欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2022年5月31日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于欣旺达电动汽车电池有限公司增资的议案》： 　　同意惠州市达瑞欣能技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“达瑞欣能”，系欣旺达汽车电池管理团队的持股平台）以货币方式出资2亿元人民币认购欣旺达电动汽车电池有限公司（系欣旺达控股子公司，以下简称“欣旺达汽车电池”或“子公司”）新增注册资本10,177.33万元人民币，对应本次增资完成后欣旺达汽车电池1.5835%的股权。

　　欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2022年2月23日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资尚势成长加速（海南）创业投资二号基金合伙企业的议案》，同意公司全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）使用自有资金人民币1,000万元与北京尚势投资管理有限公司（以下简称“尚势投资”）、中安泰华（海南）信息科技管理中心（有限合伙）（以下简称“中安泰华”）、自然人朱博女士、自然人王路浩先生共同投资尚势成长加速（海南）创业投资二号基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“尚势成长基金”），基金规模不低于人民币2,351万元，尚势成长基金将作为专项基金用于投资北京踏歌智行科技有限公司，该企业主营业务方向为矿山场景自动驾驶。

同意天津和谐海河股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和谐海河”)、江苏车和家汽车有限公司(以下简称“车和家”)、SkyTopLLC(以下简称“SkyTop”)、苏州蔚瑞创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“蔚瑞投资”)、巡星投资(重庆)有限公司(以下简称“巡星投资”)、珠海睿海裕能股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“睿海裕能”)、嘉兴颀辰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴颀辰”)、青岛恒隽瑞私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“恒隽瑞”)、无锡上汽金石创新产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“上汽金石”)、浙江华友控股集团有限公司(以下简称“华友控股”)、宁波梅山保税港区奥闻投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥闻投资”)、广州广祺欣电合伙企业(有限合伙)(以下简称“广祺欣电”)、天津合盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合盛投资”)、青岛鑫旺绿色新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鑫旺绿色”)、信之风(武汉)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“信之风投资”)、东风交银辕憬汽车产业股权投资基金(武汉)合伙企业(有限合伙)(以下简称“交银辕憬”)、佛山市诚煜企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“佛山诚煜”)、深圳市红土岳川股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“红土岳川”)、深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)共19家企业以合计243,000.00万元人民币向欣旺达电动汽车电池有限公司(系欣旺达控股子公司,以下简称“欣旺达汽车电池”或“子公司”)增资,认购欣旺达汽车电池123,654.60万元人民币的新增注册资本,对应本次增资完成后欣旺达汽车电池合计19.5495%的股权。

　　欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)于2022年2月16日收到公司控股股东、实际控制人王明旺先生出具的《减持股份告知函》,2022年2月16日通过大宗交易方式减持公司股份11,630,000股,占公司现总股本1,718,957,276股的0.68%,本次控股股东王明旺先生通过大宗交易方式减持股份的受让方为陕国投·金玉50号证券投资集合资金信托计划,欣旺达第三期员工持股计划通过该信托计划持有本公司股票。

　　（1）同意惠州市欣瑞恒泰技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“欣瑞恒泰”，系欣旺达汽车电池管理团队的持股平台）以货币方式出资1亿元人民币取得欣旺达电动汽车电池有限公司（系欣旺达控股子公司，以下简称“欣旺达汽车电池”或“子公司”）2.2272%的股权。本次增资完成后，欣旺达汽车电池的注册资本将由43.90亿元人民币增至44.90亿元人民币，公司下属子公司欣旺达惠州新能源有限公司持有欣旺达汽车电池的股权比例由82.9157%变更为81.0690%，欣旺达汽车电池仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。截至公告日，上述交易各方拟签署《欣旺达电动汽车电池有限公司增资协议》（以下简称“《管理层增资协议》”）。 　　（2）上述增资完成后，同意天津和谐海河股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津和谐”）、中信证券投资有限公司（以下简称“中信投资”）、海宁长宏医疗产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海宁长宏”）分别以其对欣旺达汽车电池享有的现金贷款债权4亿元、3亿元、1亿元人民币作为出资，取得欣旺达汽车电池5.8824%、4.4118%、1.4706%的股权，公司及欣旺达汽车电池现有股东放弃优先认购权。本次交易完成后，公司下属子公司欣旺达惠州新能源有限公司持有欣旺达汽车电池的股权比例由81.0690%变更为71.5315%，欣旺达汽车电池仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。截至公告日，上述交易各方拟签署《欣旺达电动汽车电池有限公司增资协议》（以下简称“《债权转股权增资协议》”）。

