豆神教育科技(北京)股份有限公司2.95%股权

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟授权公司管理层独立决策择机处置公司持有的豆神教育科技(北京)股份有限公司（以下简称“豆神教育”）股票，授权期限自股东大会审议通过之日起36个月内。

浙江自贸区海城融资租赁有限公司71.43%股权

目标公司注册资本拟由20,000万元增加到70,000万元。浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”“公司”）拟向目标公司增资101,435,744.71元（其中100,000,000.00元计入目标公司注册资本，1,435,744.71元计入目标公司资本公积金），持有目标公司增资完成后14.29%的股权。公司关联方浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）拟向目标公司增资405,742,978.84元（其中400,000,000.00元计入目标公司注册资本，5,742,978.84元计入目标公司资本公积金），持有目标公司增资完成后57.14%的股权。

浙文互联集团股份有限公司5.38%股权

股东杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）因杭州浙文互联解散清算，其持有的公司股份80,000,000股（占公司总股本的5.38%）已通过证券非交易过户的方式登记至杭州浙文互联各合伙人名下。

豆神教育科技(北京)股份有限公司4.68%股权

　　基于公司与豆神教育之间良好的信息流广告代理业务合作基础，公司深化了对豆神教育的了解，看到了豆神教育未来的发展潜力，因此公司拟参与豆神教育重整投资事项。 　　2023年7月10日，公司与豆神教育、窦昕、北京福石重整管理咨询有限公司（以下简称“北京福石”）、上海玖仲睿合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“玖仲睿合”）签订了《豆神教育科技（北京）股份有限公司预重整/重整投资协议》（以下简称“《投资协议》”）。 　　根据《投资协议》约定，豆神教育将以现有总股本为基数，按每10股转增约13.8股的比例实施资本公积转增股份，共计转增产生约1,198,288,012股股份（最终转增股份准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。转增后，豆神教育的总股本将由868,324,647股增加至2,066,612,659股左右。 　　转增股份中，985,000,000股由窦昕、公司、北京福石、玖仲睿合4名重整投资人（及指定主体，如有）有条件受让，其中，公司将以145,000,002.00元对价受让96,666,668股，占豆神教育转增后总股本的4.68%。

浙江文化艺术品交易所股份有限公司9.5%股权

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)以323,097.19元受让温州泰达投资管理有限公司(以下简称“温州泰达”)持有的浙江文化艺术品交易所股份有限公司(以下简称“浙江文交所”)4%的股份,以444,258.63元受让启天控股有限公司(以下简称“启天控股”)持有的浙江文交所5.5%的股份。上述交易完成后,公司增资浙江文交所767,355.82元。

杭州浙文暾澜股权投资有限公司10%股权

　　2021年11月15日，杭州暾澜投资管理有限公司（以下简称“暾澜投资”）与杭州博文股权投资有限公司（以下简称“博文投资”）签署《股权转让协议》，暾澜投资将其持有的杭州浙文暾澜股权投资有限公司（以下简称“浙文暾澜”）10%的股权转让给博文投资。本次股权转让完成后，博文投资持有浙文暾澜60%的股权，暾澜投资持有浙文暾澜40%的股权。博文投资为浙江文投的全资子公司，因此，浙江文投对浙文暾澜拥有实际控制权。

滨州市科达置业有限公司100%股权

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“上市公司”)拟将持有的滨州市科达置业有限公司(以下简称“滨州置业”)100%股权出售予山东科达集团有限公司(以下简称“山东科达”)。交易双方以具有证券从业资格的评估机构北京天圆开资产评估有限公司出具的以2020年12月31日为基准日的评估报告结果为参考,协商确定本次股权转让的交易价格为6310.00万元。

东营科英置业有限公司54.55%股权

　　浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”或“公司”）拟将持有的东营科英置业有限公司（以下简称“科英置业”）54.55%股权出售给禾泰企业管理（山东）有限公司（以下称“禾泰”）。股权转让完成后，浙文互联不再持有科英置业股权。交易双方以具有证券期货相关业务评估资格的评估机构北京天圆开资产评估有限公司出具的以2020年12月31日为基准日的评估报告为参考，协商确定本次股权转让的交易价格为4,450.00万元人民币。

北京数字一百信息技术有限公司83%股权

　　浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”、“上市公司”或“公司”)拟向TBMarketingCloudsHoldings(HK)Limited(以下简称“TB”)出售公司持有的北京数字一百信息技术有限公司(以下简称“数字一百”)62%的股权、拟向上海佰骋企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海佰骋”)出售公司持有的数字一百19.78%的股权、拟向上海麦图企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海麦图”)出售公司持有的数字一百1.22%的股权。以具有证券从业资格的浙江中联耀信资产评估有限公司出具的以2020年10月31日为基准日的标的资产评估报告(浙联评报字【2020】第233号)结果为参考,各方协商确定本次股权转让价款共计为人民币20,335万元。

