广东星徽精密制造股份有限公司6.99%股权

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东的一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）于2025年8月15日与王晓东（以下简称“受让方”）签署了《广东星野投资有限责任公司与王晓东股份转让协议》（以下简称《股份转让协议》），星野投资将其所持有的公司3,200万股无限售条件流通股（占公司总股本的6.99%），以人民币4.50元/股的价格，通过协议转让的方式转让给王晓东，转让价款共计人民币144,000,000元。本次协议转让后，王晓东持有公司3,200万股股份，占总股本的6.99%，将成为公司持股5%以上股东。

朝阳聚声泰(信丰)科技有限公司27.27%股权

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟将子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）持有的朝阳聚声泰（信丰）科技有限公司（以下简称“聚声泰”“标的公司”）27.27%股权转让给信丰谷丰电子有限公司（以下简称“谷丰电子”），股权转让交易价格为人民币4,097.50万元。

Sunvalley (HK) Limited100%股权

为让公司更加专注主营业务经营,优化公司资产结构,公司拟将子公司深圳市泽宝创新技术有限公司(以下简称“泽宝技术”)持有的Sunvalley(HK)Limited(以下简称“SKL”“标的公司”)100%股权转让给广东星阳互娱科技有限公司(以下简称“星阳互娱”),股权转让交易价格为人民币10万元。

广东星徽精密制造股份有限公司5%股权

　　广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)通过协议转让的方式，将其所持公司股份17,656,200股（占公司总股本5.00%）转让给吴茂江先生。

星野投资(香港)有限公司100%股权

　　广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日与广东星野投资有限责任公司（以下简称“广东星野”）共同签署了《广东星徽精密制造股份有限公司与广东星野投资有限责任公司关于收购星野投资（香港）有限公司之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”），公司以17,019.76万元人民币收购广东星野持有的星野投资（香港）有限公司（以下简称“香港星野”或“标的公司”）100%股权。

星徽精密制造泰州有限公司100%股权

　　广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日与广东星徽精密科技有限公司(以下简称“星徽科技”)签订了《股份转让协议》,拟以4200万元人民币将公司持有的星徽精密制造泰州有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权转让给星徽科技。

深圳市泽宝电子商务股份有限公司100%股权

　　公司拟以发行股份及/或支付现金的方式向深圳市泽宝电子商务股份有限公司（简称“标的公司”）的全体股东（合计27名）（简称“交易对方”）购买其合计持有的标的公司100%股权； 　　向标的公司全体股东支付的交易对价为153,000万元，其中以发行股份的方式支付89,052.35万元，以现金方式支付63,947.65万元。发行价格为8元/股，总计发行股份数为111,315,433股。

Donati S.r.l.70%股权

广东星徽精密制造股份有限公司拟收购DonatiS.r.l.(以下简称“Donati”“标的公司”)70%股权。《买卖协议》已于2017年11月30日于意大利米兰签订。

广东星徽精密科技有限公司部分股权

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟与佛山顺德星禄营销管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“星禄合伙企业”）共同对广东星徽精密科技有限公司（以下简称“星徽科技”）增资。增资前星徽科技注册资本人民币1,000万元，公司、星禄合伙企业分别持有55%、45%股权。基于星徽科技战略发展需要，本次公司、佛山顺德星禄营销管理合伙企业（有限合伙）分别为星徽科技增资250万元、增资750万元。增资完成后，公司持有星徽科技40%股份，星禄合伙企业持有星徽科技60%股份。星徽科技将变成公司参股子公司，不再纳入公司合并报表范围。

公司子公司深圳市星徽创新投资有限公司（以下简称“星徽创新投资”）、关联方谢子慧以及非关联方苏州正北连接技术股份有限公司（以下简称“苏州正北”）拟共同投资设立合资公司广东正北星徽散热科技有限公司（以下简称“合资公司”“项目公司”，暂定名，具体以市场监督管理局核准的名称为准），并签署《投资合作协议》。合资公司主营冷板产品的研发、制造与销售业务，注册资本为人民币5,000万元。 20260702：近日，公司控股子公司与关联方共同投资设立的合资公司广东正北星徽散热科技有限公司已完成工商登记手续，并取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的《营业执照》《核准设立登记通知书》。

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）拟向中国农业银行股份有限公司顺德北滘支行（以下简称“农业银行”）申请不超过25,000万元综合授信额度，公司实际控制人蔡耿锡先生、控股股东一致行动人星野投资、公司全资子公司广东星徽创新技术有限公司（以下简称“星徽创新技术”）、控股子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称“泽宝技术”）为该等授信提供最高额连带责任保证担保。

