湖北楚道数字交通科技有限公司60%股权

湖北楚道数字交通科技有限公司（以下简称“楚道数通”）为湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）参股企业，其控股股东暨公司关联方湖北交投科技发展有限公司（以下简称“交投科技”）拟将所持全部楚道数通60%股权按账面净值无偿划转至公司关联方湖北交投高速公路运营集团有限公司（以下简称“交投运营集团”）。经综合考虑，公司放弃本次股权转让的优先购买权。

湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)29.85%份额

湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金睿致”)为公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司(以下简称“投资公司”)参与投资的股权投资基金。中金睿致有限合伙人暨公司关联方湖北交投资本投资有限公司(以下简称“交投资本”)拟将其所持中金睿致29.85%份额以基准日2025年9月30日经审计的账面实缴出资余额转让给湖北省高速公路发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“高路基金”),转让价格为21,640.15万元;中金睿致拟延长投资期2年至2028年11月13日止,基金存续期相应延长至2031年11月13日止，鉴于中金睿致合伙人交投资本、湖北交投私募股权基金管理有限公司(以下简称“交投私募”)、湖北联合交通投资开发有限公司(以下简称“联交投公司”)分别为公司控股股东湖北交通投资集团有限公司(以下简称“湖北交投集团”)的全资子公司、全资孙公司、控股子公司,高路基金为湖北交投集团出资99.9967%设立的合伙企业,本次基金份额转让及延长投资期事宜(以下简称“本次交易”)构成关联交易。

湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司25%股权

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）转让公司所持湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司（以下简称“嘉鱼桥公司”）25%股权，交易对价为人民币19,727.18万元。

广西福斯派环保科技有限公司20%股权

为优化投资布局，控制投资风险，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）拟以公开挂牌或协议方式转让其所持有的广西福斯派环保科技有限公司（以下简称“广西福斯派”）20%股权。即先行在武汉光谷联合产权交易所公开挂牌转让，转让底价以评估值为依据，为人民币8,340.80万元；若公开挂牌转让未果，则采取协议转让方式，由广西福斯派回购投资公司所持股权，转让价格为人民币8,340.80万元。

武汉华清电气技术有限公司100%股权

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月9日召开总经理办公会，同意公司收购湖北润熙建筑安装有限公司和向叮当所持武汉华清电气技术有限公司（以下简称“华清电气”）100%股权，收购价格不超过评估价。根据湖北众联资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（众联评报字[2025]第1040号），截至评估基准日2024年12月31日，华清电气经评估后的股东全部权益价值为人民币408.08万元。经交易各方协商一致，华清电气100%股权转让对价为人民币408.00万元。

荆州市平安交通设施有限公司100%股权

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日召开总经理办公会，审议并购荆州市平安交通设施有限公司（以下简称“平安交通”）事宜，同意公司收购平安交通100%股权，收购价格不超过评估价2,990万元。经交易各方协商一致，平安交通100%股权转让对价为2,953万元。

大广高速公路河南光山段(BK68+500-K100+900)通行费收费权及其项下全部收益

根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，楚湘公司于2023年10月8日以12.15亿元成功竞得大广高速公路河南光山段（BK68+500-K100+900）通行费收费权及其项下全部收益。

湖北楚天高速数字科技有限公司部分股权

　　为进一步整合智能科技板块资源,提升智能科技项目承揽能力,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月10日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》,同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司(以下简称“楚照能源”)100%股权作价10,877.57万元和自有资金5,000万元,向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司(以下简称“楚天数科”)增资。增资完成后,楚天数科的注册资本由11,000万元增至16,000万元,并持有楚照能源100%股权。本次增资不影响公司合并报表范围。

大广高速公路河南光山段收费权

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)拟以全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称“豫南公司”)为买受主体,参与大广高速公路河南光山段收费权法拍,起拍价12.37亿元。

湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额

　　为充分发挥公司投资平台作用，布局高成长性新兴产业投资机会，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）使用自有资金人民币5,000万元参与投资湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）。

湖北楚天高速数字科技有限公司部分股权

　　为整合智能科技板块资源，提升智能科技项目承揽能力，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的议案》，同意以自有资金9,000万元、以持有的湖北楚天高速智能产业研究院有限公司（以下简称“研究院”）100%股权作价1,910.13万元，向全资子公司湖北楚天数字科技有限公司（以下简称“楚天数科”）增资。增资完成后，楚天数科的注册资本由2,000万元增至11,000万元，并持有研究院100%股权。本次增资不影响公司合并报表范围。

武汉致诚达交通工程有限公司100%股权

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月2日召开总经理办公会,审议通过了《关于受让武汉致诚达交通工程有限公司100%股权的议题》,同意公司受让武汉致诚达交通工程有限公司(以下简称“致诚达公司”)100%股权,股权受让价款以评估值为依据,为人民币7,397.59元。近日,公司就前述股权转让事宜向武汉市汉阳区市场监督管理局申请办理相关变更登记手续,并取得了变更后的《营业执照》。

