位于湖南省怀化市市洪江高新区标的一土地使用权,位于湖南省衡阳市松木经济开发区标的二土地使用权

　　湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》和《关于全资子公司拟购买土地使用权的议案》，同意公司使用不超过5,000万元的自有资金购买位于怀化市洪江高新区标的一土地使用权，同意全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简称“恒光化工”）使用不超过7,000万元的自有资金购买位于衡阳松木经济开发区标的二土地使用权，并授权公司管理层或管理层指定代办人办理相关手续及签署相关文件。本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司100%股权

　　根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，经公司内部决策程序通过，同意由公司全资子公司湖南恒光化工有限公司（以下简称“恒光化工”）对另一家全资子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司（以下简称“衡阳恒荣”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，恒光化工作为吸收合并方将承继衡阳恒荣的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；衡阳恒荣作为被吸收合并方将被依法注销登记。

衡阳世京新型材料有限公司36%股权

公司控股子公司衡阳世京新型材料有限公司(以下简称“衡阳世京”)注册资本200万元,其中本公司出资108万元,占股54%,世京建材(天津)有限公司出资92万元,占股46%。现世京建材(天津)有限公司拟将持有衡阳世京的全部股权转让给世京投资(德州)有限公司(以下简称“德州世京”),本公司拟放弃优先受让权。上述股权转让完成后,本公司拟与德州世京共同对衡阳世京进行增资,本次增资4800万元,其中本公司认缴出资4392万元,德州世京认缴408万元。衡阳世京增资完成后,本公司持股90%,德州世京占股10%。

衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司部分股权

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟收购有研光电新材料有限责任公司、刘梅芳、章元丽持有公司控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司的全部股权(注册资本500万元),交易价格以最近一次审计评估价格作为参考,总金额不超过900万元。其中本次交易方有研光电新材料有限责任公司、刘梅芳为公司关联方。

位于洪江区工业园的土地使用权

根据公司战略部署及发展需要,公司拟在怀化市洪江区购买土地使用权并进行后续建设,该土地位于洪江区工业园,新购土地不超过150亩,土地使用权性质为工业用地,预计本次购买金额不超过3000万元(相关内容最终以公司与当地政府及土地管理部门签订的土地出让合同为准)。

本次是补充确认2019年发生的日常性关联交易。公司2019年度向间接持有公司5%以上股权的股东近亲属控制的企业购买原材料共计1,209,450.42元。 20200514：股东大会通过

公司因经营及资金使用计划的需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请额度不超过1.5亿元的综合授信，以公司及子公司土地、房产、机器设备抵押，作为对上述债务的清偿担保，由关联人公司董事长兼总经理、实际控制人曹立祥先生及其配偶为公司提供连带责任担保，本次综合授信期限为3年，最终以银行与公司实际发生的融资金额为准。 20200417:股东大会通过。

2019年度,公司预计与关联方衡阳旭光锌锗科技有限公司,衡阳富思化学有限公司,有研光电新材料有限责任公司等发生购销产品,加工业务等的日常关联交易，预计关联交易金额5630.0000万元。 20190425：股东大会通过 20200402：2019实际发生624.9575万元。 20200417:股东大会通过。

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟收购有研光电新材料有限责任公司、刘梅芳、章元丽持有公司控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司的全部股权(注册资本500万元),交易价格以最近一次审计评估价格作为参考,总金额不超过900万元。其中本次交易方有研光电新材料有限责任公司、刘梅芳为公司关联方。

2020年度,公司预计与关联方衡阳富思化学有限公司,杨敏仁发生出售产品,购买原材料的日常关联交易，预计关联交易金额900.0000万元。 20200407：因之前有遗漏,本次需新增预计日常关联交易,新增金额为100万元。

本次是对公司2017年、2018年、2019年发生的日常性关联交易的补充确认，公司向关联方湖南海利常德农药化工有限公司销售产品，2017年交易金额为381,410.25元，2018年为186,781.20元，公司向关联方洪江区星火包装厂购买材料，2019年交易金额为275,117.33元。

