GETO GLOBAL CONSTRUCTION TECH MALAYSIA SDN.BHD.部分股权

根据公司发展战略和经营需要,为进一步增强子公司的资金实力和运营能力,同意以自有资金对全资子公司GETO GLOBAL CONSTRUCTIONTECHMALAYSIA SDN.BHD(以下简称“马来西亚志特”)增资约1,187万美元(以2026年9月28日汇率换算折合约人民币8,000万元)。由于汇率的不确定性,马来西亚志特最终增资金额以实际工商办理情况为准。

江门志特新材料科技有限公司部分股权

因公司实施“江门志特生产基地（二期）建设项目”，江门志特作为公司可转债募集资金投资项目实施主体，募集资金划至其募集资金专户后，公司对江门志特形成23,478.69万元债权。为优化公司内部资源配置及资产负债结构，满足其未来经营发展的需求，公司拟以募集资金形成的23,478.69万元及相关利息2,300万元的债权以债权转股权的方式向江门志特进行增资，江门志特的注册资本将由20,000万元增加至45,778.69万元。本次增资完成后，江门志特仍为公司合并报表范围内全资子公司。

江西志特新材料股份有限公司5%股权

公司近日收到控股股东珠海凯越的通知，获悉其与微积分3号基金签署了《股份转让协议》，珠海凯越拟以协议转让的方式向微积分3号基金转让其持有的公司无限售条件流通股12,318,562股股份，占公司总股本的5%。本次股份协议转让的价格为7.01元/股（协议签署日前一个交易日收盘价格的97%），股份转让总价款（含税）共计人民币86,353,119.62元。本次权益变动前，微积分3号基金未持有公司股份。本次权益变动后，微积分3号基金持有公司股份12,318,562股，占公司总股本的5%。

坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业园区的11处房产

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买江西志特投资置业有限公司(以下简称“投资置业”)持有的坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业园区志特一品墅13栋、14栋中的11处房产,建筑面积共计1,596.06㎡。根据江西仁信房地产资产评估有限公司对标的房产进行评估的结果(赣仁信房估字[2023]第0089号),交易总价为人民币891.961万元。

位于惠州市龙门县工业园区地块面积为250亩的工业用地使用权

　　江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年6月15日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立子公司并购买土地使用权的议案》，根据公司发展战略规划，公司拟与控股子公司海南志特装配科技有限公司（以下简称“志特装配”）在惠州市龙门县合资设立控股子公司，注册资本为5,000万元，其中由公司出资认缴2,550万元，占比51%；志特装配出资认缴2,450万元，占比49%。同时，公司将使用自有资金不超过7,500万元，通过“招拍挂”方式购买位于惠州市龙门县工业园区地块面积为250亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），用于公司装配式建筑PC产品生产基地项目。

海南志特新材料有限公司16.5%股权

　　江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日与关联方海南春晖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南春晖”）签署了《股权转让协议》，公司拟将持有海南志特新材料有限公司（以下简称“海南志特”）16.50%股权，以1,650万元的价格转让给海南春晖。

位于重庆市潼南高新区现代制造产业园地块土地使用权

　　江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2021年6月18日召开了第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司并购买土地使用权的议案》，根据公司发展战略规划，公司拟在重庆市设立全资控股子公司，并使用自有资金不超过8,000万元，通过“招拍挂”方式购买位于重庆市潼南高新区现代制造产业园地块,面积为350亩的工业用地使用权（最终金额和面积以实际出让文件为准），用于公司建筑模架生产基地项目。