河南省豫南高速投资有限公司100%股权

公司拟以59,200万元收购河南蓝天集团股份有限公司持有的河南省豫南高速投资有限公司(以下简称“豫南公司”)100%股权。

汉宜高速公路宜昌城区路段15.206公里收费公路

宜昌市人民政府(以下简称“宜昌政府”)拟收回湖北楚天智能交通股份有限公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15.206公里收费公路(以下简称“拟收回路段”),并以现金5.2亿元对公司进行补偿(含相关税费)。

湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权

　　2019年11月27日,中国葛洲坝集团公路运营有限公司(以下简称“葛洲坝运营公司”、“转让方”)在北京产权交易所(以下简称“北交所”)挂牌转让其持有的湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”、“标的企业”)100%股权,挂牌转让底价为318,400万元。另以受让方偿还126,131,554.15元股东借款及利息为股权转让附加条件。公司拟与关联方湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)组成联合体参与竞拍大广北公司100%股权,出资比例暂定为公司出资80%,建设集团出资20%,后续可根据具体情况予以适当小幅度调整。

灯塔财经信息有限公司3.6%股权

为进一步发挥公司投资平台资本运作功能,抢抓金融信息服务市场发展先机,同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司(以下简称“投资公司”)以不超过1,500万元人民币自有资金参与灯塔财经信息有限公司(以下简称“灯塔财经”)增资扩股项目。增资完成后,投资公司将持有灯塔财经不超过3.6%股权。

三木物流有限公司100%股权,深圳市三美琦电子有限公司100%股权

为进一步提升公司全资子公司三木智能核心竞争力，优化内部资源配置，降低经营成本，根据三木智能整体经营发展规划，同意公司通过光谷联合产权交易所以公开挂牌方式，将全资子公司深圳市三木智能技术有限公司（以下简称“三木智能”）下属全资子公司深圳市三美琦电子有限公司（以下简称“三美琦电子”）和四级全资子公司三木物流有限公司（以下简称“三木物流”）100%股权予以转让。本次挂牌转让价格不低于评估值人民币合计7.42万元。授权公司经理层办理本次资产出售相关具体事宜。

广西福斯派环保科技有限公司20%股权

　　为积极推进公司从路桥运营向资本运营战略转型,充分发挥公司投资平台资本运作功能,公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司(以下简称“投资公司”)拟使用自有资金人民币4,400万元投资广西福斯派环保科技有限公司(以下简称“广西福斯派”或“标的公司”)。本次投资分以下步骤:投资公司以11万元价格受让广西西派投资中心(有限合伙)在广西福斯派未实缴出资的19.95%股份的认缴权和已实缴出资的0.05%股权;投资公司另向广西福斯派出资4,389万元作为其19.95%股权的出资款。本次投资实施完成后,投资公司将持有广西福斯派20%股权。

深圳市三木智能股份有限公司100%股权

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买三木投资、张旭辉等12名股东合计持有的深圳市三木智能股份有限公司(以下简称“三木智能”)合计100%的股权,同时,公司拟采用锁价方式向不超过10名符合条件的特定投资者(以下简称“认购方”)非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金金额不超过40,791.216万元。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

“十房项目”

湖北楚天高速公路股份有限公司以743044179.39元的价格将“十房项目”转让给控股股东湖北省交通投资有限公司，并且所涉及的资产产权已经全部过户。

湖北楚天鄂北高速公路有限公司的所有资产、负债、业务

为保障大随项目的持续经营，完善业务模式，降低管理成本，提高公司整体运营能力和管理效率，公司拟吸收合并全资子公司——湖北楚天鄂北高速公路有限公司。公司将于近期召开股东大会审议该项议案并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理吸收合并相关事宜。

湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司49%股权

湖北交通职业技术学院所持湖北盘龙高速公路管理咨询有限公司49%股权,受让价格为省交职院所持盘龙公司股权相对应的净资产.盘龙公司截止2010 年12 月31 日经审计的净资产为80.84 万元,对应受让价格为39.61 万元.本次受让完成后,盘龙公司将成为公司全资子公司.

湖北楚天高速公路股份有限公司37,606.693万股

公司近日接鄂政函[2010]360 号《省人民政府关于划转湖北楚天高速公路股份有限公司国有股权的批复》文,省政府同意将湖北省高速公路集团有限公司所持有的我公司37606.693 万股国有股(占总股本的40.37%)无偿划转给湖北省交通投资有限公司.根据《国有股东转让所持有上市公司股份管理暂行办法》(国务院国资委、中国证券监督管理委员会第19 号令)的有关规定,本次股权划转事项尚需报国务院国资委审核同意.

湖北楚天高速公路股份有限公司拥有的北京的房产及附属设施, 湖北省高速公路管理局拥有的沪渝高速公路湖北汉宜段潜江服务区房屋建筑物及土地使用权

20101118:湖北楚天高速公路股份有限公司将公司拥有的北京的房产及附属设施与湖北省高速公路管理局拥有的沪渝高速公路湖北汉宜段潜江服务区房屋建筑物 及土地使用权进行置换.双方确定,以资产评估机构评估的资产价值为依据进行置换,公司置出资产的价格为2806.66 万元,置入资产的价格为2848.81 万元,置出资产与置入资产产生的差额为42.15 万元,由公司向湖北省高速公路管理局支付等额的现金.

