煤炭资源

公司拟通过市场化方式购买煤炭资源,董事会提请股东大会授权董事会具体办理相关事项,购买金额连续12个月内不超过公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权,沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权

根据山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次临时会议及2024年第二次临时股东大会决议，同意公司参与竞拍沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权（详见公司公告临2024-003、临2024-005）。

山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司71.7%股权,相关债权

　　本公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司（以下简称“兰花焦煤公司”）通过山西省产权交易市场公开挂牌转让其所持山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司（以下简称“兰兴煤业”）71.7%股权及相关债权，公示期满后，山西聚利能源有限责任公司（以下简称“聚利能源公司”）摘牌取得上述股权及相关债权。

日照兰花冶电能源有限公司100%股权

经公司2022年1月24日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过,同意公司设立山西兰花科创销售有限公司(以下简称“兰花销售公司”,已于2022年2月17日完成工商注册登记),对公司所属晋城地区煤矿的煤炭销售实现专业化、统一化管理。为避免煤炭销售业务重叠,提升公司经营效率,上述董事会同时同意将公司持有的日照兰花冶电能源有限公司(以下简称“日照兰花”)100%的股权转让给晋城市国有资本投资运营有限公司(以下简称“晋城国投”),具体交易价格待审计评估后确定。

山西兰花煤炭实业集团有限公司56.74%股权

本公司于2019年1月2日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团”)《关于国有股权划转进展情况的通知》:兰花集团公司于近日收到晋城市国有资本投资运营有限公司《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司国有股权划转的通知》(晋市国投函[2018]46号),依据山西省煤炭工业厅《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化有关事项的函》(晋煤规函[2018]244号),经省长办公会([2018]4次)对晋城市人民政府以晋市政[2018]1号文上报的《晋城市人民政府关于对山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化情况进行审定的请示》研究议定,原则同意兰花集团控股股东变化事项,同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权及晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权无偿划转给晋城市国有资本投资运营公司。

山西兰花工业污水处理有限公司6.83%股权

兰花煤化工以现金方式收购兰花科创、莒山煤矿、天泰锦辰、福盛钢铁合计持有的兰花污水处理公司87.58%的股权,收购完成后,兰花污水处理公司成为兰花煤化工全资子公司。

山西兰花机械制造有限公司5.14%股权

根据本公司第六届董事会第八次会议决定,本公司拟以76.50万元收购由李建州持有的控股子公司兰花机械1.73%的股权,拟以76.00万元收购由张管良持有的控股子公司兰花机械股1.72%的股权,拟以74.50万元收购由常诺定持有的兰花机械1.69%的股权。本次收购完成后,兰花机械将成为本公司全资子公司。

山西兰花煤炭实业集团有限公司56.74%股权

本公司于2019年1月2日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团”)《关于国有股权划转进展情况的通知》:兰花集团公司于近日收到晋城市国有资本投资运营有限公司《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司国有股权划转的通知》(晋市国投函[2018]46号),依据山西省煤炭工业厅《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化有关事项的函》(晋煤规函[2018]244号),经省长办公会([2018]4次)对晋城市人民政府以晋市政[2018]1号文上报的《晋城市人民政府关于对山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化情况进行审定的请示》研究议定,原则同意兰花集团控股股东变化事项,同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权及晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权无偿划转给晋城市国有资本投资运营公司。

山西兰花煤炭实业集团有限公司56.74%股权

本公司于2019年1月2日收到控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团”)《关于国有股权划转进展情况的通知》:兰花集团公司于近日收到晋城市国有资本投资运营有限公司《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司国有股权划转的通知》(晋市国投函[2018]46号),依据山西省煤炭工业厅《关于山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化有关事项的函》(晋煤规函[2018]244号),经省长办公会([2018]4次)对晋城市人民政府以晋市政[2018]1号文上报的《晋城市人民政府关于对山西兰花煤炭实业集团有限公司控股股东变化情况进行审定的请示》研究议定,原则同意兰花集团控股股东变化事项,同意将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权及晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权无偿划转给晋城市国有资本投资运营公司。

山西兰花集团芦河煤业有限公司51%股权,山西兰花沁裕煤矿有限公司53.2%股权

公司拟收购山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称"兰花集团")控股子公司山西兰花集团东峰煤矿有限公司(以下简称"东峰煤矿")资源整合矿井山西兰花集团芦河煤业有限公司(以下简称"芦河煤业")51%的股权、山西兰花集团莒山煤矿有限公司(以下简称"莒山煤矿")资源整合矿井山西兰花沁裕煤矿有限公司(以下简称"兰花沁裕")53.2%的股权.

