深圳智慧金明科技有限公司部分股权

为优化公司管理架构,提高运营效率,降低管理成本,公司全资子公司深圳智汇云端软件技术有限公司(以下简称“智汇云端”)拟吸收合并深圳智慧金明科技有限公司(以下简称“智慧金明”)。本次吸收合并完成后,智慧金明的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、权益、业务等将由智汇云端承继。

广州工业投资控股集团有限公司10%股权

根据《广东省财政厅广东省人力资源和社会保障厅广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于划转部分国有资本充实社保基金有关事项的通知》(粤财资[2020]78号)要求,广州市人民政府将其持有的工控集团10%股权无偿划转至广东省财政厅。目前工控集团已完成工商变更登记。

汕头市远东轻化装备有限公司100%股权

　　广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”或“金明精机”）于2019年6月12日召开公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟挂牌转让子公司股权的议案》,同意公司及全资子公司广东金佳新材料科技有限公司（以下简称“金佳新材”）分别将所持汕头市远东轻化装备有限公司（以下简称“远东轻化”）58.62%和41.38%的股权通过产权交易所挂牌的形式予以转让，合计拟转让远东轻化100%的股权。经在广州产权交易所公开挂牌，最终确定惠州市锦阳房地产开发有限公司（以下简称“惠州锦阳”）为本次股权转让的受让方，成交价格为人民币24,000.00万元，惠州锦阳已按要求向广州产权交易所缴纳保证金2,400.00万元。

广州万宝长睿投资有限公司100%股权

　　近日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司(以下简称“万宝长睿”)的通知,广州万宝集团有限公司(以下简称“万宝集团”)以持有的万宝长睿100%股权作价增资广州工控资本管理有限公司（以下简称“工控资本”）,本次增资完成后,万宝长睿的控股股东由万宝集团变更为工控资本。

广州万宝集团有限公司100%股权

　　近日，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东广州万宝长睿投资有限公司(以下简称“万宝长睿”)的通知,万宝长睿之母公司广州万宝集团有限公司(以下简称“万宝集团”)的股东已由广州市人民政府变更为广州工业投资控股集团有限公司（简称“广州工控”）。万宝长睿现持有公司股份57,702,344股，占公司总股本的13.77%，万宝集团持有公司股份56,867,977股，占公司总股本的13.57%，万宝长睿及万宝集团合计持有公司股份114,570,321股份，占公司总股本的27.35%。

广东金明精机股份有限公司5%股权

　　广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明精机”或“公司”）获悉公司股东马镇鑫先生（以下简称“转让方”）于2020年1月7日与股东广州万宝集团有限公司（以下简称“万宝集团”或“受让方”）签署了《关于广东金明精机股份有限公司的股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”或“协议”）。马镇鑫先生拟将其持有的公司无限售条件流通股20,946,180股（占公司股份总数的5%）转让给万宝集团。

广东金明精机股份有限公司8.57%股权

广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”或“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生的通知,获悉马镇鑫先生及其一致行动人余素琴女士、马佳圳先生(以下简称“转让方”)于2019年1月3日与广州万宝集团有限公司(以下简称“万宝集团”或“受让方”)签署了《关于广东金明精机股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”或“协议”)。马镇鑫先生拟将其持有的公司无限售条件流通股股份30,507,468股(占公司股份总数的7.28%)转让给万宝集团;余素琴女士拟将其持有的公司无限售条件流通股股份3,390,281股(占公司股份总数的0.81%)转让给万宝集团;马佳圳先生拟将其持有的公司无限售条件流通股股份2,024,048股(占公司股份总数的0.48%)转让给万宝集团。上述股东合计拟以协议转让方式转让公司股份35,921,797股,占公司总股本的8.57%。

广东金明精机股份有限公司13.77%股权

　　广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”或“公司”)于近日收到公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生的通知,获悉马镇鑫先生及其一致行动人余素琴女士、马佳圳先生和王在成先生(以下简称“转让方”)于2018年9月28日与广州万宝长睿投资有限公司(以下简称“万宝长睿”或“受让方”)签署了《关于广东金明精机股份有限公司的股份转让协议》(以下简称“股份转让协议”或“协议”)。

上海仁馨健康管理咨询有限公司12.5%股权

广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”或“公司”)为全面实施“健康金明”的发展战略,推进公司康复医疗产业化布局,公司于2017年5月31日与岭南投资有限公司(以下简称“岭南投资”)、上海仁馨健康管理咨询有限公司(以下简称“上海仁馨”、“目标公司”)及目标公司现有股东冯建光、卞伊琳、刘向尧、张伶伶共同签署了《岭南投资有限公司、广东金明精机股份有限公司向上海仁馨健康管理咨询有限公司增资的协议书》(以下简称“协议”)。公司拟以自有资金人民币500万元增资参股上海仁馨,其中19.53万元计入注册资本,480.47万元计入资本公积,上海仁馨现有股东承诺放弃优先认购权。本次增资完成后,上海仁馨的注册资本增加至156.25万元,公司持有上海仁馨12.50%股权。

广东金佳新材料科技有限公司30%股权

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东金佳新材料科技有限公司(以下简称“金佳科技”或“金佳公司”)转让25%股权给自然人王川彬、转让金佳公司1%股权给自然人韩冬林、转让金佳公司1%股权给自然人陆婷、转让金佳公司1%股权给自然人王莹、转让金佳公司2%股权给自然人吕燕。本次股权转让属公司董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

