厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司部分股权

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展需要，拟出资20,000万元对全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司（以下简称“美亚信息安全研究所”或“标的公司”）进行增资。增资完成后，美亚信息安全研究所注册资本由20,000万元增加至40,000万元。

南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权

根据国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）战略规划，电子数据取证是公司重点业务布局之一。南京金鼎嘉崎信息科技有限公司（以下简称南京金鼎或标的公司）符合公司战略定位，有助于提升公司服务纪委、监委行业数字化转型的数字化、智能化综合能力，有利于促进公司长远发展。公司拟以2,475万元人民币的自有资金收购自然人股东武春庆持有的南京金鼎55%股权。

厦门斯坦道科学仪器股份有限公司11.18%股权

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主营业务发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，拟授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌、原股东股份回购等方式，寻觅合格受让方，转让持有的厦门斯坦道科学仪器股份有限公司（以下简称“斯坦道”或“标的公司”）全部（11.18%）的股权。

厦门城市大脑建设运营有限公司部分股权

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）根据公司经营及战略发展需要，拟调整在智慧城市领域的产业布局，有效控制投资风险，经与其他股东厦门大数据有限公司（以下简称“大数据公司”）友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称“城市大脑公司”）进行减资，将城市大脑公司的注册资本由20,000万元减至5,000万元，大数据公司按同比例减资。减资后，城市大脑公司股东投资款及持股比例如下：1.大数据公司占股70%，投资款由14,000万元减至3,500万元；2.国投智能占股30%，投资款由6,000万元减至1,500万元。

厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权

经北京产权交易所公开挂牌的方式，征集到一位联合体受让方厦门火炬集团创业投资有限公司（以下简称“火炬创投”）、厦门火炬兴业科创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“火炬兴业基金”）及厦门环亚众智科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“环亚众智”），受让美亚亿安20%股权。其中，火炬创投拟受让美亚亿安1.49%股权，火炬兴业基金拟受让美亚亿安12.34%股权，环亚众智拟受让美亚亿安6.17%股权。交易成交价为6,482.8万元，其中火炬创投出资482.8万元、火炬兴业基金出资4,000万元、环亚众智出资2,000万元。公司于近日收到北京产权交易所发来的《交易签约通知书》，确认本次交易的合格意向受让方为火炬创投等3家。

厦门服云信息科技有限公司27.46%股权

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）根据公司经营及战略发展需要，聚焦主营业务发展，为进一步优化公司资产结构，提高投资收益，拟通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式寻觅合格受让方，转让持有的厦门服云信息科技有限公司（下称“厦门服云”或“标的公司”）全部（27.46%）的股权。

厦门美亚亿安信息科技有限公司部分股权

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）根据公司经营及战略发展需要，拟通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌等方式，寻觅合格战略投资方，转让持有的厦门美亚亿安信息科技有限公司（以下简称“美亚亿安”或“标的公司”）的部分股权或引入战略投资方对美亚亿安进行增资，从而进一步优化美亚亿安的股权结构，确保国有资产保值增值。

厦门安胜网络科技有限公司部分股权

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”或“公司”)为加快“十四五”战略发展规划落地,拟以自有资金与厦门市聚恩信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚恩信息”)按股权比例共同对公司控股子公司厦门安胜网络科技有限公司(以下简称“安胜科技”)认缴增资4,000万元,其中公司按75%的持股比例认缴出资3,000万元,聚恩信息按25%的持股比例认缴出资1,000万元。本次增资完成后,安胜科技认缴注册资本将由1,000万元增加至5,000万元。本次增资完成后,安胜科技的股权结构不变,仍为公司的控股子公司。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司15.6%股权

　　2019年3月26日，厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”或“美亚柏科”）控股股东、实际控制人郭永芳、滕达，及主要股东李国林、刘冬颖、卓桂英等（简称“转让方”）与国投智能科技有限公司（以下简称“国投智能”）签署《股份协议转让意向书》，前述控股股东、实际控制人及主要股东等拟将其合计持有的公司不超过12,548万股无限售可流通股份（不超过公司总股本的15.8%），以及该等股票的所有股东权益转让给国投智能，具体转让比例尚未确定，由转让双方另行协商确定。

西安市高新区发展大道25号“捷耐特科研生产楼”在建房屋的第9~14层

　　公司在西安设立了西安研发中心，综合考虑未来西安研发中心办公场所的稳定，及将来人员规模扩张办公需要，公司拟与捷耐特签订《房屋购买意向合同》（以下简称“合同”），以自有资金向捷耐特购买位于西安市高新区发展大道25号在建房屋“捷耐特科研生产楼”的第9~14层，共6层合计约7,962㎡（包含公摊面积）房产(具体房屋面积以产权证上的为准)，作为未来办公场所之用。 　　本次购买房产，单价为7,800元/平方米，总价约为6,210.36万元人民币。捷耐特控股股东捷耐特阀门集团有限公司（以下简称“捷耐特集团”）为捷耐特履行合同项下的义务及违约责任向公司承担连带保证责任。

