生效条件的公司于2016年10月8日与思坦仪器部分股东签署了附生效条件的《股权转让协议》,公司以支付现金的方式,以7.41元/每股的价格,合计使用22,230万元,受让思坦仪器股东西安市思坦电子科技有限公司(以下简称“思坦电子”或“乙方”)、王玲(以下简称“丙方”)、刘瑾(以下简称“丁方”)、李静(以下简称“戊方”)、雷选锋(以下简称“己方”)分别持有的思坦仪器股份2,674.1万股、100万股、50万股、40.2万股、135.7万股,合计3,000万股,占思坦仪器股份总数的27.82%。本次受让完成后公司将持有思坦仪器27.82%的股份。

OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S28%股权

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海默国际有限公司（以下简称“海默国际” ）与OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S （以下简称“OSS 公司”,OSS 公司为海默国际控股子公司）的自然人股东签署股权受让协议。海默国际使用自有资金2,240,000,000 哥伦比亚比索（约合500 万元） ，受让 OSS 公司28%的股权。

兰州城临石油钻采设备有限公司3%股权

　　兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产收购上海清河机械有限公司（以下简称“清河机械”）的交易已完成，为了更好地发挥清河机械和兰州城临石油钻采设备有限公司（以下简称“城临钻采”）在产品线、市场、技术等方面的协同效应，促进公司内部业务整合，提高决策效率，便于最大限度发挥城临钻采的优势，公司使用自有资金210万元，受让公司控股子公司城临钻采另3位自然人股东雷刚、金胜钰、李志鹏分别持有的1%股权。本次股权转让已完成工商变更登记，城临钻采已成为公司全资子公司。

上海清河机械有限公司100%股权

1、购买资产海默科技于2014年5月22日与清河机械股东李建国、李铁签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》，拟通过发行股份和支付现金方式购买清河机械100%股权。其中：拟向李建国发行13,146,466股上市公司股份并支付15,000.00万元现金，收购其持有的清河机械98.16%股权；拟向李铁发行387,368股上市公司股份，收购其持有的清河机械1.84%股权。 　　2、配套融资为支付本次交易的现金对价，海默科技拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额为14,000.00万元。 　　募集资金金额未超过本次交易总金额的25%。 　　本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，最终配套融资发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 　　若本次配套融资未被中国证监会核准或配套融资发行失败或配套融资金额不足，则公司将以自有资金或债务融资支付本次交易的现金对价。

兰州城临石油钻采设备有限公司40%股权

　　为了加强对子公司的控制力度，提高决策效率，整合资源实现整体价值最大化，公司拟使用自有资金2400万元人民币，受让本公司控股子公司---兰州城临石油钻采设备有限公司（以下简称“城临钻采”）的另两位股东---宁烜、宁静分别持有的30%和10%的股权，本次股权受让完成后，本公司对城临钻采控股权将达到97%。

位于美国德克萨斯州Permian盆地Howard县净面积为5,712.56英亩(约合23.1平方公里)的油气区块租约100%的工作权益

本公司全资子公司海默石油天然气有限责任公司(HAIMOOIL&GASLLC)(以下简称海默油气),拟购买DMKOil&Gas,LLC(以下简称DMK)公司拥有的位于美国德克萨斯州Permian盆地Howard县净面积为5,712.56英亩(约合23.1平方公里)的油气区块租约100%的工作权益,就上述购买事项,海默油气与DMK于2014年6月23日(美国当地时间)签署《区块租约购买协议》(《LeasePurchaseAgreement》)(以下简称“协议”或“本协议”)。

位于美国德克萨斯州Permian盆地Irion县净面积为1,112英亩(约合4.5平方公里)的油气区块100%的工作权益

本公司全资子公司海默石油天然气有限责任公司(HAIMOOIL&GASLLC)(以下简称海默油气),2013年9月10日(美国当地时间)与美国WaymonPitchford,Inc.及I-20OIL&GAS,LLC公司签署了《购买与出售协议》,以100.08万美元的价格购买了上述两家公司联合拥有的位于美国德克萨斯州Permian盆地Irion县净面积为1,112英亩(约合4.5平方公里)的油气区块100%的工作权益。