山西兰花煤炭实业集团有限公司56.74%股权

按照晋城市人民政府常务会议精神，原则同意将晋城市国土资源局持有的兰花集团22.95%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司，由晋城市城市经济发展投资有限公司作为晋城市政府在兰花集团的唯一股权持有人，履行出资人职责，此事项已经本公司股东大会审议通过。此前，根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》，拟将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司。

贾寨井田6.1平方公里资源面积,樊庄井田南部资源面积6.1平方公里

根据国家发改委关于晋城矿区总体规划以及山西省、晋城市政府关于高沁高速压覆贾寨井田的资源调配意见,董事会同意与晋煤集团进行煤炭资源等量置换。公司将所属全资子公司沁水县贾寨煤业投资有限公司所拥有的贾寨井田6.1平方公里资源面积调整给晋煤集团所属车山井田,晋煤集团将所属的樊庄井田南部资源面积6.1平方公里调整给公司所属的玉溪井田。此次资源置换,有利于玉溪煤矿更好地布置采掘工作面,提高回收率。同时,资源置换也解决了贾寨井田探矿权证因到期可能被收回的法律风险和不能探转采的政策风险。

山西兰花煤炭实业集团有限公司33.79%股权

12月19日,兰花集团公司收到晋城市城市经济发展投资有限公司通知,根据晋城市政府《关于部分市属国有企业产权划转有关事宜的通知》,拟将山西太行无烟煤发展集团有限公司持有的兰花集团33.79%的股权划转给晋城市城市经济发展投资有限公司。

山西亚美大宁能源有限公司5%的股权

本公司与亚美大宁(香港)控股有限公司于2011年7月30日签定了新的《股权转让意向书》.本公司拟受让亚美大宁(香港)控股有限公司持有的山西亚美大宁能源有限公司5%的股权,股权转让对价为59,732,143美元或等价人民币(按照华润煤业控股公司收购亚美大宁(香港)控股有限公司价格确定);

山西兰花清洁能源有限公司25%的股权

为理顺投资体制,优化资源配置,加快实施技改调产项目,尽快使山西兰花清洁能源有限责任公司(以下简称"清洁能源")走出困境.经第四届董事会第七次会议审议通过,公司同意受让华阳集团(香港)有限公司(以下简称"华阳集团")所持清洁能源25%的股权.依据北京国友大正资产评估有限公司出具的评估报告,经双方协商,公司同意出资4655.85万元受让华阳集团持有的清洁能源全部股权.此次股权转让完成后,公司持有清洁能源100%的股权;华阳集团不再持有清洁能源股权.

山西蒲县沙坪子煤业有限公司的实物资产及已交资源价款等

山西兰花焦煤有限公司出资5628.84万元对沙坪子煤业的实物资产及已交资源价款等进行收购,包括收购沙坪子煤业原股东持有的全部实物资产4381.84万元,沙坪子煤业已交资源价款及补偿款837万元,原先汾西煤气化已支付沙坪子煤业过渡期发生的费用410万元.

山西亚美大宁能源有限公司10%股权

2010 年5 月27 日,山西兰花科技创业股份有限公司与亚美大宁(香港)控股有限公司在晋城市就山西亚美大宁能源有限公司股权转让事宜签订了《意向书》.根据双方签署的《意向书》,由山西兰花科技创业股份有限公司受让大宁香港公司持有的山西亚美大宁能源有限公司10%的股份. 山西兰花科技创业股份有限公司与亚美大宁(香港)控股有限公司于2010 年5月27 日签订的《股权转让意向书》失效终止.

