晋能控股集团有限公司90%股权

本次控股股东与实际控制人之间产权层级减少系山西省人民政府将山西省国有资本运营有限公司（以下简称“山西国资运营公司”）持有的晋能控股集团有限公司（以下简称“晋能控股集团”）90%股权划转至山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）直接持有。

潘家窑矿探矿权及相关资产

为落实晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）与晋能控股集团公司签署的《关于避免同业竞争的承诺函》，进一步解决同业竞争，本公司决定启动收购晋能控股集团部分资产的工作。本次资产收购涉及的标的资产为间接控股股东晋能控股集团持有的潘家窑矿探矿权及相关资产。

同煤国电同忻煤矿有限公司32%股权

　　大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以现金方式收购控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)持有的同煤国电同忻煤矿有限公司(以下简称“同忻煤矿”)32%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。本次交易完成后,本公司不控制同忻煤矿,不合并同忻煤矿的财务报表。本次交易对价以经同煤集团备案的北京中天华资产评估有限责任公司(以下简称“中天华”)出具的中天华资评报字[2020]第10960号《大同煤业股份有限责任公司拟收购大同煤矿集团有限责任公司持有的同煤国电同忻煤矿有限公司32%的股权项目资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”)中记载的评估结果为基础,经双方协商一致,本次交易的股权转让价款为人民币287,296.00万元。

山西和晋融资担保有限公司20%股权

为进一步优化股权结构，增强融资担保能力，提升业务规模和经济效益，山西和晋融资担保有限公司（以下简称“和晋公司”）拟增资扩股，注册资本由3亿元人民币增加至10亿元人民币，公司拟出资参与增资扩股。增资对象为大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、大同煤矿集团朔州煤电有限公司（以下简称“朔州煤电”）和大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）。本次增资扩股前，同煤集团持股比例为100%。本次增资扩股完成后，同煤集团出资比例为60%，公司出资比例为20%，朔州煤电出资比例为20%。

同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权

大同煤业股份有限公司拟以现金购买大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)持有的同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权,收购完成后本公司持有同煤大唐塔山煤矿有限公司72%股权。

大同煤业股份有限公司煤峪口矿整体资产及相关负债

公司拟将直属矿煤峪口矿的整体资产及相关负债出售给朔州煤电。考虑到本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长，经双方协商一致，同意自2016年1月1日起，所涉标的资产在经营过程中产生的盈利或亏损均由朔州煤电享受或承担，朔州煤电对标的资产具有实际控制权且合并财务报表。2016 年7月26日，公司与朔州煤电就本次资产出售事项在山西省大同市签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团朔州煤电有限公司之资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司20%股权

现漳泽电力拟通过两种方式转让其持有的上海融资租赁公司40%股权：拟通过协议转让的方式向本公司转让上海融资租赁公司20%股权；拟通过进场公开挂牌交易的方式向山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控”）转让上海融资租赁公司20%股权。本次股权转让完成后，上海融资租赁公司的股权结构为：香港融资租赁公司持股48%，漳泽电力持股12%，山西金控持股20%，我公司持股20%。 本次转让对价以银信资产评估有限公司为本次转让出具的评估报告中记载的评估结果为基础确定，为人民币51,302万元。本次转让事宜尚需山西省国资委备案，同煤集团已对本次交易涉及的评估报告予以核准。

大同煤矿集团有限责任公司65.16%股权

根据《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于将持有的省属22 户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》（晋国资发［2017］35 号）要求，山西省人民政府国有资产监督管理委员会决定将所持有的公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司。目前，上述事项已完成工商变更登记。

大同煤业国际贸易有限责任公司100%股权

公司拟将所拥有的国贸公司100%股权(具体范围以《评估报告》为准)转让给外经贸公司,外经贸公司以现金形式购买。

燕子山矿整体资产(含负债)

燕子山矿原直属于同煤集团。2010年经晋资产权函【2010】180号批复,同煤集团将燕子山矿相关资产(含上部侏罗纪煤系采矿权)转让给大同煤业,并办理了采矿权等相关权证转让变更手续。根据《国家计委关于山西大同煤矿集团有限责任公司矿区整体发展规划的批复》(计基础【2002】1088号),同煤集团在2005年就在燕子山矿开采侏罗系煤田的基础上启动了下部石炭系延深项目的申请程序,于2006年8月取得了国土资源部对燕子山石炭系井田矿区范围的批复(国土资矿划字【2006】073号)。当上部侏罗系采矿权转让变更至大同煤业股份有限公司时,客观上形成了上下两个煤系不是同一采矿主体的问题。为解决燕子山矿上下两个煤系采矿权主体不一致所导致的燕子山矿矿山资源无法正常接续和依法生产的问题,2015年3月4日,山西省国资委出具《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于同煤集团收购大同煤业燕子山矿资产解决上下两个主体问题的意见》(晋国资产权函【2015】141号),明确:在确保同煤集团能够依法合规申请取得燕子山矿下部石炭系采矿权、解决燕子山矿上下两个煤系采矿权主体问题的前提下,原则同意先由同煤集团收购大同煤业股份有限公司燕子山矿全部资产(包括上部侏罗系采矿权),解决“一个矿山,上下两个煤系、两个采矿主体”的问题,待同煤集团依法取得该矿石炭系采矿权(证)后,再择机转让给大同煤业。

山西联盛能源投资有限公司下属企业债权327,915,163.32元

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司持有的山西联盛能源投资有限公司（以下简称“联盛集团”）下属企业债权327,915,163.32元转让给大同煤业国际贸易有限责任公司（以下简称“煤业国贸”）。 公司于2013年将煤业国贸承包给大同煤矿集团外经贸有限责任公司经营，大同煤矿集团外经贸有限责任公司为公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次向煤业国贸转让债权事宜构成关联交易。

罕台集运物流公司4%的股权

为了保证罕台集运物流公司项目的顺利推进,拓展公司控股子公司色连煤矿煤炭外运通路,色连煤矿拟受让区国资公司持有的罕台集运物流公司4%的股权,在办理完相关手续后,色连煤矿在罕台集运物流公司的股比将由29%升至33%,并同时承担相应股比的权利和义务。