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向控股股东一致行动人借款暨关联交易的议案》，同意公司及子公司向控股股东一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）申请无息借款，借款总额度不超过人民币15,000万元，公司及子公司可根据资金周转需要分批借款，并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。具体借款期限、借款金额等条款以实际签署的合同为准。借款额度期限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三年内。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案已经公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议，并经公司全体独立董事同意。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月21日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于实际控制人及其一致行动人为公司及子公司提供担保暨关联交易的议案》,无偿接受广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司及子公司提供担保,总担保额度根据公司实际融资需求而定,具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以实际签署的合同为准。担保期限为自审议本议案的董事会决议通过之日起三年内。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案已经公司第五届董事会第三次独立董事专门会议审议,并经公司全体独立董事同意。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,公司实际控制人蔡耿锡先生、谢晓华女士为公司的关联自然人,其控制的星野投资为公司的关联法人,公司及子公司本次接受关联方提供担保事项构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司及子公司本次无偿接受关联方提供担保属于公司董事会审议决策事项,可豁免提交股东会审议。

为让公司更加专注主营业务经营,优化公司资产结构,公司拟将子公司深圳市泽宝创新技术有限公司(以下简称“泽宝技术”)持有的Sunvalley(HK)Limited(以下简称“SKL”“标的公司”)100%股权转让给广东星阳互娱科技有限公司(以下简称“星阳互娱”),股权转让交易价格为人民币10万元。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于实际控制人及其一致行动人为公司提供担保暨关联交易的议案》,无偿接受广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司提供担保,总担保额度根据公司实际融资需求而定,具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以担保人与公司实际签署的合同为准。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。本议案已经公司第五届董事会第一次独立董事专门会议审议,并经公司全体独立董事过半数同意。

本次向特定对象发行数量为102,249,488股,不超过本次发行前公司总股本的30%,不超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量,不超过向深圳证券交易所报备的《广东星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》(以下简称“《发行方案》”)中规定的拟发行股票数量102,249,488股,且发行股数超过本次《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%。 20230918：股票上市时间:2023年9月20日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)本次向特定对象发行股票的发行对象为公司实际控制人之一谢晓华女士。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,本次发行构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20220830：广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理广东星徽精密制造股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2022〕441号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20220914：广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于广东星徽精密制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2022〕020223号)(以下简称“审核问询函”)。深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20230504：广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月4日召开第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于变更2022年度向特定对象发行股票专项审计机构的议案》,中审华事务所为公司2022年度审计机构及公司2023年度拟聘任的审计机构,考虑业务延续性与向特定对象发行股票的项目进度安排,公司2022年度向特定对象发行股票专项审计机构由原来的大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华事务所”)变更为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)。 20230510：披露2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿) 20230614：广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月14日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于广东星徽精密制造股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20230712：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方佛山市鑫永金属制品有限公司发生采购零部件的日常关联交易，预计关联交易金额2800.0000万元。 20230424：2022年同类交易预计金额为2,800.00万元,实际发生总金额为2,497.33万元。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》,无偿接受广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)、蔡耿锡先生及谢晓华女士向公司提供担保,总担保额度根据公司实际融资需求而定,具体担保方式、担保期限、担保金额等担保条款以担保人与公司实际签署的合同为准。关联董事蔡耿锡先生、谢晓华女士已回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见与同意的独立意见。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月20日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及全资子公司2023年度与关联方佛山市鑫永金属制品有限公司(以下简称“鑫永金属”)发生日常关联交易1,000.00万元。

为提高资金利用效率,满足经营发展需求,广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)申请总额度不超过人民币15,000万元的无息借款,借款额度有效期为董事会审议通过本议案之日起三年。公司可根据资金周转需要分批借款,并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司(以下简称“子公司”)2021年度与关联方佛山市鑫永金属制品有限公司(以下简称“鑫永金属”)、上海星翚五金有限公司(以下简称“上海星翚”)发生日常关联交易7,000.00万元。 20220426：2021年实际发生金额为2,976.72万元。

为提高资金利用效率,满足经营发展需求,广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟向控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)申请总额度不超过人民币8,000万元的无息借款,借款额度有效期为董事会审议通过本议案之日起一年。公司可根据资金周转需要分批借款,并可在规定的期限及额度内循环使用该笔借款。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司(以下简称“子公司”)2020年度与关联方上海星翚五金有限公司(以下简称“上海星翚”)、上海鑫铧家具五金厂(以下简称“上海鑫铧”)发生日常关联交易5,000.00万元。 20200828：基于正常生产经营的需要,公司拟新增2020年度日常关联交易预计,新增与关联人佛山市鑫永金属制品有限公司(以下简称“鑫永金属”)发生日常关联交易预计总金额不超过1,600万元。 20201222：新增2020年关联交易金额600万元。 20210423：2020年实际发生关联交易5,289.09万元。

2019年度,公司预计与关联方广东星徽精密科技有限公司,江苏星徽精密科技有限公司,泰州星瑞精密工业有限公司等发生采购商品,出售商品,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额9730.0000万元。 20200430：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为2,817.89万元。

