| 交易简介： 1、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“古越龙山”)拟向特定对象非公开发行股票,发行数量为161,704,833股人民币普通股(未超过发行前总股本的30%),并以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。2、公司与深圳市前海富荣资产管理有限公司(以下简称“前海富荣”)签订了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与深圳市前海富荣资产管理有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》。3、公司与浙江盈家科技有限公司(以下简称“盈家科技”)签订了《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与浙江盈家科技有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》4、本次非公开发行的对象前海富荣与盈家科技为一致行动人,本次发行完成后,前海富荣与盈家科技将合计持有公司161,704,833股,占公司总股本的16.67%,成为公司关联方。因此,前海富荣与盈家科技认购公司本次非公开发行的股票构成关联交易。
20200314：近日,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)收到《浙江省国资委关于浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》(浙国资产权[2020]6号),同意公司本次非公开发行A股股票方案。
20200317：股东大会通过
20200326：于2020年3月17日收到了《中国证监会行政许可申请接收凭证》(200480号);于2020年3月24日收到了《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200480),中国证券监督管理委员会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
20200508：结合当前市场环境、政策的变化及公司实际情况,经谨慎考虑,公司将本次非公开发行A股股票募集资金总额从人民币1,141,636,120.98元调减为人民币1,094,627,725.20元,并相应调整股票发行数量及募集资金在募投项目中的投资金额,非公开发行A股股票方案的其他条款不变。基于本次方案调整,经公司第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过及公司2020年第一次临时股东大会对董事会的授权,公司与发行对象前海富荣、盈家科技于2020年5月6日签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》。
20200527：2020年5月26日,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”或“古越龙山”)召开第八届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司引入战略投资者的议案》、《关于公司与战略投资者及其相关方签订战略合作协议暨关联交易的议案》,同意公司与本次非公开发行的战略投资者深圳市前海富荣资产管理有限公司(以下简称“前海富荣”)、浙江盈家科技有限公司(以下简称“盈家科技”)以及战略投资者之实际控制人郭景文、战略投资者之关联方盈投控股有限公司(以下简称“盈投控股”)签署《浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与深圳市前海富荣资产管理有限公司、浙江盈家科技有限公司及盈投控股有限公司、郭景文之战略合作协议》。
20200612：股东大会通过
20200618：1、公司本次非公开发行股票的发行价格由7.06元/股调整为6.96元/股;2、公司本次非公开发行股票的发行数量由155,046,420股调整为157,274,098股。
20200710：2020年7月9日,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司与战略投资者及其相关方签订〈战略合作协议〉之补充协议暨关联交易的议案》,同意公司与本次非公开发行的战略投资者深圳市前海富荣资产管理有限公司(以下简称“前海富荣”)、浙江盈家科技有限公司(以下简称“盈家科技”)以及战略投资者之实际控制人郭景文、战略投资者之关联方盈投控股有限公司(以下简称“盈投控股”)签署《〈浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司与深圳市前海富荣资产管理有限公司、浙江盈家科技有限公司及盈投控股有限公司、郭景文之战略合作协议〉之补充协议》(以下简称“《<战略合作协议>之补充协议》”)。
20200730：鉴于目前资本市场环境变化,并综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素,浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)经审慎分析并与相关各方反复沟通,拟决定调整公司2020年度非公开发行股票方案,并终止公司与深圳市前海富荣资产管理有限公司(以下简称“前海富荣”)及浙江盈家科技有限公司(以下简称“盈家科技”)签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》及其补充协议。
20200815：股东大会通过。 |