大同煤业股份有限公司同家梁矿及大同煤业股份有限公司四老沟矿整体资产(含负债)

　　为保持公司良好经营业绩和融资能力，经双方协商，公司拟向同煤集团转让其持有的两矿整体资产(含负债)，就本次转让，公司与同煤集团于2013年10月22日签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。 　　本次交易已经山西省国资委晋国资产权函[2013]507号《关于对同煤集团收购大同煤业股份有限公司同家梁矿和四老沟矿的意见》批准。 　　本次转让的受让方同煤集团持有公司60.48%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次转让构成了公司的关联交易。

同煤集团拥有的燕子山矿业务相关资产,权益或负债,包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产,房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产

为逐步解决公司与控股股东同煤集团之间存在的同业竞争,经双方协商,公司拟收购同煤集团拥有的燕子山矿业务相关资产、权益或负债,包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产(以下简称"目标资产").在收购燕子山矿相关资产后,公司拟承租同煤集团拥有的燕子山矿相关土地,并就此与同煤集团签订《土地使用权租赁协议之补充协议(二)》.同煤集团持有公司60.48%的股份,为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次资产收购及承租燕子山矿相关土地构成关联交易.

准格尔旗召富煤炭有限责任公司80%股权

大同煤业股份有限公司与王福厚于2008 年1 月30 日签署了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》和《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》.在此两协议下,大同煤业股份有限公司分别以人民币2.95 亿元和3.88 亿元收购王福厚持有的召富公司80%股权和华富公司80%股权.

准格尔旗华富煤炭有限责任公司80%的股权

本公司与王福厚于2008 年1 月30 日签署了《准格尔旗召富煤炭有限责任公司股权转让协议》和《准格尔旗华富煤炭有限责任公司股权转让协议》.在此两协议下,本公司分别以人民币2.95 亿元和3.88 亿元收购王福厚持有的召富公司80%股权和华富公司80%股权.

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司19%股权

2010 年4月15日,大同煤业股份有限公司与内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司,浙能集团签署《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权转让协议》",大同煤业股份有限公司将持有的矿业公司19%股权转让给浙能集团,交易对价为45912.93 万元.

大同煤矿集团有限责任公司拥有的燕子山矿业务相关的资产,权益或负债

大同煤业与同煤集团于2008年8月6日签订了《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司发行股份购买资产协议》(以下简称"本协议"),大同煤业拟以向同煤集团发行股份的方式购买目标资产. 以本次交易标的预估值不超过25 亿元测算,发行数量将不超过12,000 万股.本次发行股份定价基准日为大同煤业董事会首次审议发行股份购买资产方案的董事会决议公告日(即2008 年8 月8 日).发行价格为定价基准日前20 个交易日的股票交易均价,即22.08 元/股. 燕子山矿业务相关的资产,权益或负债,包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产,房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产.

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司70%股权

2008 年12 月29 日,大同煤业,控股集团,矿产公司,广州发展签订《内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司股权转让协议的补充协议》,根据该协议,矿产公司和广州发展同意将其各自在《合作开发协议》和《股权转让协议》中的权利,义务一并转让给大同煤业,即该补充协议生效后,《股权转让协议》中约定的控股集团向大同煤业,矿产公司,广州发展分别转让矿业公司51%,10%,9%的股权将变更为其向大同煤业转让70%的矿业公司的股权.

大同煤矿集团有限责任公司云岗矿矿界内总面积0.684平方公里，资源储量1032.5万吨的煤田

大同煤业股份有限公司所属矿井忻州窑矿矿界处，大同煤矿集团云岗矿矿界内总面积0.684平方公里，资源储量1032.5万吨的煤田，按照合理开采的原则，集团公司拟转让给大同煤业股份有限公司忻州窑矿开采，转让价款以评估机构及国家有关部门批准的结果为准。

2025年度,公司预计与关联方晋能控股煤业集团有限公司,晋能控股煤业集团电业大同有限公司,晋能控股煤业集团物流有限公司等发生采购,采购燃料动力,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额653977.0600万元。 20250211：股东大会通过 20251210：2025年1-10月发生额315,952.20万元。

预计2026年度与山西省国有资本运营有限公司,晋能控股集团有限公司,山西煤炭物流发展有限公司等发生采购商品,销售商品,提供劳务等日常关联交易578609.65万元。

为进一步优化公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险,公司拟与财务公司签订《金融服务协议》,约定公司在财务公司的每日最高存款余额(含累计利息)不高于人民币150亿元;财务公司向公司提供的综合授信每日最高余额(含累计利息)不高于人民币150亿元。《金融服务协议》有效期3年。财务公司是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构,注册资本金204,082万元,其中:晋能控股集团公司出资104,082万元,持股比例51%;晋能控股装备制造集团有限公司出资92,000万元,持股比例45.08%;山东联盟化工股份有限公司出资8,000万元,持股比例3.92%。依据有关企业集团财务公司的法律法规规定,财务公司为晋能控股集团公司及其成员单位提供金融财务服务。

公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司(以下简称“塔山煤矿”)拟将塔山矿白洞井(塔山井田石炭系北部边缘资源)日常运营维护继续承包给晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司。 20250611：股东大会通过。

2024年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司,大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司等发生采购,采购燃料动力,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额583188.1700万元。 20240525：股东大会通过。 20241221：由于公司生产经营需要,预计公司2024年日常关联交易实际发生总额为616,617.20万元,相比预计总额583,188.17万元将调增金额33,429.03万元。 20250116：2024年全年预计发生额616,617.20万元。 20250426：2024年实际发生金额为6,081,960,612.91元。

为落实晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）与晋能控股集团公司签署的《关于避免同业竞争的承诺函》，进一步解决同业竞争，本公司决定启动收购晋能控股集团部分资产的工作。本次资产收购涉及的标的资产为间接控股股东晋能控股集团持有的潘家窑矿探矿权及相关资产。

2023年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司,大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司等发生采购,出售商品等的日常关联交易。 20230520：股东大会通过 20240427：2023年实际发生金额为5442062190.86元。