山西兰花华明纳米材料有限公司84.29%股权

公司将持有的山西兰花华明纳米材料有限公司的84.29%股权(按2009 年6 月30 日账面价值计1811.51元)转让给山西兰花煤炭实业集团有限公司,本次转让以评估值为作价依据,公司所持84.29%的股份转让价格为1564.39 万元.

山西兰花工业污水处理有限公司41.32%股权

鉴于污水处理公司作为化工企业的下游企业,目前主要为山西兰花科技创业股份有限公司下属的化肥企业--化工分公司,山西兰花煤化工有限公司进行污水处理.为优化资源配置,减少管理层次,降低运营本.同意将山西兰花科技创业股份有限公司持有的山西兰花污水处理有限公司41.32%的股权转让给山西兰花科技创业股份有限公司全资子公司山西兰花科创化肥有限公司,转让价格待审计,评估后确定.

晋城市巴公污水处理有限公司40.65%股权

公司出资1600万元收购山西天泽煤化工集团股份公司在巴公污水处理公司全部股权.

山西山阴口前煤业有限公司100%股权

山西兰花科技创业股份有限公司决定出资8.2亿元收购山阴口前煤业公司100%的股权

山西兰花包装制品有限公司17.63%股权

山西兰花科技创业股份有限公司原持有山西兰花包装制品有限公司52.62%的股权，2008 年11 月18 日山西兰花科技创业股份有限公司与晋城市宏晟实业有限公司签订的《股权转让协议书》，晋城市宏晟实业有限公司将其持有的山西兰花包装制品有限公司的17.63%股权全部转让给山西兰花科技创业股份有限公司，转让后，山西兰花科技创业股份有限公司持有山西兰花包装制品有限公司70.24%的股权。转让价格352.50万元

山西蒲县瑞兴煤业有限公司51%股权

2008 年9 月10 日，根据山西兰花科技创业股份有限公司控股子公司山西兰花焦煤有限公司与国北资产管理（北京）有限公司签订的《股权转让合同》，国北资产管理（北京）有限公司将其持有的山西蒲县瑞兴煤业有限公司51%的股权转让给山西兰花焦煤有限公司，转让价为7000 万元，转让后，山西兰花焦煤有限公司持有山西蒲县瑞兴煤业有限公司51%的股权。

山西兰花机械制造有限公司90.45%的股权

　　山西兰花科技创业股份有限公司将持有的山西兰花七佛山制药公司的57.47%股权转让给兰花集团公司，同时收购兰花集团公司持有的山西兰花机械制造有限公司90.45%的股权。 　　

晋城煤化工有限责任公司70.05%的股权

　　山西兰花科技创业股份有限公司拟受让山西兰花煤炭实业集团有限公司持有的晋城煤化工有限责任公司70.05%的股权。收购价格依2007年1月31日的评估值计为37699.33万元。

山西兰花七佛山制药公司的57.47%股权

　　山西兰花科技创业股份有限公司将持有的山西兰花七佛山制药公司的57.47%股权转让给兰花集团公司，同时收购兰花集团公司持有的山西兰花机械制造有限公司90.45%的股权。 　　

山西兰花大宁煤炭有限公司40%股权

本公司拟向兰花集团转让公司持有的兰花大宁40%的股权,本公司与兰花集团公司于2004年12月7日正式签订了《股权转让协议》，经双方协商确定，本次股权转让的总价款为6012.18万元；自协议生效后10个工作日内，由兰花集团公司向本公司一次性支付转让价款。

山西亚美大宁能源有限公司36%股权

公司拟向关联方山西兰花大宁煤炭有限公司收购其持有的山西亚美大宁能源有限公司的36%股权。本公司与兰花大宁于2004年12月7日正式签订了《股权转让协议》，经双方协商确定，本次股权转让的总价款为8599.194万元；自协议生效后10个工作日内，由本公司向兰花大宁一次性支付转让价款。

山西兰花煤炭实业集团有限公司的注册商标

本公司无偿受让公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的注册商标 兰花集团拥有“LANHUA”文字商标,核定使用商品(第1类):农业肥料;肥料;农业用肥;过磷酸钙(肥料);混合肥料;肥料制剂;化学肥料;磷肥;氮肥;氰氨化钙(肥料).注册有效期限自2004年2月28日至2014年2月27日.商标注册证号为第3247065号. 图案商标,核定使用商品(第1类):农业肥料;肥料;农业用肥;碳酸钙;精甲醇;聚甲醛;化学肥料;脲醛树脂;氮肥;氰氨化钙(肥料).注册有效期限自2004年2月28日至2014年2月27日.商标注册证号为第3247067号.

