青岛中资中程集团股份有限公司0.85%股权

　　青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”或“青岛中程”）于2021年12月9日收到公司股东青岛程远投资管理有限公司（以下简称“程远投资”）及其一致行动人青岛城投金融控股集团有限公司（以下简称“城投金控”）的《告知函》获悉，其根据山东省高级人民法院执行裁定书（【2020】鲁执恢10号之二），于2021年12月7日对公司股东贾全臣先生（已故）所持公司部分股份进行了司法划转。

青岛中资中程集团股份有限公司2.24%股权

　　根据“京东网”公示的《网络竞价成交确认书》，本次被司法拍卖的16,800,000股股份由竞买人顾斌（身份证号码：****1610，京东账户：****Wsqd，竞买代码：39383297）以人民币148,344,000元的最高应价竞得，拍卖标的最终成交以上海金融法院出具的法院裁定为准。

Baobab Mining&Exploration(Pty)Ltd.34%股权,GVM Metals Administration (South Africa)(Pty)Ltd.对Baobab Mining&Exploration(Pty)Ltd. 的34%债权

　　1、公司拟斥资1.139亿美元（公司将聘请国际认可的评估机构出具项目评估报告，在参照评估报告的基础上，具体的收购价格将以交易双方协商签订最终的合同价格为准。）收购非洲煤业的下属子公司宝巴项目34%股份及相应的债权。 　　非洲煤业公司下属子公司宝巴拥有对Makhado煤炭项目的开发采矿权。 　　Makhado煤炭项目位于南非林波波省，其地理位置距离Makhado镇北35公里，产品主要为硬焦煤和动力煤并全部采用露天开采的形式，Makhado项目原煤总储量约7.9亿吨，可开采的储量为3.4亿吨，采矿规模1260万吨原煤/年，其中约230万吨硬焦煤/年，320万吨动力煤/年。 　　2、宝巴公司预计将于2016年启动整体工程建设项目（EPC），建设项目总投资额约为4亿美元。由恒顺众昇承接此EPC总承包工程项目，是实施此次股权收购的先决条件。 　　如果宝巴未给予恒顺众昇承接EPC总承包项目的权利，公司将终止此次收购。

青岛中资中程集团股份有限公司7.64%股权

　　贾全臣（已故）所持证券简称青岛中程（原名简称“恒顺众昇”，证券代码300208）无限流通股58,526,809股，以股票过户前一交易日的收盘价过户至申请执行人青岛程远投资管理有限公司（深市A股证券账户： 　　0800407965）名下，以抵偿被执行人青岛熹源控股有限公司所欠申请执行人青岛程远投资管理有限公司相应金额债务。

青岛城乡建设融资租赁有限公司18%股权

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“恒顺众昇”、“上市公司”或“公司”)计划使用现金收购青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”)持有的青岛城乡建设融资租赁有限公司(以下简称“城建租赁”或“标的公司”)的6.451%股权和VasariInvestmentHoldingsLimited(以下简称“万事利”)持有的城建租赁的11.549%股权(以下简称“本次交易”)。根据国有资产转让的相关规定,城投金控持有的城建租赁股权需履行国有产权挂牌交易手续,城投金控拟在青岛市产权交易所挂牌转让标的公司6.451%的股权,公司拟通过青岛市产权交易所相关程序参与对城投金控拟转让的标的公司股权进行竞买。公司以竞买获得此部分股权作为收购万事利持有城建租赁11.549%股权的前置条件。公司能否最终竞得城建租赁6.451%的股权及最终交易价格尚存在不确定性,公司最终能否收购万事利所持城建租赁11.549%的股权亦存在不确定性;

COAL OF AFRICA LIMITED229,885,058股股份

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒顺众昇”)于2016年5月28日与COAL OF AFRICA LIMITED(非洲煤业有限公司)(以下简称“非洲煤业”)签订了《股份认购协议》(以下简称“本协议”),公司以每股0.0435美元的认购价格,认购非洲煤业发行的229,885,058股股份,对价总额为10,000,000美元。

