天水赛马混凝土工程有限公司100%股权

同意天水中材水泥有限责任公司（以下简称天水中材）吸收合并天水赛马混凝土工程有限公司（以下简称天水赛马），天水赛马资产、负债、业务、人员并入天水中材，依法由天水中材承继。吸收合并完成后，天水中材继续存续，天水赛马依法注销，天水中材经营范围由“水泥、水泥熟料、水泥制品的制造、销售”变更为“水泥生产；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；建设工程施工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；固体废物治理；道路货物运输（不含危险货物）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑废弃物再生技术研发；机械设备租赁；运输设备租赁服务；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务；非金属矿物制品制造；建筑装饰材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；机械电气设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

中建材石墨新材料有限公司100%股权

为拓展公司新业务,提升公司盈利能力和发展质量,公司拟与控股股东中国建材股份签署《股权转让意向协议》,中国建材股份拟向公司转让其持有的中建材石墨100%股权,本次交易完成后中建材石墨将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围,公司主业拟增加“石墨新材料等的研发、生产及销售”。

中建材信息技术股份有限公司100%股权

宁夏建材拟以向中建信息全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中建信息。本次合并完成后,中建信息将终止挂牌,宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,中建信息最终将注销法人资格。

宁夏赛马水泥有限公司51%股权

天山股份拟以现金方式向宁夏赛马进行增资。增资完成后,天山股份将取得宁夏赛马51%的股权,构成宁夏建材的资产出售;为解决同业竞争问题,宁夏建材和嘉华特种水泥将于重大资产出售交割日前完成嘉华固井董事会的改选及公司章程的修改,由宁夏建材将嘉华固井的控制权转移至嘉华特种水泥。

宁夏青铜峡水泥股份有限公司51%股权,宁夏中宁赛马水泥有限公司51%股权,吴忠赛马新型建材有限公司51%股权,宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司51%股权,固原市赛马新型建材有限公司51%股权,宁夏赛马科进混凝土有限公司51%股权,乌海市西水水泥有限责任公司51%股权,乌海赛马水泥有限责任公司51%股权,中材甘肃水泥有限责任公司51%股权,喀喇沁草原水泥有限责任公司51%股权,天水中材水泥有限责任公司51%股权,宁夏同心赛马新材料有限公司51%股权,水泥等相关业务涉及的商标等资产

　　宁夏建材拟向天山股份出售旗下水泥等相关业务的控制权。具体分为两步： 　　（1）宁夏建材全资子公司宁夏赛马拟购买宁夏建材持有的青水股份51%股权、中宁赛马51%股权、吴忠赛马51%股权、石嘴山赛马51%股权、固原赛马51%股权、赛马科进51%股权、乌海西水51%股权、乌海赛马51%股权、中材甘肃51%股权、喀喇沁水泥51%股权、天水中材51%股权、同心赛马51%股权，以及宁夏建材持有的水泥等相关业务涉及的商标等资产（以下简称“水泥业务资产整合”）。 　　（2）天山股份拟以现金方式向水泥业务资产整合完成后的宁夏赛马进行增资。增资完成后，天山股份将取得宁夏赛马不少于51%的股权，构成宁夏建材的资产出售。

湖南中联南方物联科技有限公司55%股权

　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司赛马物联科技（宁夏）有限公司（以下简称“赛马物联”）以现金1729.44万元收购湖南中联南方物联科技有限公司（以下简称“南方物联”或“标的公司”）55%的股权。赛马物联合并南方物联财务报表。

宁夏建材集团股份有限公司47.56%股权

经国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）原则同意，中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）与宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）进行换股吸收合并（以下简称“本次合并”）。本次合并完成后，中国建材作为本次合并的合并暨存续方，相应办理相关变更登记手续；中材股份作为本次合并的被合并方暨非存续方，其全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务由中国建材承接与承继，中材股份相应办理退市及注销登记手续。

宁夏嘉华固井材料有限公司50%股权

　　公司以现金1477.68万元收购嘉华特种水泥股份有限公司(以下简称“嘉华股份”)持有宁夏嘉华固井材料有限公司(以下简称“嘉华固井”)40%的股权、以现金369.42万元收购峨眉山强华特种水泥有限责任公司(以下简称“峨眉山强华”)持有的嘉华固井10%的股权。

宁夏银行股份有限公司2064万股股份

　　经公司于2018年10月26日召开的第七届董事会第五次会议审议通过,公司以现金10,464.48万元收购宁夏科进砼业有限公司持有宁夏银行股份有限公司2064万股股份;同时宁夏科进砼业有限公司以现金收购公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司账面原值为5,908.00万元左右的应收账款,收购价格与应收账款账面原值等额。报告期内,公司完成宁夏银行股份有限公司2064万股股份的收购事项。

中国中材集团有限公司100%股权

经国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)批准,中国中材集团有限公司(以下简称“中国中材集团”)与中国建筑材料集团有限公司(以下简称“中国建材集团”)实施重组。中国建材集团更名为中国建材集团有限公司,作为重组后的母公司,中国中材集团无偿划转进入中国建材集团有限公司(以下简称“本次重组”)。

喀喇沁草原水泥有限责任公司2%股权

宁夏建材集团股份有限公司向赤峰市青山水泥有限公司收购喀喇沁草原水泥有限责任公司2%的股权。

宁夏赛马科进混凝土有限公司49%的股权

经公司于2014年9月12日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过,公司将与宁夏科进砼业有限公司(以下简称“科进公司”)签署《股权转让协议》,公司将以现金19,755.65万元收购科进公司持有宁夏赛马科进混凝土有限公司(以下简称“赛马科进”、“标的公司”)49%的股权。由于科进公司与公司不存在关联关系,故本次交易不构成关联交易。

宁夏建富投资服务有限公司100%股权

宁夏建材集团股份有限公司收购了宁夏共赢投资有限责任公司持有的宁夏建富投资服务有限公司100%股权,收购价格为1264888.64元人民币.

