杭州开复电气科技有限公司15%股权

　　北京金日创科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购控股子公司杭州开复电气科技有限公司(以下简称“杭州开复”)少数股东应功辉、赵振分别持有的7.50%股权,预计交易金额1,394,000.00元。本次交易完成后,公司将持有控股子公司杭州开复66.00%股权。

无锡金日创智能科技有限公司70%股权

无锡金日创智能科技有限公司(以下简称“标的公司”)由北京金日创科技股份有限公司(以下简称“公司”)和顾海军共同出资于2017年11月9日成立,统一社会信用代码:91320281MA1T8UMD7C,法定代表人:顾海军,注册资本人民300万元整。公司拟将其持有的标的公司70%股权全部转让给顾海军,交易价格为人民币812,631.27元,本次转让完成后公司不再持有标的公司的股权。

金日创(三河)电气设备有限公司80%股权

　　甲方（即金日创）现持有目标公司100%的股权，其中80%的股权未实缴出资，20%的股权已实缴出资。现拟将其所持有的目标公司80%的股权转让给乙方。乙同意以本协议约定的条件和对价受让该股权及权益。 　　乙方（即戈雷先生）受让股权为未实缴出资部分，无对价。

北京金迈斯智能设备科技有限公司70%股权

　　金日创全资子公司北京金迈斯智能设备科技有限公司（即目标公司），注册资本为人民币2600万元。公司持有目标公司100%的股权。 　　由于目标公司连续两年处于亏损状态，公司为改善盈利情况，对股东负责，拟将所持有的目标公司全部70%股权作价79.8万元人民币转让给玉溪景程自动化技术服务中心。

北京金迈斯工业软件科技有限公司65%股权

　　金日创控股子公司北京金迈斯工业软件科技有限公司(即目标公司),注册资本为人民币1000万元。公司持有目标公司65%的股权。由于目标公司连续两年处于亏损状态。公司为改善盈利情况,对股东负责,拟将所持有的目标公司全部65%股权作价134万元人民币转让给寿光蓬达软件技术服务中心。本次交易后,公司不再持有目标公司股权。后期公司相关业务与该公司采取项目合作的方式继续执行。

北京金控智联物联网科技有限公司75%股权

　　金日创控股子公司北京金控智联物联网科技有限公司(即目标公司),注册资本为人民币300万元。公司持有目标公司75%的股权。由于目标公司业务开展未达到预期数额且处于亏损状态,公司为改善盈利情况,对股东负责,拟将所持有的目标公司全部75%股权作价40万元人民币转让给金迈斯智能设备科技有限公司。本次交易后,公司不再持有目标公司股权。后期公司与该公司相关业务采取项目合作的方式继续执行。

杭州开复电气科技有限公司41%股权

金日创购买杭州开复电气科技有限公司股东应功辉、赵振、刘静分别持有的杭州开复电气科技有限公司19.285%、19.285%、2.43%的股权。

无锡市冠坤科技有限公司60%股权

金日创共持有无锡冠坤60%的股份,由于无锡冠坤业务增长未达到预期数额,因此,金日创拟出售持有标的公司60%的股权,作价600万元,交易对象为无锡冠坤股东陈为胜先生。

广东西岭科技有限公司5%的股权

金日创共持有西岭公司100%的股份,田野先生为金日创监事。由于现因西岭公司发展状况良好,公司拟对田野先生激励措施由业绩补偿款更改为股权转让激励方式,以价格低于净利润的差价作为激励份额。即金日创拟以人民币50万元出售标的公司5%的股权,交易对手为西岭公司法定代表人兼总经理田野先生。

上海金函创科技有限公司30%的股权

金日创共持有金函创30%的股份,由于金函创业务增长未达到预期数额,因此,金日创拟出售持有标的公司30%的股权,作价200万元,交易对象为金函创股东黄春飞先生。

上海金函创科技有限公司35%股权

金日创共持有金函创65%的股份,由于金函创业务增长未达到预期数额,同时该公司主营范围属于贸易类,与我司主营业务并不一致。因此,金日创拟以人民币210万元出售标的公司35%的股份黄春飞。

