China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l部分股权

公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司全资子公司China National Chemical Equipment(Luxembourg)S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。

NETSTAL Maschinen AG100%股权,NETSTAL商标

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）所属全资子公司KraussMaffei Technologies GmbH（以下简称“KMT”）拟将其持有的瑞士全资子公司NETSTAL Maschinen AG（以下简称“标的公司”或“NETSTAL”）100%股权和NETSTAL商标（以下简称“交易标的”）一揽子转让给Krones AG(克朗斯股份有限公司，以下简称“克朗斯”)，交易对价为公司价值同等金额1.7亿欧元按照股权购买协议约定的调整机制进行调整后的金额。

中国化工装备工业集团(香港)有限公司32.88%股权

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月14日收到控股股东装备环球《关于上市公司间接控股股东股权结构变动的函》。装备环球控股股东中国化工装备工业集团(香港)有限公司(以下简称“装备工业”)于同日签署了一份交易协议,据此拟收购股东艾弗控股有限公司(IveyHoldingsCorporationLimited,以下简称“艾弗控股”)持有的全部普通股股份(占装备工业有表决权股份的32.88%)。前述交易完成后,艾弗控股不再是装备工业股东,中化工装备(香港)有限公司(以下简称“装备香港”)将成为持有装备工业100%股权的股东。

中国化工集团有限公司100%股权

本次权益变动系国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)将中国中化集团有限公司(以下简称“中化集团”)和中国化工集团有限公司(以下简称“中国化工集团”)的全部股权无偿划转至中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”),导致中国中化间接收购中国化工集团下属公司持有或控制的克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)74.44%的股份(以下简称“本次收购”)。

青岛天华院化学工程股份有限公司0.33%股权

青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)接到控股股东中国化工装备环球控股(香港)有限公司的通知,其一致行动人中车汽修(集团)总公司与中国化工橡胶有限公司于2018年12月3日签署了《股份转让协议》,中车汽修(集团)总公司将其持有的公司3,000,000股股份(占本公司总股本的0.33%)以25,200,000元的价格转让给中国化工橡胶有限公司。

China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l100%股权,桂林橡机、三明化机以及华橡自控主要经营性资产及负债

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组交易包括境外标的资产和境内标的资产。公司于2017年9月13日就境外标的资产与CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“环球香港公司”）签署了《重组框架协议》（以下简称“境外标的框架协议”），于2017年9月13日就境内标的资产与桂林橡胶机械有限公司（以下简称“桂林橡机”）、益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）、福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）以及福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）签署了《重组框架协议》（以下简称“境内标的框架协议”），公司就本次重大资产重组相关事项与环球香港公司、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控达成初步意向。

KraussMaffeiGroupGmbH100%股权

本公司实际控制人中国化工集团公司及其控股公司中国化工装备有限公司在德国设立的项目公司作为一方,与加拿大Onex公司控股的MunichHoldingsIICorporationS.à.r.l.于2016年1月9日签署《股份购买协议》,收购了加拿大Onex公司旗下的德国KraussMaffeiGroupGmbH(克劳斯玛菲集团公司,“目标公司”)100%股权。本次收购尚需获得境内外反垄断机构及有关监管机构的审批,尚存在不确定性。

青岛黄海橡胶股份有限公司全部资产和负债

本次重大资产重组方案主要由两个部分组成:本公司将全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方,同时,本公司拟向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司100%的股权.本次交易未安排配套融资.

天华化工机械及自动化研究设计院有限公司100%的股权

本次重大资产重组方案主要由两个部分组成:本公司将全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方,同时,本公司拟向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司100%的股权.本次交易未安排配套融资.

