银行大额存单

厦门厦工机械股份有限公司或其子公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门海翼集团有限公司转让的银行大额存单，转让金额等于转让的存单本金（不超过11,000万元）加截至交割日的应计利息。

厦门厦工机械股份有限公司0.15%股权

因内部管理工作需要，公司控股股东海翼集团的一致行动人金龙物流拟将其所持有的公司2,701,326股股份（约占公司股份总数的0.15%）无偿划转至海翼集团全资子公司国贸园区名下。如相关股份过户完成，金龙物流将不再持有公司股份，国贸园区持有公司股份将增加至2,786,770股（含原持股85,444股）、约占公司股份总数的0.16%。

恒丰银行单位大额存单2025-036-2.4,泉州银行单位大额存单20250004期

厦门厦工机械股份有限公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门国贸资本集团有限公司转让的银行大额存单，转让价款等于转让的存单本金7000万元加截至交割日的应计利息。

园B2地块之“998物流园”地块、C2地块及其地上建筑物(含附属设施等)

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)拟公开处置工业园B2地块之“998物流园”地块、C2地块及其地上建筑物(含附属设施等)。截至评估基准日2022年06月30日,处置资产涉及的土地使用权及其地上建筑物(含附属设施等)的评估值为人民币77,290.28万元(含增值税),转让价格初步确定为人民币77,290.28万元(含增值税)。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准,后续进行公开挂牌处置价格不低于厦门市国有资产管理部门核准结果。

厦门厦工重工钢结构有限公司100%股权

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)拟以现金收购关联方厦门厦工重工有限公司(以下简称“厦工重工”)的全资子公司厦门厦工重工钢结构有限公司(以下简称“钢构公司”)100%股权。截至评估基准日2022年9月30日,公司拟收购资产的评估值为人民币3,771.91万元,交易价格确定为人民币3,771.91万元,相关协议暂未签订。

厦门海翼集团有限公司100%股权

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）近日收到公司第一大股东暨控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）《厦门海翼集团有限公司关于100%股权划入厦门国贸控股集团有限公司的通知》（厦海翼综〔2022〕31号），根据厦门市国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）《关于将厦门海翼集团有限公司100%股权划入厦门国贸控股集团有限公司的通知》（厦国资产[2022]63号），厦门市国资委决定将其持有海翼集团100%的股权无偿划转给厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“厦门国贸控股”）。该事项不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，划转后公司控股股东仍为海翼集团，公司实际控股人仍为厦门市国资委。

位于福建省厦门市集美区灌口南路668号之一厦工工业园C2地块的土地使用权及其地上建筑物(含附属设备等)

　　为盘活存量资产，增加现金流入，促进公司业务更好的发展，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）拟将厦工工业园C2地块及其地上建筑物(含附属设施等)转让给厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)或其指定下属企业。根据具有从事证券、期货相关业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简称“厦门银兴”）出具的厦银兴资评2021第211020号评估报告，截至评估基准日2021年08月31日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物(含附属设施等)的评估值为人民币47,854.24万元（含税），转让价格初步确定为人民币47,854.24万元（含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

2011JY03地块及地上在建工程

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方厦门海翼汽车工业城开发有限公司（拟变更暂定名为“厦门海翼建设发展有限公司”以工商核准登记名称为准）转让2011JY03地块及地上在建工程，转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定。截至评估基准日2020年9月30日，公司拟转让资产涉及的在建工程及土地使用权的评估值为人民币88,682,872.00元（不含税），转让价格初步确定为人民币88,682,872.00元（不含税），相关转让协议内容暂定未拟定。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

厦门厦工机械股份有限公司6.89%股权

根据《重整计划》和厦门中院出具的(2019)闽02破9号之二《民事裁定书》,中国进出口银行厦门分行将受领其中的122,239,488股转增股票用于抵偿厦工股份在中国进出口银行厦门分行的部分债务,股票的抵债价格按3.6元/股计算。本次权益变动完成后,中国进出口银行厦门分行的持股数量由0股增加至122,239,488股,持股比例由0%增加至6.89%。

厦门厦工机械股份有限公司5.11%股权

根据《重整计划》和厦门中院出具的(2019)闽02破9号之二《民事裁定书》,建设银行厦门分行将受领其中的90,627,000股转增股票用于抵偿厦工股份在建设银行厦门分行的部分债务,股票的抵债价格按3.6元/股计算。本次权益变动完成后,建设银行厦门分行的持股数量由0股增加至90,627,000股,持股比例由0%增加至5.11%。

呆滞待报废存货4个资产包

　　厦门厦工机械股份有限公司于2019年12月24日收到管理人关于淘宝网司法拍卖网络平台发送的关于呆滞待报废存货的10个资产包的第二次竞价结果。 　　前述呆滞待报废存货的10个资产包中的4个资产包分别以93.68万元、44.98万元、37.46万元和53.81万元竞拍成交，剩余6个资产包在2019年12月23日竞价期限届满时，因无人竞价而流拍。

厦工(三明)重型机器有限公司100%股权

　　厦门厦工机械股份有限公司管理人于2019年12月20日收到淘宝网司法拍卖网络平台发送的关于厦门厦工机械股份有限公司所持厦工(三明)重型机器有限公司100%股权(以下简称“厦工三重股权”)的竞价结果,前述厦工三重股权由竞买人厦门厦工重工有限公司和金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)联合以起拍价20,151.81万元在第二次拍卖中竞拍成交。

部分设备

　　厦门厦工机械股份有限公司管理人于2019年11月22日收到淘宝网司法拍卖网络平台发送的关于部分设备(以下简称“资产包一”)和呆滞待报废存货(以下简称“资产包二”)的第二次竞价结果。 　　前述资产包一由竞买人湖南兼可得机电设备有限公司以第二次竞拍的起拍价565.24万元竞拍成交；资产包二于2019年11月22日竞价期限届满时，因无人竞价而流拍。

