矿用车

近日,公司与WarkworthMiningLimitedABN42001385842(沃克沃思矿业有限公司)签署了《矿用车采购合同》。首批合同金额约为6450万美元,合同总金额约为1.2亿美元。

位于包头市青山路3号街坊北方宾馆院内的北方股份外方专家公寓

经2022年4月28日公司七届二十六次董事会会议审议通过,将位于包头市青山路3号街坊北方宾馆院内的北方股份外方专家公寓【房屋产权单位为北方股份,权证编号为包房权证青字第128480号。证载土地所有权人为内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称“北重集团”),权证编号为包国用(2000)字第400028号】,以78.27万元转让给该房屋建筑物的证载土地所有权人北重集团。

特沃(上海)企业管理咨询有限公司99.9%股权

2021年11月17日,公司接到通知,杭州公望元融投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“公望元融”或“信息披露义务人1”)与中兵国调(厦门)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国调基金”或“信息披露义务人2”)于2021年11月16日签署了《特沃(上海)企业管理咨询有限公司股权转让协议》(以下简称《股权转让协议》),公望元融将其所持有的特沃(上海)企业管理咨询有限公司(以下简称“特沃咨询”或“目标公司”)99.9%的股权以人民币60,228.2508万元转让给国调基金。

特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权

现比塞洛斯矿业拟再次转让其持有的北方采矿50%的股权,转让价格将以对北方采矿50%股权的评估价值7890万元人民币为基础确定。为了取得北方采矿的控制权,北方股份拟购买其中0.1%的股权,按照评估价值作价约为15.78万元。其余49.9%的股权,按照评估价值作价约为7874.22万元,拟转让给第三方买家北京宝力智行科技有限公司(以下简称“宝力智行”)。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司5%股权

内蒙古北方重型汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月6日收到公司第一大股东内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称“北重集团”)的通知,北重集团将其持有的本公司5%股权协议转让至公司一致行动人中兵投资管理有限责任公司(以下简称“中兵投资”)。

位于包头市青山区青山路3号街坊北方宾馆院内的北方股份外方专家公寓

经2020年4月17日公司七届十次董事会会议审议通过,将位于包头市青山区青山路3号街坊北方宾馆院内的北方股份外方专家公寓(房屋产权单位为北方股份,证载土地所有权人为内蒙古北方重工业集团有限公司),以评估价格78.27万元转让给该房屋的承租方-内蒙古北方装备有限公司(以下简称“北方装备”)。

特沃(上海)企业管理咨询有限公司100%股权

2018年3月23日,公司接到通知,TerexEquipment与元融投资签署《股权转让协议》,TerexEquipment将其持有的特沃上海100%股权利益出售给元融投资,全部转让价款为人民币714,035,846.40元,以等值美元支付。

内蒙古北方重型汽车股份有限公司25.16%股权

公司于2018年1月9日收悉，本公司第二大股东TEREX EQUIPMENT LIMITED（以下简称“TEREX EQUIPMENT”）与特沃（上海）企业管理咨询有限公司（以下简称“特沃上海”）于2018年1月9日签署了《股份转让和股份出资协议》（以下简称“协议”），约定Terex Equipment将其持有的北方股份42,780,000股无限售流通股，即占北方股份已发行股份的25.16%的标的股份转让给特沃上海，作价人民币780,307,200元，作为Terex Equipment对特沃上海的实缴出资。 Terex Equipment 以所持本公司股份向特沃上海实缴出资系为在同一控制下主体之间进行的，集团内对所持本公司股份的结构进行调整，本次股份出资完成后，特沃上海将直接持有本公司股份，Terex Equipment 将不再直接持有本公司股份，但仍通过特沃上海间接控制本公司42,780,000股股份。

位于包头市青山区新型居住区的5套住宅及6套底店

日前，内蒙古北方重型汽车股份有限公司（以下简称“公司”）通过内蒙古金鼎拍卖有限公司以拍卖的方式将公司位于包头市青山区新型居住区的5套住宅及6套底店予以售出。

南北区厂房及部分不可拆迁的设备

经2012年4月20日公司四届十次董事会审议通过,公司拟将南北区厂房及部分不可拆迁的设备以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估价格出售于内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称"北方重工"),双方已于2012年4月20日在内蒙古包头市签署附生效条件的《固定资产购销协议》.