包头市西水水泥有限责任公司45%股权

　　宁夏建材集团股份有限公司（以下简称：“宁夏建材”）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让包头市西水水泥有限责任公司（以下简称：“包头西水水泥”）45%股权（以下简称：“交易标的”），本公司将拟用自有资金参与竞购，但交易价格不得超过标的股权对应的净资产评估值5960.08万元的110%。由于本次交易采取公开挂牌方式征集意向受让方，本公司不能确保成为最终受让方。

乌海市西水水泥有限责任公司55%的股权

经公司于2013年6月21日召开的五届董事会十四次会议审议通过,公司将与内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称“西水股份”)签署《股权转让协议》,公司将以现金26411万元收购西水股份持有乌海市西水水泥有限责任公司(以下简称“乌海西水公司”)55%的股权。由于西水股份与公司不存在关联关系,故本次交易不构成关联交易。

宁夏赛马混凝土有限公司49%股权

同意公司全资子公司赛马混凝土公司与宁夏科进砼业有限公司合作,由宁夏科进砼业有限公司将其全部混凝土生产经营性资产以评估值14753.29万元(评估基准日:2012年2月29日)为依据作价14753.29万元向赛马混凝土公司增资,赛马混凝土公司经评估的净资产值为17,265.50万元,本次评估基准日2012年2月29日至本次董事会决议之日期间赛马混凝土公司已向公司派发红利1910.03万元,赛马混凝土公司注册资本为13000万元,经评估的净资产值扣减已派发红利后的金额15355.47万元与注册资本的比例为1.18:1.本次宁夏科进砼业有限公司将以1.18:1的折股比例向赛马混凝土公司进行增资,增资资产评估值14753.29万元中的12500万元计入注册资本,剩余2253.29万元计入资本公积.本次增资完成后,赛马混凝土公司注册资本由13000万元增至25500万元,其中公司出资13000万元,占注册资本的51%,宁夏科进砼业有限公司出资12500万元,占注册资本的49%.赛马混凝土公司名称由"宁夏赛马混凝土有限公司"变更为"宁夏赛马科进混凝土有限公司".

宁夏煜皓砼业有限公司100%股权

董事会同意公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司(以下简称"赛马混凝土公司")以现金1143.60万元人民币收购宁夏煜皓砼业有限公司100%的股权,其中,以现金1029.24万元收购自然人魏自成持有该公司90%股权,以现金114.36万元收购自然人魏志强持有该公司10%股权。

天水华建混凝土工程有限公司60%股权

经中宇资产评估有限责任公司以2010年12月31日为评估基准日,对天水华建混凝土工程有限公司股东权益价值进行评估,该公司净资产评估值2,632.32万元.同意公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司以评估后的净资产值为依据作价,出资1579.39万元收购天水华建混凝土工程有限公司60%股权,其中以现金630.44万元收购缑海荣持有天水华建混凝土工程有限公司23.95%的股权,以现金948.95 万元收购缑建春持有天水华建混凝土工程有限公司36.05%的股权.本次收购完成后,公司将持有天水华建混凝土工程有限公司60%股权,缑海荣持有天水华建混凝土工程有限公司40%股权.

宁夏建材集团有限责任公司全部资产、负债、业务、人员

赛马实业拟通过向中材股份发行股份换股吸收合并建材集团,吸收合并完成后,建材集团全部资产、负债、业务、人员并入赛马实业,其法人资格因合并而注销,赛马实业继续存续,赛马实业拟更名为"宁夏建材集团股份有限公司",股票简称拟变更为"宁夏建材",建材集团持有的赛马实业6,975.00万股股票因本次吸收合并而予注销,中材股份所持建材集团的股东权益转换为赛马实业的限售流通A股,赛马实业的控股股东由建材集团变更为中材股份,赛马实业的实际控制人仍为中材集团,未发生变更。

宁夏中宁赛马水泥有限公司44.16%股权

宁夏赛马实业股份有限公司以现金5357.66 万元收购宁夏宏威水泥集团有限责任公司持有宁夏中宁赛马水泥有限公司44.16%的股权。本次收购价格以中宇资产评估有限责任公司经评估的宁夏中宁赛马水泥有限公司净资产16035.40 万元为定价依据，并经公司与宁夏宏威水泥集团有限责任公司协商确定。本次股权收购完成后，公司将持有宁夏中宁赛马水泥有限公司100%的股权。

中材阳泉水泥有限责任公司10%股权

为减少关联交易，经与中材水泥有限责任公司协商，同意公司以中材水泥有限责任公司截止目前投入中材阳泉水泥有限责任公司的资金总额280万元为受让价格，受让中材水泥有限责任公司持有中材阳泉水泥有限责任公司10%的股权。本次股权收购完成后，中材阳泉水泥有限责任公司将成为公司全资子公司。

宁夏建材集团有限责任公司30.4%股权

　　经中材股份董事会批准，中材股份与共赢投资于2008年10月10日签署了《股权转让协议》，中材股份以44,010.26万元收购共赢投资持有宁夏建材的30.4%的股权。收购完成后共赢投资不再持有宁夏建材的股权。根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字(2008)第243号评估报告，截至2008年5月31日宁夏建材的净资产评估值为145,295.44万元，上述资产评估结果已在主管部门进行备案。宁夏赛马实业股份有限公司和共赢投资确定转让价格以截至2008年5月31日宁夏建材的净资产评估值为基础，经交易各方协商确定。宁夏赛马实业股份有限公司以44,010.26万元现金收购共赢投资全部持有的30.4%的宁夏建材股权。 　　

