湖北久之洋红外系统股份有限公司9.75%股权

2025年8月6日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东北京派鑫发来的《告知函》，中国船舶集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）拟吸收合并其全资子公司北京派鑫，吸收合并完成后，北京派鑫独立法人资格将予以注销，中船投资作为合并后的存续公司依法承继北京派鑫的全部资产、负债等权利与义务，北京派鑫持有的公司17,553,962股股份将以非交易过户方式转让给中船投资。

北京派鑫科贸有限公司100%股权

2024年4月14日，湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）持股5%以上股东北京派鑫科贸有限公司（以下简称“北京派鑫”）股东孙秀荣、孙爱华与中国船舶集团投资有限公司（以下简称“中船投资”）共同签署了《股权转让合同》，中船投资拟通过协议的方式受让北京派鑫100%股权。

中国船舶重工集团有限公司100%股权

本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工集团”)的全部股权无偿划转至中国船舶集团有限公司(以下简称“中国船舶集团”),导致中国船舶集团间接控制湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)58.25%的股份(以下简称“本次收购”)。

光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合

　　本次交易为公司以支付现金的方式收购武汉华中天经通视科技有限公司(以下简称“天经通视公司”)拥有的光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合(以下简称“标的资产”),本次交易以具有证券、期货从业资格的评估机构中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)为本次交易出具并经中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工集团”)备案的评估报告中的评估结果作为定价依据,经双方协商一致共同确定为人民币22,460.30万元。

湖北久之洋红外系统股份有限公司(含公司下属全资子公司,以下简称“公司”,下同)因正常经营和实际业务发展需要,2025年度拟与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司、天津市旗领测控科技有限责任公司(以下简称“旗领测控”)、中国船舶集团有限公司第七0五研究所(以下简称“七0五研究所”)、中国船舶集团有限公司第七0七研究所(以下简称“七0七研究所”)、风帆有限责任公司新能源分公司(以下简称“风帆新能源分公司”)、中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所(以下简称“七一0研究所”)、中国船舶工业机关服务中心、中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)发生销售商品、采购原材料、提供/接受劳务、委托代缴费用、承租房屋、接受金融服务等日常关联交易,预计关联交易总额不超过161,315万元。 20250422：股东大会通过。 20251029：2025年度与华中光电技术研究所及其全资或控股子公司新增不超过1,700万元的日常关联交易。本次新增日常关联交易预计后，公司2025年度累计与关联方发生的日常关联交易总额不超过163,015万元。

为协助控股股东重大任务高质高效完成,促进公司价值创造,更好维护投资者利益,湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东华中光电技术研究所拟向公司借调40名员工,从事重大任务,预计年度总费用约2000万元,双方拟就该事项签订《借调协议》。

1、根据湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营及业务发展需要,2024年度公司(含公司下属全资子公司,下同)拟与关联方发生如下日常关联交易:(1)控股股东华中光电技术研究所及其全资或控股子公司因进行集成光电系统研发和生产的需要,拟向公司购买红外、激光、光学产品及组件,2024年度公司发生此项关联销售总金额预计不超过人民币36,000万元。(2)鉴于公司目前部分员工曾在华中光电技术研究所工作,后转为公司员工。该部分员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司工作,但由于华中光电技术研究所尚未完成事业单位改制工作,该部分员工的社会保险和住房公积金目前仍统一委托华中光电技术研究所代为缴纳,费用由公司承担。根据社保和公积金缴纳相关规定,2024年度公司发生此项关联交易的金额预计不超过人民币2,400万元。(3)公司根据客户指定,预计将向风帆有限责任公司新能源分公司(以下简称“风帆新能源分公司”)采购聚合物电池、锂电池组,2024年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币220万元。(4)公司根据客户指定,预计将向中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所(以下简称“七一0研究所”)采购罗盘,2024年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币85万元。(5)公司根据客户指定,预计将向中船(厦门)海陆智能科技有限责任公司(原中船重工(厦门)海陆智能科技有限责任公司,以下简称“海陆智能”)采购电池,2024年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币3万元。(6)为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,根据公司与中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订的《金融服务协议》,由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务,2024年度公司在财务公司的日最高存款结余预计不超过10亿元,综合授信额度预计不超过2亿元。 20240423：股东大会通过 20241230：2024年度新增预计金额900万元。 20250328：披露2024年度实际发生金额。

