上海兰卫达企业管理有限公司100%股权

上海兰卫医学检验所股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月7日召开第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于购买上海兰卫达企业管理有限公司100%股权暨申请银行授信用于购买物业资产的议案》,拟购买上海兰卫达企业管理有限公司(以下简称为“项目公司”)100%股权,并通过该交易获得公司现租赁使用的上海扬子江国际企业广场1#楼(以下简称“1#楼”)的产权及1#楼地下停车位的使用权;其中拟以自有资金和银行贷款共计282,618,890.00元购买项目公司100%股权,拟以自有资金和银行贷款共计13,700,000.00元购买1#楼停车位的使用权(以下合称“本次交易”)。本次交易过程将涉及签订两份合同,分别是《关于上海兰卫达企业管理有限公司之股权转让协议》(以下简称“转让协议”)和《地下停车位使用权转让合同》。本次交易完成后,项目公司将纳入公司合并报表范围。

1#楼停车位的使用权

　　上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于购买上海兰卫达企业管理有限公司100%股权暨申请银行授信用于购买物业资产的议案》，拟购买上海兰卫达企业管理有限公司（以下简称为“项目公司”）100%股权，并通过该交易获得公司现租赁使用的上海扬子江国际企业广场1#楼（以下简称“1#楼”）的产权及1#楼地下停车位的使用权；其中拟以自有资金和银行贷款共计282,618,890.00元购买项目公司100%股权，拟以自有资金和银行贷款共计13,700,000.00元购买1#楼停车位的使用权（以下合称“本次交易”）。 　　本次交易过程将涉及签订两份合同，分别是《关于上海兰卫达企业管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“转让协议”）和《地下停车位使用权转让合同》。本次交易完成后，项目公司将纳入公司合并报表范围。

江苏希康科技有限公司部分股权

　　为促进公司及子公司经营发展，加快公司整体战略发展目标的实现，公司拟以自有资金人民币14,000.00万元对江苏希康科技有限公司（以下简称“江苏希康”）进行增资，本次增资完成后，江苏希康的注册资本将由人民币1,000.00万元变更为人民币15,000.00万元，增资完成后公司仍持有江苏希康100%股权。

志诺维思(北京)基因科技有限公司44.4444%股权

　　上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学”或“公司”）拟与公司关联方上海兰卫投资有限公司（以下简称“兰卫投资”）共同向志诺维思（北京)基因科技有限公司（以下简称“志诺维思”或“标的公司”）增资，其中公司拟以18,000,000.00元认购标的公司新增注册资本1,205,551.32元，兰卫投资拟以22,000,000.00元认购标的公司新增注册资本1,473,451.62元（以下简称“本次交易”）。 　　兰卫投资为公司控股股东，是公司实际控制人曾伟雄、靖慧娟夫妇控制的企业，本次交易构成与关联方共同投资。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

湖北省武汉市硚口区古田二路(汇丰企业总部)1号楼2层1号、1号楼2层2号、1号楼1栋2层3号、1号楼1栋2层4号房产

根据公司经营发展需要,嘉信隆拟与公司实际控制人曾伟雄先生签订《房屋购买协议》,购买曾伟雄先生位于湖北省武汉市硚口区古田二路(汇丰企业总部)1号楼2层1号、1号楼2层2号、1号楼1栋2层3号、1号楼1栋2层4号的房产,房屋总建筑面积2,205.10平方米,房屋性质为商品房,用途为工业。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1221号的评估报告,拟购买房产于评估基准日2017年6月30日的市场价值为2,464.64万元(大写人民币贰仟肆佰陆拾肆万陆仟肆佰元整)。嘉信隆拟以2,464万元(大写人民币贰仟肆佰陆拾肆万元整)的价格购买曾伟雄先生的此处房产。交易协议的具体内容以双方签订的《房屋购买协议》为准。

位于苏州太湖国家旅游度假区孙武路南外塘路西项目地块的土地使用权

公司全资子公司苏州兰卫医疗科技有限公司(以下简称“苏州兰卫”)因生产经营发展需要,拟以不超过人民币2000万元的价格购买位于苏州太湖国家旅游度假区孙武路南外塘路西项目地块的土地使用权,该幅地块面积约为14.676亩,出让使用年限为40年,土地用途为商务金融用地(科教研发)。

2023年度,公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司(原无锡朗珈软件有限公司,以下简称“上海朗珈”)、长沙市朗珈软件有限公司(以下简称“长沙朗珈”)发生关联交易金额合计不超过人民币950万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过5%。本次关联交易属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。 20240427：2023年与关联方实际发生金额643.44万元。

2024年度,公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司(原无锡朗珈软件有限公司,以下简称“上海朗珈”)、长沙市朗珈软件有限公司(以下简称“长沙朗珈”)发生关联交易金额合计不超过人民币1,470.00万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过5%。本次关联交易属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。

2022年,公司及下属子公司预计与关联方无锡市朗珈软件有限公司(以下简称“无锡朗珈”)、长沙市朗珈软件有限公司(以下简称“长沙朗珈”)发生关联交易金额合计不超过人民币610万元,占公司最近一期经审计净资产的比例不超过5%,本次关联交易属于董事会审议范围,无需提交股东大会审议。 20230427：2022年实际发生金额517.56万元