青铜峡水泥集团干法熟料有限公司100%股权

宁夏青铜峡水泥股份有限公司以现金11156.26 万元收购宁夏建材集团有限责任公司持有青铜峡水泥集团干法熟料有限公司100%的股权。

宁夏建材集团有限责任公司51%股权

　　2007年5月20日，宁夏回族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以简称“自治区国资委”）与中国中材集团公司在宁夏银川签署了《宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会与中国中材集团公司关于宁夏建材集团有限责任公司国有股权无偿划转协议》，自治区国资委将其持有的宁夏建材集团51%的国有股权无偿划转给中国中材集团公司。本协议尚需取得宁夏回族自治区人民政府、国务院国有资产监督管理委员会的批准。 　　2007年9月19日接控股股东宁夏建材集团有限责任公司公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权［2007］1107号文和宁夏回族自治区人民政府宁政函[2007]89号文批复，同意将宁夏回族自治区国有资产监督管理委员会持有建材集团51%的国有股权无偿划转给中国中材集团公司。

宁夏瀛海建材集团水泥经营性资产

　　为巩固公司在区域水泥市场的主导地位，提高区域水泥市场的集中度，同意公司拟采用收购宁夏瀛海建材集团水泥生产经营性资产的方式对其进行重组，并授权公司经理层开展重组相关工作。

宁夏建材集团有限责任公司相关固定资产

宁夏赛马实业股份有限公司决定收购宁夏建材集团有限责任公司相关固定资产。公司将以其评估值作为本次收购的交易价格。

宁夏赛马汽车运输有限公司相关固定资产

宁夏赛马实业股份有限公司决定收购宁夏建材集团有限责任公司其全资子公司宁夏赛马汽车运输有限公司相关固定资产。公司将以其评估值作为本次收购的交易价格。

兰州大通河水泥股份有限公司71.29%股权

　　公司于2005年5月9日召开的二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司收购兰州大通河水泥股份有限公司部分股权的议案》,同意公司以现金127,779,944.00元收购由兰州市经济委员会托管的中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司、兰州市信托投资公司持有的兰州大通河水泥股份有限公司合计153,831,721.76元的股份,占大通河公司股份总额的71.29%。 　　

宁夏青龙塑料管材有限公司62.5%的股权

宁夏赛马实业股份有限公司于2004年8月31日召开的二届董事会第十四次会议中审议通过了《关于公司转让宁夏青龙塑料管材有限公司股权的议案》,同意公司将持有的宁夏青龙塑料管材有限公司62.5%的股权以1743万元的价格转让给宁夏宏威水泥集团有限责任公司。

宁夏青铜峡水泥股份有限公司74.80%的股权

宁夏赛马实业股份有限公司于2004年9月14日召开的二届董事会第十五次会议中审议通过了《关于公司受让宁夏青铜峡水泥股份有限公司部分股权的议案》,同意宁夏赛马实业股份有限公司以8600万元受让中国华融资产管理公司持有的宁夏青铜峡水泥股份有限公司74.80%的股权。

宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司建筑物、铁路专用线、进厂公路等资产

　　宁夏赛马实业股份有限公司收购宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司相关固定资产包括建筑物、铁路专用线、进厂公路。经具有证券从业资格的中宇资产评估公司评估(评估基准日为2003年7月31日),集团公司出让的资产评估值(净值)为18,248,520.78元。 　　建筑物、铁路专用线、进厂公路,其中,建筑物包括：小办公楼、物资材料库(1)、警卫及门卫室、润滑油库、货运办公室、物资材料库(2)、备品库、污水泵房、中心化验室、办公楼、大会厅及茶炉房等11栋建筑物。"

为拓展公司新业务,提升公司盈利能力和发展质量,公司拟与控股股东中国建材股份签署《股权转让意向协议》,中国建材股份拟向公司转让其持有的中建材石墨100%股权,本次交易完成后中建材石墨将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围,公司主业拟增加“石墨新材料等的研发、生产及销售”。

2026年度与中国建材集团有限公司,中国中材国际工程股份有限公司,中材科技股份有限公司等发生购买设备,提供劳务,销售商品等日常关联交易427656.58万元。 20251227：股东大会通过

关联交易内容：宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）签署《金融服务协议》（以下简称协议），由财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供2026年度、2027年度、2028年度的存款、综合授信、结算及经国家金融监督管理总局批准的可从事的其他金融服务。 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称中国建材集团），本次交易构成关联交易。 20251227：股东大会通过

同心赛马就乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目,与苏州中材签署《宁夏同心赛马新材料有限公司乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目EPC总承包合同》,由苏州中材总承包建设同心赛马乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目,合同总价款71,000万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20210527：股东大会通过 20251210：鉴于同心赛马投资建设“乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线及配套7MW纯低温余热发电系统项目”已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过予以终止,公司所属子公司同心赛马将终止与苏州中材签署的“宁夏同心赛马新材料有限公司乡村振兴4000t/d绿色智能二代新型干法水泥生产线项目EPC总承包合同”。

预计2025年公司及其控股公司与关联方中国建材集团有限公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约597,679.15万元。 20241228：股东大会通过。 20251210：2025年实际发生金额244,888.25万元。

根据公司生产经营需要，公司所属子公司青水股份、中材甘肃、天水中材、宁夏赛马、吴忠赛马、喀喇沁水泥拟分别与中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥签署销售产品合同，向中建材物资、中建材国际物产、嘉华特种水泥销售水泥，累计发生关联交易金额不超过18,359万元，其中，与中建材物资交易金额不超过14,851万元，与中建材国际物产交易金额不超过2,188万元，与嘉华特种水泥交易金额不超过1,320万元。