湖北省高速公路集团有限公司,湖北楚天高速公路股份有限公司的省级国有资产权益

为促进湖北省交通运输事业发展,完善交通建设投融资平台,湖北省人民政府决定组建湖北省交通投资有限公司,省政府首期安排20 亿元资金作为省交投公司的注册资本金,同时整合省交通运输厅所属的湖北省高速公路集团有限公司,湖北楚天高速公路股份有限公司的省级国有资产权益进入省交投公司,通过资本运营,逐步扩大公司规模,提高市场投融资能力.

湖北省高速公路集团公司湖北省江陵至宜昌段高速公路收费权

湖北楚天高速公路股份有限公司以首次公开发行股票募集资金收购湖北省江陵至宜昌段高速公路收费权,根据湖北省交通厅授权湖北省高速公路集团公司与湖北楚天高速公路股份有限公司签订的《江宜段高速公路收费权转让协议》和《江宜段高速公路收费权转让补充协议》,江宜段高速公路收费权转让价格以经国有资产管理部门备案后的资产评估报告确定的资产评估值为基准,收费经营期限以交通部的批复为准.原资产评估报告评定的资产价值为81387.43万元,由于该资产评估报告已过一年的有效期限,湖北楚天高速公路股份有限公司委托中通诚资产评估有限公司对江宜段高速公路收费权进行了重新评估.根据中通诚资产评估有限公司出具的资产评估报告,江宜段高速公路收费权评估值为81640.06万元(评估基准日为2003年7月31日),双方已于2004年10月16日完成上述收费权转让交接的相关工作,本公司已付清全部转让金.自2004年10月16日起,公司拥有江陵至宜昌段高速公路收费权经营期限22年.

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”，为联合体牵头人）、湖北长江路桥有限公司（以下简称“长江路桥”）、湖北交投建设集团有限公司（以下简称“交投建设”）、湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称“交投高开”）、湖北交投科技发展有限公司（以下简称“交投科技”）、中南勘察设计院集团有限公司（以下简称“中勘设计院”）、湖北省交通规划设计院股份有限公司（以下简称“湖北交规院”）等13家企业组成联合体，共同参与二广高速公路襄阳隆中互通至荆州草安枢纽段改扩建工程项目（以下简称“本项目”）投标，公司拟参股比例1%，出资额约为4,540.72万元（最终根据交通运输部核定的项目概算金额推算为准）。 鉴于湖北交投集团为公司控股股东，长江路桥、交投建设、交投高开、交投科技、中勘设计院、湖北交规院为湖北交投集团下属单位，本次交易构成关联交易。

根据公司第八届董事会第六次会议审议通过的《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》，公司与关联方交投科技、湖北交投实业发展有限公司于2023年8月9日共同出资5,000万元组建楚道数通，其中，公司出资1,000万元，持股20%；交投科技出资3,000万元，持股60%；湖北交投实业发展有限公司出资1,000万元，持股20%。按照湖北交投集团整体部署，交投科技拟将持有的楚道数通60%股权按账面净值无偿划转至交投运营集团。

2026年度,公司预计与关联方湖北交通投资集团有限公司,湖北交投集团财务有限公司,湖北交通投资集团有限公司下属单位发生提供服务,租赁,采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额49498.9784万元。 20260324：股东大会通过。

2025年度,公司预计与关联方湖北捷龙交通运业有限公司,湖北鼎元物业有限公司,湖北交投科技发展有限公司等发生提供服务,租赁,采购商品等的日常关联交易，预计关联交易金额39147.2307万元。 20260306：上年实际发生金额430,735,677.09元。

72,594.01湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“中金睿致”)为公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司(以下简称“投资公司”)参与投资的股权投资基金。中金睿致有限合伙人暨公司关联方湖北交投资本投资有限公司(以下简称“交投资本”)拟将其所持中金睿致29.85%份额以基准日2025年9月30日经审计的账面实缴出资余额转让给湖北省高速公路发展基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“高路基金”),转让价格为21,640.15万元;中金睿致拟延长投资期2年至2028年11月13日止,基金存续期相应延长至2031年11月13日止，鉴于中金睿致合伙人交投资本、湖北交投私募股权基金管理有限公司(以下简称“交投私募”)、湖北联合交通投资开发有限公司(以下简称“联交投公司”)分别为公司控股股东湖北交通投资集团有限公司(以下简称“湖北交投集团”)的全资子公司、全资孙公司、控股子公司,高路基金为湖北交投集团出资99.9967%设立的合伙企业,本次基金份额转让及延长投资期事宜(以下简称“本次交易”)构成关联交易。

为顺利推进沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程（以下简称“本项目”）建设及运营相关事宜，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司（以下简称“汉宜公司”）拟与公司控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）签订《合作协议》。 20260124：股东大会通过。

