广州铁路黄埔服务有限公司100%股权

会议同意以2026年3月31日为合并基准日，由公司全资子公司深圳市平湖群亿铁路仓储装卸运输有限公司（简称“群亿公司”）吸收合并公司全资子公司广州铁路黄埔服务有限公司（简称“黄埔公司”），吸收合并完成后，黄埔公司不再存续，其独立法人资格将被依法注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均由群亿公司依法承继，并授权公司总经理办理与本事项相关的一切事宜。

京广铁路大朗站至棠溪站南场之间位于广州市白云区的部分既有房屋建构筑物、铁路线路和设施设备资产

为推动粤港澳大湾区交通一体化建设，提升广州国际性综合交通枢纽地位，广州市地方政府拟在广州铁路枢纽新建部分站场及相关配套工程（以下简称“该项目”），该项目建设需征收广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”）所拥有的京广铁路大朗站至棠溪站南场之间位于广州市白云区的部分既有房屋建构筑物、铁路线路和设施设备资产，并由广州市白云区人民政府征地办公室（以下简称“广州市白云区征地办”）负责具体的资产征收和补偿工作。经本公司与广州市白云区征地办协商，本次资产征收按评估价进行货币补偿，补偿金额为人民币372,350,900元。

位于深圳市龙岗区南湾街道、平湖街道辖区三宗权属土地

深圳市和中国铁路广州局集团有限公司(以下简称“广铁集团”)拟合作投资新建深圳平湖南现代化铁路货场(以下简称“该项目”),该项目是国家重点一级铁路物流基地工程项目,规划用地总面积约89.94公顷。该项目涉及广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)位于深圳市龙岗区南湾街道、平湖街道辖区三宗权属土地共计113,017.26平方米(约11.30公顷),由深圳市龙岗区城市更新和土地整备局、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局按评估结果先行收储后再配置给广铁集团,经评估总价值为人民币98,094,144元。

广州铁城实业有限公司51%股权

　　广州铁城实业有限公司（简称“铁城实业”）为广深铁路股份有限公司（简称“本公司”）的参股公司，本公司目前持有其49%股权，中国铁路广州局集团有限公司（简称“广铁集团”）持有其51%股权。广铁集团为进一步理顺非运输企业出资关系，拟将其持有的铁城实业51%股权无偿转让给其全资子公司广东羊城铁路实业有限公司（简称“羊城实业”）。经综合考虑了本次股权转让的交易背景以及本公司实际情况等因素后，本公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。

面积为37,116.63平方米的广州东石牌旧货场

　　本公司于2018年4月19日与广州市土地开发中心（以下简称“广州土发中心”，作为买方）及其他卖方签署《国有土地使用权收储补偿协议》。据此，广州土发中心同意以暂定补偿款总金额人民币60亿元的价格有偿收储面积为170,688平方米的相关地块（以下简称“拟交储全部地块”）的土地使用权；其中，本公司将因交储面积为37,116.63平方米的广州东石牌旧货场（以下简称“本公司拟交储地块”）土地使用权而将获得一次性补偿款暂定为人民币1,304,717,363.49元。

广铁集团所属的郭塘货场改扩建工程,广梅汕所属的相关资产及员工辞职福利债务,三茂所属的相关资产及员工辞职福利债务

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广州铁路（集团）公司（以下简称“广铁集团”）及其控制的企业广梅汕铁路有限责任公司（以下简称“广梅汕”）、广东三茂铁路股份有限公司（以下简称“三茂”）于2016年10月26日就购买广铁集团所属资产、广梅汕和三茂分别所属的相关铁路运营资产和债务事宜签订了资产收购协议和员工辞职福利债务转让协议（以下简称“本次关联交易”）。

增城荔华股份有限公司17.74%股权

　　2014年5月29日董事会批准参与收购广深铁路实业发展总公司持有的增城荔华股份有限公司股权的议案，并授权总经理办理与本次收购相关的事宜。 　　为适应铁路货运组织改革的需要，增强市场竞争力，优化货运业务，如广深铁路实业发展总公司通过合资格的产权交易机构出售其持有的增城荔华股份有限公司股权，董事会批准本公司以评估价格为基准参与收购该项股权。 　　本议案事项涉及关联交易，在广铁集团任职的董事李文新先生、孙景先生、俞志明先生和黄欣先生回避了表决。非关联董事均表示赞成。 　　

广州铁路集团广州铁路经济技术开发总公司货运业务的相关资产

本公司于2014年5月29日与广铁经开公司签署了《资产转让协议》。根据《资产转让协议》的条款和条件,本公司拟向广铁经开公司购买总额共计人民币161,652,671.33元的货运业务相关资产(含39,262,482.05元债务)(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

羊城铁路实业发展总公司广州至坪石段铁路运输业务及相关资产与负债.