　　上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“兰卫医学”或“公司”）拟与公司关联方上海兰卫投资有限公司（以下简称“兰卫投资”）共同向志诺维思（北京)基因科技有限公司（以下简称“志诺维思”或“标的公司”）增资，其中公司拟以18,000,000.00元认购标的公司新增注册资本1,205,551.32元，兰卫投资拟以22,000,000.00元认购标的公司新增注册资本1,473,451.62元（以下简称“本次交易”）。 　　兰卫投资为公司控股股东，是公司实际控制人曾伟雄、靖慧娟夫妇控制的企业，本次交易构成与关联方共同投资。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易是偶发性关联交易公司实际控制人曾伟雄、靖慧娟夫妇承诺为公司及公司全资子公司申请银行授信,提供不超过人民币2亿元(大写:人民币贰亿元)的抵押及连带责任保证担保。公司及公司全资子公司无需因公司实际控制人曾伟雄、靖慧娟夫妇为公司或全资子公司提供的抵押及连带责任保证担保支付任何费用。 20180226：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易公司与无锡市朗珈软件有限公司(以下简称“无锡朗珈”)及其全资子公司长沙市朗珈软件有限公司(以下简称“长沙朗珈”)签订《战略合作框架协议》(以下简称“框架协议”),公司及公司合并报表范围内子公司向无锡朗珈和长沙朗珈采购朗珈检验信息管理系统、郎珈区域检验云平台系统等相关软件产品及信息系统配套产品,并按照本框架协议约定的方式支付软件产品货款及服务费。本次关联交易总金额预计不超过人民币4,500,000元。截止到2017年11月7日,关联交易已经发生金额为人民币2,816,265元。预计到2017年年底发生的关联交易金额不超过人民币1,600,000元。 20171128：股东大会通过

根据公司经营发展需要,嘉信隆拟与公司实际控制人曾伟雄先生签订《房屋购买协议》,购买曾伟雄先生位于湖北省武汉市硚口区古田二路(汇丰企业总部)1号楼2层1号、1号楼2层2号、1号楼1栋2层3号、1号楼1栋2层4号的房产,房屋总建筑面积2,205.10平方米,房屋性质为商品房,用途为工业。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2017]第1221号的评估报告,拟购买房产于评估基准日2017年6月30日的市场价值为2,464.64万元(大写人民币贰仟肆佰陆拾肆万陆仟肆佰元整)。嘉信隆拟以2,464万元(大写人民币贰仟肆佰陆拾肆万元整)的价格购买曾伟雄先生的此处房产。交易协议的具体内容以双方签订的《房屋购买协议》为准。

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易公司本次追认2016年度偶发性关联交易金额合计61.85万元。 20170519：股东大会通过

预计2017年度日常性关联交易金额为160万元。 20170417：股东大会通过

1.公司与关联方公司股东上海兰卫投资有限公司(以下简称“兰卫投资”)于2015年11月20日签署《借款协议》,协议约定公司一年内可向兰卫投资借入不超过人民币叁仟万元整(人民币30,000,000.00),公司不需向兰卫投资提供抵押、担保,也不需承担借款利息等其他费用。 2.公司实际控制人曾伟雄、靖慧娟夫妇承诺为公司及全资子公司在2015年12月1日起至2016年12月31日止申请银行授信累计总额不高于人民币壹亿元(人民币100,000,000.00)提供抵押、担保、反担保。公司无需因公司控股股东、实际控制人曾伟雄、靖慧娟夫妇为公司提供的抵押、担保、反担保支付任何费用。 3.公司与公司董事贺智华任执行事务合伙人的关联方湖南天巽柏智投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“天巽柏智”)于2015年12月9日签署《借款合同》,合同约定公司向天巽柏智借入人民币贰仟万元整(20,000,000.00人民币),公司不需向天巽柏智提供抵押、担保,也不需承担借款利息等其他费用。 4.公司全资子公司上海兰博卫医疗科技有限公司(以下简称“上海兰博卫”)与公司实际控制人控制的关联方上海倚嘉医疗器械有限公司(以下简称“上海倚嘉”)于2015年10月20日签署《借款协议》,协议约定上海兰博卫在2016年3月31日前可向上海倚嘉借入不超过人民币伍佰万元整(人民币5,000,000.00),且上海兰博卫不需向上海倚嘉提供抵押、担保,也不需承担借款利息等其他费用。股东大会通过。 20160422：股东大会通过

本次关联交易是预计2016年日常性关联交易情况。 1.公司及全资子公司预计2016年向关联方公司实际控制人曾伟雄控股的上海兰卫佳生医药科技有限公司销售产品总金额不高于人民币贰佰万元整（￥:２,000,000.00）。 2.公司及全资子公司湖北嘉信隆科技有限公司2016年向关联方公司实际控制人曾伟雄租赁房屋，租金总额预计不高于人民币壹佰伍拾万元整（￥:1,500,000.00）。 3.公司2016年向关联方公司实际控制人曾伟雄控股的上海兰卫佳生医药科技有限公司转租办公用房，租金总额度预计不高于捌拾万元整(￥:800,000.00）。 20160107：股东大会通过