厦门厦工协华机械有限公司45%股权

厦门厦工机械股份有限公司管理人于2019年11月13日收到淘宝网司法拍卖网络平台发送的关于部分设备(以下简称“资产包一”)、呆滞待报废存货(以下简称“资产包二”)和所持厦门厦工协华机械有限公司45%股权(以下简称“资产包三”)的竞价结果,前述资产包一和资产包二于2019年11月13日第一次竞价期限届满时,因无人竞价而流拍;资产包三由竞买人厦门创程资产管理有限公司以起拍价1,283.37万元在第一次拍卖中竞拍成交。

对白山市顺达工程机械销售有限公司等328家企业及个人的应收账款

2019年9月26日,厦门厦工机械股份有限公司管理人(以下简称“管理人”)将厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)对白山市顺达工程机械销售有限公司(以下简称“白山市顺达”)等328家企业及个人(以下简称“328家企业”)的应收账款在淘宝网司法拍卖网络平台(以下简称“淘宝网”)挂牌。应收账款账面值为3,529,112,722.67元,应收账款经审计后账面净值为757,597,643.25元,评估机构确定的债权资产分析价值为714,811,145.03元。根据债权人会议表决通过的《厦门厦工机械股份有限公司财产管理和变价方案》(以下简称“《财产管理和变价方案》”)并参考《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》等司法解释的规定,起拍价为债权资产分析价值的70%,第二次起拍价在第一次起拍价基础上降价20%确定。本次应收账款处置,在经过两次拍卖后,最终由竞买人厦门创程资产管理有限公司(以下简称“创程资产”)以40,029.42万元竞拍取得。

厦门海翼集团财务有限公司10%股权

　　厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将持有的厦门海翼集团财务有限公司(以下简称“海翼财务公司”)10%的股权转让给关联方厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”),转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定,海翼财务公司股东全部权益初步评估值96,516.05万元,公司持有的海翼财务公司10%股权转让价格初步确定为9,651.61万元。该评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

厦门创翼德晖股权投资合伙企业(有限合伙)10%的财产份额

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）转让在厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创翼德晖”）10%的财产份额，转让价格按照厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）核准的评估价值确定。截至评估基准日2017年10月16日，公司在创翼德晖10%的财产份额的评估值为34,182,470.25元，公司在创翼德晖的财产份额转让价格初步确定为34,182,470.25元。上述评估结果尚须厦门市国资委核准。

公司名下12套房产及子公司名下1套房产

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方厦门海翼资产管理有限公司（以下简称“海翼资产”）转让公司名下12套房产及全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）名下1套房产，合计转让13套房产。根据厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司（以下简称“乾元资产评估”）、厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“大学资产评估”）分别出具的评估报告，13套房产的初步评估值合计为1,824.50万元，公司拟转让的13套房产价格初步确定为1,824.50万元。上述房产中有8套房产评估报告已在厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）完成备案，另5套房产评估报告正在办理备案手续。

厦门厦工桥箱有限公司100%股权

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向关联方厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）转让全资子公司厦门厦工桥箱有限公司（以下简称“桥箱公司”）100%的股权，转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定，桥箱公司的评估价值为227,151,760.30元人民币，该评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

厦门海翼融资租赁有限公司35%股权

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将持有的厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)35%的股权转让给关联方厦门海翼投资有限公司(以下简称“海翼投资”),转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定,海翼租赁股东全部权益初步评估值715,351,800.00元,公司持有的35%股权转让价格初步确定为250,373,130.00元。该评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

厦工工业园C北地块及地上固定资产

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）转让厦工工业园C北地块及地上固定资产，转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定。截至评估基准日2016年12月31日，公司拟资产转让涉及的土地、房屋建筑物及机器设备等实物资产及长期待摊费用的评估值为313,070,858.81元，转让价格初步确定为313,070,858.81元（除土地外为不含税价）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

厦门海翼集团有限公司54%股权

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年12月5日接公司控股股东厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)通知,公司实际控制人厦门市国有资产监督管理委员会(以下简称“厦门市国资委”)已与中国航空工业集团公司(以下简称“中航工业”)下属企业中航机电系统有限公司(以下简称“中航工业机电系统”)、中航通用飞机有限责任公司(以下简称“中航工业通飞”)就海翼集团股权划转事宜于2014年12月5日签署相关协议,中航工业机电系统及中航工业通飞拟采取国有股权无偿划转的方式合计持有海翼集团54%股权,厦门市国资委持有海翼集团46%股权。

厦工(三明)重型机器有限公司100%股权

公司以44,593.86 万元收购第二大股东厦门厦工重工有限公司全资持有的厦工(三明)重型机器有限公司100%股权.

厦工工业园B1地块和集美区铁山路185号即厦工工业园B2地块上的建筑物,构筑物,机器设备及土地使用权等资产

本公司与厦工重工签订《资产转让合同》,拟以162,116,709元受让厦工重工持有的位于集美区铁山路155、157号、灌口中路996-1000号(双号)即厦工工业园B1地块和集美区铁山路185号即厦工工业园B2地块上的建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权等部分资产.厦工重工持有公司8.98%股权,为公司的第二大股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,该交易构成关联交易.

厦门厦工机械股份有限公司50%股权

根据《中共厦门市委、厦门市人民政府关于印发＜市属国有企业和企业国有资产整合及国有企业监管体制调整方案＞的通知》，宇威重工持有的厦工股份419,629,826股股份中349,636,759股(全部为股权分置改革形成的有限售条件流通股,依照股改承诺,上述股份将于2009年3月16日开始流通),占厦工股份50%股权,无偿划转给机电集团。

厦门锻压机床有限公司90%股权

　　厦门工程机械股份有限公司将其持有的厦锻公司90%股权转让给厦工集团.按照2006年12月2日厦工股份与厦工集团签订的资产转让《协议书》,本次资产转让将以经有证券相关业务资格的评估机构评估并经厦门市国有资产管理部门核准的净资产为定价基准(评估基准日为2006年7月31日).双方确认厦锻公司90%股权的作价为114,885,850.28元.

厦门叉车总厂100%股权,厦门齿轮厂100%股权

　　2007年06月23日,厦工股份董事会审议通过收购厦门厦工集团有限公司持有的厦门叉车总厂100%股权. 　　2007年06月23日,厦工股份董事会审议通过收购厦门厦工集团有限公司持有的厦门齿轮厂100%股权. 　　