2024年度,公司预计与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西华润大宁能源有限公司,山西兰花东峰煤矿有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额429158.8500万元。 20240518：股东大会通过

2023年公司预计与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西华润大宁能源有限公司,山西兰花东峰煤矿有限公司等发生金额560459.2585万元。 20230527：股东大会通过 20240423：2023年实际发生金额为257981.0270万元。

2022年度,公司预计与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西华润大宁能源有限公司,山西兰花东峰煤矿有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额397959.6291万元。 20220524：股东大会通过 20221031：预计2022年度日常关联交易中向兰花集团所属煤矿采购煤炭交易金额增加6亿元,由年初预计的11亿元增至17亿元;本次调整后预计公司2022年日常关联交易总额由与原预计的39.79亿元增至45.79亿元。预计2022年度日常关联交易中,销售给晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司(以下简称“晋城国投营销分公司”)的煤炭交易额由7亿元调整为10亿元,销售给日照兰花冶电能源有限公司(以下简称“日照兰花公司”)的煤炭交易金额由8亿元调整为5亿元。本次调整后,公司2022年度日常关联交易预计向两家企业销售的煤炭交易总额不变。 20230425：2022年公司实际发生额为515558.2997万元。 20230527：股东大会通过

本公司所属化工分公司西厂区因与山西兰花华明纳米材料股份有限公司(以下简称“兰花纳米”)旧厂区安全距离不足,被安监部门列为重大隐患。为确保化工分公司正常生产,经与兰花纳米协商,并经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过,兰花纳米公司拟将旧厂区整体关停搬迁至新厂区,关停搬迁损失由公司补偿。

2021年度,公司预计与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西华润大宁能源有限公司,山西兰花东峰煤矿有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额161105.1700万元。 20210529：股东大会通过 20211127：公司原预计2021年日常关联交易总额为16.11亿元,其中本公司代收代付兰花集团下属煤矿煤炭销售货款和运费为10亿元,本次预计2021年为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付金额将增加6亿元,调整后为兰花集团下属煤矿销售煤炭代收代付的货款和运费为16亿元,预计调整后公司2021年关联交易总额为22.11亿元。 20211218：股东大会通过 20220426：2021年实际发生额21034.5430万元

经公司2022年1月24日召开的第七届董事会第五次临时会议审议通过,同意公司设立山西兰花科创销售有限公司(以下简称“兰花销售公司”,已于2022年2月17日完成工商注册登记),对公司所属晋城地区煤矿的煤炭销售实现专业化、统一化管理。为避免煤炭销售业务重叠,提升公司经营效率,上述董事会同时同意将公司持有的日照兰花冶电能源有限公司(以下简称“日照兰花”)100%的股权转让给晋城市国有资本投资运营有限公司(以下简称“晋城国投”),具体交易价格待审计评估后确定。

2020年度,公司预计与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西华润大宁能源有限公司,山西兰花东峰煤矿有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额175579.5400万元。 20200530：股东大会通过 20210427：2020年实际发生金额136,436.88万元。 20210529：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西华润大宁能源有限公司,山西兰花东峰煤矿有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额175935.9000万元。 20190518：股东大会通过。 20200428：2019年实际发生的日常关联交易总额为151,684.78万元。 20200530：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西兰花集团北岩煤矿有限公司,山西兰花集团莒山煤矿有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额191637.3500万元。 20180526：股东大会通过 20190423：2018年日常关联交易实际发生额为1,516,359,589.34元。

公司预计2017年度与山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西兰花集团北岩煤矿有限公司,山西兰花集团莒山煤矿有限公司等关联交易总额为205,024.14万元。 20170506：股东大会通过 20170815：本次预计增加2017年度日常关联交易金额8,803.04万元,占公司2016年经审计净资产859,995.26万元1.02%,在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 20180424：2017年度实际发生金额195,697.32万元

