深圳市浩能科技有限公司33.21%股权

公司控股子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的股东珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）拟将其持有的深圳浩能33.21%的股权（对应注册资本19,893.07万元，以下简称“标的股权”）转让给公司间接控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）。

深圳市浩能科技有限公司部分股权

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”或“科恒股份”）于2025年11月7日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，为优化公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）拟以其享有的对深圳浩能20,000万元债权向深圳浩能增资，认购深圳浩能19,893.07万元新增注册资本（以下简称“本次增资”）。

珠海格力金融投资管理有限公司100%股权

公司实际控制人珠海市国资委下发《关于组建珠海科技产业集团有限公司的通知》（珠国资【2025】50号），根据《珠海市2025年市属国有企业专业化整合方案》要求，珠海华发集团有限公司与珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团）将共同组建珠海科技产业集团有限公司（暂定名，以下简称“珠海科技集团”），格力集团将持有的部分股权和资产（含格力金投100%股权）对珠海科技集团进行注资。

广东力华气体有限公司5%股权

公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）持有广东力华气体有限公司（以下简称“力华气体”“目标公司”）5%的股权，公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体5%的股权转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”），转让对价为345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。

广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)5.2763%出资份额

为进一步聚焦公司主业，收回前期投入，改善公司资金状况。公司拟向中煤厚持（北京）私募股权投资基金管理有限公司（以下简称“中煤厚持”）转让广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“科恒一号”）5.2763%出资份额，作价439.55万元。

广东力华气体有限公司部分股权

公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）与烟台万华电子材料有限公司（以下简称“万华电子”）共同投资设立了广东力华气体有限公司（以下简称“广东力华”），注册资本为800万元（人民币，下同），其中科明诺以自有货币资金出资200万元，占注册资本的25%；万华电子以自有货币资金出资600万元，占注册资本的75%；前述出资均已实缴。为满足经营发展需要，经广东力华各股东友好协商，拟对广东力华增资扩股，引进万丈光华（珠海横琴）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万丈光华”）、珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”）作为战略投资人，共同签署《增资协议》。本次增资各投资方以现金形式共同向目标公司增资9,200万元，全部计入注册资本，取得目标公司增资后92%的股权。根据《中华人民共和国公司法》、广东力华《章程》的有关规定，科明诺享有目标公司本次增资金额25%的优先认缴权；经综合考虑，科明诺拟部分放弃优先认缴权，对广东力华增资1,800万元，取得目标公司完成上述增资后20%的股权。

珠海市南水镇平湾四路东北侧的工业用地

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日分别召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司土地收储暨终止投资计划的议案》，同意公司全资子公司珠海科恒新能源材料有限公司与珠海市相关政府部门就坐落于珠海市南水镇平湾四路东北侧的工业用地达成土地收储暨终止珠海新能源材料项目投资计划的安排。

广东粤科泓润创业投资有限公司36.6667%股权,广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)29.4000%财产份额

　　经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意将持有的粤科泓润36.6667%的股权及持有的广证科恒一号29.4000%财产份额（对应出资额为4,086.6万元）转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”），转让价格以公司聘请的资产评估机构银信资产评估有限公司（以下称“银信资产”）出具的资产评估报告为定价依据，银信资产为具有证券从业资格的评估机构。粤科泓润的评估基准日为2022年12月31日，其36.67%股权确定的资产评估值为人民币2,416.39万元；广证科恒一号的评估基准日为2022年11月30日，其29.40%股权确定的资产评估值为人民币5,053.67万元。本次转让后，公司将不再持有粤科泓润股权，尚持有广证科恒一号5.2763%的财产份额（对应出资额为733.4万元），公司全资子公司科明诺持有广证科恒一号1%的财产份额（对应出资额为139万元），相关转让协议已于2023年3月8日签署。

江门市科恒实业股份有限公司5.89%股权

万国江、唐芬拟将持有的合计公司12,500,000股股份协议转让给株洲高科,占公司总股本的5.89%,协议转让的价格经各方协商确定为16元/股,转让总价为人民币20,000.00万元。

湖南科恒坐落于株洲市天元区新马工业园的国有土地使用权

　　经江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖南省科恒新能源有限公司（以下简称“湖南科恒”）申请，株洲高新技术产业开发区土地储备中心（株洲市天元区土地储备中心）（简称“区土储中心”）同意对湖南科恒名下位于株洲市天元区新马工业园、证载土地使用面积111419.5平方米工业用地进行收储，收储补偿费用为5715.82万元（伍仟柒佰壹拾伍万捌仟贰佰圆整）。

深汕特别合作区浩能科技有限公司100%股权

　　江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)将其全资子公司深汕特别合作区浩能科技有限公司(以下简称“深汕浩能”)100%股权作价5000万元出售给深圳中交清洁能源投资有限公司,处置深汕浩能对公司整体生产经营无重大影响,本次交易致公司2020年上半年确认部分投资收益。2020年1月16日,浩能科技与深圳中交清洁能源投资有限公司签署了《股权转让合同》,浩能科技于2020年2月已收到全部股权转让款,2020年9月深汕浩能完成了相关变更登记,本次交易全部完成。

