珠海明阳电路科技有限公司部分股权

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开的第三届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公司拟以自有资金对珠海明阳进行增资人民币12,000万元，同时授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。此次增资完成后，珠海明阳的注册资本由人民币31,000万元增加至43,000万元（具体以实际结算时为准）。

PENANG TECHNOLOGY PARK@BERTAM,Plot number2-60、2-61、2-62、2-63、2-72、2-73、2-73A和2-75地块的土地使用权

根据公司战略规划以及经营发展的需要，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司Sunshine Circuits(M)Sdn.Bhd.（以下简称“马来西亚明阳”）拟在马来西亚购买PENANG TECHNOLOGY PARK BERTAM,Plot number 2-60、2-61、2-62、2-63、2-72、2-73、2-73A和2-75地块的土地使用权。该地块宗地面积约19.48英亩，交易总金额为66,119,274.00马来西亚令吉（约合人民币9,856万元），最终成交价格和面积以双方签订的协议内容为准。

珠海明阳电路科技有限公司部分股权

深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“明阳电路”）于2023年7月21日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，公司拟使用募集资金及其利息合计6,000万元人民币及自有资金5,000万元以现金方式向全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）进行增资，具体金额以结算时为准。本次增资完成后，珠海明阳的注册资本将由人民币20,000万元增至人民币31,000万元（具体以实际结算时为准）。

西安一九零八新能源科技有限公司1.36%股权

深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟于近日签署《投资协议》,公司拟以人民币150.00万元参与投资西安一九零八新能源科技有限公司(以下简称“标的公司”),其中4.4714万元作为标的新增注册资本,145.5286万元计入标的公司资本公积。本次投资后,公司直接持有标的公司1.36%股权,通过西安西交一八九六科创投资合伙企业(有限合伙)(也称“一八九六基金”)持有标的0.32%公司股权,合计持有标的公司1.68%的股权。

珠海明阳电路科技有限公司部分股权

　　深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开的第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。根据全资子公司珠海明阳电路科技有限公司（以下简称“珠海明阳”）的资金运营需求，公司拟以自有资金对珠海明阳进行增资人民币12,000万元，同时授权公司管理层办理与本次增资有关的后续事项。此次增资完成后，珠海明阳的注册资本由人民币8,000万元增加至20,000万元。

ICAPE HOLDING部分股权

公司于2022年6月6日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。Icape Holding为公司的重要客户,拟于近期在泛欧证券交易所上市。为加强产业链协同效应,加深业务与资本合作,公司全资子公司明阳电路(香港)有限公司(以下简称“香港明阳”)拟使用自有资金500万欧元投资Icape Holding,并签署《认购承诺书》。

SAX POWER GmbH部分股权

德国明阳与SAX POWER GmbH(以下简称“SAX Power”)签署了投资意向协议书,德国明阳拟使用自有资金欧元200万元对SAX Power进行投资。

西安一九零八新能源科技有限公司5%股权

深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十五次(临时)会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于公司拟参与投资基金的议案》,为了进一步提升公司的整体综合竞争力和盈利能力,充分利用专业投资机构的经验和资源,推进产学研技术成果转化、延伸产业链,加强前瞻布局,公司出资认购西安西交一八九六科创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“西交一八九六科创基金”)的合伙份额,成为该合伙企业的有限合伙人。日,西交一八九六科创基金拟对西安一九零八新能源科技有限公司(以下简称“标的公司”)出资人民币200万元,认缴标的公司5%的出资份额。

深圳国科嘉和战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)20%出资额

为完善产业链布局,推进产学研技术成果转化、挖掘和培育市场中的优质项目,深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”或“明阳电路”)拟以受让份额形式参与认购深圳国科嘉和战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”或“国科嘉和”)1,000万元基金份额,本次受让完成后公司持有基金份额为20%。

西安华晟复材科技有限公司20%股权

西交一八九六科创基金以人民币960万元向标的公司增资,增资完成后西交一八九六科创基金将持有标的公司华晟复材20%股权。

宝安区航城街道A115-0236地块国有建设用地使用权

深圳交易集团有限公司土地矿业权业务分公司于2021年7月29日举办了宗地号为A115-0236的土地使用权挂牌出让活动。联合竞买方以人民币85,900,000.00元(人民币捌仟伍佰玖拾万元整)竞得该土地使用权,并签订了《成交确认书》,其中公司需支付的土地购置款为21,495,616.00元。

