建发房地产集团有限公司10%股权

为增强公司盈利能力，并推进建发集团逐步履行历史遗留的向公司转让建发房产少数股权的承诺，公司拟收购建发集团持有的建发房产10%股权，收购价格为标的公司10%股权对应评估值30.66亿元。本次交易完成后，公司将持有建发房产64.654%的股权。

“2024P08”地块土地使用权

经厦门市人民政府批准（厦府〔2024〕119号），厦门市自然资源和规划局发布了《厦门市自然资源和规划局关于2024P08地块国有建设用地使用权公开出让公告》。“2024P08”地块位于厦门市湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口东北侧，在禾山公司受托开发的“钟宅畲族社区旧村改造项目”范围之内。

红星美凯龙家居集团股份有限公司29.95%股权

2023年1月13日,厦门建发股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”、“建发股份”)与红星美凯龙家居集团股份有限公司(601828.SH,以下简称“美凯龙”)控股股东红星美凯龙控股集团有限公司(以下简称“红星控股”)、美凯龙实际控制人车建兴先生共同签署《股份转让框架协议》,公司拟收购美凯龙29.95%的股份。

天津金晨房地产开发有限责任公司100%股权

厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）拟将持有的天津金晨房地产开发有限责任公司（以下简称“天津金晨”）100%股权，按评估价值4,330.02万元转让给公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）下属全资子公司上海兆御投资发展有限公司（以下简称“上海兆御”）。本次转让完成后，公司不再持有天津金晨的股权。

建发房地产集团有限公司8%股权

厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）拟收购公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）持有的公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”、“标的公司”）8%股权，收购价格为标的公司8%股权对应评估值275,101.09万元。本次交易完成后，公司持有建发房产62.654%的股权。

苏州厚玖股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙9.95%份额

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司厦门建发生活资材有限责任公司（以下简称“建发生活资材”）与北京厚生投资管理中心（有限合伙）（以下简称“厚生投资”）签署了《苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》，建发生活资材作为有限合伙人（LP）出资10,000万元认购由厚生投资作为普通合伙人发起的苏州厚玖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“厚生基金”或“合伙企业”）份额。

“2023P12”地块

“钟宅畲族社区旧村改造项目”系建发房产全资子公司禾山公司受厦门市湖里区人民政府委托实施的土地一级开发项目。经厦门市人民政府批准，厦门市自然资源和规划局于2023年10月17日发布了《厦门市自然资源和规划局关于2023P12地块国有建设用地使用权公开出让公告》。“2023P12”地块位于厦门市湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口西北侧，在禾山公司受托开发的“钟宅畲族社区旧村改造项目”范围之内。 “2023P12”地块的总土地面积为33,702.667平方米，地上总建筑面积（上限）为105,000平方米，计价建筑面积为104,730平方米。“2023P12”地块将采用拍卖方式出让，起叫价为474,000万元，不设拍卖底价，按照价高者得原则确定受让人。上述地块实现上市交易后，在地块交付给受让人且预计相关的经济利益很可能流入时,公司将确认营业收入。

广州建信小额贷款有限公司76%股权

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）、厦门利柏商务服务有限公司（以下简称“利柏商务”）拟将各自持有的广州建信小额贷款有限公司（以下简称“建信小贷”）42.00%、34.00%的股权，分别按照对应的评估价值12,822.25万元、10,379.91万元转让给公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）（最终股权交易价格以国资评估备案结果为准）。本次转让完成后，建发股份及其下属子公司均不再持有建信小贷的股权。

红星美凯龙家居集团股份有限公司部分股权

厦门建发股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”)正在筹划通过现金方式协议收购红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“美凯龙”)不超过30%的股份。本次交易完成后,本公司可能成为美凯龙控股股东。

宜宾五商股权投资基金(有限合伙)份额

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司厦门建发美酒汇酒业有限公司(以下简称“建发美酒汇”)与宜宾五粮液基金管理有限公司(以下简称“五粮液基金”)签署了《宜宾五商股权投资基金(有限合伙)合伙协议》,建发美酒汇作为有限合伙人(LP)出资5,000万元(人民币,下同)认购由五粮液基金作为普通合伙人发起的宜宾五商股权投资基金(有限合伙)(以下简称“五商基金”或“合伙企业”)份额。

“2022P20”地块土地使用权

　　“钟宅畲族社区旧村改造项目”系建发房产全资子公司禾山公司受厦门市湖里区人民政府委托实施的土地一级开发项目。 　　经厦门市人民政府批准，厦门市自然资源和规划局于2022年11月28日发布了《厦门市自然资源和规划局关于2022P13等四幅地块国有建设用地使用权公开出让公告》。其中“2022P20”地块位于厦门市湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与钟宅东路交叉口西北侧，在禾山公司受托开发的“钟宅畲族社区旧村改造项目”范围之内。 　　“2022P20”地块的总土地面积为14,396.783平方米，地上总建筑面积（上限）为44,600平方米，计价建筑面积为43,850平方米。“2022P20”地块将采用“限房价、限地价、定配建、定品质+摇号”拍卖方式出让，起叫价198,000万元，竞价上限价格221,000万元。当竞买人报价达到竞价上限价格时，将在拍卖会现场通过公证摇号方式确定竞得人，成交土地出让金即为竞价上限价格。

