陕西美畅金刚石材料科技有限公司100%股权

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司并注销其法人资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称“美畅金刚石”），合并基准日为2025年12月31日。本次吸收合并完成后，美畅金刚石的法人资格将被注销，其资产、债权、债务、人员、业务等均由公司依法承继。同时，董事会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施工作，包括签署相关协议，编制资产负债表及财产清单，办理资产转移、权属变更、注销登记等。

陕西美畅金刚石材料科技有限公司28%股权

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）持有陕西美畅金刚石材料科技有限公司（以下简称“美畅金刚石”）72%的股权，为了更好地推进公司战略发展目标，进一步整合技术、市场、生产等方面的资源，公司于2024年11月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于收购陕西美畅金刚石材料科技有限公司28%股权的议案》，同意以728万元自筹资金收购柳成渊、姜逸昕和孙铭辰合计持有美畅金刚石28%的股权。本次股权收购完成后，公司将持有美畅金刚石100%的股权。

HT02-7-3-2号宗地94.493亩国有建设用地使用权

杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”）全资子公司美畅科技有限公司自成立以来，与西安市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》获得宗地HT02-7-3-1、HT02-7-3-2、HT02-7-3-4，用于建设募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”“研发中心建设项目”。其中宗地HT02-7-3-2占地面积62,995.46平方米（94.493亩），因该宗地涉及文物保护范围尚未施工建设，经与西安市自然资源局和规划局航天分局协商，同意由西安国家民用航天产业基地土地储备中心收回美畅科技受让使用的HT02-7-3-2号宗地94.493亩国有建设用地使用权并签署《国有土地使用权收回补偿协议》，预计收回价款为人民币四千万元。此价格与原始取得的土地款相同，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。土地收回所得款项，将用于公司募投项目建设。

杨凌美畅科技有限公司100%股权

杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称美畅股份或公司)于2024年10月8日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司并注销其法人主体资格的议案》,同意公司吸收合并全资子公司杨凌美畅科技有限公司(以下简称“杨凌科技”)吸收合并后,杨凌科技的法人主体资格将被注销,杨凌科技的债权、债务、资产、人员、业务等由公司承继。授权公司管理层具体办理吸收合并及美畅科技法人主体资格注销的具体事宜。本事项无需提交公司股东大会审议。

深圳纳弘熠岦光学科技有限公司5.8252%股权

为满足未来战略发展需要,杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称公司、美畅股份)以自有资金3,000万元认购深圳纳弘熠岦光学科技有限公司(以下简称标的公司、纳弘熠岦公司)新增注册资本119.7148万元,出资占比为5.8252%,其余2,880.2852万元计入资本公积。

位于西安市长征二路以北、天和一路以东、天和二路以西HT02-7-3-2号宗地中被文物保护范围覆盖的10.14亩国有建设用地

　　因公司拟购买的用于募投项目“美畅产业园建设项目”“研发中心建设项目”及“高效金刚石线建设项目”建设的HT02-7-3-2号宗地涉及10.14亩的文物保护范围，不得进行任何工程建设，经与西安国家民用航天产业基地土地储备中心（以下简称航天基地土储中心）协商，拟由募投项目实施主体美畅科技有限公司与航天基地土储中心签署《国有土地补偿协议》，以经济补偿方式收回文物保护范围内的国有土地使用权，土地面积10.14亩。

陕西宝美升精密钢丝有限公司100%股权

　　杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称美畅股份或公司）于2022年4月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司陕西宝美升精密钢丝有限公司并注销其法人主体资格的议案》，同意公司吸收合并全资子公司陕西宝美升精密钢丝有限公司（以下简称宝美升）并注销其法人资格，授权董事会具体办理相关事宜。本次吸收合并完成后，宝美升的法人资格将被注销，其全部债权、债务、资产、人员、业务及其他一切权利和义务均由美畅股份承继。