为继续利用交投财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司于2026年1月6日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于与湖北交投集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，同意公司与交投财务公司签署《金融服务协议》，协议有效期三年。 20260124：股东大会通过。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东湖北交通投资集团有限公司(以下简称“湖北交投集团”)拟向公司控股子公司湖北汉宜高速公路有限公司(以下简称“汉宜公司”)提供不超过人民币115,000万元借款，借款期限不超过3年。借款利率按基准利率（全国银行间同业拆借中心一年期以上贷款市场报价利率）下浮76个基点计算，根据基准利率每年定期调整。

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开协议转让方式向控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）转让公司所持湖北嘉鱼长江公路大桥有限公司（以下简称“嘉鱼桥公司”）25%股权，交易对价为人民币19,727.18万元

湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖北交投建设集团有限公司（以下简称“建设集团”）按持股比例共同为公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司（以下简称“大广北公司”）提供不超过人民币42,000万元的借款，借款期限1年，借款利率按照借款合同签订时1年期贷款市场报价利率（LPR）执行。其中公司提供不超过人民币31,500万元的借款，建设集团提供不超过人民币10,500万元的借款。

2024年度,公司预计与关联方湖北捷龙交通运业有限公司,湖北鼎元物业有限公司,湖北交投科技发展有限公司等发生提供服务,租赁,采购商品,购买资产的日常关联交易，预计关联交易金额289265910.80元。 20250425：2024年实际发生金额为296,109,844.85元。

2023年度,公司预计与关联方湖北捷龙交通运业有限公司,湖北鼎元物业有限公司,湖北交投科技发展有限公司等发生提供服务,租赁,采购商品,购买资产的日常关联交易，预计关联交易金额15133.1912万元。 20231229：根据经营发展需要,公司于2023年12月28日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》,同意将公司2023年日常关联交易预计额度调整为162,964,414.32元。 20240419：上年实际发生金额157225716.30元。

沪渝高速公路武汉至宜昌段(由武汉西至永安段、永安至荆州段、荆州至宜昌段组成,以下简称“汉宜高速”)连接武汉城市圈、“宜荆荆恩”城市群,是湖北省最早建成通车的高速公路之一。作为湖北东西向重要干线通道,汉宜高速原设计标准低、车流量增长较快,通行能力不足,已难满足日益增长的交通出行需求。2021年11月,湖北省人民政府印发《湖北省综合交通运输发展“十四五”规划》,将汉宜高速扩容纳入“十四五”重点高速公路项目。2023年7月,湖北省交通运输厅委托湖北省公路事业发展中心(以下简称“省公路中心”)就本项目发布投资人招标公告。公司与控股股东湖北交投集团组成联合体参与投标,并于2023年10月16日收到省公路中心发来的《中标通知书》,被确定为本项目中标人。 20231110：股东大会通过。 20231111：公司和湖北交投集团作为本项目投资人,于2023年11月10日与湖北省公路事业发展中心签订了《沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程投资协议书》。 20231207：近日,公司与湖北交投集团签订了《沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程出资协议》。

为拓展ETC市场化业务,丰富交通产业链,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月10日召开第八届董事会第六次会议,审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》,同意公司与湖北交投科技发展有限公司(以下简称“科技公司”)、湖北交投实业发展有限公司(以下简称“实业公司”)共同组建湖北楚道智联科技发展有限公司(暂定名,以工商注册为准),开展ETC发行、ETC交通金融、ETC多场景应用、智慧交通数据产业化等业务。该合资公司注册资本暂定人民币5,000万元,其中公司以货币方式出资1,000万元,认缴合资公司20%股权。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)拟以大庆至广州高速公路湖北省麻城至浠水段主线收费权及附属设施(不包括沿线服务区和停车区)作为底层资产,开展公开募集基础设施证券投资基金申报发行工作。 20230531：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方湖北捷龙交通运业有限公司,湖北鼎元物业有限公司,湖北交投科技发展有限公司等发生提供服务,租赁,采购商品,购买资产的日常关联交易，预计关联交易金额8186.0386万元。 20230428：实际发生金额11674.9537万元

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)拟与湖北交投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,由其向公司及全资、控股子公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务(其他金融服务需另行订立独立协议),协议有效期三年。 20230223：股东大会通过

　　为充分发挥公司投资平台作用，布局高成长性新兴产业投资机会，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司湖北楚天高速投资有限责任公司（以下简称“投资公司”）使用自有资金人民币5,000万元参与投资湖北交投中金睿致创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“本基金”）。

公司全资子公司河南省豫南高速投资有限公司(以下简称“豫南公司”)大庆至广州高速公路(G45)河南境内新县段专项工程(路面、桥涵、隧道)施工招标YNZX-1标段的中标人为公司关联方湖北省高速公路实业开发有限公司(以下简称“高开公司”),中标金额12,525.5397万元。

2021年度,公司预计与关联方湖北捷龙交通运业有限公司,湖北鼎元物业有限公司,湖北交投科技发展有限公司等发生提供服务,租赁,采购商品,购买资产的日常关联交易，预计关联交易金额33186.4127万元。 20210526：股东大会通过 20220429：2021年实际金额14266.8987万元

