苏州船用动力系统股份有限公司5%股权

根据投资基金全体普通合伙人一致同意,投资基金将以4,500万元受让苏州同昌国际贸易有限公司(以下简称“苏州同昌”)所持有苏州船用动力系统股份有限公司(以下简称“苏船动力”)的部分股份,转让价格为每股20元。本次交易完成后,投资基金将持有苏船动力225万股,占苏船动力股份总数的5%。

广州航新航空科技股份有限公司7.33%股权

　　本次交易的标的股份是乙方合计持有的上市公司17,575,133股股份，占上市公司总股本的7.33%，均是A股普通股，均是无限售条件流通股，每股面值1元。其中包括乙方1所持有的上市公司13,962,757股股份（占上市公司总股本的5.82%）和乙方2所持有的上市公司3,612,376股股份（占上市公司总股本的1.51%）。

厦门飞机租赁有限公司1.0989%股权

　　2022年6月1日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）将其持有的厦门飞机租赁有限公司（以下简称“厦飞租”）1.0989%的股权（包括但不限于本次股权转让完成后厦飞租分配或支付的分红款、回收投资款及类似权益）以人民币1,551万元转让给北京华贸世家科技有限公司（以下简称“华贸世家”）。

厦门飞机租赁有限公司部分股权

　　2022年3月31日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的公告》，同意公司全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）以人民币1.00亿元向厦门飞机租赁有限公司（以下简称“厦飞租”或“标的公司”）进行增资，对应认缴出资额为1,673.0416万元，占增资后厦飞租认缴出资总额的6.8966%。本次增资分三期实施，本次增资全部实施完成后，厦飞租注册资本将由22,586.0616万元增加至24,259.1032万元。

广州航新航空科技股份有限公司15.3%股权

　　2021年1月15日,公司部分控股股东及其一致行动人卜范胜、黄欣、卜祥尧(以下合称“出让方”或“甲方”)与深圳前海恒星资产管理有限公司(以下简称“恒星资本”)签署《关于广州航新航空科技股份有限公司之合作框架协议》(以下简称“《合作框架协议》”),筹划以卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞四人解除一致行动协议为前提,由出让方向恒星资本或其指定的主体(以下简称“乙方”)分批合计转让公司股份36,705,964股(以下简称“标的股份”),转让股份数占公司股份总数的比例为15.30%。在标的股份可转让之前,出让方将标的股份的表决权不可撤销地委托予乙方,以此实现其控制公司的目的。

DIRECT MAINTENANCE HOLDING B.V.100%股权

　　广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”）为推进全球航空综合保障业务的战略目标，加快布局全球范围内的航线维护业务，拟通过位于爱莎尼亚的下属全资子公司MagneticMROAS（以下简称“MMRO”、“买方”）向ACTINVESTMENTS3B.V.（以下简称“卖方”）收购其所持有的DIRECTMAINTENANCEHOLDINGB.V.（以下简称“DMHB.V. 　　”、“标的公司”）全部股权，本次交易完成后标的公司将成为公司的全资孙公司。交易双方于2019年2月15日签订《股份购买协议》，交易价格预计为794.76万欧元（约合人民币6,074.91万元）。本次交易所需资金全部来自于自筹。

广州航新航空科技股份有限公司5%股权

　　广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”或“公司”）近日接到公司实际控制人、控股股东卜范胜先生、黄欣先生、柳少娟女士、李凤瑞先生及卜范胜先生的配偶孙丽香女士（以上合称“出让方”或“甲方”）的函告，获悉前述股东与北京开元国创恒誉资产管理有限公司（代表开元国创恒誉穿云航空产业1号私募证券投资基金，以下简称“开元国创恒誉”、“受让方”或“乙方”）于2018年7月20日签署了《广州航新航空科技股份有限公司股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”或“本协议”），双方有意结为战略合作伙伴，展开长期战略合作。出让方将以协议转让的方式引入开元国创恒誉作为公司的长期战略投资者，具体方式为将其持有的航新科技股票无限售流通股1,200万股（占公司总股数5.00%）转让给开元国创恒誉，每股转让价格20.11元。受让方承诺自完成受让的股份过户登记之日起十八个月内不转让本次受让的股份，并且不排除未来十二个月内继续通过包括但不限于协议转让、二级市场竞价买入、大宗交易受让等方式继续增持公司股份。