深圳市誉辰自动化设备有限公司100%股权,深圳市诚捷智能装备股份有限公司100%股权

　　本次交易科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100.00%股权以及诚捷智能100.00%股权;同时拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%,且拟发行的股份数量不超过该次发行前科恒股份总股本的20.00%。

江苏阿尔法药业有限公司0.85%股权

　　经江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过,公司与唐芬女士于近日签署附生效条件的《股权转让协议书》,公司以自有或自筹资金880万元收购唐芬持有的江苏阿尔法药业有限公司(以下简称“阿尔法药业”)0.85%股权。本次投资涉及的资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易前,公司通过广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)(公司直接持有34.68%份额,全资子公司广东科明诺科技有限公司持有1%份额)间接持有阿尔法药业6.05%股权,本次交易后公司将合计持有阿尔法药业6.90%股权。

浙江万好万家智能设备股份有限公司100%股权

公司拟以发行股份及现金支付方式购买万好万家新能源集团(杭州)有限公司、杭州御鸿投资管理合伙企业(有限合伙)、陈积瑜、卞慧民股东持有的浙江万好万家智能设备股份有限公司100%股权;同时以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%,募集配套资金金额不超过本次交易的100%。

宁波源纵股权投资合伙企业(有限合伙)4.72%财产份额

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司以自有资金3,000万元人民币通过投资宁波源纵股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波源纵”）实现对天津市茂联科技有限公司（以下简称“天津茂联”）的投资。本次投资通过受让刘泽刚先生、韦强先生在宁波源纵的份额实现，转让价值按实际出资额（均为货币）计算。宁波源纵已完成了对天津茂联的投资，持有天津茂联50.25%的股权。公司此次投资将间接投资天津茂联，天津茂联主营业务包含公司正极材料的原材料钴、镍等材料，正积极拓展正极材料原料包括三元前驱体等方面业务。此次投资是公司对正极材料上游产业的初步布局，后续公司将继续推进与天津茂联业务方面的合作，将有利于公司正极材料产业的发展，一定程度上保障了公司正极材料原材料的供应稳定。

深圳市浩能科技有限公司10%股权

本次使用超募资金增资5,000万元向深圳市浩能科技有限公司(简称:“浩能科技”)增资,增资完成后将持有浩能科技10%的注册资本。

广东粤科泓润创业投资有限公司36.67%股权

经江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过,公司与广东粤科泓润创业投资有限公司(以下简称“粤科泓润”)及公司控股股东万国江先生于2016年6月20日签署《股权转让协议》,公司以自有资金990万元收购万国江持有的粤科泓润36.67%股权(990万元出资)。本次投资涉及的资金来源为公司自有或自筹资金。

英德市东华镇英德华侨茶厂101294号、101295号、101296号、101297号、101298号、101299号、101300号地块

江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称“科恒新能源”)于2017年2月9日至20日参与了英德市国土资源局委托英德市公共资源交易中心举行的国有建设用地使用权挂牌出让活动,经过公开竞价,以总计人民币1398.00万元竞得位于英德市东华镇英德华侨茶厂三分厂地块编号为101294号、101295号、101296号、101297号、101298号、101299号、101300号地块,总用地面积77,834平方米,并与英德市公共资源交易中心签订了《英德市国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书》(编号:英公易土告字[2017]第009至015号),确认科恒新能源为上述地块土地使用权的竞得人。

湖南雅城新材料股份有限公司19.08%股权

经江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议以6票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于转让湖南雅城股权给合纵科技的议案》,同意将公司持有的湖南雅城新材料股份有限公司(以下简称“湖南雅城”)14,627,368元的出资额(占湖南雅城19.08%的股权)以101,379,642元的价格转让给北京合纵科技股份有限公司(以下简称“合纵科技”)。

深圳市联腾科技有限公司25%股权

1、莫业文回购5%联腾科技股权 根据双方友好协商并考虑对方实际支付能力的情况后，并参考初步签订的股权转让协议》与莫业文签署了正式的《股权转让协议》,由莫业文回购5%联腾科技股权。公司已于2016年4月29日收到莫业文的125万元股权回购款,并经公司第三届董事会第三十次会议审议,确认此次交易。 2、转让20%联腾科技股权给深圳富士腾 为早日解决联腾科技问题,降低公司投资风险,公司积极寻求其他愿意参与联腾科技的第三方,经公司及联腾科技协商,同意公司转让联腾科技20%股权给深圳富士腾。详见“附件2:与深圳富士腾签署的《股权转让协议》的主要内容”。

深圳市华夏光彩股份有限公司200万股股权

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)近日与深圳市华夏光彩股份有限公司(以下简称“华夏光彩”)及其控股股东雷建学签订了《股份发行认购合同》,公司拟以自有或自筹资金1,500万元认购深圳市华夏光彩股份有限公司(以下简称“华夏光彩”)拟发行的200万股新股。