青岛黄海橡胶股份有限公司以其合法拥有的资产除货币资金、海关保证金、长期股权投资外的其他全部资产724,832,631.62元,其中债权金额为122,719,789.70元;以及业务和合计金额为575,664,402.78元的债务,其中短期借款280,000,000.00元、应付账款215,513,569.30元、预收款项6,681,037.39元、应付职工薪酬43,918,291.64元、其他应付款29,551,504.45元,资产相关的全部人员

为了重组方案的交割方便,本公司拟按照《资产包转让协议》约定条件,将其扣除货币资金、海关保证金、长期股权投资外的其他全部资产724,832,631.62元(其中债权金额为122,719,789.70元)、业务和合计金额为575,664,402.78元的债务(其中短期借款280,000,000.00元,应付账款215,513,569.30元,预收款项6,681,037.39元,应付职工薪酬43,918,291.64元,其他应付款29,551,504.45元),作价149,168,228.84元一并转让给全资子公司青岛黄海橡胶有限公司(以下简称:黄海有限)。同时,按照“人随资产走”的原则,与资产相关的全部人员与本公司解除劳动关系,由黄海有限承接并与黄海有限签署劳动合同(上述资产、负债、相关业务以及承接的人员简称“资产包”)。

青岛黄海橡胶股份有限公司45.16%股权

　　2013年5月13日，黄海集团与化工科学院签订《股份转让协议》，约定黄海集团将其持有的本公司全部股份（115,429,360股）转让给化工科学院，本次股份转让的金额为494,037,660.80元，最终价款以国务院国有资产监督管理委员会批准同意的价款为准。

部分性能落后的设备,包括:73 台半钢硫化机,21 台全钢硫化机

为提高生产效率、降低运行成本、改善资产质量,结合原厂区半钢胎生产线停产搬迁工作,公司将部分性能落后的设备转让给福建华橡自控技术股份有限公司(以下简称"福建华橡"),包括:73台半钢硫化机,21台全钢硫化机.

青岛黄海橡胶股份有限公司300万股股份

根据中车集团向北京市第一中级人民法院所提申请,北京市第一中级人民法院于2011 年9 月8 日下达(2007)一中执字第1117-4 号执行裁定书,裁定如下:解除北京市第一中级人民法院对黄海集团持有的ST 黄海无限售流通股(证券账户号:B880840365,证券代号:600579)121,929,360 股的冻结,将其中3,000,000 股过户至中车集团名下,以抵偿其所欠中车集团98,500,000 元及利息,具体款额以执行之日开盘价为准。

青岛黄海橡胶股份有限公司45.16%股权

我公司于 2011 年 10 月 10 日发布了《关于控股股东拟协议转让公司股份公开征集受让方的公告》.我公司获悉,控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司(以下简称"黄海集团")现已完成公开征集工作,并通过评审程序确定江苏凯威化工有限公司、上海永邦投资有限公司、新疆海益股权投资有限公司三家公司为股份受让方.以上三家公司均符合公开征集条件要求,并同意履行公开征集条件中应履行的承诺事项.2011 年 10 月 18 日,黄海集团分别与上述三家公司签署了《股份转让协议》,拟将其持有的本公司 6390 万股股份、3874 万股股份、1278.936 万股股份分别转让给江苏凯威化工有限公司、上海永邦投资有限公司和新疆海益股权投资有限公司,转让股份占本公司总股本比例分别为25%、15.16%、5%,股份转让价格均为每股 7.40 元.

炼胶二期设备774台(套)

公司关联方黄海集团与公司参股子公司青岛密炼胶有限责任公司(以下简称"密炼胶公司")拟签订《资产转让协议》.根据青岛大信资产评估有限公司出具的青大信评字(2011)第01007号评估报告,炼胶二期设备账面原值83,049,488.00元,净值115,135,833.17元,评估净值110,243,132.00元,包括密封式密炼机、挤出机、胶片冷却机、压片机等炼胶专用设备和起重机、风机、冷却塔等生产辅助设备共计833台(套).本次,黄海集团抵偿密炼胶公司的设备共计774台(套),评估值107,329,003.00元.

青岛黄海橡胶股份有限公司截至2010年3月31日全部资产及全部负债

青岛黄海橡胶股份有限公司拟向中车汽修(集团)总公司出售公司名下全部资产及负债.经初步预估,黄海股份全部资产及负债的评估值约为1.5亿元.黄海股份与中车集团已就本次重大资产出售于2010年5 月7 日签订了附条件生效的《重大资产出售协议》

青岛黄海橡胶股份有限公司内胎分厂闲置设备,共121件.

青岛黄海橡胶股份有限公司2009 年6 月23 日在青岛市与辽宁万来轮胎有限公司签署《设备出售协议》,将内胎分厂闲置设备121 件出售给辽宁万来轮胎有限公司,该批设备资产账面原值2,371,947.00 元,账面净值269,854.80 元,评估价值2,323,075.80元,出售总价4,500,000.00 元,以2009 年4 月30 日为基准日.