科达集团股份有限公司6.04%股权

2020年9月20日,山东科达集团有限公司(以下简称“山东科达”)与杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙文互联”)签署《山东科达集团有限公司与杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)关于科达集团股份有限公司之股份转让协议》(以下简称“《股份转让协议》”),山东科达拟依法将其持有的科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“上市公司”)的80,000,000股股份转让予浙文互联,占发行前公司总股本的6.04%,每股转让价格为8元/股,转让价款为640,000,000元。

北京智阅网络科技有限公司10%股权

　　科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”、“上市公司”、“公司”或“本公司”)以人民币7,140.00万元收购杭州好望角车航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“好望角车航”)持有的北京智阅网络科技有限公司(以下简称“智阅网络”或“目标公司”)10%的股权。本次交易完成后,公司持有智阅网络100%的股权。

威海涛和海创股权投资管理有限公司100%股权

　　2019年5月31日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）与北京涛略投资管理有限公司（以下简称“涛略投资”）签署《关于威海涛和海创股权投资管理有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司以1元价格受让涛略投资持有的威海涛和海创股权投资管理有限公司（以下简称“涛和海创”或“标的公司”）100%股权。 　　截至本公告披露之日，标的公司原股东涛略投资尚未向标的公司实际出资。

山东科达集团有限公司81.75%股权

本次权益变动方式具体为信息披露义务人刘锋杰以协议转让的方式受让刘双珉所持有的山东科达81.75%股权,本次股权转让直接导致山东科达的实际控制人变更为刘锋杰、间接导致科达股份的实际控制人变更为刘锋杰。

深圳市鲸旗天下网络科技有限公司7%股权

　　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“科达股份”）拟以现金61,425.00万元购买南平鲸旗创娱股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鲸旗创娱”）、自然人安泰持有的深圳市鲸旗天下网络科技有限公司（以下简称“鲸旗天下”或“标的公司”）67.5%股权（以下简称“本次交易”）。

青岛科达置业有限公司100%股权

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)拟将持有的青岛科达置业有限公司(以下简称“青岛置业”)100%股权出售给公司第一大股东山东科达集团有限公司(以下简称“山东科达”)。因资产评估工作尚未完成,参考资产评估预估值,公司与山东科达商定本次股权转让的交易价格为28,300万元人民币,最终交易价格以资产评估报告为准。

链动(上海)汽车电子商务有限公司55.53%股权

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）拟将持有的链动（上海）汽车电子商务有限公司（以下简称“链动汽车”或“目标公司”）55.53%股权分别出售给佰泽宇顺投资管理（上海）有限公司（以下简称“佰泽宇顺”）、山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）、上海牛图投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海牛图”）、孙高发、李科、顾光、艾军、涂永梅（以下统称为“受让方”）。公司与受让方商定本次股权转让的交易总价格为5,553万元人民币。

链动(上海)汽车电子商务有限公司60.2941%股权

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略布局及“汽车业务”内生式增长需要,拟以4,400万元的价格受让杭州链反应投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“链反应基金”)持有的链动(上海)汽车电子商务有限公司(以下简称“链动汽车”)47.0588%的股权(对应注册资本:人民币2666.6667万元);公司拟以825万元的价格受让杭州好望角投资管理有限公司(以下简称“好望角投资”)持有的链动汽车13.2353%的股权(对应注册资本:人民币750.00万元),交易完成后公司将直接持有链动汽车60.2941%的股权(对应注册资本3416.6667万元)。同时,公司全资子公司北京百孚思广告有限公司持有链动汽车17.6471%的股权,交易完成后,公司合并持有链动汽车77.9412%的股权(对应注册资本4416.6667万元)。

上海数力网络科技有限公司20%股权

（一）科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）拟对数力网络进行增资。 （二）投资金额：科达股份在本次交易中拟以人民币壹仟贰佰万元（￥12,000,000）的对价认购数力网络新增注册资本共计人民币贰佰伍拾万元（￥2,500,000），获得目标公司本次增资后20%的股权，剩余人民币玖佰伍拾万元（￥9,500,000）计入目标公司资本公积。

北京蜜蜂出行科技有限公司3.33%股权

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科达股份”）拟向蜜蜂出行出资2,000万元人民币，其中认缴19.7496万元新增注册资本，余1980.2504万元进入资本公积。本次增资完成后，公司将持有蜜蜂出行3.3333%的股权。

上海郡州广告有限公司3.9735%的股权

科达股份在本次交易中拟以人民币叁仟万元(人民币30,000,000)的对价认购郡州广告新增注册资本共计人民币肆拾贰万捌仟伍佰柒拾壹元(人民币428,571),获得目标公司本次增资后3.9735%的股权,剩余人民币贰仟玖佰伍拾柒万壹仟肆佰贰拾玖元(人民币29,571,429)计入目标公司资本公积。

北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司85%股权,北京智阅网络科技有限公司90%股权,北京数字一百信息技术有限公司100%股权

本公司拟发行股份及支付现金购买爱创天杰85%股权、智阅网络90%股权以及数字一百100%股权,同时拟以询价的方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过89,450万元。本次交易拟募集的配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。 本次重组方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两个部分。其中,发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件,共同构成本次重组不可分割的组成部分。

