泰兴怡达化学有限公司7.5%股权

因控股子公司泰兴怡达化学有限公司（以下简称“泰兴怡达”）实施建设“年产22万吨环氧丙（乙）烷衍生品技改项目”（以下简称“二期技改项目”），江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）拟以自有资金对控股子公司泰兴怡达增资36,000万元，泰兴怡达另一股东扬州惠通科技股份有限公司放弃其就本次增资可享有的优先认缴权。

江苏怡达化学股份有限公司6.4056%股权

光大江阴于2015年6月29日、2015年7月22日、2016年1月8日分三次通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式向沈桂秀等8名自然人转让其所持有的怡达化学流通股合计1,595,000股,占怡达化学总股本的3.2028%;光大国联于2015年6月29日、2015年7月22日、2016年1月8日分三次通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式向刘准等29名自然人转让其所持有的怡达化学流通股合计1,595,000股,占怡达化学总股本的3.2028%。

江苏怡达化学股份有限公司5.0382%股权

光大江阴于2015年5月28日、2015年5月29日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式向刘准等28名自然人转让其所持有的怡达化学流通股合计1,264,000股,占怡达化学总股本的2.5382%;光大国联于2015年5月28日通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式向袁凌等3名自然人转让其所持有的怡达化学流通股合计1,245,000股,占怡达化学总股本的2.5000%。

江苏怡达化学股份有限公司1524.4400万股股份

　　本公司原股东刘杏元先生因病于2014年9月16日下午去世，其配偶沈桂秀等五名继承人于2014年10月15日签署《遗产分割协议》及补充协议，并按照下表所示继承刘杏元原持有的本公司15,244,400股股份.上述《遗产分割协议》已于2014年10月20日由江苏省江阴市公证处予以公证并出具“（2014）锡澄证民内字第2640号”《公证书》。

为保障公司全资子公司泰兴万怡新材料科技有限公司(以下简称“泰兴万怡”)年产2万吨高效新型活性氧化铝新材料项目(一期)(以下简称“活性氧化铝一期项目”)建设发展资金需要,泰兴万怡拟向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司虹桥支行申请项目贷款。

为满足公司发展战略的要求,除以资产抵押形式提供保证责任外,另公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士拟为公司及公司全资子公司、控股子公司总额不超过人民币21亿元的综合授信融资业务(不含项目融资)提供连带责任保证担保,期限一年。

公司控股子公司泰兴怡达化学有限公司(以下简称“泰兴怡达”)拟向相关银行申请总额不超过人民币10亿元的流动资金贷款,公司拟为泰兴怡达办理银行授信提供连带责任保证担保,期限一年。在授权期限内,担保额度可循环使用,公司可根据实际情况在不同银行间进行调整,最终担保额度以公司与各银行签订的担保合同为准。

向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行申请新增综合授信额度5,000万元。 20220530：股东大会通过

为满足公司发展战略的要求,公司及公司全资子公司、控股子公司计划以资产抵押、担保、信用等方式,于2022年度向银行申请新增总额不超过人民币21,000万元的综合授信,用于补充公司及控股子公司流动资金需求。预计申请授信情况如下:(1)向广发银行股份有限公司江阴支行申请授信额度5,000万元;(2)向苏州银行股份有限公司无锡分行申请授信额度8,000万元;(3)向浙商银行股份有限公司江阴支行申请授信额度3,000万元;(4)向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行申请新增综合授信额度5,000万元1。 20220530：股东大会通过

为满足公司发展战略的要求,公司及公司全资子公司、控股子公司计划以资产抵押、担保、信用等方式,于2022年度向银行申请总额不超过人民币179,000万元的综合授信,用于补充公司及全资子公司、控股子公司流动资金需求。公司全资子公司吉林怡达化工有限公司(以下简称“吉林怡达”)、珠海怡达化学有限公司(以下简称“珠海怡达”)及公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士拟对公司申请上述授信提供连带责任保证担保,具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准,担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。 20211222：股东大会通过