深圳市浩能科技有限公司90%股权

科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源、苏建贵先生、深圳鑫致诚、武汉易捷源、深圳力合创赢、天津力合创赢、凌燕春女士、程红芳女士、湖南清源、新鑫时代等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。 科恒股份持有浩能科技10%的股权,本次交易完成后科恒股份持有浩能科技100.00%股权。上市公司将以发行股份方式向上述每名交易对方支付交易作价的71.35%,以现金方式向上述每名交易对方支付交易作价的28.65%。 科恒股份拟向唐芬女士、南通领鑫创恒发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过14,193.7225万元,不超过拟购买资产交易价格45,000万元的100%,配套募集资金将用于支付本次交易的现金对价和中介费用。 科恒股份本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。

深圳市联腾科技有限公司10%股权

经江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议批准,同意将控股子公司深圳市联腾科技有限公司(以下简称“联腾科技”)10%股权给深圳市斯坦梦卫星传播有限公司。

江苏宇翔化工有限公司20%股权

江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”或“甲方”)于2015年12月30日与江苏宇翔化工有限公司(以下简称“乙方”、“宇翔化工”)及其股东瑞孚信集团有限公司、徐官根、宁波瑞翔盈投资合伙企业(有限合伙)(交易对手方)在江门市签署《投资意向协议书》(以下简称“协议”)。公司拟以乙方整体估值5.4亿元购买原股东宁波瑞翔盈投资合伙企业(有限合伙)持有的乙方20%股权。本次投资涉及的资金来源为公司自筹资金。

深圳市联腾科技有限公司51%股权

　　江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”或“科恒股份”）近日与深圳市联腾科技有限公司（以下简称“联腾科技”或“目标公司”）签订了《关于深圳市联腾科技有限公司增资和股权转让意向协议》,公司拟通过以自有资金不超过叁仟万元人民币增资和股权转让方式取得联腾科技51%股权控股联腾科技。

本次财务资助系深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）增资扩股，由江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司变更为控股子公司，导致公司对其历史借款被动形成对控股子公司提供财务资助的情形，该财务资助实质为公司对深圳浩能经营性借款的延续。截至2025年11月30日，公司对深圳浩能提供借款本金为401,880,552.55元、利息18,754,234.89元，本息余额合计420,634,787.44元。

公司控股子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的股东珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）拟将其持有的深圳浩能33.21%的股权（对应注册资本19,893.07万元，以下简称“标的股权”）转让给公司间接控股股东珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）。

江门市科恒实业股份有限公司（以下称“公司”或“科恒股份”）于2025年11月7日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于关联方拟以债权转股权的方式对公司全资子公司增资暨关联交易的议案》，为优化公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司（以下简称“深圳浩能”）的资本结构，公司关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）拟以其享有的对深圳浩能20,000万元债权向深圳浩能增资，认购深圳浩能19,893.07万元新增注册资本（以下简称“本次增资”）。

江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司因日常生产经营需要，预计2025年度与关联方珠海格力供应链管理有限公司（以下简称“格力供应链”）、广东科明昊环保科技有限公司（以下简称“科明昊”）、珠海格创科技产业发展有限公司（以下简称“格创产发”）、珠海格力物业管理有限公司（以下简称“格力物业”）、珠海格金新能源科技有限公司（以下简称“格金新能源”）、珠海横琴金投商业保理有限公司（以下简称“横琴金投”）发生日常关联交易，公司结合2024年度实际发生的日常关联交易情况及公司和全资子公司2025年度生产经营情况进行分析后，对公司及全资子公司与前述关联方2025年度日常关联交易进行了预计。 20250915：股东大会通过

根据公司生产经营需求,公司拟向银行等金融机构申请融资,公司控股股东珠海格力金融投资管理有限公司(以下简称“格力金投”)为公司融资行为提供不超过11,400万元的担保,万国江先生拟就格力金投为公司提供的上述担保提供担保,同时公司在万国江先生前述担保的额度范围内为其提供反担保。 20250626：股东大会通过。

为补充公司现金流,优化融资结构,公司及其全资子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)、英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称“英德科恒”)、珠海科恒新能源材料有限公司(以下简称“珠海科恒”)、珠海市科恒浩能智能装备有限公司(以下简称“珠海浩能”)拟向银行等金融机构申请融资,包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证等授信品种。公司控股股东格力金投拟为上述融资行为提供不超过11,400万元的担保,公司向格力金投提供同等金额的反担保。格力金投不因本次为公司及公司全资子公司提供担保向公司或公司全资子公司收取任何担保费用。 20241113：股东大会通过。 20250215：2025年2月13日,公司分别召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更控股股东为公司及子公司提供担保方式暨关联交易的议案》,同意将原议案中“不收取担保费用”变更为“公司按实际担保金额的3‰/年向格力金投支付担保费”。 20250303：股东大会通过。 20250613：近日,公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)拟与深圳市高新投小额贷款有限公司(以下简称“深圳高新投”)分别签署《授信额度合同》(编号:X202500485、编号:X202500433)、《单项借款合同》(编号:借X202500485、编号:借X202500433)。自《授信额度合同》(编号:X202500485、编号:X202500433)生效之日起12个月内,深圳高新投根据合同约定分别为浩能科技提供1,000万元授信额度,上述额度仅限在该有效期限内提用并清偿。具体的单项借款要素以《授信额度合同》项下每一笔《单项借款合同》(编号:借X202500485、编号:借X202500433)约定为准。公司及公司控股股东格力金投拟与深圳高新投签署《最高额保证合同》(编号:保证X202500485、编号:保证X202500433),为浩能科技与深圳高新投拟签署的《授信额度合同》(编号:X202500485、编号:X202500433)所约定的授信额度分别提供不超过1,000万元的最高额连带责任保证。