厦门雪孚工程机械有限公司,厦工建德(泉州)工程机械有限公司,中国华大工程机械集团公司,上海东方建设机械租赁有限公司,厦门大华机械有限公司五家公司的股权

　　2006年12月28日，厦门工程机械股份有限公司与厦门齿轮厂签订股权转让协议，以1436万元人民币的价格向齿轮厂转让公司持有的厦门雪孚工程机械有限公司、厦工建德(泉州)工程机械有限公司、中国华大工程机械集团公司、上海东方建设机械租赁有限公司、厦门大华机械有限公司五家公司的股权。 　　

厦门厦工新宇机械有限公司60%股权

　　厦门工程机械股份有限公司受让厦工集团持有的新宇公司60%股权.根据厦门市大学评估事务所出具的《厦门厦工新宇机械有限公司资产评估报告书》(厦大评估评报字(2006)第438号),新宇公司评估净资产94,364,961.98元;拟转让的新宇公司60%股权评估价值56,618,977.19元,该评估结果经厦国资产[2006]292号文核准.双方确认新宇公司60%股权的作价为56,618,977.19元.

厦门工程机械股份有限公司对迁西县闽鹭工程机械有限公司等的应收债权

　　厦门厦工集团有限公司拟受让厦门工程机械股份有限公司在经营中形成的部分应收账款债权。将公司对迁西县闽鹭工程机械有限公司等的债权合计人民币46,080,431.62元转让给厦工集团，转让价款为人民币46,080,431.62元。

厦门厦工集团有限公司部分房产及土地(桥箱厂房、结构件三工场厂房及桥箱厂房对应用地)

厦门工程机械股份有限公司收购厦门厦工集团有限公司的部分房产及土地(桥箱厂房、结构件三工场厂房及桥箱厂房对应用地)。厦工集团部分厂房及土地评估净值为95,032,700元,该评估结果经厦国资产[2006]293号文核准。厦工集团部分厂房及土地(桥箱厂房、结构件三工场厂房及桥箱厂房对应用地)作价95,032,700元。

经营中形成的部分应收账款债权

厦门厦工集团有限公司拟受让厦门工程机械股份有限公司在经营中形成的部分应收账款债权。本次关联交易的主要内容为：(1)此次交易的具体金额1520万元；(2)交易的结算方式为厦工集团有限公司向厦门工程机械股份有限公司提供相应的确认函,并于双方正式签署协议起七日内,以现金方式支付上述款项；(3)此次交易定价政策系按该部分应收账款的账面价值进行转让；(4)此次交易的正式生效条件为待双方正式签署"关于部分应收账款转让协议书"后生效,转让后厦门工程机械股份有限公司仍有责任配合厦工集团有限公司追讨该应收账款。

厦门工程机械股份有限公司拥有的位于厦门市厦禾路及体育路工业用地及原有厂房建筑物和机器设备

　　2004年11月26日,公司与厦门市土地总公司签订了《关于厦门工程机械股份有限公司厦禾路及西郭体育路厂区易地迁建补偿协议书》、《厦门工程机械股份有限公司新建厂区资产移交协议书》及《厦门工程机械股份有限公司易地迁建补充协议》。 　　根据《关于厦门工程机械股份有限公司厦禾路及西郭体育路厂区易地迁建补偿协议书》,参照北京中盛联盟资产评估有限公司出具的中盛联盟(北京)综评［2004］第56号《资产评估报告书》及其附件,公司移出资产以评估净值为作价依据,移出资产价值为439,933,951.76元。 　　根据《厦门工程机械股份有限公司新建厂区资产移交协议书》,参照北京中盛联盟资产评估有限公司出具的中盛联盟(北京)综评［2004］第55号《资产评估报告书》及其附件,公司新建厂区的资产以评估价值为依据,作价为371,325,697.86元。 　　根据上述协议及《厦门工程机械股份有限公司易地迁建补充协议》,厦门土地开发总公司对公司原有资产予以保全,公司在本次搬迁中新建厂区资产的评估价值与移出资产价值差额68,608,253.90元,由厦门土地开发总公司以现金补足。厦门土地开发总公司将对公司在本次搬迁中搬迁费用及损失进行合理补偿。

2026年度与厦门厦工重工有限公司,厦工(三明)重型机器有限公司,厦门银华机械有限公司等发生租出资产,销售商品,提供劳务等日常关联交易42000.00万元。 20251230：股东大会通过 20260831：本次增加额度3,500.00万元。

厦门厦工机械股份有限公司或其子公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门海翼集团有限公司转让的银行大额存单，转让金额等于转让的存单本金（不超过11,000万元）加截至交割日的应计利息。

公司与国贸财务公司于2023年签订的《金融服务协议》即将到期，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，满足公司经营发展和业务需要，公司拟与国贸财务公司继续签订《金融服务协议》：国贸财务公司为公司及其子公司提供存款、结算、信贷等金融服务。协议有效期内，公司及其子公司在国贸财务公司的日最高存款余额不超过10亿元（人民币，下同）、贷款及其他金融服务的日最高余额不超过15亿元。 20260512：股东大会通过。

厦门厦工机械股份有限公司拟使用闲置自有资金平价受让厦门国贸资本集团有限公司转让的银行大额存单，转让价款等于转让的存单本金7000万元加截至交割日的应计利息。

2025年度，公司预计与关联方厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业发生接受劳务,提供劳务,租赁等的日常关联交易，预计交易金额为32000万元。 20250509：股东大会通过 20251210：2025年1-9月发生金额6,686.64万元。

2024年度,公司预计与厦门国贸控股集团有限公司及其控制的企业发生购销商品,接受劳务,租出、租入资产的日常关联交易，预计关联交易金额26700.0000万元。 20240515：股东大会通过 20250418：2024年度实际发生金额为7427.3900万元。

2023年度,公司预计与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购销商品,接受劳务,存款等的日常关联交易，预计关联交易金额18280万元。 20230614：股东大会通过。 20240419：2023年实际发生金额为15623.68万元。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司厦工机械(焦作)有限公司(以下简称“厦工焦作”)拟与厦门国贸新能源科技有限公司(以下简称“国贸新能源”)签订《合同能源管理协议》。厦工焦作提供厂区房屋屋顶,由国贸新能源投资建设光伏发电站;厦工焦作使用该光伏发电,按电网同期同时段实际电度电价的8折优惠和国贸新能源结算;项目运营期为25年,预计共需向国贸新能源支付电费约6,500万元。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟与厦门海翼集团财务有限公司(以下简称“海翼财务公司”)签订《金融服务协议》,海翼财务公司为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。 20230614：股东大会通过。