苏州市高新区狮山街道苏地2022-WG-34号地块以及漳州市芗城区2022P15号(西湖E09)地块土地使用权

2022年9月28日以及9月29日,建发股份控股子公司建发国际集团下属公司以公开竞拍方式成功竞得苏州市高新区狮山街道苏地2022-WG-34号地块以及漳州市芗城区2022P15号(西湖E09)地块土地使用权,地块总价分别为36.4267亿元和4.14亿元。

上海市闵行区梅陇镇古美北社区S110502单元112b-02、112b-05地块的土地使用权

2022年9月26日,建发股份控股子公司建发房产下属公司以公开竞拍方式成功竞得上海市闵行区梅陇镇古美北社区S110502单元112b-02、112b-05地块的土地使用权,地块总价约52亿元。

槐新旧改NY-011B地块及生命科学园6004&6005地块的土地使用权

2022年9月23日,建发股份控股子公司建发房产下属公司以公开竞拍方式成功竞得槐新旧改NY-011B地块及生命科学园6004&6005地块的土地使用权,地块总价分别为33.81亿元和32.66亿元。

钟宅畲族社区旧村改造项目部分土地

　　经厦门市人民政府批准,厦门市自然资源和规划局于2022年8月9日发布了《关于2022P15等六幅地块国有建设用地使用权公开出让公告》。其中“2022P17”地块位于厦门市湖里区五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口东南侧,在禾山公司受托开发的“钟宅畲族社区旧村改造项目”范围之内。“2022P17”地块的总土地面积为40,060.863平方米,地上总建筑面积(上限)为120,200平方米,计价建筑面积为120,200平方米。“2022P17”地块将采用“限房价、限地价、定配建、定品质+摇号”拍卖方式出让,起叫价542,000万元,竞价上限价格608,000万元。当竞买人报价达到竞价上限价格时,将在拍卖会现场通过公证摇号方式确定竞得人,成交土地出让金即为竞价上限价格。

厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业(有限合伙)部分基金份额

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司联发集团有限公司的下属子公司厦门闽西南投资有限公司（以下简称“闽西南投资”）拟出资4,000万元（人民币，下同）参与认购由国信弘盛私募基金管理有限公司（以下简称“国信弘盛”）作为普通合伙人发起的厦门闽西南弘盛科创基金合伙企业（有限合伙）（最终名称以工商注册结果为准，以下简称“闽西南弘盛基金”或“本基金”或“合伙企业”）份额。

上海市闵行区石七宝镇古美北社区S110501单元18-01、22-01地块土地使用权,上海市闵行区浦锦街道MHP0-1302单元18-01地块的土地使用权

　　2022年6月6日，建发股份控股子公司建发房产下属公司与华发股份下属公司组成联合体，以公开竞拍方式成功竞得上海市闵行区石七宝镇古美北社区S110501单元18-01、22-01地块及上海市闵行区浦锦街道MHP0-1302单元18-01地块的土地使用权，地块总价分别为26.58亿元和29.86亿元。

厦门市2022P12、2022HP02地块的土地使用权,厦门市2022P11地块的土地使用权

　　2022年5月26日，建发股份控股子公司建发房产下属公司以公开竞拍方式成功竞得厦门市两幅地块的土地使用权，地块总价分别为41.30亿元和9.60亿元；联发集团下属公司以公开竞拍方式成功竞得厦门市一幅地块的土地使用权，地块总价为7.40亿元。

厦门市2022P03、2022P05和2022P06地块土地使用权

　　2022年3月24日，建发股份控股子公司建发房产下属公司以公开竞拍方式成功竞得厦门市2022P03、2022P05和2022P06地块的土地使用权。

森信纸业集团有限公司70.66%股权

建发纸业与新胜大将于中国境外设立合资公司(建发纸业最终持股55%,新胜大最终持股45%),通过合资公司以等值人民币1亿元的港币(以下简称“认购款”)认购业务重组后森信纸业经扩大后股本的70%(以下简称“认购股份”)。

合诚工程咨询集团股份有限公司8.05%股权

2021年8月16日,北京天象与厦门益悦签署了《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议》(以下简称“《标的公司股份转让协议》”)及《合诚工程咨询集团股份有限公司股份转让协议之补充协议(一)》(以下简称“《股份转让协议之补充协议(一)》”)。根据协议内容,在满足厦门益悦于2021年6月21日及2021年8月10日与合诚股份股东所签署的《股份转让协议》、《终止协议》及《股份转让协议之补充协议》中约定的37名合诚股份股东持有的33,008,502股(对应合诚股份总股本的16.46%)的股份转让予厦门益悦完成交割等先决条件下,北京天象应将其合计持有的上市公司16,147,700股(对应合诚股份总股本的8.05%)的股份转让予厦门益悦,转让价格为16.53元/股,合计转让价款为266,921,481元。

合诚工程咨询集团股份有限公司16.46%股权

　　公司控股子公司建发房地产集团有限公司(以下简称“建发房产”)旗下子公司厦门益悦置业有限公司(作为购买方,以下简称“厦门益悦”)拟通过协议转让方式受让合诚工程咨询集团股份有限公司(以下简称“合诚股份”、“上市公司”或“标的公司”,股票代码:603909.SH)控股股东、实际控制人黄和宾及刘德全、高玮琳、康明旭、刘志勋、沈志献、郭梅芬、聚惠(深圳)基金管理有限公司(以下简称“深圳聚惠”)、深圳市盛泰鑫资产管理有限公司(以下简称“盛泰鑫”)、上海豪敦资产管理有限公司(以下简称“上海豪敦”)等38名股东(以下简称“合诚股份原股东”)持有的标的公司股份39,485,830股(占标的公司总股本的19.69%),总转让价款为652,700,770元人民币,每股转让价格为16.53元人民币。