预计2024年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约694,751.82万元。 20231230：股东大会通过 20241211:2024年实际发生金额474137.5000万元。 20241228：股东大会通过。

　　公司正在筹划重大资产重组事项，拟由公司向中建材信息技术股份有限公司（以下简称“中建信息”）全体股东发行A股股票换股吸收合并中建信息，同时向新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）出售所持水泥等相关业务子公司的控股权等资产（以下简称“本次重组”）。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，本次重组不会导致公司实际控制人变更。

天山股份拟以现金方式向宁夏赛马进行增资。增资完成后,天山股份将取得宁夏赛马51%的股权,构成宁夏建材的资产出售;为解决同业竞争问题,宁夏建材和嘉华特种水泥将于重大资产出售交割日前完成嘉华固井董事会的改选及公司章程的修改,由宁夏建材将嘉华固井的控制权转移至嘉华特种水泥。

预计2023年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约564,391.74万元。 20221116：股东大会通过 20231214：2023年实际发生金额为453210.20万元。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)所属控股公司宁夏赛马水泥有限公司(以下简称“宁夏赛马”)、吴忠赛马新型建材有限公司(以下简称“吴忠赛马”)、宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)分别与中建材国际物产有限公司(以下简称“中建材国际物产”)签署关联交易合同,向中建材国际物产采购原煤,累计交易金额不超过10,996万元。

宁夏建材拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金,募集配套资金总额不超过57,357.70万元,未超过本次交易中换股吸收合并的交易价格的100%,且发行股份数量不超过上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次交易经上交所审核通过、中国证监会同意注册后,按照《发行管理办法》等法律法规的相关规定,根据询价结果最终确定。本次募集配套资金中用于补充流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易中换股吸收合并的交易价格的25%。中材集团作为上市公司实际控制人控制的公司,拟认购金额6,006万元。中材集团不参与本次募集配套资金定价的市场询价过程,但承诺接受市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。 20230117：为了便于投资者进一步了解相关情况,公司对方案调整事项中上市公司收购请求权调整事项在《预案(修订稿)》中进行了补充说明,对《预案(修订稿)》补充修订 20230628：披露《宁夏建材：宁夏建材换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 20230804：披露宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中。 20230816：股东大会通过

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》(以下简称“协议”或“本协议”),由财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供2023年度、2024年度、2025年度的存款、综合授信、结算及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。 20221116：股东大会通过

预计2022年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约246,592.03万元。 20211222：股东大会通过

预计2021年公司及其控股公司与关联方中国建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约44,785.78万元。 20201218：股东大会通过 20210723：调整2021年度日常关联交易预计额度。 20210811：股东大会通过 20211204：2021年实际发生金额为93485.33万元。

青水股份与苏州中材签署总承包合同,由苏州中材总承包建设青水股份4000t/d二代新型干法节能环保绿色智能示范生产线项目(该项目已经公司于2021年4月20日召开的第七届董事会第二十六次会议审议通过),合同总价款45,000万元。 20210527：股东大会通过

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)及其关联方新疆天山水泥股份有限公司(以下简称“天山股份”)、中建材集团进出口有限公司(以下简称“中建材进出口公司”)及天津瑞创企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“瑞创合伙”)以1元注册资本对应2.14元的价格分别向公司全资子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司(以下简称“赛马物联”)进行增资。增资完成后,赛马物联注册资本将由5,000万元增至20,000万元。

赛马物联以现金1729.44万元收购南方物联55%的股权,其中,以现金1,069.11万元收购湖南华厦鸿基建材集团有限公司(以下简称“华厦鸿基”)持有南方物联34%的股权,以现金660.33万元收购北京中联浦融物联科技有限公司(以下简称“中联浦融”)持有南方物联21%的股权。赛马物联合并南方物联财务报表。

预计2020年公司及其控股公司与关联方中建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约38,274.57万元。 20191213：股东大会通过 20201202:2020年实际发生金额34,671.14万元

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称“中材甘肃”)、全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司(以下简称“乌海西水”)就篦冷机节能减排技术改造项目与天津水泥工业设计研究院有限公司(以下简称“天津设计院”)分别签署总承包合同,由天津设计院分别总承包建设中材甘肃、乌海西水篦冷机节能减排技术改造项目,两合同各涉及交易价款2,130万元,合计为4,260万元。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司固原市赛马新型建材有限公司(以下简称“固原赛马”)就产业扶贫建设年产100万吨绿色建材产品暨50万吨建筑废弃物综合利用项目一期工程,与苏州中材建设有限公司(以下简称“苏州中材”)签署总承包合同,合同总价款13,000万元。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司(以下简称“乌海西水”)与中国联合水泥集团有限公司(以下简称“中联水泥”)所属部分子公司发生商品买卖关联交易,交易总金额不超过3204万元。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司赛马物联科技(宁夏)有限公司(以下简称“赛马物联”)、乌海市西水水泥有限责任公司(以下简称“乌海西水”)与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“祁连山”)所属部分子公司发生关联交易,交易总金额不超过9900万元。其中赛马物联与祁连山所属部分子公司签署网络货运服务合同,由赛马物联通过其“我找车”物流平台为祁连山所属部分子公司提供网络货物运输服务,交易总金额不超过4500万元;乌海西水与祁连山所属部分子公司签署水泥熟料销售合同,由乌海西水向祁连山所属部分子公司销售水泥熟料,交易总金额不超过5400万元。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司(以下简称“吴忠赛马”)与天津矿山工程有限公司(以下简称“天津矿山公司”)签署《吴忠赛马新型建材有限公司红柳山水泥用石灰岩矿石灰石开采、运输、加工承包合同》,由天津矿山公司承包吴忠赛马红柳山水泥用石灰岩矿石灰石开采、运输、加工事宜,承包期5年(自2020年6月20日至2025年6月19日),发生交易总金额不超过11,527万元(其中2020年度发生交易金额不超过1,127万元,其他年度每年发生交易金额不超过2,600万元)。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》(以下简称“协议”或“本协议”),由财务公司向公司及其合并范围内的相关子公司提供2020年度、2021年度、2022年度的存款、结算、综合授信及经中国银行监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务业务。 20191213：股东大会通过