2022年度,公司预计与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购销商品,接受劳务,存款等的日常关联交易，预计关联交易金额265,341.30万元。 20220609：股东大会通过 20230428：2022年实际发生金额110050.33万元。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)拟公开处置工业园B2地块之“998物流园”地块、C2地块及其地上建筑物(含附属设施等)。截至评估基准日2022年06月30日,处置资产涉及的土地使用权及其地上建筑物(含附属设施等)的评估值为人民币77,290.28万元(含增值税),转让价格初步确定为人民币77,290.28万元(含增值税)。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准,后续进行公开挂牌处置价格不低于厦门市国有资产管理部门核准结果。2022年11月15日,公司收到厦门产权交易中心公开挂牌处置竞价结果的《成交通知书》,竞买人厦门海翼园区发展有限公司(以下简称“海翼园区”)以人民币77,290.28万元竞拍成交。截止目前,竞买人海翼园区已缴交相应保证金,成交价余款尚未支付,正式协议尚未签署。

为扩大公司的经营规模,增强盈利能力,拟以现金收购厦工重工的全资子公司钢构公司100%股权。根据具有从事证券、期货相关业务资格的厦门嘉学资产评估房地产估价有限公司(以下简称“厦门嘉学”)出具的嘉学评估评报字〔2022〕8100090号评估报告,截至评估基准日2022年09月30日,公司以自有资金拟收购钢构公司的股东全部权益的评估值为人民币3,771.91万元,交易价格确定为人民币3,771.91万元,相关协议暂未签订。经公司第十届董事会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,由全体非关联董事一致同意通过了《公司关于收购厦门厦工重工钢结构有限公司100%股权暨关联交易等事项的议案》同意公司增加2022年投资预算3,771.91万元用于收购厦工重工的全资子公司钢构公司100%股权。本次交易在提交公司董事会审议前,取得了公司独立董事的事前认可;公司独立董事在董事会审议过程中,对本次交易发表了肯定的独立意见。

2021年度,公司预计与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购销商品,接受劳务,存款等的日常关联交易，预计关联交易金额354,968.50 万元。 20210610：股东大会通过 20220426：披露2021年实际发生金额 20220609：股东大会通过

　　为盘活存量资产，增加现金流入，促进公司业务更好的发展，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“厦工”）拟将厦工工业园C2地块及其地上建筑物(含附属设施等)转让给厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)或其指定下属企业。根据具有从事证券、期货相关业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简称“厦门银兴”）出具的厦银兴资评2021第211020号评估报告，截至评估基准日2021年08月31日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物(含附属设施等)的评估值为人民币47,854.24万元（含税），转让价格初步确定为人民币47,854.24万元（含税）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

2020年度,公司预计与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购销商品,接受劳务,存款等的日常关联交易，预计关联交易金额365086.9400万元。 20200620：股东大会通过 20201205:根据公司经营发展需要,公司拟增加向厦工三重销售商品的日常关联交易额度,预计本次增加总额不超过6500万元人民币。 20210330：2020年实际发生金额140,965.43万元 20210610：股东大会通过

为了进一步拓宽销售渠道,强化应收账款风险管控,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司拟为客户融资租赁提供债权回购担保。公司于2021年3月26日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》,关联董事谷涛、王功尤、范文明、王志伟回避表决,有表决权的三位非关联董事赞成3票,反对0票,弃权0票。董事会同意公司与关联方海翼租赁开展合作。若客户不能如期履约付款,经销商需承担债权回购责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担债权回购责任。公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过3.6亿元,该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,单笔担保期限不超过三年,并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。 20210610：股东大会通过

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方厦门海翼汽车工业城开发有限公司(拟变更暂定名为“厦门海翼建设发展有限公司”以工商核准登记名称为准)转让2011JY03地块及地上在建工程,转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定。截至评估基准日2020年9月30日,公司拟转让资产涉及的在建工程及土地使用权的评估值为人民币88,682,872.00元(不含税),转让价格初步确定为人民币88,682,872.00元(不含税),相关转让协议内容暂定未拟定。

公司拟同意在不超过1亿元的授信额度内,为公司经销商向关联方厦门海翼集团财务有限公司申请授信业务提供担保,单笔授信期限不超过三年。 20201223：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购销商品,接受劳务,存款等的日常关联交易，预计关联交易金额287023.5000万元。 20190521：股东大会通过 20200428；2019年日常关联交易实际发生额为251,608.43万元。 20200620：股东大会通过

门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)于2020年4月24日召开第九届董事会第九次会议审议通过《关于确认2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》《公司关于2020年度对外担保额度计划的议案》,同意公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》:由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。 20200620：股东大会通过

2020年度,公司预计与关联方厦门海翼汽车工业城开发有限公司发生出租资产的日常关联交易，预计关联交易金额1868.3700万元。

为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”)与厦门海翼集团财务有限公司(以下简称“海翼财务公司”)于2012年10月25日签订《金融服务协议》,并经2012年11月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会批准生效,协议有效期三年。根据协议约定在有效期满前30天,如任何一方未向对方提出终止协议的要求,本协议自动展期三年,上述展期不受次数限制。经公司与海翼财务公司平等友好协商,公司与海翼财务公司分别于2013年和2014年签订了《金融服务协议补充协议》,调整公司及子公司存入海翼财务公司的每日最高存款余额上限和海翼财务公司向公司及子公司提供的综合授信额度。根据协议内容,海翼财务公司为公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务,其中包括海翼财务公司向公司及子公司提供综合授信额度不超过人民币15亿元。因公司经营发展和业务需要,拟与海翼财务公司重新签订《金融服务协议》,将公司及子公司存入海翼财务公司的每日最高存款余额上限调整为公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的30%,其余条款保持不变。 20200206：股东大会通过