北京卓泰天下科技有限公司100%股权

科达股份之全资子公司雨林木风与新余鑫正投资管理中心(有限合伙)(为北京卓泰唯一股东,以下简称“鑫正投资”)及自然人时宏飞(为北京卓泰法定代表人)签订《广东雨林木风计算机科技有限公司与新余鑫正投资管理有限中心(有限合伙)、时宏飞关于北京卓泰天下科技有限公司之股权收购协议》(以下简称“收购协议”)及《业绩承诺补偿协议》,雨林木风拟以自有资金3900万元收购北京卓泰100%股权,鑫正投资及时宏飞承诺北京卓泰2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于600万元、610万元、620万元。

山东科达基建有限公司100%股权

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）拟将持有的山东科达基建有限公司（以下简称“科达基建”）100%股权出售给公司第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）。因资产评估工作尚未完成，参考资产评估预估值，公司与山东科达商定本次股权转让的交易价格为11,430万元人民币，最终交易价格以资产评估报告为准。

东营黄河公路大桥有限责任公司50%股权

根据公司战略发展规划,为进一步优化公司产业布局,2015年10月9日,公司与山东科达签署股权转让协议,公司拟将持有的大桥公司50%股权出售给公司控股股东山东科达。因资产评估工作尚未完成,参考资产评估预估值,公司与山东科达商定本次股权转让的交易价格为23,800万元人民币,最终交易价格以资产评估报告为准。股权出售完成后,公司不再持有大桥公司股权。

易买车(上海)电子商务有限公司10%的出资权

为拓展公司业务发展领域，科达股份全资子公司百孚思拟以1元价格受让百仕成持有的易买车（上海）电子商务有限公司（以下简称“易买车”）10%的出资权，本次交易完成后，百孚思将持有易买车20%的出资权。百孚思为本公司的全资子公司，百仕成为本公司持股5%以上股东，百孚思与百仕成的法定代表人同为唐颖。根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易。

北京百孚思广告有限公司100%股权,上海同立广告传播有限公司100%股权,广州市华邑众为品牌策划有限公司100%股权,广东雨林木风计算机科技有限公司100%股权,北京派瑞威行广告有限公司100%股权

本公司拟发行股份及支付现金购买百孚思100%股权、上海同立100%股权、华邑众为100%股权、雨林木风100%股权以及派瑞威行100%股权,同时向科达集团、润民投资、润岩投资、黄峥嵘、何烽、越航基金以及安信乾盛兴源专项资产管理计划发行股份募集不超过本次交易总金额(交易标的成交价-现金支付交易对价+配套募集资金)25%的配套资金。本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件,但最终配套融资发行成功与否不影响资产重组的实施。

编号2014-G013、编号2014-G055地块国有建设用地使用权

2014年12月15日,科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)七届十次董事会审议通过了《关于公司全资子公司滨州市科达置业有限公司参加滨州市国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让的议案》,同意滨州市科达置业有限公司(以下简称“滨州置业”)参加“滨国土资告字【2014】14号”公告中编号2014-G013、编号2014-G055地块使用权的公开竞拍。 滨州市公共资源交易中心于2014年12月25日,举行国有建设用地使用权拍卖出让会,滨州置业通过竞价以人民币柒佰叁拾玖万元(小写:7,390,000.00元)竞得滨州市国有建设用地2014-G013地块使用权;以人民币柒仟壹佰柒拾六万元(小写:71,760,000.00元)竞得滨州市国有建设用地2014-G055地块使用权,并取得成交通知书。

科达集团股份有限公司11.62%股权

2014年3月17日,金润投资与山东科达签订了《山东科达集团有限公司与广饶县金润投资有限公司关于科达集团股份有限公司之股份转让协议书》，广饶县金润投资有限公司将其持有的科达股份 38,958,300 股的股份转让给山东科达集团有限公司。

编号为2013-G027的建设用地使用权

滨州科达置业根据自身业务需要,拟参与竞拍《滨州市国土资源局滨州市公共资源交易中心国有建设用地使用权拍卖出让公告》(滨国土资告字[2013]15号)中的编号为2013-G027的建设用地使用权。该宗土地的具体位置及指标为:土地位置小营办事处高十路以东、新四路以北;出让面积13333平方米;土地用途住宅;出让期限70年;容积率大于1且不大于1.2;起始价640万元。

编号为2013-56的土地使用权及土地含地上附着物

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)控股子公司东营科英置业有限公司(以下简称“科英置业”)拟参与竞拍东营市国土资源局东国土资告字[2013]9号出让公告中编号为2013-56的土地使用权,该地块位于东营市东营区府前街北、沂州路东,土地面积为67427.6平方米,土地规划用途为商业、住宅用地,出让方式为挂牌出让,挂牌起始价为30,200万元。

广饶县金润投资有限公司51%的股权

科达集团股份有限公司于2012 年6 月27 日收到青岛鲨鱼锯业实业有限公司来函,来函称2012 年6 月26日鲨鱼锯业与广饶县大王集体资产管理中心签订《股权转让协议》,协议约定鲨鱼锯业受让广饶县大王集体资产管理中心持有的广饶县金润投资有限公司(以下简称"金润投资")1865 万元的注册资本额,该注册资本额占金润投资注册资本总额的51%.