厦门市2021P04地块土地使用权

　　2021年6月10日，建发股份控股子公司建发房产下属公司以公开竞拍方式成功竞得厦门市2021P04地块和厦门市2021HP03地块的土地使用权。 　　厦门市2021P04地块位于厦门市湖里区五缘湾片区钟智西三路与钟宅中路交叉口西北侧。该地块总价为53.10亿元，土地面积为33,969.489平方米，地上总建筑面积（上限）为111,610平方米，计价建筑面积为105,110平方米，同时无偿移交政府建筑面积28,300平方米。土地用途为城镇住宅用地、零售商业用地、教育用地（幼儿园）。住宅使用年限为70年、商业使用年限为40年、生鲜超市便利店使用年限为40年。该地块的一级开发由公司旗下子公司受厦门市湖里区人民政府委托实施，详见公司于同日披露的“临2021—051”号公告。

厦门市2021P03地块土地使用权

厦门市2021HP03地块位于厦门市海沧区马銮湾片区新阳大道与庚西路交叉口西侧。该地块总价为48.10亿元,土地面积106,207.130平方米,其中出让土地面积81,443.927平方米,划拨城市道路用地和公园与绿地面积24,763.203平方米,地上总建筑面积(上限)为278,540平方米,计价建筑面积为270,140平方米。土地用途为城镇住宅用地、零售商业用地、教育用地(幼儿园)、交通服务场站用地(公交首末站)、公用设施用地(开闭所)、公园与绿地(公园绿地)、城镇村道路用地(城市道路)。住宅(商品住宅、租赁住宅)使用年限为70年、商业使用年限为40年。

福建德尔医疗实业有限公司100%股权

　　公司及全资子公司建发上海拟分别将所持有的德尔医疗95%以及5%股权以非公开协议转让的方式转让给致新医疗，德尔医疗100%股权的合计转让价格为34,450.00万元，其中：公司持有的德尔医疗95%股权转让价格为32,727.50万元，建发上海持有的德尔医疗5%股权转让价格为1,722.50万元。

合诚工程咨询集团股份有限公司6.10%股权

　　公司控股子公司联发集团有限公司旗下全资子公司厦门联发投资有限公司（以下简称“联发投资”）拟通过协议转让的方式受让合诚工程咨询集团股份有限公司（股票代码：603909.SH，以下简称“合诚股份”）控股股东、实际控制人黄和宾先生持有的部分股份，并且涉及表决权的相关安排。同时，合诚股份正在筹划向联发投资进行非公开发行A股股票。

上海兆御投资发展有限公司80%股权

为发挥资源整合优势,有效盘活资产,提升公司业绩,公司拟将持有的上海兆御20%股权及公司控股子公司建发房产持有的上海兆御60%股权转让给公司控股股东建发集团。按照具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司所出具的评估报告(大学评估[2016]ZB820096号),上海兆御全部股东权益评估值为647,521,694.49元,以上述评估结果作为定价依据计算,公司持有的20%上海兆御股权转让价格为129,504,338.90元,建发房产持有的60%上海兆御股权转让价格为388,513,016.69元,上述评估结果已通过厦门市国资委核准,公司将通过上海市联合产权交易所以非公开协议转让的方式转让上述股权。

西南环保发展有限公司75%股权

2014 年 12 月 10 日，本公司之控股子公司建发房地产集团有限公司间接持有的益能国际有限公司（作为购买方，以下简称“益能国际”）与李启鸿、陈莞媛和李紫清三位个人分别持有的 First Beijing International Limited （以下简称“First Beijing”）、 Ease Gain Holdings Limited （以下简称“Ease Gain”） 以及 Chosen Leader Limited （以下简称“Chosen Leader”）就购买其分别持有的西南环保（股票代码 1908.HK）30%、30%以及 15%的股份签署了股份收购协议，交易总价为港币735,030,000 元。

位于厦门市湖里区湖里大道22号的工业房地产

　　公司拟将所有的位于厦门市湖里区湖里大道22号的工业房地产以8,450.00万元出售给联发集团有限公司。

上海长进置业有限公司100%股权

2010年12月1日,公司第五届董事会临时会议审议通过了《关于转让上海长进置业有限公司100%股权的议案》,并委托上海众华资产评估有限公司对长进置业进行资产评估.根据沪众评报字(2010)第310号评估报告,长进置业截至2010年10月31日(评估基准日)净资产评估值为310,471,831.79元.2011年2月12日,公司对外公告了该资产评估结果,并决定以上述评估价值为依据,将长进置业100%股权以不低于3.4亿元的价格,在上海联合产权交易所挂牌转让.2011年4月20日,公司与上虞市天道投资有限公司(以下简称"天道投资")签订了产权交易合同,约定将长进置业100%股权以341,974,088.48元的价格转让给天道投资.