公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）持有广东力华气体有限公司（以下简称“力华气体”“目标公司”）5%的股权，公司基于长期发展战略和经营规划的整体考虑，拟将科明诺持有的力华气体5%的股权转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”），转让对价为345.81万元（大写：人民币叁佰肆拾伍万捌仟壹佰元整）。本次转让完成后科明诺不再持有力华气体股权。

公司拟向特定对象发行A股股票不超过66,000,000股(含本数)，最终发行数量以中国证监会核准的为准，发行对象珠海格力金融投资管理有限公司(以下简称“格力金投”)将以现金方式认购本次向特定对象发行A股股票的全部股票，募集资金总额不超过人民币50,000万元(含本数)，扣除相关发行费用后，全部用于补充流动资金及偿还债务。 20250328：股东大会通过

鉴于江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”“科恒股份”)拟向特定对象发行股票,结合公司以往实际情况,公司对最近三年及一期(即2021年度、2022年度、2023年度及2024年1-9月)关联交易实际发生情况进行确认。

为提高资金使用效率,加速资金周转,根据实际经营需要,公司及子公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司(以下简称“横琴金投”)开展应收账款保理业务,保理融资额度不超过人民币5亿元,额度有效期自股东大会审议通过之日起1年。在有效期内上述额度可循环使用,具体保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会提请股东大会授权公司总裁在上述额度内负责应收账款保理业务的具体实施,并签署有关的合同、协议等各项文件。 20241230：股东大会通过。

为满足公司及子公司正常生产经营和发展的需要,公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称“英德科恒”)、珠海科恒新能源材料有限公司(以下简称“珠海科恒”)、珠海市科恒浩能智能装备有限公司(以下简称“珠海浩能”)、深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)与珠海格力供应链管理有限公司(以下简称“格力供应链”)拟开展《合作框架协议》约定的业务合作。格力供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原料采购业务额度人民币6.5亿元,该额度为可循环使用额度(具体采购业务额度由格力供应链内部审批结果为准)。 20241230：股东大会通过。

公司全资子公司广东科明诺科技有限公司（以下简称“科明诺”）与烟台万华电子材料有限公司（以下简称“万华电子”）共同投资设立了广东力华气体有限公司（以下简称“广东力华”），注册资本为800万元（人民币，下同），其中科明诺以自有货币资金出资200万元，占注册资本的25%；万华电子以自有货币资金出资600万元，占注册资本的75%；前述出资均已实缴。为满足经营发展需要，经广东力华各股东友好协商，拟对广东力华增资扩股，引进万丈光华（珠海横琴）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“万丈光华”）、珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”）作为战略投资人，共同签署《增资协议》。本次增资各投资方以现金形式共同向目标公司增资9,200万元，全部计入注册资本，取得目标公司增资后92%的股权。根据《中华人民共和国公司法》、广东力华《章程》的有关规定，科明诺享有目标公司本次增资金额25%的优先认缴权；经综合考虑，科明诺拟部分放弃优先认缴权，对广东力华增资1,800万元，取得目标公司完成上述增资后20%的股权。

为缩短应收账款的回笼时间,提高资金周转效率,降低应收账款管理成本,公司或下属公司拟与珠海横琴金投商业保理有限公司(以下简称“横琴金投”)开展保理业务,预计保理融资的余额合计不超过5亿元,其中包含公司前期已披露的与横琴金投开展保理融资业务2亿元。 20240119：股东大会通过 20241016：拟开展合计不超过2亿元保理融资业务,业务期限为2024年08月04日起至2025年05月16日,具体保理融资业务以单项保理合同约定为准。