北京美亚宏数科技有限责任公司27.27%股权

北京美亚宏数科技有限责任公司(以下简称“美亚宏数”)系厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)控股子公司,注册资本650万元,其中美亚柏科持股55%,嘉兴宏数信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴宏数”)持股35%,自然人高峰持股10%。现为满足公司经营发展需要,促进公司政务大数据业务持续经营及进一步发展,经美亚宏数各股东友好协商,公司拟使用自有资金1,000万元单方面对美亚宏数进行增资,其他股东由于资金安排问题放弃本轮增资。本次增资完成后,美亚宏数的注册资本由650万元变更为1,650万元,其中公司认缴注册资本由357.5万元变更为1357.5万元,持股比例由55%变更为82.27%。

北京国信宏数科技有限公司18.18%股权

现为促进国信宏数商业模式构建和规模性发展,进一步开拓业务市场领域,美亚宏数拟对国信宏数增资1,000万元,其中833.33万元进入国信宏数注册资本,166.67万元进入国信宏数资本公积,美亚宏数持股由60%变为78.18%。

厦门斯坦道科学仪器股份有限公司10%股权

鉴于公司与斯坦道在产品、技术、市场方面的协同性较强,双方合作,有利于进行资源共享、优势互补,进一步增强双方的市场竞争力,公司拟使用自有资金1,680万元受让北京国科鼎鑫投资中心(有限合伙)(以下简称“国科鼎鑫”或“股权出让方”)持有的斯坦道10%股权。

江苏税软软件科技有限公司100%股权,珠海市新德汇信息技术有限公司49%股权

本次交易中,美亚柏科拟以发行股份的方式购买韦玉荣等16名交易对方合计持有的江苏税软100%股权和苏学武等3名交易对方合计持有的新德汇49%股权,并募集配套资金。 美亚柏科拟以发行股份的方式购买江苏税软交易对方韦玉荣、陈燕、李江、黄新、仇宏远、安林冲、郭玉智、王亚明、韩海青、李佳、任炜、叶树军、包志翔、张红光、卢晓英、孙士玉所持江苏税软100%股权,初步交易价格为61,578万元。美亚柏科将以发行股份方式支付全部交易对价,股份发行价格为每股18.31元,不低于定价基准日前120个交易日美亚柏科股票交易均价的90%。据此计算,美亚柏科将就本次交易而向江苏税软交易对方共计发行33,630,803股股份。 美亚柏科拟以发行股份的方式购买新德汇交易对方苏学武、水军、邓炽成所持有的新德汇49%股权,交易价格为26,411万元。美亚柏科将以发行股份方式支付全部交易对价,股份发行价格为每股18.31元,不低于定价基准日前120个交易日美亚柏科股票交易均价的90%。据此计算,美亚柏科将就本次交易而向新德汇交易对方共计发行14,424,358股股份。

海峡国家版权交易中心有限公司10%股权

厦门市美亚柏科信息股份有限公司拟转让本公司参股子公司海峡国家版权交易中心有限公司10%的股权,本次所转让的股权为公司拟以技术平台出资的部分,为公司尚未完成出资的认缴份额,故本次股权转让金额为人民币0元。股权转让完成后,公司尚持有海峡国家版权交易中心有限公司10%的股权。

武汉大千信息技术有限公司35.6154%的股权

为提高公司在公共安全海量视频检索、分析和研判等信息技术领域的市场竞争力,公司拟使用自有资金3,315万元通过增资并受让部分股权的方式投资武汉大千信息技术有限公司(以下简称“武汉大千”)。本次交易完成后,公司将持有武汉大千51%股权,成为其控股股东。以自有资金人民币2,315万元受让严国建先生、杨捷女士、王彬先生和熊子松先生持有的武汉大千35.6154%的股权,共获取武汉大千51%股权。

厦门服云信息科技有限公司16%股权

　　厦门服云信息科技有限公司（下称“服云”）系厦门市美亚柏科信息股份有限公司（下称“美亚柏科”或“公司”）的子公司，美亚柏科持有服云53.39%股权，另一股东广州钧扬通泰投资咨询有限公司（以下简称“钧扬通泰”）持有服云46.61%股权。服云专注于互联网服务器安全业务，致力于为服务器管理者提供一站式服务器安全管理解决方案。该业务特点是以免费的互联网模式推广以获得规模客户后再构建可盈利的商业模式，具有投资周期长、投资风险高的特点。 　　为完善服云治理结构、支持服云获得持续融资和业务发展的能力，服云股东美亚柏科及钧扬通泰商议后，决定以2014年12月31日服云经审计后的净资产260.7620万元为定价基础，分别转让16%和21%股权给予团队设立的合伙企业，转让对价分别为41.7219万元和54.7600万元，以稳定和激励团队，促进服云业务做大做强。 　　因交易对方合伙人涉及公司高管栾江霞、吴鸿伟，故本次股权转让事项构成关联交易。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司11.55%股权

根据福建省厦门市鹭江公证处出具的(2015)厦鹭证内字第14210号《公证书》,刘祥南先生生前持有的美亚柏科股份按《婚姻法》规定,属于夫妻共同财产的部分过户给信息披露义务人一卓桂英女士。作为遗产部分的美亚柏科股份,信息披露义务人一卓桂英女士放弃其应法定继承部分,将全部由信息披露义务人二刘冬颖女士继承。