青岛市恒顺电气股份有限公司29.83%股权

新余清源共持有恒顺电气股份9440万股,占恒顺电气总股本的31.26%,本次新余清源将持有恒顺电气的9010万股分别协议转让给贾全臣、贾晓钰、戴一鸣。

PT BUMI MOROWALI UTAMA80%股权

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司的全资子公司H&Shun International Holdings Pte.Ltd（以下简称“恒顺新加坡公司”）,于2015年7月6日与Mineral Richful Ltd（以下简称“MR 公司”）及PT Arta Tambang Kasih Pertiwi（以下简称“ATKP 公司”）签订了股权收购协议，收购MR 公司通过其全资子公司Holywin Investment Pte.Ltd.所间接持有的PT BUMI MOROWALI UTAMA（以下简称“BMU”公司）49%股权及ATKP公司所直接持有的BMU公司31%股权的受益权。

PT Integra Prima Coal76%股权,PT Kutai Nyala Resources76%股权

2012 年12 月10 日第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司全资子公司H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD.收购PT Integra Prima Coal 公司及PT Kutai Nyala Resources 公司股权的议案》,H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD.(以下称"恒顺新加坡公司"或"恒顺子公司"或"公司") 拟收购PT Integra Prima Coal 公司(以下称"印尼煤炭公司")及PT Kutai Nyala Resources 公司(以下称"煤炭码头公司")各自76%的股权.

PT.MADANI SEJAHTERA95%股权

　　1、PT.MADANISEJAHTERA(以下简称“Madani公司”)为镍矿所有者，该矿面积2014公顷，位于东南苏拉威西，北Konawe县。 　　2、本次股权转让价款全部以现金方式支付，所需全部资金由公司自筹解决。根据MOU及勘探结果，该95%股权的定价最终为800万美元。（勘探结果为： 　　镍含量1.8%以上的储量约625万吨，镍含量1.2%-1.8%的储量约2287万吨，根据MOU中价格标准计算出的100%股权的总价约为1414.8万美元，实际95%股权成交价800万美元）。PT.MADANISEJAHTERA股东收购Madani公司95%的股权（Madani公司所有的债务将剥离，由乙方承担）。

CA.ALAM JAYA 100%股权

CA.ALAM JAYA (以下简称“AlamJaya公司”)为锰矿的所有者,该矿面积476公顷,位于帝汶岛,Belu县,现拟向公司转让100%股权。鉴于仅进行了部分面积的勘探且锰矿品质高出原MOU约定的30%的品质,经双方协商,根据预期储量并将单价上调,将AlamJaya公司100%股权的定价为150万美元。(已勘探区域的结果为:勘探面积103.47公顷,储量34万吨,锰含量45%-60%。)上述价格为不包含GGI股权资产的Alam Jaya公司股权价格。

青岛市恒顺电气股份有限公司33.13%股权

将新余清源持有恒顺电气的 9440 万股分别协议转让给其三位股东：贾全臣、贾玉兰、贾晓钰，实际控制人未发生变化。 本次权益变动方式为新余清源与贾全臣、贾玉兰、贾晓钰三位受让人签署《股 份转让协议》，由深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中统一办理转让手续。

PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司100%的股权

2012 年11 月23 日第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司H & SHUN INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.收购PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司股权的议案》,H & SHUN INTERNATIONAL HOLDING PTE.LTD.(以下称"恒顺新加坡公司"或"恒顺子公司"或"公司")拟以5000万美元收购PT IRONMAN ROYALE INDONESIA 公司(以下称"印尼公司")100%的股权.

PT. Ceria Nugraha Indotama17%股权

青岛市恒顺电气股份有限公司（以下称“公司”或“恒顺电气”）的全资子公司 H&SHUN INTERNATIONAL HOLDINGD PTE.LTD.（以下称“恒顺新加坡公司”）于 2013 年 4 月 13 日与 PT. Ceria Nugraha Indotama（以下称“印尼 CNI 镍矿公司”）签订了《附条件销售和购买印尼镍矿公司 17%股权框架协议》（以下简称“协议”或“本协议”）。该协议已经公司第一届董事会第三十一次会议及第一届监事会第二十次会议审议通过。

