广州酒家集团利口福营销有限公司100%股权,广州酒家集团电子商务有限公司100%股权,广州酒家集团利口福连锁有限公司100%股权

公司为提升管理效率，拟将持有全资子公司广州酒家集团利口福营销有限公司（以下简称“营销公司”）、广州酒家集团电子商务有限公司（以下简称“电商公司”）、广州酒家集团利口福连锁有限公司（以下简称“连锁公司”）的全部股权，按照该等股权截至2023年12月31日经审计的账面净值划至全资子公司广州酒家集团食品营销管理有限公司（以下简称“营销管理公司”），股权划转完成后，营销公司、电商公司、连锁公司成为营销管理公司的子公司，由营销管理公司全面负责整合营销公司、电商公司、连锁公司的业务，统筹公司食品销售业务的营销策略、运营管理、渠道布局、市场分析、供应链管理及后勤管理等职能。

5家陶陶居授权餐饮门店的餐饮经营相关资产

广州酒家集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司广州陶陶居有限公司（下称“陶陶居公司”）之全资子公司广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司（下称“海越陶陶居公司”），与陶陶居授权餐饮门店的股东方广州陶家餐饮管理有限公司（下称“陶家公司”）合资新设5家公司（下称“合资公司”），总投资额3,811.69万元，其中海越陶陶居公司投资金额为1,943.96万元，分别持有各合资公司51%股份。由5家合资公司分别收购5家陶陶居授权餐饮门店的餐饮经营相关资产在原址经营，交易金额共3,311.69万元。

广州市天河区科韵路16号自编第4栋物业

　　2022年8月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。公司以“十四五”战略规划为导向，为强化各业务进一步的协同发展，提升管理效能，公司全资子公司广州酒家集团利口福营销有限公司拟通过非公开协议转让方式，购置关联人广州市城兴贸易有限公司持有的广州市天河区科韵路16号自编第4栋物业，打造“创新发展中心”。标的资产交易价格4.9亿元（含增值税，下同），总建筑面积20,333.4818平方米。

广州酒家集团股份有限公司5.27%股权

广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)拟将直接持有的广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)29,914,193股股份(占公司总股本的5.27%)以无偿划拨方式转至广州产业投资控股集团有限公司(以下简称“广州产投”)。

广州酒家集团股份有限公司4.637%股权

　　广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）拟将持有的广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）总股本的4.637%（即26,228,621股）协议转让予广州产业投资控股集团有限公司。

广州酒家集团股份有限公司51%股权

广州市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“广州市国资委”)拟将持有的广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)总股本的51%(即288,453,276股)无偿划拨至广州市城市建设投资集团有限公司(以下简称“广州城投”)。

广州陶陶居有限公司部分股权

广州酒家集团股份有限公司(下称“公司”)于2020年10月15日召开第四届董事会第四次会议审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于全资子公司广州陶陶居食品有限公司增资扩股方案的议案》,董事会同意全资子公司广州陶陶居食品有限公司(下称“陶陶居公司”)以增资扩股方式引入战略投资者。本次增资扩股通过广州产权交易所公开挂牌交易方式引入战略投资者,预计增资金额不低于2.25亿元人民币,完成增资扩股后,公司在陶陶居公司的持股比例为55%,战略投资者在陶陶居公司的持股比例为45%。广州市食尚雅园餐饮管理有限公司(下称“食尚雅园公司”)以225,727,300.00元价格成功摘牌。2020年12月29日,陶陶居公司与食尚雅园公司签订《企业增资扩股合同》,并收到广州产权交易所出具的《成交确认书》。

广州酒家集团股份有限公司6.77%股权

　　广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资委”）将持有的广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）273,488,960股股份（占公司总股本的67.70%）中的27,348,896股（占公司总股本的6.77%）划转给广东省财政厅以充实社保基金。

广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司100%股权

公司全资子公司广州陶陶居食品有限公司与广州市食尚雅园餐饮管理有限公司签订《股权转让协议》。陶陶居公司以18,022.29万元现金收购广州市食尚雅园餐饮管理有限公司持有的广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司100%股权。

广州陶陶居食品有限公司100%股权

　　广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月4日与广州工业发展集团有限公司（以下简称“工业发展集团”）签署了拟受让其持有的100%广州陶陶居食品有限公司（以下简称“陶陶居公司”）股权的《股权转让意向书》。

