广东鸿特普惠信息服务有限公司100%股权,广东鸿特信息咨询有限公司100%股权

　　鉴于国内互联网金融行业的形势变化及未来行业政策的不确定性,基于重点发展智能制造、环保制造等科技实业的发展战略,广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“鸿特科技”或“公司”)与东莞派生天秤信息科技有限公司(以下简称“派生信息”)于2018年12月11日签署了《股权转让协议》,公司拟将全资子公司广东鸿特普惠信息服务有限公司、广东鸿特信息咨询有限公司的全部100%股权(以下简称:两家子公司),转让给派生信息。截至2018年9月30日,经审计的两家子公司的净资产合计为9318.38万元,参考其净资产值并综合考虑行业及市场情况,经双方协商确定本次两家子公司股权转让价格合计为12,900.00万元人民币。

广东鸿特科技股份有限公司5.68%股权

广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东广东硕博投资发展有限公司(以下简称“硕博投资”或“转让方”)的通知,硕博投资于2019年1月7日与周展涛先生签署了《广东鸿特科技股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),硕博投资拟将其持有的公司2,200万股无限售流通股以33.86元/股的价格转让给周展涛先生,占公司目前总股本的5.68%。

广东远见精密五金股份有限公司100%股权

　　2018年3月23日，公司与远见精密及韩勇先生、周文君女士（上述两位自然人合称“创始股东”）签订了《股权收购意向协议》，公司拟以现金方式收购创始股东及其他17名股东持有的远见精密100%的股权。本次交易完成后，远见精密将成为公司的全资子公司。

广东鸿特精密技术股份有限公司29.235股权

2017年7月25日,万和集团与硕博投资签署《股份转让协议》,万和集团将其所持有的公司31,363,200股股份(占本公司总股本的29.23%)转让给其全资子公司硕博投资,本次股份转让完成后,万和集团不再直接持有鸿特精密任何股份,但通过硕博投资间接持有鸿特精密31,363,200股股份,占鸿特精密总股本的29.23%。

浙江时空能源技术有限公司100%股权

鸿特精密拟向时空电动等浙江时空能源技术有限公司(以下简称“时空能源”)全体股东以发行股份和支付现金相结合的方式购买其所持有的时空能源至多100%股权,并向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,但最终的交易对方和交易方式尚在进一步商讨之中,仍存在变化的可能性。

台山市水步镇文华工业区C区5-6号首期建设用地237.23亩土地使用权

公司拟使用自有资金参与竞买台山市国土资源局挂牌的位于台山市水步镇文华C区8号地块、土地面积为158,155.09平方米(合237.23亩)、编号为台国用(2012)第 04644号的国有土地使用权.

2023年7月6日,广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(一)》,根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)和广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)的经营情况、业务发展需要和资金需求情况,董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特分别向招商银行股份有限公司佛山分行(以下简称“招商银行佛山分行”)申请授信额度人民币1亿元和5000万元,并由公司及关联方广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)为前述授信额度提供连带责任保证担保。 20230725：股东大会通过

根据肇庆鸿特和台山鸿特的经营情况、业务发展需要和资金需求情况,2023年7月6日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案(二)》,董事会同意肇庆鸿特和台山鸿特继续向信托银行广州分行申请维持上述授信额度。 20230725：股东大会通过

　　根据生产经营的需要，2023年度（至2024年召开2023年年度股东大会之前），公司、肇庆鸿特及台山鸿特预计与广东中宝、万和配件、万和集团的关联交易情况如下： 　　（1）与广东中宝发生的日常关联交易总额合计不超过人民币2,000.00万元。 　　（2）与万和配件发生的日常关联交易总额合计不超过人民币10,000.00万元。 　　（3）与万和集团发生的日常关联交易（借款业务）总额合计不超过人民币66,000.00万元（其中，借款本金不超过60,000.00万元，借款利息支出不超过6,000.00万元）。截止目前，公司（含子公司）尚欠万和集团31,289.00万元借款。前述31,289.00万元借款余额计入本次预计额度范围内。 20230523：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方广东中宝电缆有限公司,佛山市顺德万和电气配件有限公司发生购买电缆,贷款等的日常关联交易，预计关联交易金额27000.0000万元。 20220523：股东大会通过 20230428：2022年度公司与关联方实际发生金额为26083.42万元。

广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》,会议同意广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)和广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)向中国信托银行股份有限公司广州分行(以下简称“信托银行广州分行”)申请授信额度合计不超过人民币1.5亿元,并由公司及关联方广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)为前述授信额度提供连带责任保证担保。 20221107：股东大会通过