珠海市新德汇信息技术有限公司42.29%的股权

公司拟以人民币1,000万元对新德汇进行增资,其中95.42万元进入注册资本,获取新德汇8.71%的股权;剩余904.58万元进入资本公积;并以人民币4,854.80万元的价款受让苏学武先生持有的新德汇42.29%的股权,共获取新德汇51%股权。本次交易所需资金5,854.80万元拟全部使用公司首次公开发行的超募资金。

增资后珠海市新德汇信息技术有限公司8.71%的股权

公司拟以人民币1,000万元对新德汇进行增资,其中95.42万元进入注册资本,获取新德汇8.71%的股权;剩余904.58万元进入资本公积;并以人民币4,854.80万元的价款受让苏学武先生持有的新德汇42.29%的股权,共获取新德汇51%股权。本次交易所需资金5,854.80万元拟全部使用公司首次公开发行的超募资金。

增资后杭州创聚科技有限公司46.61%股权

　　为了进一步巩固产品的优势，研发更多更具价值的安全功能和增值服务，预计未来1到2年仍需较大资金投入。同时，为提高服务器安全业务的独立运营能力，充分利用战略投资者及公司各项资源增强核心竞争力，公司拟在全资子公司杭州创聚引入战略投资者广州钧扬通泰投资咨询有限公司（以下简称“钧扬通泰”）以加快服务器安全业务的独立发展。 　　美亚柏科与钧扬通泰、杭州创聚于2013年5月24日签署了投资《意向书》，拟以截止到2013年3月31日杭州创聚的净资产值886.79万元为定价基础，以2.38倍市净率确定杭州创聚整体估值为2110万元。钧扬通泰向杭州创聚增资250万元（其中118.48万元计入注册资本，131.52万元计入资本公积），获得杭州创聚10.59%股权，并出资850万元受让杭州创聚36.02%股权，合计出资人民币1100万元。本项目实施后，杭州创聚的注册资本将增加至1118.48万元，其中，美亚柏科将持有杭州创聚53.39%股权，钧扬通泰持有杭州创聚46.61%股权。

位于厦门软件园二期观日路14号楼及观日路12号楼101单元

　　厦门市软件园二期观日路14号楼及12号楼101单元均为厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）向厦门信息集团有限公司（以下简称“信息集团”）租赁的，14号楼建筑面积为388.14平方米，是公司办公主楼12号楼的入口，也是公司的重要接待窗口，目前有公司接待部及营销中心部分同事约30人在此办公。 　　12号楼101单元建筑面积为819.78平方米，现为厦门超级计算中心（云计算中心）机房及配套办公区。 　　因信息集团原先无意出售上述办公楼，因此公司只能租用，现信息集团拟公开招标出售上述办公楼，为了保持公司经营环境的稳定性，保障公司相关业务不受影响，公司拟向信息集团购买已租赁的14号楼及12号楼101单元。 　　本次购买拟使用自有资金不超过人民币897.20万元，其中包括14号楼及12号楼101单元建筑面积共计1207.92平米，7200元/平米；购房税费27.50万元。

厦门市巨龙信息科技有限公司增资后8%的股权

2012年6月6日，公司与厦门市巨龙软件工程有限公司（以下简称“巨龙软件”）签订了《合资意向书》（以下简称“意向书”），根据意向书，美亚柏科拟以现金1900万元向巨龙软件拟设立的全资子公司增资，同时购买部分股权、支付股权转让价款1823万元的方式，取得目标公司51%股权，巨龙软件持有目标公司49%股权。相关内容已于2012年6月9日在巨潮资讯网上公告。现因原意向合作方式在具体操作中存在一些无法解决的困难，经友好协商后，双方决定将合作方式更改如下：巨龙软件投资设立子公司厦门市巨龙信息科技有限公司（以下简称“巨龙信息”或“目标公司”）。美亚柏科以480万元对巨龙信息进行增资，其中130.43万元进入注册资本，349.57万元进入资本公积，增资后公司拥有巨龙信息8%的股权，巨龙信息的注册资本增加至1630.43万元。

编号为厦国土房证第00735500号,厦国土房证第00735501号,厦国土房证第00735502号,厦国土房证第00735503号房产

厦门宝洲风险投资股份有限公司(以下简称"宝洲公司")与厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称"公司")同为厦门市软件园管理委员会审核批准入驻厦门市软件园二期的企业,该企业购买的厦门市软件园二期观日路12号研发楼103、203、303、403单元(以下简称"12号楼3单元")与公司购买的自有办公楼厦门市软件园二期观日路12号1单元、2单元形成一个整体.因公司规模迅速扩大,人员迅速增加,公司自有的办公场所和研发场地无法满足当前业务的发展需求,故公司于2011年10月份向宝洲公司租赁了12号楼3单元,租赁期限为5年,分两期执行.第一期为2011年10月1日起至2013年9月30日止;第二期为2013年10月1日起至2016年9月30日止.截至目前,所租赁的办公楼也已全部装修完毕并投入使用,目前已有200多名员工在里面办公.现宝洲公司计划将12号楼3单元予以出售,不再出租,为了保持公司经营环境的稳定性,保障公司现有业务开展不受影响,公司拟将已租赁的12号楼3单元购买下来. 该办公楼地上共4层,总建筑面积为4146.38平方米.单价为每平米5200元,购房总价不超过2156.12万元,由公司依法承担的购房税费为76.58万元,该办公楼购买总预算为不超过人民币2232.70万元.本次购买办公楼主要用于公司日常办公使用.