Terex Equipment Limited100%股权

　　2013年12月9日，VCE公司与TerexCorporation及NewTerexHoldingsUKLimited签订的转让协议，协议的主要内容如下： 　　1、协议当事人： 　　VCE公司、TerexCorporation（NewTerexHoldingsUKLimited的母公司）和NewTerexHoldingsUKLimited（于本次股权收购前持有TEL公司100%股权）2、转让股份及价格： 　　TerexCorporation和NewTerexHoldingsUKLimited将其持有的TEL公司100%股份以及其他相关资产转让给VCE公司以及VGUK公司，其中NewTerexHoldingsUKLimited将其持有的TEL公司100%股份实际转让予VGUK公司，而TEL公司直接持有上市公司25.16%的股份。 　　转让的价格为160,000,000美元。

2024年度,公司预计与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,中国兵器工业集团有限公司,北京北方光电有限公司等发生存款,采购商品,销售商品等的日常关联交易。 20240620：股东大会通过。

公司与内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称“北重集团”)签订的《日常关联交易协议》即将到期(协议履行期限为三年,到期日为2024年5月21日)。结合公司发展需要,经与北重集团协商,双方本着友好合作、平等互利的原则,拟签订《日常关联交易协议》。 20240620：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,中国兵器工业集团有限公司,北京北方光电有限公司等发生存款,采购商品,销售商品等的日常关联交易。 20230520：股东大会通过 20240416：披露2023年实际发生金额。

公司与兵工财务有限责任公司(以下简称“兵工财务”)签订的《金融服务协议》即将到期(协议履行期限为三年,到期日为2024年5月21日)。为进一步提高资金使用效率,结合公司发展需要,经与兵工财务协商,双方本着友好合作、平等互利的原则,拟签订《金融服务协议》,主要内容见本公告“三、关联交易的主要内容”。

2022年度,公司预计与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,中国兵器工业集团有限公司,北京北方光电有限公司等发生存款,采购商品,销售商品等的日常关联交易。 20230425：2022年实际发生额77083.61万元。

经2022年4月28日公司七届二十六次董事会会议审议通过,将位于包头市青山路3号街坊北方宾馆院内的北方股份外方专家公寓【房屋产权单位为北方股份,权证编号为包房权证青字第128480号。证载土地所有权人为内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称“北重集团”),权证编号为包国用(2000)字第400028号】,以78.27万元转让给该房屋建筑物的证载土地所有权人北重集团。

2021年度,公司预计与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,包头北方工程机械制造有限责任公司,内蒙古北方风驰物流港有限公司等发生存款,采购商品,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额113000.0000万元。 20210522：股东大会通过 20220419：披露2021年实际发生额。

2020年度,公司预计与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,TEREX EQUIPMENT LIMITED,兵器财务有限责任公司等发生存款,采购商品,销售商品等的日常关联交易。 20200613：股东大会通过 20210420：2020年实际发生金额为77808.4万元。 20210522：股东大会通过

2021年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北重集团之间的互保额度拟定为5亿元。 20210522：股东大会通过

经2005年7月16日公司二届十四次董事会审议通过,决定以自有资金2,500万元,占股比50%,与另一外方公司成立合营企业。目前,该公司股东为北方股份和卡特彼勒比塞洛斯公司,双方各持股50%。2006年3月份,北方采矿成立,注册资本5,000万元,主营电动轮矿用车整车及备件生产、销售、服务。按照北方采矿《公司章程》,2017年3月其经营期限到期。关于北方采矿经营期限到期,并经北方股份董事会审议通过,同意其续延经营期限事项,详见2017年4月20日、2018年3月9日、2018年4月24日、2019年3月8日、2019年4月23日、2019年8月31日、2020年3月6日、2020年3月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的编号分别为“2017-013”、“2018-011”、“2018-020”、“2019-002”、“2019-008”、“2019-021”、“2020-007”、“2020-010”的公告。鉴于其股东股权转让事项,详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站《关于购买合营企业特雷克斯北方采矿机械有限公司0.1%股权的公告》(编号:2020-038)。经公司七届十三次董事会审议通过,同意续延其半年的经营期限。 20210420：鉴于其股权转让事项还在进行中,经公司七届十六次董事会审议通过,同意续延其经营期限九个月,续延到2021年12月9日。