公司拟收购山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团”）控股子公司山西兰花集团东峰煤矿有限公司（以下简称“东峰煤矿”）资源整合矿井山西兰花集团芦河煤业有限公司（以下简称“芦河煤业”）51%的股权、山西兰花集团莒山煤矿有限公司（以下简称“莒山煤矿“）资源整合矿井山西兰花沁裕煤矿有限公司（以下简称“兰花沁裕”）53.2%的股权。

公司控股子公司山西兰花沁裕煤矿有限公司（以下简称“兰花沁裕”）已于2016年5月完成工商变更手续，纳入公司合并报表范围。2015年以来，因煤炭市场持续低迷，金融机构对煤炭行业信贷政策收紧，整合矿井融资困难，为保证企业正常运行，按期偿还银行贷款本息，兰花沁裕分期向公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称“兰花集团公司”）借款用于偿还银行贷款本息和维持企业正常运营，截止2016年5月底，累计借款余额为15478.30万元，截至目前，已归还兰花集团本息2378万元，借款利率为7.5%或7.8%，预计2016年向兰花集团支付资金占用费1100万元。 兰花集团公司为本公司控股股东，本次交易构成了上市公司关联交易。

2016年，公司拟与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西兰花集团北岩煤矿有限公司,山西兰花集团莒山煤矿有限公司等就租赁,采购,销售等事项发生日常关联交易，预计交易金额为107719.15万元。 20160526：股东大会通过

2015年，公司拟与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西兰花集团北岩煤矿有限公司,山西兰花集团莒山煤矿有限公司等就租赁,采购,销售等事项发生日常关联交易，预计交易金额为107631.52万元。 20151027：股东大会通过 20160426：2015年实际发生金额为92284.92万元

2014年，公司拟与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西兰花集团北岩煤矿有限公司,山西兰花集团莒山煤矿有限公司等就租赁,采购,销售等事项发生日常关联交易，预计交易金额为131,742.02万元。 20140627：股东大会通过关于预计2014年度日常关联交易的议案 20150421：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为101394.29万元。

公司预计2013年与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西亚美大宁能源有限公司,山西兰花经贸有限公司等发生日常关联交易，预计交易金额为193779.92万元。 20130517：股东大会通过 20140429：2013年，公司与上述关联方实际发生的关联交易的金额为115,566.35万元。

根据山西兰花焦煤有限公司控股子公司山西兰花古县宝欣煤业有限公司90万吨/年矿井建设项目、山西蒲县兰花兰兴煤业60万吨矿井建设项目工程进度安排，两矿将于年内进入联合试运转，为确保两矿按期投产，兰花焦煤公司拟申请银行贷款8000万元，兰花宝欣煤业申请向银行贷款20000万，董事会同意为其银行贷款提供担保。

公司2012年度拟与关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司,山西兰花集团物业管理有限公司,山西亚美大宁能源有限公司等就租赁,采购商品,销售商品事项发生日常关联交易，预计交易金额为222745.61万元. 20120518：股东大会通过

