昆船智能技术股份有限公司3.65%股权

本次权益变动系昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“昆船智能”）股东中船投资管理（天津）有限公司（以下简称“天津资管”）被其母公司中船科技投资有限公司（以下简称“北京科投”）吸收合并。本次吸收合并后，天津资管独立法人资格将予以注销，同时将其持有的8,757,633股昆船智能股票（占昆船智能总股本的3.65%）以非交易过户方式转让给北京科投。北京科投作为吸收合并后的存续公司依法承继天津资管的全部资产、债权、债务等权利与义务。

2024年12月17日，公司召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，同意公司与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签署《金融服务协议》，接受财务公司提供的存款、贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；同意公司2025年度向财务公司申请综合授信额度不超过人民币8.60亿元，2025年度在财务公司日最高存款结余不超过人民币5.50亿元，2025年度贷款额度不超过人民币5.50亿元，2025年度在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币3.10亿元。截至本公告披露日，本次关联交易相关协议尚未签署。 20250103：股东大会通过。 20251216：2025年12月15日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，为提高公司（含下属全资子公司，下同）资金使用效率、降低资金使用成本，结合公司业务发展及资金管理需求，同意公司与中船财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）继续签署《金融服务协议》，接受财务公司提供的存款、贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务；同意公司2026年度向财务公司申请综合授信额度不超过人民币8.60亿元，2026年度在财务公司日最高存款结余不超过人民币5.50亿元，2026年度贷款额度不超过人民币5.50亿元，2026年度在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币3.10亿元。截至本公告披露日，本次关联交易相关协议尚未签署。

2025年度,公司预计与关联方中国船舶工业物资云贵有限公司,中国船舶重工集团公司第七一五研究所,中船重工(武汉)凌久电子有限责任公司等发生销售产品,采购产品,设备租赁,物业服务等的日常关联交易，预计关联交易金额180117.0000万元。 20250123：股东大会通过 20250828：2025年度拟与关联方发生的日常关联交易额度40,098.68万元(不含税)。本次增加额度后,预计2025年度公司(含下属全资子公司)拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币220,215.68万元(不含税),关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁等。 20250912：股东大会通过 20251208：增加公司2025年度日常关联交易预计额度7,500.00万元。 20251216：上年（2025年1-11月）发生金额（不含税）75,644.72万元

根据公司（含下属全资子公司）业务发展及日常经营的需要，对2026年度日常关联交易进行了合理预计，预计2026年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币137,863.00万元（不含税），关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。

根据公司(含下属全资子公司)业务发展及日常经营的需要,对2024年度日常关联交易进行了合理预计,预计2024年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币119,400.00万元(不含税),关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。 20231229：股东大会通过 20240703：增加公司2024年度日常关联交易预计额度4,690.45万元。 20241029：现结合公司(含下属全资子公司)实际经营情况,为满足公司(含下属全资子公司)业务发展需要,公司于2024年10月28日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于增加公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》,董事会同意增加公司(含下属全资子公司)2024年度拟与关联方发生的日常关联交易额度31,740.00万元(不含税)。本次增加额度后,预计2024年度公司(含下属全资子公司)拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币155,830.45万元(不含税),关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。 20241113：股东大会通过。 20250108：2024年实际发生金额为89707.97万元。

2023年12月13日,公司召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,为提高公司(含下属全资子公司,下同)资金使用效率、降低资金使用成本,结合公司业务发展及资金管理需求,同意公司与中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,接受财务公司提供的存款、贷款、结算、授信、外汇及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务;同意公司2024年度向财务公司申请综合授信额度不超过人民币8.60亿元,2024年度在财务公司日最高存款结余不超过人民币5.50亿元,2024年度贷款额度不超过人民币5.50亿元,2024年度在财务公司的其他金融业务额度不超过人民币3.10亿元。截至本公告披露日,本次关联交易相关协议尚未签署。 20231229：股东大会通过

根据公司(含下属全资子公司)业务发展及日常经营的需要,对2023年度日常关联交易进行了合理预计,预计2023年度公司拟与关联人发生的日常关联交易总额不超过人民币114,300.00万元(不含税),关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。 20230202：股东大会通过 20230825：现结合公司(含下属全资子公司)实际经营情况,为满足公司(含下属全资子公司)业务发展需要,公司于2023年8月24日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》,董事会同意增加公司(含下属全资子公司)2023年度拟与关联方发生的日常关联交易额度33,596.00万元(不含税)。本次增加额度后,预计2023年度公司(含下属全资子公司)拟与关联方发生的日常关联交易总额不超过人民币147,896.00万元(不含税),关联交易事项主要涉及销售产品、采购产品、房屋设备租赁、物业服务等。 20230911：股东大会通过 20231214：截至2023年1-11月公司与关联方实际发生金额为83,682.17万元。

为提高公司(含下属全资子公司,下同)资金使用效率、降低资金使用成本,结合公司业务发展及资金管理需求,董事会同意2023年度公司向中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请综合授信额度不超过人民币86,000万元(含本数)。本次授信实施有效期自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止,公司可以根据实际经营情况在有效期内、在授信额度内连续、循环使用。同时授权公司董事长或其授权代表根据实际情况,在上述授信额度内决定办理授信申请、贷款等相关业务,并与财务公司签署有关法律文件,董事会不再就上述授信额度86,000万元内的每笔业务单独形成决议。 20230911：股东大会通过

为建立科学融资结构,降低融资成本,为公司(含全资子公司)主营业务发展提供资金保障,昆船智能技术股份有限公司(以下简称“公司”或“昆船智能”)拟向中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)申请借款不超过30,000.00万元,借款期限1年,实际借款额度、借款利率和借款期限以最终签署的借款合同为准,公司控股股东昆明船舶设备集团有限公司(以下简称“昆船集团”)为公司此笔借款提供其持有公司60%股权比例的连带责任保证担保(担保额度18,000.00万元),公司向其支付担保费用不超过人民币36万元,公司向昆船集团提供同等金额的反担保。 20230516：股东大会通过

2023年1月16日,公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》,为提高公司(含下属全资子公司,下同)资金使用效率、降低资金使用成本,结合公司业务发展及资金管理需求,同意公司与中船财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署的《金融服务协议》继续有效,继续接受财务公司提供的存款、贷款、委托贷款、外汇等金融服务;同意公司2023年度在财务公司日存款余额最高不超过人民币5亿元;2023年度日信贷业务规模最高不超过人民币5亿元。 20230202：股东大会通过