建发房地产集团有限公司10%股权

建发股份与建发集团于2009年1月20日签订了《资产置换暨股权转让协议》。建发股份以现金购买建发集团所持有的建发房产10%股权，以获取建发房产的控股权。定价依据：仍以截止2008年6月30日建发房产净资产评估值的九折作为股权转让定价依据，10%股权计37,672万元。

厦门星鲨药业集团有限公司30%股权

建发股份与建发集团于2009 年7 月30 日在厦门签订了《股权转让协议》,建发股份将所持星鲨药业30%股权转让给建发集团，建发集团以现金购买建发股份所持有的星鲨药业30%股权。股权定价依据：双方同意以截止2008年12月31日星鲨药业净资产评估值作为置换定价依据。截止2008年12月31日，星鲨药业的净资产评估值为190,345,200元,30%股权价值为57,103,560元。

成都市国土资源局GX64:2007-078地块

　　厦门建发股份有限公司持有51％股权的成都建发置业有限公司近日在成都以人民币7.82亿元人民币的总价款竞拍获得了GX64:2007-078地块，用于商品房开发。该地块位于成都市高新区铜牌村3、11组、双河村3组，占地面积45,736.47平方米，建筑面积166,720平方米。 　　成都建发置业有限公司在拍卖前已交保证金5600万元人民币（其中建发股份出资560万元），在本次成交确认书签订后五个工作日内到成都市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》及其相关附件，并缴纳30％成交地价款和成交地价款3.5％－0.1％的拍卖服务费。

厦门联发集团有限公司20%股权

　　为进一步扩展公司房地产开发业务方面的规模，增强公司的盈利水平，拟收购厦华电子持有的联发集团20%股权。截止2005年6月30日，联发集团评估后的净资产为人民币755,373,578.25元，经与厦华电子协商一致，本次股权转让价格为人民币15,108万元。

厦门建发工贸有限公司42%的股权

公司与控股子公司上海建发实业有限公司分别收购建发集团及建发集团工会所持有厦门建发工贸有限公司的40.79%及1.21%股权,收购价格分别为2258.99万元及67.01万元人民币.

昌富利(香港)贸易有限公司100%股权

公司收购建发集团持有的昌富利（香港）贸易有限公司100%的股权，收购价格为1886.25万元人民币。

厦门航空有限公司40%股权

2003年5月28日,厦门建发股份有限公司与厦门建发集团有限公司在厦门签署《股权转让协议》。协议双方约定,聘请具有证券从业资格的评估机构以2002年12月31日作为评估基准日,对厦门航空有限公司的资产进行评估,并以该评估结果作为本公司将厦门航空40%的股权转让给建发集团的价格依据。评估值为575,668,845.01元即交易的价格为575,668,845.01元。

为增强公司盈利能力，并推进建发集团逐步履行历史遗留的向公司转让建发房产少数股权的承诺，公司拟收购建发集团持有的建发房产10%股权，收购价格为标的公司10%股权对应评估值30.66亿元。本次交易完成后，公司将持有建发房产64.654%的股权。

2025年度,公司预计与关联方厦门建发集团有限公司,厦门现代码头有限公司,厦门船舶重工股份有限公司等发生销售商品,提供劳务,出租等的日常关联交易，预计关联交易金额472,000万元。

为满足公司的流动资金周转需要,提高公司资金使用效率,公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)开展存款、贷款等综合业务。厦门国际银行是公司控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)的参股公司,存在由公司关联自然人担任董事的情形,因此厦门国际银行是公司关联方,本交易构成关联交易。

为满足参股公司商舟物流及其子公司的业务发展需要,建议公司2025年为商舟物流及其子公司提供担保,担保范围包括但不限于:银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保等。预计总担保限额为20亿元人民币,有效期为2025年1月1日至12月31日。

厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）拟将持有的天津金晨房地产开发有限责任公司（以下简称“天津金晨”）100%股权，按评估价值4,330.02万元转让给公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）下属全资子公司上海兆御投资发展有限公司（以下简称“上海兆御”）。本次转让完成后，公司不再持有天津金晨的股权。

厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）拟收购公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）持有的公司控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”、“标的公司”）8%股权，收购价格为标的公司8%股权对应评估值275,101.09万元。本次交易完成后，公司持有建发房产62.654%的股权。

为满足公司的流动资金周转需要,提高公司资金使用效率,公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)、厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门国际信托”)开展存款、贷款等综合业务。厦门国际银行和厦门国际信托是公司控股股东厦门建发集团有限公司(以下简称“建发集团”)的参股公司,均存在由公司关联自然人担任董事的情形,因此厦门国际银行和厦门国际信托均是公司关联方,本交易构成关联交易。 20231222：股东大会通过

公司2024年度日常关联交易额度预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关联交易情况,所预计的日常关联交易与公司正常经营相关,有利于公司生产经营活动的顺利进行,所履行的审批程序符合有关法律、法规规定,符合公司和全体股东的利益。因此,我们同意将《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》提交股东大会表决。 20231222：股东大会通过

为满足参股公司商舟物流的业务发展需要,公司2024年为拟商舟物流提供担保,担保范围包括但不限于:银行贷款、信托贷款、信托计划、境内外债券及票据、债务融资工具、资产证券化、股权基金融资、结构化融资、保函、承兑汇票、信用证、保理及其他授信额度、履约担保等。预计总担保限额为20亿元人民币,有效期为2024年1月1日至12月31日。 20231222：股东大会通过