为满足珠海市科恒浩能智能装备有限公司(以下简称“珠海科恒浩能”)正常生产经营的需要,珠海科恒浩能决定租赁位于珠海市金湾区胜利路2038号的格创·云谷南区厂房及配套项目。公司于2023年3月17日和2023年4月3日分别召开了第五届董事会第二十二次会议和2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于关联交易的议案》,同意深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)全资子公司珠海科恒浩能与珠海格力建设工程有限公司(以下简称“格力建工”)签订的《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》下的厂房代建及租赁的关联交易事项。2023年8月31日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于签署<格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议>暨关联交易的议案》,同意珠海科恒浩能与格力建工签订《关于<格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同>之补充协议》,约定在《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》基础上为定制物业增加配套的厂务工程设备及回购事宜,涉及的交易金额预估为2,450万元,具体以实际发生金额为准。截至目前,格力建工为珠海科恒浩能定制的厂房已经建设完成。为提高定制厂房建成后项目运营的专业化水平,格力建工指定珠海格创新空间发展有限公司(以下简称“格创新空间”)作为定制厂房及配套项目的整体运营方,格力建工作为出租人的权利由格创新空间承继。为进一步明确各方权利义务,确保项目合法合规建设、使用,经协商一致,珠海科恒浩能、格力建工及格创新空间拟签署《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议》及《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同之补充协议二》。同时,经浩能科技内部程序审议,同意为珠海科恒浩能承租事宜向格力建工出具担保总金额为3,000万元、有效期为10年的承租担保函。 20240517:股东大会通过

为满足公司及子公司正常生产经营和流动资金的需要,公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称“英德科恒”)、珠海科恒新能源材料有限公司(以下简称“珠海科恒”)、珠海市科恒浩能智能装备有限公司(以下简称“珠海浩能”)、深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)与珠海格力供应链管理有限公司(以下简称“格力供应链”)、珠海格创供应链管理有限公司(以下简称“格创供应链”)将开展《合作框架协议》约定的业务合作。格力供应链和格创供应链共给予江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技原料采购业务额度人民币6.5亿元,该额度为可循环使用额度。同时,经浩能科技内部程序审议,同意为江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技全面有效履行《合作框架协议》及格力供应链和格创供应链与江门科恒、英德科恒、珠海科恒、珠海浩能和浩能科技所签订的《产品销售合同》项下全部义务提供约定的应收账款的质押担保责任。 20240325：股东大会通过

2022年10月28日,格力金投与公司签署了《附生效条件的股份认购协议》,格力金投拟以58,401.00万元现金认购公司本次向特定对象发行的63,000,000股人民币普通股(A股)股票(最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准)。 20221116：股东大会通过 20230417：江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕313号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230512：根据中国证券监督管理委员会颁布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等全面实行股票发行注册制相关制度规则,同时根据公司2022年年度报告和2023年第一季度报告相关财务数据及信息,公司拟对《预案》等相关文件进行修订。公司于2023年5月12日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十五次会议,分别审议通过了《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)>的议案》《关于<公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》《关于2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》等相关议案。 20230621：根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对回复内容进行修订并更新相关申报文件,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。 20230628：江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月28日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20230724：根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)网站,中国证监会于2023年7月20日核发了《关于同意江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 20231206:向特定对象发行股票上市。

江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”、“江门科恒”、“科恒股份”)第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》,审批了公司及全资子公司英德市科恒新能源科技有限公司(以下简称“英德科恒”)、深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)与珠海格力供应链管理有限公司(以下简称“格力供应链”)签订的《合作框架协议》下的供应链合作的关联交易事项,以及浩能科技全资子公司珠海市科恒浩能智能装备有限公司(以下简称“珠海科恒浩能”)与珠海格力建设工程有限公司(以下简称“格力建设”)签订的《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》下的厂房代建及租赁的关联交易事项。董事会同意公司及全资子公司与关联方格力供应链开展原材料代采购业务,额度为人民币6.5亿元,该额度为可循环使用额度;同意珠海科恒浩能租赁格力建设投资建设的格创·云谷南区厂房及配套项目用于研发、办公、生产和员工宿舍。 20230403：股东大会通过。 20230831:江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”、“江门科恒”、“科恒股份”)第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于签署<格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同>之补充协议暨关联交易的议案》,同意公司全资孙公司珠海市科恒浩能智能装备有限公司(以下简称“珠海科恒浩能”)与珠海格力建设工程有限公司(以下简称“格力建工”)签订的《关于<格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同>之补充协议》,约定在《格创·云谷南区厂房及配套项目定制暨租赁合同》(以下简称“《主合同》”)基础上为定制物业增加配套的厂务工程设备及回购事宜,涉及的交易金额预估为2450万元,具体以实际发生金额为准。

公司及全资子公司湖南科恒、深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)与产投公司、高新园创(深圳)商业保理有限公司(以下简称“园创保理”)、湖南动力谷本码科技有限公司(以下简称“动力谷本码”)、株洲高新动力产业投资发展有限公司(以下简称“高新动力”)拟共同签署《协议》,各方约定湖南科恒购买株洲地块有关支出56,961,003.9元,按照年利率8%计算财务利息5,368,611.47元,由产投公司补偿给湖南科恒,用于偿还公司对产投公司的债务。同时,公司、浩能科技、湖南科恒与产投公司、高新动力共同签署《协议书》,各方约定剩余债务的处理方式和偿还时间。 20230403：股东大会通过。

鉴于公司拟向特定对象发行股票,结合公司以往实际情况,公司对最近三年及一期(即2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月)关联交易实际发生情况进行确认。

