保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司90%股权

保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司（下称“印度公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（下称“保变电气”）控股子公司，保变电气持股90%。根据企业国有资产交易监督管理办法（国务院国资委财政部第32号令）相关要求，公司拟通过公开挂牌转让印度公司90%股权。

保定天威互感器有限公司2.22%股权

保定天威互感器有限公司（以下简称“互感器公司”）为保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“保变电气”）控股子公司，其中，保变电气持有互感器公司97.78%股权，保定天威卓创电工设备科技有限公司（以下简称“卓创公司”）持有互感器公司2.22%股权。根据河北省保定市竞秀区人民法院（2024）冀0602执恢66号《执行裁定书》，裁定将卓创公司持有的互感器公司股权作为折价抵偿转移至保变电气，互感器公司成为保变电气全资子公司。

保定天威保变电气股份有限公司37.98%股权

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”、“保变电气”）控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）拟将其直接持有的公司37.98%股份、保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司”）100%股权（同为公司持有保变电气15,722,368股股份，占公司股份总数的比例为0.85%）无偿划转至中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）（以下简称“本次无偿划转”）。本次权益变动属于国有股份无偿划转。

保定同为电气设备有限公司100%股权

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”、“保变电气”）控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵器装备集团”）拟将其直接持有的公司37.98%股份、保定同为电气设备有限公司（以下简称“同为公司”）100%股权（同为公司持有保变电气15,722,368股股份，占公司股份总数的比例为0.85%）无偿划转至中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）（以下简称“本次无偿划转”）。本次权益变动属于国有股份无偿划转。

庐阳产业园荣事达大道地块的土地使用权

天威保变（合肥）变压器有限公司（以下简称“合变公司”）为保变电气全资子企业。合变公司于2006年1月以出让方式取得合肥市庐阳产业园荣事达大道地块的土地使用权证书，土地证号合国用[2006]第125号。该地块使用面积为265399.98平方米（约398亩），土地用途为工业用地，土地使用权终止日期2055年12月。该地块用于合变公司变压器制造及试验项目建设，项目已经建成投产，运营状况良好。其中预留80余亩用于二期项目建设，目前经决策二期建设部分项目不再实施。拟根据国有土地使用权出让合同和合肥市政府2022年7月下发的《合肥市批而未供、闲置和工业低效土地全域治理攻坚行动方案》，与政府协商，由政府按评估价格收回该部分闲置土地。

天威保变(秦皇岛)变压器有限公司100%股权

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“保变电气”）于2023年12月12日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并天威保变（秦皇岛）变压器有限公司的议案》。为压缩管理层级，提高运营效率，降低运营成本，提升公司市场竞争力，公司拟吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司（以下简称“秦变公司”），吸收合并后，秦变公司法人资格将注销，公司将承继秦变公司全部资产、负债及人员，秦变公司实体成为保变电气秦皇岛分公司。该事项已取得中国兵器装备集团有限公司批复。

天威保变(秦皇岛)变压器有限公司8.21%股权

公司决定通过公开摘牌方式参与竞拍收购控股子公司天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(以下简称“秦变公司”)8.21%股权。

保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司部分股权

保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司(以下简称“维修公司”)为保定天威保变电气股份有限公司(下称“公司”或“保变电气”)全资子公司。为进一步提升其市场竞争力、抗风险能力,根据保变电气战略规划和产业布局需要,公司决定以未分配利润转增注册资本方式向维修公司增资2000万元。

天威保变(合肥)变压器有限公司部分股权

保定天威保变电气股份有限公司(下称“保变电气”、“公司”或“本公司”)对合变公司实施债转股增资2.6亿元人民币,全部转为注册资本。增资完成后合变公司仍为公司全资子公司。

5幢房产

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购保定同为电气设备有限公司部分房产的议案》,为实现资产权属的完整,公司决定以568.41万元的价格收购保定同为电气设备有限公司(以下简称“同为公司”)所持有的5幢房产。

保定保菱变压器有限公司34%股权

公司拟以400万元人民币的价格收购保定保菱变压器有限公司(以下简称“保菱公司”)两个日方股东三菱电机株式会社和三菱电机(中国)有限公司合计持有的保菱公司34%股权。

保定多田冷却设备有限公司51%股权

　　保定多田为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)子公司,主要为公司变压器产品提供片式散热器、冷却器设备,本公司持有其49%股权。为了进一步提高管控能力,加强公司变压器产品配套零部件管理,公司拟收购保定多田三个日方股东三菱电机株式会社持有的10%股权、三菱电机(中国)有限公司持有的10%股权和多田电机株式会社持有的31%股权,收2购完成后,保定多田将成为本公司全资子公司。

保定天威风电科技有限公司100%股权,保定天威风电叶片有限公司100%股权,天威新能源(长春)有限公司100%股权,保定天威薄膜光伏有限公司100%股权,保定天威电气设备结构有限公司100%股权,保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司100%股权,保定保菱变压器有限公司66%股权,保定多田冷却设备有限公司49%股权,保定惠斯普高压电气有限公司39%股权,三菱电机天威输变电设备有限公司10%股权,部分商标、专利、土地使用权、房屋所有权

　　公司以持有的保定天威风电科技有限公司100%股权、保定天威风电叶片有限公司100%股权、天威新能源（长春）有限公司100%股权、保定天威薄膜光伏有限公司100%股权，与大股东保定天威集团有限公司持有的保定天威电气设备结构有限公司100%股权、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司100%股权、保定保菱变压器有限公司66%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权、保定惠斯普高压电气有限公司39%股权、三菱电机天威输变电设备有限公司10%股权以及部分商标、专利、土地使用权、房屋所有权进行置换，交易价格以评估机构出具的评估报告为基础经交易双方协商确定，置入资产的评估值合计为92,960.3413万元，置出资产的评估值合计为100,039.88万元，天威集团应以现金向公司支付差价7,079.5387万元。

云南变压器电气股份有限公司54.97%股权

上海长威拟以其所持云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电气”）54.97%的股份认购公司本次非公开发行的股票，云变电气100%股份截至评估基准日（2016年3月31日）的评估值为59,318.31万元，云变电气54.97%股份的最终交易价格为32,609.55万元。

保定天威今三橡胶工业有限公司75%股权

今三公司为保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)控股子公司,本公司持有其75%股权,为逐步退出资产规模较小、盈利能力差的非主业投资,结合今三公司的实际经营情况,公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于转让保定天威今三橡胶工业有限公司75%股权的议案》,公司拟对所持有的今三公司75%股权实施转让。

西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权

按照国有产权转让相关规定,本次股权转让在北京产权交易所有限公司通过公开挂牌方式于2017年4月12日进行了网络竞价,公司于2017年4月13日收到北京产权交易所有限公司出具的《网络竞价结果通知书》,本次网络竞价四川三纯环保科技有限公司成为受让方,成交价格为人民币175,259,000元。根据财务部门初步测算,该交易对保变电气合并报表损益影响约为1.3亿元。

西藏天威华冠科技股份有限公司88.97%股权

按照国有产权转让相关规定,本次股权转让在北京产权交易所有限公司通过公开挂牌方式于2017年4月12日进行了网络竞价,公司于2017年4月13日收到北京产权交易所有限公司出具的《网络竞价结果通知书》,本次网络竞价四川三纯环保科技有限公司成为受让方,成交价格为人民币175,259,000元。根据财务部门初步测算,该交易对保变电气合并报表损益影响约为1.3亿元。

云南变压器电气股份有限公司79.97%股权

上海长威、南方资产拟分别以其所持云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电气”）54.97%、25%的股份认购公司本次非公开发行的股票，按照云变电气79.97%股份于评估基准日（2016年3月31日）的预估值47,585.11万元及本次非公开发行确定的发行价格计算，上海长威、南方资产认购本次非公开发行股票分别不超过54,516,500股、24,792,020股。最终交易价格将以具有从事证券业务资格的资产评估机构出具，并经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估值为依据确定。

天威保变(秦皇岛)变压器有限公司11.79%股权

2016年3月9日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“保变电气”)召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于向天威保变(秦皇岛)变压器有限公司增资49,696万元的议案》,公司9名董事全部参与了会议的表决,该议案以同意票9票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

保定天威英利新能源有限公司7%股权,兵器装备集团财务有限责任公司10%股权

本次交易天威保变拟向天威集团出售其所持有的天威英利7%股权,拟向南方资产出售其所持有的兵装财务公司10%股权。本次股权转让完成后,本公司仍持有天威英利18.99%股权,不再持有兵装财务公司股权。

兵器装备集团财务有限责任公司10%股权

　　兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）为6本公司参股子公司，本公司持有其10%股权。为了优化资源配置，着力发展公司输变电主业，清理非主业参股公司，回笼资金，公司拟将所持有的兵装财务公司10%股权转让给南方工业资产管理有限责任公司。 　　公司将聘请有证券从业评估资质的评估机构对本次股权转让进行资产评估，本次股权转让价格将以评估机构出具的评估报告为基础确定。评估报告出具后，具体股权转让价格将提交董事会审议，同时将根据转让价格确定是否需提交公司股东大会审议。

同步发电机组、中频发电机组、铁心横剪线各一台

公司向保定保菱变压器有限公司（以下简称“保定保菱”）转让同步发电机组、中频发电机组、铁心横剪线各一台，转让价格约为1482.49万元。

一套乔格数控变压器铁芯冲剪两用机

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司天威秦变向五矿天威转让一套乔格数控变压器铁芯冲剪两用机.

