合肥中颖电子有限公司部分股权

根据中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略规划,公司拟使用自有资金向合肥中颖电子有限公司（以下简称“合肥中颖”）溢价出资10,000万元，按照每1元注册资本对应5元人民币，即增加注册资本2,000万元，溢价部分计入资本公积。增资完成后，合肥中颖注册资本由8,000万元增加至10,000万元。公司持有合肥中颖100%股权，其仍为公司全资子公司。

芯颖科技有限公司部分股权

　　芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”或“目标公司”）为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）的控股子公司。为了满足业务发展的需要、加快AMOLED显示驱动芯片业务拓展的进度，芯颖科技拟以增资扩股方式引入投资者苏州璞迪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞迪创投”）、芜湖恒晟七号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒晟七号”）、苏宇航、安义高鲲集芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安义高鲲”）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“十月乾元”）、嘉兴昊阳忻泉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊阳忻泉”）、深圳前海汇德致信股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“汇德致信”）和广传芯能（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广传芯能”）（以下合称“本次外部增资方”）；同时，公司亦参与本次芯颖科技增资扩股。 　　芯颖科技本次拟新增注册资本1,820万元（“本次增资”），其中，公司拟部分放弃优先认购权，以现金方式出资人民币2,700万元，认缴芯颖科技本次新增注册资本270万元；本次外部增资方拟以现金方式合计出资人民币15,500万元，认缴芯颖科技本次新增注册资本1,550万元；芯颖科技其他现有股东上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海辉黎”）、永曜集团有限公司（以下简称“永曜集团”）、昇力投资有限公司（以下简称“昇力投资”）、隽创有限公司（以下简称“隽创有限”）、厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠友豪嘉”）、华民财欣一期（青岛）战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华民财欣”）、邓跃辉、南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛赢新”）、苏州璞泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞泓创投”）和昆山市台商发展投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“台发基金”）均放弃对本次增资的优先认购权。

芯颖科技有限公司部分股权

　　芯颖科技于2023年3月27日召开董事会、股东会，审议通过引入投资方进行现金增资的议案（“芯颖增资议案”）。同日，公司召开第五届董事会第二次会议，同意增资方以现金方式出资合计16,800万元用于认缴芯颖科技新增注册资本即1,680万元，溢价出资款总计15,120万元计入芯颖科技资本公积，增资完成后，芯颖科技的注册资本总额增加至14,180万元。

芯颖科技有限公司部分股权

　　芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”或“目标公司”）为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）的控股子公司。为了满足业务发展的需要、加快AMOLED显示驱动芯片业务拓展的进度，芯颖科技拟以增资扩股方式引入投资者厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“惠友豪嘉”）、华民财欣一期（青岛）战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华民财欣”）、邓跃辉、南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛赢新”）、苏州璞泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞泓创投”）、昆山市台商发展投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“台发基金”）（以下合称“本次增资方”），本次增资方拟以现金方式合计出资人民币16,800万元，其中1,680万元计入芯颖科技注册资本，15,120万元计入芯颖科技资本公积（以下简称“本次增资”、“本次交易”），本次增资方合计取得的芯颖科技股权比例为11.85%。 　　公司及芯颖科技其他现有股东上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海辉黎”）、永曜集团有限公司（以下简称“永曜集团”）、昇力投资有限公司（以下简称“昇力投资”）、隽创有限公司（以下简称“隽创有限”）均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后，芯颖科技注册资本由12,500万元增加至14,180万元，公司持有芯颖科技股份比例由69.20%下降至61.00%，芯颖科技仍为公司控股子公司。

苏州聚源振芯股权投资合伙企业(有限合伙)部分基金份额

　　为进一步推进中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展，公司拟参与投资苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州聚源振芯”或“投资基金”），公司作为有限合伙人拟以自有资金认购投资基金5,000万元的合伙份额。

中颖电子股份有限公司5.3%股权

　　中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司控股股东威朗国际集团有限公司（以下简称“威朗国际”或“转让方”）的通知，威朗国际于2021年2月23日与西藏信托有限公司（代表“西藏信托-华芯晨枫一号股权投资集合资金信托计划”）（以下简称“受让方”）签订《股份转让协议》(以下简称“本协议”)，威朗国际拟通过协议转让方式向受让方转让其持有的公司1,500万股无限售流通股，占公司股份总数的5.3%，转让价格为34.36元/股，转让价款共计51,540万元。