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)拟与湖北交投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》,由其向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务(其他金融服务需另行订立独立协议)。协议有效期一年。 20220105：股东大会通过

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开招标程序,拟与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司(以下简称“高开公司”)签署《2022-2024年养护工程施工承包合同》(含施工项目CTYH-1、CTYH-4、CTYH5及RCBJ-1四个合同段),拟与关联方湖北高路公路工程监理咨询有限公司(以下简称“高路监理”)签署《CTYHJL-1标段监理合同》。除RCBJ-1合同段合同工期为一年(缺陷责任期6个月),其他合同段合同工期均为三年(缺陷责任期一年)。 20220105：股东大会通过

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于近日中标湖北交投高速公路照明灯具节能改造合同能源管理项目。鉴于该项目招标人为湖北交投高速公路运营集团有限公司(以下简称“交投运营集团”),业主为湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司(以下简称“宜恩公司”)、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司(以下简称“宜昌公司”)、湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司(以下简称“鄂西北公司”),均系公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)的全资子公司,本次交易构成关联交易。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于近日单独或组成联合体参与了控股股东湖北省交通投资集团有限公司(以下简称“交投集团”)下属4家全资及控股子公司共11个项目的投标。根据上述招标单位及相应招标代理公司平台发布的招标评标结果公示显示,公司全部中标,对应中标总金额预计为2500—2700万元,其中中标湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司(以下简称“鄂东公司”)4个项目,湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司(以下简称“宜恩公司”)2个项目,湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司(以下简称“宜昌公司”)3个项目,湖北黄黄高速公路经营有限公司(以下简称“黄黄公司”)2个项目。鉴于鄂东公司、宜恩公司、宜昌公司、黄黄公司(以下简称“各运营管理公司”)均为控股股东交投集团全资或控股子公司,上述交易均构成关联交易。

2020年度,公司预计与关联方湖北捷龙交通运业有限公司,湖北鼎元物业有限公司,湖北交投科技发展有限公司等发生提供服务,租赁,采购商品,购买资产的日常关联交易，预计关联交易金额24271.8912万元。 20210429：2020年实际发生金额为4380.5315万元。 20210526：股东大会通过

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月7日接到湖北交投鄂西高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜恩高速公路运营管理有限公司、湖北交投宜昌高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂东高速公路运营管理有限公司(以下简称“各运营管理公司”)共同出具的《中标通知书》,公司与湖北长江路桥有限公司组成联合体(以下简称“联合体”)中标湖北交投高速公路日常养护施工RCYH-1标段项目(以下简称“该项目”),中标价为24,230.47万元。其中公司作为联合体成员主要负责该项目管养路段的机电监控、收费、通信及供配电照明系统的日常养护工作及应急养护工作,对应中标金额预计为7,000万元。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年12月28日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。为保障生产经营,公司控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)拟在2021年度融资计划内申请综合授信额度。公司拟同湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供担保不超过人民币90,000万元,即公司为大广北公司提供担保不超过人民币67,500万元,建设集团为大广北公司提供担保不超过22,500万元。 20210114：股东大会通过

公司与中交第二公路勘察设计研究院有限公司、武汉中交交通工程有限责任公司组成联合体中标湖北省交通投资集团有限公司视频联网监测系统建设工程设计采购施工总承包项目。该项目中标价为6,393万元,其中公司作为设备采购及供应联合体成员对应中标金额预计在4,000—4,800万元之间。

公司拟与湖北交投集团财务有限公司签署《金融服务协议》,由其向公司提供存款服务、综合授信服务、结算服务及其他金融服务(其他金融服务需另行订立独立协议)。协议有效期一年。 20201126：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方湖北捷龙交通运业有限公司,湖北鼎元物业有限公司,湖北交投科技发展有限公司等发生提供服务,租赁,采购商品,购买资产的日常关联交易，预计关联交易金额2832.2312万元。 20200630：2019年度实际发生金额15,446,360.78元。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月19日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第三次会议,审议通过了《关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的议案》。湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”)已于2020年4月15日完成工商变更手续,纳入公司合并报表范围。公司持有大广北公司75%的股权,另25%股权由湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)持有。为置换存量借款,降低财务费用,大广北公司拟在2020年度融资计划内申请综合授信额度,融资方式包括但不限于银行贷款、内保外债、统借统还等方式。公司拟同建设集团按照持股比例共同为大广北公司申请综合授信额度提供担保不超过人民币110,000万元,即公司为大广北公司提供担保不超过人民币82,500万(包括但不限于开立以大广北公司为被担保人的融资性保函、连带责任担保等),建设集团为大广北公司提供担保不超过27,500万元(包括但不限于开立以大广北公司为被担保人的融资性保函、连带责任担保等)。 20200605：股东大会通过