编号为PM-D18016号土地的国有建设用地使用权

　　广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司（下称“利口福梅州公司”）于2018年8月2日通过招拍挂方式取得梅州市公共资源交易中心挂牌出让的编号为PM-D18016号土地的国有建设用地使用权，其面积129,212平方米。并于2018年8月7日与梅州市公共资源交易中心签署《网上拍卖出让成交确认书》。利口福梅州公司将在拍卖成交后10个工作日内与梅州市国土资源局广东梅州高新技术产业园区分局签订《国有建设用地使用权出让合同》。

2024年预计与关联方发生关联交易3800万元。 20240702：预计2024年6月-12月期间,公司在广发银行的存款余额不超过1.6亿元人民币,存款业务品种主要包括活期存款、定期存款、大额存单等。 20250328：2024年与关联方实际发生金额1,061万元。

1.公司出于生产经营需要,租赁广州城投及其控制公司的物业,开展食品或者餐饮业务的销售等。2.公司出于生产经营需要,向广州城投及其控制公司、广州产投及其控制公司采购商品/接受劳务。3.公司向广州城投及其控制公司、广州产投投及其控制公司销售公司产品与提供服务,包括但不限于月饼系列产品、速冻食品、腊味食品、菜式类食品、餐饮服务等。4.公司根据生产经营需要,在广发银行存款余额预计,利率按商业原则,参照广发银行对其他客户同期存贷款利率确定,关联交易定价公允。

2023年度,公司预计与关联方广州市城市建设投资集团有限公司发生租赁,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额3550万元。 20240329：2023年实际发生金额1,163万元。

为满足广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)战略发展需要,公司拟与广州产投私募基金管理有限公司(以下简称“产投私募”)、广州国资产业发展并购基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国资并购基金”)、广州老字号振兴基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“老字号基金”)签署《广州广酒产投产业投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同出资设立基金合伙企业(以下简称“投资基金”或“本基金”)。本基金将通过股权投资的方式投资全国连锁餐饮、休闲食品、食材供应链、速冻、团餐等细分产业赛道项目。该基金规模为10亿元人民币,公司作为有限合伙人参与投资设立基金,认缴出资额4.5亿元人民币,占基金规模的45%份额,出资方式为现金出资。 20230422：股东大会通过 20230614：2023年6月13日,公司与上述合伙人均已签署《合伙协议》。 20240112：截至本公告披露日,广州广酒产投产业投资基金合伙企业(有限合伙)已完成工商登记并取得营业执照。

2022年度,公司预计与关联方广州市城市建设投资集团有限公司发生租赁,出售商品等的日常关联交易，预计关联交易金额2000万元。 20221028：预计2022年9月-12月,公司向广州产投及其控制的公司发生采购商品累计总金额不超过300万元,主要是公司餐饮门店向广州产投控制的公司采购经营所用燃气。 20230330：2022年实际发生金额964万元。

　　2022年8月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》。公司以“十四五”战略规划为导向，为强化各业务进一步的协同发展，提升管理效能，公司全资子公司广州酒家集团利口福营销有限公司拟通过非公开协议转让方式，购置关联人广州市城兴贸易有限公司持有的广州市天河区科韵路16号自编第4栋物业，打造“创新发展中心”。标的资产交易价格4.9亿元（含增值税，下同），总建筑面积20,333.4818平方米。

2019年度,公司预计与关联方广州市广州酒家黄埔有限公司,广州市弘鼎餐饮管理有限公司,广州市德利丰食品有限公司等发生采购商品,接受劳务等的日常关联交易，预计关联交易金额5035.0000万元。 20190720：新增2019年度,公司(含子公司)预计向美度公司发生采购商品累计总金额不超过2,800万元。 20191030：本次调整前预计2019年度公司(含子公司,下同)与关联方广州市弘鼎餐饮管理有限公司(下称“弘鼎公司”)发生日常经营性关联交易金额不超过1,000万元。调整后,2019年度公司(含子公司)预计向弘鼎公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过2,200万元。 20200114：2019年实际发生关联交易6,130.52万元。

2018年度,公司预计与关联方广州市广州酒家黄埔有限公司,广州市弘鼎餐饮管理有限公司,广州市德利丰食品有限公司发生采购,出售的日常关联交易，预计关联交易金额5185.0000万元。 20190122：2018年日常关联交易实际发生额为2,884.01万元。（未经审计）