广深铁路股份有限公司（“本公司”）于二零零六年十二月二十一日在上海证券交易所网上登载的招股书提及本公司将利用首次公开发行A 股的募集资金收购广州至坪石段铁路运输业务及相关资产与负债；并于二零零六年十二月二十九日公告本公司为收购该项资产已向羊城铁路实业发展总公司支付人民币5,265,250,000 元，余下收购款项将待合资格审计师进行专项审计以确定最终收购价格后支付。 本公司聘请的德勤华永会计师事务所有限公司于二零零七年六月二十六日完成了该专项审计。根据该审计，本公司向羊城铁路实业发展总公司收购广州至坪石段铁路运输业务以及该业务相关的全部资产及负债的价格已经确定，金额为人民币10,138,581,948 元。在总价格人民币10,138,581,948 元中，本公司已于二零零六年十二月二十八日支付人民币5,265,250,000 元，余下的款项人民币4,873,331,948 元将于二零零七年六月二十六日起15 个工作天内结清。上述根据专项审计而确定的总价格，金额未超过本公司与羊城铁路实业发展总公司于二零零四年十一月十五日签订的收购协议中所约定的价格在人民币9,237,708,630 元至人民币11,290,532,770 元之间的范围。

深圳市龙岗区平湖铁路林场总面积约为7.858万平方米的土地使用权、深圳市龙岗区布吉街道中心区总建筑面积约为4772平方米的土地使用权、深圳市罗湖区笋岗东路北站H302-56号宗地、北站西村建筑面积约为9842平方米的15栋楼宇

　　广深铁路股份有限公司拟对广深实业以下三处物业进行购买:1、位于深圳市龙岗区平湖铁路林场总面积约为7.858万平方米的土地使用权；2、位于深圳市龙岗区布吉街道中心区总建筑面积约为4772平方米的住宅及商铺；3、位于深圳市罗湖区笋岗东路北站H302-56号宗地，面积约为4337平方米的土地使用权及位于北站西村建筑面积约为9842平方米的15栋楼宇。上述三处物业在广深实业账目中的总账面值约为人民币740万元。上述代价合共人民币61,073,700元根据深圳市中土源房地产评估有限公司出具的评估报告而确定。广深铁路股份有限公司将在拆迁协议签署之日起30日内以银行贷款支付代价，而广深实业须在广深铁路股份有限公司付款后的5日内将相关的土地使用证书或房产证书交给广深铁路股份有限公司。 　　1、位于深圳市龙岗区平湖铁路林场总面积约为7.858万平方米的土地使用权；2、位于深圳市龙岗区布吉街道中心区总建筑面积约为4772平方米的住宅及商铺；3、位于深圳市罗湖区笋岗东路北站H302-56号宗地，面积约为4337平方米的土地使用权及位于北站西村建筑面积约为9842平方米的15栋楼宇。

为做好公司存量资金收益管理和融资成本压降工作，公司于2026年4月29日与财务公司签订附生效条件的《金融服务协议》，财务公司将为公司及控股子公司提供金融财务服务，主要包括存款、贷款、结算、票据及经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。协议有效期为3年，在协议有效期内，公司在财务公司的最高存款余额（含利息）每日不超过人民币10亿元，且低于公司最近一个会计年度经审计营业收入、总资产或市值的5%；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币30亿元。 20260611：股东大会不通过

