河南焦源高速公路有限公司部分股权,河南省郑许高速公路有限公司部分股权,河南省叶鲁高速公路有限公司部分股权,河南省南邓高速公路有限公司部分股权,河南省平原高速公路有限公司部分股权,河南省卢华高速公路有限公司部分股权

　　2022年8月，交发集团整体注入河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”），原交发集团相关权利和义务由交投集团承继。近期，交发集团拟将所持各项目公司股权转让给交投集团，公司在各项目公司总投资额共计约5,500万元。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司14.45%股权

本次股份变动为股东国有股权无偿划转,河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)持股5%以上股东河南省交通运输厅机关服务中心(以下简称“厅服务中心”)拟将其持有的47,029,248股公司股份(占公司总股本的14.45%)全部无偿划转至河南交通投资集团有限公司(以下简称“河南交投”)。

河南中衢建筑设计有限公司28%股权

　　河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“设研院”）于2022年6月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司河南中衢建筑设计有限公司（以下简称“中衢设计”）少数股东股权暨关联交易的议案》，为加强公司与中衢设计的协同效应,进一步完善公司在建筑设计板块的业务布局，公司拟以自有资金支付现金的方式收购中衢设计少数股东合计28%的股权。本次收购完成后，中衢设计变更为公司全资子公司。

位于原阳县政府规划的中国制造2025新乡(原阳)示范区内新107国道与327国道交叉口西南区域的土地使用权

　　河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟购买土地使用权的议案》，同意公司以自有资金购买“中国制造2025新乡（原阳）示范区”内400亩土地的使用权，并授权公司管理层办理相关手续及签署相关文件。

辽宁省交通规划设计院有限责任公司5%股权

辽宁省交通规划设计院有限责任公司(以下称“目标公司”)原为辽宁省交通建设投资集团有限责任公司(以下简称“辽宁省交投集团”)的全资子公司,其计划通过沈阳联合产权交易所集团有限公司(以下称“产权交易所”)以增资形式引入战略投资者。2018年11月5日,目标公司增资扩股信息在产权交易所公告。2018年12月28日,中铁十九局集团有限公司(以下简称“中铁十九局”)与河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)组成联合体向产权交易所递交了意向投资材料;2018年12月29日,产权交易所确定了中铁十九局与设研院联合体投资资格;2019年1月2日,产权交易所确定中铁十九局与设研院联合体为投资人;2019年1月7日,《增资扩股协议书》正式签订。

中赟国际工程股份有限公司87.2%股权

　　经双方初步协商，本次交易设研院拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买中赟国际87.20%的股权，交易金额拟定为56,037.27万元，其中： 　　拟向杨彬、肖顺才、曲振亭、牛其志、李明等162名中赟国际股东以发行股份及支付现金相结合的方式，向孙伟、贾波等57名中赟国际股东以支付现金的方式，购买其合计持有的中赟国际109,877,000股股份（占中赟国际股权比例为87.20%），交易价格合计为56,037.27万元，即5.1元/股；其中，以发行股份的方式支付交易对价总计28,676.49万元，以现金的方式支付交易对价总计27,360.78万元。

中赟国际工程股份有限公司0.846%股权

　　2018年11月26日，公司与杨彬签署《股权转让协议》，约定以5.10元/股的价格收购杨彬持有的受让自中赟国际部分中小股东的中赟国际股份。

公司全资子公司河南中鼎智建科技有限公司(以下简称“中鼎智建”)因工程建设施工需要,预计2024年将与关联方河南交控建设工程有限公司(以下简称“交控建设”)发生劳务采购业务,金额约为4,400万元。

近期,公司与交通运输部规划研究院作为联合体,共同参与了河南交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)的“交投集团差异化收费研究咨询机构选聘项目LWTSZX-1”标段的公开招标并中标,项目金额约596.8万元。

近期,公司参与了河南交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)新乡分公司的“2023年京港澳高速公路新乡段提升改造专项工程设计”项目的公开招标,通过评选,并经河南省公共资源交易中心关于该项目的中标候选人公示,公司为该项目的第一候选人,项目金额暂估为约240万元。

近期,为减少与新劳务队伍磨合,保障项目进度,公司全资子公司河南中鼎智建科技有限公司(以下简称“中鼎智建”)将《沁阳至伊川高速公路项目QYTJ-4标钢箱梁制造运输安装施工项目》相关加工制作劳务,委托至现有劳务队伍(即河南交控建设工程有限公司,以下简称“交控建设”),交易价格为双方在公平、公正的前提下,参考往期公开招标中标价格的基础上议定,项目金额暂估约348万元。