预计2019年公司及其控股公司与关联方中建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约25,216.73万元。 20181222：股东大会通过 20191126：2019年实际发生关联交易23,193.39万元。

公司以现金1477.68万元收购嘉华特种水泥股份有限公司(以下简称“嘉华股份”)持有宁夏嘉华固井材料有限公司(以下简称“嘉华固井”)40%的股权、以现金369.42万元收购峨眉山强华特种水泥有限责任公司(以下简称“峨眉山强华”)持有的嘉华固井10%的股权。

公司全资子公司吴忠赛马新型建材有限公司(以下简称“吴忠赛马”)就公司产业扶贫产能置换建设5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线工程总承包事宜,与中国中材国际工程股份有限公司(以下简称“中材国际”)签署《宁夏建材集团产业扶贫产能置换建设5000t/d新型干法水泥资源综合利用环保示范生产线项目EPC总承包合同》,合同涉及总价款53,000万元。 20190228：股东大会通过

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中国建材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》(以下简称“协议”或“本协议”),由财务公司向公司提供2019年度的存款、综合授信、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的金融服务业务。 20181222：股东大会通过

公司控股子公司宁夏嘉华固井材料有限公司(以下简称“宁夏嘉华”)与嘉华特种水泥股份有限公司(以下简称“嘉华股份”)签署油井水泥购销合同(以下简称“本合同”)。宁夏嘉华向嘉华股份预计销售各规格型号油井水泥79200吨,预计合同总金额5943万元。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司(以下简称“乌海赛马”)与宁夏嘉华固井材料有限有限公司(以下简称“嘉华固井”)签署《产品购销协议》,乌海赛马向嘉华固井出售水泥产品预计25万吨,预计总交易金额7375万元。

预计2018年公司及其控股公司与关联方中建材集团控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约6,625.36万元。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）就所属子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）、宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）、宁夏中宁赛马水泥有限公司（以下简称“中宁赛马”）、天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材”）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）部分水泥生产线综合节能技术改造项目等，分别与中材装备集团有限公司（以下简称“中材装备”）、苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）、合肥水泥研究设计院有限公司（以下简称“合肥院”）、河南中材环保有限公司（以下简称“中材环保”）签署综合节能技术改造项目总承包协议；公司所属全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水”）就熟料、石灰石露天堆场全封闭环保改造项目，与天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津水泥院”）签署总承包合同，上述合同涉及总价款15290.69万元。

预计2017年公司及其控股公司与关联方中建材集团、中材集团和中材股份控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约4067.32万元。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）就1条日产2500吨新型干法水泥生产线系统节能降耗技术改造工程，与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签署《宁夏青铜峡水泥股份有限公司2#生产线系统节能降耗技术改造工程总承包合同》，合同涉及总价款2600万元。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）与中材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》（以下简称“协议”或“本协议”），由财务公司向公司提供存款、综合授信、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的金融服务业务。 20151226：股东大会通过

预计2016年公司及其控股公司与关联方中材集团和中材股份控制的公司进行的各类日常关联交易合同金额总计约1827.65万元。

宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司（以下简称“喀喇沁公司”）与天津矿山工程有限公司（以下简称“天津矿山公司”）签署《喀喇沁草原水泥有限责任公司矿山石灰石开采、运输、破碎及输送工程承包合同》，由天津矿山公司总承包喀喇沁公司矿山石灰石开采、破碎及运输工程，承包期4年（自2016年5月1日至2020年4月30日），每年发生交易金额不超过2997万元。

2015年度,公司预计与关联方中国中材股份有限公司及其所属企业发生购买设备、备品备件、接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额为5686.08万元。 20151210：2015年1-11月实际发生合同金额3473.05万元

公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署承包合同，由苏州中材建设有限公司总承包建设宁夏青铜峡水泥股份有限公司太阳山分厂水泥生产线配套环保技术改造工程，合同总价款为3000万元。

公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司(以下简称“喀喇沁公司”)就4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理项目石灰石矿山破碎系统建筑与安装工程建设,与天津矿山工程有限公司(以下简称“天津矿山公司”)签订《喀喇沁草原水泥有限责任公司4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理项目石灰石矿山破碎系统建筑与安装工程承包合同》,合同总价款为1300万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司（以下简称“宁夏赛马”）拟建设宁东粉煤灰精细深加工项目(已经公司第五届董事会第九次会议审议通过)，就该项目建设,宁夏赛马拟与中材(天津)粉体技术装备有限公司（以下简称“中材天津”）签订《设备采购合同》，由中材（天津）粉体技术装备有限公司向宁夏赛马水泥有限公司供应一台套TRM45.4粉煤灰立磨，合同总价款为1180万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 　　鉴于：公司、宁夏赛马与中材天津同受中国中材股份有限公司实际控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章、第十节10.1.3之规定，本次宁夏赛马与中材天津签署合同事宜构成关联交易。

公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司(以下简称“西水公司”)拟建设水泥粉磨节能降耗技术改造工程项目,即在西水公司厂区建设一套180-140辊压机和Φ4.2×13m管磨组成的联合粉磨系统(该项目经公司第五届董事会第十七次会议审议通过),就该项目的设计、采购、施工、安装,西水公司拟与苏州中材建设有限公司(以下简称“苏州中材”)签订《乌海市西水水泥有限责任公司水泥粉磨节能降耗技术改造工程总承包合同》,合同总价款为8000万元。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