保定天威英利新能源有限公司7%股权

　　2013年公司输变电产业较上年有了大幅度增长,公司输变电产业的快速发展，对资金的需求量增加。为了回笼资金，大力支持输变电产业的发展，拟将本公司持有的保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）7%股权转让给大股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）。本次交易构成上市公司的关联交易。

五矿天威位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于天威保变(秦皇岛)变压器有限公司±1100kV特高压变压器基地建设项目的议案》,拟在天威秦变进行±1100kV特高压变压器基地建设项目。其中,为建设±1100kV特高压变压器基地,天威秦变拟收购五矿天威位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司49%股权

　　乐山电力股份有限公司（以下称：公司）与保定天威保变电气股份有限公司（以下称：天威保变）于2007年12月共同出资5亿元组建乐山乐电天威硅业科技有限责任公司（以下简称“乐电天威硅业公司”）投资建设3000吨/年多晶硅项目，公司持有股权为51%，天威保变持有股权为49%。 　　由于多晶硅价格下跌，乐电天威硅业公司3000吨/年多晶硅项目于2011年11月起停产技改至今。 　　因各种原因，乐电天威硅业公司目前出现经营困难，天威保变提出意向转让所持有的乐电天威硅业公司49%股权（以下简称：标的股权），经公司与天威保变协商，双方就本公司拟受让天威保变持有的乐电天威硅业公司49%股权转让事宜签署了《关于乐山乐电天威硅业科技有限责任公司股权等事项的框架协议》.

保定天威电气设备结构有限公司100%股权,保定天威线材制造有限公司100%股权

保定天威电气设备结构有限公司(以下简称"天威结构")和保定天威电力线材有限公司(以下简称"天威线材")是本公司控股股东保定天威集团有限公司(以下简称"天威集团")的全资子公司,主要从事变压器油箱,以及电磁线、电力电缆的制造与销售.2011年11月,天威线材以其优良资产出资设立了全资子公司保定天威线材制造有限公司(以下简称"天威线材制造"),天威线材制造将承继天威线材的业务.天威新能源(长春)有限公司(以下简称"天威长春")、保定天威风电科技有限公司(以下简称"天威风电")、保定天威风电叶片有限公司(以下简称"天威叶片")作为本公司的全资子公司,主要从事风电整机、风电叶片等风电设备的制造与销售.为了理顺公司输变电产业链,进一步减少与控股股东的关联交易,本公司拟收购天威集团持有的天威结构100%股权以及天威线材持有的天威线材制造100%股权;同时把本公司所持有的天威长春、天威风电、天威叶片100%股权出售给天威集团.

2.5MW模具系统和配套设备工装一套

目前,已有意向受让方拟收购此部分资产,但天威叶片不能满足对方对于出售资产的相关资质要求。鉴于此种情况,拟先由天威保变以2013年3月31日为评估基准日的评估值进行收购,收购价格约为1076.19万元(含税),之后以天威保变为主体对外销售。

保定天威薄膜光伏有限公司0.84%的股权

2013年8月13日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“本公司”)与本公司控股子公司保定天威薄膜光伏有限公司(以下简称“天威薄膜”,本公司原持有其99.16%的股权)的两位自然人股东黄跃龙和麦耀华签署股权赠与协议,无偿受让两自然人股东所持有天威薄膜共计0.84%的股权,股权赠与完成后,天威薄膜成为本公司全资子公司。

保定天威保变电气股份有限公司25.64%股权

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”或“公司”)于2013年5月31日收到控股股东保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)的书面函件,称天威集团拟通过协议转让的方式将其所持有的天威保变352000000股股票转让给中国兵器装备集团公司(以下简称“兵装集团”)。天威集团现持有天威保变704280640股股票,持股比例51.3%,股权转让完成后,天威集团持有天威保变352280640股股票,持股比例25.66%,兵装集团持有天威保变352000000股股票,持股比例25.64%,天威集团仍为天威保变第一大股东,兵装集团将成为天威保变第二大股东。天威集团为兵装集团的全资子公司,兵装集团为国务院国有资产监督管理委员会的全资子公司。此次股权转让完成后,天威保变的实际控制人不会发生变化。

天威新能源(长春)有限公司100%股权,保定天威风电科技有限公司100%股权,保定天威风电叶片有限公司100%股权

保定天威电气设备结构有限公司(以下简称"天威结构")和保定天威电力线材有限公司(以下简称"天威线材")是本公司控股股东保定天威集团有限公司(以下简称"天威集团")的全资子公司,主要从事变压器油箱,以及电磁线、电力电缆的制造与销售.2011年11月,天威线材以其优良资产出资设立了全资子公司保定天威线材制造有限公司(以下简称"天威线材制造"),天威线材制造将承继天威线材的业务.天威新能源(长春)有限公司(以下简称"天威长春")、保定天威风电科技有限公司(以下简称"天威风电")、保定天威风电叶片有限公司(以下简称"天威叶片")作为本公司的全资子公司,主要从事风电整机、风电叶片等风电设备的制造与销售.为了理顺公司输变电产业链,进一步减少与控股股东的关联交易,本公司拟收购天威集团持有的天威结构100%股权以及天威线材持有的天威线材制造100%股权;同时把本公司所持有的天威长春、天威风电、天威叶片100%股权出售给天威集团.

北京华素制药股份有限公司25.88%股权

根据北京产权交易所公开信息,保定天威保变电气股份有限公司(简称:"天威保变")于2011年7月7日以挂牌价12,920.79万元出让其持有的北京华素制药股份有限公司(简称:"华素制药")25.88%股权,公司拟授权子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司(简称:"四环医药",本公司持有其99%股权.)竞购上述转让的股权.

保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权

本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于《转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权》的议案,公司决定转让保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权.

乐山乐电天威硅业科技有限责任公司合法拥有的精馏塔等多晶硅生产设备

经乐电天威与招银金融租赁有限公司协商,招银金融租赁有限公司拟通过售后回租融资租赁方式向乐电天威提供融资18,000万元人民币,融资租赁标的物:乐电天威合法拥有的精馏塔等多晶硅生产设备(账面净值28,105万元,作价出售给招银金融租赁有限公司).

保定天鹅化纤集团有限公司100%股权

2009 年9 月29 日,保定市人民政府国有资产监督管理委员会与中国恒天集团有限公司签署了《保定天鹅化纤集团有限公司国有股权整体无偿划转协议书》.天鹅集团是本公司的第一大股东,持有本公司48.08%的股权,划转前市国资委持有天鹅集团100%的股权,是本公司的实际控制人.划转后恒天集团将是本公司的实际控制人.2009 年12 月24 日,国务院国有资产监督管理委员会以国资产权[2009]1428 号文《关于保定天鹅化纤集团有限责任公司国有股权无偿划转有关问题的批复》,同意恒天集团接收保定市国资委持有的天鹅集团100%国有股权.公司于2010 年2 月11 日接到保定天鹅化纤集团有限公司(持有本公司48.08%的股份,以下简称"天鹅集团")转来的中国证券监督管理委员会证监许可[2010]153 号《关于核准中国恒天集团有限公司公告保定天鹅股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》文件.中国证监会对公告收购报告书无异议,同意豁免恒天集团因国有资产行政划转而控制的308,480,995 股本公司股份(占本公司总股本 48.08%)而应履行的要约收购义务.