　　经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会同意将持有的粤科泓润36.6667%的股权及持有的广证科恒一号29.4000%财产份额（对应出资额为4,086.6万元）转让给珠海格金八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“格金八号”），转让价格以公司聘请的资产评估机构银信资产评估有限公司（以下称“银信资产”）出具的资产评估报告为定价依据，银信资产为具有证券从业资格的评估机构。粤科泓润的评估基准日为2022年12月31日，其36.67%股权确定的资产评估值为人民币2,416.39万元；广证科恒一号的评估基准日为2022年11月30日，其29.40%股权确定的资产评估值为人民币5,053.67万元。本次转让后，公司将不再持有粤科泓润股权，尚持有广证科恒一号5.2763%的财产份额（对应出资额为733.4万元），公司全资子公司科明诺持有广证科恒一号1%的财产份额（对应出资额为139万元），相关转让协议已于2023年3月8日签署。

公司拟向特定对象发行股票数量不超过63,405,797股(以下简称“本次发行”),株洲高科拟认购本次发行的全部股份,公司于2020年10月29日与株洲高科签署了《附生效条件的股份认购协议》。 20210615：公司向特定对象发行A股股票事项需经过国家市场监督管理总局反垄断局的审查方可实施。株洲高科于近日收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》(反垄断审查决定【2021】301号),具体内容如下:根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定,经初步审查,现决定,对株洲高科集团有限公司收购江门市科恒实业股份有限公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项,依据相关法律办理。 20210626：为推进本次向特定对象发行股票工作的顺利进行,结合公司实际情况,公司于2021年6月25日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于<江门市科恒实业股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)>的议案》等相关议案。 20210712：股东大会通过 20210730：江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月29日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020193号)。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20210902：江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月1日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2021〕020231号)。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20210908：。为保证审核问询函回复的真实、准确、完整,经与相关中介机构审慎协商,公司向深交所申请延期至2021年9月15日前(含当天)完成审核问询函的回复。 20210915：公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,现根据要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件,公司将在审核问询函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20210923：2021年9月23日,公司收到深交所同意中止审核的回复。 20211220：公司于2021年12月20日向深交所提交了恢复审核本次发行的申请文件,继续推进本次向特定对象发行股票事宜。截至本公告披露日,公司收到深交所同意恢复审核的回复。 20220217：江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月16日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”)。 20220303：2022年2月25日,由于落实问询问题所需核查事项还需要进一步论证和完善,公司预计落实函的回复无法在规定的时间内完成。因此,公司向深圳证券交易所申请延期不超过五个工作日完成落实函的回复。 20220307：鉴于公司拟终止向特定对象发行股票事宜,经公司审慎研究并与株洲高科协商一致,公司决定终止与株洲高科签署的《附条件生效的股份认购协议》,并就相关事项签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》 20220311：2022年3月11日,公司收到深交所出具的《关于终止对江门市科恒实业股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审〔2022〕55号),深交所根据《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定,决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。

江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第五届董事会第二次会议审议通过了《关于关联交易的议案》,审批了公司及全资子公司与瑞孚信江苏药业股份有限公司(以下简称“瑞孚信药业”)、江门市科锐新材料有限公司(以下简称“科锐新材料”)、深圳市尚水智能设备有限公司(以下简称“尚水智能”)及其全资子公司株洲尚水智能设备有限公司(以下简称“株洲尚水”)短期拆借的关联交易事项。同意公司及全资子公司因短期周转向关联方瑞孚信药业借款余额不超过1,000万元、向科锐新材料借款余额不超过2,000万元、向尚水智能及其子公司株洲尚水借款余额不超过5,000万元。 20210524：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方深圳市尚水智能设备有限公司发生采购及销售产品的日常关联交易，预计关联交易金额10000.0000万元。 20210524：股东大会通过

经江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三十九次会议审议通过,公司董事会同意全资子公司湖南省科恒新能源有限公司(以下简称“湖南科恒”)与关联方株洲高新技术产业开发区管理委员会(以下简称“株洲开发区”)、株洲高科集团有限公司(以下简称“株洲高科”)分别签署的《科恒新能源装备产业园项目进区合同》、《科恒新能源装备制造中心项目合作合同》以及公司及全资子公司向株洲高科及其关联公司借款的关联交易。1、公司于2020年10月29日发布了《向特定对象发行A股股票预案》等公告,株洲高科拟以不超过7亿元认购公司非公开发行股票,其中4.5亿元公司拟在株洲建设新能源装备制造中心项目,为筹备该项目,公司近期与株洲开发区、株洲高科签署了《科恒新能源装备产业园项目进区合同》、《科恒新能源装备制造中心项目合作合同》,明确了公司将于株洲建设新能源装备制造中心项目,株洲开发区提供200亩土地用于该项目建设等事项。土地款总额为:不超过6,000万元(含相关契税和交易费)。2、公司及公司全资子公司因经营发展需要向株洲开发区或其下属公司借款,借款总额度不超过10亿元,借款方式包括但不限于委托贷款、融资担保、小额贷款、供应链金融等,具体借款方式及金额将以每笔借款的具体协议为准,成本及费用原则按照具体借款方式的市场化标准及株洲开发区的有关规定执行。 20210416：股东大会通过