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月5日召开第九届董事会2023年第三十三次临时会议,会议审议通过了《关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的议案》:为满足厦门紫金铜冠投资发展有限公司(以下简称“紫金铜冠”)经营发展过程中的资金需求,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司计划2024年向紫金铜冠提供财务资助(含委托贷款,下同),财务资助额度有效期为2024年1月1日至12月31日。 20231222：股东大会通过

　　厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”、“公司”）控股子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）、厦门利柏商务服务有限公司（以下简称“利柏商务”）拟将各自持有的广州建信小额贷款有限公司（以下简称“建信小贷”）42.00%、34.00%的股权，分别按照对应的评估价值12,822.25万元、10,379.91万元转让给公司控股股东厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）（最终股权交易价格以国资评估备案结果为准）。本次转让完成后，建发股份及其下属子公司均不再持有建信小贷的股权。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)将向参股公司厦门紫金铜冠投资发展有限公司(以下简称“紫金铜冠”)提供的88,934,216.50元存量借款展期至2026年12月31日;将应收紫金铜冠借款利息4,224,375.28元转为借款本金并继续计息,借款期限自2023年1月1日至2026年12月31日。

2023年度,公司预计与关联方厦门建发集团有限公司,厦门现代码头有限公司,厦门船舶重工股份有限公司等发生销售商品、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额1570000万元。 20230523：股东大会通过

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第九届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》:为支持各控股子公司和参股公司业务发展,满足其经营发展过程中的资金需求,降低公司整体财务费用,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司计划2023年至2024年向各控股子公司和参股公司提供借款(含委托贷款,下同),借款额度有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。 20230523：股东大会通过

1.公司及子公司预计2023年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务。2.公司及子公司预计2022年度与厦门国际信托发生项目贷款、理财投资服务、信托服务以及其他信托业务,提请授权任意时点的最高余额合计不超过45亿元人民币。 20230523：股东大会通过

公司及下属子公司建发房产分别与公司控股股东建发集团签署《房屋租赁合同》,租入厦门建发国际大厦1号楼7层、8层、11层、14-39层,并与厦门建发国际大厦其他租户共同承租公共区域。租赁期限为2023年1月1日至2025年12月31日,每年租金合计67,426,119元。

2022年度,公司预计与关联方厦门建发集团有限公司,厦门现代码头有限公司,厦门船舶重工股份有限公司等发生销售商品、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额420000万元。 20220524：股东大会通过 20220820：公司本次调整增加的2022年度日常关联交易预计额度为970000万元。 20220831:股东大会通过

公司拟与紫金铜冠签署《借款利息转本金协议》,将应收紫金铜冠借款利息4,032,816.50元转为借款本金并继续计息,借款期限自2022年1月1日至2023年12月31日,借款利率为4.75%/年。本次公司将应收紫金铜冠利息转为借款本金后,公司合计向紫金铜冠提供借款本金为88,934,216.50元,借款期限至2023年12月31日,借款利率为4.75%/年。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月15日召开第八届董事会第十二次会议,会议审议通过了《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》:为支持各控股子公司和参股公司业务发展,满足其经营发展过程中的资金需求,降低公司整体财务费用,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司计划2022年至2023年向各控股子公司和参股公司提供借款。 20220524：股东大会通过

1.公司及子公司预计2022年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务。2、公司及子公司预计2022年度与厦门国际信托发生项目贷款、理财投资服务、信托服务以及其他信托业务,提请授权任意时点的最高余额合计不超过45亿元人民币。 20220524：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方厦门建发集团有限公司,厦门现代码头有限公司,厦门船舶重工股份有限公司等发生销售商品、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额370000.0000万元。 20210522：股东大会通过 20220419：2021年实际发生金额159194.99万元

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资3.5亿元人民币参与认购由厦门建鑫投资有限公司(以下简称“建鑫投资”)作为普通合伙人的厦门建发利弗特股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“利弗特基金”)份额。 20210903：近日,公司收到基金管理人厦门建发新兴创业投资有限公司的通知,利福德基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得了私募投资基金备案证明。

公司拟与厦门航空和纵腾网络共同投资设立商舟物流,注册资本10亿元,其中公司以现金出资5.01亿元,占注册资本50.1%;厦门航空以建筑物、设备设施等实物、土地使用权及现金合计出资3.79亿元,占注册资本37.9%;纵腾网络以现金出资1.20亿元,占注册资本12.0%。

2020年度,公司预计与关联方厦门建发集团有限公司,厦门现代码头有限公司,厦门船舶重工股份有限公司等发生销售商品、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额270000.0000万元。 20200610：股东大会通过 20210420：2020年实际发生金额90641.68万元。 20210522：股东大会通过