面积为59165.9 平方米的国有土地使用权

2002年科英公司与东营市国土资源局签订了《国有土地使用权出让合同》东(开)土合字[2002]2号,科英公司取得了该合同项下59165.9平方米的国有土地使用权,该宗土地截止目前为科英公司生活区用地,其上建筑物为职工公寓、食堂等,根据科英公司发展规划,拟将该宗土地进行房地产开发,经科英公司申请,东营市国土资源局拟同意对该宗土地性质及规划进行相应变更,因此科英公司需与东营市国土资源局签订相关协议,协议主要内容如下: 将东(开)土合字[2002]2号合同项下59165.9平方米土地中的4681.9平方米土地用途由商业用地变更为居住用地,土地容积率由不大于1.2调整为1.5-1.7,建筑密度调整为不大于25%,绿地率调整为不小于40%,终止日期变更为2071年1月19日;将54484平方米居住用地容积率由0.68调整为1.5-1.7,建筑密度调整为不大于25%,绿地率调整为不小于40%.科英公司补缴土地容积率变更差价10710.1420万元.

山东工程检测有限公司100%股权

2011年5月16日下午公司与山东科达签署了《关于转让山东科达工程检测有限公司股权的议案》,公司拟向山东科达转让其持有的检测公司100%股权,股权转让价格以经审计的截止2010年12月31日检测公司净资产值为参考,确定为386.66万元.鉴于山东科达为公司的母公司,本次股权转让构成关联交易

科达集团股份有限公司"万泉河路以南,沂州路以东"面积为28556.5 平方米(42.8 亩)土地一宗

东营市土地储备中心拟收购公司"万泉河路以南、沂州路以东"面积为28556.5 平方米(42.8 亩)土地一宗,该地块账面成本为770 万元,东营市土地储备中心拟以该账面成本为标准向公司支付收购储备补偿费用. 出售日期:2009 年8月31 日,出售价格:770.00万元

科达集团股份有限公司黄河路辅路以北,交警住宅以西面积125571 平方米土地

科达集团股份有限公司将位于黄河路辅路以北,交警住宅以西面积125571 平方米土地出售给东营市土地储备中心。交易价格为4671.24万元。出售日期为2008年4月13日。

科达(菏泽)基建有限公司90%的股权

2007年11月14日，科达集团股份有限公司与山东电力鲁能工程有限责任公司签署协议将持有的科达(菏泽)基建有限公司90%的股权转让给鲁能工程公司。

科达集团股份有限公司19%股权

2007 年11 月20 日,金润投资与科达实业于山东省东营市广饶县大王镇签订了《广饶县科达实业有限责任公司与广饶县金润投资有限公司关于科达集团股份有限公司之股权转让协议书》,广饶县科达实业有限责任公司将其持有的科达股份19%的股权3185.06 万股的股权转让给广饶县金润投资有限公司,确定的转让价格为人民币10458 万元.

广饶县科达实业有限责任公司2.31%股权

同时,公司原股东宋振林,李国勇,陈广忠等34 位自然人与刘双珉签订股权转让协议,将其持有的科达实业222.00 万元的注册资本,以222.00 万元的价格转让给刘双珉.

广饶县科达实业有限责任公司95.262%股权

经大王镇政府批准(大发[2007]67 号文件),大王镇政府将其作为镇集体经济组织代表持有的科达实业9047.8590 万元出资额中的5428.7154 万元,以1866.00 万元的价格转让给公司主要经营者个人刘双珉;将其中的3619.1436 万元,以1244.00 万元的价格转让给赵振学,韩晓明,张天堂,延新贵,潘相庆,陈新传,韩晓光,孙明强,卢文纲,尉发宇,王树云,姜玉三,刘传福,肖乾,田敬涛,吕江,叶明红,刘锋杰,李守亮,刘收田,张书凡等21 名公司领导班子成员.同时,公司原股东宋振林,李国勇,陈广忠等34 位自然人与刘双珉签订股权转让协议,将其持有的科达实业222.00 万元的注册资本,以222.00 万元的价格转让给刘双珉.

目标公司注册资本拟由20,000万元增加到70,000万元。浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”“公司”）拟向目标公司增资101,435,744.71元（其中100,000,000.00元计入目标公司注册资本，1,435,744.71元计入目标公司资本公积金），持有目标公司增资完成后14.29%的股权。公司关联方浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）拟向目标公司增资405,742,978.84元（其中400,000,000.00元计入目标公司注册资本，5,742,978.84元计入目标公司资本公积金），持有目标公司增资完成后57.14%的股权。

2023年度,公司预计与关联方浙江文化产权交易所股份有限公司,北京浙文互联餐饮有限公司,山东科达物业服务有限责任公司接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额183.00万元。 20240420：2023年度实际发生金额523.28万元。

