中惠融通投资管理(深圳)有限公司50%股权

厦门海洋实业(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人中惠融通投资管理（深圳）有限公司（以下简称“中惠融通”）增资1.2亿，由北京金达新华矿业有限公司（以下简称“金达新华”）完成实缴出资义务。据此，金达新华持有中惠融通50%的股权，成为中惠融通第一大股东。

赤峰华鑫矿业有限责任公司51.00%股权

公司于2025年12月19日召开第十届董事会第十五次会议，审议《签署附生效条件<捐赠协议>》等议案，因关联董事过半数，本次重组有关的议案将直接提交股东会审议。本次交易的方案如下：中惠融通投资管理（深圳）有限公司将其持有的标的公司赤峰华鑫矿业有限责任公司51.00%的股权无偿赠与公司。

旺苍县汇亮矿业有限公司部分股权

本次重大资产重组的交易对方为北京盛合致远科技发展有限责任公司，标的资产为汇亮矿业价值1.8亿元之股权，预计本次交易完成后公司将取得汇亮矿业的控制权，具体比例以标的资产最终评估值为准。本次交易具体方案为：中惠融通与交易对方已初步达成一致意见，由交易对方将标的资产无偿赠与海洋股份。海洋股份将在后续的股权分置改革中，以接受捐赠资产形成的全部资本公积向原重整程序中参与股份让渡的股东转增股本。本次交易实质为重整投资人之一中惠融通履行《重整计划》中关于“出资人权益调整内容”的相关承诺之安排。

中惠融通投资管理(深圳)有限公司100%股权

　　厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“海洋股份公司”）于2019年11月20日收到海洋股份公司控股股东——中惠融通投资管理（深圳）有限公司发来的《关于中惠融通投资管理（深圳）有限公司股权转让的通知》（以下简称“《通知》”），该《通知》内容为： 　　“中惠融通投资管理（深圳）有限公司股东中惠金融控股（深圳）有限公司于2019年11月19日,在深圳与董宇先生签署了一份关于中惠融通投资管理（深圳）有限公司的股权转让协议，将中惠融通投资管理（深圳）有限公司100%股权转让给董宇先生，该股权转让会涉及到海洋股份公司实际控制人发生变化，由于时间仓促，相关报告书、意见书会晚些时间发出。”

厦门海洋实业(集团)股份有限公司部分股权

(1)财务投资人提供资金总计不少于7,500万元。其中在按照相关法律法规规定获得审批后,以不低于评估价27,298,400.00元承接位于蜂巢山路3号资产;以不低于评估价2,989,100.00元承接位于思明区沙坡尾20号资产;以不低于评估价13,263,257.30元承接海洋股份的应收账款和其他应收款及其项下对应的权利义务。(2)上述现金除用于支付承接上述资产所需外,剩余部分全部用于债务重组之其他现金清偿所需。(3)重整投资人中惠融通承诺,为解决债务重组中不足部分现金及为向海洋股份支付股权分置改革对价而捐赠的现金共计不低于7,000万元,同时向海洋股份捐赠评估值不低于1.8亿元的具有可持续经营能力的优质资产作为后续完成股权分置改革的对价。(4)重整投资人在依法受让前述让渡股份后,立即按照有关规定发起股权分置改革程序,并根据相关约定承担股权分置改革义务。

厦门海洋实业(集团)股份有限公司19.96%的股权

　　关于被厦门市中级人民法院冻结的福州牛津－剑桥集团有限公司所持本公司31,339,000股法人股（占本公司总股本的19.96%），本公司于近日收到厦门市中级人民法院《执行裁定书》和主办券商长江证券股份有限公司提供的相关资料，现将有关事项公告如下： 　　一、厦门市中级人民法院已委托厦门国际商品拍卖有限公司、福建省中新拍卖有限公司对被执行人福州牛津－剑桥集团有限公司持有的厦门海洋实业（集团）股份有限公司（即本公司）3133.9万股股权进行拍卖，张静渊以20683740元的最高价竞得该股权。厦门市中级人民法院依法裁定如下： 　　1、解除对福州牛津－剑桥集团有限公司持有的厦门海洋实业（集团）股份有限公司3133.9万股股权的冻结。 　　2、解除对厦门海洋实业（集团）股份有限公司3133.9万股股权的质押。 　　3、厦门海洋实业（集团）股份有限公司3133.9万股股权的所有权及相应的其他权利归买受人张静渊所有，财产权自本裁定送达买受人之日起转移。 　　4、买受人张静渊可持本裁定到财产管理机构办理股权过户登记和确权手续。 　　二、截止本公告日，上述3133.9万股股权的过户登记手续已经完成。

公司于2025年12月19日召开第十届董事会第十五次会议，审议《签署附生效条件<捐赠协议>》等议案，因关联董事过半数，本次重组有关的议案将直接提交股东会审议。本次交易的方案如下：中惠融通投资管理（深圳）有限公司将其持有的标的公司赤峰华鑫矿业有限责任公司51.00%的股权无偿赠与公司。

本次重大资产重组的交易对方为北京盛合致远科技发展有限责任公司，标的资产为汇亮矿业价值1.8亿元之股权，预计本次交易完成后公司将取得汇亮矿业的控制权，具体比例以标的资产最终评估值为准。本次交易具体方案为：中惠融通与交易对方已初步达成一致意见，由交易对方将标的资产无偿赠与海洋股份。海洋股份将在后续的股权分置改革中，以接受捐赠资产形成的全部资本公积向原重整程序中参与股份让渡的股东转增股本。本次交易实质为重整投资人之一中惠融通履行《重整计划》中关于“出资人权益调整内容”的相关承诺之安排。