东莞市宇承科技有限公司部分股权

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。因东莞市宇承科技有限公司（以下简称“宇承科技”）持续拓展业务的需要，公司拟以自有资金人民币5,000.00万元对宇承科技进行增资。本次增资完成后，宇承科技的注册资本由人民币5,000万元增至人民币10,000万元。本次增资前后，宇承科技仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

上饶市奥尼光电科技有限公司100%股权

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市宇承科技有限公司受让上饶市奥尼光电科技有限公司100%股权的议案》，同意全资子公司东莞市宇承科技有限公司（以下简称“宇承科技”）受让上饶市奥尼光电科技有限公司（以下简称“奥尼光电”、“标的公司”）股东杨向平、王俊、彭学明、谢明星和林建清分别持有的奥尼光电26.50%、20.00%、19.50%、19.50%和14.50%的股权，并签署《关于受让上饶市奥尼光电科技有限公司股权的协议》 （以下简称“《股权转让协议》”）。各方同意，以宇承科技聘请的评估机构作出的《东莞市宇承科技有限公司拟收购股权事宜涉及上饶市奥尼光电科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（联信（证）评报字[2023]第A0505号）确定的评估值为基础，确定奥尼光电100%股权的转让对价合计为7,855.00万元。本次股权转让完成后，宇承科技将持有奥尼光电100%的股权。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司9.55%股权

　　公司近日收到旭富来合伙通知，经旭富来合伙全体合伙人一致同意，决定解散该企业。旭富来合伙持有的宇瞳光学股份按照各合伙人穿透后的持股份额及合伙协议的约定进行分配，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理非交易过户业务，从而引起相关权益变动。

东莞市玖洲光学有限公司部分股权

　　根据公司发展规划和增强公司持续发展能力的经营需要，进一步提升上市公司核心竞争力，提升整体盈利能力，实现公司股东利益的最大化，经过公司与东莞市玖洲光学有限公司（以下简称“玖洲光学”、“标的公司”）自然人股东古文斌等人初步沟通，公司拟以自有资金受让古文斌等人持有的玖洲光学部分股权，股权比例待交易各方协商后方可确定。 　　公司将对玖洲光学开展初步的尽职调查等工作，待尽职调查等工作初步完成后交易各方协商确定交易方案，公司将履行相应的决策和审议程序，并及时对外披露相关信息。

东莞市玖洲光学有限公司20%股权

　　东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于受让东莞市玖洲光学有限公司部分股权的议案》，同意公司受让东莞市玖洲光学有限公司（以下简称“玖洲光学”、“标的公司”）股东古文斌、聂新旺和谭华江分别持有的玖洲光学9.3332%、5.3334%和5.3334%的股权，并签署《关于受让东莞市玖洲光学有限公司股权的协议》（以下简称“《股权转让协议》”）。各方同意，标的公司暂以交易各方协商确定的45,000万元作为整体估值，标的资产作价9,000万元； 　　同时由公司聘请评估机构对玖洲光学进行评估，评估基准日为2022年3月31日，若标的公司100%股权价值的评估结果低于45,000万元，则由协议各方根据评估结果协商确定，各方另行签署补充协议。本次股权转让完成后，公司将持有玖洲光学20%的股权。

中科皓烨(东莞)材料科技有限责任公司6.6667%股权

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“宇瞳光学”或“公司”)基于未来战略布局及业务发展规划,于近日与北京二期中科创星硬科技创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中科创星”)等3位投资方共同与中科皓烨(东莞)材料科技有限责任公司(以下简称“中科皓烨”或“标的公司”)及其原股东签署了增资协议(以下简称“协议”或“本协议”)。经协议约定,公司向中科皓烨投资人民币1,000万元,其中16.6667万元计入中科皓烨注册资本,剩余983.3333万元计入中科皓烨资本公积。本次增资完成后,公司持有中科皓烨6.6667%的股权。

东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”、“宇瞳光学”及“甲方”)本次非公开发行股票数量不超过500万股(含500万股)。公司本次非公开发行A股股票的认购对象为公司实际控制人张品光、金永红、林炎明、谷晶晶、张品章、何敏超(以下简称“乙方”),根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,其认购公司本次非公开发行股票以及与公司签署附生效条件的非公开发行股票认购协议构成关联交易。 20200508：股东大会通过 20200520：鉴于公司上述权益分派方案已经实施完毕,根据《非公开发行A股股票预案》发行条款以及中国证监会的有关规定,公司非公开发行股票发行价格和发行数量进行如下调整:1、发行价格公司非公开发行股票的发行价格将由29.94元/股调整为16.43元/股。计算公式为:调整后发行价=(调整前发行价-每股分配股利)÷(1+每股转增股本数)=(29.94-0.375)÷(1+0.8)=16.43元/股。2、发行数量上限公司非公开发行股票的发行数量将由不超过500万股调整为不超过900万股。计算公式为:调整后发行数量上限=调整前发行数量上限*(1+每股转增股本数)=5,000,000股*(1+0.8)=9,000,000股。 20200727：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月27日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2020〕461号)。深交所对公司报送的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,决定予以受理。 20200901：《关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》进行回复。 20200917：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月16日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核中心出具的《关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。 20201027：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月22日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《发行注册环节反馈意见落实函》(审核函[2020]020261号),审核中心转发了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)注册环节反馈意见(以下简称《反馈意见》)。根据《反馈意见》的相关要求,公司与相关中介机构就所列问题进行了认真落实,完成了问题答复,现对反馈意见的回复进行公开披露,具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司申请向特定对象发行股票发行注册环节反馈意见落实函的回复》。 20201208：东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月8日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2020】3333号) 20210325：鉴于公司本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满,为了保证本次非公开发行股票的顺利推进,公司拟将上述《关于公司2020年创业板非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》决议的有效期和授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自2019年度股东大会决议有效期届满之日起延长至2021年11月12日。 20210415：股东大会通过 20210520：本次非公开发行A股股票的发行价格由16.43元/股调整为16.13元/股。 20210608：2021年6月3日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)出具了华兴验字[2021]21002100075号《验资报告》。根据前述报告,截至2021年6月3日止,公司本次向特定对象发行人民币普通股9,000,000股,每股面值人民币1.00元,发行价格16.13元/股,募集资金总额为人民币145,170,000.00元,扣除发行费用人民币(不含增值税)4,811,320.74元后,实际募集资金净额为人民币140,358,679.26元,其中新增股本为人民币9,000,000.00元,资本公积为人民币131,358,679.26元。参与本次向特定对象发行股份募集资金的股东均以货币资金出资。 公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中登公司深圳分公司办理完成。 20210618：2021年6月10日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。