湖北万百源建筑工程有限公司55%股权

　　江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“志特新材”）于2021年7月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资湖北万百源建筑工程有限公司的议案》，同意公司下属控股子公司湖北志特新材料科技有限公司（以下简称“湖北志特”）使用自筹资金与咸宁志达企业投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“咸宁志达”）、湖南省程源科技合伙企业（有限合伙）（湖北万百源建筑工程有限公司原股东，以下简称“程源科技”）共同增资湖北万百源建筑工程有限公司（以下简称“湖北万百源”），增资完成后，湖北万百源注册资本由250万元变更为5,000万元（具体金额以工商登记为准）。经各方协商一致，湖北志特以货币3,300万元增资，其中2,750万元计入注册资本，550万元计入资本公积，增资后持股占比为55%；咸宁志达以货币1,200万元增资，其中1,000万元计入注册资本，200万元计入资本公积，增资后持股占比为20%；程源科技以货币1,000万增资，全部计入注册资本，增资后持股占比25%。

上海志特建筑科技有限公司49%股权

潘高超同意以17万元人民币的价格将其持有的上海志特17%的股权转让给公司;杨朝斌同意以16万元人民币的价格将其持有的上海志特16%的股权转让给公司;曾海波同意以16万元人民币的价格将其持有的上海志特16%的股权的转让给公司。公司分别与潘高超、杨朝斌、曾海波签订《股权转让协议》,并于签订《股权转让协议》后20天内支付转让价款。

中模(北京)国际品牌管理有限公司3%股权

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟将其持有中模(北京)国际品牌管理有限公司(以下简称“中模国际”)3%的股权以270万元人民币的价格转让给韩志勇,转让后公司将不再持有中模国际股权。2015年11月至2017年5月,韩志勇担任公司董事,此次股权转让构成关联交易。

位于中山市南朗镇(翠亨新区起步区)西二围土地使用权

基于江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及其全资子公司广东志特新材料科技有限公司(以下简称“广东志特”)经营发展需要,广东志特拟以不超过人民币1500万的价格参与中山市国土资源局推出的土地使用权公开出让的竞价。出让地块总面积20366.7平方米(折合30.5501亩),位于中山市南朗镇(翠亨新区起步区)西二围,用途为工业用地,出让年限为50年。竞价起始价为人民币13,748,000元,即约450,015元/亩,每次最小竞价增幅为100,000元。竞买保证金人民币6,850,000元。

GETO GLOBAL SINGAPORE PTE.LTD.100%股权

为了开拓国际市场，扩大国际市场份额，培育新的利润增长点，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 16,265.15 新加坡元的价格收购 GETO GLOBAL SINGAPORE PTE.LTD. 100%的股权。

地块的编号分别为GB00016、GB00017

基于公司生产经营发展需要,江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以不超过人民币560万元的价格参与广昌县国土资源局推出的土地使用权公开出让的竞价。出让地块位于广昌县工业园区,土地性质为工业用地,出让使用年限为50年。出让地块的编号分别为GB00016、GB00017,面积分别为48368.63平方米、31601.76平方米,出让起始价分别为人民币310万元、人民币203万元,保证金分别为人民币73万元、人民币48万元。

江西志特新材料股份有限公司300万股股权

公司股票共交易3,000,000股,由公司股东欧阳惠民将其持有的3,000,000股转让给珠海志成股权投资企业(有限合伙)。

志特全球建筑科技(马来西亚)有限公司40%股权

根据江西志特新材料股份有限公司的实际经营状况，经与控股子公司志特全球建筑科技(马来西亚)有限公司(以下简称“马来志特”)的股东CHA SING JOO、SEE SEOW PEI、CHAU POOI YOKE协商，本公司拟以现金方式收购CHA SING JOO、SEE SEOW PEI、CHAU POOI YOKE持有马来志特40%的股权，收购价款为马来西亚林吉特8.00万，此次转让完成后, 马来志特将变为本公司全资子公司。

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟购买江西志特投资置业有限公司(以下简称“投资置业”)持有的坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业园区志特一品墅13栋、14栋中的11处房产,建筑面积共计1,596.06㎡。根据江西仁信房地产资产评估有限公司对标的房产进行评估的结果(赣仁信房估字[2023]第0089号),交易总价为人民币891.961万元。