江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“怡达股份”或“公司”)本次拟非公开发行不超过2,417.13万股(含本数)股票。本次非公开发行的发行对象为包括公司实际控制人、董事及高级管理人员刘准先生及其一致行动人沈桂秀女士、刘昭玄女士、刘芳女士在内的不超过35名特定对象。 20200420：股东大会通过。 20200609：近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年6月8日出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:201324)。中国证监会对公司提交的非公开发行新股核准行政许可申请材料进行了审查,认为所有材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20200629：江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)于2020年6月28日出具的《关于受理江苏怡达化学股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深圳上审[2020]67号)。深交所对公司提交的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20200731：鉴于《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法律法规和规范性文件的发布,根据创业板上市公司向特定对象发行股票的法律、法规要求,公司于2020年7月30日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于调整公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》等议案,对本次非公开发行股票方案进行调整,并编制了《江苏怡达化学股份有限公司2020年创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)》。 20200818：公司于2020年7月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于江苏怡达化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》审核函(2020)020024号(以下简称“审核问询函”)。 20200828：江苏怡达化学股份有限公司(简称“怡达股份”、“公司”、“发行人”)与保荐机构光大证券股份有限公司(简称“保荐机构”)、发行人律师北京国枫律师事务所(简称“律师”、“发行人律师”)和申报会计师天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“会计师”、“申报会计师”)等相关各方对问询函所列问题进行了逐项落实、核查,现回复。 20200910：江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月9日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)于2020年9月9日出具的《关于江苏怡达化学股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求,后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序。 20201020：结合目前监管及市场情况,公司对2020年向特定对象发行A股股票方案进行调整。2020年10月19日,公司召开第三届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》,同意公司分别与沈桂秀女士、刘昭玄女士、刘芳女士签订《附条件生效的股份认购协议之终止协议》。 20201118：江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月17日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于同意江苏怡达化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2943号)。 20210111：公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。 20210119：股票上市时间:2021年1月21日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

为满足公司发展战略的要求,公司、公司全资子公司及控股子公司计划以资产抵押、担保、信用等方式,于2021年度向银行申请总额不超过人民币140,000万元的综合授信,用于补充公司、全资子公司及控股子公司流动资金需求。具体申请授信情况如下:1)向交通银行股份有限公司无锡分行申请授信额度23,500万元;2)向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行申请授信额度10,000万元;3)向苏州银行股份有限公司无锡分行申请授信额度10,000万元;4)向中国建设银行股份有限公司泰兴支行申请授信额度10,000万元;5)向中国农业银行股份有限公司泰兴市支行申请授信额度10,000万元;6)向中国银行股份有限公司泰兴支行申请授信额度10,000万元;7)向华夏银行股份有限公司江阴支行申请授信额度8,000万元;8)向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信额度8,000万元;9)向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信额度7,000万元;10)向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度6,000万元;11)向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信额度6,000万元;12)向宁波银行股份有限公司无锡分行申请授信额度5,000万元;13)向招商银行股份有限公司无锡分行申请授信额度5,000万元。14)向江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行申请授信额度5,000万元;15)向北京银行股份有限公司江阴支行申请授信额度5,000万元;16)向上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行申请授信额度5,000万元;17)向江苏泰兴农村商业银行股份有限公司开发区支行申请授信额度5,000万元;18)向吉林银行股份有限公司吉林江北支行申请授信额度1,500万元。以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。期限为一年,自公司与银行签订贷款合同之日起计算。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度及签署的相关授信合同为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信包括公司全资子公司、控股子公司。公司全资子公司吉林怡达化工有限公司(以下简称“吉林怡达”)、珠海怡达化学有限公司(以下简称“珠海怡达”)及公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士拟对公司申请上述授信提供连带责任保证担保,具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准,担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。

为满足公司发展战略的要求,2019年12月20日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于办理2020年度银行授信额度的议案》,公司及公司全资子公司计划以资产抵押、担保、信用等方式,于2020年度向银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信,以用于补充公司及全资子公司流动资金需求。 公司全资子公司吉林怡达化工有限公司(以下简称“吉林怡达”)、珠海怡达化学有限公司(以下简称“珠海怡达”)及公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士拟对公司申请上述授信提供连带责任保证担保,具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准,担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。 20200106：股东大会通过