位于同安区,环东海域科技园中部,滨海大道以西,编号为2007TG01 的地块的土地使用权

随着厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称"美亚柏科"或"公司")人员的持续增长和研发规模的不断扩大,对办公场所和研发场地的需求不断增加,现有的办公场所已无法满足当前业务的发展和多个拟投资项目同期开展的需要,客观上需要一个完善、集中统一的办公环境和研发生产中心. 经过长期的选址和论证,公司拟购买同安区西柯镇"厦门科技创新园"(又名东海火炬科技园)3＃楼用于建设研发生产中心,该园区为厦门市政府新规划的高新技术园区,是厦门未来的科技中心,环境优美,政府提供的政策也比较优惠.拟购买的毛坯楼地上总建设面积为25037.4平米,每平米5800元,总价14368.75万元;地下停车位面积为3720平米,共100个,单价每个16万元,总价1600万元;加上购房税费499.86万元,预算总投资为人民币16468.61万元,拟使用公司超募资金16468.61万元.此项目交付使用后,将有效解决公司人员的持续增长和研发规模的不断扩大导致办公场所已无法满足当前业务的发展和多个拟投资项目同期开展的矛盾,对进一步扩大公司的生产经营规模,增强公司综合竞争力将产生积极的影响.同时,园区配套相应优惠政策,2012年至2014年,企业增量所得税火矩高新区财政留存部分全额奖励给企业,用于企业研究开发工作.

国投智能(厦门)信息股份有限公司(以下简称国投智能或公司)为满足日常办公需要,向厦门市柏科汇银信息技术有限公司(以下简称柏科汇银)租赁其位于厦门市思明区前埔东路188号的数字立方大厦部分区域作为公司办公场所。因租赁区域为未装修状态,无法投入使用。为解决此问题,公司对数字立方大厦租赁区域的设计施工总承包项目进行公开招标,中国电子工程设计院股份有限公司(以下简称电子院)于2024年10月中标,中标金额为人民币7,463.17万元。本次招标评标工作公开、公平、公正。公司与电子院同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

国投智能(厦门)信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际生产经营发展的需要,预计2024年公司及子公司与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币53,630万元(不包含与国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)发生的存款业务)。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务,每日存款余额不超过人民币50亿元(具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署)。上述交易的有效期为12个月。 20240510:股东大会通过 20240824：基于业务开展需要,拟新增公司及子公司2024年度与关联方的日常关联交易预计金额1,280万元,交易类型为向关联方销售产品及提供劳务、采购产品及接受劳务、出租工位。新增后,公司2024年度日常关联交易预计总金额不超过54,910万元。

国投智能(厦门)信息股份有限公司(以下简称“公司”或“国投智能股份”、“租赁方”)为满足日常办公需要,拟与厦门市柏科汇银信息技术有限公司(以下简称“柏科汇银”或“出租方”)签署《房屋租赁合同》,拟向柏科汇银租赁其厦门市思明区前埔东路188号37,073.55平方米房屋,作为公司厦门总部办公场所。 20240809：国投智能(厦门)信息股份有限公司(以下简称“公司”或“国投智能股份”、“租赁方”)为满足日常办公需要,自2024年1月18日起向厦门市柏科汇银信息技术有限公司(以下简称“柏科汇银”或“出租方”)租赁其位于厦门市思明区前埔东路188号的写字楼部分区域作为公司办公场所。厦门市柏科汇银信息技术有限公司与公司属于共同法定代表人滕达的企业,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。该事项原通过审议的公告编号为:2024-01(董事会决议)、2024-04(专项公告)。因受多种因素影响,装修工程无法按原计划进行。鉴于此情况,公司提出适时调整原租赁合同的建议,以确保公司利益及项目进展的妥善安排。

为保证日常经营资金需求,提高资金营运能力,公司及子公司拟向国投财务公司申请综合授信额度不超过18亿元人民币,向商业银行申请综合授信额度不超过24.5亿元人民币,合计申请综合授信额度不超过42.5亿元人民币。 20240510:股东大会通过

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营发展的需要,预计2023年公司及子公司与关联方(不包含国投财务有限公司,以下简称“国投财务”)发生日常关联总金额不超过人民币11,800万元。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务,每日存款余额不超过人民币50亿元(具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署)。上述交易的有效期为12个月。 20230421：股东大会通过。 20230819：公司及子公司2023年度拟新增与关联方国投集团、国投集团控股、投资企业的日常关联交易预计金额16,800万元,交易类型为向其销售产品及提供劳务、租赁房屋及设备。新增后,公司2023年度日常关联交易预计总金额不超过28,600万元。 20240413：2023年与关联方实际发生金额9,322.29万元。