大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)的参股公司。2020年10月山西省对原同煤集团、晋能集团、晋煤集团进行重组,组建新的晋能控股集团。按照《中国银保监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》(中国银监会令2020年第6号)及《企业集团财务公司管理办法》规定“一家企业集团只能设立一家财务公司”,现晋能控股集团下属共设有两家财务公司,分别为大同煤矿集团财务有限责任公司、晋煤集团财务有限公司,晋能控股集团拟将大同煤矿集团财务有限责任公司解散注销。

　　鉴于公司控股子公司塔山煤矿三盘区从大巷拐角处向西北方向延伸，通过雁崖公司工业区地下，作为三盘区盘区巷道。为方便塔山井下人员出入和材料运输，塔山煤矿在雁崖公司开设井口。近年塔山煤矿将三盘区日常运营维护承包给雁崖公司。2023年塔山煤矿为落实新煤炭安全规程，进一步加强安全生产管理，与雁崖公司协商终止三盘区承包经营合同。根据生产经营需要，塔山煤矿需租赁雁崖公司地面相关土地及房屋，用于辅助三盘区运营。 　　塔山煤矿拟向雁崖公司租赁位于大同市云冈区雁崖矿的86546.43平方米房屋，拟向晋能控股煤业集团租赁位于大同市云冈区雁崖矿的255220.11平方米土地。根据北京卓信大华资产评估有限公司对上述房屋土地市场租赁价值的评估，房屋建筑物年租金为4635.04万元（含税）；土地使用权年租金总价996.09万元（含税）。 　　两项合计年租金5631.13万元（含税）。租赁期限3年。

公司与煤业集团于2020年4月28日签署的《综合服务协议》于2022年12月31日到期,公司拟与煤业集团续签《综合服务协议》。 20230520：股东大会通过

2022年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司,大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司等发生采购,出售商品等的日常关联交易。 20220617：股东大会通过 20230429：披露2022年发生额。

为了有效利用煤炭资源、提升煤炭产品质量,使煤炭创造更大的价值,公司控股子公司塔山煤矿将塔山选煤厂委托给大地公司运营。公司于2020年5月22日召开股东大会审议通过《关于控股子公司塔山煤矿将选煤厂委托运营的议案》,有效期为3年。现塔山煤矿拟继续将选煤厂委托给大地公司运营。

根据晋能控股山西煤业股份有限公司(下称“公司”)所属子公司的运营实际,公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对所属子公司提供的委托贷款不超过48,300.00万元。 20220617：股东大会通过

公司拟与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)续签《金融服务协议》。 20220617：股东大会通过

2021年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司,大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司等发生采购,出售商品等的日常关联交易。 20210626：股东大会通过 20220429：披露2021年实际金额

2020年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司,大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司等发生采购,出售商品等的日常关联交易。 20200523：股东大会通过 20210429：披露2020年实际发生金额。 20210626：股东大会通过

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称“上海融资租赁公司”)为公司参股公司,股权结构为:同煤集团全资子公司大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司占比48%、山西漳泽电力股份有限公司占比32%、本公司占比20%。为支持上海融资租赁公司业务发展,公司控股股东同煤集团为上海融资租赁公司提供人民币50亿元担保额度,公司按持股比例向同煤集团提供最高额反担保,担保额度上限不超过人民币10亿元,该担保事项的有效期限自2019年5月17日起至2020年5月14日。为支持上海融资租赁公司发展,同煤集团拟在50亿元担保额度内继续为其提供担保,期限延长至2021年5月14日。据此,公司按持股比例拟继续向同煤集团提供最高额反担保,反担保额度上限不超过10亿元,本次反担保事项的有效期限延长至2021年5月14日。 20200523：股东大会通过 20210429:现晋能控股煤业集团拟为上海融资租赁公司新增人民币40亿元担保额度,新增担保额度后,担保总额为90亿元,公司拟按持股比例向晋能控股煤业集团提供最高额反担保,担保额度上限不超过人民币18亿元,该担保事项的有效期为5年。 20210626：股东大会通过

公司的控股子公司塔山煤矿将三盘区日常运营维护承包给雁崖煤业。公司于2018年5月18日召开股东大会审议通过《关于控股子公司塔山煤矿三盘区运营维护承包的议案》,期限不超过3年。现塔山煤矿拟继续将将三盘区日常运营维护承包给雁崖煤业。公司董事会提请股东大会授权塔山煤矿法定代表人与雁崖公司每年根据全年计划毛煤产量签署相关运营维护承包协议。 20210626：股东大会通过

根据晋能控股山西煤业股份有限公司(下称“公司”)所属子公司的运营实际,公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对所属子公司提供的委托贷款不超过48,300.00万元。 20210626:股东大会通过

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称“色连煤矿”或“借款人”)为晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为色连煤矿提供委托贷款人民币1亿元,贷款利率不超过5.05%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

性炭公司为晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司于2020年3月通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对活性炭公司提供的5,000万元委托贷款即将到期,公司拟为其提供委托贷款续贷,金额为5,000万元,贷款利率不超过4.5%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟以现金方式收购控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)持有的同煤国电同忻煤矿有限公司(以下简称“同忻煤矿”)32%股权(以下简称“本次收购”或“本次交易”)。本次交易完成后,本公司不控制同忻煤矿,不合并同忻煤矿的财务报表。本次交易对价以经同煤集团备案的北京中天华资产评估有限责任公司(以下简称“中天华”)出具的中天华资评报字[2020]第10960号《大同煤业股份有限责任公司拟收购大同煤矿集团有限责任公司持有的同煤国电同忻煤矿有限公司32%的股权项目资产评估报告》(以下简称“《资产评估报告》”)中记载的评估结果为基础,经双方协商一致,本次交易的股权转让价款为人民币287,296.00万元。

色连煤矿为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为色连煤矿提供委托贷款人民币2亿元,贷款利率不超过6.2%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

高岭土公司于2019年10月12日通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)向公司申请委贷2000万元,将于2020年10月12日到期,由于高岭土公司流动资金紧张,需办理上述委贷续贷手续。公司拟通过财务公司为高岭土公司提供委托贷款人民币2000万元,贷款利息4.5%,贷款期限为一年。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对活性炭公司提供的5,000万元委托贷款将于2020年8月18日到期。公司拟通过财务公司为活性炭公司提供委托贷款续贷,金额为5,000万元,贷款利率不超过4.5%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