河北沧海重工股份有限公司100%股权

　　公司及公司的全资子公司青岛恒顺节能科技有限公司（以下简称“恒顺节能”）拟向海英特合伙、赵德清、邢广浩、宋国栋、赵悦起、王春建、王树彬、汪连喜、娄宏标、伍运才、谢连军、王耀升、孙文达、孙清轩发行股份及支付现金方式购买其所持沧海重工100%股权，并募集配套资金。本次交易主要包括以下三部分： 　　1、公司向海英特合伙、赵德清、邢广浩、宋国栋、赵悦起、王春建、王树彬、汪连喜、娄宏标、伍运才、谢连军、王耀升、孙文达、孙清轩发行股份购买沧海重工99%股权。 　　2、公司的全资子公司青岛恒顺节能科技有限公司（以下简称“恒顺节能”）拟向赵德清支付现金购买沧海重工1%的股权。 　　3、向符合条件的不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超本次交易总额的25%。

为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务,规范甲乙双方的权利和义务,青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”或“青岛中程”)全资子公司PT.Transon Bumindo Resources(以下简称“TBR”)与青岛印尼综合产业园入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras(以下简称“MSS”)依照相关法律法规的规定,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,经协商一致,拟就物业服务等基础服务事宜签订合同。合同预估费用为1419.22万元/年。

为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务,青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”或“青岛中程”)控股子公司PT Bumi Morowali Utama(以下简称“BMU”)与青岛印尼综合产业园入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras(以下简称“MSS”)依照相关法律法规的规定,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,经过充分协商,拟就镍矿买卖签订合同。本合同如按照2023年7月印尼政府对1.6品位的镍矿(含水率按35%)的参考指导价测算,合同金额约为775.8万美元(按照本公告日的汇率,折合人民币约5611万元),但合同执行的最终总金额,将随着双方交割矿产的品位、后续印尼指导价的变化而上下波动。 20230713：股东大会通过

为缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,提高融资效率,公司2023年度拟向城投城金及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过18亿元,借款利率不超过8%/年,计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内,可循环使用,借款期限不超过一年。 20230518：股东大会通过

应青岛印尼综合产业园入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras(以下简称“MSS”)对其在园区内投资的RKEF镍电一期及2x65MW燃煤电厂项目扩容增产和工艺改进的需要,结合项目施工过程中所需设备、工程、物流服务的具体情况,青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”或“青岛中程”)、公司全资子公司PT.Transon Bumindo Resources(以下简称“TBR”)与MSS依照相关法律法规的规定,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,经过充分协商,拟签订7项交易合同。 20230424：股东大会通过。

鉴于全球发生新冠疫情,对MSS 2×65MW燃煤电厂项目及RKEF一期(4×33MVA镍铁矿热炉)项目建设正常推进造成较大影响,项目总体建设目标根据疫情影响进行调整。为保障调整后的项目建设目标,青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司PT.Transon Bumindo Resources(以下简称“TBR”)与入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras(以下简称“MSS”)依照相关法律、法规、条例等有关规定,经签约双方协商一致,本着友好协商和自愿的原则,拟签订2项补充协议。 20221226：股东大会通过

为了完善青岛印尼综合产业园的配套服务,满足园区入园企业镍铁冶炼项目产出矿渣的处置需求,减少入园企业在生产过程中产生的固体废物对环境的污染,青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司PT.Transon Bumindo Resources(以下简称“TBR”)与入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras(以下简称“MSS”)依照相关法律法规的规定,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,经过充分协商,拟签订《矿渣处置委托合同》。

青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)为缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,提高融资效率,公司2022年度拟向青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”)及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过10亿元,借款利率不超过5.2%/年(依据实际借款发生当日贷款市场报价利率LPR为基础协商确定),计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内,可循环使用,借款期限不超过一年。 20220506：股东大会通过 20220813：为进一步缓解公司资金压力,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,提高融资效率,公司2022年度拟向城投金控及其受同一控股股东控制的关联公司在原有10亿元借款额度基础上申请新增8亿元借款额度,借款利率不超过5.2%/年(依据实际借款发生当日贷款市场报价利率LPR为基础协商确定),计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述累计额度内,可循环使用,借款期限不超过一年。 20220829：股东大会通过