根据生产经营的需要,2021年度,公司及肇庆鸿特、台山鸿特、远见精密预计与万和集团发生的日常关联交易总额不超过人民币66,000万元,与顺德农商行发生的日常关联交易总额不超过人民币16,005万元,与广东中宝发生的日常关联交易总额不超过人民币2,000万元,与万和配件发生的日常关联交易总额不超过人民币25,000万元。 20210519：股东大会通过 20220326：2021年度,公司及上述子公司与广东万和集团有限公司发生的日常关联交易(借款业务)总额为人民币6,601.30万元,其中借款本金5,739.00万元,借款利息支出862.30万元。截止目前,公司尚欠万和集团1.23亿元借款。 20220428：2021年实际发生金额14403.14万元

广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月3日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于全资子公司向银行申请授信额度并由关联人提供无偿担保的议案》。为了满足全资子公司日常生产经营的资金需求及未来一段期间的资金使用规划,董事会同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)向佛山农村商业银行股份有限公司张槎支行(以下简称“佛山农商行张槎支行”)申请授信额度不超过人民币2亿元,并由公司关联方广东万和集团有限公司无偿的为前述授信额度提供全额连带责任保证担保。 20220326：根据公司及子公司当前的融资计划,为保障公司的整体资金需求,2022年3月25日公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司向关联人提供反担保暨关联交易的议案》,董事会同意肇庆鸿特向万和集团提供相应的土地和厂房进行抵押,作为对万和集团上述担保的反担保措施。 20220412：股东大会通过

根据生产经营的需要,2022年度(至2023年召开2022年度股东大会之前),公司及肇庆鸿特、台山鸿特预计与万和集团发生的日常关联交易总额不超过人民币6.6亿元(其中,借款本金不超过6亿元,借款利息支出不超过0.6亿元),前述1.23亿元借款余额计入本次预计额度范围内。 20220412：股东大会通过

广东派生智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月21日召开第四届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于公司及关联人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》,为了满足全资子公司日常生产经营的资金需求及未来一段期间的资金使用规划,董事会同意全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司(以下简称“肇庆鸿特”)向中国信托银行股份有限公司广州分行(以下简称“信托银行广州分行”)申请授信额度不超过人民币1.5亿元,授信期限1年,并由公司及关联方广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)为前述授信额度提供全额连带责任保证担保,其中,万和集团提供担保不收取任何费用,属于无偿担保。 20200806：股东大会通过。 20210830：根据肇庆鸿特和广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山鸿特”)的经营情况、业务发展需要和资金需求情况,2021年8月27日公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司及关联人为全资子公司向银行申请变更授信事项提供担保暨关联交易的议案》,董事会同意对上述授信事项及担保情况进行变更，授信人由肇庆鸿特变更为肇庆鸿特、台山鸿特。 20210915：股东大会通过

根据生产经营的需要,2020年度,公司及肇庆鸿特、台山鸿特、远见精密预计与万和集团发生的日常关联交易总额不超过人民币86,000万元,与顺德农商行发生的日常关联交易总额不超过人民币43,005万元,与广东中宝发生的日常关联交易总额不超过人民币2,000万元,与万和配件发生的日常关联交易总额不超过人民币25,000万元,与小黄狗环科发生的日常关联交易总额不超过人民币5,000万元。 20200519：股东大会通过 20210428：2020年实际发生关联交易202558.21万元。

东莞市第一人民法院已于2020年1月19日批准《小黄狗环保科技有限公司重整计划草案》(即“重整计划”),本次关联交易以《重整计划》提出的普通债权清偿方案之现金清偿方式作为定价依据。本次关联交易的主要内容为:公司全资子公司远见精密申报的并经管理人认定的36,755.84万元普通债权同意按《重整计划》提出的普通债权清偿方案之现金清偿方式处理,即:普通债权50万元以下部分(含本数)100%现金清偿,清偿时间与普通债权超过50万元的债权部分一致;普通债权超过50万元(不含本数)的部分按30%的比例清偿,自重整计划获得法院裁定批准之日起六个月内一次性现金清偿,未获清偿的部分不再清偿。即超出《重整计划》普通债权清偿方案之现金清偿方式规定之外的比例,对应的金额约为2.57亿元的债权,无法获得清偿。 20200219：股东大会通过 20200624：公司基于小黄狗环科的现状,为了加快回笼资金,保护公司及全体股东的利益,并结合我国当前垃圾分类的发展机遇,更好地抓住国家大力发展环保产业的历史性机遇,公司董事会拟同意小黄狗环科以现金清偿和债转股相结合的方式清偿上述普通债权。2020年6月23日,远见精密与小黄狗环科签署《关于广东远见精密五金有限公司债权实现的协议》,拟对上述普通债权清偿方案进行变更,根据协议约定,双方同意对上述普通债权以部分现金清偿和部分债转股的方式进行清偿。 20200714：股东大会通过