为满足公司业务发展需要,2018年12月19日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于办理2019年度银行授信额度的议案》,同意公司向各银行申请授信,额度如下:1)向交通银行股份有限公司无锡分行申请授信额度27,500万元;2)向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度10,000万元;3)向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请授信额度8,000万元;4)向华夏银行股份有限公司江阴支行申请授信额度8,000万元;5)向中信银行股份有限公司无锡分行申请授信额度6,000万元;6)向吉林银行股份有限公司吉林江北支行申请授信额度5,500万元;7)向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信额度5,000万元;8)向宁波银行股份有限公司申请授信额度5,000万元;9)向招商银行股份有限公司江阴支行申请授信额度5,000万元。以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。期限为一年,自公司与银行签订贷款合同之日起计算。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度及签署的相关授信合同为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信包括公司全资子公司。公司全资子公司吉林怡达化工有限公司(以下简称“吉林怡达”)、珠海怡达化学有限公司(以下简称“珠海怡达”)及公司关联自然人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士拟对公司申请上述授信提供连带责任保证担保,具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准,担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。 20190107：股东大会通过

控股子公司泰兴怡达化学有限公司拟以其土地使用权、房屋所有权、设备等为项目贷款提供抵押担保;同时,公司、公司实际控制人刘准先生及其配偶赵静珍女士拟为本次项目贷款提供连带保证责任担保(最终以实际签署的相关合同为准)。 20181112：股东大会通过

为满足公司业务发展需要,2018年6月7日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于申请新增银行授信额度及关联方为银行贷款提供担保的议案》,同意公司向银行申请新增不超过人民币25,000万元的授信额度,向中国民生银行股份有限公司无锡分行申请授信额度6,000万元;向兴业银行股份有限公司无锡分行申请授信额度5,000万元;向宁波银行股份有限公司申请授信额度5,000万元;向富邦华一银行有限公司苏州分行申请授信额度5,000万元。授信期限为一年。前述授信额度和授信期限以各家银行最终实际审批的授信额度为准,具体融资金额将根据公司实际经营需求来确定。公司授权董事长刘准先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。公司全资子公司吉林怡达化工有限公司(以下简称“吉林怡达”)、珠海怡达化学有限公司(以下简称“珠海怡达”)及公司关联自然人刘准夫妇、沈桂秀拟对公司申请上述授信提供连带责任保证,具体数额以公司根据实际经营需求及与银行签订的最终授信协议为准,担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。 20180622：股东大会通过

为更好的支持公司发展,解决公司申请银行综合授信需要担保的问题,公司全资子公司吉林怡达、珠海怡达、关联人刘准先生、赵静珍女士、沈桂秀女士拟为公司向交通银行江阴临港支行申请授信额度18,500万元;向华夏银行江阴支行申请授信额度8,000万元;向招商银行江阴支行申请授信额度5,000万元;向中信银行江阴支行申请授信额度5,000万元;向光大银行江阴支行申请授信额度5,000万元;向吉林银行江北支行申请授信额度5,500万元提供连带责任保证担保。担保期限与综合授信期限亦以公司与银行签订的最终协议为准,公司免于支付担保费用。 20171227：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为满足公司日常生产经营的需要,在2016年4月22日至2016年12月31日间,公司获得交通银行无锡分行共计6500万元的银行授信,刘准、赵静珍、沈桂秀提供关联担保;获得招商银行江阴支行3000万元的银行授信,刘准、沈桂秀提供关联担保;获得华夏银行江阴支行4000万元银行授信,刘准提供关联担保。

本次关联交易是本次关联交易是偶发性关联交易。2017年公司计划以资产抵押、担保、信用等方式向银行申请总额度不超过人民币80,000万元的综合授信。授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。期限为一年或五年,自公司与银行签订贷款合同之日起计算。最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。以上授信包括公司全资子公司吉林怡达化工有限公司、珠海怡达化学有限公司,控股子公司泰兴怡达化学有限公司。吉林怡达化工有限公司、珠海怡达化学有限公司、刘准夫妇和沈桂秀为上述授信提供保证担保。 20170110：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。江苏怡达化学股份有限公司(以下简称“公司”)拟向南洋商业银行(中国)有限公司江阴支行(以下简称“南洋银行”)申请授信额度不超过人民币1500万元,授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、出口押汇、进口押汇等。吉林怡达化工有限公司、珠海怡达化学有限公司、刘准夫妇和沈桂秀为上述授信提供保证担保。 20160929：股东大会通过

2015年度,公司与关联方刘准,赵静珍,沈桂秀发生了关联交易,关联交易金额49230万元,公司对此予以确认。 20160517：股东大会通过