宁夏建材集团股份有限公司(以下简称“公司”)与中材集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》,由财务公司于2013年、2014年、2015年三年有效期内向公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的金融服务业务。

　　公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司（以下简称“喀喇沁公司”）与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）签署项目建设总承包合同，由苏州中材总承包建设喀喇沁公司4500t/d熟料水泥生产线协同工业尾矿处理及配套9MW纯低温余热发电项目，合同总价款57600万元。 20130208：股东大会通过

　　2012年，公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)、固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）、乌海赛马水泥有限责任公司（以下简称“乌海赛马”）、宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司（以下简称“石嘴山赛马”）、喀喇沁草原水泥有限责任公司（以下简称“喀喇沁公司”）、宁夏赛马科进混凝土有限公司（以下简称“赛马科进”）与公司实际控制人中国中材集团有限公司(以下简称“中材集团”)控制的11家子公司及公司其他关联方（以下统称“关联人”）分别签署了关联交易合同，涉及设备采购、销售商品、地质勘察、技术服务及咨询等内容，累计合同金额为6215.3077万元。

　　公司于2013年1月22日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《宁夏建材集团股份有限公司关于2013年度日常关联交易预计的议案》，本议案事前已取得公司独立董事的认可，并经公司五届董事会审计委员会四次会议审议通过，独立董事及董事会审计委员会均同意提交本次董事会审议。董事会对上述议案进行审议时，关联董事李新华、王广林、隋玉民均已回避表决，非关联董事一致审议通过，独立董事出具独立意见：本次议案审议程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规的规定；同意公司及其控股子公司2013年度与公司关联人签署日常性关联交易合同，合同总金额预计为4232万元。

公司与中国中材国际工程股份有限公司签署项目建设总承包合同，由中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“中材国际”）总承包公司本部已有熟料生产线配套建设2×150万吨/年水泥粉磨系统项目一期工程，合同总价款16400万元。 鉴于：公司与中国中材国际工程股份有限公司同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易。

　　自2011年2月至2012年1月，公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)、宁夏赛马混凝土有限公司（以下简称“赛马混凝土”）、乌海赛马水泥有限责任公司（以下简称“乌海赛马”）与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的其他公司（以下简称“公司关联人”）分别签署了关联交易合同，涉及设备采购、地质勘查、技术服务及咨询等内容，累计12个月内涉及总交易金额为1461.8255万元。 　　公司于2012年3月7日召开五届董事会第三次会议，审议通过了上述关联交易事项，本事项事前已取得了公司独立董事的认可，并同意提交本次董事会讨论。董事会对该次交易进行了认真的审议，关联董事谭仲明、李新华、王广林、隋玉民均已回避表决，非关联董事一致审议通过。

　　公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于公司银行借款担保主体由宁夏建材集团有限责任公司变更为中国中材股份有限公司的议案》，同意公司将吸收合并宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“宁夏建材”）实施完成前的银行借款余额70350万元的担保人由宁夏建材变更为中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”），由中材股份为公司上述银行借款提供连带责任保证担保。 　　由于中材股份为公司实际控制人，故本次变更担保主体事宜构成关联交易。 20111224：股东大会通过

　　赛马实业拟通过向中材股份发行股份换股吸收合并建材集团，吸收合并完成后，建材集团全部资产、负债、业务、人员并入赛马实业，其法人资格因合并而注销，赛马实业继续存续，赛马实业拟更名为“宁夏建材集团股份有限公司”，股票简称拟变更为“宁夏建材”，建材集团持有的赛马实业6,975.00万股股票因本次吸收合并而予注销，中材股份所持建材集团的股东权益转换为赛马实业的限售流通A股，赛马实业的控股股东由建材集团变更为中材股份，赛马实业的实际控制人仍为中材集团，未发生变更。

公司全资子公司宁夏赛马混凝土有限公司与苏州中材建设有限公司签署 《商品混凝土买卖合同》， 宁夏赛马混凝土有限公司向苏州中材建设有限公司销售商品混凝土，合同涉及总价款不超过1500 万元。由于宁夏赛马混凝土有限公司与苏州中材建设有限公司同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易。

公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署项目建设总承包合同，由苏州中材建设有限公司总承包建设宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司水泥粉磨生产线资源综合利用及节能技术改造项目（即总承包建设一条Φ3.8×13m水泥粉磨生产系统项目），合同总价款4800万元。由于宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司同受中国中材集团有限公司实际控制，故本次签署合同事宜构成关联交易.

　　公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，同意公司控股股东宁夏建材集团为公司向银行借款不超过19.95亿元提供连带责任担保，同意公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对该担保收取担保费。 　　公司控股股东宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“宁夏建材集团”）于2010年度委托银行给公司借款总计50000万元（其中委托中国建设银行股份有限公司宁夏分行给公司借款总计40000万元，委托中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行给公司借款10000万元）。鉴于上述委托贷款将于2011年陆续到期，根据公司经营发展需要，经公司于2011年3月9日召开四届董事会二十二次会议审议通过，建材集团将继续委托上述银行给公司借款总计为50000万元，其中委托中国建设银行股份有限公司宁夏分行（以下简称“建行宁夏分行”）给公司借款总计40000万元，委托中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行（以下简称“工行新市区支行”）给公司借款10000万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。

　　自2010年2月至2011年1月，公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司(以下简称“青水股份”)、宁夏中宁赛马水泥有限公司(以下简称“中宁赛马”)、中材甘肃水泥有限责任公司(以下简称“中材甘肃”)、天水中材水泥有限责任公司(以下简称“天水中材”)、固原市六盘山水泥有限责任公司（以下简称“六盘山公司”）与公司实际控制人中国中材集团有限公司控制的其他公司（以下简称“公司关联人”）分别签署了关联交易合同，涉及设备采购、产品销售、地质勘查、技术服务及咨询等内容，累计12个月内涉及总交易金额为4557.078万元。