Magnetic MRO AS100%股权

2018 年 1 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于签署<股权购买协议>的议案》； 同日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“航新科技”或“买方） 与 BALTCAP PRIVATE EQUITY FUND L.P.（Baltcap 私募基金有限合伙）、 SASMEX INVESTMENTS LIMITED（Sasmex 投资有限公司）、 TIARAVIA SERVICES LIMITED（Tiaravia 服务有限公司）、TIGRIACO TRADING LIMITED （Tigriaco 贸 易 有 限 公 司 ）、NAPANTACO MANAGEMENT LIMITED（Napantaco 管理有限公司）（以上五家公司合称为“卖方”）签署了《股权购买协议》（以下简称“协议”、“本协议”），公司将以现金支付方式购买卖方所持有的爱沙尼亚 Magnetic MRO AS（Magnetic 飞机维修有限公司，以下简称 “MMRO”“MMRO 公司”或“标的公司”） 100%股份。

2024年度,公司预计与关联方山东翔宇航空技术服务有限责任公司等发生销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额600.00万元。 20240522：股东大会通过。 20240710：根据公司及子公司业务发展及日常经营需要,拟增加与山东翔宇航空技术服务有限责任公司(以下简称“山东翔宇”)日常关联交易预计金额不超过1,800万元,增加后2024年度日常关联交易预计为2,400万元。 20240725：股东大会通过

2023年度,公司预计与关联方山东翔宇航空技术服务有限责任公司,天弘航空科技有限公司,天弘(广州)航空科技有限公司等发生销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额8359.00万元。 20230519：股东大会通过 20240425：2023年与关联方实际发生金额2,582.88万元。

2022年度,公司预计与关联方山东翔宇航空技术服务有限责任公司,天弘航空科技有限公司,天弘(广州)航空科技有限公司等发生销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额5021.0000万元。 20220519：股东大会通过 20230427：2022年实际发生金额5,021.00万元

　　2022年6月1日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司珠海航新航空投资有限公司（以下简称“珠海航新”）将其持有的厦门飞机租赁有限公司（以下简称“厦飞租”）1.0989%的股权（包括但不限于本次股权转让完成后厦飞租分配或支付的分红款、回收投资款及类似权益）以人民币1,551万元转让给北京华贸世家科技有限公司（以下简称“华贸世家”）。

2021年度,公司预计与关联方山东翔宇航空技术服务有限责任公司,天弘航空科技有限公司,天弘(广州)航空科技有限公司等发生销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额7170.0000万元。 20210517：股东大会通过 20220427：2021年实际发生金额2,139.10万元

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科技”)于2022年3月25日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,会议审议通过《关于公司2022年向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与发行对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议案》等相关议案,公司拟向特定对象广东跃源实业发展有限责任公司(以下简称“广东跃源”)发行不超过26,269,702.00股股票,并与广东跃源签署了《附条件生效的股份认购协议》。 20220412：广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月12日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于终止公司2022年度向特定对象发行股票事项的议案》,同意终止公司2022年度向特定对象发行股票事项。

公司于2022年2月25日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于追认向关联方提供财务资助的议案》。2019年4月公司与关联方天弘航空和南通华夏分别签署买卖合同的交易实质为公司通过采购飞机资产包方式向天弘航空提供借款,并通过向南通华夏销售飞机资产包方式收回借款本息,经本次董事会会议审议,同意对本次向关联方天弘航空提供财务资助2,000万元事项予以追认。

2020年度,公司预计与关联方山东翔宇航空技术服务有限责任公司,天弘航空科技有限公司,天弘(广州)航空科技有限公司等发生销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额21236.0000万元。 20200519：股东大会通过 20210426：2020年实际发生关联交易2871.18万元。 20210517：股东大会通过

2021年4月23日广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十六次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨修订<股东贷款协议>的议案》,同意控股子公司MMRO通过与MPTL其他股东修订《股东贷款协议》的方式,向其参股公司MPTL增加提供最高额度不超过100万美元(约合人民币675.05万元)的财务资助。 20210517：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方山东翔宇航空技术服务有限责任公司,天弘航空科技有限公司,北京德风新征程科技有限公司等发生销售商品,提供劳务的日常关联交易，预计关联交易金额32065.0000万元。 20190515：股东大会通过 20200428：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为11,251.58万元。 20200519：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方山东翔宇航空技术服务有限责任公司,天弘航空科技有限公司,杭州德风信息技术有限公司等发生销售商品,提供劳务,购买商品的日常关联交易，预计关联交易金额24710.0000万元。 20180424：股东大会通过 20180823：由于业务发展与新增关联方,公司拟增加2018年度日常关联交易预测总计2,050万元,其中增加与天弘航空科技有限公司的日常关联交易预测不超过350万元,增加与MagneticPartsTradingLtd.(以下简称“MPTL”)的日常关联交易预测不超过1,400万元,增加与杭州德风信息技术有限公司的日常关联交易预测不超过300万元。 20180907：股东大会通过 20190425：2018年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1,221.31万元。