厦门厦工机械股份有限公司管理人于2019年12月20日收到淘宝网司法拍卖网络平台发送的关于厦门厦工机械股份有限公司所持厦工(三明)重型机器有限公司100%股权(以下简称“厦工三重股权”)的竞价结果,前述厦工三重股权由竞买人厦门厦工重工有限公司和金砖一创(厦门)智能制造产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)联合以起拍价20,151.81万元在第二次拍卖中竞拍成交。

厦门厦工机械股份有限公司管理人于2019年11月13日收到淘宝网司法拍卖网络平台发送的关于部分设备(以下简称“资产包一”)、呆滞待报废存货(以下简称“资产包二”)和所持厦门厦工协华机械有限公司45%股权(以下简称“资产包三”)的竞价结果,前述资产包一和资产包二于2019年11月13日第一次竞价期限届满时,因无人竞价而流拍;资产包三由竞买人厦门创程资产管理有限公司以起拍价1,283.37万元在第一次拍卖中竞拍成交。

2019年9月26日,厦门厦工机械股份有限公司管理人(以下简称“管理人”)将厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)对白山市顺达工程机械销售有限公司(以下简称“白山市顺达”)等328家企业及个人(以下简称“328家企业”)的应收账款在淘宝网司法拍卖网络平台(以下简称“淘宝网”)挂牌。应收账款账面值为3,529,112,722.67元,应收账款经审计后账面净值为757,597,643.25元,评估机构确定的债权资产分析价值为714,811,145.03元。根据债权人会议表决通过的《厦门厦工机械股份有限公司财产管理和变价方案》(以下简称“《财产管理和变价方案》”)并参考《最高人民法院关于人民法院网络司法拍卖若干问题的规定》等司法解释的规定,起拍价为债权资产分析价值的70%,第二次起拍价在第一次起拍价基础上降价20%确定。本次应收账款处置,在经过两次拍卖后,最终由竞买人厦门创程资产管理有限公司(以下简称“创程资产”)以40,029.42万元竞拍取得。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)控股股东厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)拟向公司提供不超过人民币12,000万元借款。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将持有的厦门海翼集团财务有限公司(以下简称“海翼财务公司”)10%的股权转让给关联方厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”),转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定,海翼财务公司股东全部权益初步评估值96,516.05万元,公司持有的海翼财务公司10%股权转让价格初步确定为9,651.61万元。该评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

2018年度,公司预计与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购销商品,接受劳务,存款等的日常关联交易，预计关联交易金额357142.5700万元。 20180517：股东大会通过 20190429：2018年度公司与关联方实际发生的关联交易金额为208,813.40万元。 20190521：股东大会通过 20190727：2019年7月25日,公司收到海翼财务公司送达的《贷款提前到期通知书》。通知书声称由于公司被申请重整,可能进入破产重整程序,根据双方签订的相关贷款合同(及协议)约定,宣布与公司签订尚未到期的上述10笔贷款全部提前到期,要求公司接到通知书后立即偿还上述贷款本金和计至实际还款日的全部欠息。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)控股股东厦门海翼集团有限公司(以下简称“海翼集团”)拟向公司提供人民币21,000万元财务资助。

2017年度公司预计与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购销商品、接受劳务、存款等日常关联交易，预计关联交易金额382,866.51万元。 20170519：股东大会通过 20180426：2017年度实际发生金额205,703.97万元 20180517：股东大会通过

公司于2018年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《公司关于确认2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度日常关联交易事项的议案》《公司关于2018年度对外担保额度计划的议案》,同意公司与关联方厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》:由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,经销商需承担回购担保责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担回购担保责任,回购担保额度不超过4.8亿元。为了进一步拓宽销售渠道,强化应收账款风险管控,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司拟开展直接销售业务。公司于2018年5月5日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过《公司关于与关联方厦门海翼融资租赁有限公司开展直销模式下融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》,关联董事张振斌、王功尤、谷涛、范文明回避表决,有表决权的三位非关联董事赞成3票,反对0票,弃权0票。董事会同意公司与关联方海翼租赁签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》的补充协议:在公司产品直销模式下,海翼租赁根据经其审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户的要求向公司或子公司购买产品,并为客户提供相应的融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,公司需承担回购担保责任,回购担保额度不超过1亿元。本次海翼租赁向公司购买产品涉及的关联交易金额预计不超过1亿元,公司履行回购担保义务涉及的关联交易金额预计不超过1亿元。该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,单笔担保期限不超过三年,并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。鉴于需要融资租赁服务的客户尚未确定,无法确定被担保对象及其资产负债率,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本议案尚须提交公司股东大会审议。 20180517：股东大会通过

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）转让在厦门创翼德晖股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创翼德晖”）10%的财产份额，转让价格按照厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）核准的评估价值确定。截至评估基准日2017年10月16日，公司在创翼德晖10%的财产份额的评估值为34,182,470.25元，公司在创翼德晖的财产份额转让价格初步确定为34,182,470.25元。上述评估结果尚须厦门市国资委核准。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方厦门海翼资产管理有限公司（以下简称“海翼资产”）转让公司名下12套房产及全资子公司厦工（三明）重型机器有限公司（以下简称“厦工三重”）名下1套房产，合计转让13套房产。根据厦门乾元资产评估与房地产估价有限责任公司（以下简称“乾元资产评估”）、厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“大学资产评估”）分别出具的评估报告，13套房产的初步评估值合计为1,824.50万元，公司拟转让的13套房产价格初步确定为1,824.50万元。上述房产中有8套房产评估报告已在厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）完成备案，另5套房产评估报告正在办理备案手续。

