珠海汇金科技股份有限公司20%股权

　　2023年2月4日,珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人陈喆女士、股东马铮先生、陈喆女士的一致行动人珠海瑞信投资管理有限公司(以下简称“瑞信投资”)与淄博高新国有资本投资有限公司(以下简称“淄博国投”)分别签署《关于珠海汇金科技股份有限公司之股份转让协议》和《保证金协议》,约定陈喆女士、马铮先生、瑞信投资拟将其合计持有公司65,621,595股股份(占协议签署日公司总股本的20%)分两次转让给淄博国投。第一次股份转让通过协议转让方式进行:其中陈喆女士转让公司29,010,950股股份(占截至协议签署日公司总股本的8.84%)、马铮转让公司15,178,869股股份(占截至协议签署日公司总股本的4.63%)、瑞信投资转让公司9,108,274股股份(占截至协议签署日公司总股本的2.78%);第二次股份转让通过大宗交易等合法方式进行,其中陈喆转让公司6,562,159股股份(占截至协议签署日公司总股本的2.00%),马铮转让公司5,761,343股股份(占截至协议签署日公司总股本的1.76%)。

坐落于北京市朝阳区八里庄西里100号19层西区的两处房产及珠海市香洲区吉大石花东路123号104栋的两处房产

　　为盘活公司固定资产，提高资产运营效率，珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“公司”）计划将坐落于北京市朝阳区八里庄西里100号19层西区的两处房产及珠海市香洲区吉大石花东路123号104栋的两处房产（总建筑面积为379.88平方米）以单套房产为单位对外出售。根据评估机构出具的资产评估报告，公司确定本次出售价格不低于评估值，并参考市场行情，最终出售价格以实际成交价为准。

卓沃网络科技(上海)有限公司100%股权

珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“汇金科技”或“公司”)拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买卓沃信息技术(上海)有限公司(以下简称“卓沃信息”)、陆晓奕、梁邦龙、王亚荣4名交易对象所持有的卓沃网络科技(上海)有限公司(以下简称“卓沃网络”或“标的公司”)100%股权并募集配套资金。

江西尚通科技发展股份有限公司100%股权

　　汇金科技拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买交易对方合计持有的尚通科技100%股权；同时拟向不超过5名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。

珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行46,337,646股股票(不超过发行前总股本的30%),认购对象为淄博高新国有资本投资有限公司(以下简称“淄博国投”)。公司向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日。本次发行股票的价格为7.77元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%,上述均价的计算公式为:定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。本次发行的募集资金总额为36,004.35万元。 20230223：2023年2月23日,淄博国投收到淄博高新技术产业开发区财政金融局出具的《关于同意收购珠海汇金科技股份有限公司控制权的批复》,同意淄博国投上报的收购公司控制权方案,同意淄博国投分两次受让公司20%的股份,合计65,621,595股股份;同意淄博国投认购公司定向发行的股份46,337,646股,巩固淄博国投对公司的控制权。

珠海汇金科技股份有限公司(以下简称“汇金科技”或“公司”)拟以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买卓沃信息技术(上海)有限公司(以下简称“卓沃信息”)、陆晓奕、梁邦龙、王亚荣4名交易对象所持有的卓沃网络科技(上海)有限公司(以下简称“卓沃网络”或“标的公司”)100%股权并募集配套资金。

　　汇金科技拟采用发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买交易对方合计持有的尚通科技100%股权；同时拟向不超过5名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金。