Wi-Fi业务相关的资产

　　2019年12月31日，中颖电子股份有限公司(以下简称“甲方一”或“公司”)、公司全资子公司中颖科技有限公司(以下简称“甲方二”或“中颖科技”)与澜至电子科技（成都）有限公司（以下简称“乙方一”）、上海澜至半导体有限公司（以下简称“乙方二”）、澜至科技（上海）有限公司（以下简称“乙方三”）、澜至科技香港有限公司（以下简称“乙方四”）（以上甲方一和甲方二可以称“购买方”； 　　乙方一、乙方二、乙方三和乙方四，可以统称“出售方”）共同签署了《资产收购协议》（以下简称“收购协议”）。

编号高新区KI1-5-1地块的国有建设用地使用权

　　2019年12月13日，公司参加了合肥市土地交易市场举办的国有建设用地使用权拍卖转挂牌出让活动，公司竞得了编号高新区KI1-5-1地块的国有建设用地使用权，并与合肥市自然资源和规划局签订了上述地块的《出让成交确认书》。公司将在土地成交后3个月内，与合肥市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》补充合同，以全资子公司合肥中颖电子有限公司名义取得该地块的土地使用权。

上海晶亮电子科技有限公司51%股权

中颖电子股份有限公司(以下简称“甲方”或“中颖电子”)于2016年3月1日与上海晶亮电子科技有限公司(以下简称“丙方”或“上海晶亮”)名义股东周雯(乙方一)及实际控制人廖奇泊(乙方二)(乙方一、乙方二以下合称“乙方”)、周雯(以下简称“丁方”)签署了《中颖电子股份有限公司关于投资上海晶亮电子科技有限公司意向书》(以下简称“意向书”),初步达成意向协议,中颖电子同意按意向书之约定收购上海晶亮不少于51%股权,具体比例再行议定,收购方式为股权转让或增资,由各方签署正式的投资协议进行约定。

　　芯颖科技有限公司（以下简称“芯颖科技”或“目标公司”）为中颖电子股份有限公司（以下简称“中颖电子”或“公司”）的控股子公司。为了满足业务发展的需要、加快AMOLED显示驱动芯片业务拓展的进度，芯颖科技拟以增资扩股方式引入投资者苏州璞迪创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞迪创投”）、芜湖恒晟七号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“恒晟七号”）、苏宇航、安义高鲲集芯创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“安义高鲲”）、福建晋江十月乾元股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“十月乾元”）、嘉兴昊阳忻泉创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“昊阳忻泉”）、深圳前海汇德致信股权投资基金企业（有限合伙）（以下简称“汇德致信”）和广传芯能（青岛）创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广传芯能”）（以下合称“本次外部增资方”）；同时，公司亦参与本次芯颖科技增资扩股。 　　芯颖科技本次拟新增注册资本1,820万元（“本次增资”），其中，公司拟部分放弃优先认购权，以现金方式出资人民币2,700万元，认缴芯颖科技本次新增注册资本270万元；本次外部增资方拟以现金方式合计出资人民币15,500万元，认缴芯颖科技本次新增注册资本1,550万元；芯颖科技其他现有股东上海辉黎电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海辉黎”）、永曜集团有限公司（以下简称“永曜集团”）、昇力投资有限公司（以下简称“昇力投资”）、隽创有限公司（以下简称“隽创有限”）、厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠友豪嘉”）、华民财欣一期（青岛）战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“华民财欣”）、邓跃辉、南京邦盛赢新二号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“邦盛赢新”）、苏州璞泓创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“璞泓创投”）和昆山市台商发展投资基金合伙企业(有限合伙)（以下简称“台发基金”）均放弃对本次增资的优先认购权。

　　芯颖科技于2023年3月27日召开董事会、股东会，审议通过引入投资方进行现金增资的议案（“芯颖增资议案”）。同日，公司召开第五届董事会第二次会议，同意增资方以现金方式出资合计16,800万元用于认缴芯颖科技新增注册资本即1,680万元，溢价出资款总计15,120万元计入芯颖科技资本公积，增资完成后，芯颖科技的注册资本总额增加至14,180万元。

公司控股子公司芯颖科技有限公司(以下简称“芯颖科技”)系由公司与上海辉黎电子科技合伙企业(有限合伙)、昇力投资有限公司(以下简称“昇力”)和隽创有限公司(以下简称“隽创”)共同投资设立。公司目前持有芯颖科技69.2%股权(对应出资额人民币8,650万元),芯颖科技系公司控股子公司。昇力、隽创拟分别将其持有的芯颖科技3.2%股权(对应出资额人民币400万元)和4.8%股权(对应出资额人民币600万元)(以下统称为“标的股权”)转让给永曜集团有限公司(以下简称“永曜集团”)。

公司全资子公司中颖科技为了支持公司控股孙公司的发展,拟向芯颖香港提供60万美元,约合人民币422万元的借款。