公司与航控捷易签署《借款协议》,协议主要内容如下:1.借款金额:人民币16,000万元。2.借款用途:仅限用于工程机械智能电传控制系统产业化项目。3.借款期限:厦工股份应确保于2016年6月1日向航控捷易提供本协议项下借款金额,从2016年6月1日起,至2025年11月26日止。4.借款利率:借款利息执行固定利率,即按年利率1.2%计息。5.计结息:本协议项下的结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。本协议项下的付息日为结息日后第一个营业日。本协议项下最后一期付息日为最后一笔借款的还本日,利随本清。本协议项下借款从厦工股份将借款资金划入航控捷易存款账户之日起计算利息。6.还款计划:2016-2022年每两年偿还贷款本金500万元;2024-2025年各年偿还贷款本金7,000万元。7.协议的变更和解除:(1)除非本协议另有约定,本协议生效后,任何一方不得单方面变更或解除本协议。对本协议的修改或变更必须经双方协商一致,并达成书面协议;(2)如遇国家法律、法规或政策变化,致使本协议的全部或部分条款不再符合国家法律、法规或政策的要求,双方应及时协商,尽快修改有关条款;(3)双方由于不可抗力不能履行协议的,应及时通知对方并采取有效措施防止损失扩大。遭受不可抗力的一方应在事件发生后10个营业日内向对方提供该不可抗力事件的详细情况和有关政府部门出具的有关该不可抗力事件的发生及影响的证明文件。双方应及时协商解决措施。8.争议的解决:厦工股份、航控捷易在履行本合同中发生的争议,由双方协商解决;无法协商解决的,在协议签署地人民法院通过诉讼解决。9.合同的生效和终止:(1)本合同自厦工股份、航控捷易法定代表人(或授权代理人)签字并盖章,经厦工股份董事会批准后生效;(2)至本合同项下全部债务清偿之日,本合同终止。 20170908：股东大会通过

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向关联方厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）转让全资子公司厦门厦工桥箱有限公司（以下简称“桥箱公司”）100%的股权，转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定，桥箱公司的评估价值为227,151,760.30元人民币，该评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟将持有的厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)35%的股权转让给关联方厦门海翼投资有限公司(以下简称“海翼投资”),转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定,海翼租赁股东全部权益初步评估值715,351,800.00元,公司持有的35%股权转让价格初步确定为250,373,130.00元。该评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟向关联方厦门厦工重工有限公司（以下简称“厦工重工”）转让厦工工业园C北地块及地上固定资产，转让价格按照厦门市国有资产管理部门核准的评估价值确定。截至评估基准日2016年12月31日，公司拟资产转让涉及的土地、房屋建筑物及机器设备等实物资产及长期待摊费用的评估值为313,070,858.81元，转让价格初步确定为313,070,858.81元（除土地外为不含税价）。上述评估结果尚须厦门市国有资产管理部门核准。

2016年度公司预计与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购销商品、接受劳务、存款等日常关联交易，预计关联交易金额304854.41万元。 20160518：股东大会通过 20170428：2016年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为126,101.11万元。 20170519：股东大会通过

为帮助公司客户解决购买公司产品过程中的资金问题,进一步拓宽公司销售渠道,强化应收账款风险管控,加快货款回笼,促进公司产品销售,公司拟与厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)签订《融资租赁业务合作及回购担保框架协议》:由海翼租赁为信誉良好、经海翼租赁审核符合融资条件且与公司不存在关联关系的客户提供融资租赁业务。若客户不能如期履约付款,经销商需承担回购担保责任,若经销商未对达到回购条件的业务进行回购的,公司需承担回购担保责任。 公司于2017年4月26日召开第八届董事会第十三次,审议通过《公司关于为销售公司产品向客户提供融资租赁业务回购担保暨关联交易的议案》,关联董事许振明、谷涛、白飞平、范文明回避表决;有表决权的三位非关联董事赞成3票,反对0票,弃权0票。公司拟向客户提供融资租赁业务回购担保额度不超过4.8亿元,该担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效,单笔担保期限不超过三年,并授权公司管理层签署相关协议及法律文书。 鉴于目前公司产品销售事项涉及需要融资租赁服务的客户尚未确定,无法确定被担保对象及其资产负债率;且若公司履行回购担保义务,将与海翼租赁发生关联交易,交易金额具有不确定性。因此,本议案尚须提交股东大会审议。 20170519：股东大会通过

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”或“本公司”）与厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）、厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）拟共同对子公司厦门海翼集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）以现金增资30,000万元，增资后财务公司注册资本为80,000万元，其中：厦工股份本次增资3,000万元，增资后占财务公司注册资本的10%；海翼集团本次增资9,000万元，增资后占财务公司注册资本的55%；海翼国贸本次增资18,000万元，增资后占财务公司注册资本的35%。

2015年度公司预计与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购销商品、接受劳务、存款等日常关联交易，预计关联交易金额337,636.17万元。 20150523：股东大会通过 20160427：2015年实际发生金额为149901.36万元 20160518：股东大会通过《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日常关联交易事项的议案》

公司拟与厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)重新开展售后回租业务,将公司部分机器设备以售后回租方式向海翼租赁融资,融资金额合计152,994,138.48元人民币(占公司2015年度经审计净资产的4.97%),融资期限18个月。

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“厦工股份”)拟与中航西安飞行自动控制技术有限公司(以下简称“中航西飞自控”)、中国航空技术北京有限公司(以下简称“中航国际北京公司”)、厦门摩医管理咨询有限公司(以下简称“摩医咨询”)在厦门合资设立“航控捷易(厦门)工程机器人有限公司”(暂定名,以法定登记机关核准的名称为准,以下简称“合资公司”),合资公司注册资本10,000万元人民币,其中:厦工股份出资4,200万元,占合资公司注册资本的42%;中航西飞自控出资3,800万元,占合资公司注册资本的38%;中航国际北京公司出资1,100万元,占合资公司注册资本的11%;摩医咨询出资900万元,占合资公司注册资本的9%。

公司拟与厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“海翼租赁”）开展售后回租业务，将公司部分机器设备以售后回租方式向海翼租赁融资，融资金额合计178,812,290.90元人民币（占公司最近一期经审计净资产的4.39%），融资期限12个月。

因公司生产经营需要,公司预计2014年发生日常关联交易内容主要包括:(1)厦门银华机械有限公司为本公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸;(2)向厦门海翼国际贸易有限公司(以下简称“海翼国贸”)集中采购急用特型钢材;(3)本公司控股子公司厦门海翼厦工金属材料有限公司(以下简称“海翼金属”)集中采购钢材等分别向厦门厦工协华机械有限公司、厦门厦工重工有限公司(以下简称“厦工重工”)、海翼国贸等销售;(4)海翼国贸与本公司控股股东厦门海翼集团有限公司都分别为海翼金属提供额度5,000万元的无息短期周转流动资金;(5)在厦门海翼集团财务有限公司存贷款和开展其他金融服务项目;(6)接受关联方提供的劳务;(7)向关联方提供劳务;(8)其他关联交易。 20131228：董事会通过《公司关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》，预计2014 年度日常关联交易预计金额264,089万元。 20140118：股东大会通过《公司关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》 20150207:2014年日常关联交易的实际发生额为188,130.00万元。 20150523：股东大会通过关于确认2014年度日常关联交易执行情况