公司董事长、法定代表人曹立祥先生及其配偶王科燕女士为公司及公司子公司湖南恒光化工有限公司向银行申请综合授信6700万元提供免费担保。为公司担保金额为3700万元,为子公司湖南恒光化工有限公司担保金额为3000万元。 20190516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司向银行等金融机构申请综合授信人民币1.2亿元,由公司实际控制人、法定代表人曹立祥及其配偶连带保证。 20190425：股东大会通过

本公司控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司向衡阳旭光锌锗科技有限公司购买、受托加工锗精矿,本公司全资子公司湖南恒光化工有限公司向衡阳旭光锌锗科技有限公司销售硫酸与蒸汽,预计2018年度关联交易金额不超过2000万元。本公司全资子公司湖南恒光化工有限公司及控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司向衡阳富思化学有限公司销售硫酸,购买盐酸等辅料,预计2018年度关联交易金额不超过250万元。本公司控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司向有研光电新材料有限公司及其母公司北京有色金属研究总院受托加工锗泥,加工、销售区熔锗锭,预计2018年度关联交易金额不超过8000万元。公司拟向银行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务,金额不超过人民币1亿元,公司及子公司以房产、土地、设备、为抵押物。曹立祥先生个人连带保证,期限一年。 20180212：股东大会通过 20190404：本公司全资子公司湖南恒光化工有限公司及控股子公司衡阳恒荣高纯半导体材料有限公司向衡阳富思化学有限公司销售硫酸,购买盐酸等辅料,2018年实际发生金额为2,788,305.52元。增加与关联方金湖县天缘化工有限公司发生的销售商品的日常关联交易金额2,461,038.79元。 20190425：股东大会通过

本次关联交易是预计2017年度日常性关联交易。预计公司2017年度日常性关联交易金额不超过1亿6000万元(含银行担保1亿元),具体如下:(1)预计公司向衡阳旭光锌锗科技有限公司购销、加工业务金额不超过1300万元。(2)预计公司向衡阳富思化学有限公司购销业务金额不超过500万元。(3)预计公司向有研光电新材料有限责任公司及北京有色研究院受托加工锗泥,加工、销售区熔锗锭业务金额不超过4200万元。(4)预计曹立祥先生个人无偿为公司向银行申请授信提供担保事宜,担保金额不超过1亿元。 20170427：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向银行申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务,金额在人民币柒仟万元(含)以内。本公司及子公司以房产、土地、设备作为抵押,曹立祥先生个人连带保证,期限叁年。授权曹立祥先生代表本公司与银行方面签订合同,办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件。曹立祥先生为公司实际控制人一致行动人、担任公司董事长兼总经理。上述交易构成关联交易,其担保行为不收取公司任何费用,不存在损害公司利益的行为。 20160822：股东大会通过

公司与衡阳旭光锌锗科技有限公司达成协议,因战略发展及2016年度日常经营需要,本公司及其下属子公司计划向其购买原料锗精矿,交易金额不超过1200万元;向其出售硫酸和蒸汽,交易金额不超过800万元,本次关联交易是超出2016年预计的日常性关联交易。公司及子公司与关联方的关联交易将遵循公允、公平、公正和市场化的原则,对公司未来的财务状况以及经营成果将产生积极而长远的影响,不会损害挂牌公司及其他中小股东的利益。 20160822：股东大会通过

本次关联交易是预计2016年度日常性关联交易。预计公司2016年度日常性关联交易金额不超过1.2亿元,具体如下:(1)预计公司向湖南恒鑫生物科技有限公司购销业务金额不超过2000万元。(2)预计公司向衡阳富思化学有限公司购销业务不超过1000万元。(3)预计公司向北京有色金属研究总院购销业务不超过2000万元。(4)预计公司向有研光电新材料有限公司购销业务不超过7000万元。 20160412：股东大会通过

湖南恒光科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向湖南恒鑫生物科技有限公司(以下简称“恒鑫生物”)提供800万元人民币的短期借款。 20150901：股东大会通过

2015年度,公司预计与关联方衡阳富思化学有限公司,湖南恒鑫生物科技有限公司发生购销业务的日常关联交易，预计关联交易金额10000万元。 20150513：股东大会通过