2019年3月27日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事余军先生、桂博文女士及马潇先生均已回避表决,公司独立董事对该事项进行了事前审核并就此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。根据生产经营的需要,2019年度,公司及肇庆鸿特、台山鸿特、远见精密预计与万和集团发生的日常关联交易总额不超过人民币65,500万元,与顺德农商行发生的日常关联交易总额不超过人民币42,105万元,与宏图中宝发生的日常关联交易总额不超过人民币1,500万元,与万和配件发生的日常关联交易总额不超过人民币20,000万元,与小黄狗环保科技发生的日常关联交易总额不超过人民币70,050万元。 20190418：股东大会通过 20200428：2019年实际发生关联交易54,906.96万元。 20200519：股东大会通过

2018年4月27日,公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》,关联董事胡玲女士已回避表决,公司独立董事对该事项进行了事前审核并就此发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。根据生产经营的需要,2018年度,公司及肇庆鸿特、台山鸿特预计与万和集团发生的日常关联交易总额不超过人民币65,500万元,与顺德农商行发生的日常关联交易总额不超过人民币22,105万元,与宏图中宝发生的日常关联交易总额不超过人民币500万元,与万和配件发生的日常关联交易总额不超过人民币3,000万元。 20180518：股东大会通过 20190328：2018年实际发生关联交易60,919.43万元。

　　鉴于国内互联网金融行业的形势变化及未来行业政策的不确定性,基于重点发展智能制造、环保制造等科技实业的发展战略,广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“鸿特科技”或“公司”)与东莞派生天秤信息科技有限公司(以下简称“派生信息”)于2018年12月11日签署了《股权转让协议》,公司拟将全资子公司广东鸿特普惠信息服务有限公司、广东鸿特信息咨询有限公司的全部100%股权(以下简称:两家子公司),转让给派生信息。截至2018年9月30日,经审计的两家子公司的净资产合计为9318.38万元,参考其净资产值并综合考虑行业及市场情况,经双方协商确定本次两家子公司股权转让价格合计为12,900.00万元人民币。

广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“鸿特科技”或“公司”)于2018年9月19日在四川成都市与四川德阳经济技术开发区管理委员会、小黄狗环保科技有限公司(以下简称“小黄狗环保科技”)本着“合作双赢、务求实效、共同发展”的原则,经过友好协商,签署了《项目合作意向协议书》,合作在德阳经济技术开发区(以下简称“德阳经开区”)建设“鸿特科技、小黄狗环保科技(德阳)小黄狗智能环保设备制造基地项目”。

广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“鸿特科技”或“公司”)于2018年7月11日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司与关联方签署战略合作协议的议案》,根据公司重点加强在新兴技术行业、科技智造领域的战略规划及经营发展需要,同意公司与关联法人之一小黄狗环保科技有限公司(以下简称“小黄狗”)签署《设备采购战略合作协议书》,采购合作项目为:“小黄狗垃圾分类智能回收箱”,合作期限为三年,小黄狗向公司合计采购金额预计为人民币50亿元。 20180730：股东大会通过

广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“鸿特科技”或“公司”)于2018年7月11日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》、《关于公司接受无偿担保的议案》,根据公司的发展规划及资金使用安排,公司拟向中国光大银行东莞虎门支行(以下简称“光大虎门支行”)申请金额共计为人民币25,000万元的贷款,其中流动资金贷款10,000万元,期限为12个月,用于铝合金压铸业务板块的上游采购生产所需原材料;并购贷款15,000万元,贷款期限36个月,用于置换因收购广东远见精密五金有限公司(以下简称“远见精密”)100%股权所支付的部分并购款。公司将以远见精密100%股权为并购贷款提供质押担保,同时,董事长张林先生自愿无偿为公司上述并购贷款提供个人连带责任担保,且公司控股股东广东硕博投资发展有限公司(以下简称“硕博投资”)自愿无偿为公司上述并购贷款提供其持有的412万股公司股票作为质押担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定,公司董事长张林先生、控股股东硕博投资分别为公司并购贷款无偿提供保证担保和质押担保,属于公司与关联自然人、关联法人的关联交易,本次关联交易为偶发性关联交易,交易金额为零。