青岛黄海橡胶股份有限公司45.16%股权

青岛黄海橡胶股份有限公司于2009 年12 月30 日获悉,因公司第一大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司与公司实际控人中车汽修(集团)总公司买卖合同纠纷一案,北京市第一中级人民法院于2009 年12 月30 日下达了执行裁定书. 1,京市第一中级人民法院执行裁定书[(2007)一中执字第1117-3 号]裁定,将黄海集团持有的ST 黄海无限售流通股(证券帐号为:B880840365,证券代号:600579)115,429,360 股解除冻结,将黄海集团持有的ST 黄海无限售流通股(证券帐号为:B880840365,证券代号:600579)20,674,329 股,交付中车汽修(集团)总公司抵偿黄海集团所欠中车汽修(集团)总公司债务136,243,830 元,所有权自交付时起转移给中车汽修(集团)总公司,财产权自该裁定送达中车汽修(集团)总公司起转移. 2,北京市第一中级人民法院执行裁定书[(2010)一中执字第117-1 号]裁定,将黄海集团持有的ST 黄海无限售流通股(证券帐号为:B880840365,证券代号:600579)121,929,360 股解除冻结,将黄海集团持有的ST 黄海无限售流通股(证券帐号为:B880840365,证券代号:600579)94,755,031 股,交付中车汽修(集团)总公司抵偿黄海集团所欠中车汽修(集团)总公司债务624,435,654.29 元,所有权自交付时起转移给中车汽修(集团)总公司,财产权自该裁定送达中车汽修(集团)总公司起转移.

中车(北京)汽修连锁有限公司固定资产(设备)、流动资产(存货)

青岛黄海橡胶股份有限公司收购的中车汽修(集团)总公司的中车（北京）汽修连锁有限公司固定资产（设备）、流动资产（存货），评估值1,187.21 万元。

青岛黄海橡胶股份有限公司被强制查封的2,574套轮胎

对我公司控股股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司与申请执行人青岛新田力工贸有限公司等多家单位合同纠纷一案，青岛市李沧区人民法院已于日前做出裁定，并委托青岛拍卖行于2008年9月5日在青岛拍卖行(韶关路54号乙)第二拍卖厅公开拍卖我公司所持有及已被强制查封的2,574套轮胎。近悉，拍卖结果为：王德智(身份证号码440702196508200012)以306万元人民币竞得该批2,574套轮胎；并且，拍卖相关的付款、交接等手续已于近日办妥。

青岛黄海橡胶股份有限公司1.37%股权

对我公司控股股东——青岛黄海橡胶集团有限责任公司(被执行人)与紫光股份有限公司(申请执行人)买卖合同纠纷一案，由山东省青岛市中级人民法院委托，青岛公信拍卖有限责任公司于2008 年7 月25 日在青岛市闽江路2 号国华大厦B 座1403 室主持了青岛黄海橡胶集团有限责任公司持有公司限售流通股350 万股(占公司总股本的1.37%)的司法拍卖会。其拍卖结果为：邱伟(310110197308160418)以1,036 万元竞得公司限售流通股350 万股(占公司总股本的1.37%)。

青岛黄海橡胶集团有限责任公司100%股权

根据2005年2月1日青岛市人民政府与中国化工集团公司所签关于青岛黄海橡胶集团有限责任公司与中国化工集团公司实施全面战略合作的有关协议,中国化工集团公司下属中车汽修(集团)总公司,中国化工装备总公司与青岛市人民政府国有资产监督管理委员会于2006年1月16日签署了关于青岛黄海橡胶集团有限责任公司的《产权转让协议》,同意青岛国资委按照协议转让方式,将持有的黄海集团90%国有产权转让给中车集团转让价格为1552万元,将10%国有产权转让给装备公司,转让价格为173万元。

青岛黄海橡胶集团有限责任公司第二轮胎厂半钢子午胎生产线相关设备

2006年12月09日，青岛黄海橡胶股份有限公司向大股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司签署《资产收购协议》，收购集团下属的第二轮胎厂半钢子午胎生产线相关设备。