宝安区航城街道A115-0236地块国有建设用地使用权

公司拟与其他3家企业(深圳欧陆通电子股份有限公司、深圳市仙迪化妆品股份有限公司、深圳市同益实业股份有限公司)(以下简称“合作方”)组成联合体共同参与宝安区航城街道A115-0236地块(以下简称“目标地块”)国有建设用地使用权的挂牌出让竞买并在该地块上共同合作建设开发。如竞买成功,授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件(包括但不限于《成交确认书》《出让合同》等)。

宗地编号为“珠富土储工2020-12号”地块的国有建设用地使用权

公司全资子公司珠海明阳电路科技有限公司(以下简称“珠海明阳”)拟使用自有资金通过招拍挂方式购买位于珠海市富山工业园,宗地编号为“珠富土储工2020-12号”地块的国有建设用地使用权,如珠海明阳竞得前述宗地后将签订国有建设用地使用权出让合同和项目监管协议。预计前述宗地投资强度不低于10,000元人民币/平方米,投资总额不低于12亿元人民币(具体以实际签署的相关文件为准)。

根据深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司(以下简称“百柔新材料”)采购原材料,向关联自然人张佩珂先生租赁房屋,公司预计2023年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币522万元。 20231209：截至目前2023年发生金额为171.34万元。

根据深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司(以下简称“百柔新材料”)采购原材料及提供设备租赁,公司预计2024年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币509万元。

基于深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要,为持续提升公司自主创新能力,不断完善技术研发创新体系,公司拟与关联方深圳市百柔新材料技术有限公司(以下简称“百柔新材料”)就加法制造Mini-LED玻璃基载板的材料与工艺技术研究进行合作研发。

根据深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司(以下简称“百柔新材料”)采购原材料,公司预计2022年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币500万元。

根据深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司九江明阳电路科技有限公司(以下简称“子公司”)业务发展的需要,向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司(以下简称“百柔新材料”)采购原材料,预计公司2020年度日常关联交易总额不超过480万元。 20210129:2020年发生金额259.23万元。

根据深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)业务发展的需要,需向关联法人深圳市百柔新材料技术有限公司(以下简称“百柔新材料”)采购原材料,向关联法人深圳市前海恒泰数链技术有限公司(以下简称“恒泰数链”)租赁办公用地,公司预计2021年与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币410万元。

为满足深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币16,000万元,其中敞口额度不超过人民币8,000万元,授信期限为一年;公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元,授信期限为两年。公司实际控制人张佩珂先生为上述两笔综合授信承担连带责任担保,本次担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。授信额度及授信期限最终以授信银行实际审批的为准,公司根据实际资金需求在上述额度内进行授信申请。授信额度在有效期限内可以循环使用。为提高工作效率,保证融资业务办理手续的及时性,公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

为满足深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度不超过人民币17,000万元,授信期限为一年;公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币20,000万元,授信期限为两年。公司实际控制人张佩珂先生为上述两笔综合授信承担连带责任担保,本次担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。授信额度及授信期限最终以授信银行实际审批的为准,公司根据实际资金需求在上述额度内进行授信申请。授信额度在有效期限内可以循环使用。 20200113：股东大会通过

为满足深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度不超过人民币17,000万元,公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币16,000万元,在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,公司实际控制人张佩珂先生为上述综合授信承担连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本次综合授信额度授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年,上述额度在有效期内可以循环使用。公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

为满足深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币8,000万元,在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请,公司实际控制人张佩珂先生为上述综合授信承担连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本次综合授信额度授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年,上述额度在有效期内可以循环使用。公司董事会授权管理层代表公司与银行办理上述授信额度申请事宜,并签署相应法律文件。

为满足深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币15,000万元,在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人张佩珂先生拟为上述综合授信承担连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自董事会审议通过之日起一年,上述额度在有效期内可以循环使用。

为满足深圳明阳电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司拟向中国银行股份有限公司深圳福永支行申请综合授信额度不超过人民币22,000万元,其中敞口额度为人民币17,000万元,非敞口额度为人民币5,000万元,在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人张佩珂先生拟为上述综合授信承担连带责任担保,同时公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司(以下简称“九江明阳”)承担全额连带责任担保。上述担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年,上述额度在有效期内可以循环使用。 20180619：股东大会通过

为满足公司发展需要和日常经营资金需求,根据公司经营目标及总体发展规划,公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币16,000万元,其中敞口额度为人民币8,000万元,在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人张佩珂先生拟为上述综合授信承担连带责任担保,同时公司全资子公司九江明阳电路科技有限公司承担全额连带责任担保。 20180510：股东大会通过