MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.20%股权

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）持有境外控股子公司MINAMI ELECTRONICS MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称“马来西亚天键”）80%的股权。为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，提高公司整体经营决策效率。公司全资子公司天键电声有限公司（英文名：MINAMI ACOUSTICS LIMITED，以下简称“香港天键”）拟以自有资金收购Teh How Chee先生（以下简称“出让方”）持有的马来西亚天键20%股权，股权转让价格合计为3,441,139.00马来西亚令吉或等值美元（折合人民币5,574,319.64元）。本次股权收购完成后，香港天键将持有马来西亚天键20%的股权，公司通过直接持股及通过香港天键合计持有马来西亚天键的股权将从80%增加至100%，本次交易不会导致公司合并范围发生变更。

天键科技(泰国)有限公司部分股权

根据购买土地的资金需求，香港天键拟使用自有资金对泰国天键增资1,960万泰铢或等值外币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。本次增资后泰国天键的注册资本由500万泰铢增加至2,500万泰铢（折合人民币约535.90万元）。

天键科技(泰国)有限公司1%股权

本次增资前,泰国天键的注册资本为500万泰铢,其中香港天键认缴出资490万泰铢,占注册资本的98%；冯砚儒先生认缴出资5万泰铢,占注册资本的1%；陈伟忠先生认缴出资5万泰铢,占注册资本的1%。本次增资完成后,泰国天键的注册资本为2,500万泰铢,其中香港天键认缴出资2,450万泰铢,占注册资本的98%；冯砚儒先生认缴出资50万泰铢,占注册资本的2%(经协商,陈伟忠先生将其持有泰国天键1%的股权转让给冯砚儒先生,将与本次增资事项一并办理变更登记)。

MINAMI TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.部分股权

近期泰国天键已收到泰国投资促进委员会(BOI)下发的投资批准函，为了继续推进泰国生产基地建设项目，公司拟以自有资金通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对泰国天键增资15,775.00万泰铢或等值外币(折合人民币约3,486.43万元)，其中香港天键出资15,459.50万泰铢(折合人民币约3,416.70万元)，冯砚儒先生出资315.50万泰铢(折合人民币约69.73万元)。本次增资后泰国天键的注册资本由2,500.00万泰铢(折合人民币约552.73万元)增加至18,275.00万泰铢(折合人民币约4,039.16万元)。

Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.部分股权

天键电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月9日召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关于追加控股子公司投资的议案》,同意向境外控股子公司Minami Electronics Malaysia Sdn.Bhd.(以下称“马来西亚天键”)增资不超过210万美元,用于马来西亚天键的扩产投资项目。

赣州欧翔电子有限公司部分股权

天键电声股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月19日召开了第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体由公司变更为公司全资子公司赣州欧翔电子有限公司（以下简称“赣州欧翔”），并使用“天键电声研发中心升级建设项目”和“赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”的募集资金专户中全部剩余资金合计158,751,554.42元（含利息，截至2024年4月9日）（具体以增资实施时专户节余资金为准）向赣州欧翔增资以实施募投项目。对于本次变更实施主体的募投项目，授权公司经理层及其授权人士具体办理赣州欧翔募集资金专项账户开设及募集资金四方监管协议签署等事宜。

赣州欧翔电子有限公司部分股权

天键电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月5日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金人民币30,000万元向全资子公司赣州欧翔电子有限公司增资以实施募投项目。

本次财务资助对象为天键电声股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司MINAMI TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.(以下简称“泰国天键”),资助方式为公司使用自有资金,通过全资子公司天键电声有限公司(以下简称“香港天键”)间接向泰国天键提供额度不超过人民币20,000万元的借款,借款利率参照泰国市场的同期银行贷款利率计算,额度范围内可循环使用,财务资助额度的期限为自股东大会审议批准之日起36个月。 20251113：股东大会通过。

根据购买土地的资金需求，香港天键拟使用自有资金对泰国天键增资1,960万泰铢或等值外币（折合人民币约420.15万元），并实缴部分出资。本次增资后泰国天键的注册资本由500万泰铢增加至2,500万泰铢（折合人民币约535.90万元）。

本次增资前,泰国天键的注册资本为500万泰铢,其中香港天键认缴出资490万泰铢,占注册资本的98%；冯砚儒先生认缴出资5万泰铢,占注册资本的1%；陈伟忠先生认缴出资5万泰铢,占注册资本的1%。本次增资完成后,泰国天键的注册资本为2,500万泰铢,其中香港天键认缴出资2,450万泰铢,占注册资本的98%；冯砚儒先生认缴出资50万泰铢,占注册资本的2%(经协商,陈伟忠先生将其持有泰国天键1%的股权转让给冯砚儒先生,将与本次增资事项一并办理变更登记)。

近期泰国天键已收到泰国投资促进委员会(BOI)下发的投资批准函，为了继续推进泰国生产基地建设项目，公司拟以自有资金通过香港天键与公司董事长兼总经理冯砚儒先生按照各自出资比例共同对泰国天键增资15,775.00万泰铢或等值外币(折合人民币约3,486.43万元)，其中香港天键出资15,459.50万泰铢(折合人民币约3,416.70万元)，冯砚儒先生出资315.50万泰铢(折合人民币约69.73万元)。本次增资后泰国天键的注册资本由2,500.00万泰铢(折合人民币约552.73万元)增加至18,275.00万泰铢(折合人民币约4,039.16万元)。

根据公司业务发展及日常经营的需要,公司预计2024年度将与关联方赣州金腾电子有限公司(以下简称“赣州金腾”)、中山市金腾五金电子有限公司(以下简称“中山金腾”)、赣州恒茂塑胶制品有限公司(以下简称“赣州恒茂”)、天键(广州)投资控股有限公司(以下简称“天键控股”)发生日常关联交易总金额不超过6,012.00万元(不含税)。关联交易主要内容为向关联方采购材料、委托加工、提供租赁服务,接受关联方提供的服务等,具体交易由关联双方或其合并范围内的下属子公司负责实施。 20240108：股东大会通过 20241029：天键电声股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议,审议通过《关于新增日常关联交易额度的议案》。因业务发展需要,公司向关联方赣州金腾电子有限公司(以下简称“赣州金腾”)进行材料采购、委托加工业务,拟新增交易金额不超过1,200万元,此次新增的日常关联交易额度有效期截至2024年12月31日。

因业务发展需要,公司向关联方赣州恒茂塑胶制品有限公司(以下简称“赣州恒茂”)进行材料采购、委托加工业务,拟新增交易金额不超过1,200万元,此次新增的日常关联交易额度有效期截至2023年12月31日。 20231220：2023年1-11月,公司与赣州金腾、中山金腾、赣州恒茂等关联方累计已发生日常关联交易总金额为4,850.82万元(不含税;未经审计),未超出2023年日常关联交易预计额度。