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)拟出资5,000万元人民币参与认购由嘉兴鼎萧创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴鼎萧”)作为普通合伙人发起的太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“钟鼎六号”)份额。 20200909：2020年9月7日,公司已与钟鼎六号普通合伙人嘉兴鼎萧及其他有限合伙人签署了《太仓市钟鼎六号股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议》。公司作为有限合伙人(LP)认缴出资5,000万元人民币,认购钟鼎六号2.93%的份额。 20201201：为进一步提升钟鼎六号的投资能力,普通合伙人决定接纳新的有限合伙人,扩大基金规模,以更好地满足对拟投项目的资金需求。本次新增的其他有限合伙人与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,目前无增持公司股份计划;与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。 20201209;近日,公司收到基金管理人厦门君聚投资管理有限公司的通知,普洛斯建发基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得了私募投资基金备案证明。 20201226：为进一步提升普洛斯建发基金的投资能力,普通合伙人决定接纳新的有限合伙人,扩大基金规模,以更好地满足对拟投项目的资金需求。本次新增的其他有限合伙人与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,目前无增持公司股份计划;与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。 20210226：为进一步提升钟鼎六号的投资能力,普通合伙人决定接纳新的有限合伙人,扩大基金规模,以更好地满足对拟投项目的资金需求。本次新增的其他有限合伙人与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,目前无增持公司股份计划;与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。 20210306：为进一步提升钟鼎六号的投资能力,普通合伙人决定接纳新的有限合伙人,扩大基金规模,以更好地满足对拟投项目的资金需求。 20210430：为进一步提升钟鼎六号的投资能力,普通合伙人决定接纳新的有限合伙人,扩大基金规模,以更好地满足对拟投项目的资金需求。本次新增的其他有限合伙人与公司不存在关联关系,未直接或间接持有公司股份,目前无增持公司股份计划;与公司不存在相关利益安排,且与第三方不存在其他影响公司利益的安排。 20210522：近日,公司收到基金管理人厦门建发新兴创业投资有限公司的通知,长椿基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得了私募投资基金备案证明。

公司及子公司预计2021年度与厦门国际银行发生存款、贷款业务。 20210522：股东大会通过

2021年4月23日,公司及全资子公司建发上海与致新医疗签署了《股权转让协议》,公司及建发上海拟分别将所持有的德尔医疗95%以及5%股权以非公开协议转让的方式转让给致新医疗。按照具有从事证券、期货业务资格的大学资产评估所出具的评估报告(大学评估评报字[2021]840009号),截止评估基准日2020年12月31日,德尔医疗股东全部权益评估值为34,450.00万元,评估增值23,290.91万元,增值率208.72%。以上述评估结果作为作价基础,公司持有的德尔医疗95%股权转让价格为32,727.50万元,建发上海持有的德尔医疗5%股权转让价格为1,722.50万元,德尔医疗100%股权的合计转让价格为34,450.00万元。上述评估结果已通过厦门市国资委核准。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司厦门建发化工有限公司(以下简称“建发化工”)拟分别出资1,500万元人民币参与认购由厦门建鑫投资有限公司(以下简称“建鑫投资”)作为普通合伙人发起的厦门建发长椿股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商核定名称为准;以下简称“长椿基金”)份额。

厦门建发股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦门建发物产有限公司(以下简称“建发物产”)拟出资1,000万元人民币参与认购由厦门建鑫投资有限公司(以下简称“建鑫投资”)作为普通合伙人发起的厦门建发金旦股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,具体以工商核定名称为准;以下简称“金旦基金”)份额。 20210317：近日,公司收到基金管理人厦门建发新兴产业股权投资有限责任公司的通知,金旦基金已完成中国证券投资基金业协会备案手续并取得了私募投资基金备案证明。

为积极拥抱新经济企业、新技术,构建自身合作伙伴生态,公司已于2020年11月19日与普通合伙人君聚普建及其他有限合伙人签署《普洛斯建发(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人(LP)拟出资50,000万元人民币参与认购由君聚普建作为普通合伙人发起的普洛斯建发基金份额。普洛斯建发基金的规模为403,600万元(具体规模以实际到位资金为准),重点投资物流供应链以及相关的消费升级、科技创新的项目。

公司及下属子公司建发房产拟分别与公司控股股东建发集团签署《房屋租赁合同》,继续租入上海建发国际大厦12层、14层、15层、16层、17层和19层,租赁面积共计9,835.47平方米,含税年租金合计为29,321,868.03。 20200610：股东大会通过

为满足公司的流动资金周转需要,提高公司资金使用效率,公司及子公司拟与厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)、厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门国际信托”)开展存款、贷款等综合业务。 20200610：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方厦门建发集团有限公司,厦门现代码头有限公司,厦门船舶重工股份有限公司等发生销售商品、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额370000.0000万元。 20190524：股东大会通过 20200421：2019年日常关联交易实际发生额为139218.81万元。

公司及下属子公司建发房产分别与公司控股股东建发集团签署《房屋租赁合同》,继续租入建发国际大厦1号楼7层、8层、14-39层,并与厦门建发国际大厦其他租户共同承租公共区域。租赁期限为2020年1月1日至2022年12月31日,每年租金合计66,343,974元。

为满足公司的流动资金周转需要,提高公司资金使用效率,公司及控股子公司拟与厦门国际银行股份有限公司(以下简称“厦门国际银行”)、厦门国际信托有限公司(以下简称“厦门国际信托”)开展存款、贷款等综合业务。 20190524：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方厦门建发集团有限公司及其下属子公司,厦门现代码头有限公司等发生销售商品、提供劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额280000.0000万元。 20180526：股东大会通过

为支持紫金铜冠业务的发展,紫金铜冠各股东拟按各自股权比例对其增资3.66亿元,其中公司拟按股权比例对紫金铜冠增资7,320万元。增资后,紫金铜冠的注册资本为17.16亿元,其中公司出资3.432亿元,仍持有20%股权。