　　欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”)于2021年12月30日召开第五届董事会第二十二次会议，第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》，同意欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司（以下简称“前海弘盛”）与金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙）（以下简称“毕方贰号”，其有限合伙人之一王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人）、深圳市源瓴英诺私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“源瓴英诺”）、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“红土一号”）、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）、天津力神电池股份有限公司（以下简称“力神电池股份”）、川商壹号（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“川商壹号”）、伙伴壹号（青岛）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伙伴壹号”）合计投资16,000万元以认购深圳惠科新材料有限公司（以下简称“惠科新材料”或“公司”）的股权，其中：前海弘盛投资2,000万元；毕方贰号投资2,000万元；源瓴英诺投资3,000万元；红土一号投资2,000万元；深创投投资1,000万元；力神电池股份投资3,000万元；川商壹号投资2,000万元；伙伴壹号投资1,000万元。本次交易涉及前海弘盛与关联方毕方贰号共同投资公司，构成关联交易。

　　欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)于2021年9月14日召开第五届董事会第十六次（临时）会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于关联方投资深圳普瑞赛思检测技术有限公司暨关联交易的议案》，同意深圳市至晨科技合伙企业（有限合伙）(以下简称“至晨”)以货币方式出资1,093万元人民币认购深圳普瑞赛思检测技术有限公司（以下简称“普瑞赛思”）新增注册资本993.6364万元人民币，其中993.6364万元计入普瑞赛思新增注册资本，其余99.3636万元计入资本公积。本次增资完成后，普瑞赛思的注册资本将由2,000万元人民币增至2,993.6364万元人民币。本次交易中，至晨以1,093万元人民币出资认购普瑞赛思33.19%的股权。本次交易完成后，公司全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司持有普瑞赛思的股权比例将由100%变更为66.81%，普瑞赛思仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。截至公告日，交易各方已签订《深圳普瑞赛思检测技术有限公司增资协议》（以下简称“《增资协议》”或“本协议”）。

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)于2021年8月26日召开第五届董事会第十三次(临时)会议、第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》,同意公司将其持有的深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司(以下简称“鹏鼎创盈”或“目标公司”)5.3512%的股份以7,677万元人民币的价格转让给深圳前海汉龙控股有限公司(以下简称“前海汉龙”)。本次转让完成后,公司将不再持有鹏鼎创盈的任何股份。截至公告日,公司与前海汉龙已签署《股份转让协议书》。

　　根据南京欣旺达生产经营的实际需要，现欣旺达汽车电池、南京润科分别以现金方式出资人民币10.2亿元、6.6亿元对标的公司进行增资。本次增资完成后，目标公司注册资本变更为人民币268,000万元。同时，三方签订《股权转让协议》，华夏幸福将所持标的公司11.194%的股权转让予欣旺达汽车电池。转让完成后，华夏幸福不再持有标的公司的股权，欣旺达汽车电池持有标的公司68.2836%的股权。

2021年7月27日,欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于收购惠州锂威电子科技有限公司100%股权的议案》,同意浙江锂威电子科技有限公司(系公司控股子公司,以下简称“浙江锂威电子”)以现金22,419,492.48元收购惠州锂威新能源科技有限公司(以下简称“惠州锂威新能源”)所持有的惠州锂威电子科技有限公司(以下简称“标的公司”、“惠州锂威电子”)51%的股权,以现金21,540,296.69元收购杨山先生所持有的惠州锂威电子49%的股权,本次收购所需全部资金来源于浙江锂威电子的自有及自筹资金,并与惠州锂威新能源、杨山先生签署了《股权转让协议书》。本次收购完成后,浙江锂威电子将合计持有惠州锂威电子100%的股权,惠州锂威电子将成为浙江锂威电子的全资子公司。