2024年度,公司预计与关联方浙江文化产权交易所股份有限公司,北京浙文互联餐饮有限公司,山东科达物业服务有限责任公司接受劳务的日常关联交易，预计关联交易金额161.90万元。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)拟向杭州博文股权投资有限公司(以下简称“博文投资”“发行对象”“认购对象”或“认购人”)非公开发行不超过164,948,453股,募集资金总额不超过80,000万元(含发行费用),发行数量不超过本次发行前总股本的30%,最终发行数量以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。 20220422：2022年4月20日,公司收到浙江省文化产业投资集团有限公司(以下简称“浙江文投”)转来的浙江省国有文化资产管理委员会《关于浙江省文化产业投资集团有限公司认购浙文互联非公开发行股票事项的函》,要求浙江文投按照国家有关政策规定规范推进本次股份认购工作。 20220423：股东大会通过 20220621：浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月20日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:221339),中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。 20220726：公司于2022年7月25日召开第十届董事会第三次临时会议,审议了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》,对本次非公开发行股票预案进行了修订。 20220729：根据反馈意见的规定和要求,公司会同相关中介机构就反馈意见所提问题逐条进行了认真核查及落实,现根据相关要求对回复进行公开披露。 20220811：股东大会通过 20230210：公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于请做好浙文互联集团股份有限公司非公开发行股票发审委会议准备工作的函》。 20230302：浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月1日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于受理浙文互联集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)[2023]21号),上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20230304：股东大会通过 20230509：浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。 20230518：公司收到《落实函》后,会同本次发行相关中介机构对《落实函》提出的问题进行了认真的研究和逐项落实,具体内容详见公司同日在上交所网站披露的《浙文互联集团股份有限公司及浙商证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核中心意见落实函的回复》等相关公告文件。 20230823：2023年8月18日,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天圆全验字[2023]000018号”《验资报告》,经审验,截至2023年8月17日止,本次向特定对象发行每股面值1元的人民币普通股(A股)164,948,453股,募集资金总额为人民币799,999,997.05元,扣除发行费用8,972,592.88元(不含增值税),募集资金净额为791,027,404.17元,其中新增股本164,948,453.00元,增加资本公积626,078,951.17元。

2022年度,公司预计与关联方上海郡州广告传媒股份有限公司,杭州临安鸣德企业管理合伙企业(有限合伙),山东科达物业服务有限责任公司发生采购媒体,承租等的日常关联交易，预计关联交易金额1145.5600万元。 20230425：2022年度实际发生金额720.49万元

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)以323,097.19元受让温州泰达投资管理有限公司(以下简称“温州泰达”)持有的浙江文化艺术品交易所股份有限公司(以下简称“浙江文交所”)4%的股份,以444,258.63元受让启天控股有限公司(以下简称“启天控股”)持有的浙江文交所5.5%的股份。上述交易完成后,公司增资浙江文交所767,355.82元。

2021年度,公司预计与关联方山东科达物业服务有限责任公司,山东科达基建有限公司,山东科达集团有限公司等发生接受劳务,销售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额358.7500万元。 20220331:2021年度实际发生金额为476.30万元。

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”)拟向杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙文互联”)非公开发行不超过373,134,328股股票(含本数)(最终发行数量以中国证监会核准发行的股票数量为准)(以下简称“本次非公开发行”),每股面值人民币1.00元的人民币普通股,浙文互联认购公司本次非公开发行股票的认购金额合计不超过150,000万元20201117：股东大会通过 20210105：公司于2021年1月4日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:203587),中国证监会依法对公司提交的非公开发行A股股票申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 20210113：2021年1月12日,浙文互联集团股份有限公司(曾用名为“科达集团股份有限公司”,以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(203587号)。中国证监会依法对公司提交的《科达集团股份有限公司上市公司非公开发行股票(A股主板和中小板、B股)核准》行政许可申请材料进行了审查,现需公司及相关中介机构就有关问题做出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。 20210210：公司收到《反馈意见》后,及时与相关中介机构对《反馈意见》的有关问题进行认真核查和逐项答复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://sse.com.cn)披露的《浙文互联集团股份有限公司及国金证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》。 20210309：浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月8日召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案。根据公司实际情况,为顺利推进本次非公开发行上市工作,公司对非公开发行股票方案进行调整。 20210602：根据法律法规和规范文件的规定,结合实际情况,公司与相关中介机构对反馈意见回复再次进行了补充和修订。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《浙文互联集团股份有限公司及国金证券股份有限公司关于浙文互联集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复(修订稿)》。 20210730：根据中国证监会的进一步审核意见,结合实际情况,公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了进一步的补充和修订。 20210810：2021年8月9日,浙文互联集团股份有限公司(曾用名为“科达集团股份有限公司”,以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》(203587号)。 20210918：2021年9月17日,浙文互联集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》,决定终止2020年度非公开发行A股股票事项并向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)撤回申请材料。 20210928：近日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》([2021]118号),根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》第二十条的有关规定,中国证监会决定终止对公司2020年度非公开发行股票行政许可申请的审查。

浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“上市公司”)拟将持有的滨州市科达置业有限公司(以下简称“滨州置业”)100%股权出售予山东科达集团有限公司(以下简称“山东科达”)。交易双方以具有证券从业资格的评估机构北京天圆开资产评估有限公司出具的以2020年12月31日为基准日的评估报告结果为参考,协商确定本次股权转让的交易价格为6310.00万元。

杭州博文股权投资有限公司(以下简称“杭州博文”)向浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)提供委托贷款17,000.00万元,贷款年利率为6%,贷款期限为1年。 20210727：2021年7月26日,公司召开第九届董事会临时会议审议通过了《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》,公司将于2021年8月11日召开2021年第四次临时股东大会,审议杭州博文向公司提供委托贷款35,000.00万元事项。 20210812：股东大会通过

根据《爱创天杰盈利补偿协议》的约定:爱创天杰未完成2016-2019年度累计承诺净利润,补偿义务人张桔洲、吴瑞敏、莘县祺创应补偿的股份和现金。 20210602：股东大会通过

杭州博文股权投资有限公司(以下简称“杭州博文”)向浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”、“公司”或“本公司”)提供委托贷款18,000.00万元,贷款期限为4个月,贷款年利率为6%。

鲸旗天下主要从事移动网络游戏代理运营与推广服务,通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。科达股份与鲸旗天下的业务关系主要分为两类:一是鲸旗天下向派瑞威行采购广告推广服务,具体内容为鲸旗天下通过派瑞威行在各大渠道如“恰日头条”、“腾讯”等将游戏产品推广至终端用户。二是科达股份全资子公司广州考拉网络科技有限公司(以下简称“广州考拉”)与鲸旗天下联合运营游戏产品,广州考拉主要通过游戏运营,收取游戏玩家充值收入或合作商联合运营收入。广州考拉与鲸旗天下联合运营游戏产品,若游戏产品由广州考拉负责推广及收取游戏充值款,则广州考拉向鲸旗天下支付分成款;若游戏产品由鲸旗天下负责推广及收取游戏充值款,则广州考拉向鲸旗天下收取分成款。

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”、“上市公司”、“公司”或“本公司”)以人民币7,140.00万元收购杭州好望角车航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“好望角车航”)持有的北京智阅网络科技有限公司(以下简称“智阅网络”或“目标公司”)10%的股权。本次交易完成后,公司持有智阅网络100%的股权。

北京爱创天博营销科技有限公司(以下简称“爱创天博”)为北京爱创天杰营销科技有限公司(以下简称“爱创天杰”)之全资子公司,爱创天杰为科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”“上市公司”“公司”或“本公司”)之控股子公司,上市公司持有爱创天杰85%的股权。爱创天博与宁波茉莉信息技术有限公司(以下简称“茉莉科技”)签署《北汽新能源汽车使用权交易营销合作协议》(以下简称“《合作协议》”),根据协议之约定,爱创天博向茉莉科技指定的账户支付人民币3500万元,用于茉莉科技向金融机构支付保证金申请资金授信,确保北汽新能源车辆使用权交易的顺利开展。

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”、“公司”或“本公司”)2015年发行股份及支付现金购买北京百孚思广告有限公司(以下简称“百孚思”)100%股权、上海同立广告传播有限公司(以下简称“同立传播”)100%股权、广州华邑品牌数字营销有限公司(以下简称“华邑”)100%股权、广东雨林木风计算机科技有限公司(以下简称“雨林木风”)100%股权以及北京派瑞威行广告有限公司(以下简称“派瑞威行”)100%股权。截至本公告披露之日,上述标的公司2015年度-2017年度承诺业绩专项审核工作已完成,按照《盈利预测补偿协议》的约定,公司现对标的公司核心管理人员进行超额业绩奖励。

公司拟向标的公司鲸旗天下出资4,500万元人民币,其中认缴新增注册资本66.9056万元,其余4433.0944万元进入资本公积。公司2018年9月11日已与标的公司鲸旗天下、标的公司现股东鲸旗创娱、鲸旗时代、珠海完美木星管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“完美木星”)、北京派瑞威行广告有限公司(以下简称“派瑞威行”)、安泰等签署《科达集团股份有限公司与深圳市鲸旗天下网络科技有限公司及其股东就深圳市鲸旗天下网络科技有限公司之增资协议》,本次增资完成后,公司将直接持有鲸旗天下7%股权,公司全资子公司派瑞威行持有鲸旗天下4.19%股权,公司将合计持有鲸旗天下11.19%股权。

科达集团股份有限公司(以下简称“科达股份”或“公司”)拟将持有的青岛科达置业有限公司(以下简称“青岛置业”)100%股权出售给公司第一大股东山东科达集团有限公司(以下简称“山东科达”)。因资产评估工作尚未完成,参考资产评估预估值,公司与山东科达商定本次股权转让的交易价格为28,300万元人民币,最终交易价格以资产评估报告为准。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）拟将持有的链动（上海）汽车电子商务有限公司（以下简称“链动汽车”或“目标公司”）55.53%股权分别出售给佰泽宇顺投资管理（上海）有限公司（以下简称“佰泽宇顺”）、山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）、上海牛图投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海牛图”）、孙高发、李科、顾光、艾军、涂永梅（以下统称为“受让方”）。公司与受让方商定本次股权转让的交易总价格为5,553万元人民币。