　　广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月28日与广东星野投资有限责任公司（以下简称“广东星野”）共同签署了《广东星徽精密制造股份有限公司与广东星野投资有限责任公司关于收购星野投资（香港）有限公司之股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”），公司以17,019.76万元人民币收购广东星野持有的星野投资（香港）有限公司（以下简称“香港星野”或“标的公司”）100%股权。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司、星徽精密制造泰州有限公司(以下简称“子公司”)2018年度与关联方广东星徽精密科技有限公司(以下简称“星徽科技”)、江苏星徽精密科技有限公司(以下简称“江苏科技”)、泰州星瑞精密工业有限公司(以下简称“泰州星瑞”)、上海星翚五金有限公司(以下简称“上海星翚”)、青岛美创星徽五金建材有限公司(以下简称“青岛美创”)、上海鑫铧家具五金厂(以下简称“上海鑫铧”)发生日常关联交易6,316.42万元。 20190425：2018年实际发生关联交易5,292.14万元。

　　广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月16日与广东星徽精密科技有限公司(以下简称“星徽科技”)签订了《股份转让协议》,拟以4200万元人民币将公司持有的星徽精密制造泰州有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权转让给星徽科技。

　　公司拟以发行股份及/或支付现金的方式向深圳市泽宝电子商务股份有限公司（简称“标的公司”）的全体股东（合计27名）（简称“交易对方”）购买其合计持有的标的公司100%股权； 　　向标的公司全体股东支付的交易对价为153,000万元，其中以发行股份的方式支付89,052.35万元，以现金方式支付63,947.65万元。发行价格为8元/股，总计发行股份数为111,315,433股。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及全资子公司2017年度与关联方广东星徽精密科技有限公司(以下简称“星徽科技”)发生日常关联交易金额不超过200万元。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“星徽精密”)拟向包括控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)在内的特定对象非公开发行的股票合计不超过1,500万股(含1,500万股),募集资金不超过43,908万元(含43,908万元)。星野投资同意以现金方式认购本次发行的股份的金额不低于5,000万元。 20160704：股东大会通过 20160727：公司本次非公开发行股票数量上限由1,500万股调整为3,750万股。 20160831：董事会通过《广东星徽精密制造股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》 20161129：公司于2016年11月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163331号) 20170106：董事会通过《关于同意星野投资以人民币5,000万元参与认购公司本次非公开发行股票的议案》 20170614：董事会通过《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》,《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期限的议案》 20170628：公司于2017年6月27日召开公司第三届董事会第十次会议以及第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》,决定终止2016年度非公开发行股票事项并向中国证监会申请撤回非公开发行股票文件。 20170713：股东大会通过《关于终止公司2016年度非公开发行股票的议案》

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)向控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)申请借款,用于偿还公司有息债务,额度不超过人民币12,000万元,有效期为三年(自股东大会审议通过该议案之日起算),上述借款额度生效后,经2016年第二次临时股东大会审议通过的向星野投资借款5,000万额度不再单独计算,含在本次额度内。借款利率按银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。公司可在规定期限内根据需求提取使用。 20170621：股东大会通过

本次关联交易事项已提交广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议审议通过,自上海鑫铧家具五金厂(以下简称“上海鑫铧”)作为公司关联方起,公司与上海鑫铧2016年度发生日常关联交易金额为1112.64万元,预计2017年度与上海鑫铧发生日常关联交易金额不超过500万元。该额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。

因生产经营需要,广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司(以下简称“子公司”)预计在2016年10月11日至公司2016年度董事会召开之日期间与公司关联方上海星翚五金有限公司(以下简称“上海星翚”)发生日常关联交易2,000万元。 20170420：2016年度实际发生金额为975.94万元。

广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,预计公司及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司(以下简称“子公司”)2017年度与关联方上海星翚五金有限公司(以下简称“上海星翚”)、青岛美创星徽五金建材有限公司(以下简称“青岛美创”)发生日常关联交易3,000万元。

为满足公司流动资金需要,提高融资效率,广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”或“星徽精密”)决定向控股股东广东星野投资有限责任公司(以下简称“星野投资”)申请借款,额度不超过人民币5,000万元,借款额度有效期为三年(自股东大会审议通过该议案之日起算),借款利率按银行同期贷款利率,计息方式按照借款实际使用天数计息。该笔借款将用于补充公司流动资金,公司可在规定期限内根据流动资金需要循环提取使用。 20160919：股东大会通过

　　鉴于公司与银行签署的授信合同已到期，为满足广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司清远市星徽精密制造有限公司（以下简称“清远星徽”）生产经营活动中的流动资金需求，进一步拓宽融资渠道。 　　公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司及清远星徽分别向招商银行股份有限公司佛山北滘支行（以下简称“招行北滘支行”）申请综合授信额度，授信期限分别为三年、一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体情况如下： 　　1、公司向招行北滘支行申请不超过10,000万元的综合授信额度，其中5,000万为固定资产贷款额度。由广东星野投资有限责任公司（以下简称“星野投资”）和清远星徽提供连带责任保证。清远星徽以以下土地、房产为本次授信融资提供抵押。土地证号：清市府国用（2011）第00238号；房产证号：粤房地权证清字第0200146667号、粤房地权证清字第0200175041号、粤房地权证清字第0200175042号、粤房地权证清字第0200146669号、粤房地权证清字第0200175040号。 　　2、清远星徽向招行北滘支行申请不超过5,000万元的综合授信，并由公司、星野投资为其提供连带责任保证。 20160919：股东大会通过