2017年度与厦门建发集团有限公司及其下属子公司,厦门现代码头有限公司等日常关联交易销售商品、提供劳务等94700万元。 20170527：股东大会通过 20180417：2017年度实际发生金额72455.49万元

公司及下属子公司建发房产分别与公司控股股东建发集团签署《房屋租赁合同》,继续租入建发国际大厦1号楼7层、8层、14-39层,以及负一层84个车位。租赁期限为2017年1月1日至2019年12月31日,每年租金合计63,013,756.20元人民币,按季度支付。 20170527：股东大会通过

公司拟与紫金铜冠签署《借款展期合同》和《借款合同》,同意将公司向紫金铜冠提供的8,889.60万元存量借款继续展期至2017年12月31日;同时为满足紫金铜冠经营资金需求,公司拟按紫金铜冠各股东持股比例及与其他股东平等的条件向紫金铜冠增加借款680万元或等值美金,借款到期日为2019年12月31日,借款利率按照银行同期贷款基准利率执行。 20170527：股东大会通过

因日常经营需要,公司及下属子公司建发房产分别与建发集团签署《房屋租赁合同》,租入上海建发国际大厦12层、14层、15层、16层、17层和19层。租赁期限为2017年6月1日至2020年5月31日,年租金合计28,929,805.11元,每6个月支付一次。 20170527：股东大会通过

为发挥资源整合优势,有效盘活资产,提升公司业绩,公司拟将持有的上海兆御20%股权及公司控股子公司建发房产持有的上海兆御60%股权转让给公司控股股东建发集团。按照具有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司所出具的评估报告(大学评估[2016]ZB820096号),上海兆御全部股东权益评估值为647,521,694.49元,以上述评估结果作为定价依据计算,公司持有的20%上海兆御股权转让价格为129,504,338.90元,建发房产持有的60%上海兆御股权转让价格为388,513,016.69元,上述评估结果已通过厦门市国资委核准,公司将通过上海市联合产权交易所以非公开协议转让的方式转让上述股权。

公司2014年度拟与关联方厦门建发集团有限公司及其子公司,厦门华侨电子股份有限公司及其子公司等就销售商品,提供劳务,采购商品,接受劳务事项发生日常关联交易，预计交易金额为40000万元.

2013年公司拟与关联方厦门华侨电子股份有限公司,厦门华联电子有限公司,厦门厦华新技术有限公司等发生销售商品,提供劳务日常关联交易，预计交易金额为130000万元。 20130524：股东大会通过 20140430：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为12265.93万元。

公司控股子公司联发集团有限公司(以下简称“联发集团”)拟以8,450万元向厦门华侨电子股份有限公司(以下简称“厦华电子”)购买其位于厦门市湖里区湖里大道22号的工业房地产本公司持有联发集团95%的股权，本公司董事王宪榕女士和吴小敏女士同时也担任厦华电子的董事，因此本次交易构成了本公司的关联交易。

2013年底，公司及下属子公司搬迁至厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）所持有的建发国际大厦办公。经过双方友好协商，公司及下属子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）分别与公司控股股东——建发集团签署《房屋租赁合同》，租入建发国际大厦1号楼7层、8层、14-39层，以及负一层84个车位。租赁期限为2014年1月1日至2016年12月31日，每年租金合计59,757,097.2元人民币，按季度支付。

　　建发股份与建发集团按股权比例对建发房产增资，其中建发股份以货币形式增资54,654万元，建发集团以货币形式增资45,346万元，资金均来源于建发房产的现金分红。增资后，建发房产注册资本由10亿元人民币增加至20亿元人民币，建发股份持股比例仍为54.654%，建发集团持股比例仍为45.346%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　因建发集团为本公司控股股东，建发房产为本公司控股子公司，故本次共同投资事项构成了上市公司的关联交易。 20140430：年报中披露交易完成

公司2012年度拟与关联方厦门建发集团有限公司,厦门华侨电子股份有限公司,厦门建发旅游集团股份有限公司等就销售及代理进出口,提供服务,接受委托贷款等事项发生日常关联交易，预计交易金额为270000万元. 20120616：股东大会通过 20121205：董事会通过《关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的议案》 20121221：股东大会通过《关于增加与部分关联单位2012年日常经营性关联交易的议案》

　　为促进公司业务在上海及周边地区的发展，建发股份与建发房产、建发集团合资设立上海兆御，用于开发上海市杨浦区一街坊写字楼项目地块（地块编号为“201204606”）。上海兆御注册资本1亿元人民币，其中建发房产出资6,000万元持有其60%股权，建发集团出资2,000万元持有其20%股权，建发股份出资2,000万元持有其20%股权，各方均以货币资金出资。 　　因建发集团为本公司第一大股东，建发房产为本公司控股子公司，故本次共同投资事项构成关联交易。 20120824：股东大会通过

　　向关联方厦门建发集团有限公司及其关联公司进行销售及代理进出口，提供服务预计总金额35亿元。 20110521:股东大会通过

为整合公司业务资源，改善公司资产质量，建发股份与建发集团于2010年12月1日在厦门签订了《股权转让协议》，主要内容如下：建发股份将所持君龙人寿50%股权转让给建发集团，建发集团以现金购买建发股份所持有的君龙人寿50%股权。股权定价依据：双方同意以君龙人寿2010年6月30日的净资产评估值23,873.78万元为定价依据，君龙人寿50%股权的转让价格为11,936.89万元。该项股权转让完成后，建发集团将持有君龙人寿50%股权，建发股份不再持有君龙人寿的股权。