爱创天杰拟向宁波银行股份有限公司北京分行(以下简称“宁波银行北京分行”)申请不超过2000万元人民币的银行贷款。为支持控股子公司的发展,根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》(以下简称“《担保管理制度》”)的相关规定,公司在经对爱创天杰资信状况进行调查后计划为其向宁波银行北京分行不超过人民币2000万元人民币的银行贷款提供连带保证责任担保。同时爱创天杰总经理对该笔银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向公司提供反担保。

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“科达股份”)拟以现金61,425.00万元购买南平鲸旗创娱股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“鲸旗创娱”)、自然人安泰持有的深圳市鲸旗天下网络科技有限公司(以下简称“鲸旗天下”或“标的公司”)67.5%股权(以下简称“本次交易”)。

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)基于战略布局及“汽车业务”内生式增长需要,拟以4,400万元的价格受让杭州链反应投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“链反应基金”)持有的链动(上海)汽车电子商务有限公司(以下简称“链动汽车”)47.0588%的股权(对应注册资本:人民币2666.6667万元);公司拟以825万元的价格受让杭州好望角投资管理有限公司(以下简称“好望角投资”)持有的链动汽车13.2353%的股权(对应注册资本:人民币750.00万元),交易完成后公司将直接持有链动汽车60.2941%的股权(对应注册资本3416.6667万元)。同时,公司全资子公司北京百孚思广告有限公司持有链动汽车17.6471%的股权,交易完成后,公司合并持有链动汽车77.9412%的股权(对应注册资本4416.6667万元)。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科达股份”）拟向蜜蜂出行出资2,000万元人民币，其中认缴19.7496万元新增注册资本，余1980.2504万元进入资本公积。本次增资完成后，公司将持有蜜蜂出行3.3333%的股权。

本公司拟发行股份及支付现金购买爱创天杰85%股权、智阅网络90%股权以及数字一百100%股权,同时拟以询价的方式向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金,总金额不超过89,450万元。本次交易拟募集的配套资金总额不超过本次以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。 本次重组方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两个部分。其中,发行股份及支付现金购买资产与募集配套资金互为条件,共同构成本次重组不可分割的组成部分。

根据公司财务部的统计，科达股份原承建但尚未完工的基建项目共有27个，合同总金额为117,622.25万元，合同工期截至日为2017年10月，截至2016年9月30日已完工工程量为78,923.65万元，剩余工程量为29,662.61万元。科达基建转让后，为完成上述剩余工程量，科达基建需为科达股份提供劳务和机械设备的期限预计为13个月，自2016年10月1日至2017年10月31日。科达股份需向科达基建支付劳务及机械设备服务费预计1,603.92万元。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）拟将持有的山东科达基建有限公司（以下简称“科达基建”）100%股权出售给公司第一大股东山东科达集团有限公司（以下简称“山东科达”）。因资产评估工作尚未完成，参考资产评估预估值，公司与山东科达商定本次股权转让的交易价格为11,430万元人民币，最终交易价格以资产评估报告为准。

公司拟发行股份及支付现金购买北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司(以下简称“爱创天杰”)85%股权、北京智阅网络科技有限公司(以下简称“智阅网络”)90%股权及北京数字一百信息技术有限公司(以下简称“数字一百”)100%股权,同时募集配套资金(以下简称“本次重组”)。本次重组完成后,公司将持有爱创天杰85%股权、智阅网络90%股权,与杭州好望角禹航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“禹航基金”)合计持有爱创天杰和智阅网络100%股权。禹航基金系杭州好望角奇点投资合伙企业(普通合伙)(以下简称“奇点投资”)作为普通合伙人管理的合伙企业,公司董事黄峥嵘系奇点投资的合伙人及实际控制人,禹航基金系公司关联法人。作为本次重组实施的客观及法律后果,公司和禹航基金将共同投资爱创天杰和智阅网络,构成关联交易。

根据公司战略发展规划,为进一步优化公司产业布局,2015年10月9日,公司与山东科达签署股权转让协议,公司拟将持有的大桥公司50%股权出售给公司控股股东山东科达。因资产评估工作尚未完成,参考资产评估预估值,公司与山东科达商定本次股权转让的交易价格为23,800万元人民币,最终交易价格以资产评估报告为准。股权出售完成后,公司不再持有大桥公司股权。

为拓展公司业务发展领域，科达股份全资子公司百孚思拟以1元价格受让百仕成持有的易买车（上海）电子商务有限公司（以下简称“易买车”）10%的出资权，本次交易完成后，百孚思将持有易买车20%的出资权。百孚思为本公司的全资子公司，百仕成为本公司持股5%以上股东，百孚思与百仕成的法定代表人同为唐颖。根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易。

