乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号软件园内的B4楼宇地上1层至4层的建筑物所有权及所占用地的建设用地使用权

　　新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目增加实施地点的议案》，增加“研发中心和产业实验室建设项目”位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯湖北路455号新疆软件园B4栋楼的实施地点。现经公司审慎研究，于2023年6月19日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟购置房产的议案》，决定使用募集资金购置位于乌鲁木齐经济技术开发区喀纳斯湖北路455号软件园内的B4楼宇地上1层至4层的建筑物所有权及所占用地的建设用地使用权，以满足募集资金投资项目“研发中心及产业实验室项目”的实施需求。 　　本次拟购置房产需通过挂牌出让方式进行，竞拍底价4,871.61万元（最终购买价格以公司与国有建设用地使用权出让人签订的协议为准），土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间均存在不确定性。董事会拟授权公司经营管理层全权办理与本次购置房产相关的事宜。

新疆熙菱信息技术股份有限公司5.57%股权

　　新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”、“熙菱信息”)控股股东、实际控制人何开文先生与上海元圭科技有限公司(以下简称“元圭科技”于2022年1月13日签订了《股份转让协议》,控股股东、实际控制人何开文先生拟以协议转让方式向元圭科技转让其持有的熙菱信息无限售流通股10,776,000股,占公司总股本的5.57%。(以下简称“本次权益变动”)。

杭州熙菱信息技术有限公司23.3%股权

新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱”)拟将其持有的杭州熙菱信息技术有限公司(以下简称“标的公司”)23.3%股权以1747.5万元转让给杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙)。

上海熙菱数据服务有限公司51%股权

　　2019年11月25日，新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司（以下简称“上海熙菱”或“甲方”）与毛丰伟签订《股权转让协议》，上海熙菱以208.16万元的价格将其持有的上海熙菱数据服务有限公司（以下简称“熙菱数据”或“标的公司”）51%股权转让给毛丰伟。交易完成后，公司不再持有标的公司股权。

新疆喀什平途信息技术有限公司100%股权

新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“熙菱信息”或“公司”)拟与乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司(以下简称“聚信金堰”)签订《股权转让协议》,约定以4,149.03万元的价格向聚信金堰转让公司持有的新疆喀什平途信息技术有限公司(以下简称“喀什平途”)100%股权，标的资产不包含喀什平途全资子公司固平信息安全技术有限公司(以下简称“固平安全”),交易完成后,固平安全成为上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱”)的全资子公司。公司不再持有喀什平途股权。

杭州熙菱信息技术有限公司14%股权

新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱”)拟将持有的杭州熙菱信息技术有限公司(以下简称“杭州熙菱”)10%股权,即认缴出资额200万元(实缴出资额0元),根据杭州熙菱的净资产及实缴出资情况,以0元的价格转让给杭州数安企业运营管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州数安”),转让后,该部分出资额由杭州数安履行全部出资义务;拟将持有的杭州熙菱4%股权,即认缴出资额80万元(实缴出资额0元),根据杭州熙菱的净资产及实缴出资情况,以0元的价格转让给张震宇先生,转让后,该部分出资额由张震宇先生履行全部出资义务。

新疆新通运信息技术有限公司15%股权

喀什平途信息技术有限公司(以下简称“喀什平途”)为新疆熙菱信息技术股份有限公司的全资子公司,新疆新通运信息技术有限公司(以下简称“新通运”)为喀什平途控股子公司。新疆维吾尔自治区交通运输票证服务中心(以下简称“票证中心”)与喀什平途2014年分别出资15万元和85万元,发起设立新通运,并各自持有新通运15%和85%的股权。现喀什平途拟收购票证中心所持有的新通运15%的股权。上述转让完成后,喀什平途将持有新通运100%股权,票证中心将不再持有新通运的股权。

2024年度,公司预计与关联方上海信堰投资管理有限公司,杭州熙菱信息技术有限公司,熙菱视源(重庆)信息技术有限公司等发生借款,租赁房屋,采购的日常关联交易，预计关联交易金额4548.2200万元。 20240522：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方上海信堰投资管理有限公司,杭州熙菱信息技术有限公司,熙菱视源(重庆)信息技术有限公司等发生借款,租赁房屋,采购的日常关联交易，预计关联交易金额3935.69万元。 20230518：股东大会通过 20240425：2023年实际发生金额为280.29万元。

2022年度,公司预计与关联方上海信堰投资管理有限公司,杭州熙菱信息技术有限公司,熙菱视源(重庆)信息技术有限公司等发生借款,租赁房屋,采购的日常关联交易，预计关联交易金额2435.6900万元。 20220520：股东大会通过 20230427：2022年度公司与关联方实际发生金额为194.31万元。