本公司及控股子公司2010 年度通过厦门国际信托有限公司接受委托贷款或发行信托计划额度为20 亿元人民币，并由公司为其提供相应担保。

建发股份与建发集团于2009 年7 月30 日在厦门签订了《股权转让协议》,建发股份将所持星鲨药业30%股权转让给建发集团，建发集团以现金购买建发股份所持有的星鲨药业30%股权。股权定价依据：双方同意以截止2008年12月31日星鲨药业净资产评估值作为置换定价依据。截止2008年12月31日，星鲨药业的净资产评估值为190,345,200元,30%股权价值为57,103,560元。

建发股份与建发集团于2009 年1 月20日签订了《资产置换暨股权转让协议》。建发股份以现金购买建发集团所持有的建发房产10%股权，以获取建发房产的控股权。

建发股份与建发集团于2009 年1 月20日签订了《资产置换暨股权转让协议》。建发股份以所持有的会展集团95%股权与建发集团所持有的建发房产44.654%股权进行等价置换。

公司本次与建发房地产集团共同以现金方式出资成立成都建发置业有限公司（以下简称“成都建发置业”），注册资本3000 万元人民币，其中本公司以现金出资1530 万元人民币，占其51％股权；建发房地产集团以现金出资1470 万元，占其49％股权。

本公司在2006年4月28日与厦华电子签署《股权转让协议》，公司将收购厦华电子持有的联发集团20％的股权。收购价格为人民币15,108万元，本公司将在协议生效后15日内一次性以现金支付转让款。

鉴于本公司与建发房地产公司合作经营的“建发花园”三期项目已完成并取得良好的经济效益，故双方决定继续合作经营“建发花园”后续房产项目。

公司与控股子公司上海建发实业有限公司分别收购建发集团及建发集团工会所持有厦门建发工贸有限公司的40.79%及1.21%股权，收购价格分别约2000万元及60万元人民币。本次股权转让完成后，公司持有建发工贸98.79%的股权，上海建发持有工贸公司1.21%的股权。

公司收购建发集团持有的昌富利（香港）贸易有限公司100%的股权，收购价格约2000万元人民币。本次股权转让完成后，公司持有昌富利公司100%的股权。

2003年5月28日,本公司与厦门建发集团有限公司(以下简称″建发集团″)在厦门签署《股权转让协议》。协议双方约定,聘请具有证券从业资格的评估机构以2002年12月31日作为评估基准日,对厦门航空有限公司(以下简称″厦门航空″)的资产进行评估,并以该评估结果作为本公司将厦门航空40%的股权转让给建发集团的价格依据。

2002年度，厦门建发股份有限公司从控股股东取得办公场所租金收入1,147,267.20元。

2002年度，厦门建发股份有限公司下属物流公司为厦门华侨电子股份有限公司提供物流服务， 收取费用17,529,334.87元。

2002年度，厦门建发股份有限公司代理厦门华侨电子股份有限公司进口货物89,397,766.54元， 占代理总额的17.74%，收取代理费用622,246.80元。

2002年度，厦门建发股份有限公司代理厦门厦华移动通讯设备有限公司进口货物11,440,835.00元，占代理总额的2.27%。

2002年度，厦门建发股份有限公司向控股股东子公司厦门建发集团工贸有限公司销售钢材等货 物共370,705,070.80元，占销货总额的5.64%。

2002年度，厦门建发股份有限公司根据与厦门华侨电子股份有限公司签订的代理进口协议，本 年度向该公司收取代垫资金利息1,608,546.75元。

2002年度，厦门建发股份有限公司子公司厦门联合发展（集团）有限公司向厦门华侨电子股份 有限公司收取工业厂房租金收入8,688,559.75元。

厦门建发股份有限公司对厦门建发集团有限公司的控股子公司厦门建发集团工贸有限公司进行投资。

厦门建发股份有限公司本次与控股股东—厦门建发集团有限公司的全资子公司厦门建发集团房地产有限公司签署《“绿家园”房地产项目合作协议》,本项目投资总额为22000万元人民币,其中厦门建发股份有限公司出资13200万元人民币,占出资额的60%；厦门建发集团房地产有限公司出资8800万元,占出资额的40%。

公司与建发集团房地产公司合作经营“钻石海岸”房地产开发项目，本项目投资总额为20,000万元人民币。其中建发集团房地产公司出资8, 000万元人民币，占出资额的40％；本公司出资12,000万元人民币，占出资额的60％。

公司以自有资金收购控股股东—建发集团公司所持厦门建德开发有限公司40％股权，交易金额为26,563,025.24元， 收购价格以业经审计的厦门建德开发有限公司1999年12月31日净资产为依据。

公司与建发集团公司合作经营海韵园房地产开发项目， 本项目投资总额为7,500万元人民币。其中建发集团出资3,000万元人民币，占出资额的40％；本公司出资4,500万元人民币，占出资额的60％。

公司以配股资金591,409,557.68 元向建发集团公司收购厦门航空有限公司40％的股权，收购价格以经资产评估所确认的厦门航空有限公司1999年12月31日净资产为依据。

收购控股股东厦门建发集团有限公司( 以下简称“建发集团”)所持厦门建德开发有限公司(以下简称“建德公司”)40%股权，交易金额为26563025.24元。