根据广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2018年生产经营计划的需要,公司、广东鸿特精密肇庆有限公司(以下简称“肇庆全资子公司”)及广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山全资子公司”)在2018年与广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)预计将发生的日常关联交易业务总额不超过人民币65,500万元(借款及支付利息),与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)预计将发生的日常关联交易业务总额不超过人民币22,105万元(存贷款、支付利息、支付手续费等),与佛山市宏图中宝电缆有限公司(以下简称“宏图中宝”)预计将发生的日常关联交易业务总额不超过人民币500万元(采购电缆),与佛山市顺德万和电气配件有限公司(以下简称“万和配件”)预计将发生的日常关联交易业务总额不超过人民币3,000万元(购买模具及模具配件)。 20180518：股东大会通过 20180607：2018年度新增日常关联交易预计不超过5亿元人民币。 20180622：股东大会通过

根据广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2017年生产经营计划的需要,公司及广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“全资子公司”)拟在2017年与广东万和集团有限公司(以下简称“万和集团”)预计将发生的日常关联交易业务总额不超过人民币55,000万元(借款及支付利息),与广东顺德农村商业银行股份有限公司(以下简称“顺德农商行”)预计将发生的日常关联交易业务总额不超过人民币22,100万元(存贷款、支付利息、支付手续费等),与佛山市宏图中宝电缆有限公司(以下简称“宏图中宝”)预计将发生的日常关联交易业务总额不超过人民币300万元(采购电缆)。 20170512：股东大会通过 20180502：2017年公司与关联方实际发生关联金额为11,763.44万元

2016年度,公司预计与关联方广东万和集团有限公司,广东顺德农村商业银行股份有限公司,广东硕富投资管理有限公司等发生贷款,购买电缆,借款的日常关联交易，预计关联交易金额60300万元。 20160412：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方广东万和集团有限公司,广东顺德农村商业银行股份有限公司,广东硕富投资管理有限公司等发生贷款,购买电缆,借款的日常关联交易，预计关联交易金额85300万元。 20150527：股东大会通过

向广东顺德农村商业银行股份有限公司(下称“农商行”)申请贷款公司全资子公司广东鸿特精密技术(台山)有限公司(以下简称“台山全资子公司”),因产能建设需要,向农商行申请贷款不超过1.1亿元,贷款期限为5年,贷款利率为基准利率上浮10-15%。 公司因业务发展的需要，向硕富投资借款人民币 5,000 万元，借款期为一年，借款利息为同期银行基准利率。 公司及台山全资子公司2014年需要购买电缆,用于铺设供电设施及连接主要设备,预计2014年公司及台山全资子公司将与宏图中宝发生购买电缆交易,金额为不超过人民币800万元。 20140620：股东大会通过《关于全资子公司向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请贷款1.1亿元的议案》、《关于公司与佛山市宏图中宝电缆有限公司2014年关联交易预计》

　　广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司2014年生产经营计划的需要，拟在2014年与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”），预计将发生的日常关联交易业务总额不超过25,000万元。 　　广东硕富投资管理有限公司（以下简称“硕富投资”）预计将发生的日常关联交易业务总额不超过26,000万元。 20140509：股东大会通过

广东鸿特精密技术股份有限公司（以下简称 “公司”）根据公司2013年生产经营计划的需要，拟在2013年与广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”），预计将发生的日常关联交易业务总额不超过25000万元。 20130510：股东大会通过 20140411：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为24729.92万元。

　　1、交易内容：2013年公司业务进入飞速发展阶段，因对公司的产能建设需要，对资金的需求量也随之增大。公司为解决目前自有资金不足的问题，需要多种渠道融资，优化公司负债结构，特此向广东硕富投资管理有限公司借款人民币2,600万元。该信用借款期为三年，每年借款利息为中国人民银行同期贷款基准利率，预计每年利息约为160万。 　　2、关联关系说明：广东硕富投资管理有限公司系公司控股股东广东万和集团有限公司的全资子公司。广东万和集团持有本公司股，31,363,200股，占总股本29.23%，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次与控股股东全资子公司交易构成了公司的关联交易。

2013年公司业务进入飞速发展阶段,因对公司的产能建设需要,对资金的需求量也随之增大。公司为解决目前自有资金不足的问题,需要多种渠道融资,优化公司负债结构,特此向广东硕富投资管理有限公司借款人民币2,400万元。该信用借款期为三年,每年借款利息为中国人民银行同期贷款基准利率,预计每年利息约为147.7万。

交易内容2013年公司业务进入飞速发展阶段,因对公司的产能建设需要,对资金的需求量也随之增大。公司为解决目前自有资金不足的问题,需要多种渠道融资,优化公司负债结构,特此向广东硕富投资管理有限公司借款人民币2,600万元。该信用借款期为三年,每年借款利息为中国人民银行同期贷款基准利率,预计每年利息约为160万。

广东鸿特精密技术股份有限公司根据公司2012 年生产经营计划的需要，拟在2012 年与佛山顺德农村商业银行股份有限公司，预计将发生的日常关联交易业务总额不超过26,401 万元。 20120726：股东大会通过