为了有效利用煤炭资源、提升煤炭产品质量,使煤炭创造更大的价值,公司控股子公司塔山公司将塔山选煤厂委托给大地公司运营。公司于2017年5月26日召开股东大会审议通过《关于控股子公司塔山公司将选煤厂委托运营的议案》,有效期为3年。现塔山公司拟继续将选煤厂委托给大地公司运营。 20200523：股东大会通过

公司与同煤集团于2017年1月24日签署的《与综合服务协议》于2019年12月31日到期,公司拟与同煤集团修订并续签《综合服务协议》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 20200523：股东大会通过

大同煤业拟将高岭土公司委托给和创实业管理,负责标的公司的战略管理、产业发展、重大安全技术管理、相关生产经营管理等,承担标的公司安全环保重大事项监管责任。委托管理期间,标的公司的产权隶属关系保持不变,产权权属及资产收益权由委托方享有。委托期限自2020年7月1日起至2023年6月30日止。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对活性炭公司提供的6,300万元委托贷款将于2020年5月24日到期。公司拟通过财务公司为活性炭公司提供委托贷款续贷,金额为6,300万元,贷款利率为4.5%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

公司于2015年1月9日、2016年12月12日与同煤集团签订的《房产租赁协议》、《房产租赁协议补充协议》于2019年12月31日到期,公司拟与同煤集团续签该协议。公司租赁同煤集团三处房产,总建筑面积共为27,753.75平方米。租金为人民币12,080,268.00元的租金(已含物业管理费)

色连煤矿为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为色连煤矿提供委托贷款人民币1亿元,贷款利率6.2%,贷款期限为1年,用于归还到期贷款。需要借款人色连煤矿以其部分固定资产为本次委托贷款进行抵押。 20200312：由于色连煤矿流动资金紧张,公司拟向色连煤矿提供委托贷款续贷。委托贷款金额人民币10,000万元,贷款利率5.05%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)对活性炭公司提供的5,000万元委托贷款将于2020年3月28日到期。公司拟通过财务公司为活性炭公司提供委托贷款续贷,金额为5,000万元,贷款利率为4.5%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定,公司与财务公司属于受同一法人大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)控制的关联关系,故本次交易构成关联交易。

色连煤矿为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为色连煤矿提供委托贷款人民币2亿元,贷款利率6.2%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称为“矿业公司”)为公司控股子公司。为支持矿业公司业务发展,公司控股股东同煤集团拟为矿业公司提供10亿元担保额度。矿业公司拟以采矿权向同煤集团提供反担保,担保额度上限不超过人民币10亿元。

公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司(以下简称“塔山公司”或“塔山煤矿”)核增产能拟购买产能置换指标合计1060万吨,其中:拟向山西省国有资本投资运营有限公司(以下简称“省国投公司”)下属子公司(不包括大同煤矿集团有限责任公司及其子公司)购买产能置换指标,合计指标674.08万吨,合计金额拟定为51,941万元;拟向公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)及其子公司购买产能指标325万吨,合计金额拟定为25,155万元;公司控股子公司内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称为“矿业公司”或“色连煤矿”)化解煤炭过剩产能,需购买产能置换指标50万吨,拟向同煤集团购买产能指标50万吨,合计金额拟定为7,740万元;公司下属忻州窑煤矿核减产能,拟向同煤集团转让产能置换指标136万吨,合计金额拟定为21,052.8万元。

高岭土公司于2018年10月1日通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)向公司申请委贷2000万元,将于2019年10月16日到期,由于高岭土公司流动资金紧张,需办理上述委贷续贷手续。公司拟通过财务公司为高岭土公司提供委托贷款人民币2000万元,贷款利息6%,贷款期限为一年。

大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“大同煤业”)拟将大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司(以下简称“塔山铁路分公司”)铁路资产及相关人员委托给大同煤矿集团铁路运营有限公司(以下简称“同煤铁路运营公司”)管理。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为活性炭公司提供委托贷款人民币5000万元,贷款利率4.5%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

同煤漳泽(上海)融资租赁有限责任公司(以下简称为“上海融资租赁公司”)为公司参股子公司,其中:大同煤矿集团(香港)融资租赁有限公司(同煤集团的全资子公司)持股占比48%、山西漳泽电力股份有限公司持股占比32%、公司持股占比20%。为支持上海融资租赁公司业务发展,同煤集团拟为上海融资租赁公司提供50亿元担保额度。公司拟按持有上海融资租赁公司股比向同煤集团提供最高额反担保,担保额度上限不超过人民币10亿元。该担保事项的有效期限为自该议案经公司股东大会审议通过之日起至2020年5月14日。 20190518：股东大会通过

为加强公司资金管理,提高资金运营效率,拓宽融资渠道,公司于2016年2月24日与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署了《金融服务协议》,约定财务公司向公司提供存款、综合授信、票据贴现、结算等金融服务。协议有效期为3年。公司拟与财务公司续签《金融服务协议》,同时,根据公司生产经营及资产运营状况,对相关条款进行修订。 20190518：股东大会通过

2019年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司,大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司等发生采购,出售商品等的日常关联交易。 20190518：股东大会通过

大同煤业股份有限公司拟以现金购买大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)持有的同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权,收购完成后本公司持有同煤大唐塔山煤矿有限公司72%股权。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为活性炭公司提供委托贷款人民币6300万元,贷款利率5.7%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

公司控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司(以下简称“塔山公司”)拟将塔山矿白洞井(塔山井田石炭系北部边缘资源)日常运营维护承包给大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司(以下简称“白洞矿业公司”)。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为活性炭公司提供委托贷款人民币5000万元,贷款利率5.7%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

本公司的参股公司同煤大友资本投资有限公司(以下简称“大友投资公司”)注册资本拟由5亿元增资至15亿元。公司放弃认缴出资的优先权利。大友投资公司增资后,公司股权比例由原来占比20%下降至6.67%。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为活性炭公司活性炭公司提供以下委托贷款:1、委托贷款人民币1.1亿元,贷款利率不超过6.2%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。2、委托贷款人民币4,850万元,贷款利率不超过6.2%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

色连煤矿为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为色连煤矿提供委托贷款人民币2亿元,贷款利率6.3%,贷款期限为1年,用于归还到期贷款。