杭州天威杰登电气有限公司39%股权

为进一步优化产业结构,整合公司互感器技术及市场资源,经与天威杰登其他股东友好协商,保定天威保变电气股份有限公司决定收购杭州交联电气工程有限公司持有天威杰登的37%的股权、杭州交联电缆有限公司持有天威杰登的1%的股权以及浙江新能量科技有限公司持有天威杰登的1%股权,本次收购共计股权为39%.收购完成后公司将持有天威杰登94%的股权. 本次股权收购确定2008年12月31日为评估基准日,保定天威保变电气股份有限公司将聘请北京京都资产评估有限公司对天威杰登进行评估,并根据评估后的净资产作为收购天威杰登39%的股权价格,预计本次股权收购价格约为人民币160万元.

西藏天威华冠科技股份有限公司8.21%股权

保定天威保变电气股份有限公司决定收购西藏华冠矿业投资(集团)有限公司持有西藏华冠的29.4%的股权,保定富润投资管理有限公司持有的2.77%的股权,四川岷江电子材料有限责任公司持有西藏华冠的2.39%的股权以及由四个自然人股东合计持有西藏华冠的3.05%股权.本次合计收购股权为37.61%.本次股权收购确定2008年7月31日为评估基准日,保定天威保变电气股份有限公司将根据评估后的净资产作为收购西藏华冠37.61%的股权价格,预计本次股权收购价格约为人民币3240万元.西藏自治区工商行政管理局下发了变更后的企业法人营业执照.同时公司名称变更为“西藏天威华冠科技股份有限公司”.

保定天威风电科技有限公司33台BTW1.5MW风机

公司全资子公司保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）在内蒙古君达风电场一期 49.5MW 工程风力发电机组招标中中标。2009 年 6 月 15 日，内蒙古君达风电有限责任公司（以下简称“君达风电公司”）与天威风电签署了《内蒙古君达风电场一期49.5MW（33 台 BTW1.5MW 风机）采购合同》，《采购合同》实际金额为 36126.585 万元。

让400kV变压器生产制造技术

2007年4月24日,公司与印度 EMCO LIMITED公司(以下简称“EMCO”),签署了技术转让协议.根据技术转让协议,公司将向EMCO转让400kV变压器生产制造技术,协议有效期7年,协议总金额包括许可证使用费200万美元及年销售净额提成,其中许可证使用费将按技术转让情况分三个阶段支付.根据技术转让协议,我公司已于合同签订30日内收到第一笔转让 款,扣除税费后共计72万美元.近日,在向EMCO提交全部技术文件后,我公司收到EMCO支付的第二笔技术转让款,扣除相应的税费手续后共计72万美元.

巨力天威吊装带有限公司49%的股权

保定天威保变电气股份有限公司向巨力索具股份有限公司转让巨力天威吊装带有限公司49%的股权，本次出售价格的确定是以评估价为基础。

西藏华冠科技有限公司18.22%股权

公司拟从保定天威集团有限公司收购其持有西藏华冠科技有限公司(以下称"西藏华冠")18.22%的股权,收购价格以西藏华冠注册资本7833万元为依据确定,收购18.22%股权的价格约1456万元。

兵器装备集团财务有限责任公司10%股权

保定天威保变电气股份有限公司拟收购中国兵器装备集团公司(以下简称“兵装集团”)持有的兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)10%的股权,收购价格依据审计报告为基础确定,经双方协商,收购兵装财务公司10%的股权价格为人民币16500 万元。

凯华工业有限公司90%股权

2006年11月29日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于转让凯华工业有限公司股权的议案》,会议决定将持有凯华公司90%的股权以7672.5万元人民币的价格转让给保定天威集团有限公司。

天威保变(合肥)变压器有限公司30%股权

　　为进一步优化产业结构，做大做强传统变压器主业，经与北京富华创业投资有限公司（简称“北京富华”）友好协商，本公司决定收购北京富华持有的天威合变30%股权。本次收购价格分为两部分，一部分为由具有证券从业资格的评估公司以2007年12月31日作为评估基准日对天威合变进行评估，以评估后的净资产价值为基础确定的此项天威合变30%的股权收购价格；另一部分为将按股比向北京富华支付天威合变取得的老厂区土地收储补偿价款实际所得。

保定天威保变电气股份有限公司66kV、245 kV 电力变压器和 11kV、22kV 油浸和干式配电变压器生产制造技术;合同范围内埃及变压器新工厂建设技术支持

根据技术转让协议，保定天威保变电气股份有限公司将向 Energya 转让 66kV、245 kV 电力变压器和 11kV、22kV 油浸和干式配电变压器生产制造技术，以及向其提供合同范围内埃及变压器新工厂建设技术支持。协议有效期 10年，协议总金额为 146.0874 万欧元，其中许可证使用费 130.2083 万欧元，新工厂技术支持费用 15.8791 万欧元。协议采用分期付款方式，在协议有效期内Energya同意按照产品净出厂销售价格以一定比例向天威保变支付产品提成费。

保定天威宝峰医疗器械有限公司51%股权

　　保定天威宝峰医疗器械有限公司（以下简称“天威宝峰”）成立于2004年4月，由三家股东出资并设立，注册资本1000万元人民币。其中公司持有其51%的股权，保定市满城县宝山集团有限公司持股20%，保定市中微子科技有限公司持股29%。经营范围：制造并销售低场磁共振成像系统等医疗设备及医疗器械系列产品，并提供售后服务。为了更好集中精力、资源支持双主业发展，公司拟对所持天威宝峰股权予以转让。 　　目前，公司就股权转让事宜正在同台湾均豪精密工业股份有限公司（以下简称“台湾均豪”）进行磋商，台湾均豪拟收购公司持有天威宝峰51%的股权，收购完成后，公司不再持有天威宝峰股权，收购价格以北京京都资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础确定。 　　

保定天威保变电气股份有限公司51.10%股权

　　2008年03月04日,天威保变公司公告称,保定市国资委持有的天威集团全部股权无偿划转给中国兵器装备集团公司。

保定天威保变技术咨询服务有限公司50%股权

　　保定天威保变电气股份有限公司决定将持有技术咨询50%的股权转让给保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司(以下简称“维修公司”),转让价格将以北京京都资产评估有限责任公司出具的评估报告为基础确定.维修公司是保定天威集团有限公司(以下简称“天威集团”)的参股公司,天威集团持有维修公司31.19%的股权,是其第一大股东.

保定天威英利新能源有限公司51%股权

Yingli Green Energy Holding Company Limited拟向英利集团收购其届时持有的天威英利51%股权,使天威英利变更为中外合资有限责任公司并把天威英利纳入合并财务报表的合并范围.

保定天威集团有限公司的变频调速节能变压器技改项目涉及保定天威保变电气股份有限公司的相关资产

　　保定天威保变电气股份有限公司决定收购天威集团的变频调速节能变压器技改项目涉及公司的相关资产，以便保证上市公司资产的完整性，提高公司生产经营的可持续性，公司将按照《上海证券交易所上市规则》的有关规定和国资委有关文件要求，聘请中喜会计师事务所有限责任公司对该项目进行资产评估，并依据评估结果最终确定交易价格。

保定天威集团有限公司100%股权

　　2007年9月25日，保定市人民政府国有资产监督管理委员会与中国兵器装备集团公司签署了《保定天威集团有限公司股权无偿划转协议书》，协议划转的标的为保定国资委持有的天威集团100%的股权。本次划转完成后，兵装集团持有天威集团全部股权，并按照法律、法规规定对天威集团享有相应的权利、承担相应的义务。

天威保变(秦皇岛)变压器有限公司80%股权

公司拟从保定天威集团有限公司收购其持有的天威保变(秦皇岛)变压器有限公司的股权,该公司正在办理工商注册手续,公司注册完成后,公司拟收购天威集团持有秦皇岛公司的80%的股权(天威集团和河北省建设投资公司双方股东对此次股权收购已达成共识),收购价格以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为基础确定,收购价为17600万元人民币.

杭州天威杰登电气有限公司55%股权

　　保定天威保变电气股份有限公司决定将持有杭州天威杰登电气有限公司的股权转让给保定天威互感器有限公司，转让价格将以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为基础确定。现经双方进一步协商，拟以天威杰登的注册资本500万元为依据按股比确定股权转让价格，转让55%股权的价格为275万元。

西藏华冠科技有限公司38.3%股权

　　为进一步优化产业结构，做好新能源产业，公司决定收购威海京隆房地产开发有限公司持有西藏华冠科技有限公司的38.3%股权，收购38.30%股权的价格约为3060万元。

北京天威瑞恒电气有限责任公司49%股权

　　北京天威瑞恒电气有限责任公司是保定天威保变电气股份有限公司的子公司,注册资本2200万元人民币,保定天威保变电气股份有限公司持有其49%的股权,该公司主要生产电力高低压电器设备;自产产品的技术咨询;销售自产产品.公司决定将持有该公司的股权转让给北京瑞恒电力器材有限责任公司,北京瑞恒电力器材有限责任公司为天威瑞恒的原股东,持有天威瑞恒21%的股权,转让价格将以北京京都资产评估有限公司以2006年7月1日为评估基准日出具的评估报告为基础确定. 　　