佛山市西岭机电设备有限公司25%的股权

收购方：北京金日创科技股份有限公司（以下简称“金日创”） 交易对方：佛山市西岭机电设备有限公司（以下简称“佛山西岭”）股东田野 交易标的：田野持有的佛山西岭25%的股权 交易事项：公司拟收购田野持有的佛山西岭25%的股权 交易价格：股权转让费为人民币 300 万元（含税价），其中：以现金支付伍拾万玖仟元整（小写：￥509,000.00）； 以金日创股份支付贰佰肆拾玖万壹仟元整（小写：￥2,491,000.00），金日创股份，按最近一次增发的增发价9.40元/股计，共26.5 万股。

上海金函创科技有限公司35%股权

北京金日创科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金日创”)以现金方式收购唐娇玲女士持有的上海金函创科技有限公司(以下简称“金函创”)35%的股权,收购价格为210万元。

佛山市西岭机电设备有限公司75%股权

黄立峰拟将其所持有的佛山西岭75%的股权转让给金日创,经各方协商一致,达成符合转让标的界定条件的标的股权及其项下所有权益的对价(以下称“股权转让费”)为人民币900万元(含税价),其中:以现金支付618万元整;以金日创股份支付282万元整,金日创股份按最近一次增发的增发价9.40元/股计,共30万股。

(1)预计为北京金日创科技股份有限公司向银行借款、信用授信提供担保金额为2,800万元。(2)预计为北京金日创智能科技有限公司向银行借款、信用授信提供担保金额为1,000万元。(3)预计为江苏宏临智能科技有限公司向银行借款、信用授信提供担保金额为800万元。(4)预计为杭州开复电气科技有限公司向银行借款、信用授信提供担保金额为500万元。 20240516：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方公司关联方发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额5500.0000万元。 20230516：股东大会通过。 20240426：2023年与关联方实际发生金额45,000,000元。

2022年度,公司预计与关联方公司关联方发生购买商品,销售商品,担保的日常关联交易，预计关联交易金额4500.0000万元。 20220517：股东大会通过 20230425：2022年与关联方实际发生金额4000万元

公司拟向三家商业银行申请总额为2,800万元的贷款,综合授信期限2年,贷款期限不超过1年,用于支付采购款和职工薪酬等。三家商业银行名称及贷款额度分别为:中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行1,200万元,宁波银行股份有限公司北京分行1,000万元,交通银行北京望京支行600万元。上述贷款的担保方式为:北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保,同时,付宏实及其配偶汪涛为中国邮政储蓄银行股份有限公司北京大兴区支行和交通银行北京望京支行的贷款提供个人连带责任保证担保,付宏实为宁波银行股份有限公司北京分行的贷款提供个人连带责任保证担保。付宏璧、汪涛以其各自持有的房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押反担保。具体授信额度、担保期限和相关的担保条款以实际签订的合同或协议为准。

北京金日创科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟收购控股子公司杭州开复电气科技有限公司(以下简称“杭州开复”)少数股东应功辉、赵振分别持有的7.50%股权,预计交易金额1,394,000.00元。本次交易完成后,公司将持有控股子公司杭州开复66.00%股权。

2021年度,公司预计与关联方公司关联方发生购买商品,销售商品,担保的日常关联交易，预计关联交易金额4600.0000万元。 20210526：股东大会通过 20220427:2021年实际发生金额为3700万元。

公司拟向北京银行中关村分行、华夏银行北京中关村支行和中国银行东城支行银行分别申请1,000万元、1,000万元和800万元共计总额为2,800万元的银行借款续贷，担保方式为：北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并且，付宏实及其配偶汪涛为华夏银行北京中关村支行和中国银行东城支行的贷款提供个人连带责任保证担保。付宏璧以其持有公司的150万股权向北京中关村科技融资担保有限公司提供股权质押反担保。付宏璧、汪涛以其各自持有的房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押反担保。