1、由于公司目前与集团公司的土地和铁路专用线租赁价格是 2006 年协商确定的，根据目前晋城地区土地和铁路专用线租赁业务的实际情况，本着公平合理、平等互利、协商一致的原则，结合市场价格，经与集团公司协商拟将铁路专线费收费标准由 0.645元/吨公里提高到 0.84元/吨,土地租赁费由每平方米 13.61 元/年提高到到 17.69 元/年,预计2011 年股份公司需向集团公司支付租赁费 6,115.96 万元，其中：铁路专用线租赁费5,211.86 万元，土地租赁费 904.1万元； 2、预计公司向兰花集团控股子公司山西兰花集团物业管理有限公司支付物业服务费 270 万元；预计公司向兰花集团公司收取房屋租赁费 25.98万元。 3、预计本公司为兰花集团下属煤矿代收代付通过铁路外销煤炭的货款，涉及金额 153,000 万元； 4、预计公司向集团下属煤矿以协议价格收取煤炭代结算服务费18 万元； 5、预计公司及下属化工化肥企业及兰花能源集运有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约40，081万元；预计公司及下属化工化肥企业以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司采购煤炭约 23,600 万元；预计公司控股子公司日照兰花冶电能源有限公司、湖北兰花化工原料销售有限公司以市场价格向兰花集团下属煤矿采购煤炭约3,600 万元；预计公司以市场价格向兰花集团控股子公司徐州兰花电力燃料有限公司销售煤炭约 825.5万元； 6、预计本公司及下属煤矿企业以市场价格向集团下属子公司山西兰花汉斯瓦斯抑爆设备有限公司采购机械器件3,116万元； 7、预计公司向兰花集团子公司山西兰花经贸有限公司以市场价格采购原材料 470万元； 8、预计公司及下属子公司向集团下属子公司山西兰花酿造有限公司以市场价格采购醋产品 130 万元；9、预计公司控股子公司兰花机械制造有限公司以市场价格向公司参股亚美大宁能源有限公司销售机械配件 1000万元；预计公司控股子公司机械制造公司向集团下属煤矿、汉斯瓦斯抑爆公司销售机械配件450 万元； 10、预计公司及下属子公司向兰花集团子公司山西兰花香山工贸有限公司、山西兰花新型墙体材料有限公司以市场价格支付运费 415 万元； 11、预计公司向集团下属子公司山西兰花新型墙体材料有限公司以市场价格收取转供电电费 100 万元； 12、预计公司下属子公司向兰花集团公司借款，参考同期银行贷款利率，支付资金占用费 1,076 万元。 以上关联交易合计总金额约为 234,293.44万元。 20110423：股东大会通过

公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司以支付手续费方式委托公司销售其下属煤矿企业的煤炭产品。

我公司的控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司引入北京新得元盛投资有限公司增资，同时我公司、我公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司和山西兰花煤炭实业集团有限公司的控股子公司山西兰花集团莒山煤矿有限公司也分别向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司增资。

我公司的控股子公司山西兰花科创玉溪煤矿有限公司引入北京新得元盛投资有限公司增资，同时我公司、我公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司和山西兰花煤炭实业集团有限公司的控股子公司山西兰花集团莒山煤矿有限公司也分别向山西兰花科创玉溪煤矿有限公司增资。

公司将持有的山西兰花华明纳米材料有限公司的84.29%股权（按2009 年6 月30 日账面价值计1811.51元）转让给山西兰花煤炭实业集团有限公司，本次转让以评估值为作价依据，公司所持84.29%的股份转让价格为1564.39 万元。

本公司拟受让山西兰花煤炭实业集团有限公司（以下简称"兰花集团"）持有的晋城煤化工有限责任公司（以下简称"煤化工公司"）70.05%的股权。

根据公司的发展战略，公司将逐步从与主业关联度低的产业退出，减少与兰花集团公司的关联交易，把兰花集团公司与公司主业关联度高的资产逐步注入。董事会同意将公司持有的山西兰花七佛山制药公司的57.47%股权（按账面价值计627,270.72元）转让给兰花集团公司，同时收购兰花集团公司持有的山西兰花机械制造有限公司90.45%(按账面价值计20,921,307.99元)的股权。

本公司拟对与山西兰花集团莒山煤矿有限公司(以下简称“莒山煤矿”)组建的山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司(以下简称“兰花玉溪”)进行增资3500万元,同时山西兰花煤炭实业集团有限公司(以下简称“兰花集团”)和山西兰花集团莒山煤矿有限公司分别对兰花玉溪增资6000万元和500万元。

本公司于2006年3月13日在晋城与兰花集团签订了《综合服务协议书》，公司与兰花集团签订的《综合服务协议书》约定,集团公司为股份公司提供以下服务：医疗卫生,物业管理,车辆等,2006该项服务约定的金额为840.2万元。

本公司于2006年3月13日在晋城与兰花集团签订了《铁路专用线租用合同》，公司与兰花集团签订的《铁路专用线租用合同》约定,铁路专用线的使用费按乙方在本合同约定期限内的计划发运量每吨：0.522元/公里的价格计算。本合同约定期限内乙方计划发运量为5000000吨,预计铁路专用线使用费用为30100010元。