近日,公司与辉邦集团有限公司(以下简称“辉邦集团”)签署了《非公路用电动轮货运自卸车采购合同》,合同总金额为89,190,900.00美元。 20200208：股东大会通过 20200521：鉴于该项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿,为了更好地履行合同,经双方协商一致,拟变更该合同项目主体为北山公司(北山公司与辉邦集团同为本公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司旗下北方国际合作股份有限公司之全资子公司,注册地为蒙古国乌兰巴托市,负责本合同项下矿用车的采购及运营工作,北山公司相关情况详见下文)。同时根据项目进展情况,经双方协商,拟将合同履行期限顺延至2020年12月31日前,按照双方约定的时间分批交货(如受疫情影响交付,双方则另行协商确定交付期限),合同总金额、结算方式、履行方式、违约责任及其他条款等均与原合同条款一致,保持不变。 20200613：股东大会通过 20201112：由于项目实施地在蒙古国塔本陶拉盖煤矿,受疫情影响,北方国际蒙古矿山项目进展滞后,进而导致采购公司矿车进程缓慢,至今尚未采购公司的矿车,双方未能按照合同约定的批次交付矿车。双方一直在努力协商,积极推进,预计本年底可实现合同项目部分矿车的交付,但不能按照合同约定的批次全部交付矿车。 20210106：截至2020年12月31日,仅采购合同约定的三分之一的矿车,且后期是否采购公司矿车也将根据疫情影响及其矿山项目进展情况再行确认,存在一定的不确定性。

2019年度,公司预计与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,TEREX EQUIPMENT LIMITED,兵器财务有限责任公司等发生存款,采购商品,销售商品等的日常关联交易。 20190518：股东大会通过 20200421：采购商品、销售商品2019年实际发生额71119.63万元；借款、存款、利息及担保费2019年底实际数为42891.81万元。

经2020年4月17日公司七届十次董事会会议审议通过,将位于包头市青山区青山路3号街坊北方宾馆院内的北方股份外方专家公寓(房屋产权单位为北方股份,证载土地所有权人为内蒙古北方重工业集团有限公司),以评估价格78.27万元转让给该房屋的承租方-内蒙古北方装备有限公司(以下简称“北方装备”)。

近日,公司与中国北方车辆有限公司(以下简称“北方车辆”)签署了《非公路用货运自卸车采购合同》以及《非公路用电动轮货运自卸车采购合同》(以下简称“《矿用车采购合同》”),合同金额约9.2亿元人民币。 20191113：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,TEREX EQUIPMENT LIMITED,兵器财务有限责任公司等发生存款,采购商品,销售商品等的日常关联交易。 20180519：股东大会通过 20190423：2018年,因业务需要,公司与北方采矿发生的日常关联交易金额超出2018年度预计数,且上述业务均为公司日常经营相关的关联交易,属于正常经营行为,符合公司实际情况。因此,公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。 20190518：股东大会通过

2019年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北重集团之间的互保额度拟定为5亿元。 20190518：股东大会通过

经2017年4月18日公司六届八次董事会及2017年5月19日公司2016年年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）互保额度5亿元的议案。 报告期内，北方股份为北方重工4.3亿元银行借款提供担保。 2018年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。 20180519：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,TEREX EQUIPMENT LIMITED,兵器财务有限责任公司等发生存款,采购商品,销售商品等的日常关联交易。 20170520：股东大会通过

经2016年4月22日公司五届二十一次董事会及2016年5月20日公司2015年年度股东大会审议通过，公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”）互保额度5亿元的议案。 报告期内，北方股份为北方重工3.5亿元银行借款提供担保。 2017年，鉴于双方生产经营的需要，北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。 20170520：股东大会通过

2001年8月4日,公司一届八次董事会审议通过以自有资金1,000万元投资组建大象创业投资有限公司(以下简称“大象投资”)。大象投资2001年12月4日成立,北方股份投资1,000万元,占该公司股比为11.11%,后该公司增资扩股,北方股份所占股比降为6.67%。截至2016年底,北方股份对该笔投资已累计计提减值准备100万元,累计收到红利3,400余万元。 鉴于大象投资2016年申请经营期限延期时,长沙矿冶院、湖南迪策及生物股份明确表示不同意大象投资变更经营期限,并提出退出所持大象投资股权。后大象投资经过与各股东多方沟通,做出了减资方案:盈运通投资、宏略投资及中联精控三家股东留下继续经营,其他股东以减资的方式撤出公司,大象投资的注册资本由15,000万元减至7,000万元。同时,大象投资针对其它股东退出的方式、对价款的确定、审计评估机构的选择、过渡期损益等相关事项制定了方案。鉴于以上情况,北方股份同意以减资的方式退出大象投资的股权,并授权公司总经理签署相关的法律文件。

