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募集资金来源

项目投资

收购兼并

公告日期:2021-10-22 交易金额:-- 交易进度:完成
交易标的:

博雅生物制药集团股份有限公司4.94%股权

买方:徐建新,袁媛
卖方:上海天恒正源生物科技发展合伙企业(有限合伙)
交易概述:

博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“博雅生物”“公司”)于2021年10月22日收到持股5%以上股东上海天恒正源生物科技发展合伙企业(有限合伙)(曾用名:江西新兴生物科技发展有限公司、北京欣景生物科技发展有限公司,以下均称“上海天恒”)及其合伙人徐建新先生、袁媛女士(系徐建新先生配偶)联合出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》,上海天恒将其持有的博雅生物无限售流通股股份21,409,712股以非交易过户的形式分别过户至徐建新先生及其配偶袁媛女士的名下。

公告日期:2021-09-01 交易金额:-- 交易进度:进行中
交易标的:

广东复大医药有限公司75%股权

买方:华润医药商业集团有限公司
卖方:博雅生物制药集团股份有限公司
交易概述:

  博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博雅生物”)为进一步聚焦血液制品主业,于2021年9月1日与公司第一大股东华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)之控股子公司华润医药商业集团有限公司(以下简称“华润医商”)签订《股权转让框架协议》,拟将持有的广东复大医药有限公司(以下简称“标的公司”)75%的股权转让给华润医商。

股权投资

股权转让

公告日期:2021-10-22 交易金额:-- 转让比例:4.94 %
出让方:上海天恒正源生物科技发展合伙企业(有限合伙) 交易标的:博雅生物制药集团股份有限公司
受让方:徐建新,袁媛
交易简介:
交易影响:本次非交易过户的过出方、过入方均不属于公司的控股股东和实际控制人,本次非交易过户的事宜不会导致公司控制权发生变更,亦不会影响公司的治理结构和持续经营。
公告日期:2021-07-15 交易金额:231083.48 万元 转让比例:16.00 %
出让方:深圳市高特佳投资集团有限公司 交易标的:博雅生物制药集团股份有限公司
受让方:华润医药控股有限公司
交易简介:
交易影响:一、本次收购对上市公司独立性的影响:本次收购完成后,华润医药控股将成为博雅生物的控股股东。为保证上市公司独立性,华润医药控股及其实际控制人中国华润于2020年9月30日就本次收购完成后保持上市公司独立性出具如下承诺:“1、本公司将维护上市公司的独立性,与上市公司之间保持人员独立、机构独立、财务独立、资产完整。2、本公司严格遵守中国证监会关于上市公司的独立性的规定,不利用控股地位违反上市公司规范运作程序、干预上市公司经营决策、损害上市公司和其他股东的合法权益。3、本公司及本公司控制的其他下属企业保证不以任何方式占用上市公司及其控制的下属企业的资金。4、上述承诺于本公司对上市公司拥有控制权期间持续有效。如因本公司未履行上述所作承诺而给上市公司造成损失,本公司将承担相应的赔偿责任。特此承诺。”

关联交易

公告日期:2021-11-22 交易金额:245654.00万元 支付方式:股权
交易方:华润医药控股有限公司 交易方式:非公开发行股票
关联关系:潜在股东
交易简介:

博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“上市公司”)拟向特定对象华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)发行86,664,972股每股面值人民币1.00元的人民币普通股(以下简称“本次向特定对象发行”或“本次发行”),发行价格为31.43元/股,华润医药控股认购公司本次向特定对象发行股票的认购金额不超过272,388.01万元(含本数)。 20201127:股东大会通过 20210104:公司于2021年1月4日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理博雅生物制药集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕3号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20210119:近日,华润医药控股收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》(反垄断审查决定〔2021〕18号) 20210209:收到《问询函》后,公司会同各家中介机构对《问询函》所列问题进行了认真研究。由于其中部分事项需要进一步落实,《问询函》回复时间存在不确定性。根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条并参照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定,经与中介机构审慎研究决定,公司向深交所提出中止审核2020年向特定对象发行A股股票的申请,截至本公告日,深交所已同意上述中止审核申请。公司正在积极推进回复《问询函》,后续将根据上述事项的进展情况及深交所的相关规定,及时向深交所申请恢复审核并披露相关信息。 20210506:经申请,博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意公司2020年向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)恢复审核的通知。 20210517:2021年5月7日,华润医药控股与公司之控股股东深圳市高特佳投资集团有限公司签署了《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司之投资框架协议的补充协议》及《华润医药控股有限公司与深圳市高特佳投资集团有限公司关于博雅生物制药集团股份有限公司之股份转让协议的补充协议》,经协商一致,双方对协议转让公司股份价格等部分事项进行了调整,根据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定,需提交国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)审批。因通过国务院国资委审批尚需一定时间,《问询函》回复时间存在不确定性,根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条并参照《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的规定,经与中介机构审慎研究决定,公司及保荐机构向深交所提出中止审核本次发行的申请,本次申请中止审核时间不超过2个月。截至本公告日,深交所已同意上述中止审核申请。 20210715:鉴于公司2020年度利润分配方案已实施完毕,根据公司2020年第五次临时股东大会的授权,公司于2021年7月15日召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等与本次发行相关议案。 20210719:根据深圳证券交易所《审核问询函》的要求,博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“博雅生物”“上市公司”“公司”或“发行人”)会同中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)、广东信达律师事务所(以下简称“发行人律师”)、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”)对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实,现就相关问题作出以下回复说明。 20210825:为确保回复内容的真实、准确、完整,经向深交所申请,公司将延期回复《第二轮审核问询函》,预计延期时间不超过5个工作日。 20210901:2021年9月1日,公司召开了第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》等相关议案,对公司本次发行预案进行了二次修订。 20210914:贵所于2021年8月18日出具的《关于博雅生物制药集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020211号)(以下简称“《审核问询函》”)已收悉。根据贵所《审核问询函》的要求,博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“博雅生物”“上市公司”“公司”或“发行人”)会同中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)、广东信达律师事务所(以下简称“发行人律师”)、公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“申报会计师”)对《审核问询函》的有关事项进行了认真核查与落实,现就相关问题作出以下回复说明。 20210915:博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于博雅生物制药集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20211111:2021年11月8日,中信证券将扣除保荐机构承销及保荐费后的上述认购款项的剩余款项划转至发行人指定账户中。 20211122:本次发行新增的78,308,575股股份的登记托管及限售手续已于2021年11月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

公告日期:2021-09-01 交易金额:-- 支付方式:现金
交易方:华润医药商业集团有限公司 交易方式:签订协议
关联关系:公司其它关联方
交易简介:

为进一步提升博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称“公司”或“博雅生物”)之控股子公司广东复大医药有限公司(以下简称“复大医药”或“标的公司”)的管理水平,提高复大医药经营效益,博雅生物拟与华润医药控股有限公司(以下简称“华润医药控股”)之控股子公司华润医药商业集团有限公司(以下简称“华润医商”)签订《委托管理协议》,委托华润医商对复大医药进行管理。

质押解冻

质押公告日期:2021-04-12 原始质押股数:2435.1785万股 预计质押期限:2021-04-09至 2021-05-23
出质人:深圳市高特佳投资集团有限公司
质权人:平安证券股份有限公司
质押相关说明:

深圳市高特佳投资集团有限公司于2021年04月09日将其持有的2435.1785万股股份质押给平安证券股份有限公司。

解押公告日期:2021-07-16 本次解押股数:2435.1785万股 实际解押日期:2021-07-15
解押相关说明:

深圳市高特佳投资集团有限公司于2021年07月15日将质押给平安证券股份有限公司的2435.1785万股股份解除质押。

质押公告日期:2021-04-12 原始质押股数:2435.1785万股 预计质押期限:2021-04-09至 2021-05-23
出质人:深圳市高特佳投资集团有限公司
质权人:平安证券股份有限公司
质押相关说明:

深圳市高特佳投资集团有限公司于2021年04月09日将其持有的2435.1785万股股份质押给平安证券股份有限公司。

解押公告日期:2021-04-12 本次解押股数:-- 实际解押日期:2021-04-09
解押相关说明:

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