位于美国科罗拉多州丹佛盆地的Weld,Morgan和Adam 县的Niobrara 页岩油气开发项目权益的14.2857%

2012年10月24日,本公司的全资子公司海默美国股份有限公司(HaimoAmerica,Inc.以下简称"海默美国")下设的全资子公司海默石油天然气有限责任公司(HaimoOil&GasLLC,以下简称"海默油气")与CarrizoOil&GasInc.公司及其全资子公司Carrizo(Niobrara)LLC(合称"Carrizo公司")签署了一项购买与参与协议.根据该协议,海默油气以2750万美元的价格受让Carrizo公司拥有的位于美国科罗拉多州丹佛盆地的Weld,Morgan和Adam县的Niobrara页岩油气开发项目权益的14.2857%;海默油气实际将购得大约6000英亩的油气矿权区块,截至权益生效日相当于185桶油当量/天的油气产量,以及相应的油井、气井、水井、生产设施等资产.此前,Carrizo公司已经向两家印度石油公司OilIndiaLtd(OIL)和IndianOilCorpLtd(IOCL)出让了整个Niobrara联合开发项目30%的权益.本次交易完成后,Carrizo公司、上述两家印度公司以及海默油气将分别拥有整个联合开发项目的60%、30%和10%的权益.上述三方将签订联合作业协议,Carrizo公司将继续担任联合开发项目的作业者.

OIL FIELD SERVICES & SUPPLIES S.A.S 51%的股权

本公司全资子公司海默国际有限公司(下称:海默国际或买方)于2012年6月12日与OILFIELDSERVICES&SUPPLIESS.A.S(下称:OSS公司)股东签署股权受让协议.海默国际使用自有资金969,083美元,受让OSS公司51%的股权. 受让价格经双方协商,以OSS公司2011年的税息折旧及摊销前利润约15万美元为估值基础,协商确定OSS公司总价值为195万美元.海默国际实际出资969,083美元受让OSS公司股东持有的OSS公司51%的股份.

兰州城临石油钻采设备有限公司57%的股权

公司与自然人宁烜女士于2012年4月8日签署 《股权转让协议》,拟以不低于3000 万元,不高于4000 万元受让宁烜女士持有的兰州城临石油钻采设备有限公司(以下简称"城临钻采")57%的股权.最终交易价格按有证券从业资格的会计师事务所对城临钻采的审计结果为定价参考依据,在上述约定范围内经双方协商确定.

兰州新区纬三路以南,经五路以西,石油管线以东,总面积约210 亩的土地使用权

海默科技作为一家拥有完整自主知识产权的高新技术企业,以技术创新为动力,以技术、品牌和质量求市场,形成并保持了公司在国际石油天然气多相计量领域的技术领先优势.公司上市后,通过募投项目建设确保主营业务良好发展的同时,积极拓展新产品,进一步提升公司的综合竞争力.公司目前业务范围也不断扩大,对研发条件、生产环境、生产能力提升的需求愈加明显,现有的场地不足以支持公司的长远发展,需要购置土地为今后的发展提供储备用地,以推动公司长期健康发展. 本次计划投资购买不超过210亩(以土地相关部门最终审批数字为准)的土地,主要用于公司主营业务包括多相流量计在内的研发、制造、销售及配套设施建设用地,同时为公司将来扩大发展规模和开发新的业务及产品进行土地战略储备.

海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月3日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》、《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》,同意山东新征程能源有限公司(以下简称“山东新征程”)以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行股票(以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行股票”)事宜,公司已与山东新征程签署《海默科技(集团)股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”)。 20230316：2023年3月15日,公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于修订〈2023年度向特定对象发行股票预案〉的议案》,对本次向特定对象发行A股股票预案内容进行了修订。 20230331：股东大会通过。 20230428：披露关于2023年度向特定对象发行股票涉及关联交易(修订稿)的议案。 20230704：公司收到问询函后,立即会同有关中介机构对问询函中提出的问题进行认真研究、逐项落实。由于问询函所涉及的相关资料和回复还需要进一步论证和完善,公司及有关中介机构预计无法在十五个工作日内完成回复。为切实做好问询函的回复工作,保证相关材料的真实、准确、完整,经与相关中介机构审慎评估,公司向深交所申请延期至2023年7月7日(含本日)前提交本次问询函的回复及相关申请文件。 20230817：签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。 20230913：海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年9月13日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于海默科技(集团)股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。 20230918:根据项目实际进展,公司会同相关中介机构对募集说明书(注册稿)等相关申请文件进行了更新,具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 20231110:海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意海默科技(集团)股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2495号)。