公司拟向北京银行中关村分行、华夏银行北京中关村支行和中国银行东城支行银行分别申请1,000万元、1,000万元和800万元共计总额为2,800万元的银行借款，担保方式为：北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，并且，付宏实及其配偶汪涛为华夏银行北京中关村支行和中国银行东城支行的贷款提供个人连带责任保证担保。付宏璧以其持有公司的150万股权向北京中关村科技融资担保有限公司提供股权质押反担保。付宏璧、汪涛以其各自持有的房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供不动产抵押反担保。

本次关联交易是已发生的日常性关联交易,是超出2019年度预计的日常性关联交易。现根据公司实际情况，对以下超出2019年度预计的日常性关联交易予以补充确认：1、2019年7月1日，付宏璧、付宏实、汪涛为公司在北京银行股份有限公司健翔支行的2000万元担保借款提供反担保。2、2019年8月23日，付宏实、汪涛、颜洁为公司在北京银行股份有限公司中关村支行的300万元担保借款承担连带担保责任。3、2019年3月25日，付宏实、李喜刚、北京金日创科技股份有限公司、广东西岭科技有限公司作为担保人，为控股子公司广东西岭科技有限公司在中国银行股份有限公司垂虹支行作的400万元担保借款承担连带担保责任。 20200630：股东大会通过

1.采购和销售商品、提供和接受劳务的关联交易签署标准条款的购销合同。2.公司和子公司拟向银行和商业保理机构申请流动资金借款,借款额度和保函额度共计不超过4,500万元。关联方作为担保人对其中担保借款承担连带保证责任和向第三方担保机构提供反担保。 20200630：股东大会通过

2018年,公司分别与金日创(三河)电气设备有限公司、北京金迈斯智能设备科技有限公司签订协议,交易标的为销售商品/采购商品。

1.采购和销售商品、提供和接受劳务的关联交易。2.公司拟向中国银行股份有限公司北京东城支行申请流动资金贷款,贷款额度和保函额度共计金额1000万元。北京中关村科技融资担保有限公司为公司提供连带责任保证担保;付宏实为公司提供个人连带责任保证担保。

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年,本公司与江阴苏驰贸易有限公司、江阴海德自动化设备有限公司签订协议,交易标的为销售商品/采购商品。 20190524：股东大会通过

本公司拟与寿光蓬达软件技术服务中心(以下简称“蓬达”)、深圳市松井精密科技有限公司(以下简称“松井”)、付宏璧共同投资设立子公司北京峰力传动有限公司(以工商部门最后核准名称为准)(以下简称“峰力公司”),公司持股比例为40%,注册地为北京,注册资本为人民币1000万元。

本次关联交易是偶发性关联交易。2018年半年度内,本公司与江阴苏驰贸易有限公司、佛山市科达鑫自动化有限公司于北京签订协议,交易标的为采购商品、销售商品。本公司、公司控股股东(实际控制人)付宏实及其配偶汪涛、董事李喜钢及其配偶颜洁、公司董事付宏璧、控股子公司等为(子)公司贷款和保理借款提供(反)担保。 20180913：股东大会通过

本次关联交易是追认偶发性关联交易。2017年,本公司与无锡恒胜成套电气有限公司、杭州开复自动化控制设备有限公司、佛山市科达鑫自动化有限公司、广州立桓自动控制系统有限公司、杭州开复电气科技有限公司、上海务鸣电气有限公司、济南伟涛机电设备有限公司于北京签订协议,交易标的为采购商品、销售商品。公司控股股东、实际控制人付宏实,公司董事付宏璧。等为公司贷款和保理借款提供担保。 20180719：股东大会通过

金日创共持有西岭公司100%的股份,田野先生为金日创监事。由于现因西岭公司发展状况良好,公司拟对田野先生激励措施由业绩补偿款更改为股权转让激励方式,以价格低于净利润的差价作为激励份额。即金日创拟以人民币50万元出售标的公司5%的股权,交易对手为西岭公司法定代表人兼总经理田野先生。