鉴于青岛印尼综合产业园的入园服务范围、管理条件及用地环境等大幅改善,应入园企业PT.Metal Smeltindo Selaras(以下简称“MSS”)对其投资的RKEF镍电一期及2x65MW燃煤电厂项目扩容增产和工艺改进的需要,结合项目所需设备、工程、入园服务的具体情况,青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”或“青岛中程”)、公司全资子公司PT.Transon Bumindo Resources(以下简称“TBR”)与青岛城泰国际贸易有限公司(以下简称“青岛城泰”)、MSS依照相关法律法规的规定,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则下,经过充分协商,拟签订11项交易合同。 20201111：股东大会通过 20211111：鉴于原合同涉及设备的技术要求及设备成本发生变化,公司与青岛城泰充分协商一致,共同就原合同的履行达成关于增加合同价款的《补充协议》。

青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)为缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,提高融资效率,公司2021年度拟向青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”)及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过10亿元,借款利率不超过5.7%/年(依据实际借款发生当日贷款市场报价利率LPR为基础协商确定),计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内,可循环使用,借款期限不超过一年。 20210429：股东大会通过

青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)为缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,提高融资效率,公司2020年度拟向青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”)及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过10亿元,借款利率为6%-7%/年(依据实际借款发生当日贷款基准利率为基础协商确定),计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内,可循环使用,借款期限不超过一年。 20200508：股东大会通过 20200808：基于2020年新冠肺炎疫情对公司生产经营的影响,城投金控为了支持公司发展,提高公司资金使用效率,降低公司融资成本,于2020年8月6日与公司及公司全资子公司青岛中资中程实业有限公司签订了关于下调公司借款利率的《补充协议》。经公司及公司全资子公司青岛中资中程实业有限公司与城投金控充分协商一致,达成《补充协议》的主要内容为:(一)公司及公司全资子公司青岛中资中程实业有限公司与城投金控于2019年签订且合同到期日为2020年内的《资金借款合同》,自2020年1月1日起,借款年利率由6.5%调整为5.7%;(二)2020年度内,公司及公司全资子公司青岛中资中程实业有限公司向城投金控申请的借款,借款年利率均按照5.7%执行。

青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“公司”)为缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,提高融资效率,公司2019年度拟向青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”)及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过10亿元,借款利率为6%-7%/年(依据实际借款发生当日贷款基准利率为基础协商确定),计息方式按照借款实际使用天数计息。借款在上述额度内,可循环使用,借款期限不超过一年。 20190516：股东大会通过

青岛中资中程集团股份有限公司(以下简称“青岛中程”或“公司”)为了拓展公司业务发展链条,有效推动公司外延式发展,加快公司整体战略目标的实现,拟与河南远海滨江恒顺股权投资基金(有限合伙)、全资子公司青岛中资中程进出口有限公司,共同投资设立扬州远海滨江中程供应链有限公司(暂定名,具体以工商局核准为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本为人民币41,470万元,公司拟以自有资金出资1,350万元整,占合资公司3.255%的股份。 20190508：近日,扬州远海滨江中程供应链有限公司已取得由扬州市江都区市场监督管理局下发的营业执照,完成工商设立登记。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒顺众昇”)青岛印尼综合产业园入园业主公司PT.PembangkitSumberDayaIndonesia(以下简称“PSDI”)与PT.MetalSmeltindoSelaras(以下简称“MSS”)两方于近期达成关于PSDI在建的2*65MW燃煤电厂项目所涉及的合同权利和义务转移的意向。PSDI将与公司及公司印尼全资子公司PT.TransonBumindoResources(以下简称“TBR”)前期签订的所有合同对应的权利及义务转移给MSS承接。本着诚信合作,友好协商的原则,公司及TBR与PSDI及MSS拟签订同意变更合同交易方的三方协议(以下简称“三方协议”)。 20190129：股东大会通过