鉴于广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与中国国家铁路集团有限公司（以下简称“中国铁路”）于2022年9月28日签订的《综合服务框架协议》将于2025年12月31日到期，本公司需要就相关服务重新签订日常关联交易协议。 20251205：股东大会通过。

l因新建广州(新塘)至汕尾铁路工程需要，本公司与该项目建设单位广汕公司和项目建设管理单位广铁集团广州指挥部签订两份《地役权合同》，其中：(1)因该项目还建广深铁路新塘站内轨道等设施工程，本公司(地役权人/需役地人)需使用广汕公司(地役人/供役地人)位于广州市增城区新塘站内的部分土地，使用期限50年，本公司按评估价一次性向广汕公司支付费用人民币14,055.12万元(含税)；(2)因该项目建设并行广深铁路增城段工程，广汕公司(地役权人/需役地人)需使用本公司(地役人/供役地人)位于广州市增城区永宁、新塘及仙村镇范围内的部分土地，使用期限30.43年和50年，广汕公司委托项目建设管理单位广铁集团广州指挥部按评估价一次性向本公司支付费用人民币20,893.67万元(含税)。

2019年10月29日,本公司召开第八届董事会第十三次会议,非关联董事审议通过中国铁路与本公司拟签订的《综合服务框架协议》(以下简称“《框架协议》”)文本,以及2020年度至2022年度三年期间的日常关联交易额度上限。该协议需待股东大会非关联(独立)股东批准通过后方可生效,有效期为3年,自2020年1月1日起开始实施。相关临时股东大会将于2019年12月召开。 20191224：股东大会通过 20220929：2022年9月28日,本公司与中国铁路签署《框架协议》,确定2023年度至2025年度三年期间的日常关联交易额度上限。 20221207：股东大会通过

深圳市和中国铁路广州局集团有限公司(以下简称“广铁集团”)拟合作投资新建深圳平湖南现代化铁路货场(以下简称“该项目”),该项目是国家重点一级铁路物流基地工程项目,规划用地总面积约89.94公顷。该项目涉及广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”)位于深圳市龙岗区南湾街道、平湖街道辖区三宗权属土地共计113,017.26平方米(约11.30公顷),由深圳市龙岗区城市更新和土地整备局、深圳市规划和自然资源局龙岗管理局按评估结果先行收储后再配置给广铁集团,经评估总价值为人民币98,094,144元。

广州市增城区有意根据相关土地政策对新塘站地块盖板建设区域及周边土地进行整合,本公司拟就新塘站地块盖板工程建设项目所涉及的本公司部分权属土地,委托广铁置业开展相关前期工作,服务费用预计最高不超过人民币5,000万元。

本公司参股公司铁城实业的控股股东广铁集团拟将其持有的铁城实业51%股权无偿转让给其全资子公司羊城实业,本公司拟放弃行使上述股权转让的优先购买权。

深铁路股份有限公司(简称“本公司”)参股公司中铁快运股份有限公司(简称“中铁快运”)拟增资人民币21,187,339,531.23元,本公司拟按原持股比例以现金方式对其增资人民币86,064,518.10元。增资完成后,本公司对中铁快运的持股比例保持不变,仍为0.41%,本次交易构成关联交易。

本公司委托广铁置业完成本项目在铁路总公司内部审批工作、政府部门审批、拆迁调查及拆迁方案编制等工作。

　　鉴于广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广州铁路（集团）公司（以下简称“广铁集团”）于2013年10月18日签订的《综合服务框架协议》将于2016年12月31日到期，本公司需要就相关服务重新签订日常关联交易协议。 　　根据《国务院关于组建中国铁路总公司有关问题的批复》（国函〔2013〕47号），原铁道部所属的18个铁路局（含广铁集团、青藏铁路公司）、3个专业运输公司及其他企业的权益划入新组建成立的中国铁路总公司（以下简称“中铁总”）。在所有与改革有关的一切必要手续及程序正式完成之后，根据上交所《股票上市规则》和港交所《证券上市规则》的规定，中铁总及其附属公司（包括控制实体）将自2017年1月1日起被视为本公司的关联方。 　　2016年10月26日，本公司召开第七届董事会第十三次会议，非关联董事审议通过中铁总与本公司的《综合服务框架协议》（以下简称“《框架协议》”）文本，以及2017年度至2019年度三年期间的日常关联交易额度上限。会议授权董事长代表本公司签署该协议，授权董事会秘书向境内外交易所提供本次关联交易事项有关的公告、通函及资料等。该协议需待股东大会非关联（独立）股东批准通过后方可生效，有效期为3年，自2017年1月1日起开始实施。相关临时股东大会将于2016年12月召开。 　　2016年11月1日，本公司与中铁总签署《框架协议》，确定2017年度至2019年度三年期间的日常关联交易额度上限。 本次预测金额分别为2017 年1,689,353万元，2018 年1,897,782万元，2019 年2,234,017 万元。 20161231：股东大会通过

