| 2026-05-14 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《北京确安科技股份有限公司2025年年度报告》(正文及摘要)
2.审议《2025年度财务决算报告》
3.审议《2026年度财务预算报告》
4.审议《关于2025年度利润分配预案》
5.审议《关于预计2026年度日常性关联交易预案》
6.审议《关于修改公司章程的议案》
7.审议《独立董事年度述职报告》
8.审议《2025年董事会年度工作报告》
9.审议《关于补充确认及后续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.审议非独立董事选举
11.审议独立董事选举
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| 2025-09-12 |
发布公告：
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《确安科技:2025年第二次临时股东会会议决议公告》
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| 2025-09-10 |
股东大会：
召开临时股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《关于取消公司监事会并修订公司章程的议案》
2.审议《关于增加董事会席位的议案》
3.审议《关于选举独立董事并确定独立董事津贴的议案》
4.审议《关于选举非独立董事的议案》
5.审议《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》
6.审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
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| 2025-08-21 |
发布公告：
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《确安科技:第五届监事会第十次会议决议公告》 等30篇公告
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| 2025-08-21 |
分配预案：
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2025年中报分配方案：不分配不转增，方案进度：董事会通过
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| 2025-08-21 |
业绩披露：
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2025年中报每股收益-0.02元，净利润-297.33万元，同比去年增长61.90%
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| 2025-08-21 |
股东人数变化：
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截止2025-06-30，公司股东人数比上期（2024-12-31）减少3户，幅度-1.88%
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| 2025-06-26 |
实施分红：
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10派0.17元(含税)，股权登记日为2025-06-26，除权除息日为2025-06-27，派息日为2025-06-27
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| 2025-06-20 |
发布公告：
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《确安科技:2024年年度权益分派实施公告》
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| 2025-05-19 |
发布公告：
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《确安科技:2024年年度股东会会议决议公告》 等2篇公告
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| 2025-05-15 |
股东大会：
召开年度股东大会，审议相关议案
详细内容 ▼▲
- 1.审议《2024年董事会年度工作报告》
2.审议《北京确安科技股份有限公司2024年年度报告(正文及摘要)》
3.审议《2024年度财务决算报告》
4.审议《2025年度财务预算报告》
5.审议《关于2024年度利润分配的预案》
6.审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》
7.审议《关于免去李玄先生董事职务的议案》
8.审议《关于选举万晓峰先生为公司董事的议案》
9.审议《2024年监事会年度工作报告》
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| 2025-04-25 |
业绩披露：
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2024年年报每股收益0.05元，净利润644.27万元，同比去年增长238.37%
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| 2025-04-25 |
股东人数变化：
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截止2024-12-31，公司股东人数比上期（2024-07-24）减少22户，幅度-12.09%
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| 2025-04-25 |
参控公司：
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参控浙江确安科技有限公司，参控比例为100.0000%，参控关系为子公司
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