国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称“国投智能”或“公司”）根据公司经营及战略发展需要，拟调整在智慧城市领域的产业布局，有效控制投资风险，经与其他股东厦门大数据有限公司（以下简称“大数据公司”）友好沟通并达成共识后，公司拟对投资的参股企业厦门城市大脑建设运营有限公司（以下简称“城市大脑公司”）进行减资，将城市大脑公司的注册资本由20,000万元减至5,000万元，大数据公司按同比例减资。减资后，城市大脑公司股东投资款及持股比例如下：1.大数据公司占股70%，投资款由14,000万元减至3,500万元；2.国投智能占股30%，投资款由6,000万元减至1,500万元。

为保证日常经营资金周转需要,公司及子公司拟向商业银行申请综合授信额度不超过21.1亿元人民币、向国投财务有限公司(以下简称“国投财务公司”)申请综合授信额度不超过9.2亿元人民币、向融实国际财资管理有限公司(以下简称“融实财资”)申请综合授信额度不超过0.5亿元人民币,合计申请综合授信额度不超过30.8亿元人民币。 20230421：股东大会通过。

公司由于经营发展需要,经双方友好协商,拟与关联方国投财务有限公司(以下简称“国投财务公司”、“甲方”)签订《金融服务协议》,由国投财务公司为公司(包括公司及其全资、控股子公司,下同)提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准国投财务公司可以从事的其他金融服务业务。公司本次拟与国投财务公司签订的《金融服务协议》有效期不超过2年,所约定的交易限额在公司股东大会审批的额度范围内。 20230421：股东大会通过。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营发展的需要,预计2022年公司及子公司与关联方(不包含国投财务有限公司,以下简称“国投财务”)发生日常关联总金额不超过人民币14,200万元。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务,每日存款余额不超过人民币20亿元(具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署)。上述交易的有效期为12个月。 20220420：股东大会通过 20220830：2022年8月26日,公司召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于新增公司2022年度日常关联交易预计额的议案》。基于业务开展需要,公司及子公司2022年度拟新增与关联方厦门城市大脑建设运营有限公司(以下简称“厦门城市大脑公司”)的日常关联交易预计金额3,000万元,交易类型为向其销售产品及提供劳务。新增后,公司及子公司2022年度日常关联交易预计总金额不超过17,200万元。 20230401：披露2022年实际发生金额。

为保证日常经营资金周转需要,公司及子公司拟向商业银行新增申请综合授信额度不超过3.7亿元人民币、向关联方国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)新增申请综合授信额度不超过1亿元人民币,合计新增申请综合授信额度不超过4.7亿元人民币。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)拟向特定对象发行不超过61,838,893股股票(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%。2022年3月2日,公司与国投智能科技有限公司(以下简称“国投智能”)签署了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司与国投智能科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”),国投智能拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,国投智能与公司存在关联关系,前述交易构成关联交易。 20220428：2022年4月27日,公司收到国家开发投资集团有限公司转来的国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)关于公司本次向特定对象发行股票事项的批复文件(国资产权[2022]171号),国务院国资委已原则同意公司本次向特定对象发行不超过6,183.8893万股A股股份,募集资金不超过7.60亿元的总体方案,同意国投智能科技有限公司以现金方式全额认购。 20220513：股东大会通过 20220601:厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月31日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕155号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20220609：厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月9日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020119号)(以下简称“审核问询函”),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20220620：厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月20日召开第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案,对公司向特定对象发行股票方案进行调整。披露《厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票预案(修订稿)》。 20220708：由于审核问询函修改回函涉及的部分事项需进一步落实,且相关事项落实进度受疫情因素的影响有所延误,相关资料还需要进一步论证和完善,预计无法在规定时间内完成回复。为切实做好审核问询函修改回函的回复工作,经与各中介机构审慎评估,公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司向深交所申请延期回复,延期时间不超过10个工作日并于2022年7月22日(含本日)前提交本次审核问询函修改回函的回复及相关申请文件。 20220826:厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门市美亚柏科信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1918号),批复内容如下:一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。四、自同意注册之日起至本次发行结束前,你公司如发生重大事项,应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)拟向特定对象发行55,670,501股股票,不超过本次发行前公司总股本的30%,若以公司截至2022年3月31日的总股本807,124,069股为基数,即不超过242,137,220股。2022年3月2日,公司与国投智能科技有限公司(以下简称“国投智能”)签署了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司与国投智能科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”);2022年6月20日,公司与国投智能签署了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司与国投智能科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”);2022年7月29日,公司与国投智能签署了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司与国投智能科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议(二)》(以下简称“《补充协议(二)》”)。国投智能拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)拟向特定对象发行不超过55,670,501股股票(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%,若以公司截至2022年3月31日的总股本807,124,069股为基数,即不超过242,137,220股。2022年3月2日,公司与国投智能科技有限公司(以下简称“国投智能”)签署了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司与国投智能科技有限公司之附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”);2022年6月20日,公司与国投智能科技有限公司(以下简称“国投智能”)签署了《厦门市美亚柏科信息股份有限公司与国投智能科技有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。国投智能拟以现金方式认购公司本次发行的全部股票。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,国投智能与公司存在关联关系,前述交易构成关联交易。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”、“乙方”)根据经营发展需要,拟与国投财务有限公司(以下简称“国投财务公司”或“甲方”)签订《金融服务协议》,由国投财务公司为公司(包括公司及其全资、控股子公司,下同)提供存款、贷款及融资租赁、结算等经中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)批准国投财务公司可以从事的其他金融服务业务。国投财务公司与公司同属于国家开发投资集团有限公司(以下简称“国投集团”)控制的企业,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”或“公司”)为加快“十四五”战略发展规划落地,拟以自有资金与厦门市聚恩信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“聚恩信息”)按股权比例共同对公司控股子公司厦门安胜网络科技有限公司(以下简称“安胜科技”)认缴增资4,000万元,其中公司按75%的持股比例认缴出资3,000万元,聚恩信息按25%的持股比例认缴出资1,000万元。本次增资完成后,安胜科技认缴注册资本将由1,000万元增加至5,000万元。本次增资完成后,安胜科技的股权结构不变,仍为公司的控股子公司。