广深铁路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与广州铁路（集团）公司（以下简称“广铁集团”）及其控制的企业广梅汕铁路有限责任公司（以下简称“广梅汕”）、广东三茂铁路股份有限公司（以下简称“三茂”）于2016年10月26日就购买广铁集团所属资产、广梅汕和三茂分别所属的相关铁路运营资产和债务事宜签订了资产收购协议和员工辞职福利债务转让协议（以下简称“本次关联交易”）。

董事会审议通过《关于审议中国铁路总公司与广深铁路股份有限公司持续关联交易的议案》会议审议通过中国铁路总公司（“中铁总”）与广深铁路股份有限公司之《综合服务框架协议》文本，以及2017至2019年三年期间的日常关联交易额度上限。

为适应铁路货运组织改革的需要,增强市场竞争力,优化货运业务,如广深铁路实业发展总公司通过合资格的产权交易机构出售其持有的增城荔华股份有限公司股权,董事会批准本公司以评估价格为基准参与收购该项股权。

本公司于2014年5月29日与广铁经开公司签署了《资产转让协议》。根据《资产转让协议》的条款和条件,本公司拟向广铁经开公司购买总额共计人民币161,652,671.33元的货运业务相关资产(含39,262,482.05元债务)(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本公司于2007年11月5日分别与广铁公司、广深铁路实业、羊城铁路实业签订了持续关联交易协议-《综合服务协议》并于2008年10月8日分别签署了《综合服务协议》之《补充协议》，该等协议及补充协议对本公司与广铁集团之间在2008年度至2010年度期间的综合服务及年度上限进行了约定，上述协议均将于2010年12月31日到期终止。

鉴于广深铁路股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)与广州铁路(集团)公司(以下简称“广铁公司”)于2010年10月27日签订的《综合服务框架协议》将于2013年12月31日到期,本公司需要就相关服务重新签订持续关联交易协议。2013年10月18日本公司召开第六届董事会第十六次会议,非关联董事审议并一致批准本公司与广铁公司签署《综合服务框架协议》(以下简称“《框架协议》”),并确定了2014年度至2016年度各年的年度上限。该协议需待股东大会审议批准后方可生效,有效期为3年,自2014年1月1日起开始实施。

本公司于2007 年6 月20 日与广深铁路实业发展总公司订立三份征地拆迁补偿协议，总代价为人民币61,073,700 元。本公司于2007 年6月20 日之前的十二个月内曾与广深实业所控制的多个实体订立其他四份征地拆迁补偿协议(“其他拆迁协议”)，总代价为人民币4,083,605 元。现将拆迁协议与其他拆迁协议合并视为一项交易处理。 根据拆迁协议，本公司拟对广深实业以下三处物业进行拆迁和补偿,并购买相关土地使用权：1、位于深圳市龙岗区平湖铁路林场总面积约为7.858 万平方米的土地使用权；2、位于深圳市龙岗区布吉街道中心区总建筑面积约为4772平方米的住宅及商铺；3、位于深圳市罗湖区笋岗东路北站H302-56 号宗地，面积约为4337 平方米的土地使用权及位于北站西村建筑面积约为9842 平方米的15 栋楼宇。 上述三处物业在广深实业账目中的总账面值约为人民币740 万元。由于上述土地及构成物业组成部分的土地均为历史划拨用地，因而上述广深实业账目中不含土地使用权账面值。上述代价合共人民币61,073,700 元根据深圳市中土源房地产评估有限公司出具的评估报告而确定。本公司将在拆迁协议签署之日起30 日内以银行贷款支付代价，而广深实业须在本公司付款后的5 日内将相关的土地使用证书或房产证书交给本公司。