杭州集智机电股份有限公司5%股权

公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生于2023年12月23日与自然人赵杨先生签订了《股份协议转让协议》,楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股股份协议转让给赵杨先生。协议转让完成后,赵杨先生将持有公司股份4,056,000股,占公司股份总数5.00%。

杭州集智机电股份有限公司10.01%股权

杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或“集智股份”)董事长、总经理楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股4,056,000股（占公司总股本5.00%）协议转让给自然人赵杨；同时，楼荣伟先生拟将其持有的公司无限售流通股2,563,186股（占公司总股本3.16%）及其一致行动人杭州集智投资有限公司（以下简称“集智投资”）持有的公司无限售流通股1,503,482股（占公司总股本1.85%）协议转让给自然人赵磊。上述协议转让完成后，赵杨先生将持有公司股份4,056,000股，占公司股份总数5.00%；赵磊先生将持有公司股份4,066,668股，占公司股份总数5.01%。

杭州合慧智能装备有限公司49%股权

　　杭州合慧智能装备有限公司（以下简称“子公司”）为杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司，致力于自动化设备的研发、生产及销售。为充分调动子公司核心团队的积极性，促进自动化设备业务快速发展，经各方友好充分协商，子公司少数股东武振宇、余桢慧拟将持有的子公司49%股权的认缴出资权转让给子公司员工持股平台杭州新慧智能装备合伙企业（有限合伙），公司同意放弃本次子公司股权的优先受让认缴出资权。

上海衡望智能科技有限公司部分股权

上海衡望智能科技有限公司(以下简称“子公司”)为杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司,致力于高速动平衡业务的研发、生产及销售。为进一步促进子公司业务的发展,充分调动子公司核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和子公司核心团队个人利益结合在一起,子公司核心团队员工共同投资设立的杭州衡恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)拟以自有资金1,000万元对子公司进行增资。公司于2022年2月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》,决定放弃子公司本次增资优先认缴出资权,同意本次交易。

杭州集智机电股份有限公司5.61%股权

　　杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或“集智股份”)董事吴殿美女士拟将其持有的公司无限售流通股1,215,992股（占公司总股本2.53%）协议转让给北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙）(以下简称“航发基金”或“受让方”)；董事杨全勇先生拟将其持有的公司无限售流通股926,470股（占公司总股本1.93%）协议转让给航发基金；公司监事石小英女士拟将其持有的公司无限售流通股548,800股（占公司总股本1.14%）协议转让给航发基金。 　　协议转让完成后，航发基金将持有公司股份2,691,262股，占公司股份总数5.61%。

杭州市西湖区、余杭区工业用地土地使用权

　　杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月6日召开的四届董事会三次会议审议通过了《关于授权公司管理层参与竞拍工业用地使用权的议案》，结合公司的发展现状及未来发展战略，公司拟授权公司管理层使用自有资金不超过5,000万元人民币在杭州市西湖区、余杭区内寻找合适的工业用地并参与竞拍土地使用权，用于公司扩建或新建项目，授权期限为本次董事会审议通过之日起12个月内有效。若公司在授权期限内成功竞拍到土地使用权，将由公司管理层与相关主管部门签署相关法律文件及办理土地使用权证照等。

和伍智造营(上海)科技发展有限公司12.5%股权

　　杭州集智机电股份有限公司(以下简称“集智股份”或“公司”)基于战略规划及业务拓展需要于2020年8月21日与和伍智造营(上海)科技发展有限公司(以下简称“和伍科技”)及其原有五位自然人股东签订了《增资协议》,公司拟以自有资金500万元人民币向和伍科技进行增资,其中285.7143万元计入和伍科技注册资本,214.2857万元计入资本公积,公司此次增资完成后,将持有和伍科技12.50%的股权。

上海衡望智能科技有限公司45%股权

　　杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对控股子公司增资议案》，基于子公司上海衡望智能科技有限公司（以下简称“子公司”）的发展需求，经子公司股东协商一致，公司拟以自有资金1,000万元对子公司进行增资，少数股东周棋林、郭丹放弃本次增资享有的优先认购权。同时，周棋林、郭丹将其持有的子公司尚未实缴到位的出资部分以零对价转让给公司，其中周棋林150万元，郭丹150万元，合计300万元。本次增资及受让子公司少数股东股权完成后，子公司注册资本将从1,000万元增加至2,000万元，公司将持有子公司85%股权。

杭州集智机电股份有限公司5.01%股权

　　杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”或“集智股份”)控股股东、实际控制人楼荣伟先生及其一致行动人吴殿美女士与杨全勇先生拟将其合计持有的公司无限售流通股2,076,653股（占公司总股本4.3263%）协议转让给李百春先生(以下简称“受让方”)；公司监事石小英女士拟将其持有的公司无限售流通股110,000股（占公司总股本0.2292%）协议转让给李百春先生；公司董事、副总经理张加庆先生拟将其持有的公司无限售流通股110,000股（占公司总股本0.2292%）协议转让给李百春先生；公司董事赵良梁先生拟将其持有的公司无限售流通股110,000股（占公司总股本0.2292%）协议转让给李百春先生。协议转让完成后，李百春先生将持有公司股份2,406,653股，占公司股份总数5.0139%。