凯华工业有限公司90%股权

　　保定天威保变电气股份有限公司董事会同意受让中威香港有限公司持有凯华公司50%的股权；受让凯聚（香港）有限公司40%的股权，经初步测算股权价值约为8500万元~9000万元；同意聘请河北华安会计师事务所有限公司对凯华公司的财务会计报表进行审计，聘请北京京都资产评估有限责任公司对出让股份的价值进行评估。受让价格以评估价为基础确定，保定天威保变电气股份有限公司出资7650万元人民币。

保定天威集团有限公司在建的秦皇岛出海口生产基地,西藏华冠科技股份有限公司的股权

天威保变拟从保定天威集团有限公司收购其在建的秦皇岛出海口生产基地、持有西藏华冠科技股份有限公司的股权。

保定天威保变电气股份有限公司绝缘分公司资产,保定天威赛利凃层技术有限公司的股权,保定天威宝峰医疗器械有限公司的股权

天威保变拟将绝缘分公司资产、持有的保定天威赛利涂层技术有限公司和保定天威宝峰医疗器械有限公司的股权按评估价出售给保定天威集团有限公司。

天威保变(合肥)变压器有限公司55%股权

　　2005年1月,经本公司总经理办公会议审议通过,公司决定收购保定天威集团持有的天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称"天威合变")55%的股权,并对其进行增资扩股。2004年1月4日,公司与保定天威集团有限公司签订《股权收购协议》,收购保定天威集团有限公司持有的天威合变55%股权,收购价格以2004年北京京都资产评估有限责任公司出具的评估报告净资产682.36万元为依据,收购55%的股权价格为375.298万元,本次收购完成后公司持有天威合变55%的股权,成为其控股股东。公司分别于2005年1月6日和2005年4月20日对天威合变进行增资扩股,增资扩股后天威合变的注册资本变更为壹亿元,股权结构为：本公司持有其70%的股权、北京国富投资管理有限公司持有其8.775%的股权、北京富华创业投资管理有限公司持有其11.225%的股权、中国机动车辆安全鉴定检测中心持有其10%的股权。现该公司已完成了工商变更手续,领取了企业法人营业执照,公司名称天威保变(合肥)变压器有限公司,住所合肥市庐阳产业园,公司法定代表人边海青,注册资本壹亿元,经营范围为：电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理,房屋租赁,物业管理,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外),经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外),经营本企业的进料加工和"三来一补"业务,箱式变电站及互感器制造、改造、修理。

北京四环医药科技股份有限公司25.88%股权

保定天威保变电气股份有限公司与百瑞信托投资有限责任公司经过友好协商，并经公司二届十四次董事会审议通过，决定收购百瑞信托持有的北京四环医药科技股份有限公司25.88%的股权，依据北京京都资产评估有限责任公司出具的评估报告确定收购价格。

保定天威英利新能源有限公司2%的股权

保定天威英利新能源有限公司(以下简称"天威英利")是公司的子公司,其中本公司持有天威英利49%的股权,保定英利集团有限公司、北京中新立业科技投资咨询有限公司分别持有其45%和6%的股权。经天威英利股东大会审议通过,由我公司收购保定英利集团有限公司持有的天威英利2%的股权,收购价格以河北华安会计师事务所对天威英利出具2003年度审计报告(冀华会审字[2004]2048号)中净资产77884210.00元为依据确定,收购2%的股权价格为1557684.20元。本次收购完成后,公司将持有天威英利51%的股权,成为其控股股东。

保定天威保变电气股份有限公司第343588号和第1293768号注册商标

2004年10月19日,保定天威保变电气股份有限公司二届二十次董事会审议通过了《关于公司向保定天威集团有限公司转让部分注册商标的议案》,保定天威保变电气股份有限公司拟将的第343588号和第1293768号注册商标转让给保定天威集团有限公司,转让价格将以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为参考确定. 保定天威保变电气股份有限公司本次向天威集团转让第343588号和第1293768号注册商标.其中第343588号注册商标核定使用商品为第一类,续展后注册在商品国际分类为第九类,续展有效期自1999年3月30日至2009年3月29日;第1293768号注册商标核定使用商品为第九类,注册有效期限自1999年7月14日至2009年7月13日.

保定天威宝峰医疗器械有限公司51%股权

2004 年3 月26 日，公司二届十五次董事会审议通过了《关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的议案》，公司拟将持有的保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权，转让给保定天威集团有限公司，转让价格将依据北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为基础确定。

公司通过控股股东中国电气装备集团有限公司（以下简称“中国电气装备”）申请获批了2025年国有资本经营预算资金人民币3,690万元。根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理办法》(国资发资本规〔2024〕71号)文件规定“资本预算支持事项承担单位为子企业的，中央企业可直接将资本金注入承担单位，无需层层注资；对于暂无增资计划的股权多元化子企业，可列作委托贷款，在具备条件时及时转为股权投资”。因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，中国电气装备拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金人民币3,690万元，通过具备资质的关联方中电装财务有限公司（原西电集团财务有限责任公司，以下简称“中电装财司”）向公司发放，贷款期限为3年，贷款利率为2.3%，具备条件时依法转为中国电气装备对公司的股权投资。

为满足生产和办公需要,保变电气拟租赁保定同为电气设备有限公司(以下简称“同为公司”)的设备和部分房产。出租方:保定同为电气设备有限公司承租方:保定天威保变电气股份有限公司租赁标的:乔格纵剪设备、职工活动中心整体和同为公司办公楼部分房间;租期:租期三年。租赁价格:121万元/年(不含税),其中设备租金100万元/年,房屋租金21万元/年;含税租金为135.89万元/年,三年含税租金总额407.67万元。

　　2025年，公司拟从关联公司中国电气装备集团供应链科技有限公司（简称“供应链公司”）、保定同为电气设备有限公司（简称“同为电气”）及其所属公司、中国西电电气股份有限公司（简称“中国西电”）及其所属公司等单位购买商品、接受劳务的关联交易总额为176,000.00万元，较2024年从上述公司购买商品、接受劳务的交易总额9,081.28万元（未经审计）增加1,838.05%。 　　2025年，公司拟向关联公司供应链公司、山东电工电气集团有限公司（“山东电工电气”）及其所属公司、同为电气及其所属公司、中国西电及其所属公司等单位销售商品、提供劳务的关联交易总额126,500.00万元，较2024年向上述公司销售商品、提供劳务的交易总额360.89万元（未经审计）增长34,952.23%。 20250308：股东大会通过。

中国兵器装备集团有限公司(以下简称“中国兵器装备”)拟通过银行向保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)提供1亿元人民币的委托贷款,贷款期限不超过两年,该贷款为信用贷款,贷款年利率不高于3.1%,按季结息,到期一次还本。 20250308：股东大会通过。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)拟与西电集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融业务服务协议》,由财务公司向公司及所属子公司提供存款、结算、贷款、委托贷款、办理票据承兑及贴现、承销公司债券、非融资性保函、提供财务顾问、信用鉴证及咨询代理、中国人民银行和国家外汇管理局政策规定之内的外汇业务以及《企业集团财务公司管理办法》规定的经国家金融监管机构批准的财务公司可从事的其他业务等金融服务。 20250308：股东大会通过。

2025年根据公司生产经营的需要,公司及公司控股子公司拟定2025年在兵装财务公司的存贷款额如下:1.公司及公司控股子公司2025年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过10亿元。2.公司及公司控股子公司2025年拟在兵装财务公司的贷款额不超过10亿元。3.公司的股东中国兵器装备集团有限公司2025年拟通过兵装财务公司向公司及公司控股子公司提供委托贷款额不超过8.85亿元。 20250308：股东大会通过。

2024年,公司拟从关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司、天威新能源系统工程(北京)有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为17,500.00万元,较2023年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额9,993.19万元(未经审计)增加75.12%。2024年,公司拟向关联公司天威新能源系统工程(北京)有限公司、保定天威集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额4,000.00万元,较2023年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额1,979.51万元(未经审计)增长102.07%。 20240202：股东大会通过 20250220：2024年实际发生金额(未经审计)9243.87万元。