　　为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，本公司拟与厦门海翼集团财务有限公司签订《金融服务协议》。根据协议内容，海翼财务公司将为本公司提供多方面、多品种的优惠、优质、便捷的金融服务。 　　由于本公司为海翼财务公司的参股股东（持有海翼财务公司10%股权）且本公司与海翼财务公司的实际控制人均为厦门海翼集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定，此金融服务构成关联交易事项。 20121114：股东大会通过 现根据本公司经营需要,本公司与海翼财务公司经平等友好协商,拟签订《金融服务协议补充协议》,将海翼财务公司向本公司及子公司提供的综合授信额度上限调整为人民币10亿元,其余条款保持不变。 20140118：股东大会通过 20141030：董事会通过《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》：将本公司及子公司存入海翼财务公司的每日最高存款余额上限调整为本公司最近一个会计年度经审计的总资产金额的 10%，将海翼财务公司向本公司及子公司提供的综合授信额度上限调整为人民币15亿元，其余条款保持不变。 20141115：股东大会通过《公司关于与厦门海翼集团财务有限公司重新签订<金融服务协议补充协议>暨关联交易事项的议案》

本公司拟作为承租人,与海翼租赁开展售后回租业务,将本公司的部分机器设备以售后回租方式向海翼租赁融资,融资金额合计200,381,707.13元人民币(占本公司最近一期经审计净资产的4.93%),融资期限12个月。

公司与海翼投资拟共同对海翼租赁以现金按原股权比例增资1亿元,增资后海翼租赁注册资本为7亿元,其中:本公司占海翼租赁注册资本的35%,本次增资0.35亿元;厦门海翼投资有限公司占海翼租赁注册资本的65%,本次增资0.65亿元。 本次向子公司增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。海翼投资系本公司控股股东厦门海翼集团有限公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次向子公司增资事项构成关联交易。本次关联交易无须提交本公司股东大会审议。 至本次关联交易为止,过去12个月内本公司未与海翼投资共同对海翼租赁进行过增资。

2013年公司拟与关联方厦门银华机械有限公司,厦门海翼国际贸易有限公司,厦门厦工协华机械有限公司等发生购买原材料,接受劳务,销售商品,存款等日常关联交易，预计交易金额为279900万元。 20130518：股东大会通过 20131228：董事会通过《公司关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》，2013年度日常关联交易实际发生金额153,764万元 20140118：股东大会通过《公司关于确认 2013 年度日常关联交易执行情况及预计 2014 年度日常关联交易事项的议案》

厦门厦工机械股份有限公司(以下简称“厦工股份”或“公司”)下属企业厦工机械(香港)有限公司(以下简称“厦工香港”)拟与厦门海翼融资租赁有限公司(以下简称“海翼租赁”)以现金合资设立外商投资融资租赁有限公司(以下简称“合资公司”),其中:海翼租赁出资12,750万元人民币,占合资公司注册资本的75%;厦工香港以4,250万元人民币的等额美元出资,占合资公司注册资本的25%。

2012年预计与福建三明三重铸锻有限公司,厦门银华机械有限公司,厦门海翼物流有限公司等公司发生采购物资,接受劳务,销售商品等日常关联交易，交易金额为485000万元预计。 20120331：股东大会通过 20130413：董事会通过《公司关于确认 2012 年度日常关联交易执行情况及预计 2013 年度日常 关联交易事项的议案》，实际发生额为122,484.20万元。 20130518：股东大会通过

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟非公开发行不超过 1.66 亿股股票，其中公司控股股东厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）拟以不低于 2.5 亿元（含2.5亿元）现金认购本公司本次非公开发行的部分股票。 2011年 2 月 18 日，双方于厦门市签署附生效条件的《厦门厦工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”）。由于海翼集团持有本司 53.82%的股份（含厦工重工） ，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成了本公司的关联交易。 20110312：股东大会通过 20120302：本次发行股票数量为19,260,401股 20120816：根据中国证券监督管理委员会(简称：中国证监会) 主板发行审核委员会2012年8月15日召开的2012年第148次发行审核委员会工作会议审核结果，公司公开增发方案获得有条件审核通过。 20121013：公司于2012年10月12日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准厦门厦工机械股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2012]1351号）.

　　鉴于厦门海翼集团有限公司（以下简称“海翼集团”）已经具备申请设立集团财务公司的条件，厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”）与厦门海翼国际贸易有限公司（以下简称“海翼国贸”）具备参股财务公司的条件，为促进多方共赢，提升金融手段对公司经营的支持水平，厦工股份拟与海翼集团、海翼国贸共同投资设立厦门海翼集团财务有限公司（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“财务公司”）。其中：厦工股份出资金额为5000万元，占财务公司注册资本的10%；海翼集团出资金额为35000万元，占财务公司注册资本的70%；海翼国贸出资金额为10000万元，占财务公司注册资本的20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次共同投资构成关联交易。 20120620：董事会通过审议通过《关于拟共同投资设立财务公司变更出资人的议案》 　　

公司预计2011年与厦门银华机械有限公司等发生采购，销售等日常关联交易金额569320万元。 20110521:股东大会通过 20110928：预计新增关联交易7979.6万元，预计调减关联交易80,960万元 20111018：股东大会通过《公司关于重新预计2011年度部分日常关联交易的议案》 20120306：确认2011年度日常关联交易额为237120.4424万元。

公司以44,593.86 万元收购第二大股东厦门厦工重工有限公司全资持有的厦工（三明）重型机器有限公司100%股权。

　　本公司与厦工重工签订《资产转让合同》，拟以162,116,709元受让厦工重工持有的位于集美区铁山路155、157号、灌口中路996-1000号（双号）即厦工工业园B1地块和集美区铁山路185号即厦工工业园B2地块上的建筑物、构筑物、机器设备及土地使用权等部分资产。厦工重工持有公司8.98%股权，为公司的第二大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该交易构成关联交易。 　　