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日与关联方海南春晖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南春晖”)签署了《股权转让协议》,公司拟将持有海南志特新材料有限公司(以下简称“海南志特”)16.50%股权,以1,650万元的价格转让给海南春晖。

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及其控股子公司因经营发展需要,将与公司关联方广东志飞建筑工程有限公司(以下简称“广东志飞”)进行日常关联交易,预计2021年度将接受广东志飞建筑工程有限公司劳务服务金额不超过1500万元。 20220426：2021年实际发生金额为247.74万元。

2022年度,公司预计与关联方广东志飞建筑工程有限公司,江西海洲物流有限公司发生接受服务的日常关联交易，预计关联交易金额1500.0000万元。

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司广东志特新材料集团有限公司(以下简称“志特集团”)因经营发展需要,将与公司关联方厦门众志同投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“众志同”)合资设立控股子公司厦门志特新材料科技有限公司(暂定名,以工商部门最终核准的名称为准,以下简称“厦门志特”),注册资本为1,000万元,其中由志特集团出资认缴750万元,占比75%,众志同出资认缴250万元,占比25%。 20220413：近日,公司控股子公司厦门志特新材料科技有限公司已办理完成上述事项相关的工商注册登记手续,并取得了厦门市湖里区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)之全资子公司广东志特新材料集团有限公司(以下简称“志特集团”)因经营发展需要,将与公司关联方海南春曦投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“海南春曦”)合资设立控股子公司海南志特装配科技有限公司(暂定名,以工商部门最终核准的名称为准,以下简称“志特装配”),注册资本为5,000万元,其中由志特集团出资认缴2,550万元,占比51%,海南春曦出资认缴2,450万元,占比49%。 20220107：近日,公司控股子公司海南志特装配科技有限公司已办理完成上述事项相关的工商注册登记手续,并取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》

本次关联交易是偶发性关联交易。江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行(以下简称“邮政银行”)借款人民币1000万元,公司全资子公司广东志特新材料科技有限公司(以下简称“广东志特”)及其全资子公司中山志特铝模科技有限公司(以下简称“中山志特”)拟为此次借款提供保证担保。 20180313：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为了江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)业务的开展,公司拟与霍尔果斯汇盈信息科技有限公司(以下简称“汇盈科技”)签订《咨询服务协议》,协议约定汇盈科技为公司客户介绍金融机构为其提供借款,公司客户将其取得的借款专款用于支付公司的货款。汇盈科技为公司客户介绍的金融机构每向公司客户发放一笔融资资金,公司均应向汇盈科技支付一笔咨询服务费,具体以当笔《咨询服务费凭证》为准。公司实际控制人高渭泉拟为该《咨询服务协议》提供保证担保。 20180313：股东大会通过

江西志特新材料股份有限公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司抚州市分行行借款人民币1000万元,控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇为本次借款提供保证担保。 20180223：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟与平安国际融资租赁有限公司(以下简称“平安租赁”)签订《融资租赁合同》,合同约定标的物为任意角数控双头切割锯等生产设备,租赁期间为24个月,自起租日起算,公司向平安租赁每月支付租金一次,租金总额为2,360,860.00元。实际控制人高渭泉拟为该合同提供保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。为了满足全资子公司广东志特新材料科技有限公司(以下简称“广东志特”)经营发展的资金需求,广东志特拟向中国工商银行中山高新技术开发区支行(以下简称“工商银行”)申请借款,借款金额不超过2000万元人民币。广东志特提供保证担保并以其自有土地(粤(2017)中山市不动产权第0227180号)提供抵押担保。江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及其实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为广东志特此次借款提供保证担保。 20171219：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。中山志特铝模科技有限公司(以下简称“中山志特”)为江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广东志特新材料科技有限公司(以下简称“广东志特”)的全资子公司,为了满足中山志特经营发展的资金需求,中山志特拟向中国工商银行股份有限公司中山分行(以下简称“工商银行”)申请综合授信,综合授信额度不超过2700万元人民币。广东志特拟以其自有土地(粤(2017)中山市不动产权第0227180号)为此次综合授信提供抵押担保,公司、广东志特及公司实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为此次综合授信提供保证担保。 20171219：股东大会通过