为满足生产和办公需要,公司决定租赁保定同为电气设备有限公司(以下简称“同为公司”)的2套设备和部分办公房产。

2023年度,公司预计与关联方保定天威顺达变压器有限公司,保定天威集团特变电气有限公司,五矿天威钢铁有限公司等发生购销商品的日常关联交易，预计关联交易金额25650万元。 20230204：股东大会通过 20240117：2023年实际发生日常关联交易金额12222.79万元。 20240202：股东大会通过

　　公司及公司控股子公司拟定2024年在公司关联公司兵器装备集团财务有限公司（以下简称“兵装财务公司”）的存贷款额如下： 　　（一）公司及公司控股子公司2024年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过10亿元。 　　（二）公司及公司控股子公司2024年拟在兵装财务公司的贷款额不超过30亿元。 　　（三）公司关联公司通过兵装财务公司2024年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过20亿元。 20231229：股东大会通过

为进一步拓宽公司融资渠道,降低资金成本,优化公司债务结构,公司拟与财务公司签署《金融服务协议》,财务公司在其经营范围内向公司及公司控股子公司提供相关金融服务,包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。其中,综合授信额度不超过600,000万元人民币、日最高存款余额不超过人民币150,000万元及其他金融服务,协议有效期三年。 20230513：股东大会通过

公司及公司控股子公司拟定2023年在公司关联公司兵器装备集团财务有限公司(以下简称“兵装财务公司”)的存贷款额如下:1.公司及公司控股子公司2023年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过10亿元。2.公司及公司控股子公司2023年拟在兵装财务公司的贷款额不超过30亿元。3.公司关联公司通过兵装财务公司2023年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过20亿元。 20230204：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方保定天威顺达变压器有限公司,保定天威集团特变电气有限公司,五矿天威钢铁有限公司等发生购销商品的日常关联交易，预计关联交易金额18010万元。 20220513：股东大会通过 20221028：本次增加3440万元 20230117：2022年度发生额13664.55万元

为进一步拓宽公司融资渠道,降低资金成本,优化公司债务结构,公司拟与兵装财务公司签署《金融服务协议》,兵装财务公司在其经营范围内向公司及公司控股子公司提供相关金融服务,包括但不限于贷款服务、存款服务、结算服务及中国银行保险监督管理委员会批准的兵装财务公司可从事的其他业务。其中,综合授信额度不超过600,000万元人民币、日最高存款余额不超过人民币150,000万元及其他金融服务,协议有效期一年。 20220513：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方保定天威顺达变压器有限公司,保定天威集团特变电气有限公司,五矿天威钢铁有限公司等发生购销商品的日常关联交易，预计关联交易金额23700.0000万元。 20210515：股东大会通过 20220412：2021年度发生额16407.83万元

公司及公司控股子公司拟定2022年在关联公司兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的存贷款额如下:1.公司及公司控股子公司2022年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过10亿元;2.公司及公司控股子公司2022年拟在兵装财务公司的贷款额不超过40亿元;3.公司关联公司通过兵装财务公司2022年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过30亿元。 20211230：股东大会通过

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)第七届董事会第三十五次会议审议通过了《关于收购保定同为电气设备有限公司部分房产的议案》,为实现资产权属的完整,公司决定以568.41万元的价格收购保定同为电气设备有限公司(以下简称“同为公司”)所持有的5幢房产。

2020年,公司拟从关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威顺达变压器有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为18,400.00万元,较2019年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额7,323.95万元增加151.23%。2020年,公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额900.00万元,较2019年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额395.95万元增加127.30%。 20200521：股东大会通过 20201212：在实际执行中发生未能预计到的关联交易,在原预测基础上新增部分关联交易金额2,000.00万元,公司根据有关规定结合实际情况进行了调整预测。 20210420：2020年实际发生金额8895.98万元。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年2月7日召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案，按照本次非公开发行A股股票预案，公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过50,000万元，最终发行股数以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准的发行数量为准。本次发行对象为包括控股股东中国兵器装备集团有限公司（以下简称“兵装集团”）在内的不超过10名特定投资者。兵装集团拟以不低于1亿元（含1亿元）现金认购公司本次非公开发行的股票。 20200225：于2020年2月24日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等议案。 20200304：保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日收到中国兵器装备集团有限公司《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》(兵资管[2020]1号),对公司本次非公开发行事项进行了批复,主要内容如下:原则同意公司本次非公开发行不超过55245.8544万股A股股份、募集资金总额不超过50000万元的总体方案。 20200312：股东大会通过 20200408：保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:200596),中国证监会对公司提交的非公开发行A股股票行政许可申请材料进行了审查,认为申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20200528：于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(200596号)。 20200706：根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对上述反馈意见回复内容进行了补充和修订,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。公司将及时向中国证监会报送反馈意见回复(修订稿)材料。 20200715：保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(200596号)。 20200821：公司与相关中介机构针对二次反馈意见所列问题进行了认真核查和逐项落实。现根据相关要求对二次反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见的回复》。 20201103：公司于2020年9月15日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于请做好保变电气非公开发行股票发审委会议准备工作的函》(以下简称《告知函》)。公司与相关中介机构针对《告知函》所列问题进行了认真核查和逐项落实。现根据相关要求对《告知函》的回复进行公开披露。 20201130：根据进展情况,公司与相关中介机构对上述《告知函》回复内容进行了补充和修订,具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《关于保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作函的回复(修订稿)》。公司将及时向中国证监会报送《告知函》回复(修订稿)材料。 20210115：根据进展情况,公司与相关中介机构对上述《告知函》回复内容进行了补充和修订。 20210119：2021年1月18日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票申请未获得通过。公司将在收到中国证监会不予核准的正式文件后另行公告。 20210203：保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于不予核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票申请的决定》(证监许可〔2021〕284号)。

公司及公司控股子公司拟定2021年在关联公司兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的存贷款额如下:1.公司及公司控股子公司2021年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过15亿元;2.公司及公司控股子公司2021年拟在兵装财务公司的贷款额不超过60亿元;3.公司关联公司通过兵装财务公司2021年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 20201230：股东大会通过

公司及公司控股子公司拟定2020年在关联公司兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的存贷款额如下:1.公司及公司控股子公司2020年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过15亿元;2.公司及公司控股子公司2020年拟在兵装财务公司的贷款额不超过60亿元;3.公司关联公司通过兵装财务公司2020年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 20200521：股东大会通过

为优化资本结构,改善财务状况,缓解运营压力,公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票。本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%(即不超过368,305,696股),并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含)人民币5亿元。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会等有权部门的规定,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构协商确定,如公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行价格将作相应调整。本次非公开发行的特定对象包括公司控股股东中国兵器装备集团有限公司(以下简称“兵器装备集团”)在内的不超过十名特定对象,因此,本次发行构成关联交易,公司将严格遵照法律法规及公司内部规定履行关联交易的审批程序。

公司及公司控股子公司拟定2019年在公司关联公司的存贷款额如下:1、2019年兵装集团将继续对输变电产业提供资金支持,公司及公司控股子公司2019年拟在兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的日均存款额不超过15亿元;2、公司及公司控股子公司2019年拟在兵装财务公司的贷款额不超过60亿元;3、公司关联公司通过兵装财务公司2019年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 20190509：股东大会通过

2019年,公司拟从关联公司保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司等购买商品、接受劳务的关联交易总额为16,000.00万元,较2018年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额9,122.54万元增加75.39%。2019年,公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威集团特变电气有限公司等销售商品、提供劳务的关联交易总额3,300.00万元,较2018年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额1,373.70万元增加140.23%。 20190509：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方保定天威和兴电力配件有限公司,保定天威集团特变电气有限公司,保定多田冷却设备有限公司等发生购销商品的日常关联交易，预计关联交易金额22600.0000万元。 20180509：股东大会通过 20190125：2018年因公司业务发展需要及其他未能预计到的关联交易,导致2018年日常关联交易超出了预计金额,现需对超出部分进行确认。超出预计金额567.58万元。 20190416：2018年因公司业务发展需要及其他未能预计到的关联交易,导致2018年日常关联交易超出了预计金额，具体情况如下:与天威新能源系统工程(北京)有限公司发生的工程项目改造的日常关联交易金额112.11万元未预计；与五矿天威钢铁有限公司发生的购买矽钢片、加工劳务的日常关联交易金额为3455.47万元，比原预计金额300万元超出455.47万元。除此以外,公司2018年实际发生的关联交易与原预计金额未发生重大变动。