青岛黄海橡胶股份有限公司6813吨天然橡胶

　　因青岛黄海橡胶集团有限责任公司已经使用青岛黄海橡胶股份有限公司库存的加工混炼胶的天然橡胶，所以青岛黄海橡胶股份有限公司同意将黄海集团已经实际使用的天然橡胶出售给黄海集团。 　　本次向黄海集团出售的天然橡胶共计6813吨，出售的价格按照目前的市场价格确定即以2006年10月份中国国内天然橡胶价格的平均值作为出售价格，价格为18336元/吨。

公司和关联股东装备香港正在筹划重大资产重组事项，拟将装备香港对公司全资子公司China National Chemical Equipment(Luxembourg)S.à.r.l.（以下简称“装备卢森堡”）的债权转为股权。本次交易完成后，公司将不再对装备卢森堡拥有控制权。

2024年度,公司预计与关联方中国化工集团有限公司,中国中化股份有限公司等发生销售货物,提供劳务,技术咨询等的日常关联交易，预计关联交易金额80000.0000万元。 20240525：股东大会通过。

2023年度,公司预计与关联方中国化工集团有限公司,中国中化股份有限公司等发生销售货物,提供劳务,技术咨询等的日常关联交易，预计关联交易金额55000.0000万元。 20230610：股东大会通过 20240427：2023年实际发生金额为15767万元。

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l.(以下简称“装备卢森堡”)就公司关联方中化香港(集团)有限公司(以下简称“港集团”)前期向其提供的4亿欧元借款向港集团申请展期至2026年12月31日,年利率为Euribor+95bp(根据2024年2月5日三个月Euribor报价3.922%测算,借款利率为4.872%)。 20240228：股东大会通过。

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司KraussMaffei Group GmbH(以下简称“KM集团”)拟向公司间接控股股东中化工装备(香港)有限公司(CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited,以下简称“装备香港”)申请最高额不超过欧元2.5亿元的股东借款,用于补充KM集团的营运资金及流动资金。

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟与中国中化控股有限责任公司(以下简称“中国中化”)所属企业中化商业保理有限公司(以下简称“中化保理”)开展应收账款保理业务,计划融资额度不超过人民币17,000万元(含)。本交易不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2022年度,公司预计与关联方中国化工集团有限公司,中国中化股份有限公司等发生销售货物,提供劳务,技术咨询等的日常关联交易，预计关联交易金额50000.0000万元。 20220630：股东大会通过 20230429：2022年实际发生金额18178万元。

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月6日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案》,为优化公司资产负债结构,拓宽融资渠道,公司全资子公司ChinaNationalChemicalEquipment(Luxembourg)S.à.r.l(以下简称“装备卢森堡”)拟向关联股东中化工装备(香港)有限公司(以下简称“装备香港”)进行不超过3.4亿欧元的永续债融资。 20230419：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方中国化工集团有限公司,中国化工装备环球控股(香港)有限公司,中国化工科学研究院有限公司等发生销售货物,提供劳务,技术咨询等的日常关联交易，预计关联交易金额50000.0000万元。 20210630：股东大会通过 20220430：2021年实际发生金额为16,850万元。 20220630：股东大会通过

克劳斯玛菲股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中化集团财务有限责任公司(以下简称“中化财司”)签署《金融服务协议》,中化财司在经营范围许可内,为公司提供存款、结算、信贷等金融服务,服务期限为3年。 20220308：股东大会通过

因日常经营需要,充分利用实际控制人和控股股东的有效资源,全力推动完成年度经营目标任务,根据上交所《上市公司股票上市规则》规定,经沟通与协商,2020年,公司拟与实际控制人中国化工集团有限公司所属企业进行与日常经营相关的关联交易,即向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等服务;从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、技术服务等。公司预计于2020年度至2020年年度股东大会会议召开之日止的期限内发生关联交易总额50,000万元。 20200528：股东大会通过 20210401：2020年实际发生金额14,852万元。

2019年度,公司预计与关联方中国化工集团有限公司所属企业发生销售货物,提供劳务,技术咨询等的日常关联交易，预计关联交易金额35000.0000万元。 20190524：股东大会通过 20200424：2019年日常关联交易实际发生额为11,551万元。 20200528：股东大会通过

