江西金德锂新能源科技有限公司部分股权

为顺应行业发展趋势,满足公司战略发展需求,进一步促进公司采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的发展,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“金银河”)拟对控股子公司江西金德锂新能源科技有限公司(以下简称“金德锂”)增加注册资本。现公司拟通过增资扩股方式引进投资者进行现金增资,公司拟部分放弃对金德锂增资所享有的优先认缴出资权。本次合计增资金额为11,700万元(其中6,598.80万元计入注册资本,其余5,101.20万元计入资本公积),其中公司增资2,750万元,钟信财先生增资5,000万元,共青城强强投资合伙企业(有限合伙)增资2,500万元;熊星女士增资500万元;刘崇方先生增资500万元;曾军豪先生增资250万元;陈源栋先生增资200万元。本次增资完成后,金德锂的注册资本将由21,601.20万元增加至28,200万元,公司对其的持股比例将由91.13%变更为75.30%,金德锂仍为公司控股子公司。

江西金德锂新能源科技有限公司8.87%股权

　　为顺应行业发展趋势，满足公司战略发展需求，进一步促进公司采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的发展，公司及子公司的高级管理人员及核心员工拟成立员工持股平台，公司全资子公司江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称“金德锂”）拟对员工持股平台增发注册资本。员工持股平台拟定名称为：佛山市嘉会一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉会一号”）。 　　金德锂拟对嘉会一号增发注册资本1,916.92万元，增资价格为1元/注册资本，以期建立长效激励机制（以下简称“本次交易”）。

位于佛山市三水区云东海街道宝业路1号91160.7平方米工业用地土地使用权、地上房屋建筑物及其一批设备等相关资产

　　佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方佛山市宝金泰企业管理有限公司(以下简称“宝金泰”)购买位于佛山市三水区云东海街道宝业路1号91,160.7㎡工业用地土地使用权、地上房屋建筑物及其一批设备等相关资产(以下简称“交易标的”或“标的资产”)。经中联国际评估咨询有限公司评估,截至评估基准日2020年2月29日,本次拟购买资产评估价值为21,503.06万元(含税)。经双方协商一致,本次标的资产交易总价款为21,503.06万元(含税)。

佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司78%股权

经各方协商后,同意赵永刚将其持有佛山市奥宇锅炉设备安装有限公司(以下称“奥宇公司”)66.82%的股权(对应出资额200.46万元)以人民币213.72万元转让给金银河,谭浩铭将其持有奥宇公司6.34%的股权(对应出资额19.02万元)以人民币20.28万元转让给金银河、谭浩铭将其持有奥宇公司3.66%的股权(对应出资额10.98万元)以人民币11.7万元转让给陈伟。奥宇公司原股东赵永刚、谭浩铭放弃优先受让权。各方同意,完成前述股权转让后,奥宇公司的注册资本将由人民币300万元增加至人民币366万元(下称“本次增资”),新增66万元注册资本由金银河以66万元的价格认购,奥宇公司原股东赵永刚、谭浩铭、陈伟放弃本次优先增资的权利。

TD2017(SS)WG0012国有建设用地使用权

近日,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)通过网上挂牌出让竞拍活动,以挂牌价人民币1,880万元成功竞得编号为“TD2017(SS)WG0012”地块的国有建设用地使用权,并与佛山市公共资源交易中心三水分中心签订了上述地块的《网上挂牌交易成交确认书》。根据成交确认书的有关约定,在完成了必要程序之后,公司于2017年6月12日与佛山市国土资源和城乡规划局签订了《国有建设用地使用权出让合同》(合同编号:440607-2017-000196)。公司参与本次竞拍相关事项已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,并授权公司管理层全权处理相关事宜。本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

2022年9月7日,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》,同意公司与公司控股股东、实际控制人张启发先生(以下简称“乙方”)签订《佛山市金银河智能装备股份有限公司与张启发附条件生效的股份认购协议》(以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”),本事项尚需公司2022年第二次临时股东大会审议通过后经过深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施。 20220923：股东大会通过 20230130：佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2023〕19号),深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20230206：公司于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020024号),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20230224：公司在收到审核问询函后,立即组织相关部门会同中介机构对审核问询函涉及的问题逐项予以落实,鉴于本次回复工作所涉事项尚需进一步落实,相关资料需要进一步论证和完善,为切实稳妥做好回复工作及实行全面注册制相关申报材料调整工作,公司向深圳证券交易所申请延期回复审核问询函,预计在2023年3月4日前完成本次审核问询函相关问题的回复及披露事宜。 20230303：佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕020024号),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 2023年3月2日,公司第四届董事会第九次会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于与认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相关议案。 20230515：根据深交所的进一步审核意见及财务数据更新,公司会同相关中介机构对回复内容再次进行修订并更新相关申报文件,具体内容详见同日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告文件。 20230628：佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1344号) 20230906:鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满,为继续推进本次发行相关工作的顺利推进,公司董事会于2023年9月5日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于延长公司2022年向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》,同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期延长至中国证券监督管理委员会关于公司本次向特定对象发行股票批复规定的有效期截止日。除延长上述有效期外,公司本次向特定对象发行股票相关事宜的其他内容保持不变。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。 20230921：股东大会通过 20231227：披露上市公告书。