中国兵器装备集团公司拟以11.25亿元现金认购公司本次非公开发行的股票,按照本次非公开发行确定的发行价格计算,兵装集团认购本次非公开发行股票不超过18,750万股。 20161215：保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”或“保变电气”)于2016年12月14日收到实际控制人中国兵器装备集团公司(以下简称“兵装集团”)转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于保定天威保变电气股份有限公司资产重组及发行股票融资有关问题的批复》(国资产权[2016]1251号) 20161217：股东大会通过 20170302：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20170308：董事会通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 20170318：股东大会通过 20170413：保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月12日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(170543号)。中国证监会依法对公司提交的《保定天威保变电气股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20171024：由于本次非公开发行的签字律师之一拟由黄侦武律师变更为马荃律师,需履行签字律师变更程序。公司于2017年10月12日向中国证监会提交《关于非公开发行A股股票中止审查的申请报告》,申请中止审查。2017年10月23日,公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》(170543号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十四条的有关规定,中国证监会决定同意公司中止审查申请。 20171110：2017年11月9日，公司收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（170543号），中国证监会依法对公司提交的申请进行了审查，认为该申请符合恢复审查条件。根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十三条的有关规定，决定恢复对该行政许可申请的审查。 20180113：董事会通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 20180206：2018年2月5日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票申请获得审核通过。 20180627：2018年6月26日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]833号) 20180803：保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“保变电气”)本次非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”)新增股份已于2018年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中登上海分公司”)办理完毕登记托管手续。

公司及公司控股子公司拟定2018年在公司关联公司的存贷款额如下： （一）公司及公司控股子公司 2018 年拟在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的日均存款额不超过15亿元； （二）公司及公司控股子公司 2018年拟在兵装财务公司的贷款额不超过60亿元； （三）公司关联公司通过兵装财务公司 2018 年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 20180509：股东大会通过

2017年度,公司预计与关联方保定天威和兴电力配件有限公司,保定天威集团特变电气有限公司,保定多田冷却设备有限公司等发生购销商品的日常性关联交易,预计关联交易金额34100.00万元。 20170413：股东大会通过 20180417：2017年度实际发生金额16096.8万元

公司2016年年度股东大会审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预测的议案》。原预计2017年向关联单位天威新能源系统工程（北京）有限公司销售变压器产品100万元，由于2017年度新增业务订单，实际发生额超出预计金额。

上海长威拟以其所持云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电气”）54.97%的股份认购公司本次非公开发行的股票，云变电气100%股份截至评估基准日（2016年3月31日）的评估值为59,318.31万元，云变电气54.97%股份的最终交易价格为32,609.55万元。

公司及公司控股子公司拟定2017年在公司关联公司的存贷款额如下: (一)公司及公司控股子公司2017年拟在兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的日均存款额不超过15亿元;(二)公司及公司控股子公司2017年拟在兵装财务公司的贷款额不超过60亿元;(三)公司关联公司通过兵装财务公司2017年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 20170413：股东大会通过

2016年,公司拟从关联公司保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、云南变压器电气股份有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为34,000.00万元,较2015年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额11,865.00万元增长186.56%。 2016年,公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、云南变压器电气股份有限公司、保定天威集团特变电气有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额5,500.00万元,较2015年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额2,327.04万元增长136.35%。 20160519：股东大会通过 20170321：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为21053.31万元。

2016年,公司拟从关联公司保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、云南变压器电气股份有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为37,000.00万元,较2015年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额11,865.00万元增长211.84%。 2016年,公司拟向关联公司五矿天威钢铁有限公司、云南变压器电气股份有限公司、保定天威集团特变电气有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额7,500.00万元,较2015年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额2,327.04万元增长222.30%。 20161014：股东大会通过

公司及公司控股子公司拟定2016年在公司关联公司的存贷款额如下: 1、2016年兵装集团将继续对输变电产业提供资金支持,公司及公司控股子公司2016年拟在兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的日均存款额不超过15亿元; 2、公司及公司控股子公司2016年拟在兵装财务公司的贷款额不超过50亿元; 3、公司关联公司通过兵装财务公司2016年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 20161014：股东大会通过

(一)2016年兵装集团将继续对输变电产业提供资金支持,公司及公司控股子公司2016年拟在兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的日均存款额不超过15亿元;(二)公司及公司控股子公司2016年拟在兵装财务公司的贷款额不超过50亿元;(三)公司关联公司通过兵装财务公司2016年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 20160519：股东大会通过

兵装集团拟以11.25亿元现金认购公司本次非公开发行的股票，按照本次非公开发行确定的发行价格计算，兵装集团认购本次非公开发行股票不超过18,750万股。

上海长威、南方资产拟分别以其所持云南变压器电气股份有限公司（以下简称“云变电气”）54.97%、25%的股份认购公司本次非公开发行的股票，按照云变电气79.97%股份于评估基准日（2016年3月31日）的预估值47,585.11万元及本次非公开发行确定的发行价格计算，上海长威、南方资产认购本次非公开发行股票分别不超过54,516,500股、24,792,020股。最终交易价格将以具有从事证券业务资格的资产评估机构出具，并经国有资产监督管理部门备案的资产评估报告确定的评估值为依据确定。

2015年,公司拟从关联公司五矿天威钢铁有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、保定多田冷却设备有限公司、天威(大安)新能源有限公司、保定天威集团特变电气有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为18,100万元,较2014年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额15,300.79万元增长18.29%。 2015年,公司拟向关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威风电科技有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额6700万元,较2014年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额3,916.85万元增长71.06%。 20150217：股东大会通过 20150818：董事会通过《关于调整公司2015年度日常关联交易预测的议案》，预计与五矿天威钢铁有限公司,保定天威集团有限公司发生金额分别为1800.00万元，900万元 20160426：2015年实际发生金额为14192.04

　　兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）为本公司参股子公司，本公司持有其10%股权。为了优化资源配置，着力发展公司输变电主业，清理非主业参股公司，回笼资金，公司拟将所持有的兵装财务公司10%股权转让给南方工业资产管理有限责任公司。 　　公司将聘请有证券从业评估资质的评估机构对本次股权转让进行资产评估，本次股权转让价格将以评估机构出具的评估报告为基础确定。评估报告出具后，具体股权转让价格将提交董事会审议，同时将根据转让价格确定是否需提交公司股东大会审议。

2014年12月8日,公司召开七届三十七次董事会审议通过了《关于购买资产包的议案》同意公司控股子公司博融投资以不超过评估单价的价格从工商银行苏州分行道前支行购买资产。购买资产总额不超过5000万元。本次收购不构成关联交易。

公司及公司控股子公司拟定2015年在公司关联公司兵器装备集团财务有限责任公司(以下简称“兵装财务公司”)的存贷款额度如下:1、公司及公司控股子公司2015年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过15亿元;2、公司及公司控股子公司2015年拟在兵装财务公司的贷款额不超过50亿元;3、公司关联公司通过兵装财务公司2015年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 兵装财务公司是本公司实际控制人中国兵器装备集团公司的子公司,是本公司的关联法人。 20150117：股东大会通过《关于公司2015年在关联公司存贷款的议案》

　　公司拟以非公开发行方式发行161,616,162股普通股，发行价格为4.95元人民币/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%。（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。全部由中国兵器装备集团公司（以下简称“兵装集团”）以现金认购，募集资金总额约为80,000万元人民币。 　　2013年12月5日，公司与兵装集团签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》，因兵装集团为本公司实际控制人、第二大股东，故本次认购行为构成关联交易。 20140128：于近日收到中国证券监督管理委员会2014年1月24日下发的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(140066号)。 20141206：于2014年12月5日收到中国证券监督管理委员会《关于核准保定天威保变电气股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1298号). 20150101：本次发行新增股份已于2014年12月30日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。

　　2014年，公司拟从关联公司天威集团、保定天威特变电气有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为24000万元，较2013年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额77301.02万元减少68.95%。 　　2014年，公司拟向关联公司保定天威集团特变电气有限公司、五矿天威钢铁有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、天威云南变压器股份有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额13300万元，较2013年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额2678.77万元增加396.50%。 20140403：股东大会通过 20141231：2014年12月30日,董事会审议通过了《关于调整公司2014年度日常关联交易预测的议案》。重新预计全年增加2930万关联交易金额。

保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”） 控股子公司天威秦变向五矿天威转让一套乔格数控变压器铁芯冲剪两用机.