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中国化工财务有限公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》。根据该协议,财务公司在中国银行保险监督管理委员会核准的业务范围内为公司及公司下属全资或控股子公司(以下简称“公司子公司”)提供存款、结算、信贷及其他金融服务;协议经双方法定代表人或授权代表签字或加盖公章并经公司股东大会审议通过后,自2019年9月20日起生效,有效期三年。 20190810：股东大会通过

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）本次重大资产重组交易包括境外标的资产和境内标的资产。公司于2017年9月13日就境外标的资产与CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“环球香港公司”）签署了《重组框架协议》（以下简称“境外标的框架协议”），于2017年9月13日就境内标的资产与桂林橡胶机械有限公司（以下简称“桂林橡机”）、益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）、福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）以及福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）签署了《重组框架协议》（以下简称“境内标的框架协议”），公司就本次重大资产重组相关事项与环球香港公司、桂林橡机、益阳橡机、三明化机以及华橡自控达成初步意向。

2018年度,公司预计与关联方中国化工集团公司所属企业发生销售货物,提供劳务,技术咨询等的日常关联交易，预计关联交易金额8000.0000万元。 20180427：股东大会通过 20190426：2018年日常关联交易实际发生额为2743万元。

为支持公司运营所需,青岛天华院化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国化工装备有限公司(以下简称“装备公司”)申请3,500万元委托贷款,拟通过中国化工财务有限公司(以下简称“财务公司”)办理借贷手续,委托贷款年费率按2000元收取。经借贷双方协商一致,上述委托贷款年利率为4.35%,期限为6个月(以下简称“本次交易”)。

2017年度,公司预计与关联方中国化工集团公司所属企业发生销售货物,提供劳务,技术咨询等日常关联交易，预计关联交易金额10000万元。 20170523：股东大会通过 20180328：2017年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为1,212.1万元。

1、交易标的为公司2016年11月16日向关联方中国化工装备有限公司拆出资金40,000,000元，于2016年11月17日归还40,000,000元，用于临时性资金周转。 2、交易标的为公司2016年12月22日向关联方化学工业化工设备监督检验中心拆出资金10,000,000元，于2016年12月30日归还1000万元，用于临时性资金周转。 20170523：股东大会通过

预计2016年度公司及公司控股子公司与关联方中国化工集团公司所属企业签署的各类日常关联交易合同额总计约18000万元。 20160506：股东大会通过 20170428：2016年度实际发生金额3170万元

因本公司与中国化工财务有限公司(以下简称“财务公司”)签订的《金融服务协议》已到期,本公司拟与其重新签订《金融服务协议》并办理存贷款业务,财务公司将为公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。 20160921：股东大会通过

预计2015年度公司及公司控股子公司与关联方中国化工集团公司所属企业签署的各类日常关联交易合同额总计约18000万元。 20150520：股东大会通过

2014年，公司拟与关联方四川蓝星机械有限公司,蓝星天水 7452 厂,化学工业设备质量监督检验中心等就委托加工,提供劳务,销售产品等事项发生日常关联交易，预计交易金额为12107.5万元。 20140522：股东大会通过

公司预计2013年与关联方青岛黄海橡胶集团有限责任公司,北京蓝星科技有限公司,北京翔远工程承包公司等发生日常关联交易，预计交易金额为22395万元。 20130518：股东大会通过 20140422：2013年实际交易金额为2157.8万元。

本次重大资产重组方案主要由两个部分组成：本公司将全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方，同时，本公司拟向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司100%的股权。本次交易未安排配套融资。

本次重大资产重组方案主要由两个部分组成：本公司将全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方，同时，本公司拟向化工科学院发行股份购买其持有的天华院有限公司100%的股权。本次交易未安排配套融资。

　　1、青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、本公司）与中国化工财务有限公司（以下简称：财务公司）于2010年4月签订了《金融服务协议》并办理存贷款业务，财务公司为本公司提供存款、结算、信贷及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务，服务期限3年。相关情况详见本公司2010年4月23日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》上的《青岛黄海橡胶股份有限公司关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的关联交易公告》（公告编号：2010-013号）。 　　目前，上述金融服务期限已满，公司现根据实际经营情况，继续与财务公司签订《金融服务协议》，并开展存贷款业务。 　　2、财务公司是公司实际控制人中国化工集团公司的控股子公司，按照《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与财务公司属于受同一法人中国化工集团公司控制的关联关系，本次交易构成关联交易。 20130802：股东大会通过