　　为顺应行业发展趋势，满足公司战略发展需求，进一步促进公司采用锂云母制备电池级碳酸锂及高附加值副产品综合利用项目的发展，公司及子公司的高级管理人员及核心员工拟成立员工持股平台，公司全资子公司江西金德锂新能源科技有限公司（以下简称“金德锂”）拟对员工持股平台增发注册资本。员工持股平台拟定名称为：佛山市嘉会一号企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉会一号”）。 　　金德锂拟对嘉会一号增发注册资本1,916.92万元，增资价格为1元/注册资本，以期建立长效激励机制（以下简称“本次交易”）。

佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟向特定对象发行股票数量为11,300,000股,未超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过16,961.30万元(含本数),发行对象张启发先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票。 20210518：披露《详式权益变动报告书》 20210531：股东大会通过 20210624：本次向特定对象发行股票的价格由15.01元/股调整为14.99元/股,募集资金总额由不超过16,961.30万元(含本数)调整为不超过16,938.70万元(含本数)。 20210705：司于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕350号),深交所对公司报送的本次向特定对象发行股票相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20210719：佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2021〕020181号),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。 20210803：公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实,现根据要求对审核问询函回复进行公开披露。 20210820：2021年8月19日,佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的议案》等相关议案。公司拟向特定对象发行股票数量为7,150,000股,未超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过10,717.85万元(含本数),发行对象张启发先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票。 20210907：根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订,现根据要求对审核问询函回复等相关文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。审核问询函的回复(修订稿)公告后,公司将通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 20210909：于2021年9月8日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于佛山市金银河智能装备股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)履行相关注册程序。 20211021：佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可﹝2021﹞3292号) 20211125：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 20211207：2021年11月29日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方佛山市宝金泰企业管理有限公司(以下简称“宝金泰”)购买位于佛山市三水区云东海街道宝业路1号91,160.7㎡工业用地土地使用权、地上房屋建筑物及其一批设备等相关资产(以下简称“交易标的”或“标的资产”)。经中联国际评估咨询有限公司评估,截至评估基准日2020年2月29日,本次拟购买资产评估价值为21,503.06万元(含税)。经双方协商一致,本次标的资产交易总价款为21,503.06万元(含税)。

2019年度,公司预计仍将向上述关联方宝金泰租赁厂房、办公楼、配电房和空地。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,结合公司开展日常生产运营的实际需要,公司对其2019年度日常关联交易进行了预计,预计发生关联交易金额不超过599.36万元。 20200424：截至2019年12月31日,公司与宝金泰关联交易实际发生金额为8,990,947.20元(含税)。

2020年度,公司预计与关联方佛山市宝金泰企业管理有限公司发生租赁的日常关联交易，预计关联交易金额299.7000万元。

佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)因生产的涂布机设备(含烘箱),设备装配工作面积大,公司现有车间及仓库已不能满足当前的业务增长的需求。公司拟向关联方续租厂房、办公楼及电房和空地,作为涂布机设备(含烘箱)组装、设备产品机加工工序和设备中转仓储中心。拟租赁厂房占地面积37,344m2、办公楼及电房面积644m2、空地面积12,528m2,拟于2019年9月1日起租,租赁期十六个月,租金按月支付,2019年9-12月租金总额为2,997,008.00元(含税)。

佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)因生产的涂布机设备(含烘箱),设备装配工作面积大,公司现有车间及仓库已不能满足当前的业务增长的需求。公司拟向关联方租赁厂房、办公楼及配电房和空地,作为涂布机设备(含烘箱)组装和设备中转仓储中心。拟租赁厂房占地面积37,344m2、办公楼及电房644m2、空地24,528m2,拟于2018年3月1日起租,租赁期十八个月,租金按月支付,2018年租金总额为7,492,424.00元(含税)。 20180228：股东大会通过 20190122：截至2018年12月31日,公司与宝金泰关联交易实际发生金额为899.09万元(其中749.24万元为租金,149.85万元为租赁押金)。2018年,公司不存在其他关联交易。