位于北京市朝阳区慧忠北里312号的房产一套,位于广州市天河区广园东路2191号的房产一套,位于苏州工业园区苏虹中路225号的房产一套

为满足公司出差人员临时宿舍、信件收发需要,综合考虑价格、地段等因素,结合公司具体情况,广东金明精机股份有限公司(以下简称“本公司”)拟以596.67万元的价格向本公司控股股东兼董事长马镇鑫购买其所有的位于北京市朝阳区慧忠北里312号的房产一套,以230.42万元和148.00万元的价格向本公司股东马镇鑫配偶余素琴购买其所有的位于广州市天河区广园东路2191号和位于苏州工业园区苏虹中路225号的房产各一套。由于马镇鑫持有本公司45.22%股份,余素琴持有本公司5.03%股份,因此上述事项构成关联交易。

汕头市远东轻化装备有限公司80%股权

　　为进一步扩大经营规模，提高市场竞争力，广东金明精机股份有限公司(下称“本公司”、“金明精机”)于2013年7月17日与叶培君、熊玉凌订立《股权转让合同》，拟以7,000万元向叶培君收购汕头市远东轻化装备有限公司(下称“汕头远东”)80%股权(下称“标的股权”)。本次收购完成后，本公司将持有汕头远东80%股权，叶培君持有汕头远东10%股权，熊玉凌持有汕头远东10%股权，汕头远东成为本公司控股子公司。

公司于2024年7月25日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了《顾问聘请协议》,聘请马镇鑫先生为公司高级顾问,为企业管理提供咨询指导服务。其顾问聘用期限自2024年7月26日起至2025年7月25日止,顾问费用为人民币23,335元/月(税前)。

公司于2023年7月25日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了《顾问聘请协议》,聘请马镇鑫先生为公司高级顾问,为企业管理提供咨询指导服务。其顾问聘用期限自2023年7月26日起至2024年7月25日止,顾问费用为人民币36,188元/月(税前)。

公司于2022年7月25日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了《顾问聘请协议》,聘请马镇鑫先生为公司高级顾问,为企业管理提供咨询指导服务。其顾问聘用期限自2022年7月26日起至2023年7月25日止,顾问费用为人民币36,188元/月(税前)。

公司于2021年7月26日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了《顾问聘请协议》,聘请马镇鑫先生为公司高级顾问,为企业管理提供咨询指导服务。其顾问聘用期限自2021年7月26日起至2022年7月25日止,顾问费用为人民币36,188元/月(税前)。

公司于2020年6月24日与马镇鑫先生在广东省汕头市签订了《顾问聘请协议》,聘请马镇鑫先生为公司高级顾问,为企业管理提供咨询指导服务。其顾问聘用期限自2020年6月24日起至2021年6月23日止,顾问费用为人民币36,188元/月(税前)。

广东金明精机股份有限公司(以下简称“金明精机”或“公司”)本次拟非公开发行不超过6,800万股股票,发行价格定价基准日为发行期首日(以下简称“本次非公开发行”)。在本次非公开发行中,公司拟向马佳圳先生非公开发行股票,马佳圳先生为公司董事兼总经理,同时是公司控股股东、实际控制人马镇鑫先生之子,因此本次非公开发行股票涉及关联交易事项。 20160511：股东大会通过 20160602：广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【161271号】 20160629：广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2016年6月27日出具的《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(161271号) 20160704：广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年7月4日召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于撤回2016年度非公开发行股票申请文件的议案》,同意公司向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)申请撤回2016年度非公开发行股票申请文件。 20160713：近日,公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2016]369号,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。 20160719：2016年7月19日,公司召开第二届董事会第三十三次会议,并且审议通过了《关于重新申报2016年度非公开发行股票申请文件的议案》及《关于公司聘请长城证券股份有限公司为2016年度非公开发行股票承销保荐机构的议案》,并向中国证监会重新申报2016年度非公开发行股票申请材料。 20160811：广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月11日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【161948号】。 20160926：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20161222：2016年12月21日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 20170524：广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广东金明精机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕671号） 20170908：公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次非公开发行相关股份的股权登记手续。 20170920：公司已于2017年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份登记托管手续。

广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)拟非公开发行不超过32,488,629股(含32,488,629股)A股股票(以下简称“本次非公开发行”),本次非公开股票发行价格以不低于公司董事会作出本次非公开发行股票决议公告日前二十个交易日股票均价的百分之九十确定,发行价格为15.39元/股。发行特定对象全部以现金进行认购,其中,公司实际控制人马镇鑫先生、马丹洁女士、马佳圳先生拟分别认购18,059,130股、1,799,870股和1,799,870股,陈庚达先生认购10,829,759股。 其中马丹洁女士为公司实际控制人马镇鑫的女儿,马佳圳先生为公司董事兼总经理、同时是公司实际控制人马镇鑫先生的儿子,因此本次交易构成关联交易。 20150624：股东大会通过 20150727：广东金明精机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年7月24日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》【151930号】。 20151009：董事会通过《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》,并授权公司管理层具体办理向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申报材料的后续工作。 20151102：公司收到中国证监会下发的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》[2015]167号,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的规定,中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查

为满足公司出差人员临时宿舍、信件收发需要,综合考虑价格、地段等因素,结合公司具体情况,广东金明精机股份有限公司(以下简称“本公司”)拟以596.67万元的价格向本公司控股股东兼董事长马镇鑫购买其所有的位于北京市朝阳区慧忠北里312号的房产一套,以230.42万元和148.00万元的价格向本公司股东马镇鑫配偶余素琴购买其所有的位于广州市天河区广园东路2191号和位于苏州工业园区苏虹中路225号的房产各一套。由于马镇鑫持有本公司45.22%股份,余素琴持有本公司5.03%股份,因此上述事项构成关联交易。