公司及其控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）、中材甘肃水泥有限责任公司（以下简称“中材甘肃”）拟与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）分别签订项目建设总承包合同，合同涉及总价款为69189.31万元。

公司就银川熟料基地后续工程（即4500d/t水泥熟料生产线及配套9MW纯低温余热发电项目）建设分别与天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津设计院”）及其控股子公司中天仕名科技有限公司（以下简称“中天仕名”）签订工程设计及技术服务合同和设备供货合同，两合同涉及总价款为4510万元。

本次换股吸收合并后，建材集团的全部资产、负债、业务及人员并入赛马实业，建材集团的法人资格将注销。本次吸收合并交易价值以经国务院国资委备案确认的评估值为准。截止2010年7月31日，建材集团资产总额评估值为257,166.93万元，占赛马实业2009年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到59.64%；建材集团资产净额评估值为253,262.69万元，扣除青水股份对“青铜峡牌”商标应享有的权益后，本次的交易值为251,785.28万元，占赛马实业2009年度经审计的合并财务会计报告期末净资产的比例达到115.39%，且超过5,000万元。因此，根据《重组办法》第十一条的规定，本次换股吸收合并构成重大资产重组。

公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材公司”）与新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）签署水泥熟料买卖合同，合同涉及总价款为700万元。鉴于：1)中国中材股份有限公司持有新疆天山水泥股份有限公司41.95%的股份，为其控股股东；2)中国中材股份有限公司持有宁夏建材集团有限责任公司100%的股权，宁夏建材集团有限责任公司持有公司35.74%的股份，为公司控股股东，公司持有天水中材公司80%的股份。天水中材公司与天山股份同受中国中材股份有限公司实际控制，故本次天水中材公司与天山股份签署合同事宜构成关联交易。

公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“建材集团”）符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十条关于上市公司实施重大资产重组应当具备的条件、第四十一条关于发行股份购买资产的规定，同时符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的要求，具体为：1.建材集团资产不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次交易行为涉及的有关报批事项，已在重大资产重组预案中详细披露已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。本次换股吸收合并行为符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定；2.不考虑中材股份因可能作为收购请求权提供方而受让赛马实业股份的因素，本次换股吸收合并后，中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）直接持有赛马实业股权比例约为47.77%，其他中小股东持有赛马实业股权比例约为52.23%，本次换股吸收合并不会导致赛马实业不符合股票上市条件的情况；3.本次换股吸收合并资产定价将以具有证券从业资格的资产评估机构评估结果为依据，由交易双方协商确定。本次发行股份的价格不低于本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日公司股票的交易均价22.1295元/股，确定为22.13元/股；若公司股票在定价基准日至换股吸收合并实施日期间发生除权、除息，发行价格应做相应调整，本次股份发行定价方式符合相关规定，本次交易涉及的资产定价公允，不存在损害交易各方及其股东合法权益的情形；4.本次换股吸收合并涉及建材集团的资产，在本次交易的首次董事会决议公告前，建材集团已经合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁止转让的情形。本次换股吸收合并所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；5.本次换股吸收合并完成后，赛马实业继续存续，建材集团注销，中材股份直接持有赛马实业的股权比例约为47.77%。本次换股吸收合并有利于赛马实业增强持续经营能力，不存在可能导致赛马实业重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；6.本次换股吸收合并后，赛马实业获取生产经营所需的土地、资金和商标资产，本次交易有利于提高赛马实业资产的完整性，改善赛马实业财务状况，增强持续盈利能力；有利于赛马实业突出主业、增强抗风险能力，有利于赛马实业增强独立性、减少关联交易；本次换股吸收合并的实施有利于赛马实业在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定；7.本次换股吸收合并的实施有利于赛马实业保持健全有效的法人治理结构；8.赛马实业2009年年度财务报告经信永中和会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见审计报告。最近一期审计报告正在审计过程中。

经公司于2010 年7 月26 日召开四届董事会十五次会议审议通过，（1）公司将与宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“宁夏建材集团”）、中国建设银行股份有限公司宁夏分行（以下简称“建行宁夏分行”）签署委托贷款合同，由宁夏建材集团委托建行宁夏分行给公司借款20000 万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年；（2）公司将与宁夏建材集团、中国工商银行股份有限公司宁夏分行新市区支行（以下简称“工行新市区支行”）签署委托贷款合同，由宁夏建材集团委托工行新市区支行给公司借款10000 万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。鉴于宁夏建材集团持有公司35.74%的股权，为公司控股股东，故本次交易构成关联交易，

经公司于2010 年7 月26 日召开的四届董事会第十五次会议审议通过，公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司（以下简称“天水中材公司”）与天水祁连山水泥有限公司（以下简称“天水祁连山公司”）签署《水泥熟料买卖合同》，合同涉及总价款为2950 万元。鉴于：1)中国中材股份有限公司实际控制甘肃祁连山水泥集团股份有限公司25.16%的股权，为其控股股东，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司持有天水祁连山公司100％的股权， 2)中国中材股份有限公司持有宁夏建材集团有限责任公司100%的股权，宁夏建材集团有限责任公司持有公司35.74%的股权，为公司控股股东，公司持有天水中材公司80%的股权。天水中材公司与天水祁连山公司同受中国中材股份有限公司实际控制，故本次天水中材公司与天水祁连山公司签署合同事宜构成关联交易，关联董事谭仲明、周育先、隋玉民、王广林回避表决。