　　厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”或“公司”）与厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）拟共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）按原股权比例进行增资，增资后注册资本金6亿元，其中：本公司本次增资0.7亿元，共出资2.1亿元，占租赁公司注册资本的35%；厦门海翼投资有限公司本次增资1.3亿元，共出资3.9亿元，占租赁公司注册资本的65%。 　　

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“厦工股份”）与厦门海翼投资有限公司（以下简称“海翼投资”）拟共同对子公司厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“租赁公司”）以现金按股权比例进行增资，增资后注册资本金由2亿元增加到4亿元，其中：本公司占合营公司35%股权，本次增资0.7亿元；厦门海翼投资有限公司占合营公司65%股权，本次增资1.3亿元。

2008 年3 月28 日，公司与厦门机电集团有限公司、厦门航空工业有限公司、厦门海德有限公司、厦门海翼汽车城开发有限公司签订《合资经营合同》，拟以货币资金方式共同投资设立公司，拟成立公司名称为：厦门厦工租赁有限公司，注册资金20000 万元，注册地址：厦门市禾祥东路11 号3 楼。

2008 年3 月28 日，公司与厦门机电集团有限公司、厦门航空工业有限公司、厦门海德有限公司、厦门海翼汽车城开发有限公司签订《合资经营合同》，拟以货币资金方式共同投资设立公司，拟成立公司名称为：厦门厦工租赁有限公司，注册资金20000 万元，注册地址：厦门市禾祥东路11 号3 楼。

2008 年3 月28 日，公司与宇威重工签订《委托经营管理协议》，宇威重工集团将其全资持有的三重委托给本公司进行经营管理，公司享有对三重（除资产处置、以股权进行质押担保外）的经营管理权，包括选择管理者、人员资产调配优化配置，及经营收益权。托管后三重2008 年度净利润基数为500 万元，三重实现的净利润超过500 万元部份作为厦工托管经营收益。（以后净利润基数每年按10%递增）

厦门工程机械股份有限公司与厦门海翼国际贸易公司共同向厦门海翼厦工金属材料有限公司以现金方式同比例增资。

公司拟将持有的厦工施工公司30.77%股权和厦工运输公司37.5%股权按评估值转让给厦工集团；同时收购厦工集团有限公司所持500 万股兴业证券股份（占兴业证券扩股后股权比例0.31%）。

厦门工程机械股份有限公司与厦门海翼国际贸易公司共同向厦门海翼物流发展有限公司以现金方式同比例增资。

厦门工程机械股份有限公司收购厦门厦工集团有限公司持有的厦门齿轮厂100%股权和厦门叉车总厂100%股权。

2006年12月28日,本公司与齿轮厂签订股权转让协议,向齿轮厂转让本公司持有的厦门雪孚工程机械有限公司等五家公司的股权。

厦门厦工集团有限公司(以下简称"厦工集团")拟受让公司在经营中形成的部分应收账款债权。将本公司对迁西县闽鹭工程机械有限公司等的债权合计人民币46,080,431.62元转让给厦工集团，转让价款为人民币46,080,431.62元。

厦工股份将其持有的厦锻公司90%股权转让给厦工集团。按照2006 年12 月2 日厦工股份与厦工集团签订的资产转让《协议书》，本次资产转让将以经有证券相关业务资格的评估机构评估并经厦门市国有资产管理部门核准的净资产为定价基准(评估基准日为2006 年7 月31 日)。

厦工受让厦工集团持有的新宇公司60%股权。

厦工受让厦工集团的部分房产及土地（桥箱厂房、结构件三工场厂房及桥箱厂房对应用地）。

厦门厦工集团有限公司拟受让公司在经营中形成的部分应收账款债权。

厦门工程机械股份有限公司于2004年10月27日与厦门厦工新宇机械有限公司签订了《投资设立北京厦工机械销售有限责任公司协议》。

厦门厦工运输有限公司为厦门工程机械股份有限公司协作生产提供运输业务309万元。

厦门厦工新宇机械有限公司为厦门工程机械股份有限公司协作生产提供动臂、后车架等。

厦门银华机械有限公司为厦门工程机械股份有限公司协作生产转向油缸、转斗油缸和动臂油缸。

厦门齿轮厂为厦门工程机械股份有限公司协作生产提供驱动桥总成、内齿轮等。

为保障公司2004年生产经营计划的顺利实施,我司拟与厦门新宇机械有限公司等五家关联企业发生配套协作业务。2004年,厦门新宇机械有限公司、厦门齿轮厂、厦门银华机械有限公司和福建三明三重铸锻有限公司等四家公司继续为本公司提供零部件协作生产业务,预计金额分别为20120万元、22729万元、10092万元、565万元,其中,前三家长期为本公司提供生产协作配套。厦门厦工运输有限公司为我公司提供生产客运、生产物质和产品销售货运提供服务,预计金额约为776万。

厦门工程机械股份有限公司（厦工股份公司）与厦工集团有限公司（厦工集团公司）于2002年7月24日签订了关于成立厦工运输有限责任公司的《合资协议书》。根据协议,公司注册资本400万元人民币,其中厦工股份公司以现金出资150万元,占37.5%股份；厦工集团公司以现金出资250万元,占62.5%股份。

厦门工程机械股份有限公司（厦工股份公司）与厦工集团有限公司（厦工集团公司）于2002年7月24日签订了关于成立厦工运输有限责任公司，根据协议,厦工运输有限责任公司成立后,厦工股份公司按照运输设备的帐面资产净值（以2002年6月30日为基准日）,向厦工运输有限责任公司出让运输工具,交易金额约400万元人民币。

预计2002年厦门银华机械有限公司为厦门工程机械股份有限公司提供的配套协作业务金额约4500万元

预计2002年厦门齿轮厂为厦门工程机械股份有限公司提供的配套协作业务金额约7000万元。

预计2002年厦门新宇机械有限公司为厦门工程机械股份有限公司提供的配套协作业务金额11000万元。