广东西岭科技有限公司为本公司控股子公司,该子公司因业务拟向中国银行股份有限公司佛山分行申请800万元授信融资;公司董事长、董事李喜钢及公司以持有的广东西岭科技有限公司50%的股份质押担保的形式,共同为上述授信提供全额连带责任担保;担保范围为授信额度及延迟利息、违约金、损害赔偿金。 20180329：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方付宏璧,李晈峰,李喜钢等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额7000.0000万元。 20180329：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易广东西岭科技有限公司为本公司全资子公司,该子公司因业务需要向北京银行股份有限公司中关村支行申请授信额度350万元;本公司、公司董事长付宏实及配偶汪涛拟为其提供连带责任担保;担保范围为授信额度及延迟利息、违约金、损害赔偿金。 20170918：股东大会通过

本次关联交易是追认2017年上半年度偶发性关联交易2017年上半年,本公司与无锡市冠坤科技有限公司、上海金函创科技有限公司于北京签订协议,交易标的为采购商品、销售商品。 20170918：股东大会通过

本次关联交易是追认2016年度偶发性关联交易。2016年,本公司与无锡恒胜成套电气有限公司、杭州开复自动化控制设备有限公司、佛山市科达鑫自动化有限公司、广州立桓自动控制系统有限公司、杭州开复电气科技有限公司、上海务鸣电气有限公司、济南伟涛机电设备有限公司、北京邦正巨元自动化设备有限公司、上海金函创科技有限公司于北京签订协议,交易标的为采购商品、销售商品。公司控股股东、实际控制人付宏实,公司董事付宏璧为公司贷款和保理借款提供担保。 20170724：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方付宏璧,付宏实.李晈峰等发生担保的日常关联交易，预计关联交易金额5000万元。 20170324：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟为公司参股公司杭州开复电气科技有限公司提供担保,该参股公司为业务需要向施耐德电气(中国)投资有限公司申请授信额度贰百万元;公司为其提供连带责任担保;担保范围为授信额度及延迟利息、违约金、损害赔偿金;担保时间:自授信之日起2年整。 20161031：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请500万元流动资金贷款,期限一年,用于补充公司流动资金;公司控股股东及实际控制人付宏实及其配偶汪涛、董事付宏璧、董事李喜钢提供个人无限连带责任保证。 20160909：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。公司拟向招商银行股份有限公司北京长安街支行申请400万元流动资金贷款,期限一年,用于补充公司流动资金;北京海淀科技企业融资担保有限公司为公司本次贷款提供连带责任保证担保;公司控股股东及实际控制人付宏实及其配偶汪涛、董事付宏璧、董事李喜钢作为反担保人提供个人无限连带责任保证。 20160805：股东大会通过

本次追认的关联交易为因公司经营发展需要发生的偶发性关联交易。‘ 20160516：股东大会通过

本次关联交易是偶发性关联交易。本公司拟与朱魁、董迎宾共同出资设立控股子公司北京迈斯数字化工厂有限公司,注册地为北京,注册资本为人民1,000,000.00元,其中本公司出资人民币6,700,000.00元,占注册资本67.00%,朱魁出资人民币2,500,000.00占注册资本的25%,董迎宾出资人民币500,000.00,占注册资本的5%。徐新才出资人民300,000.00,占注册资本的3%。

公司拟与朱魁、董迎宾共同出资设立控股子公司北京迈斯数字化工厂有限公司,注册地为北京,注册资本为人民币1,000,000.00元,其中本公司出资人民币6,700,000.00元,占注册资本的67.00%,朱魁出资人民币2,500,000.00占注册资本的25%,董迎宾出资人民币500,000.00,占注册资本的5%。徐新才出资人民币300,000.00,占注册资本的3%。本次对外投资构成关联交易。

一、 担保人：北京金日创科技股份有限公司 被担保人：佛山市西岭机电设备有限公司 债权人：施耐德电气（中国）有限公司 担保金额：4,500,000.00 因佛山市西岭机电设备有限公司为公司控股子公司，所以该担保构成关联担保 二、 担保人：北京金日创科技股份有限公司 被担保人：上海金函创科技有限公司 债权人：施耐德电气（中国）有限公司 担保金额：1,000,000.00 因上海金函创科技有限公司为公司参股子公司，所以该担保构成关联担保 20151207：股东大会通过