1、根据湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营及业务发展需要,2023年度公司(含公司下属全资子公司,下同)拟与关联方发生如下日常关联交易:(1)控股股东华中光电技术研究所及其全资或控股子公司因进行集成光电系统研发和生产的需要,拟向公司购买红外、激光、光学产品及组件,2023年度公司发生此项关联销售总金额预计不超过人民币33,000万元。(2)鉴于公司目前部分员工曾在华中光电技术研究所工作,后转为公司员工。该部分员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司工作,但由于华中光电技术研究所尚未完成事业单位改制工作,该部分员工的社会保险和住房公积金目前仍统一委托华中光电技术研究所代为缴纳,费用由公司承担。根据社保和公积金缴纳相关规定,2023年度公司发生此项关联交易的金额预计不超过人民币2,400万元。(3)公司根据客户指定,预计将向风帆有限责任公司新能源分公司(以下简称“风帆新能源分公司”)采购聚合物电池、锂电池组,2023年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币360万元。(4)公司根据客户指定,预计将向中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所(以下简称“七一0研究所”)采购罗盘,2023年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币270万元。(5)公司根据客户指定,预计将向中船重工(厦门)海陆智能科技有限责 任公司(以下简称“海陆智能”)采购电池,2023年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币30万元。 20230426：股东大会通过。 20231125：根据公司业务经营情况及华中光电技术研究所及其全资或控股子公司采购需求,公司(含全资子公司)向华中光电技术研究所及其全资或控股子公司新增销售红外、激光、光学产品及组件金额不超过13,700万元,合计全年预计额度不超过46,700万元。 20231212：股东大会通过 20240329：披露发生金额。 20240423：股东大会通过

根据湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营及业务发展需要,2022年度公司(含公司下属全资子公司,下同)拟与关联方发生如下日常关联交易:(1)控股股东华中光电技术研究所及其全资或控股子公司因进行集成光电系统研发和生产的需要,拟向公司购买红外、激光、光学产品及组件,2022年度公司发生此项关联销售总金额预计不超过人民币15,000万元。(2)鉴于公司目前部分员工曾在华中光电技术研究所工作,后转为公司员工。该部分员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司工作,但由于华中光电技术研究所尚未完成事业单位改制工作,该部分员工的社会保险和住房公积金目前仍统一委托华中光电技术研究所代为缴纳,费用由公司承担。根据社保和公积金缴纳相关规定,2022年度公司发生此项关联交易的金额预计不超过人民币1,650万元。(3)公司根据客户指定,预计将向风帆有限责任公司新能源分公司(以下简称“风帆新能源分公司”)采购聚合物电池、锂电池组,2022年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币50万元。(4)公司根据客户指定,预计将向中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所(以下简称“七一〇研究所”)采购罗盘,2022年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币300万元。(5)公司根据客户指定,预计将向中船重工(厦门)海陆智能科技有限责任公司(以下简称“海陆智能”)采购电池,2022年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币5万元。 20220426：股东大会通过 20220826：增加交易金额20380万元 20220915：股东大会通过 20230331：2022年度实际发生金额34386.82万元。 20230426：股东大会通过。

为拓宽融资渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,由财务公司为公司提供存款、贷款等金融服务,协议有效期为3年。公司与财务公司同受中国船舶集团控制,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,上述事项构成关联交易。

1、根据湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营及业务发展需要,2021年度公司(含公司下属全资子公司,下同)拟与关联方发生如下日常关联交易:(1)控股股东华中光电技术研究所及其全资或控股子公司因进行集成光电系统研发和生产的需要,拟向公司购买红外、激光、光学产品及组件,2021年度公司发生此项关联销售总金额预计不超过人民币20,000万元。(2)鉴于公司目前部分员工曾在华中光电技术研究所工作,后转为公司员工。该部分员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司工作,但由于华中光电技术研究所尚未完成事业单位改制工作,该部分员工的社会保险和住房公积金目前仍统一委托华中光电技术研究所代为缴纳,费用由公司承担。根据社保和公积金缴纳相关规定,2021年度公司发生此项关联交易的金额预计不超过人民币1,100万元。(3)公司根据客户指定,预计将向风帆有限责任公司新能源分公司(以下简称“风帆新能源分公司”)采购聚合物电池、锂电池组,2021年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币16万元。(4)公司根据客户指定,预计将向中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所(以下简称“七一〇研究所”)采购罗盘,2021年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币1,000万元。 20210510：股东大会通过 20211111：新增预计日常关联交易的类别及金额8,000万元 20211127：股东大会通过 20220331：实际发生金额29449.67万元