　　1、为提高生产效率、降低运行成本、改善资产质量，结合原厂区半钢胎生产线停产搬迁工作，公司将部分性能落后的设备转让给福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“福建华橡”），包括：73台半钢硫化机，21台全钢硫化机。 　　2、因公司新厂区半钢胎新建项目尚未完成以及全钢胎“设备疗伤”工作正在进行之中，预计未来一段时间内产能将受到一定影响，为延续公司自主品牌和产品市场，确保搬迁及项目建设投产后，相关产品生产及销售的顺利接续，公司将以市场价格为依据，委托风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神股份”）为我公司贴牌加工全钢胎和半钢胎。 20120530：股东大会通过

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称本公司、公司）第四届董事会第十六次会议于2011 年3 月8 日召开，审议通过了拟与青岛密炼胶有限责任公司（以下简称“密炼胶公司”）签订的《胶料加工承揽合同》、拟与中国化工橡胶总公司供销分公司（以下简称“中国化工橡胶总公司供销分公司”）签订的《供货协议》、本公司所属北京汽配商贸分公司（以下简称“北京汽配”）拟与中车（北京）汽修连锁有限公司（以下简称“北京汽修”）签订的《资产租赁协议》和《委托管理协议》。1、公司根据当前业务情况与发展需求，并按照与密炼胶公司于2010 年2 月24日订立的《胶料加工承揽合同》所定原则，拟与对方重新修订签署《胶料加工承揽合同》。2、根据实际控制人——中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)有关统一物料采购、降低成本并保证供应的部署安排，拟对有关委托其所属公司——中国化工橡胶总公司供销分公司采购的合成胶等生产用原料签订《供货协议》。订立原则为：平等互利，等价有偿、定价公允，利于双方正常运作。3、根据公司所属北京汽配商贸分公司与中车（北京）汽修连锁有限公司于2010年2 月24 日签订的《资产租赁协议》、《委托管理协议》所定原则，拟继续授权北京汽配商贸分公司与中车（北京）汽修连锁有限公司修订《资产租赁协议》、《委托管理协议》。 20110331：股东大会通过 20120427：董事会审议通过《关于修订与续签公司关联交易协议(合同)的议案》 20120530：股东大会通过《关于修订与续签公司关联交易协议(合同)的议案》

2012年公司预计与关联方青岛黄海橡胶集团有限责任公司,青岛黄海运输有限公司,中车（北京）汽修连锁有限公司等公司发生销售货物,采购货物的日常关联交易。 20120530：股东大会通过

　　公司关联方黄海集团与公司参股子公司青岛密炼胶有限责任公司（以下简称“密炼胶公司”）拟签订《资产转让协议》。根据青岛大信资产评估有限公司出具的青大信评字（2011）第01007号评估报告，炼胶二期设备账面原值183,049,488.00元，净值115,135,833.17元，评估净值110,243,132.00元，包括密封式密炼机、挤出机、胶片冷却机、压片机等炼胶专用设备和起重机、风机、冷却塔等生产辅助设备共计833台（套）。本次，黄海集团抵偿密炼胶公司的设备共计774台（套），评估值107,329,003.00元。 　　公司与关联方黄海集团、密炼胶公司拟进行债权债务重组。本次债权债务转移抵消前，黄海集团持有密炼胶公司债权26,631,504.69元，密炼胶公司持有我公司债权37,216,123.71元，我公司持有黄海集团债权56,600,793.30元。本次三方债权债务转移抵消后，我公司与密炼胶公司无债权债务，密炼胶公司持有黄海集团债权10,584,619.02元，我公司持有黄海集团债权19,384,671.59元。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》的有关规定，上市公司应当最迟于披露上一年度的年度报告时，以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类日常关联交易的总金额进行合理预计，并根据预计结果履行相应的披露和审议程序。预计二○一一年公司与关联方日常关联交易总金额为47589万元。 20110331：股东大会通过 20110701:董事会通过《关于调整公司日常关联交易的议案》。公司2010年度实际向控股股东青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”）销售轮胎产生的关联交易金额为8,061.59万元。同时，公司预计2011年度向黄海集团销售轮胎产生的关联交易金额为25,000万元，2011年度日常关联交易预测金额相应调整至65,000万元。 20110723：股东大会通过《关于调整公司日常关联交易的议案》