位于陕西省西安国家民用航天产业基地二期、面积约为220亩的国有建设用地土地使用权

　　基于战略规划及经营发展的长期需要,公司拟新设全资子公司,使用募集资金不超过人民币10,000万元购买位于陕西省西安国家民用航天产业基地二期,面积约为220亩的国有建设用地土地使用权,作为公司增产扩能及战略发展用地,解决公司募集资金投资项目“美畅产业园建设项目”等实施用地需求,为公司未来的经营发展提供必要的保障。

陕西宝美升精密钢丝有限公司41%股权

杨凌美畅新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“美畅股份”)于2020年11月12日与江苏宝钢精密钢丝有限公司(以下简称“宝钢精密”)签订《产权交易合同》,以2,877.38万元现金购买宝钢精密持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司(以下简称“宝美升”)41%股权。本次交易价款将以公司自有资金支付,收购完成后,宝美升将由公司的控股子公司变为全资子公司,公司将持有其100%股权,收购前后公司合同报表范围不发生变化。

陕西宝美升精密钢丝有限公司39%股权

　　为了更好地推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，整合技术、市场、生产等方面的资源，公司拟以自有资金人民币1170万元收购陕西宝美升精密钢丝有限公司（以下简称“宝美升”）39%的股权并签署相关协议,收购价格以评估报告为基础，经转让双方协商后确定。分别以人民币750万元购买南京东升冶金机械有限公司持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司25%的股权，以人民币420万元购买王越持有的陕西宝美升精密钢丝有限公司14%的股权。本次收购前，公司持有宝美升20%的股权，本次收购完成后，公司将持有宝美升59%的股权，宝美升将成为公司的控股子公司。

公司及子公司2024年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币30亿元人民币的综合授信额度,授信期限为自2023年度东大会召开日至2024年度股东大会召开日止,最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授权期限内,授信额度可循环使用。公司实际控制人、董事长吴英先生及其配偶同意为公司向金融机构申请综合授信提供担保,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定,本次交易构成关联交易。 20240530：股东大会通过。

公司及子公司2023年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币40亿元人民币的综合授信额度,授信期限为自2022年度东大会召开日至2023年度股东大会召开日止,最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授权期限内,授信额度可循环使用。公司实际控制人、董事长吴英先生及其配偶同意为公司向金融机构申请综合授信提供担保,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定,本次交易构成关联交易。 20230531：股东大会通过

公司及子公司2022年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币20亿元人民币的综合授信额度,授信期限为自2021年度东大会召开日至2022年度股东大会召开日止,最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授权期限内,授信额度可循环使用。公司实际控制人、董事长吴英先生及其配偶同意为公司向金融机构申请综合授信提供担保,根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》之规定,本次交易构成关联交易。 20220517：股东大会通过

公司及子公司2021年度拟向相关金融机构申请总额不超过人民币15亿元人民币的综合授信额度,授信期限为自2020年度东大会召开日至2021年度股东大会召开日止,最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授权期限内,授信额度可循环使用。公司实际控制人、董事长吴英先生及其配偶同意为公司向金融机构申请综合授信提供担保,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定,本次交易构成关联交易。 20210513：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为充分发挥各自优势,整合技术、市场、生产等方面的资源,公司拟与陕西宝美升精密钢丝有限公司(系原“江苏宝美升精密钢丝有限公司”更名,以下简称“宝美升”)发生两项偶发性关联交易:1、公司委托宝美升进行“电镀金刚线用母线细线化研究”技术开发;2、公司与宝美升共同成立研发团队,就“母线应力标准”进行合作研究。 20190610：股东大会通过

本次关联交易是预计2019年度公司日常性关联交易。公司预计2019年度日常性关联交易情况为:向江苏宝美升精密钢丝有限公司(以下简称“宝美升”)采购原料(母线),预计采购数量1600万公里,预计交易金额20,000万元;2019年,公司预计向宝美升销售纯水、代收水电费等、收取空调使用费,预计交易金额240万元。 20190514：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方江苏宝美升精密钢丝有限公司发生购买物资,租赁的日常关联交易，预计关联交易金额400.0000万元。