公司通过香港全资子公司航新航空服务有限公司(以下简称“香港航新”)购买MagneticMROAS(以下简称“MMRO”)100%股份。2018年4月20日,公司已完成交易标的的股份过户手续,香港航新已持有MMRO100%股份。由于公司已完成对MMRO的收购,MMRO的参股公司MagneticPartsTradingLtd.(以下简称“MPTL”)成为公司间接参股的关联方,其与公司及下属控股子公司间的交易成为关联交易。基于谨慎性原则,经公司第三届董事会第三十三次会议审议,现对公司本次并购实施前MMRO与MPTL签署的《运营协议》暨关联交易予以审议确认。MPTL与MMRO于2017年7月20日签订了《运营协议》,MPTL委托MMRO负责其业务的实际运营,MPTL需就MMRO提供的运营服务按月支付最高不超过41,666.67美元(约合人民币:28.48万元)管理费。 20180907：股东大会通过

公司通过香港全资子公司航新航空服务有限公司(以下简称“香港航新”)购买MagneticMROAS(以下简称“MMRO”)100%股份。2018年4月20日,公司已完成交易标的的股份过户手续,香港航新已持有MMRO100%股份。由于公司已完成对MMRO的收购,MMRO的参股公司MagneticPartsTradingLtd.(以下简称“MPTL”)成为公司间接参股的关联方,其与公司及下属控股子公司间的交易成为关联交易。基于谨慎性原则,经公司第三届董事会第三十三次会议审议,现对公司本次并购实施前MMRO与MPTL签署的《股东贷款协议》暨向关联方提供财务资助予以审议确认。MMRO、CrestlineEuropeanFinanceDAC和CrestlineOpportunityFundIII(Ireland)DAC作为MPTL的股东,向其提供贷款并收取利息。各方于2017年7月20日签订的,并于2017年11月27日修正的《股东贷款协议》明确约定,向其提供总计4,099.90万美元贷款,其中MMRO按照《股东贷款协议》向关联方MPTL借出资金499.95万美元约合人民币3,417.66万元),期限七年,按10%计提利息。MPTL依据实际贷款金额向各出借方支付利息。

为提升Magnetic MRO AS(Magnetic飞机维修有限公司,以下简称“MMRO”)的股东价值,充分调动经营管理层的积极性,实现利益共享和风险分担,公司拟以全资子公司MMRO公司股份期权对MMRO三名核心管理人员吕海波、Risto Mäeots、Filip Stanisic(以上合称“激励对象”或“期权持有人”)进行股份期权激励(以下简称“本次激励”)。MMRO将与激励对象签署《期权协议》,授予激励对象以约定价格认购合计不超过40,882股MMRO股份(占MMRO当前总股数的比例不超过24%)的权利;行权期为双方签署《期权协议》后第4年至第15年内的任意时间,但MMRO有权在前述期间内确定每一年度内特定的行权时间段;行权价格等于公司2018年购买MMRO100%股份时的每股收购价格与2018年(包括)开始至期权行使通知日前一会计年度的每股净利润之和,其中公司2018年收购时的每股收购价格为255.04欧元/股;可行权数量根据MMRO2018-2022年业绩达成情况,按照双方在《期权协议》附件中约定的业绩考核目标的完成情况确定。 20180607：股东大会通过

为支持公司经营发展的需要，补充流动资金，提高融资效率，控股股东卜范胜、黄欣、柳少娟、李凤瑞（以下合称“控股股东”）拟根据公司资金需求向公司提供财务资助总计不超过1.30亿元，本次财务资助以借款方式提供，合同有效期限自2018年第二次临时股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。单笔借款期限不超过12个月，借款额度在有效期限内可以循环使用。公司按不高于银行等金融机构同期贷款利率水平向控股股东支付利息。 20180502：股东大会通过

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科技”)拟与杭州德风信息技术有限公司(以下简称“杭州德风”)签署《ERP项目实施服务合同》(以下简称“服务合同”)及其附件工作说明书,为公司ERP系统实施项目向杭州德风购买咨询及系统整合服务。

广州航新航空科技股份有限公司(以下简称“公司”或“航新科技”)之全资子公司珠海航新航空投资有限公司(以下简称“珠海航新”)拟出资4,000万元,与广东空港城投资有限公司、珠海天宇翱翔咨询服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海天宇”)、珠海弘佳航空服务合伙企业(有限合伙)共同投资设立天弘航空科技航空工程有限公司。 20170911：股东大会通过 20171129：2017年11月28日,天弘航空已完成相关设立工作取得营业执照等相关证照。

公司2016年度日常关联交易主要涉及提供服务、销售商品、采购材料等交易,根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要,公司对2016年度日常关联交易情况进行了预计,关联交易总额为180.00万元:提供机载设备维修服务等金额约为160.00万元;采购材料金额约为20.00万元。2015年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为126.3万元。 20160429：股东大会通过