公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)为高岭土公司提供委托贷款人民币2000万元,贷款利息不低于人民银行同期基准利率,贷款期限为一年。

公司控股子公司塔山煤矿目前开拓的共三个盘区，其中：三盘区从大巷拐角处向西北方向延伸，通过雁崖工业场地下，直至井田北部边界，作为三盘区盘区巷道。为降低成本、实现效益最大化，在确保资产所有权不变、主体责任不变的原则下，塔山煤矿将三盘区日常运营维护承包给雁崖煤业。 20180519：股东大会通过

2018年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,大同煤矿集团锅炉辅机有限责任公司,大同煤矿集团宏盛成美工艺文化发展有限公司等发生采购,出售商品等的日常关联交易。 20180519：股东大会通过

公司拟将直属矿煤峪口矿的整体资产及相关负债出售给朔州煤电。考虑到本次资产出售涉及的审计、评估工作及报批手续耗时较长，经双方协商一致，同意自2016年1月1日起，所涉标的资产在经营过程中产生的盈利或亏损均由朔州煤电享受或承担，朔州煤电对标的资产具有实际控制权且合并财务报表。2016 年7月26日，公司与朔州煤电就本次资产出售事项在山西省大同市签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团朔州煤电有限公司之资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。

现漳泽电力拟通过两种方式转让其持有的上海融资租赁公司40%股权：拟通过协议转让的方式向本公司转让上海融资租赁公司20%股权；拟通过进场公开挂牌交易的方式向山西金融投资控股集团有限公司（以下简称“山西金控”）转让上海融资租赁公司20%股权。本次股权转让完成后，上海融资租赁公司的股权结构为：香港融资租赁公司持股48%，漳泽电力持股12%，山西金控持股20%，我公司持股20%。 本次转让对价以银信资产评估有限公司为本次转让出具的评估报告中记载的评估结果为基础确定，为人民币51,302万元。本次转让事宜尚需山西省国资委备案，同煤集团已对本次交易涉及的评估报告予以核准 20170331：股东大会通过

公司于2018年4月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于租赁塔山铁路土地使用权的议案》。大同煤业股份有限公司塔山铁路分公司租赁大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）同国用[2007]第000066号土地使用权，年租金为1,600万元，租赁期限为5年；公司之子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山煤矿”）租赁同煤集团位于大同市南郊区杨家窑村、老窑沟村土地，年租金2,437.66万元，租赁期限为5年。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为活性炭公司提供委托贷款人民币6300万元，贷款利率6.2%，贷款期限为1年，用于补充流动资金。

本公司的参股公司山西和晋融资担保有限公司(以下简称“和晋担保公司”)注册资本拟由10亿元增资至26亿元。公司放弃认缴出资的优先权利,公司本次放弃优先增资权的金额合计为4.3亿元。和晋担保公司增资后,公司股权比例由原来占比20%下降至7.69%。

色连煤矿为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的控股子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为色连煤矿提供委托贷款人民币1亿元,贷款利率6.2%,贷款期限为1年,用于归还到期贷款。需要借款人色连煤矿以其拥有的机器设备为本次委托贷款进行抵押。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的全资子公司。公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)为活性炭公司提供委托贷款人民币5000万元,贷款利率6.2%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

活性炭公司为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》，同意以下委托贷款事项： 1、公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）为活性炭公司提供委托贷款人民币5000万元，贷款利率6.3%，贷款期限为1年，用于补充流动资金。 2、公司于第五届董事会第十六次会议审议通过了为活性炭公司提供委托贷款人民币6000万元，贷款利率6.2%，贷款期限为一年。该项贷款将于近日到期。由于活性炭公司资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期一年。

公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)为色连煤矿提供委托贷款人民币2亿元,贷款利率6.3%,贷款期限为1年,用于归还到期贷款。

高岭土公司为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司金宇高岭土化工有限公司提供委托贷款的议案》，公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）为高岭土公司提供委托贷款人民币2000万元，贷款利率为不低于人民银行同期贷款利率，贷款期限为一年。该项贷款将于近日到期。由于高岭土公司资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期一年。

大同煤业股份有限公司拟以现金购买大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)持有的同煤大唐塔山煤矿有限公司21%股权,收购完成后本公司持有同煤大唐塔山煤矿有限公司72%股权。

2017年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司,大同煤矿聚进工程建设有限责任公司,大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司等发生购买原材料,销售商品,接受劳务等日常关联交易，预计关联交易金额339466万元。 20170527：股东大会通过

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司同煤大唐塔山煤矿有限公司（以下简称“塔山公司”）将选煤厂委托大同煤矿集团大地选煤工程有限责任公司（以下简称“大地公司”）运营。 20170527：股东大会通过

公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)为大同煤业金鼎活性炭有限公司(以下简称“活性炭公司”)提供委托贷款人民币6300万元,贷款利率6.2%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

大同煤业股份有限公司（“公司”）与公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（“同煤集团”）修订并续签《综合服务协议》。

2016年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿聚进工程建设有限责任公司、大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司等发生购买原材料、销售商品、接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为166600万元。 20160625：股东大会通过 20170428：2016年度实际发生金额225839.1509万元

大同煤业金鼎活性炭有限公司(以下简称“活性炭公司”)为本公司的全资子公司。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》,公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)为活性炭公司提供委托贷款人民币5000万元,贷款利率为不低于人民银行同期贷款利率,贷款期限为一年。该项贷款将于近日到期。由于活性炭公司资金周转紧张,向公司申请就该项委托贷款展期一年。

　　公司于2016年5月25日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，公司与同煤集团、漳泽电力共同发起设立同煤大友资本投资有限公司，股东以人民币出资，合计5亿元，其中同煤集团出资30000万元，占大有投资注册资本的60%，大同煤业出资10000万元，占大有投资注册资本的20%，漳泽电力出资10000万元，占大有投资注册资本的20%。 　　现大有投资拟进行增资扩股，引入战略投资方晋商增信，增资5.38亿元（最终定价以审计评估结果为准）。我公司不参与此次增资。增资扩股完成后，大有投资的股权结构为：晋商增信50%，同煤集团30%，漳泽电力10%，我公司10%。 　　战略投资方晋商增信是我国第一家省级信用增进投资公司，由山西金融投资控股集团有限公司等7家省属重点非煤国有企业发起设立，注册资本40亿元人民币。主要经营范围：企业信用增进服务，信用产品创设和交易，金融和非金融股权投资、投资咨询等。 　　本次增资扩股事宜尚待审计评估，尚待山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）批准/备案。 　　公司、漳泽电力同为同煤集团控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次增资事宜构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)为活性炭公司提供委托贷款人民币6000万元,贷款利率6.2%,贷款期限为1年,用于补充流动资金。