经江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三十八次会议审议通过,公司董事会补充审批了2019年度发生的关联方深圳市智慧易德能源装备有限公司(以下简称“智慧易德”)退货全资子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)关联交易事项及公司向实际控制人万国江借款400万元的关联交易事项。

经江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三十四次会议审议通过,公司全资孙公司荆门市浩德新能源设备有限公司(以下简称“荆门浩德”,为公司全资子公司浩能科技之全资子公司)与湖北威能智能装备有限公司(以下简称“湖北威能”)于近日签署附生效条件的《厂房租赁合同》,为公司设备业务发展需要,荆门浩德拟租赁湖北威能拥有的位于湖北省荆门市东宝区安栈口路9号威能智能装备产业园的部分厂房及土地。 20200520：股东大会通过

本次交易科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式购买誉辰自动化100.00%股权以及诚捷智能100.00%股权;同时拟以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%,且拟发行的股份数量不超过该次发行前科恒股份总股本的20.00%。

近日,江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)与陈荣、程建军、苏建贵、凌燕春、程红芳、深圳市新鑫时代投资管理咨询合伙企业(有限合伙)签订了《利润承诺补偿协议书之补充协议》,对2016年4月18日双方签署的《利润承诺补偿协议书》进行了补充约定。

经江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过,公司与唐芬女士于近日签署附生效条件的《股权转让协议书》,公司以自有或自筹资金880万元收购唐芬持有的江苏阿尔法药业有限公司(以下简称“阿尔法药业”)0.85%股权。本次投资涉及的资金来源为公司自有或自筹资金。本次交易前,公司通过广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)(公司直接持有34.68%份额,全资子公司广东科明诺科技有限公司持有1%份额)间接持有阿尔法药业6.05%股权,本次交易后公司将合计持有阿尔法药业6.90%股权。

2018年因公司锂电正极材料业务经营需要,公司预计与湖南雅城新材料有湖南雅城发生关联交易,预计交易金额不超过40,000万元;公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)因业务需要,预计向其关联企业深圳市智慧易德能源装备有限公司(以下简称“智慧易德”)销售锂电自动化设备等,预计交易金额不超过25,000万元。 20180518：股东大会通过

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资675万元,全资子公司广东科明诺科技有限公司(以下简称“科明诺”)出资100万元与关联方唐芬女士、非关联方广州证券创新投资管理有限公司(以下简称“广证创投”)、潘惠琼、谢俊波共同设立广州广证科恒二号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广证科恒二号”或“合伙企业”)。资金来源为自有或自筹,各方已于近日签署了《广州广证科恒二号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。广证科恒二号的设立主要用于投资南京济群医药科技股份有限公司(以下简称济群医药)。 20180518：股东大会通过

公司拟以发行股份及现金支付方式购买万好万家新能源集团(杭州)有限公司、杭州御鸿投资管理合伙企业(有限合伙)、陈积瑜、卞慧民股东持有的浙江万好万家智能设备股份有限公司100%股权;同时以询价的方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%,募集配套资金金额不超过本次交易的100%。

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资4,820万元,全资子公司广东科明诺科技有限公司(以下简称“科明诺”)出资139万元与关联方唐芬女士、非关联方广州证券创新投资管理有限公司(以下简称“广证创投”)、广发纳斯特投资管理有限公司(以下简称“广发纳斯特”)共同设立广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广证科恒一号”或“合伙企业”)。资金来源为自有或自筹,各方已于近日签署了《广州广证科恒一号医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。广证科恒一号的设立主要用于各方投资江苏阿尔法药业有限公司。 20171103：股东大会通过

江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东科明诺科技有限公司(以下简称“科明诺”)与关联方广州泓科投资有限公司(以下简称“泓科投资”)、非关联方广州证券创新投资管理有限公司(以下简称“广证创投”)拟共同发起设立广州广证科恒投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业:),合伙企业总认缴出资1000万元人民币,其中科明诺作为普通合伙人自有资金出资400万元,泓科投资作为有限合伙出资200万元,广证创投作为普通合伙人出资400万元。各方已于近日在近日签署了广州广证科恒投资管理合伙企业(有限合伙)合伙协议。

2017年因公司锂电正极材料业务经营需要,江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)预计与湖南雅城新材料股份有限公司(以下简称“湖南雅城”)发生关联交易,预计交易金额不超过8,000万元;公司全资子公司深圳市浩能科技有限公司(以下简称“浩能科技”)因业务需要,预计向其关联企业深圳市智慧易德能源装备有限公司(以下简称“智慧易德”)销售锂电自动化设备等,预计交易金额不超过40,000万元。 20170421：股东大会通过

经江门市科恒实业股份有限公司(以下称“公司”)第三届董事会第二十五次会议审议通过,公司与广东粤科泓润创业投资有限公司(以下简称“粤科泓润”)及公司控股股东万国江先生于2016年6月20日签署《股权转让协议》,公司以自有资金990万元收购万国江持有的粤科泓润36.67%股权(990万元出资)。本次投资涉及的资金来源为公司自有或自筹资金。