　　1、青岛市恒顺电气股份有限公司（以下简称“恒顺电气”或“公司”）其控股股东新余清源环保投资管理有限公司（以下简称“新余清源”）为了支持上市公司做大做强，其全资子公司青岛熹源环保科技有限公司（以下简称“熹源环保”）在印尼设立的项目公司PT METAL SMELTINDO SELARAS（以下简称“MSS”）拟建设公司印尼镍铁冶炼工业园中两条冶炼线，并承诺在上市公司需要时以成本价格将其所建设的镍铁冶炼线出让给上市公司，基于以上约定，MSS与恒顺电气签订《RKEF企业入园合同》，成为公司印尼镍铁工业园的入园企业，与其他入园企业同样享受印尼政府给予公司镍铁工业园的全部政策。 　　因新余清源为公司的控股股东，熹源环保为新余清源的全资子公司，熹源环保为拥有PT METAL SMELTINDO SELARAS 95%股权的控股股东，故上述交易将构成关联交易。 　　2、公司控股股东新余清源环保投资管理有限公司的子公司熹源环保在印尼设立的项目公司MSS拟采购恒顺电气的成套设备，拟签订《RKEF特种冶炼设备成套合同》，金额：7985万美元。 　　因新余清源为公司的控股股东，熹源环保为新余清源的全资子公司，熹源环保为拥有PT METAL SMELTINDO SELARAS 95%股权的控股股东，故上述交易将构成关联交易。 20141107：股东大会通过 20160111：基于以下几方面原因,公司拟与MSS签订《RKEF特种冶炼设备成套合同变更协议》：(1)MSS扩大投资规模,由2条RKEF特种镍铁冶炼生产线,扩建至4条,需要连续建设。(2)MSS项目进度落后于预期,期间工艺设计优化变更,生产线设备供货内容有所调整。(3)原合同中公辅设备仅满足2条生产线需求,扩大投资后需满足4条生产线需求,公辅设备供货内容有所调整,且无法明确区分所属生产线,因此无法对任何两条生产线进行精确定价。 20160202：股东大会通过 20181229：近日,公司接到MSS公司的书面函告:函件提出因近些年RKEF冶炼工艺有了进一步发展,以及结合在印尼投产的其他厂家RKEF项目的实践运行情况,为了使其目前投资在建的RKEF项目更好的匹配印尼的生产环境,进一步提高产量、降低能耗、节约人工成本,MSS公司要求公司对其正处于建设阶段的RKEF项目进行工艺优化,确保优化后的生产工艺更加顺畅及高效。基于MSS的诉求,公司拟与MSS签订《RKEF特种冶炼设备成套合同补充协议》(以下简称“补充协议”),对在执行的4套RKEF特种冶炼设备进行工艺优化。 20190115：股东大会通过

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”、“甲方”或“恒顺众昇”)为进一步拓展公司土地整理开发、产业园区建设、运营管理及工程施工等业务,促进公司整体战略实现双轮驱动发展,与青岛城市建设投资(集团)有限责任公司(以下简称“乙方”或“青岛城投集团”)、中交第三公路工程局有限公司(以下简称“丙方”)、欧迈光电科技集团(中国)有限公司(以下简称“丁方”)签订了《成立中交青岛开发建设有限公司的协议书》(以下简称“本协议”),共同投资设立中交青岛开发建设有限公司(暂定名,具体以工商局核准为准,以下简称“合资公司”)。 20181207：合资公司于2018年11月28日取得了青岛市工商行政管理局核发的的《营业执照》

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒顺众昇”)为了拓展公司业务发展链条,有效推动公司外延式发展,加快公司整体战略目标的实现,拟与扬州市江都区新区实业有限公司、河南远海中原物流产业发展基金(有限合伙)、河南远海中原物流产业发展基金管理有限公司签订《合伙协议》(以下简称“本协议”),各方共同投资设立河南远海龙川恒顺产业发展基金(有限合伙)(暂定名,具体以工商局核准为准。以下简称“产业发展基金”、“基金”或“合伙企业”)。 20181025：股东大会通过

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“恒顺众昇”)印尼全资子公司PT.TransonBumindoResources(以下简称“TBR”或“承包商”)于2018年8月29日与青岛熹源控股有限公司在印尼设立的项目公司PTMetalSmeltindoSelaras(以下简称“MSS”或“雇主”)签订了《印尼苏拉威西RKEF一期(4*33MVA镍铁矿热炉)项目施工总承包合同协议书》(以下简称“本合同”),TBR将承接MSS在印尼苏拉威西投资的RKEF一期(4*33MVA镍铁矿热炉)项目的施工工程。 20180914：股东大会通过