公司控股股东宁夏建材集团为公司计划向银行借款不超过2.9亿元提供连带责任担保，同意公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保，宁夏建材集团对该担保收取担保费。

公司将继续与宁夏建材集团、中国建设银行股份有限公司宁夏分行签署委托贷款合同，由宁夏建材集团委托建行宁夏分行给公司借款20000万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。

根据需要，公司控股股东宁夏建材集团将为公司计划向银行借款不超过3.2 亿元提供连带责任担保，担保期限2 年。公司将等值机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保。

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司控股股东为公司银行借款提供担保的议案》，同意公司控股股东宁夏建材集团为公司计划向交通银行股份有限公司宁夏区分行借款3.5 亿元提供连带责任担保，同意公司将部分机器设备和房屋抵押给宁夏建材集团，作为宁夏建材集团为公司本次银行借款提供担保的反担保。

公司与苏州中材签署工程建设总承包合同,本工程合同总价款为13200 万元，其中，窑炉节能造工程：6000.00 万元；纯低温余热发电工程：4200.00 万元；粉磨站项目二期工程：3000.00 万元。

公司与苏州中材签署工程建设总承包合同，具体承包工程为“宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程， 工程名称：宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程 工程总承包内容：工程建设管理；设备采购、监造、保管、安装；材料采购；建筑工程施工；安装工程施工；配合调试试生产。 合同总价款：23700 万元，其中，（1）水泥熟料线工程：设备采购8826.87；土建工程、钢构制安、安装工程费用7943.13万元；其它费用580.00 万元。（2）其它配套工程：6350.00 万元

公司与宁夏建材集团有限责任公司（以下简称“建材集团”）、中国建设银行股份有限公司宁夏分行（以下简称“建行宁夏分行”）签署委托贷款合同，由建材集团委托建行宁夏分行给公司贷款20000 万元，贷款利率按照同期银行贷款基准利率计算，期限自委托贷款合同签署之日起一年。

宁夏赛马实业股份有限公司于2008 年10 月8 日召开三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易合同的议案》，根据公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程（以下简称“二期工程”）建设需要，同意公司与天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津设计院”）及其控股子公司天津益尔信控制工程有限公司（以下简称“益尔信”）、中天仕名科技集团有限公司（以下简称“中天仕名”）分别签订《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程设计及技术服务合同》、《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程DCS 控制系统设备采购合同》、《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程设备供货合同》，三合同涉及总价款为3150 万元。

宁夏赛马实业股份有限公司于2008 年10 月8 日召开三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易合同的议案》，根据公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程（以下简称“二期工程”）建设需要，同意公司与天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津设计院”）及其控股子公司天津益尔信控制工程有限公司（以下简称“益尔信”）、中天仕名科技集团有限公司（以下简称“中天仕名”）分别签订《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程设计及技术服务合同》、《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程DCS 控制系统设备采购合同》、《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程设备供货合同》，三合同涉及总价款为3150 万元。

宁夏赛马实业股份有限公司于2008 年10 月8 日召开三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易合同的议案》，根据公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程（以下简称“二期工程”）建设需要，同意公司与天津水泥工业设计研究院有限公司（以下简称“天津设计院”）及其控股子公司天津益尔信控制工程有限公司（以下简称“益尔信”）、中天仕名科技集团有限公司（以下简称“中天仕名”）分别签订《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程设计及技术服务合同》、《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程DCS 控制系统设备采购合同》、《宁夏赛马实业股份有限公司2×2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程设备供货合同》，三合同涉及总价款为3150 万元。

宁夏赛马实业股份有限公司于2008 年9 月12 日召开三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司与苏州中材建设有限公司签署工程总承包合同的议案》，同意公司及控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司（以下简称“青水股份”）与苏州中材建设有限公司（以下简称“苏州中材”）分别签署《宁夏赛马实业股份有限公司年产100万吨水泥粉磨站建设工程总承包合同》（由苏州中材总承包建设公司年产100 万吨水泥粉磨站建设工程）、《宁夏青铜峡水泥股份有限公司2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改工程总承包合同》（由苏州中材总承包建设青水股份2500t/d 新型干法水泥熟料生产线技改工程），两合同涉及总价款为24800 万元。

公司以现金2520 万元与中材水泥有限责任公司共同出资设立中材阳泉水泥有限责任公司确定中材阳泉公司注册资本2800 万元，其中公司出资2520万元，占该公司90%股权，中材水泥出资280 万元，占该公司10%股权。

公司以现金1119万元收购宁夏建材集团有限责任公司(以下简称“建材集团”)持有镇罗公司42.38%的股权。

公司决定与共赢公司共同以现金出资设立石嘴山赛马公司,该公司注册资本2200万元,其中公司投资1980万元,占注册资本的90%,共赢公司投资220万元,占注册资本的10%。该公司设立后,将对公司二届董事会第十九次会议审议通过的大武口年产50万吨水泥粉磨站项目的建设及投产后的运营进行管理。

公司决定收购宁夏建材集团有限责任公司其全资子公司宁夏赛马汽车运输有限公司相关固定资产。公司将以其评估值作为本次收购的交易价格。

公司决定收购宁夏建材集团有限责任公司相关固定资产。公司将以其评估值作为本次收购的交易价格。

宁夏赛马实业股份有限公司于2004年3月16日召开了第二届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司的议案》,公司决定与宁夏建材集团有限责任公司共同出资设立宁夏赛马新城砼业有限责任公司。

宁夏赛马实业股份有限公司收购宁夏赛马水泥(集团)有限责任公司相关固定资产包括建筑物、铁路专用线、进厂公路。经具有证券从业资格的中宇资产评估公司评估(评估基准日为2003年7月31日),集团公司出让的资产评估值(净值)为18,248,520.78元。