根据湖北久之洋红外系统股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营及业务发展需要,2020年度公司(含公司下属全资子公司,下同)拟与关联方发生如下日常关联交易:(1)控股股东华中光电技术研究所及其全资或控股子公司因进行集成光电系统研发和生产的需要,拟向公司购买红外、激光、光学产品及组件,2020年度公司发生此项关联销售总金额预计不超过人民币20,000万元。(2)鉴于公司目前部分员工曾在华中光电技术研究所工作,后转为公司员工。该部分员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司工作,但由于华中光电技术研究所尚未完成事业单位改制工作,该部分员工的社会保险和住房公积金目前仍统一委托华中光电技术研究所代为缴纳,费用由公司承担。根据社保和公积金缴纳相关规定,2020年度公司发生此项关联交易的金额预计不超过人民币1,600万元。(3)公司根据客户指定,预计将向风帆有限责任公司新能源分公司(以下简称“风帆新能源分公司”)采购聚合物电池、锂电池组,2020年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币30万元。(4)公司根据客户指定,预计将向中国船舶重工集团有限公司第七一〇研究所(以下简称“七一〇研究所”)采购罗盘,2020年度公司发生此项关联采购总金额预计不超过人民币1,600万元。 20200521：股东大会通过 20210415：2020年实际发生金额18482.1万元。 20210510：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方华中光电技术研究所,华中光电技术研究所等发生购销商品,代缴社保的日常关联交易，预计关联交易金额21960.0000万元。 20190523：股东大会通过 20190823：2019年8月21日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于新增2019年度日常关联交易预计的议案》。根据公司业务经营情况及武汉华之洋科技有限公司(以下简称“华之洋”)、武汉华中天经通视科技有限公司(以下简称“天经通视”)、武汉华中天勤防务技术有限公司(以下简称“天勤防务”)采购需求,公司拟向前述关联法人销售红外、激光产品及组件,预计2019年度与华之洋该项关联交易金额不超过1,000万元、与天经通视该项关联交易金额不超过600万元,与天勤防务该项关联交易金额不超过350万元。 20191226：根据公司业务经营情况及华中光电技术研究所、天勤防务的业务采购需求,公司(含全资子公司)2019年度拟向华中光电技术研究所新增销售红外、激光、光学产品金额不超过2,000万元,合计全年预计额度不超过22,000万元;拟向天勤防务新增销售红外、激光产品及组件金额不超过150万元,合计全年预计额度不超过500万元。 20200430：2019年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为22504.95万元。 20200521：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方华中光电技术研究所,华中光电技术研究所等发生购销商品,代缴社保的日常关联交易，预计关联交易金额19080.0000万元。 20180420：股东大会通过 20181026：根据公司全资子公司湖北久之洋信息科技有限公司(以下简称“久之洋信息科技”)的主营业务情况及中船重工物资贸易集团有限公司(以下简称“物贸集团”)需求,双方拟签署多项销售合同,久之洋信息科技向物贸集团销售激光模块和成像组件,预计2018年度该项关联交易金额不超过700万元。 20181212：根据华中光电技术研究所采购计划及公司正常经营需要,现拟新增公司向华中光电技术研究所销售红外激光产品的关联交易额度4,900万元,合计预计额度为23,000万元;根据公司业务经营情况及物贸集团采购需求,双方拟签署多项销售合同,公司(含全资子公司)向物贸集团销售红外激光产品、激光模块和成像组件,预计2018年度该项关联交易新增金额不超过700万元,合计预计额度为1,400万元。 20190426：2018年实际发生关联交易22,934.71万元。 20190523：股东大会通过

　　本次交易为公司以支付现金的方式收购武汉华中天经通视科技有限公司(以下简称“天经通视公司”)拥有的光学星体跟踪器业务所涉及的资产组组合(以下简称“标的资产”),本次交易以具有证券、期货从业资格的评估机构中联资产评估集团有限公司(以下简称“中联评估”)为本次交易出具并经中国船舶重工集团有限公司(以下简称“中船重工集团”)备案的评估报告中的评估结果作为定价依据,经双方协商一致共同确定为人民币22,460.30万元。

(1)因控股股东华中光电技术研究所进行集成光电系统研发和生产的需要,拟向公司购买红外热像仪产品。(2)鉴于公司目前部分员工曾在华中光电技术研究所工作,后转为公司员工。该等员工虽已与公司签署了劳动合同并专职在公司处工作,但由于华中光电所尚未完成事业单位改制工作,该部分员工的社会保险和住房公积金费用目前仍由公司承担并统一委托华中光电所代为缴纳;(3)根据客户指定,公司拟向实际控制人中国船舶重工集团公司下属的保定风帆新能源有限公司采购聚合物电池、锂电池组。公司拟发生的前述日常关联交易预计总金额不超过13,250万元。 20170428：股东大会通过 20171227：加公司2017年度日常关联交易预计5,800万元。 20180330：2017年度实际发生金额18239.36万元 20180420：股东大会通过