位于杭州市紫金港科技城云谷区域面积约15亩的创新型产业用地使用权

　　2018年7月2日，杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）与杭州紫金港科技城管理委员会签订了购买土地使用权的意向性协议，公司计划使用自有资金通过“招拍挂”方式购买位于杭州市紫金港科技城云谷区域面积约15亩的创新型产业用地（具体金额和面积以实际出让文件为准），作为公司未来扩建或新建项目的储备用地,以公司目前规划该块用地未来主要用于发展高速动平衡、振动试验、材料疲劳测试等高端智能装备项目（具体投资项目、投资时间、投资金额等将根据公司实际情况而定）。

上海辛克试验机有限公司100%股权

上海联合产权交易所于2017年3月31日刊登了《上海辛克试验机有限公司100%股权转让公告》(G32017SH1000033-0),公司拟使用自有资金参与此次竞拍,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,根据相关规定,本次交易尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。公司与出让方不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

根据业务发展需要,杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司西安集智凯顿智能装备有限责任公司(以下简称“西安集智”或“子公司”)预计2024年度将与关联方通力凯顿(北京)系统集成有限公司(以下简称“通力凯顿”)合计发生总金额不超过人民2,400.00万元的日常关联交易。

杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行股份数量14,400,000股,认购对象为公司控股股东、实际控制人楼荣伟先生。公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日(即2021年3月18日)。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的80%,即21.62元/股。本次发行的募集资金总额为31,132.80万元。 20210517：杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月17日收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕157号),深圳证券交易所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20210527：杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于杭州集智机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020132号)(以下简称“审核问询函”),深交所上市审核中心就公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20210609：公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,现根据要求对审核问询函回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的相关公告文件,公司将在审核问询函回复披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20210623:根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对审核问询函的回复内容进行了补充和修订,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于杭州集智机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复(修订稿)》。公司将在审核问询函的回复(修订稿)披露后通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20210707：杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月7日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于杭州集智机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》(以下简称“告知函”) 20210708：杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年7月8日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于杭州集智机电股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》(审核函〔2021〕020166号)。 20210715：公司按照《落实函》的要求,会同相关中介机构就有关事项进行了认真研究和逐项落实,并对《落实函》的回复进行了公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复》(以下简称“落实函回复”)。落实函回复披露后,公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20210813：收到落实函后,公司会同相关中介机构就落实函中所列问题进行了认真研究和落实,现根据相关要求对落实函回复进行公开披露。 20210902：公司及相关中介机构对公司本次向特定对象发行股票会后事项出具了相关承诺,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《杭州集智机电股份有限公司关于向特定对象发行股票的会后事项承诺函》等文件。 20210915：杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意杭州集智机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]2969号)。 20220402：杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月1日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。 20220418：股东大会通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 20220517：本次发行的募集资金总额为308,448,000元,扣除本次发行费用(不含税)人民币6,655,094.35元,募集资金净额为人民币301,792,905.65元。 20220525：股票上市时间为2022年5月30日(上市首日)。

上海衡望智能科技有限公司(以下简称“子公司”)为杭州集智机电股份有限公司(以下简称“公司”)之控股子公司,致力于高速动平衡业务的研发、生产及销售。为进一步促进子公司业务的发展,充分调动子公司核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和子公司核心团队个人利益结合在一起,子公司核心团队员工共同投资设立的杭州衡恒管理咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)拟以自有资金1,000万元对子公司进行增资。公司于2022年2月25日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于放弃控股子公司增资优先认缴出资权暨关联交易的议案》,决定放弃子公司本次增资优先认缴出资权,同意本次交易。

因公司经营需要,计划在2021年度分批与和伍智造开展日常关联交易,交易标的为公司及控股子公司生产的设备及配件,预计交易金额不超过人民币300万元,在此额度内由公司根据实际需求进行交易。

为进一步拓展公的业务领域,杭州集智机电股份有限公司(以下简称“集智股份”或“公司”)于2020年12月1日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立子公司暨关联交易的议案》,同意公司使用自有资金204万元与杭州予信商务服务合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”)共同投资设立杭州予琚智能装备有限公司(以下简称“予琚智能”或“子公司”)。予琚智能注册资本400万元,其中集智股份出资204万元,持有51%股权;合伙企业出资196万元,持有49%股权。予琚智能主要从事:研发、设计、加工:校直机、智能装备、机电设备、电机、光电信息及传感产品。服务:软件的技术开发、技术服务;批发、零售:机电产品;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 20201218：股东大会通过 20201228：近日,公司接到通知,子公司完成了工商登记手续,就上述事项取得了杭州市余杭区市场监督管理局颁发的《营业执照》

因公司发展需要,计划在2020年度(指2020年1月1日至12月31日)分批与一苇智能开展日常关联交易,交易标的为电机等零部件和材料,预计交易金额不超过人民币500万元,占公司2019年度经审计净资产的1.51%,在此额度内由公司根据实际需求进行交易。