潘高超同意以17万元人民币的价格将其持有的上海志特17%的股权转让给公司;杨朝斌同意以16万元人民币的价格将其持有的上海志特16%的股权转让给公司;曾海波同意以16万元人民币的价格将其持有的上海志特16%的股权的转让给公司。公司分别与潘高超、杨朝斌、曾海波签订《股权转让协议》,并于签订《股权转让协议》后20天内支付转让价款。

本次关联交易是偶发性关联交易。江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以其自有的铝模板与江西省海济融资租赁股份有限公司(以下简称“海济租赁”)以“售后回租”方式进行融资租赁交易,融资金额不超过人民币3000万元。公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司(以下简称“珠海凯越”)及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为本融资租赁交易提供保证担保,该担保构成关联交易。 20171103：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。为了满足江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)经营发展的资金需求,公司拟向兴业银行股份有限公司南昌分行申请3000万元的综合授信额度。公司以自有商标(商标注册证编号为:第10549827号)提供质押担保,公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司(以下简称“珠海凯越”)、公司二级全资子公司中山志特铝模科技有限公司(以下简称“中山志特”)及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇为本次综合授信提供保证担保。 20171103：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟以其自有的铝模板与广东一创恒健融资租赁有限公司(以下简称“一创恒健租赁”)以“售后回租”方式进行融资租赁交易,融资金额不超过人民币3000万元,租赁期限为2年。公司控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司(以下简称“珠海凯越”)及实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为本融资租赁交易提供保证担保,该担保构成关联交易。 20170915：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国工商银行股份有限公司抚州分行(以下简称“抚州工行”)申请银行贷款400万元,该银行贷款为3000万元综合授信项下业务,3000万元综合授信已在第一届董事会第十二次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过。公司拟委托江西省信用担保股份有限公司(以下简称“担保公司”)为此次贷款提供担保,公司及其控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司(以下简称“珠海凯越”)、实际控制人高渭泉为担保公司提供反担保。担保的具体情况为:公司以赣(2017)广昌县不动产权0001341号和赣(2017)广昌县不动产权0001342号地块为担保公司提供抵押担保,珠海凯越高科技产业投资有限公司和高渭泉为担保公司提供保证担保,该担保构成关联交易。

江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟将其持有中模(北京)国际品牌管理有限公司(以下简称“中模国际”)3%的股权以270万元人民币的价格转让给韩志勇,转让后公司将不再持有中模国际股权。2015年11月至2017年5月,韩志勇担任公司董事,此次股权转让构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易 公司拟与广联达商业保理有限公司(以下简称“广联达”)签订有追索权保理业务合同,合同约定广联达向公司提供最高不超过1000万元的有追索权保理融资额度,公司用于保理融资的转让标的为部分应收账款,公司以自有财产提供最高额质押担保。实际控制人高渭泉拟为此次融资提供保证担保。 20170630：股东大会通过