2016年，公司拟与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,TEREX EQUIPMENT LIMITED,兵器财务有限责任公司就采购商品,销售商品等事项发生日常关联交易，预计交易金额为90000万元。 20160521：股东大会通过

2016年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。 20160521：股东大会通过

经2014年4月18日公司五届五次董事会及2014年5月27日公司2013年度股东大会审议通过,公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称“北方重工”)互保额度5亿元的议案。 截至报告期末,北方股份为北方重工银行借款1.6亿元提供担保。2015年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。 20150522：股东大会通过 20160426：报告期内,北方股份为北方重工2.2亿元银行借款提供担保。

2015年，公司拟与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,TEREX EQUIPMENT LIMITED,兵器财务有限责任公司就采购商品,销售商品等事项发生日常关联交易，预计交易金额为108000万元。 20150522：股东大会通过 20160426：2015年实际发生金额为66116.42万元

经2014年4月18日公司五届五次董事会及2014年5月27日公司2013年度股东大会审议通过,公司与大股东内蒙古北方重工业集团有限公司(以下简称“北方重工”)互保额度5亿元的议案。 截至报告期末,北方股份为北方重工银行借款1.6亿元提供担保。2015年,鉴于双方生产经营的需要,北方股份与北方重工之间的互保额度拟定为5亿元。 20150522：股东大会通过

2014年，公司拟与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司,TEREX EQUIPMENT LIMITED,兵器财务有限责任公司就采购商品,销售商品等事项发生日常关联交易，预计交易金额为125000万元。 20140528：股东大会通过 20150421：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为71025.15万元。

公司预计2013年与关联方内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业,兵器财务有限责任公司等发生日常关联交易，预计交易金额为123000万元。 20130510：股东大会通过 20140422：2013年，公司与上述关联方实际发生的关联交易的金额为91515.07万元。

　　由于生产经营需要，2012年度，公司拟与关联方发生以下日常关联交易： 　　1、拟继续接受大股东内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业（以下简称“北方重工”）为公司提供的水、电、气、暖等能源供应，北方重工拟向北方股份零星的调购部分原材料，双方之间拟互相提供其他生产协作、部分配套件加工方面的服务；2、拟租赁内蒙古北方装备有限公司（以下简称“北方装备”）的国有土地使用权；3、拟与兵器财务有限责任公司（以下简称“兵财”）继续开展贷款、存款、结算等金融业务合作；4、拟继续与TEREXEQUIPMENTLIMITED（以下简称“TEREX”）之间进行材料采购及产品销售活动。 　　按照相关规定，公司已与以上四方分别签署了《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《金融服务协议》及《产品购销总体协议》。 20120518:股东大会通过 20130416：董事会通过《关于对公司2012年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确认及对2013年度日常关联交易进行预计的议案》

　　经2012年4月20日公司四届十次董事会审议通过，公司拟将南北区厂房及部分不可拆迁的设备以北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估价格出售于内蒙古北方重工业集团有限公司（以下简称“北方重工”），双方已于2012年4月20日在内蒙古包头市签署附生效条件的《固定资产购销协议》。 20120518：股东大会通过

由于生产经营需要，2011年度，公司拟与关联方发生以下日常关联交易：1、拟继续接受大股东内蒙古北方重工业集团有限公司及其附属企业（以下简称“北方重工”）为公司提供的水、电、气、暖等能源供应，北方重工拟向北方股份零星的调购部分原材料，双方之间拟互相提供其他生产协作、部分配套件加工方面的服务；2、拟租赁内蒙古北方装备有限公司（以下简称“北方装备”）的国有土地使用权；3、拟与兵器财务有限责任公司（以下简称“兵财”）继续开展贷款、存款、结算等金融业务合作；4、拟继续与TEREX EQUIPMENT LIMITED（以下简称“TEREX”）之间进行材料采购及产品销售活动。按照相关规定，公司已与以上四方分别签署了《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《金融服务协议》及《产品购销总体协议》。 20110507：股东大会通过

北方股份拟与内蒙古北方重工业集团有限公司重新签订《综合服务协议》。

北方股份拟与北方装备签订《国有土地使用权租赁协议》。协议价格及其他主要条款保持不变，与公司和北方重工签署的协议一致，年租金仍为168 万元。

2001年上半年本公司向特雷克斯设备有限公司采购货物45193328.26元。2001年度向其采购货物86483614.30元。

2001年上半年本公司向内蒙古北方重工业集团有限公司采购货物730708.79元。