杭州好望角投资管理有限公司（以下简称“好望角投资”）将受让唐颖持有的易买车15%的出资权。好望角投资为本公司第二股东的关联方，百孚思出资易买车构成上市公司与关联方共同投资。根据上海证券交易所相关规定，本次交易构成关联交易。

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟出资5000万元人民币,公司拟设立的全资子公司链动(杭州)投资有限公司(以下简称“链动投资”)拟出资500万元人民币,杭州好望角奇点投资合伙企业(普通合伙)(以下简称“奇点投资”)拟出资500万元人民币,共同募集设立星航数据,首期规模不超过5亿元。 20150917：近日，该全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了杭州市上城区市场监督管理局核发的《营业执照》 20160105：2015年11月17日,拟设立投资基金在杭州市上城区市场监督管理局取得营业执照

本公司拟发行股份及支付现金购买百孚思100%股权、上海同立100%股权、华邑众为100%股权、雨林木风100%股权以及派瑞威行100%股权,同时向科达集团、润民投资、润岩投资、黄峥嵘、何烽、越航基金以及安信乾盛兴源专项资产管理计划发行股份募集不超过本次交易总金额(交易标的成交价-现金支付交易对价+配套募集资金)25%的配套资金。本次募集配套资金的生效和实施以本次资产重组的生效和实施为条件,但最终配套融资发行成功与否不影响资产重组的实施。 20150313：董事会逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 20150331：股东大会通过 20150410：于2015年4月9日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（150665号） 20150702：2015年7月1日,科达集团股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项。 20150709：2015年7月8日,科达集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于2015年7月8日召开的2015年第57次工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组事项获得无条件通过。 20150801：公司于2015年7月31日收到中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京百仕成投资管理中心(普通合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1837号) 20150903：根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司2015年9月1日出具的《证券变更登记证明》,科达股份已于2015年9月1日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记申请。

2015年5月12日,本公司与杭州好望角越航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“越航投资”)作为丙方同甲方美数科技、乙方范昂、郭麒、代磊、徐忠旺、周盛宽、王建英签署了《关于美数科技之增资协议》,向美数科技进行增资。公司本次投资金额为200万元人民币,其中认缴2.0816万元新增注册资本,余197.9184万元进入美数科技资本公积。本次投资完成后,美数科技的注册资本为20.4082万元,公司持有美数科技的股权比例为10.2%。 根据《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》,越航投资及其一致行动人为公司重大资产重组发行股份购买资产及募集配套资金的发行对象,在公司重大资产重组完成后将成为公司持股5%以上的股东(详见公司于2015年3月13日披露的《科达集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》),因此本次投资为与关联方共同投资,构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2014年12月15日公司全资子公司青岛科达置业与山东科达物业服务有限责任公司签订物业服务协议及补充协议,两份合同金额合计为1,371,696.00元人民币(大写金额:壹佰叁拾柒万壹仟陆佰玖拾陆元整)。

2014年9月11日，公司与山东中科园区签订工程施工合同与工程设计合同，合同金额分别为人民币479000元（大写：肆拾柒万玖仟元整）、人民币1732000元（大写：壹佰柒拾叁万贰仟元整）。 2014年9月11日，公司与山东中科园区签订建设工程设计合同，合同金额为280000.00元人民币（大写：贰拾捌万元整）。

2014年8月1日公司控股子公司科英与山东科达物业签订物业服务协议,合同金额为607,920.67元人民币(大写金额陆拾万零柒仟玖佰贰拾元陆角柒分)。2014年8月20日公司与山东中科园区签订工程施工合同,合同额为1,100,500.00元人民币(大写金额壹佰壹拾万零伍佰元整)。

　　2014年3月8日公司全资子公司青岛科达置业与山东科达物业签订物业服务协议，合同金额为906,000.00元人民币（大写金额：玖拾万陆仟元整）。 20140812：2014年8月11日公司全资子公司青岛科达置业与山东科达物业签订物业服务补充协议，合同金额为310,464.00元人民币（大写金额：叁拾壹万零肆佰陆拾肆元整）。

本次日常关联交易为科达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“科达股份”)的全资子公司青岛科达置业有限公司(以下简称“青岛科达置业”)与山东科达物业服务有限责任公司(以下简称“山东科达物业”)签订物业服务协议,因合同金额未达到需提交股东大会审议标准,因此该交易不需提交股东大会审议。 20140311：2013年度公司与上述关联方发生的实际交易金额为52.85万元。

2011年5月16日下午公司与山东科达签署了《关于转让山东科达工程检测有限公司股权的议案》，公司拟向山东科达转让其持有的检测公司100%股权，股权转让价格以经审计的截止2010年12月31日检测公司净资产值为参考，确定为386.66万元。鉴于山东科达为公司的母公司，本次股权转让构成关联交易。

公司于2010年7月13日通过公开招投标中标大桥公司东营黄河公路大桥混凝土结构防腐工程施工，工程总价543.06万元，工期123天。公司于2010年7月14日与大桥公司签订了《东营黄河公路大桥混凝土结构防腐工程施工（第F1合同段）合同协议书》和《东营黄河公路大桥混凝土结构防腐工程施工（第F2合同段）合同协议书》。