为保证日常经营资金周转需要,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过16.3亿元人民币、向关联方国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)申请综合授信额度不超过8.5亿元人民币、向关联方融实国际财资管理有限公司(以下简称“融实财资”)申请综合授信额度不超过2,000万元人民币,合计申请综合授信额度不超过25亿元人民币。 20220420：股东大会通过

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”、“租赁方”)为满足日常办公需要,拟与电子十院技术服务有限公司(以下简称“电子十院”或“出租方”)签署《房屋租赁合同》,拟向电子十院租赁其海淀区羊坊店东路5号房屋,作为公司北京总部办公场所。电子十院技术服务有限公司与公司同属于国家开发投资集团有限公司控制的企业,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,本次交易构成关联交易。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”、“发包人”)与中国电子工程设计院有限公司(以下简称“电子工程院”或“承包人”)签署了《建设工程施工合同》,委托电子工程院承担羊坊店东路5号院14号建筑等2项装修改造工程项目。施工合同金额为1,047.88万元。

为保证日常经营资金周转需要,公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过14.75亿元人民币、向关联方国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)申请综合授信额度不超过5亿元人民币,合计申请综合授信额度不超过19.75亿元人民币。 20210420：股东大会通过

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际经营发展的需要,预计2021年公司及子公司与关联方(不包含国投财务有限公司,以下简称“国投财务”)发生日常关联总金额不超过人民币12,600万元。公司及子公司拟在国投财务办理存款、结算服务以及经中国银保监会批准的国投财务可从事的其他业务,每日存款余额不超过人民币10亿元(具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署)。上述交易的有效期为12个月。 20210420：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方厦门市巨龙信息科技有限公司,厦门服云信息科技有限公司,北京万诚信用评价有限公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额9200.0000万元。 20200421：股东大会通过。 20200828：基于公司及子公司年度生产经营的需要,公司及子公司2020年度拟增加与关联方厦门市巨龙信息科技有限公司(以下简称“巨龙信息”)的日常关联交易金额1,500万元,交易类型为向其采购产品及接受劳务。新增后,公司及子公司与巨龙信息2020年度日常关联交易预计金额为3,500万元。新增后,2020年度关联交易预计总金额不超过10,700万元。 20210331：2020年实际发生金额6,098.27万元。

公司拟与控股股东国投智能科技有限公司(以下简称“国投智能”)、董事长滕达及部分高级管理人员成立的合伙企业厦门市百英全美投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“百英全美”),共同对外投资设立厦门市柏科晔济投资管理合伙企业(有限合伙)(拟成立)(具体以工商注册登记为准,以下简称“柏科晔济”),柏科晔济将变更为美桐贰期产业并购基金的执行事务合伙人,并参与认购美桐贰期产业并购基金250万元。 20191016：股东大会通过 20200701：柏科晔济取得了厦门市市场监督管理局最新颁发的《营业执照》。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”、“公司”)及下属子公司计划在关联方国投财务有限公司(以下简称“国投财务”)办理存贷款业务发生总金额不超过1.4亿元。

2019年度,公司预计与关联方厦门市巨龙信息科技有限公司,厦门服云信息科技有限公司,北京万诚信用评价有限公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额12600.0000万元。 20190418：股东大会通过 20191028：基于公司及子公司年度生产经营的需要,公司及子公司2019年度拟增加与关联方柏科电机的日常关联交易金额800万元,关联交易内容为采购原材料和加工件。新增后,公司及子公司与柏科电机2019年度日常关联交易预计金额为2,000万元。新增后,2019年度关联交易预计总金额不超过13,400万元。 20200331：2019年实际发生关联交易5,131.85万元。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司(以下简称“新德汇”)为满足经营发展需要,拟使用其自有资金向珠海市汇智德辰数据科技有限公司(以下简称“汇智德辰”)租赁其位于珠海市高新区唐家湾镇科技三路19号的在建房屋“汇智德辰研发中心”合计5,581平方米(包含公摊面积)作为办公场所使用。本次租赁办公场所的单价为45元/平方米/月,其中前三年租金为301.374万元/年,后两年租金参考同地段及相近房产的市场价格进行适当调整。若有上调则上调幅度不得超过上一年度租金总额的5%。本次租赁期限5年,预计租赁总金额不超过1,503万元(其中2020年1月-2月为装修免租期)。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)为更好的布局公司网络空间安全、大数据、人工智能、军民融合产业,拟与厦门市美亚梧桐投资管理有限公司(以下简称“美亚梧桐”)共同发起设立产业投资基金—厦门市美银壹号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“美银壹号基金”)。美银壹号基金总规模为10,100万元,其中美亚梧桐作为美银壹号基金管理人和普通合伙人(GP)认缴基金100万元,美亚柏科作为有限合伙人(LP)以自有资金出资认缴基金1亿元。 20190718：2019年7月17日,公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司终止投资美银壹号产业投资基金暨关联交易的议案》