本公司与财务公司本着平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合作，双方之间的合作为非独家的合作，本公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务，但在同等条件下，应优先选择财务公司提供的金融服务。

为妥善解决企发投公司债权受偿问题并充分考虑我公司的正常生产经营之需，不致因黄海集团债务影响我公司的正常经营，三方经友好协商，于2009 年9 月23 日签订《债务置换协议书》，主要内容如下：1、企发投公司同意，黄海集团将以上债务全部转让给我公司承担，我公司同意承担。2、以上债务转让后，黄海集团对企发投公司相应债务、我公司对黄海集团相应债务均予以免除，我公司承受上述贷款债务，向企发投公司归还借款本金人民币7321.28 万元，利息人民币3603.72 万元，总计本息共10925 万元。

为妥善解决企发投公司债权受偿问题并充分考虑我公司的正常生产经营之需，不致因黄海集团债务影响我公司的正常经营，三方经友好协商，于2009 年9 月23 日签订《债务置换协议书》，主要内容如下：1、企发投公司同意，黄海集团将以上债务全部转让给我公司承担，我公司同意承担。2、以上债务转让后，黄海集团对企发投公司相应债务、我公司对黄海集团相应债务均予以免除，我公司承受上述贷款债务，向企发投公司归还借款本金人民币7321.28 万元，利息人民币3603.72 万元，总计本息共10925 万元。

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称本公司、公司）第三届董事会第二十八次会议于2008 年10 月8 日召开，审议通过了拟与青岛黄海橡胶集团有限责任公司（以下简称“黄海集团”）签订的《协议书》，就因黄海集团对外合同纠纷原因，被青岛市李沧区人民法院强制扣押及拍卖的本公司2,574 套全钢胎一事，由黄海集团根据有关评估价值(4,596,165.00 元人民币)以现金或物资抵账的方式返还本公司。

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称本公司、公司）第三届董事会第二十六次会议于2008 年7 月22 日召开，审议通过了拟与青岛密炼胶有限责任公司（以下简称“密炼胶公司”）签订的《胶料加工承揽合同》,公司根据当前业务情况与发展需求，并按照与密炼胶公司于2005 年9 月26日订立的《胶料加工承揽合同》所定原则，拟与对方重新修订签署《胶料加工承揽合同》。

青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称本公司、公司）第三届董事会第二十六次会议于2008 年7 月22 日召开，审议通过了拟与中国化工新材料总公司供销分公司（以下简称“新材料供销分公司”）签订的《供货协议》,公司根据当前业务发展变化情况，原与控股股东——青岛海橡胶集团有限责任公司(以下简称“黄海集团”)订立的相互提供胶布、内胎、垫带及钢胶布、胶囊、胶片等事项已经不再成立，故终止双方的《供货协议》。同时，公司根据实际控制人——中国化工集团公司(以下简称“中国化工”)有关统一物料采购、降低成本并保证供应的部署安排，拟对有关委托其所属公司——新材料供销分公司采购的钢帘线、炭黑、合成胶等生产用原料签订《供货协议》。订立原则为：平等互利，等价有偿，利于双方正常运作。

2006 年12 月7 日，本公司与黄海集团就收购其第二轮胎厂部分相关资产之事宜签署了《资产收购协议》。本次收购的资产为黄海集团第二轮胎厂半钢子午胎生产线相关设备。

黄海集团实际使用的混炼胶涉及到的天然胶共计6813吨。因黄海集团已经实际使用了本公司的天然胶,因此,本公司与黄海集团达成协议,将黄海集团已经实际使用的天然胶出售给黄海集团。2006年11月3日,公司就上述事实与黄海集团签署了《出售资产协议》。

青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年8月25日召开,审议通过了拟与青岛密炼胶有限责任公司签订的《胶料加工承揽合同》。

青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年8月25日召开,审议通过了拟与青岛橡胶(集团)进出口有限公司签订的《进口代理协议》。

青岛黄海橡胶股份有限公司第二届董事会第四次会议于2003年8月25日召开,审议通过了拟与青岛黄海橡胶集团有限责任公司签订的《供货协议》和《综合服务协议》。