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”)为缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求,补充公司流动资金,增强公司抗风险能力,提高融资效率,公司2018年度拟向青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”)及其受同一控股股东控制的关联公司申请借款累计不超过9.6亿元,借款利率为6%至7%/年(依据实际借款发生当日贷款基准利率为基础协商确定),计息方式按照借款实际使用天数计息,借款期限不超过一年。 20180719：股东大会通过

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)拟与青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”或“乙方”)、北京兴颐新能源科技有限公司(以下简称“丙方”)、重庆市北碚大学科技园发展有限公司(以下简称“丁方”)、湖南九盛新能源科技有限公司(以下简称“戊方”)、山西圣点云信息技术有限公司(以下简称“己方”)本着本着自愿、公平、公正的原则,经友好协商,拟在湖南省长沙市共同出资设立湖南汇泉小额贷款有限公司(公司名称最终以工商行政管理机关核准名称为准,以下简称“小额贷款公司”)。

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“恒顺众昇”、“上市公司”或“公司”)计划使用现金收购青岛城投金融控股集团有限公司(以下简称“城投金控”)持有的青岛城乡建设融资租赁有限公司(以下简称“城建租赁”或“标的公司”)的6.451%股权和VasariInvestmentHoldingsLimited(以下简称“万事利”)持有的城建租赁的11.549%股权(以下简称“本次交易”)。根据国有资产转让的相关规定,城投金控持有的城建租赁股权需履行国有产权挂牌交易手续,城投金控拟在青岛市产权交易所挂牌转让标的公司6.451%的股权,公司拟通过青岛市产权交易所相关程序参与对城投金控拟转让的标的公司股权进行竞买。公司以竞买获得此部分股权作为收购万事利持有城建租赁11.549%股权的前置条件。公司能否最终竞得城建租赁6.451%的股权及最终交易价格尚存在不确定性,公司最终能否收购万事利所持城建租赁11.549%的股权亦存在不确定性;

青岛市恒顺众昇集团股份有限公司(以下简称“公司”)的控股股东贾全臣先生及部分员工,为了支持公司的发展,将个人资金借予上市公司,以缓解公司资金压力,满足公司日常经营资金需求。控股股东主要资金来源为股权质押所得资金。控股股东根据员工给上市公司的借款情况,以1:1的比例,借予上市公司5400万元,不收取利息,借款期限为5年,到期后由控股股东根据上市公司需求情况决定续借或偿还本金。公司员工主要资金来源为股权激励股份卖出所得资金,合计借予上市公司5400万元,年利率为5.3%,借款期限为3年,上市公司每12个月向员工付息一次,到期归还本金,上市公司有权提前偿还借款。借款合同到期后,公司员工将视上市公司需求情况决定是否继续给予支持,控股股东仍按照不低于1:1的比例同时给予上市公司支持。

本次非公开发行新股数量上限为8,600万股,募集资金总额(含发行费用)不超过100,000万元。在该上限范围内,公司董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。公司实际控制人贾全臣先生认购数量不少于本次非公开发行实际发行股数的10%,其他投资者认购其余股份。 20150306：股东大会通过

根据公司2013年的业务发展规划，并随着公司与荣信股份业务合作的加强，公司预计在2013 年度内向荣信股份销售电容器等电能优化质量产品合计不超3000万元，向荣信股份采购电力电子产品不超过1000万元。 20130321：股东大会通过

随着公司的业务的不断开拓，客户对产品的市场需求量也在快速增长，根据公司2012年的业务发展规划，并随着公司与荣信股份业务合作的加强，公司预计在2012 年度内向荣信股份销售高压滤波电容器等核心部件产品合计不超3000万元，向荣信股份采购电力电子产品不超过1000万元 20120417：股东大会通过

　　随着公司的业务的不断开拓，客户对产品的市场需求量也在快速增长，根据公司2011年的业务发展规划，并随着公司与荣信股份业务合作的加强，公司预计在2011年度内向荣信股份销售高压滤波/并联电容器等核心部件产品合计不超过3,000万元，此项销售业务构成本公司的日常关联交易。 20110816：股东大会通过