近期,公司和河南中天高新智能科技股份有限公司(以下简称“中天高新”)作为受托方拟与委托方交投集团及其下属项目公司签署技术开发及维护服务合同共计35项,合计金额总额约3,791万元(含税),经测算,设研院拆分合同金额总额约1,895.5万元(含税)。

2022年8月,交发集团整体注入河南交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”),原交发集团相关权利和义务由交投集团承继。近期,交发集团拟将所持各项目公司股权转让给交投集团,公司在各项目公司总投资额共计约5,500万元。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2023年8月29日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于向关联方转让项目股权暨关联交易的议案》。根据公司2021年与河南省交通运输发展集团有限公司(以下简称“交发集团”)签署的《鹤壁至辉县高速公路项目合作协议》(以下简称“《合作协议》”),鉴于相关合作项目已交工验收,公司拟按约定节点时间将所持项目公司股权转让给交发集团,转让金额237万元。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2023年1月12日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于关联方中标公司子公司项目暨关联交易的议案》,公司关联方河南交控建设工程有限公司(以下简称“交控建设”)近期中标了公司全资子公司河南中鼎钢结构工程有限公司(以下简称“中鼎钢构”)“沿大别山高速公路鸡公山至商城(豫皖省界)段项目浒湾枢纽互通式立交钢箱梁安装”项目,项目金额约870万元。会议同意了本次关联交易事项。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2023年1月12日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于签署合同权利义务概括性转让三方协议暨新增关联交易的议案》,因河南交通投资集团有限公司(以下简称“河南交投”)吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司(以下简称“交发集团”)和河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”),会议同意公司原与交发集团和高发公司及其下属分支机构签署的合同权利义务概括性转让给河南交投。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月11日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》,会议同意公司向全资子公司中衢建筑设计有限公司(以下简称“中衢设计”)提供最高不超过1,400万元的财务资助。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”或“设研院”)于2022年6月16日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于收购控股子公司河南中衢建筑设计有限公司(以下简称“中衢设计”)少数股东股权暨关联交易的议案》,为加强公司与中衢设计的协同效应,进一步完善公司在建筑设计板块的业务布局,公司拟以自有资金支付现金的方式收购中衢设计少数股东合计28%的股权。本次收购完成后,中衢设计变更为公司全资子公司。

补充确认关联交易的基本情况：（1）2021年，为满足设计时效要求，辽宁院向公司采购共计8个劳务项目，按完工进度累计结算金额1,558.95万元（合同金额共计1,708.52万元）； 　　（2）2021年，为满足设计时效要求，公司向辽宁院采购1个劳务项目，按完工进度结算金额1,264.15万元（合同金额2,000万元）； 　　（3）2021年，公司向河南汇新工程科技有限公司（以下简称“汇新公司”）采购劳务按完工进度结算金额25.21万元； 　　（4）2021年，公司向汇新公司提供设计咨询、餐饮、文印、水电及多媒体制作服务结算金额218.15万元； 　　（5）2021年，公司子公司向交控建设提供设计咨询、餐饮、文印等服务合计金额588.62万元。 20220422：股东大会通过

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中鼎智建科技有限公司(以下简称“中鼎智建”)因工程建设施工需要与关联方河南交控建设工程有限公司(以下简称“交控建设”)发生了施工采购业务,合同金额为10,828万元;公司全资子公司中睿致远投资发展有限公司(以下简称“中睿投资”)因共同投资需要,预计2021年将与交控建设发生关联交易金额不超过6,500万元。 20210421：股东大会通过 20220331：实际发生金额12579.41万元

(1)河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司中鼎智建科技有限公司(以下简称“中鼎智建”)因工程建设施工需要预计2022年将与关联方河南交控建设工程有限公司(以下简称“交控建设”)发生施工采购业务,合同金额约为7,000万元;(2)公司因共同投资需要,预计2022年将与交控建设发生关联交易金额不超过9,000万元;(3)公司因业务开展需要预计2022年将于关联方辽宁省交通规划设计院有限责任公司(以下简称“辽宁院”)发生关联交易金额不超过3,000万元。

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)因业务发展的需要与关联方发生了共同投资业务,并预计2020年将与关联方发生关联交易金额不超过10,000万元(含补充确认金额)。 20210331：2020年度,公司与关联方发生的日常关联交易合计金额为45,940.74元。

2019年度,公司与河南交控建设工程有限公司关联交易金额为12,987.60元,交易内容为“餐饮服务”(公司全资子公司河南安聚通实业有限公司与其发生交易)。