　　1、2016年9月1日，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向广昌县农村信用合作联社（以下简称“广昌信用社”）借款人民币830万元，珠海凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）、珠海志同股权投资企业（有限合伙）（以下简称“珠海志同”）、欧阳惠民为此次借款提供保证担保。 　　2、2016年9月14日，公司与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）签订《融资租赁合同》，高渭泉、刘莉琴为该合同提供保证担保。 　　3、2016年9月14日，公司全资二级子公司中山志特铝模科技有限公司（以下简称“中山志特”）与平安租赁签订《融资租赁合同》，公司、高渭泉、刘莉琴为该合同提供保证担保。 　　4、2017年5月23日，公司与平安租赁签订《融资租赁合同》，高渭泉为该合同提供保证担保。 　　5、2016年2月28日，公司与慧聪融资租赁公司（以下简称“慧聪租赁”）签订《融资租赁合同》，高渭泉、刘莉琴、韩志勇为该合同提供保证担保。 　　6、2016年8月31日，公司与慧聪租赁签订《融资租赁合同》，高渭泉、刘莉琴、韩志勇为该合同提供保证担保。 　　7、2017年3月2日，公司与慧聪租赁签订《融资租赁合同》，高渭泉、刘莉琴、韩志勇为该合同提供保证担保。 　　8、2015年9月16日，公司与中模创通（北京）工程技术有限公司（以下简称“中模创通”）签订《铝合金模板购销合同》，合同金额共196万元。 　　9、2015年11月2日，公司与中模创通签订《铝合金模板租赁合同》，合同金额共107.8万元。 　　10、2016年2月5日，公司与中模（北京）国际品牌管理有限公司（以下简称“北京中模”）签订《融资中介服务协议》，协议约定北京中模向公司推荐金融机构（包括但不限于融资租赁公司），使公司获得融资，融资金额为人民币400万元，公司向北京中模支付1.5%的服务费。 20170630：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易为了满足公司经营发展的资金需求,公司拟向九江银行股份有限公司广昌支行申请3000万元的综合授信额度。实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为本次综合授信提供保证担保,该担保构成关联交易。 20170601：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易 为了满足公司经营发展需要,公司拟向中国建设银行股份有限公司广昌支行申请增加综合授信额度2800万元,综合授信额度由原先的3000万元增加为5800万元,公司以自有财产提供抵押担保。高渭泉、刘莉琴夫妇拟为公司上述新增2800万元综合授信提供保证担保。高渭泉刘莉琴夫妇为公司实际控制人,该担保构成关联交易。 20170508：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易公司拟向中国工商银行股份有限公司抚州分行申请综合授信,授信额度为人民币3000万元,授信期限为1年,公司以自有房产、土地使用权提供抵押担保。实际控制人高渭泉、刘莉琴夫妇拟为本次授信提供保证担保,该担保构成关联交易。 20170411：股东大会通过

1、为补充公司运营资金,董事高渭泉向公司提供不超过6000万借款。2、预计公司与中模云商(天津)电子商务有限公司销售或租赁模板,交易额不超过3500万。3、预计公司与中模云商(天津)电子商务有限公司采购劳务用品,采购额不超过20万。4、预计公司与中模创通(北京)工程技术有限公司销售或租赁铝模板,交易额不超过1500万。 20170116：股东大会通过

　　本次关联交易系预计2016年第四季度关联交易。 　　为补充志特新材运营资金,志特新材控股股东高渭泉及其妻子刘莉琴、珠海凯越高科技产业投资有限公司、珠海志同股权投资企业(有限合伙)、珠海志特新材咨询企业(有限合伙)、中模(北京)国际品牌管理有限公司、欧阳惠民、黄美燕、冯贤良拟为志特新材2016年不超过5000万元的银行贷款提供担保；为补充志特新材运营资金，董事高渭泉向公司提供不超过2000万借款;预计2016年度第四季度与中模创通(北京)工程技术有限公司销售或租赁铝模板，交易额为1000万元;预计2016年度第四季度与中模云商（天津）电子商务有限公司销售或租赁铝模板，交易额为3500万元；预计2016年度第四季度与中模云商（天津）电子商务有限公司采购劳保用品，采购额为5万元。 20161010：股东大会通过

本次关联交易系补充确认珠海志同股权投资企业(有限合伙)、中模(北京)国际品牌管理有限公司、珠海凯越高科技产业投资有限公司为公司向广昌县农村信用合作联社500万贷款提供担保事项。 20161010：股东大会通过