本公司于2006年3月13日在晋城与兰花集团签订了《土地使用权租赁合同》，公司与兰花集团签订的《土地使用权租赁合同》约定,结合目前土地租赁市场的实际情况及各宗土地的地理位置,双方约定土地租赁费2006年按每平方米13.61元/年均价计,每年租赁费共计6953265.81元/年。

本公司拟对与山西兰花阳城化肥有限公司组建的山西兰花科创田悦化肥有限责任公司进行增资2亿元。

本公司于2005 年1 月28 日在晋城与兰花集团签订了《综合服务协议书》、《土地使用权租赁合同》。公司与兰花集团签订的《综合服务协议书》约定，集团公司为股份公司提供以下服务：医疗卫生，物业管理，铁路运输，车辆等。该项服务2004年总金额为29,265,086.06 元，预计2005 年为2528.16 万元。

本公司于2005 年1 月28 日在晋城与兰花集团签订了《综合服务协议书》、《土地使用权租赁合同》。公司与兰花集团签订的《土地使用权租赁合同》约定，结合目前土地租赁市场的实际情况及各宗土地的地理位置，土地租赁费按每平方米9.77元/年均价计，每年租赁费共计4,574,638.6 元。

公司拟向关联方山西兰花大宁煤炭有限公司收购其持有的山西亚美大宁能源有限公司的36%股权。

本公司无偿受让公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的注册商标

本公司无偿受让公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司的注 册商标“LANHUA”文字商标，核定使用商品（第1 类）：农业肥料；肥料；农业用肥；过磷酸钙（肥料）；混合肥料；肥料制剂；化学肥料；磷肥；氮肥；氰氨化钙（肥料）。注册有效期限自2004 年2 月28 日至2014 年2 月27 日。商标注册证号为第3247065 号。图案商标，核定使用商品（第1 类）：农业肥料；肥料；农业用肥；碳酸钙；精甲醇；聚甲醛；化学肥料；脲醛树脂；氮肥；氰氨化钙（肥料）。注册有效期限自2004 年2 月28 日至2014 年2 月27 日。商标注册证号为第3247067 号。

公司向关联方山西兰花煤炭实业集团有限公司转让公司持有的山西兰花大宁煤炭有限公司的股权。

根据公司发展战略及“1116”产业发展规划,为做大做强公司煤炭主业规模,提高市场竞争力,决定与山西兰花集团莒山煤矿有限公司共同筹建山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司,该公司注册资本1亿元,其中,本公司出资9500万元,占总股本的95%；莒山煤矿出资500万元,占总股本的5%。资金来源为自筹。

根据公司煤电化发展战略,为实现“1116”产业发展目标,本公司拟与山西兰花阳城化肥有限责任公司共同组建山西兰花科创阳城化肥有限责任公司,投资建设年产18万吨合成氨30万吨尿素项目。该公司注册资本10000万元,其中本公司出资9900万元,占总股本的99%；兰花集团阳城化肥有限公司出资100万元,占总股本的1%。

公司与控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司综合服务方面的关联交易事项。本公司于2004 年3 月23 日在晋城与兰花集团签订了《关联交易协议书》。

公司第二届第十次董事会一致表决通过《关于出资组建兰花包装制品有限公司的议案》。决定以自有资金出资1100万元,占注册资本的91.67%,与兰花集团(出资100万元,占注册资本的8.33%)共同组建山西兰花包装制品有限公司,建设2000万条/年编织袋项目。项目总投资2503.89万元,其中资本金1200万元,银行贷款1303.89万元。项目分两期建设,一期1000万条/年编织袋投资预算为750万元,二期1000万条/年编织袋投资预算为1753.89万元。

山西兰花科技创业股份有限公司为控股子公司山西兰花华明纳米材料有限公司于2002年9月12日向中国银行晋城分行申请的流动资金贷款1500万元提供担保。

山西兰花科技创业股份有限公司为公司的控股子公司山西兰花七佛山制药有限公司于2002年9月29日向中国银行晋城分行申请的流动资金贷款675 万元提供担保。

本公司拟将下属的北岩煤矿分公司、莒山煤矿分公司整体资产及相关负债转让给山西兰花煤炭实业集团有限公司。