公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)为色连煤矿提供委托贷款人民币1亿元,贷款利率6.2%,贷款期限为1年,用于归还到期贷款。需要借款人色连煤矿以其拥有的机器设备为本次委托贷款进行抵押。

内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司(以下简称“色连煤矿”或“借款人”)为本公司的控股子公司。公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》,公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)为色连煤矿提供委托贷款人民币2亿元,贷款利率为人民银行同期贷款利率,贷款期限为一年,色连煤矿以其拥有的机器设备进行抵押担保。该项贷款将于近日到期。色连煤矿目前处于试生产阶段,各项工作正加紧建设,由于受煤炭价格大幅下滑等影响,资金周转紧张,向公司申请就该项委托贷款展期一年。

为进一步优化股权结构，增强融资担保能力，提升业务规模和经济效益，山西和晋融资担保有限公司（以下简称“和晋公司”）拟增资扩股，注册资本由3亿元人民币增加至10亿元人民币，公司拟出资参与增资扩股。增资对象为大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、大同煤矿集团朔州煤电有限公司（以下简称“朔州煤电”）和大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）。本次增资扩股前，同煤集团持股比例为100%。本次增资扩股完成后，同煤集团出资比例为60%，公司出资比例为20%，朔州煤电出资比例为20%。

大同煤业金鼎活性炭有限公司（以下简称“活性炭公司”或“借款人”）为本公司的全资子公司。公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》，公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）为活性炭公司提供委托贷款人民币6300万元，贷款利率6.2%，贷款期限为6个月。该项贷款将于近日到期。由于活性炭公司资金周转紧张，向公司申请就该项委托贷款展期6个月。

公司拟将所拥有的国贸公司100%股权(具体范围以《评估报告》为准)转让给外经贸公司,外经贸公司以现金形式购买。

公司拟与大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)、山西漳泽电力股份有限公司(以下简称“漳泽电力”)共同发起设立同煤大友资本投资有限公司(暂定名,最终以工商机关核定为准,以下简称“投资公司”)。股东以人民币出资,合计5亿元,其中:同煤集团出资30000万元,大同煤业出资10000万元,漳泽电力出资10000万元。

公司向活性炭公司提供6300万元委托贷款，期限6个月。

2015年度,公司预计与关联方大同煤矿集团有限责任公司、大同煤矿聚进工程建设有限责任公司、大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司等发生购买原材料、销售商品、接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额为308200万元。 20150529：股东大会通过 20160429：2015年实际发生额4133910310.9元。

大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)与大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签署《金融服务协议》。根据上海证券交易所监管规定,财务公司与公司及其下属公司之间的金融业务构成关联交易。 20130518：股东大会通过 20160226：公司与财务公司续签金融服务协议,同时,根据公司生产经营及资产运营状况,对相关条款进行修订 20160325：股东大会通过

公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）为高岭土公司提供委托贷款人民币2000万元，贷款利息不低于人民银行同期基准利率，贷款期限为一年。

公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）为活性炭公司提供委托贷款人民币5000万元，贷款利息不低于人民银行同期基准利率，贷款期限为一年。

燕子山矿原直属于同煤集团。2010年经晋资产权函【2010】180号批复,同煤集团将燕子山矿相关资产(含上部侏罗纪煤系采矿权)转让给大同煤业,并办理了采矿权等相关权证转让变更手续。根据《国家计委关于山西大同煤矿集团有限责任公司矿区整体发展规划的批复》(计基础【2002】1088号),同煤集团在2005年就在燕子山矿开采侏罗系煤田的基础上启动了下部石炭系延深项目的申请程序,于2006年8月取得了国土资源部对燕子山石炭系井田矿区范围的批复(国土资矿划字【2006】073号)。当上部侏罗系采矿权转让变更至大同煤业股份有限公司时,客观上形成了上下两个煤系不是同一采矿主体的问题。为解决燕子山矿上下两个煤系采矿权主体不一致所导致的燕子山矿矿山资源无法正常接续和依法生产的问题,2015年3月4日,山西省国资委出具《山西省人民政府国有资产监督管理委员会关于同煤集团收购大同煤业燕子山矿资产解决上下两个主体问题的意见》(晋国资产权函【2015】141号),明确:在确保同煤集团能够依法合规申请取得燕子山矿下部石炭系采矿权、解决燕子山矿上下两个煤系采矿权主体问题的前提下,原则同意先由同煤集团收购大同煤业股份有限公司燕子山矿全部资产(包括上部侏罗系采矿权),解决“一个矿山,上下两个煤系、两个采矿主体”的问题,待同煤集团依法取得该矿石炭系采矿权(证)后,再择机转让给大同煤业。

1、公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)为内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司(以下简称“色连煤矿”或“借款人”)提供委托贷款人民币1亿元,贷款利息为银行同期贷款利率上浮10%,贷款期限为1年,色连煤矿以其拥有的综采综掘设备进行抵押担保,该项贷款将于近日到期。色连煤矿目前处于试生产阶段,各项工作正加紧建设,由于受煤炭价格下滑等影响,资金周转紧张,向公司申请就该项委托贷款展期1年。

内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司(以下简称“色连煤矿”或“借款人”)色连一号煤矿项目,位于内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区境内,井田面积约35.7467k㎡,矿井地质储量为7.4217亿吨。色连煤矿股权配置为公司持股51%,鄂尔多斯投资控股集团公司持股30%,浙江省能源集团有限公司持股19%。矿井设计能力年产500万吨,服务年限55.2年,配套同等规模选煤厂。2013年2月28日国家发改委已批复色连一号矿井及洗煤厂,同年12月取得采矿许可证。色连煤矿目前处于试生产阶段,各项工作正加紧建设,由于受煤炭价格大幅下滑等影响,目前资金周转紧张。为保证色连煤矿正常运营,公司拟通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)提供委托贷款2亿元。

