| 交易简介： 公司拟非公开发行不超过151,246,694股股票(含本数)(以下简称“本次非公开发行”或“本次非公开发行股票”),湖南省现代农业产业控股集团有限公司(以下简称“现代农业集团”)、湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称“粮油集团”)、湖南兴湘投资控股集团有限公司(以下简称“兴湘集团”)、湖南建工集团有限公司(以下简称“建工集团”)拟以现金方式全额认购。公司已与现代农业集团、粮油集团、兴湘集团、建工集团于2020年12月16日签订了《湖南新五丰股份有限公司2020年度非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》(以下简称“《附条件生效的股份认购合同》”)。
20201225：2020年12月23日,公司接到了湖南省现代农业产业控股集团有限公司的通知(以下简称“现代农业集团”),现代农业集团收到湖南省人民政府国有资产监督管理委员会(简称“湖南省国资委”)《湖南省国资委关于湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(湘国资产权函[2020]182号)。
20210105：股东大会通过
20210319：湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月18日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:210627号)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票核准》的行政许可申请材料进行了审查,决定对该行政许可申请予以受理。
20210327：湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210627号)。
20210424：公司会同中信证券股份有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、湖南启元律师事务所等相关各方根据反馈意见要求对所列问题进行了逐项核实和解答。
20210515：根据中国证监会的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对反馈意见的回复内容进行了补充、更新和完善。现根据复内容进行了补充、更新和完善。现根据复内容进行了补充、更新和完善。现根据规定对反馈意见回复的修订稿进行公开披露,具体内容详见同日披露,具体内容详见同日在上海证券交易所网站(在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关)披露的《关)披露的《关于湖南新五丰股份有限公司非开发行票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。
20210528：1、由于公司实施2020年度利润分配方案,本次非公开发行股票发行价格由6.81元/股调整为6.76元/股;2、本次非公开发行股票发行数量由不超过151,246,694股(含)调整为不超过152,365,383股(含)。
20210529：公司修订并披露《湖南新五丰股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
20210601：2021年5月31日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
20210610:湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年6月9日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1913号),批复内容如下:一、核准公司非公开发行不超过152,365,383股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
20210908：相关中介机构对公司非公开发行股票申请文件会后事项出具了专项核查意见。
20210917：根据中国证监会的进一步意见,相关中介机构对核查意见的内容进行了补充和完善。现根据规定对核查意见的修订稿进行公开披露。
20211109：本次非公开发行新增股份已于2021年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 |