| 交易简介： 上市公司拟以定价方式向皖维集团发行股份募集配套资金,本次交易上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的发行价格不低于上市公司董事会决议公告日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%,即4.52元/股。本次拟募集金额预计不超过2亿元,按照本次发行价格4.52元/股测算,即不超过44,247,787股。募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%,最终股份发行数量将由公司董事会根据股东大会授权与承销机构在中国证监会最终核准的方案范围内根据具体情况协商确定。
20210821：安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年8月20日收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函【2021】2680号)
20210828：公司收到《问询函》后,高度重视,立即组织相关中介机构对有关问题进行了认真分析,并对《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称“预案”)进行了修订和补充
20220211：披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)。
20220223：安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月22日收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金草案的问询函》(上证公函【2022】0133号)
20220302：公司收到《问询函》后,积极组织人员对《问询函》所涉及的问题进行逐项核实与回复,鉴于《问询函》部分问题仍需进一步补充和完善,为确保回复内容的准确性与完整性,经向上交所申请,公司将延期回复本次《问询函》。延期期间,公司将尽快完成此次《问询函》的回复工作,待回复工作完成后公司将及时履行信息披露义务。
20220309：现将《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》中更新、修订的主要内容说明。
20220316：股东大会通过
20220318：对部分内容进行修订。
20220329：2022年3月28日,公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于安徽皖维高新材料股份有限公司<上市公司发行股份购买资产核准>的受理通知书》(受理序号:220547)。
20220416：安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月14日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(220547号)。
20220514：签订业绩补偿协议之补充协议
20220521：依据反馈意见要求,公司会同相关中介机构对反馈意见所提问题进行逐项落实,现按照要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《安徽皖维高新材料股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》。
20220609：安徽皖维高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月8日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(220547号)(以下简称“《通知书》”。
20220617：公司对《安徽皖维高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”)进行了相应的修订、补充和完善。
20220618：公司及相关中介机构已按照二次反馈意见对所提问题逐项进行了回复。
20220623：中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,会议具体时间以中国证监会官网公告为准。
20220624：根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)官网公布的《并购重组委2022年第10次工作会议公告》,中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)定于2022年6月29日上午9:00召开2022年第10次并购重组委工作会议,审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次重组”)事项,公司已向中国证监会上市公司监管部出具了《安徽皖维高新材料股份有限公司保证不影响和干扰并购重组委审核的承诺函》。 |