2018年度,公司预计与关联方厦门市巨龙信息科技有限公司,厦门服云信息科技有限公司,北京万诚信用评价有限公司等发生采购,销售等的日常关联交易，预计关联交易金额9810.0000万元。 20180417：股东大会通过 20190323：2018年日常性关联交易实际发生额为3,406.40万元。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”或“公司”)系北京美亚宏数科技有限责任公司(以下简称“美亚宏数”)的控股股东,现美亚宏数控股子公司北京国信宏数科技有限责任公司(以下简称“国信宏数”)为促进企业的发展、保持核心团队的稳定性,同时解决国信宏数现金流问题,国信宏数核心员工拟成立北京宏数佳鑫科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“宏数佳鑫”)对国信宏数进行增资300万元,其中250万元进入注册资本,50万元进入资本公积。国信宏数原股东美亚宏数和北京数达汇丰科技合伙企业(以下简称“数达汇丰”)放弃优先增资权。完成增资后,国信宏数注册资本由1,833.33万元增加至2,083.33万元,其中美亚宏数持股比例将由78.18%变为68.80%。 20180827：股东大会通过

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”或“公司”)根据实际经营发展的需要,预计2017年公司及子公司与关联方厦门市巨龙信息科技有限公司(以下简称“巨龙信息”)、厦门服云信息科技有限公司(以下简称“厦门服云”)、北京万诚信用评价有限公司(以下简称“万诚信用”)、福建宏创信息科技有限公司(以下简称“福建宏创”)发生总额不超过5260万元的日常关联交易。 20170628：2017年6月28日,公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于新增2017年度日常关联交易预计的议案》,公司预计新增2017年发生日常关联交易金额800万元 20180323：2017年度实际发生金额2764.25万元

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”或“公司”)的全资子公司厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司(以下简称“信息安全研究所”)因业务发展需要,拟与关联方沈阳城市公共安全科技有限公司(以下简称“沈阳城市公共安全”)签订总金额为2058.65万元的《技术开发(委托)合同》。

北京美亚宏数科技有限责任公司(以下简称“美亚宏数”)系厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“公司”或“美亚柏科”)控股子公司,注册资本650万元,其中美亚柏科持股55%,嘉兴宏数信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴宏数”)持股35%,自然人高峰持股10%。现为满足公司经营发展需要,促进公司政务大数据业务持续经营及进一步发展,经美亚宏数各股东友好协商,公司拟使用自有资金1,000万元单方面对美亚宏数进行增资,其他股东由于资金安排问题放弃本轮增资。本次增资完成后,美亚宏数的注册资本由650万元变更为1,650万元,其中公司认缴注册资本由357.5万元变更为1357.5万元,持股比例由55%变更为82.27%。

现国信利信拟将其持有国信宏数全部股权转让给北京数达汇丰信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“数达汇丰”或“合伙企业”),转让价格以国信宏数估值1,200万元为定价依据,共计480万元。现鉴于国信宏数仍处于前期投资和业务探索阶段,商业模式尚未固化,股权转让交易是将转让款给到出让方,无法协助国信宏数解决企业发展需要资金的问题,同时该股权转让对公司及美亚宏数享有的权益不产生影响,公司拟同意美亚宏数放弃对国信宏数股权转让优先受让权,并由合伙企业受让。

为了更好地抓住市监行业(工商、质监和食药监行业)发展机遇,进一步增强公司竞争力,形成新的利润增长点,获取更大规模的市场收益,并为公司电子数据采集和电子数据取证产品开拓新的行业和市场销售机会,厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”或“公司”)拟与厦门数宝信息科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“数宝”或“合伙企业”,名称以工商行政管理局核准为准)、自然人陈垂聪共同出资设立厦门美亚商鼎信息科技有限公司(以下简称“美亚商鼎”或“合资公司”,名称以工商行政管理局核准为准),专注市监行业的商品交易监测和管理信息化业务。合资公司注册资金1000万元,其中美亚柏科以自有资金出资620万元,占合资公司股权62%;合伙企业以货币出资280万元,占合资公司股权28%;陈垂聪以货币出资100万元,占合资公司股权10%。 20160912：股东大会通过

公司董事滕达、申强,高级管理人员高峰、张雪峰、赵庸、葛鹏及全资子公司江苏税软软件科技有限公司总经理韦玉荣、全资子公司珠海市新德汇信息技术有限公司总经理苏学武及美亚柏科资深顾问黄基鹏等9人拟通过成立厦门市聚品投资管理合伙企业(有限合伙)(暂定名,最终以工商注册登记为准,以下简称“聚品投资合伙企业”)的形式参与认购美亚梧桐产业并购基金2700万元劣后级基金份额,其中公司现任董事滕达、申强,高级管理人员高峰、张雪峰、赵庸、葛鹏等6人认购份额共计2200万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《关联交易管理制度》等相关规定,公司与董事、高管参与成立的合伙企业共同对外投资,构成关联交易。本次关联交易经第三届董事会第八次会议审议通过,关联董事滕达、郭永芳、申强回避表决本议案。独立董事发表了事前认可和同意意见。此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20160330：股东大会通过