2019年11月27日,中国葛洲坝集团公路运营有限公司(以下简称“葛洲坝运营公司”、“转让方”)在北京产权交易所(以下简称“北交所”)挂牌转让其持有的湖北大广北高速公路有限责任公司(以下简称“大广北公司”、“标的企业”)100%股权,挂牌转让底价为318,400万元。另以受让方偿还126,131,554.15元股东借款及利息为股权转让附加条件。公司拟与关联方湖北交投建设集团有限公司(以下简称“建设集团”)组成联合体参与竞拍大广北公司100%股权,出资比例暂定为公司出资80%,建设集团出资20%,后续可根据具体情况予以适当小幅度调整。 20191220：股东大会通过 20191228：2019年12月27日,公司收到北京产权交易所(以下简称“北交所”)出具的《动态报价结果通知书》,公司与建设集团组成的联合体以人民币345,700万元竞得大广北公司100%股权。公司与建设集团分别出资259,275万元和86,425万元,分别认购大广北公司75%和25%的股权。根据《动态报价结果通知书》,公司和建设集团与中国葛洲坝集团公路运营有限公司(以下简称“葛洲坝运营公司”、“转让方”)签署了《产权交易合同》。 20200416：在生产秩序逐步恢复后,公司加快推进交易相关后续事项,并协调大广北公司及时申请办理工商变更登记手续,并于2020年4月15日领取了由湖北省市场监督管理局核发的《营业执照》。

公司拟分别与关联方湖北省交通投资集团有限公司(以下简称“省交投集团”)及其控股子公司湖北黄黄高速公路经营有限公司(以下简称“黄黄公司”)签署合同,向省交投集团所辖高速公路路段提供取消高速公路省界收费站所需ETC门架系统设备及相关的安装调试等技术服务,总交易金额暂估为5.35亿元(以实际结算金额为准)。 20190731：股东大会通过 20190822：2019年8月21日,公司与项目部就上述设备采购及安装服务事项签署《取消省界收费站ETC门架系统设备采购及安装服务协议》,协议自签署之日起生效。 20200116：截至目前,公司已完成合同约定高速公路路段所需ETC门架系统的机电设备的供货及安装,相关调试工作按照行业主管部门的要求有序开展。同时,根据合同约定,公司已于2020年1月10日收到项目部转来合同款项17,476.4253万元。由于ETC门架系统属于取消高速公路省界收费站工程的组成部分,项目的交付、价款核定及验收需根据行业主管部门统一的调度安排实施,待公司完成约定的全部调试工作后,将由审价审计单位开展审计工作,并以审价审计单位的审计结果作为最终结算依据。

为优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“楚天高速”或“公司”)拟与湖北交投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》。 20191211：2019年12月10日,公司与财务公司签署了附生效条件的《金融服务协议》,约定该协议经公司股东大会审议通过后生效。 20191220：股东大会通过

公司拟与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司(以下简称“高开公司”)、湖北长江路桥股份有限公司(以下简称“长江路桥”)、湖北交投科技发展有限公司(以下简称“交投科技”)和湖北高路公路工程监理咨询有限公司(以下简称“高路监理”)合作,完成公司所辖沪渝高速公路武汉至宜昌段、麻竹高速公路大悟至随州段和武汉城市圈环线高速公路黄石至咸宁段的高速公路收费系统技术改造项目,交易总金额暂估为1.7亿元(以实际结算金额为准)。 20190731：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方湖北鼎元物业有限公司,湖北交投科技发展有限公司,湖北捷龙交通运业有限公司等发生存贷款,销售等的日常关联交易。 20180525：股东大会通过 20190223：2018年公司与关联方实际发生的关联交易金额为24,241,292.14元。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)通过公开招标程序,拟分别与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司(以下简称“高开公司”)和湖北长江路桥股份有限公司(以下简称“长江路桥”)签署《2019-2021年养护工程施工承包合同》,由其向公司所辖路段提供标段范围内的路基、路面、桥涵、交通安全设施等养护工程(除资质和能力不具备的特殊工程外)的实施、完成及缺陷修复。公司通过公开招标程序,拟与关联方湖北高路公路工程监理咨询有限公司(以下简称“高路监理”)签署《JL-1段监理合同》,由其向公司所辖路段提供标段范围内的施工监理服务。上述合同工期三年,缺陷责任期一年。

为进一步完善高速公路配套服务设施,满足社会公众出行需求,公司拟采取合作建设模式在荆州市区域新增服务设施。综合考虑公司现阶段战略重点、项目经济效益以及工程施工组织难度等多方面因素,公司拟与关联方湖北交投实业发展有限公司(以下简称“交投实业”)合作,采取由交投实业全额出资建设并负责后续运营管理,公司在项目立项、审批环节提供相应的必要协助并向交投实业收取一定费用的方式实施荆州东服务区项目。本项目尚需按照相关规定,向荆州市地方政府、行业主管部门申请办理相关的立项、土地、建设等报批手续,最终能否实施尚存在一定不确定性。