国贸公司之控股子公司秦发公司因资金紧张,拟向银行申请贷款,金额为5000万元,国贸公司按持股比例提供连带责任保证。

2014年，公司拟与关联方大同煤矿集团有限责任公司,同煤大唐塔山煤矿有限公司,金宇高岭土化工有限公司等就购买原材料,销售商品,接受劳务等事项发生日常关联交易，预计交易金额为369,360万元。 20140625：股东大会通过 20150430：2014年度,公司与关联方实际发生日常关联交易金额为309360.0000万元。

2014年9月30日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于向大同煤矿集团财务有限责任公司增资的议案》,审议通过了对财务公司增资扩股项目的经济行为。财务公司拟新增注册资本20亿元,将注册资本金由人民币10亿元增加至30亿元,并吸收漳泽电力入股。本次增资完成后,同煤集团出资比例为60%,公司出资比例为20%,漳泽电力出资比例为20%。 本次增资扩股事宜已得到山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西省国资委”)批准,同时,北京天健兴业资产评估有限公司就该事宜出具《大同煤矿集团有限责任公司拟对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股涉及的其股东全部权益评估项目资产评估报告》(天兴评报字【2014】第0828号),评估结果已经山西省国资委核准备案。 2015年3月13日,公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于对大同煤矿集团财务有限责任公司增资扩股的议案》。 根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,公司作为财务公司参股股东,与财务公司又受同一法人——同煤集团控制;本次参与增资的漳泽电力为公司控股股东同煤集团的子公司;因此公司向财务公司增资事宜构成关联交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。至本次关联交易为止,过去12个月内公司未与同一关联人或与不同关联人之间发生交易类别相关的关联交易。 20150401：股东大会通过

2014年国贸公司之控股子公司秦发公司取得两家银行授信,分别为:民生银行广州分行授信3.25亿元,国贸公司提供担保,担保金额为2.55亿元;光大银行珠海分行授信2.862亿元,国贸公司提供担保,担保金额为1.46亿元。综上,秦发共取得银行授信6.11亿元,国贸公司担保金额为4.01亿元。上述授信已到期,秦发公司经与银行协商,拟向上述银行申请续贷,向民生银行申请流动资金贷款3.25亿元,国贸公司提供连带责任保证,担保额度2.55亿元;向光大银行申请流动资金贷款2.862亿元,国贸公司提供连带责任保证,担保额度1.46亿元。国贸公司为秦发公司合计担保额度为4.01亿元。 公司于2013年7月18日召开第四届董事会第十五次会议,审议通过《关于将子公司国贸公司承包经营的议案》,约定将国贸公司(含下属分、子公司)发包给大同煤矿集团外经贸有限责任公司经营,承包期限为3年,即从2013年1月1日起至2015年12月31日止,由公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)合并报表。承包协议约定,国贸公司对外担保需取得公司同意。大同煤矿集团外经贸有限责任公司为同煤集团全资子公司,该项担保为关联交易事项。 20150401：股东大会通过

公司于2015年1月9日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于签订房屋租赁协议的议案》。公司对2003年8月22日与大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）签订的《房产租赁协议》、于2007年8月27日与同煤集团签订的《房产租赁协议补充协议》、于2011年8月11日与同煤集团签订的《房产租赁协议补充协议（二）》进行修订，对租赁范围、租金、双方权益义务等做出调整，并重新签订房屋协议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2014年6月12日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供委托贷款的议案》,公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”或“受托人”)为内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司(以下简称“色连煤矿”或“借款人”)提供委托贷款人民币2亿元,贷款利息为银行同期贷款利率上浮10%,贷款期限为6个月,色连煤矿以其拥有的综采综掘设备进行抵押担保,该项贷款将于近日到期。 色连煤矿因加快项目推进速度,资金周转紧张,向公司申请就该项委托贷款展期半年;同时,向公司申请新增委托贷款1亿元,期限1年,用于支付到期银行贷款。

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司持有的山西联盛能源投资有限公司（以下简称“联盛集团”）下属企业债权327,915,163.32元转让给大同煤业国际贸易有限责任公司（以下简称“煤业国贸”）。 公司于2013年将煤业国贸承包给大同煤矿集团外经贸有限责任公司经营，大同煤矿集团外经贸有限责任公司为公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）全资子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次向煤业国贸转让债权事宜构成关联交易。

为进一步优化股权结构，提高资本充足率，扩大业务规模和经济效益，大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）拟进行增资扩股。财务公司拟新增注册资本20亿元，将注册资本金由人民币10亿元增加至30亿元，并吸收山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“漳泽电力”）入股。本次增资完成后，大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）出资比例为60%，公司出资比例为20%，漳泽电力出资比例为20%。

　　于2011年6月8日召开的公司2010年度股东大会通过并自2011年1月1日起生效的《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司综合服务协议》于2013年12月31日到期。根据中国证监会山西监管局整改意见及公司业务发展规划并商同煤集团同意，公司拟修订并续签《综合服务协议》。 20140625：股东大会通过关于修改《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司综合服务协议》的议案

　　1、大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”）拟与大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受托人”）签订《委托贷款业务委托书及代理协议》；公司拟与财务公司和公司的控股子公司内蒙古鄂尔多斯矿业投资有限责任公司（以下简称“色连煤矿”或“借款人”）签订《委托贷款业务借款合同》。 　　2、公司拟通过财务公司为色连煤矿提供委托贷款人民币贰亿元，以归还到期借款及补充该公司流动资金；公司以中国人民银行的同期贷款利率上浮10%，确定本项委托贷款的年利率。

公司预计2013年与关联方大同煤矿集团有限责任公司,大同煤矿集团宏远工程建设有限责任公司,大同煤矿聚进工程建设有限责任公司等发生日常关联交易，预计交易金额为350095万元。 20130518：股东大会通过 20140429：2013年，公司与上述关联方实际发生的关联交易的金额为388170万元。