　　2013年公司输变电产业较上年有了大幅度增长,公司输变电产业的快速发展，对资金的需求量增加。为了回笼资金，大力支持输变电产业的发展，拟将本公司持有的保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）7%股权转让给大股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）。本次交易构成上市公司的关联交易。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于天威保变(秦皇岛)变压器有限公司±1100kV特高压变压器基地建设项目的议案》,拟在天威秦变进行±1100kV特高压变压器基地建设项目。其中,为建设±1100kV特高压变压器基地,天威秦变拟收购五矿天威位于秦皇岛市开发区东区山东南路东侧的部分土地使用权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2014年公司及公司控股子公司在关联公司兵器装备集团财务有限公司（以下简称“兵装财务公司”）的存贷款额拟定如下： 　　（一）公司及公司控股子公司2014年拟在兵装财务公司的日均存款额不超过10亿元；（二）公司及公司控股子公司2014年拟在兵装财务公司的贷款额不超过50亿元；（三）公司关联公司通过兵装财务公司2014年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 20140403：股东大会通过

2013年,公司拟从关联公司保定天威集团有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威线材制造有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、合肥天威电力线材有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为122200万元,较2012年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额89092万元增长37.16%。2013年,公司拟向关联公司保定保菱变压器有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额3000万元,较2012年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额1195万元增加151.05%。 20130418：股东大会通过 20140311：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为79979.79万元。

保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）和保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）是本公司控股股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）的全资子公司，主要从事变压器油箱，以及电磁线、电力电缆的制造与销售。2011年11月，天威线材以其优良资产出资设立了全资子公司保定天威线材制造有限公司（以下简称“天威线材制造”），天威线材制造将承继天威线材的业务。天威新能源（长春）有限公司（以下简称“天威长春”）、保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）、保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）作为本公司的全资子公司，主要从事风电整机、风电叶片等风电设备的制造与销售。为了理顺公司输变电产业链，进一步减少与控股股东的关联交易，本公司拟收购天威集团持有的天威结构100%股权以及天威线材持有的天威线材制造100%股权；同时把本公司所持有的天威长春、天威风电、天威叶片100%股权出售给天威集团。

　　公司以持有的保定天威风电科技有限公司100%股权、保定天威风电叶片有限公司100%股权、天威新能源（长春）有限公司100%股权、保定天威薄膜光伏有限公司100%股权，与大股东保定天威集团有限公司持有的保定天威电气设备结构有限公司100%股权、保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司100%股权、保定保菱变压器有限公司66%股权、保定多田冷却设备有限公司49%股权、保定惠斯普高压电气有限公司39%股权、三菱电机天威输变电设备有限公司10%股权以及部分商标、专利、土地使用权、房屋所有权进行置换，交易价格以评估机构出具的评估报告为基础经交易双方协商确定，置入资产的评估值合计为92,960.3413万元，置出资产的评估值合计为100,039.88万元，天威集团应以现金向公司支付差价7,079.5387万元。

保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“天威保变”、“本公司”或“公司”)于2013年3月22日召开第五届董事会第二十次会议,审议了《关于2013年在关联公司存贷款的议案》,2013年度公司及公司控股子公司在关联公司的存贷款额拟定如下:1、公司及公司控股子公司2013年拟在兵器装备集团财务有限责任公司的日均存款额不超过5亿元;2、公司及公司控股子公司2013年拟在兵器装备集团财务有限责任公司的贷款额不超过50亿元;3、公司关联公司通过兵器装备集团财务有限责任公司2013年拟向本公司及本公司控股子公司进行委托贷款额不超过40亿元。 20130418：股东大会通过

为保证公司子公司资金周转， 2013 年 3 月 22 日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2013 年度向公司子公司提供委托贷款额度的议案》，2013 年拟向子公司提供委托贷款不超过 32.72 亿元，其中新增委托贷款 12.02 亿元。

　　2012年，公司拟从关联公司保定天威集团有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为191,000万元，较2011年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易预计总额250,000万元降低23.60%。 　　2012年，公司拟向关联公司保定保菱变压器有限公司、天威新能源控股有限公司、五矿天威钢铁有限公司、天威风电场投资有限公司、天威（大安）新能源有限公司、天威新能源系统工程（北京）有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、保定天威电力线材有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额275,500万元，较2011年向上述公司销售商品、提供劳务的关联交易预计总额261,700万元增加5.27%。 20120117：股东大会通过 20121221：董事会通过《关于调整公司2012年度日常关联交易预测的议案》

保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）和保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）是本公司控股股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）的全资子公司，主要从事变压器油箱，以及电磁线、电力电缆的制造与销售。2011年11月，天威线材以其优良资产出资设立了全资子公司保定天威线材制造有限公司（以下简称“天威线材制造”），天威线材制造将承继天威线材的业务。天威新能源（长春）有限公司（以下简称“天威长春”）、保定天威风电科技有限公司（以下简称“天威风电”）、保定天威风电叶片有限公司（以下简称“天威叶片”）作为本公司的全资子公司，主要从事风电整机、风电叶片等风电设备的制造与销售。为了理顺公司输变电产业链，进一步减少与控股股东的关联交易，本公司拟收购天威集团持有的天威结构100%股权以及天威线材持有的天威线材制造100%股权；同时把本公司所持有的天威长春、天威风电、天威叶片100%股权出售给天威集团。

经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司及控股子公司2012年在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的日均存款额不超过5亿元；贷款额不超过50 亿元；公司关联公司通过兵装财务公司 2012 年拟向本公司及本公司控股子公司提供委托贷款额不超过40亿元。 20120413：股东大会通过

2012年度拟向新光硅业提供担保总额不超过200,000,000.00元 20120327：股东大会通过

　　2011年，公司拟从关联公司保定天威集团有限公司、保定保菱变压器有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、保定多田冷却设备有限公司、保定天威电力线材有限公司、保定天威和兴电力配件有限公司、五矿天威钢铁有限公司购买商品、接受劳务的关联交易总额为250,000万元，较2010年从上述公司购买商品、接受劳务的关联交易总额160,256万元增长56.00%。 　　2011年，公司拟向关联公司保定保菱变压器有限公司、天威新能源控股有限公司、保定天威电气设备结构有限公司、天威（大安）新能源有限公司、保定天威集团特变电气有限公司、天威云南变压器电气股份有限公司销售商品、提供劳务的关联交易总额192,000万元，较2010年从上述公司销售商品、提供劳务的关联交易总额82,497万元增长132.74%。 20110608:股东大会通过 20111227：在实际执行中，根据关联公司实际采购需求，在原预测基础上新增关联交易金额69200万元。

本公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了关于《转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权》的议案，公司决定转让保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权。

　　经本公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司及控股子公司2011年在兵器装备集团财务有限责任公司（以下简称“兵装财务公司”）的日均存款额不超过5亿元；拟在兵装财务公司的贷款额不超过50亿元；关联公司通过兵装财务公司2011年拟向本公司及控股子公司进行委托贷款额不超过40亿元。

2010 年 12 月 27 日本公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担保 8,820 万元的议案》，公司拟为乐山乐电天威硅业科技有限责任公司以融资租赁方式融资提供担保 8,820 万元。

收购公司控股股东保定天威集团有限公司（以下简称“天威集团”）持有天威新能源（长春）有限公司（以下简称“天威长春”）100%的股权，收购价格以天威长春资产评估价为准，预计收购价格约为5000万元人民币。

经本公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，同意公司与保定天威和鑫金属材料有限公司（以下简称“天威和鑫”）签署《铜杆加工协议》

公司第三届董事会第三十三次会议审议了与天威结构《油箱价格协议》的议案，由于原材料价格上涨，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过，决定对该协议进行修订并予以细化。

经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司与保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）签署《供能及劳务费用结算协议》、《油箱价格协议》；同意公司与保定保菱变压器有限公司（以下简称“保定保菱”）签署《综合服务协议》、《能源费、运行费结算协议》、《委托加工协议书》；同意公司与五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）签署《取向硅钢订货协议》；同意公司与保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）签署《铜杆加工协议》、《电磁线订货协议》；同意公司与保定多田冷却设备有限公司（以下简称“保定多田”）签署《风冷却器、片式散热器订货协议》；同意公司与保定天威和鑫金属材料有限公司（以下简称“天威和鑫”）签署《铜杆订货协议》；同意公司与保定天威和兴电力配件有限公司（以下简称“天威和兴”）签署《电磁线订货协议》。

经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司与保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）签署《供能及劳务费用结算协议》、《油箱价格协议》；同意公司与保定保菱变压器有限公司（以下简称“保定保菱”）签署《综合服务协议》、《能源费、运行费结算协议》、《委托加工协议书》；同意公司与五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）签署《取向硅钢订货协议》；同意公司与保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）签署《铜杆加工协议》、《电磁线订货协议》；同意公司与保定多田冷却设备有限公司（以下简称“保定多田”）签署《风冷却器、片式散热器订货协议》；同意公司与保定天威和鑫金属材料有限公司（以下简称“天威和鑫”）签署《铜杆订货协议》；同意公司与保定天威和兴电力配件有限公司（以下简称“天威和兴”）签署《电磁线订货协议》。