科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源、苏建贵先生、深圳鑫致诚、武汉易捷源、深圳力合创赢、天津力合创赢、凌燕春女士、程红芳女士、湖南清源、新鑫时代等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。 科恒股份持有浩能科技10%的股权,本次交易完成后科恒股份持有浩能科技100.00%股权。上市公司将以发行股份方式向上述每名交易对方支付交易作价的71.35%,以现金方式向上述每名交易对方支付交易作价的28.65%。 科恒股份拟向唐芬女士、南通领鑫创恒发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过14,193.7225万元,不超过拟购买资产交易价格45,000万元的100%,配套募集资金将用于支付本次交易的现金对价和中介费用。 科恒股份本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。

科恒股份拟以发行股份及支付现金的方式购买陈荣女士、程建军先生、天津东方富海、湖南新能源、苏建贵先生、深圳鑫致诚、武汉易捷源、深圳力合创赢、天津力合创赢、凌燕春女士、程红芳女士、湖南清源、新鑫时代等十三名交易对方合计持有的浩能科技90%的股权。 科恒股份持有浩能科技10%的股权,本次交易完成后科恒股份持有浩能科技100.00%股权。上市公司将以发行股份方式向上述每名交易对方支付交易作价的71.35%,以现金方式向上述每名交易对方支付交易作价的28.65%。 科恒股份拟向唐芬女士、南通领鑫创恒发行股份募集配套资金,配套资金总额不超过14,193.7225万元,不超过拟购买资产交易价格45,000万元的100%,配套募集资金将用于支付本次交易的现金对价和中介费用。 科恒股份本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的履行及实施。如果募集配套资金出现未能实施或融资金额低于预期的情形,支付本次交易现金对价的不足部分公司将自筹解决。 20160509：董事会审议通过《关于<发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案） >修订的议案》 20160531：股东大会通过 20160608：江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月8日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161376号) 20160901：2016年8月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)上市公司并购重组审核委员会召开2016年第63次并购重组委工作会议,对江门市科恒实业股份有限公司(以下简称:“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次重组”)进行了审核。根据会议审核结果,公司本次重组获得有条件通过。 20161103：江门市科恒实业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年11月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准江门市科恒实业股份有限公司向陈荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】2473号,以下简称“批复”) 20161207：根据《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司非公开发行股票登记业务指南》的有关规定,公司本次发行新增股份于2016年11月30日取得了登记结算公司出具的《股份登记申请受理确认书》。

湖南雅城新材料股份有限公司(以下称:“湖南雅城”)为江门市科恒实业股份有限公司(以下称:“公司”)参股子公司,公司持有其19.08%的股权。湖南雅城自2015年以来销售收入与销量大幅增长,特别是磷酸铁产品销售取得了重大进展,订单量大幅增加,且有继续增长的态势,致使湖南雅城流动资金紧张。为满足湖南雅城发展需要,确保股东利益最大化,公司为湖南雅城与银行及其他金融机构的借款业务(还款期限不超过一年的借款)提供担保,担保余额不超过人民币5,000万元,公司第三届董事会第十一次会议曾审议通过为湖南雅城提供3,000万元担保,暨本次实质为增加2,000万元担保额度。本次担保方式为连带责任担保,担保有效期为一年,公司适当收取担保额的1%作为担保费用,湖南雅城及雅城其他主要股东对此担保贷款提供反担保责任。本次担保数额占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益6.29%,未超过公司上年末净资产的10%,不属于重大担保事项。由于公司董事长万国江先生控制的广州泓科投资有限公司也为湖南雅城股东,且公司高管唐维、吴建华兼任湖南雅城董事,因此本次担保事项属于关联担保,相关董事需要回避表决。根据《公司章程》《公司对外担保管理办法》的规定,本次审议事项经董事会审议通过后,需提交公司股东大会审批。

为了确保公司正常经营,根据与湖南雅城以往交易情况及2015年日常关联交易的实际情况,结合公司业务发展的需要,公司就2016年度与湖南雅城发生关联交易情况进行合理预测:公司向关联方湖南雅城采购锂电材料原材料,预计交易总金额不超过人民币3,000万元。 20160506：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方湖南雅城新材料发展有限公司发生采购锂电材料原材料的日常关联交易，预计关联交易金额1000万元。

公司拟与关联方广州泓科投资有限公司(以下简称“泓科投资”)、非关联方长沙臻泰新能源投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“臻泰能源”)共同投资湖南雅城新材料发展有限公司(以下简称“雅城新材”),其中公司使用超募资金出资2700万元,占增资后注册资本的23.89%;泓科投资出资300万元,占增资后注册资本的2.65%;臻泰能源出资2600万元,占增资后注册资本的23.01%。 20140923：股东大会通过 20141023：近日,湖南雅城新材料发展有限公司完成了此次增资的变更登记手续,并取得了宁乡县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》.