海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月20日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》,因生产经营所需,公司拟向山海新能(北京)能源科技有限公司(以下简称“山海新能”)申请总额不超过人民币4,000万元的借款用于补充流动资金并签订《借款协议》,本次借款期限不超过六个月,借款年利率为6%。 20230830：公司根据实际经营需要,经与山海新能友好协商,双方同意将上述借款展期3个月。该借款额度在展期期间内可随时偿还,展期期间借款利率、质押担保等其他条款按原合同约定执行。公司于2023年8月29日召开了第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议,会议审议通过了《关于向关联方申请借款展期暨关联交易的议案》。

海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)本次拟向特定对象发行股票数量为115,429,721股(最终认购数量以深圳证券交易所审核通过且经中国证监会同意注册的数量为准),不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行的发行对象为甘肃国开投资有限公司(以下简称“甘肃国开”)。 20220414：2022年4月13日,海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“海默科技”)与控股股东、实际控制人窦剑文及其一致行动人张立刚、张立强与甘肃国开投资有限公司(以下简称“甘肃国开”)签署了《海默科技控制权收购项目终止协议》,经各方协商一致,同意终止控股股东、实际控制人窦剑文及其一致行动人张立刚与甘肃国开于2020年7月3日签订的《股份转让协议》和2021年6月2日签订的《股份转让协议之补充协议》;同意终止控股股东、实际控制人窦剑文及其一致行动人张立刚、张立强与甘肃国开2020年7月3日签订的《表决权委托协议》和2021年6月1日签订的《表决权委托协议之补充协议》;同意终止海默科技与甘肃国开2020年8月28日签署的《附条件生效的股份认购协议》。

发展公司“两下”(水下、井下)战略之一“水下”油气勘探开发技术,公司立足水下流量计,加快水下流量计技术开发和应用的同时,将整合国内外资源,继续加大投入,发展其它水下核心产品。公司拟与杭州海楹投资有限公司(以下简称“杭州海楹”)共同出资设立海默水下生产技术(深圳)有限公司,注册资本为1,000万元。其中,公司认缴出资现金550万元,持股比例为55%;杭州海楹认缴出资450万元,持股比例为45%。 20190525：股东大会通过 20190831：近日公司完成了上述子公司的工商登记并取得深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

公司为加快大数据、人工智能、物联网技术在工业领域的应用,拟与杭州海楹投资有限公司(以下简称“杭州海楹”)共同出资设立海默潘多拉科技(深圳)有限公司,注册资本为1000万元。其中,公司认缴出资现金550万元,持股比例为55%;杭州海楹认缴出资450万元,持股比例为45%。 20190525：股东大会通过

公司及子公司预计2019年度与关联方中核嘉华设备制造股份公司(以下简称“中核嘉华”或“关联人”)将发生日常经营相关的关联交易,预计总计金额不超过1,500万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 20190525：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方中核嘉华设备制造股份公司发生销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额1500.0000万元。 20190426：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为384.99万元。

海默科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司兰州城临石油钻采设备有限公司(以下简称“城临钻采”)预计2017年度与关联方中核嘉华设备制造股份公司(以下简称“中核嘉华”或“关联人”)发生日常经营相关的关联交易,总计金额不超过2,000万元。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。 20180425：实际发生金额724.99万元。

2015年度,公司预计与关联方QINGHE AMERASIA INDUSTRIES INC.发生销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额2500万元。 20160413：2015年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为652.33万元。

2016年度,公司预计与关联方QINGHE AMERASIA INDUSTRIES INC.发生销售商品的日常关联交易，预计关联交易金额1000万元。

上海天燕投资管理有限公司同意将其所持有的陕西海黙油田服务有限公司3%股份转让给本公司。本次股权拟转让价格以陕西海黙油田服务有限公司2009 年经审计后的净资产为依据，协商确定转让价格为33 万元，即与前期上海天燕投资管理有限公司出资额相同。上述受让所需资金为本公司自有资金。