经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司与保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）签署《供能及劳务费用结算协议》、《油箱价格协议》；同意公司与保定保菱变压器有限公司（以下简称“保定保菱”）签署《综合服务协议》、《能源费、运行费结算协议》、《委托加工协议书》；同意公司与五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）签署《取向硅钢订货协议》；同意公司与保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）签署《铜杆加工协议》、《电磁线订货协议》；同意公司与保定多田冷却设备有限公司（以下简称“保定多田”）签署《风冷却器、片式散热器订货协议》；同意公司与保定天威和鑫金属材料有限公司（以下简称“天威和鑫”）签署《铜杆订货协议》；同意公司与保定天威和兴电力配件有限公司（以下简称“天威和兴”）签署《电磁线订货协议》。

经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司与保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）签署《供能及劳务费用结算协议》、《油箱价格协议》；同意公司与保定保菱变压器有限公司（以下简称“保定保菱”）签署《综合服务协议》、《能源费、运行费结算协议》、《委托加工协议书》；同意公司与五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）签署《取向硅钢订货协议》；同意公司与保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）签署《铜杆加工协议》、《电磁线订货协议》；同意公司与保定多田冷却设备有限公司（以下简称“保定多田”）签署《风冷却器、片式散热器订货协议》；同意公司与保定天威和鑫金属材料有限公司（以下简称“天威和鑫”）签署《铜杆订货协议》；同意公司与保定天威和兴电力配件有限公司（以下简称“天威和兴”）签署《电磁线订货协议》。

经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司与保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）签署《供能及劳务费用结算协议》、《油箱价格协议》；同意公司与保定保菱变压器有限公司（以下简称“保定保菱”）签署《综合服务协议》、《能源费、运行费结算协议》、《委托加工协议书》；同意公司与五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）签署《取向硅钢订货协议》；同意公司与保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）签署《铜杆加工协议》、《电磁线订货协议》；同意公司与保定多田冷却设备有限公司（以下简称“保定多田”）签署《风冷却器、片式散热器订货协议》；同意公司与保定天威和鑫金属材料有限公司（以下简称“天威和鑫”）签署《铜杆订货协议》；同意公司与保定天威和兴电力配件有限公司（以下简称“天威和兴”）签署《电磁线订货协议》。

经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司与保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）签署《供能及劳务费用结算协议》、《油箱价格协议》；同意公司与保定保菱变压器有限公司（以下简称“保定保菱”）签署《综合服务协议》、《能源费、运行费结算协议》、《委托加工协议书》；同意公司与五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）签署《取向硅钢订货协议》；同意公司与保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）签署《铜杆加工协议》、《电磁线订货协议》；同意公司与保定多田冷却设备有限公司（以下简称“保定多田”）签署《风冷却器、片式散热器订货协议》；同意公司与保定天威和鑫金属材料有限公司（以下简称“天威和鑫”）签署《铜杆订货协议》；同意公司与保定天威和兴电力配件有限公司（以下简称“天威和兴”）签署《电磁线订货协议》。

经本公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意公司与保定天威电气设备结构有限公司（以下简称“天威结构”）签署《供能及劳务费用结算协议》、《油箱价格协议》；同意公司与保定保菱变压器有限公司（以下简称“保定保菱”）签署《综合服务协议》、《能源费、运行费结算协议》、《委托加工协议书》；同意公司与五矿天威钢铁有限公司（以下简称“五矿天威”）签署《取向硅钢订货协议》；同意公司与保定天威电力线材有限公司（以下简称“天威线材”）签署《铜杆加工协议》、《电磁线订货协议》；同意公司与保定多田冷却设备有限公司（以下简称“保定多田”）签署《风冷却器、片式散热器订货协议》；同意公司与保定天威和鑫金属材料有限公司（以下简称“天威和鑫”）签署《铜杆订货协议》；同意公司与保定天威和兴电力配件有限公司（以下简称“天威和兴”）签署《电磁线订货协议》。

本公司在成立之初就与控股股东保定天威集团有限公司及其关联方签定了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》、《综合服务协议》、《进出口代理合同》、《商标使用许可协议》等关联交易协议,并经股东大会通过,协议主要内容刊登于本公司的招股说明书,根据公司目前快速发展的需要，公司与天威集团的《进出口代理合同》和《综合服务协议》的部分内容发生了变化，需要重新修订和续签。

本公司在成立之初就与控股股东保定天威集团有限公司及其关联方签定了《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁协议》、《综合服务协议》、《进出口代理合同》、《商标使用许可协议》等关联交易协议,并经股东大会通过,协议主要内容刊登于本公司的招股说明书,并于2006年对以上部分关联交易协议进行了续签。因主要条款发生变化,公司拟对《进出口代理合同》和《综合服务协议》进行修改和续签。

2006年11月29日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于转让凯华工业有限公司股权的议案》,会议决定将持有凯华公司90%的股权以7672.5万元人民币的价格转让给保定天威集团有限公司。

公司拟从保定天威集团有限公司收购其持有西藏华冠科技有限公司(以下称"西藏华冠")18.22%的股权,收购价格以西藏华冠注册资本7833万元为依据确定。

2006年3月17日,公司第三届董事会第五次会议通过了《关于保定天威英利新能源有限公司增资扩股有关事项的议案》,本公司董事长丁强先生拟持有天威英利1.5%的股权,本公司副董事长边海青先生拟持有天威英利1%的股权,本公司董事、总经理杨明进先生拟持有天威英利1%的股权,以上持股均以增资方式进入天威英利,增资价格将依据天威英利经评估的净资产值为基础确定。

公司拟从保定天威集团有限公司收购其持有的天威保变(秦皇岛)变压器有限公司的股权,该公司正在办理工商注册手续,公司注册完成后,公司拟收购天威集团持有秦皇岛公司的80%的股权(天威集团和河北省建设投资公司双方股东对此次股权收购已达成共识)。

公司拟将第343588 号和第1293768 号注册商标转让给保定天威集团有限公司，转让价格将以北京京都资产评估有限公司出具的评估报告为参考确定。

2004 年3 月26 日，公司二届十五次董事会审议通过了《关于转让保定天威宝峰医疗器械有限公司股权的议案》，公司拟将持有的保定天威宝峰医疗器械有限公司51%的股权，转让给保定天威集团有限公司。

保定天威保变电气股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2003年8月22日对以下关联交易协议进行了修订： 1、《土地使用权租赁协议》 2、《房屋租赁协议》 3、《进出口代理合同》 4、《综合服务协议》

本公司拟聘请北京京都资产评估有限公司对保定天威电气设备结构有限公司目前租用的本公司厂房进行评估,并以评估价将厂房转让给该公司,现金支付。此交易完成后该厂房由保定天威电气设备结构有限公司所有。

公司与保定保菱变压器有限公司本着平等自愿的原则,经双方友好协商,拟委托北京京都资产评估有限责任公司对保定保菱变压器有限公司厂房进行评估,公司将以评估价收购保定保菱变压器有限责任公司房产，现金支付，此交易完成后该厂房由保定保菱变压器有限公司向天威保变租赁使用。

本公司与中天恒投资管理有限公司本着平等自愿的原则,经双方友好协商,决定共同出资成立保定天威葆恒投资管理有限公司,天威葆恒性质为有限责任公司,注册资金2800万元人民币。股东出资情况为天威保变现金出资2240万元人民币,占注册资本的80%,中天恒现金出资560万元人民币,占注册资本的20%。

保定天威保变电气股份有限公司（本公司）将持有的保定保菱变压器有限公司66%的股权,以评估价3300.23万元人民币为转让价格,转让给保定天威集团有限公司,本次转让完成后,本公司不再持有保定保菱变压器有限公司股权。

报告期内本公司向保定天威集团有限公司购入了其前期投入“九五”工程的部分设备和固定资产。

报告期内公司向保定天威集团有限公司购入生产、运输设备以及建筑物。

公司以人民币11734.25万元向保定天威集团有限公司收购550kv变压器装配厂房和高压试验大厅。

2001年7月27日， 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称天威保变）与保定天威集团有限公司（以下简称集团公司）在保定市签定了《资产转让协议》，天威保变将部分设备转让给集团公司。

报告期内保定天威集团有限公司为本公司代理进口原材料共计79795887.46 元，保定天威集团为本公司代理出口变压器共计88610323.89 元。