美亚柏科拟向滕达等3名特定对象发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过32,833.0139万元,不超过本次发行股份购买资产交易总金额的100%,符合相关法规规定。本次募集配套资金在扣除本次重组费用后拟用于涉税大数据分析平台项目、工商信用信息检查分析研发项目、公共安全大数据情报分析平台等用途。本次募集配套资金不能满足上述项目资金需求量的部分将由上市公司自筹解决。本次募集配套资金发行股份价格为每股24.56元,不低于定价基准日前20个交易日美亚柏科股票交易均价的90%,据此计算共计发行不超过13,368,491股。 20151014：董事会通过《关于厦门市美亚柏科信息股份有限公司发行股份购买资产的议案》 20151030：股东大会通过 20151105：公司于2015年11月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153168号) 20151119：2015年11月18日晚间收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产事项。 20151125：于2015年11月18日晚间收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产事项。 20151128：公司于2015年11月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2015年11月27日召开的2015年第103次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产事项获得无条件通过。 20151222：于2015年12月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准厦门市美亚柏科信息股份有限公司向韦玉荣等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]2919号

为抓住市场机遇,进一步拓展政务大数据业务,美亚柏科拟与由徐江、孙玉凤、王守道、孟凡华等4位自然人出资设立的嘉兴宏数信息科技合伙企业(以下简称“嘉兴宏数”)及公司副总经理高峰共同出资设立北京市美亚宏数有限责任公司(以下简称“美亚宏数”,名称以工商行政管理局最终核准名称为准)。合资公司将作为重要平台切入政务大数据领域,配合国家和各地方发展改革部门开展互联网大数据分析业务,支撑“一带一路”数据库建设,拓展可服务于其他行业和地区以及企事业机构所需要的相关政务大数据业务。 20151016：股东大会通过

厦门市美亚柏科信息股份有限公司(以下简称“美亚柏科”或“公司”)现持有福建宏创科技信息有限公司(以下简称“福建宏创”)18%股权,同时,公司副总经理张雪峰担任福建宏创的非执行董事。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定,福建宏创为公司关联法人。2015年9月30日,公司第三届董事会第四次(临时)会议及第三届监事会第四次(临时)会议审议通过了《关于与福建宏创科技信息有限公司日常关联交易预计的议案》,为充分利用双方渠道和研发资源,促进产品销售及资源共享,公司预计2015年度将与福建宏创发生总额不超过600万元的日常关联交易,具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。公司独立董事发表了同意意见。该议案不涉及关联董事回避表决的情形。

　　厦门服云信息科技有限公司（下称“服云”）系厦门市美亚柏科信息股份有限公司（下称“美亚柏科”或“公司”）的子公司，美亚柏科持有服云53.39%股权，另一股东广州钧扬通泰投资咨询有限公司（以下简称“钧扬通泰”）持有服云46.61%股权。服云专注于互联网服务器安全业务，致力于为服务器管理者提供一站式服务器安全管理解决方案。该业务特点是以免费的互联网模式推广以获得规模客户后再构建可盈利的商业模式，具有投资周期长、投资风险高的特点。 　　为完善服云治理结构、支持服云获得持续融资和业务发展的能力，服云股东美亚柏科及钧扬通泰商议后，决定以2014年12月31日服云经审计后的净资产260.7620万元为定价基础，分别转让16%和21%股权给予团队设立的合伙企业，转让对价分别为41.7219万元和54.7600万元，以稳定和激励团队，促进服云业务做大做强。 　　因交易对方合伙人涉及公司高管栾江霞、吴鸿伟，故本次股权转让事项构成关联交易。

国内的网络信息安全产业正处于高速发展期,这一方面得益于从中央到地方政府的广泛重视,另一方面则因为网络信息安全问题日益突出:各种网络攻击层出不穷,技术越发复杂,各种病毒、黑客技术等融合造成了巨大的网络危机,基础设施、大数据、物联网、终端、移动应用等各方面的网络安全问题日趋严峻。2013年美国“斯诺登”事件的爆发,给全球的互联网企业和各国政府敲响了警钟,各国政府把网络信息安全产业提高到了全所未有的高度,上升到国家战略地位。这对国内从事网络信息安全产业的企业来说是一个很大的机遇。 为了更好地抓住行业机遇,进一步增强公司竞争力,形成新的利润增长点,获取更大规模的市场收益,美亚柏科拟与厦门市聚恩信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)共同出资设立厦门安胜网络科技有限公司(以下简称“合资公司”,合资公司名称以工商行政管理局最终核准的名称为准)。合资公司拟专注于网络安全防护和软件安全性检测领域,进行网络数据安全防护与操作系统和软件的安全性检测、软硬件等产品的研发、销售及提供网络信息安全防护和检测的技术培训服务和综合解决方案等,并借助美亚柏科在电子数据取证和网络信息安全行业中的专业性、规模化优势,加强对合资公司的运营管理,促进合资公司经营业务的良好发展。