中邮邮惠万家银行有限责任公司100%股权

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）将吸收合并下属全资子公司中邮邮惠万家银行有限责任公司（以下简称邮惠万家银行）。本次吸收合并完成后，邮惠万家银行的独立法人资格依法注销，邮惠万家银行的全部业务、财产、债权债务以及其他各项权利义务由本行承继，邮惠万家银行客户的相关权利和义务均不受影响，已合法签署的合同、协议继续有效。

9支产业基金和1支产业基金管理公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）拟以合计5,157,620.95万元价格（最终以经财政部备案的评估结果为准）向中邮资本管理有限公司（以下简称中邮资本）转让底层为9支产业基金和1支产业基金管理公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权（以下简称本次交易）。

国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司2.33%基金份额

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）近日签署《国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司发起人协议》（以下简称《发起人协议》），拟向国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司（以下简称基金）出资，出资金额为人民币80亿元（以下简称本次投资）。

　　根据中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）本次拟向特定对象发行A股股票方案（以下简称本次发行），本行拟向中华人民共和国财政部（以下简称财政部）、中国移动通信集团有限公司（以下简称中国移动集团）及中国船舶集团有限公司（以下简称中国船舶集团）发行本行A股股票，募集资金总额为人民币1,300亿元，其中财政部拟认购金额为11,757,994.00万元、中国移动集团拟认购金额为785,406.07万元、中国船舶集团拟认购金额为456,599.93万元，认购金额将按照监管机构最终批复的募集资金规模确定。募集资金总额扣除相关发行费用后全部用于补充本行核心一级资本。 20250419：中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)于2025年4月18日收到上海证券交易所(以下简称上交所)出具的《关于受理中国邮政储蓄银行股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)〔2025〕113号)。上交所依据相关规定对本行报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。 20250424：本行会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究,逐项落实并作出说明回复,现根据相关要求对《审核问询函》的回复进行公开披露,具体内容详见本行同日在上交所网站披露的《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行A股股票申请文件的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。 20250510：中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行、邮储银行)于近日收到上海证券交易所(以下简称上交所)出具的《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》。上交所形成如下审核意见:邮储银行向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。上交所将在收到邮储银行申请文件后提交中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)注册。 20250524：中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于同意中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2025〕1080号) 20250618：披露中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行A股股票发行情况报告书。 20250621：披露中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行/邮储银行)与中国邮政集团有限公司(以下简称邮政集团)签署的《代理营业机构委托代理银行业务框架协议》(以下简称《委托代理协议》)等相关规定,本行董事会审议通过的《关于调整中国邮政储蓄银行股份有限公司与中国邮政集团有限公司代理吸收人民币个人存款业务储蓄代理费率的议案》无需提交本行股东大会审议。

鉴于本行与中国邮政集团有限公司(以下简称邮政集团)签署的《综合服务框架协议》《土地使用权及房屋租赁框架协议》将于2024年12月31日到期;本行与邮政集团签署的《商标许可使用协议》协议期限为二十年,应当每三年根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定重新履行相关审议程序。为持续规范上述关联交易,2024年10月30日,本行召开董事会2024年第九次会议,审议通过了《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司〈综合服务框架协议〉续期的议案》《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司〈土地使用权及房屋租赁框架协议〉续期的议案》《关于继续履行中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司〈商标许可使用协议〉的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行/邮储银行)与中国邮政集团有限公司(以下简称邮政集团)签署的《代理营业机构委托代理银行业务框架协议》(以下简称《委托代理协议》)等相关规定,本行董事会审议通过的《关于调整中国邮政储蓄银行股份有限公司与中国邮政集团有限公司代理吸收存款业务储蓄代理费定价的议案》需提交本行股东大会审议。

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）拟以合计5,157,620.95万元价格（最终以经财政部备案的评估结果为准）向中邮资本管理有限公司（以下简称中邮资本）转让底层为9支产业基金和1支产业基金管理公司份额收益权的信托受益权或资产管理计划收益权（以下简称本次交易）。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行/邮储银行)与中国邮政集团有限公司(以下简称邮政集团)签署的《代理营业机构委托代理银行业务框架协议》。

鉴于本行与中国邮政集团有限公司(以下简称邮政集团)签署的《综合服务框架协议》《土地使用权及房屋租赁框架协议》将于2021年12月31日到期;本行与邮政集团签署的《商标许可使用协议》协议期限为二十年,应当每三年根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定重新履行相关审议程序。为持续规范上述关联交易,2021年10月28日,本行召开董事会2021年第十二次会议,审议通过了《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司续签〈综合服务框架协议〉的议案》《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司续签〈土地使用权及房屋租赁框架协议〉的议案》《关于中国邮政集团有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限公司〈商标许可使用协议〉履行决策程序的议案》。同时,董事会2021年第十二次会议审议通过了《关于中国邮政储蓄银行预测2022-2024年关联交易金额上限的议案》。 20220823：本行结合实际业务需求,对2022-2024年度本行向中国邮政集团有限公司(以下简称邮政集团)及其关联人提供代理销售保险服务关联交易进行了梳理和预测,于2022年8月22日召开董事会审议通过了《关于调整2022-2024年中国邮政储蓄银行向邮政集团及其关联人提供代理销售保险服务关联交易上限的议案》,同意对本行与邮政集团及其关联人之间2022-2024年代理销售保险服务关联交易金额上限进行调整(以下简称本次调整)。关联董事刘建军、张学文、姚红、韩文博、陈东浩、魏强回避表决。该议案无需提交股东大会审议。

2020年度,公司预计与关联方中国邮政集团有限公司,中国船舶重工集团有限公司,中国银联股份有限公司等发生授信,存款,提供劳务等的日常关联交易。 20210527：披露2020年实际发生金额。

2021年度,公司预计与关联方中国邮政集团有限公司发生授信,提供劳务等的日常关联交易。

本行本次为面向特定对象的非公开发行,发行对象为本行控股股东中国邮政集团有限公司(以下简称邮政集团)。邮政集团拟认购金额不超过募集资金规模上限人民币300亿元(含本数),认购金额将按照监管机构最终核准的募集资金规模确定。邮政集团以现金方式认购本次非公开发行的A股股票。 20201222：股东大会通过 20210109：本行于近日收到中国银行保险监督管理委员会(以下简称中国银保监会)《中国银保监会关于邮储银行非公开发行A股的批复》(银保监复〔2021〕17号),中国银保监会原则同意本行非公开发行A股方案,非公开发行A股募集资金总额不超过人民币300亿元,用于补充本行资本金。 20210208:根据《反馈意见》的要求,本行组织相关中介机构就《反馈意见》进行了认真研究,逐项落实并详尽核查,对所涉及的事项进行了资料补充和问题回复,本行控股股东中国邮政集团有限公司出具了相关承诺函,现公开披露反馈意见回复及承诺函,具体内容详见本行同日在上海证券交易所网站上披露的《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复》《中国邮政集团有限公司承诺函》。 20210302：2021年3月1日,中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)发行审核委员会对中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)非公开发行A股股票申请进行了审核。根据审核结果,本行本次非公开发行A股股票申请获得通过。 20210312:中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于核准中国邮政储蓄银行股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕751号),核准本行非公开发行不超过5,405,405,405股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量。该批复自核准发行之日起12个月内有效。 20210327：本次发行新增股份已于2021年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。