　　欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）于2021年2月24日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于惠州锂威收购控股子公司浙江锂威部分股权的议案》，同意惠州锂威新能源科技有限公司（以下简称“惠州锂威”）以自有资金1,243,152.00元向兰溪市兰创投资集团有限公司（以下简称“兰创集团”）收购其持有的浙江锂威能源科技有限公司（以下简称“浙江锂威”或“目标公司”）40%的股权，并与兰创集团签订了《股权转让协议》。本次交易完成后，浙江锂威变更为惠州锂威的全资子公司。

欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)于2020年12月10日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意欣旺达按照1元/元注册资本的价格向速博达(深圳)自动化有限公司(以下简称“速博达”)(实缴资本1,000万元)增资1,040.8万元。增资后速博达的注册资本由1,000万元增加至2,040.8万元,欣旺达持有速博达51%的控股权,速博达成为欣旺达的控股子公司。截至公告日,欣旺达与速博达股东已签订《速博达(深圳)自动化有限公司增资协议》(以下简称《增资协议》)。同时,深圳市前海淏天投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“前海淏天”,为欣旺达的实际控制人、关联方王明旺先生、王威先生共同控制的企业)按照1元/元注册资本的价格分别受让速博达原自然人股东张建华先生、王成文先生、王伟文先生、杨学明先生持有的的10%、13%、5%、12%股权。自然人项海标先生(系欣旺达员工)按照1元/元注册资本的价格分别受让速博达原股东深圳市新投众享电子机械合伙企业(有限合伙)(以下简称“新投众享”)、自然人股东张建华先生持有的的5%、1.5%的股权。截至公告日,转让方与受让方已签订《速博达(深圳)自动化有限公司股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》)。同时,速博达原股东新投众创、新投众享两家合伙企业合伙人及出资比例将会进行调整,欣旺达部分董事、高管将通过受让合伙企业原出资人出资比例持有的新投众享部分股权,进而间接持有速博达股权。

　　欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”)于2020年10月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案》,同意欣旺达全资子公司深圳市前海弘盛技术有限公司(以下简称“前海弘盛”)与江苏疌泉元禾璞华股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“元禾璞华”)、江苏疌泉元禾知识产权科创基金(有限合伙)(以下简称“元禾直投”)合计投资4,400万元以认购苏州赛芯电子科技股份有限公司(以下简称“苏州赛芯”或“公司”,系苏州赛芯电子科技有限公司股改后上报工商部门拟变更的名称,具体以工商部门最终核准内容为准)发行的股份,其中:元禾璞华投资3,000万元;元禾直投投资400万元;前海弘盛投资1,000万元。本次交易前,深圳市毕方一号投资中心(有限合伙)(以下简称“毕方一号”,其有限合伙人之一王明旺先生为欣旺达的控股股东、实际控制人)持有苏州赛芯1.0460%的股权,王明旺先生持有苏州赛芯0.8368%的股权,故本次交易系前海弘盛投资关联方此前已投资的公司,构成关联交易。经董事会审议通过该交易后,相关人员将签订后续的投资协议。

　　欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”或“欣旺达”)于2020年9月4日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于关联方投资深圳市欣音科技有限公司暨关联交易的议案》,同意深圳市君至技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“君至”)以1元受让深圳市君融技术合伙企业(有限合伙)(以下简称“君融”)持有的深圳市欣音科技有限公司(以下简称“深圳欣音”)19%的股权。深圳欣音系欣旺达控股子公司。鉴于君融此前未对深圳欣音实缴注册资本,故本次交易完成后,君融与君至将按照其各自持有的深圳欣音的股权比例承担向其实缴注册资本的义务。本次交易完成后,欣旺达持有深圳欣音51%的股权,君融持有深圳欣音30%的股权,君至持有深圳欣音19%的股权。截至公告日,交易各方已签订《股权转让协议》。