为进一步降低进货成本，开拓稳定进货渠道，提高货品配送效率，保障湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北楚天高速公路经营开发有限公司（以下简称“经营公司”）高速公路服务区自营超市业务的开展，经公开询价，经营公司拟与湖北交投实业发展有限公司（以下简称“交投实业”）签署《商品采购合同》，向其采购超市商品，交易额度为一年内不超过1,500万元。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买三木投资、张旭辉等12名股东合计持有的深圳市三木智能股份有限公司(以下简称“三木智能”)合计100%的股权,同时,公司拟采用锁价方式向不超过10名符合条件的特定投资者(以下简称“认购方”)非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金金额不超过40,791.216万元。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买三木投资、张旭辉等12名股东合计持有的深圳市三木智能股份有限公司(以下简称“三木智能”)合计100%的股权,同时,公司拟采用锁价方式向不超过10名符合条件的特定投资者(以下简称“认购方”)非公开发行股份募集配套资金,拟募集配套资金金额不超过40,791.216万元。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 20160806：2016年8月5日,湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)收到控股股东湖北省交通投资集团有限公司转来的湖北省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“湖北省国资委”)出具的《湖北省国资委关于湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行股份的批复》(鄂国资产权【2016】126号) 20160830：股东大会通过 20160910：于2016年9月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（162407号） 20161118：湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月16日晚间收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)将于近日召开工作会议,审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 20161126：湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年11月25日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(简称“并购重组委”)于2016年11月25日召开的并购重组委2016年第88次工作会议审核,公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。 20161203：股东大会通过《关于调整本次募集配套资金中股份发行价格调整方案的议案》 20170119：湖北楚天高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖北楚天高速公路股份有限公司向北海三木投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】75号) 20170224：本次发行的A股已于2017年2月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管及股份限售手续。

为优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本,公司拟与财务公司签署《金融服务协议》。由于财务公司是公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司(以下简称“省交投公司”)的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,财务公司为公司的关联法人,因此本次交易构成关联交易。 20151016：股东大会通过 20161028：与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》 20161203：股东大会通过

2016年度预计与湖北省高速公路实业开发有限公司,湖北鼎元物业有限公司,湖北捷龙交通运业有限公司等发生关联交易金额11414.674万元。2015年实际发生金额5,507.504万元。 20160429：股东大会通过

2015年10月23日,公司委托招标代理华杰工程咨询有限公司就沪渝高速公路武汉至宜昌段、三峡高速公路高家店至夜明珠段、麻安高速公路大悟至随州段、蕲嘉高速公路黄石至咸宁段2015~2018年路基路面、交安设施、绿化、桥涵等工程施工项目公开招标。招标项目共分为7个合同段。根据评标委员会推荐意见,并经湖北省交通运输厅高速公路管理局和湖北省公共资源交易中心网站公示,确定高开公司中标CTYH-1、CTYH-3、CTYH-5、CTYH-6、CTYH-7五个合同段,长江路桥中标CTYH-2合同段。 20160119：股东大会通过

公司全资子公司湖北楚天高速运营管理有限公司(以下简称“运营公司”)承接湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部、湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部、湖北交投荆潜高速公路建设指挥部、湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部、湖北省保康至宜昌高速公路建设指挥部、湖北交投宜张高速公路建设指挥部新员工招聘及培训工作,并分别签订服务合同。 因湖北交投鄂西北高速公路运营管理有限公司、湖北交投鄂东南高速公路建设指挥部、湖北交投麻城至武穴高速公路建设指挥部、湖北交投荆潜高速公路建设指挥部、湖北交投武汉城市圈环线高速公路孝仙洪建设指挥部、湖北省保康至宜昌高速公路建设指挥部、湖北交投宜张高速公路建设指挥部分别为本公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司全资子公司或下设机构,故上述交易行为属关联交易。 20160119：股东大会通过

经湖北楚天高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第三次临时股东大会审议批准，公司与湖北交投集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》。为满足公司控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司（以下简称“鄂东公司”）资金周转需要，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，鄂东公司拟向湖北交投集团财务有限公司申请贷款1.5亿元（含信用贷款、自有资产担保贷款等），贷款利率按照《金融服务协议》的约定和人民银行相关规定执行，在同等条件下不高于同期国内主要商业银行同类贷款的贷款利率。

湖北楚天高速公路股份有限公司以743044179.39元的价格将“十房项目”转让给控股股东湖北省交通投资有限公司，并且所涉及的资产产权已经全部过户。

公司拟与湖北省交通投资有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司、中交第二公路工程局有限公司共同投资设立“咸宁(嘉鱼)长江公路大桥有限公司”(暂定名,以工商登记为准),负责咸宁(嘉鱼)长江公路大桥的项目筹划、资金筹措、建设实施、运营管理、养护维修、债务偿还、资产管理和服务开发等工作。项目估算总投资额为310,000万元,项目资本金为77,500万元,其中项目公司注册资金为10,000万元,各投资人额外投资共计67,500万元。公司对本项目的资本金投资额为19,375万元(其中认缴的项目公司注册资本为2,500万元,额外投资为16,875万元),以现金方式出资。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组;由于湖北省交通投资有限公司(以下简称“省交投公司”)为本公司控股股东,构成关联交易。