　　燕子山矿与精煤分公司签署《总承包协议》，将其选煤厂自原煤场返煤皮带机到产品仓段在《总承包协议》期限内以生产运营费用承包的方式出包给精煤分公司经营。 　　燕子山矿为大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的分公司，精煤分公司为公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）的分公司，根据上海证券交易所监管规定，燕子山矿与精煤分公司之间的上述承包构成公司与同煤集团的关联交易。 　　

　　为保持公司良好经营业绩和融资能力，经双方协商，公司拟向同煤集团转让其持有的两矿整体资产(含负债)，就本次转让，公司与同煤集团于2013年10月22日签署《大同煤业股份有限公司与大同煤矿集团有限责任公司资产转让协议》（以下简称“《资产转让协议》”）。 　　本次交易已经山西省国资委晋国资产权函[2013]507号《关于对同煤集团收购大同煤业股份有限公司同家梁矿和四老沟矿的意见》批准。 　　本次转让的受让方同煤集团持有公司60.48%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次转让构成了公司的关联交易。

公司拟与大同煤矿集团外经贸有限责任公司(以下简称“外经贸公司”)签署《承包经营合同》,将公司全资子公司大同煤业国际贸易有限责任公司(以下简称“国贸公司”,含下属分、子公司)经营权在《承包经营合同》期限内发包给外经贸公司经营。外经贸公司为公司控股股东大同煤矿集团有限责任公司(以下简称“同煤集团”)全资子公司,根据上海证券交易所监管规定,外经贸公司与公司及其下属公司之间的承包经营构成关联交易。

　　公司与大同煤矿集团有限责任公司签订的《资产委托经营协议》及《股权委托管理协议》两协议有效期至2013年6月30日止，协议有效期即将届满；公司已完成收购同煤集团燕子山矿，委托资产范围发生改变。为此，公司与大同煤矿集团有限责任公司拟对协议进行修订。 　　（1）《资产委托经营协议》的委托期限修改为“自该协议生效之日始至2016年6月30日止”；《股权委托管理协议》的委托期限修改为“自该协议生效之日始至2016年6月30日止”。 　　（2）《资产委托经营协议》委托资产修改为“同煤集团所属的从事煤炭生产的4个矿（晋华宫矿、马脊梁矿、云岗矿、四台矿）、精煤公司及煤炭销售等相关的全部生产经营性资产。”

根据公司与关联方大同煤矿集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》、《房产租赁协议》、《资产委托经营协议》、《股权委托管理协议》、《综合服务协议》，并结合公司 2012年度生产经营情况的计划，对公司2012年日常关联交易预计发生总额为 363,520万元。 20120530：股东大会通过

　　大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过《关于合资设立大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的议案》，公司拟与大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）共同出资设立财务公司，注册资本为人民币3亿元，其中同煤集团出资24,000万元，占注册资本的80%；建信信托出资3000万元，占注册资本的10%；公司出资3000万元，占注册资本的10%。现建信信托退出投资，由公司与同煤集团出资设立财务公司，注册资本为人民币10亿元。其中同煤集团以现金出资8亿元，占注册资本的80%；公司以现金出资2亿元，占注册资本的20%。

为逐步解决公司与控股股东同煤集团之间存在的同业竞争，经双方协商，公司拟收购同煤集团拥有的燕子山矿业务相关资产、权益或负债，包括但不限于燕子山矿采矿权等无形资产、房屋所有权及与燕子山矿所有业务相关的机器设备及其他固定资产（以下简称“目标资产”）。在收购燕子山矿相关资产后，公司拟承租同煤集团拥有的燕子山矿相关土地，并就此与同煤集团签订《土地使用权租赁协议之补充协议（二）》。同煤集团持有公司60.48%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次资产收购及承租燕子山矿相关土地构成关联交易。

　　公司与同煤集团签署《土地使用权租赁协议之补充协议（三）》及《房产租赁协议之补充协议（二）》，公司向同煤集团支付的土地使用权租金调整为13,058,681.77元/年，房产租赁金调整为13,593,653.82元/年。 　　同煤集团持有公司60.48%的股份，为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该事项构成关联交易。 　　

本公司预计2011年度与大同煤矿集团有限责任公司,同煤大唐塔山煤矿有限公司，金宇高岭土化工有限公司等发生购买商品，接受劳务，销售商品等关联交易,预计交易金额250450万元人民币

梵王寺井田矿区面积约64.15 km2，经评审备案的煤炭资源储量146,514 万吨，规划生产能力为600 万吨/年。集团公司已就梵王寺煤矿取得矿产资源勘查许可证。为增加公司煤炭资源储备，提高公司资金使用效率和投资收益，公司与集团公司签署《梵王寺煤矿项目合作投资协议》，约定共同开发梵王寺煤矿。公司与集团公司出资设立项目公司，项目公司注册资本人民币5000 万元，其中：集团公司以现金出资人民币2450 万元，占项目公司注册资本的49%，持有项目公司49%的股权；公司以现金出资人民币2550 万元，占项目公司注册资本的51%，持有项目公司51%的股权。项目公司成立后，由项目公司负责梵王寺煤矿筹建及后续建设运营。

大同煤业股份有限公司拟与大同煤矿集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）、建信信托有限责任公司（以下简称“建信信托”）共同出资设立大同煤矿集团财务有限责任公司。拟设立的财务公司注册资本为人民币3亿元，其中同煤集团出资24,000万元，占注册资本的80%；建信信托出资3000万元，占注册资本的10%；公司出资3000万元，占注册资本的10%。

大同煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“大同煤业”）拟收购公司控股股东大同煤业集团有限责任公司（以下简称“同煤集团”）拥有的燕子山矿相关资产（包括采矿权）（以下简称“本次资产收购”）。本次资产收购对价以北京中和谊资产评估有限公司（以下简称“中和谊资产评估公司”）为本次资产收购出具的评估报告中记载的评估结果为基础厘定，为人民币21.86亿元。最终交易结果以山西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山西省国资委”）核准备案结果为准。

大同煤业与同煤集团于2008 年8 月6 日签订了《大同煤矿集团有限责任公司与大同煤业股份有限公司发行股份购买资产协议》（以下简称“本协议”），大同煤业拟以向同煤集团发行股份的方式购买目标资产。