新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司因日常生产经营和自身发展的需要,2021年度预计与关联法人上海信堰投资管理有限公司(以下简称“上海信堰”)发生不超过150.45万元人民币的日常关联交易。公司拟分别与下属全资子公司上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱”)的参股公司杭州熙菱信息技术有限公司(以下简称“杭州熙菱”)、熙菱视源(重庆)信息技术有限公司(以下简称“熙菱视源”)产生日常关联交易。 20210519：股东大会通过 20210828：根据日常经营和业务开展需要,公司2021年度预计分别与控股股东、实际控制人何开文先生、岳亚梅女士、新疆新通运信息技术有限公司(以下简称“新通运”)产生日常关联交易。 20210913：股东大会通过 20220429：2021年实际发生金额为965.05万元。

新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为满足日常经营办公需要,拟将向关联方上海信堰投资管理有限公司(以下简称“上海信堰”)续租其位于上海市浦东新区龙东大道3000号张江集电港7幢301室、304室的物业用于日常办公,租赁期限自2022年2月1日至2025年1月31日,租赁面积共1319.19平方米,租金为每日3.00元/平方米,交易总金额为4,274,175元人民币。

2020年度,公司预计与关联方上海信堰投资管理有限公司,何开文,岳亚梅等发生借款,租赁房屋,采购的日常关联交易，预计关联交易金额10390.6400万元。 20200430：股东大会通过。 20210427：2020年实际发生关联交易1783.32万元。

2019年度,公司预计与关联方何开文,岳亚梅,上海信堰投资管理有限公司发生租赁房屋,借款的日常关联交易，预计关联交易金额5150.4512万元。 20190511：股东大会通过 20191025：根据日常经营和业务开展需要,新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟分别与下属全资子公司上海熙菱信息技术有限有限公司(以下简称“上海熙菱”)的参股公司杭州熙菱信息技术有限公司(以下简称“杭州熙菱”)和熙菱视源(重庆)信息技术有限公司(以下简称“熙菱视源”)产生日常关联交易,新增关联交易金额为2,000.00万元。 20191111：股东大会通过 20200410：2019年度日常关联交易实际发生金额为3521.47万元。

新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“熙菱信息”或“公司”)拟与乌鲁木齐聚信金堰股权投资管理有限公司(以下简称“聚信金堰”)签订《股权转让协议》,约定以4,149.03万元的价格向聚信金堰转让公司持有的新疆喀什平途信息技术有限公司(以下简称“喀什平途”)100%股权[标的资产不包含喀什平途全资子公司固平信息安全技术有限公司(以下简称“固平安全”),交易完成后,固平安全成为上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱”)的全资子公司。]公司不再持有喀什平途股权。

2018年度,公司预计与关联方何开文,岳亚梅,上海信堰投资管理有限公司发生租赁房屋,担保,借款的日常关联交易，预计关联交易金额65150.4512万元。 20180515：股东大会通过 20190419：2018年实际发生关联交易1150.4512万元。

2017年预计关联方交易如下: 1、公司2017年预计将继续承租实际控制人岳亚梅位于西安市高新区科技路18号新科大厦20303、20304、20305号房屋,租赁价格不发生改变,为221,304.00元/每年。 2、根据目前公司业务规模和融资需求,公司拟向银行申请不超过21,000.00万元人民币的贷款,公司实际控制人何开文、岳亚梅拟为该笔贷款提供担保。 20170516：股东大会通过 20180424：2017年度实际发生金额21406.3025万元

为满足公司经营发展需要,新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱”)拟向上海信堰投资管理有限公司(以下简称“上海信堰”)租赁房屋作为办公场所使用。租赁期自2017年12月1日起至2022年1月31日止。租赁费用合计为人民币6,582,240元。因上海信堰的法定代表人何岳先生为公司控股股东、实际控制人何开文先生和岳亚梅女士的直系亲属,上海信堰为公司实际控制人之一何开文持有100%权益的公司,故本次租赁事项构成关联交易。

因公司项目建设需要,为满足公司实际生产经营和发展中较大金额的资金支出需求,新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向控股股东、实际控制人何开文先生、岳亚梅女士借款,借款总额不超过人民币5,000万元,借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平,并且不高于控股股东实际融资成本。 20171013：股东大会通过

新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)为满足日常经营资金需求,经公司董事会审议,决定向北京银行乌鲁木齐分行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度,向上海国际信托有限公司申请总额不超过2,000万元的信托贷款,公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士及公司全资子公司上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱)拟为本次授信及信托贷款提供连带责任担保。授信期限和贷款期限均为壹年。何开文先生、岳亚梅女士及公司全资子公司为公司提供银行授信及信托贷款担保额度为无偿担保,不向公司收取任何费用。何开文先生、岳亚梅女士为公司控股股东,本次交易构成关联交易。

新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营所需,拟向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过2,000万元的授信额度,公司全资子公司上海熙菱信息技术有限公司(以下简称“上海熙菱”)拟为本次授信提供连带责任担保。授信期限壹年。

新疆熙菱信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)因生产经营所需,拟向民生银行乌鲁木齐分行申请不超过2,000万元的授信额度,公司控股股东何开文先生、岳亚梅女士拟为本次授信提供连带责任担保。授信期限壹年(具体时间以签订合同为准)。以上担保均尚未签署相关担保协议。