本公司拟与湖北省高速公路集团有限公司、湖北省十堰市人民政府三方合作投资建设此项目，共需投入项目资本金173,950 万元（按项目估算总投资的35%计）。其中，本公司出资86,975 万元，占出资额的50%；湖北省高速公路集团有限公司出资52,185 万元，占总出资额的30%；湖北省十堰市人民政府委托机构出资34,790 万元，占总出资额的20%。 20130314：本公司与湖北省交通投资有限公司于2013年3月12日签订了《十房项目变更投资人协议书》,公司将退出十房高速公路项目的建设投资,由湖北省交通投资有限公司承接公司的相关投资权益。 20130403：股东大会通过《关于公司退出十房高速公路项目投资的议案》 20140821：2014年8月20日,公司收到湖北省交通投资有限公司支付的尾款371,522,090.32元。本次关联交易全部款项已全部收到。

　　为加快推进养护专业化、市场化，根据国家相关政策法规和公司制度，公司对路面养护实行全国招标，选定专业化的养护队伍。2011年8月29日，公司在湖北省综合招投标网站上发布招标公告，对汉宜高速公路全长278公里路段实施沥青路面养护施工项目公开招标。招标项目共分为2个合同段，其中湖北省高速公路实业开发有限公司（以下简称高开公司）中标第1合同段。合同总价为65,915,914.00元。 　　根据《省人民政府办公厅关于对部分省直机关所属企业实施脱钩划转的通知》（鄂政办函【2010】133号），高开公司已划入湖北省交通投资有限公司（以下简称省交投公司）。目前，省交投公司对高开公司已实际履行管理职责，相关变更手续正在办理之中。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.6条之规定，高开公司视同公司的关联人。 　　

　　因目前银行贷款额度紧张，为支持本公司在建公路项目建设，公司控股股东出资人湖北省交通投资有限公司同意通过国家开发银行股份有限公司分别向本公司四家子公司提供委托贷款。其中： 　　1、湖北楚天鄂北高速公路有限公司与湖北省交通投资有限公司、国家开发银行股份有限公司签订《委托贷款合同》，湖北省交通投资有限公司委托国家开发银行股份有限公司向鄂北公司提供贷款人民币1亿元，用于湖北麻城至竹溪高速公路大悟至随州段项目建设，贷款期限一年，贷款利率为6.31%（贷款利率为同期银行贷款基准利率）。 　　2、湖北楚天高速咸宁有限公司与湖北省交通投资有限公司、国家开发银行股份有限公司签订《委托贷款合同》，湖北省交通投资有限公司委托国家开发银行股份有限公司向咸宁公司提供贷款人民币6,000万元，用于武汉城市圈环线高速公路咸宁段项目建设，贷款期限一年，贷款利率为6.56%（贷款利率为同期银行贷款基准利率）。 　　3、湖北楚天鄂西北高速公路有限公司与湖北省交通投资有限公司、国家开发银行股份有限公司签订《委托贷款合同》，湖北省交通投资有限公司委托国家开发银行股份有限公司向鄂西北公司提供贷款人民币1亿元，用于十房高速公路项目建设，贷款期限一年，贷款利率为6.56%（贷款利率为同期银行贷款基准利率）。 　　4、湖北楚天鄂东高速公路有限公司与湖北省交通投资有限公司、国家开发银行股份有限公司签订《委托贷款合同》，湖北省交通投资有限公司委托国家开发银行股份有限公司向鄂东公司提供贷款人民币4,000万元，用于武汉城市圈环线高速公路黄石至大冶段项目建设，贷款期限一年，贷款利率为6.56%（贷款利率为同期银行贷款基准利率）。 　　公司全体独立董事对上述关联交易均表示同意并发表了独立意见。 20110903:股东大会通过

湖北省高速公路管理局为公司实际控制人湖北省交通运输厅的直属单位，根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.4 条及《公司章程》第110 条的规定，湖北省高速公路管理局属公司关联人。根据公司与湖北省高速公路管理局签署的《资产置换协议》，公司拟将拥有的北京的房产及附属设施与湖北省高速公路管理局拥有的沪渝高速公路湖北汉宜段潜江服务区房屋建筑物及土地使用权进行置换。双方确定，以资产评估机构评估的资产价值为依据进行置换，公司置出资产的评估值为2806.66 万元，置入资产的评估值为2848.81 万元，置出资产与置入资产的差额为42.15 万元，由公司向湖北省高速公路管理局支付等额的现金。

公司拟与湖北省高速公路实业开发有限公司签订《汉宜高速公路养护工程施工承包合同》（合同编号：HYYH-2008-27）及《汉宜高速公路养护工程施工承包合同》（合同编号：HYYH-2008-29）。合同主要内容为：对汉宜高速公路实施沥青路面小修保养、中修、专项工程及桥涵小修保养（含经常性检查）、中修、专项工程。

公司已与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司签订《汉荆高速公路日常保养项目承包合同》(合同编号：HJ-2004-01)和《汉荆高速公路养护工程施工承包合同》(合同编号：HJ-2003-07续、HJ-2004-03),合同累计标的额为276.4713万元；《汉荆高速公路养护工程施工承包合同》(合同编号：HJ-2004-05、HJ-2004-08、HJ-2004-10)的签订,须经公司董事会审议批准,拟签合同累计标的额为473.4982万元。